Обналичивание криптовалют - Page 67 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
trader_999

Обналичивание криптовалют

Recommended Posts

9 hours ago, A7373 said:

по Украине, на сколько мне известно Привет Банк ИМЕЕТ ПРАВО начать мониторить счёт если одним платежём заходит от 150к.

Я Вам скажу больше Приват , да и другой банк может потребовать бумагу о происхождении денег которые зашли на счёт .


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.11.2019 at 08:33, Dimastry said:

У меня было раз с налоговой. Я обналичивал доллары на карту. Пришлось отчитаться откуда доход. И естественно заплатить налог потом.

Вы скорее всего превысили лимит по карте месячный. На сколько я знаю, есть там какой то лимит, при котором вас не замечает система налогов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, sunsetrider33 said:

Знаю что в Беларуси разрешено, но обменников очень мало из них знаю только два. Проблемы не возникали, налогов нет, а вот в других странах есть.

Да в каких других ? Так же как и у вас вУкраине с этим проблем нет. Я тоже спокойно обналичиваю , правда делаю чуть хитрее, у меня несколько карт разных банков, и я по очереди чередую не большими суммами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Dimastry said:

Не знаю превысил или нет. Выводил по 300-400 долларов не каждый месяц, а через 1. И потом просто надо было объяснить откуда доход.

Ого. Всего такая сумма и уже надо было объяснять? Теперь буду осторожнее с этим. И что вы говорили?

И это у вас карта какой страны и какого банка?

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Dimastry said:

Не знаю превысил или нет. Выводил по 300-400 долларов не каждый месяц, а через 1. И потом просто надо было объяснить откуда доход.

Странно, сумма то не слишком большая. А вы сами с какой страны ? Не пробовали позвонить в банк, узнать почему так случилось ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Dimastry said:

Не знаю превысил или нет. Выводил по 300-400 долларов не каждый месяц, а через 1. И потом просто надо было объяснить откуда доход.

А что за банк у вас можно поинтеерсоваться ? Не хотелось бы мне сталкнуться с этой проблемой , хочу конечно узаконить выводимые средства но не знаю пока как , нужно ждать новые законы

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Dimastry said:

Я не из России. Ну так там не сразу как я вывел пришло письмо. Ну вот где-то чуть меньше года так выводил и потом раз и письмецо.

А от куда, если не секрет. Я сам тоже не с России, но картой русской пользуюсь. 

Так что в итоге было, что отвечали? И что из этого вышло? Прокатило? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, raul102 said:

Да в принципе что здесь трудного, сделай себе пару карт в разных банках и выводи на каждую частями, сто раз так делал и до сих пор вывожу спокойно.

Если не хочешь попадать под ФЗ, то следует выводить налом. Обычно там суммы от нескольких тысяч зеленых нужны, но можно поискать и варианты с более низким порогом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, raul102 said:

Да в принципе что здесь трудного, сделай себе пару карт в разных банках и выводи на каждую частями, сто раз так делал и до сих пор вывожу спокойно.

Смотря сколько выводить денег надо, пару карт может и маловато будет.  Впринципе в каждом боле менее крупном городе наберется около двадцати наших крупнейших банков где можно открыть себе карту спокойно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Dimastry said:

Их просто интересовал мой источник дохода. Так как обналичивание было так сказать систематичное. То есть несколько месяцев. Я сказал что выполняю единоразово заказы в интернете по программированию.

Я хотел бы еще узнать из какой вы странны, если не секрет, это я просто чисто для себя на заметку так сказать, чтоб самому не попасться. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Dimastry said:

Ну что прокатило, сказал что делаю работы по программированию единоразово. Если бы сказал постоянно то сказали бы ИП открыть или посчитали бы мою деятельность незаконной предпринимательской. Да ничего страшного просто налог заплатил и всё. А так я считаю вообще если реально стабильно зарабатываешь в интернете и обналичиваешь- то лучше сразу платить налоги по закону или оформлять ип и тоже платить. В любом случае рано или поздно всё равно можно попасть в поле зрения налоговой. И тогда уже выкопают все доходы за все года.

Да. Я тоже так считаю. Сам сейчас копейки зарабатываю, так что не плачу. Но когда выйду на хороший доход, то обязательно буду делать всё законно

Share this post


Link to post
Share on other sites

у меня для этих дел целых три карты в разных банках, вот и вывожу по чуть чуть, учитывая лимита каждой карты. до лимита не довожу, при чем вывожу по небольшим частям в разные дни. Пока проблем к счастью не возникало.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Dimastry said:

Ну просто смысла нет скрывать доходы и не платить. Всё равно можно попасть на крюк. И потом больше заплатишь, а еще хуже можно уехать отдыхать)

Да у меня больше дело совести. Нужно платить. За эти деньги потом же улучшают страну. Если их никто не украдёт потом конечно. Но с этим тоже нужно бороться

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, kosmos said:

Я через пеер всегда обналичиваю,вроде тьфу тьфу,пока проблем не было.Банк пока что не ругается,пользуюсь Сбербанком.Как то остальному больше не доверяю,только направление:пеер-Сбербанк.Очень редко биржа YoBit

Ну для того что бы он ругался там обороты нужны огромные или например наличие ИП . Хотя и были случаи когда карту сбера блочили и за переводы в 5000 рублей. хотя сумма та маленькая но тем не менее 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, Dimastry said:

Не знаю превысил или нет. Выводил по 300-400 долларов не каждый месяц, а через 1. И потом просто надо было объяснить откуда доход.

А с каким назначением эти 300-400 приходили на счет? Если там в пояснении набор букв/цифр и они приходят регулярно, то не удивительно, что AML раздел банка подключился. 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, Dimastry said:

А вы из какой страны? Отвечаю вопросом на вопрос. но уж извините.

Я понимаю, конспирации, и всё такое, но в этом нет ничего секретного, я из Украины. И  с такой проблемой как у вас, не сталкивался, поэтому и интересуюсь вашей страной.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Dimastry said:

У меня и совести и собственная безопасность и спокойствие за свою жизнь. Живешь по закону и не знаешь проблем.

Это да. Жаль, что многие этого просто не понимают. Из-за них все проблемы и случаются. Не думают о последствиях населения, воруют и так далее 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я пользуюсь определенной картой( название не буду говорить) , вообщем, эту карту никак не могут отследить и запросить банк о транзакциях, вот так снимаю в обычном банкомате

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Dimastry said:

Не просто первоначально нужно заботится о себе. Конечно нужно думать и о других. Всегда хорошо живется, когда делаешь всё в рамках закона .

Ну у нас в стране нету налога за обналичивание крипты. А платить уже сразу не плати. Просто когда письмо придет уже тогда сходи и узнаешь сколько и когда и как платить.

Да если денег реально много капает, платить нужно. Если конечно закон в данном случае требует. Нужно всё по закону. Только за копейки можно не платить

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, kleryk said:

Мне тоже волны нравятся тем ,что когда их держишь в лизинге тебе за это платят а значит уже торги и вывод средств ты можешь осуществлять бесплатно без комиссии. Но обналичивание осуществляю через вебмани так как на данный момент это самый удобный вариант для меня.

Для меня сейчас самый выгодный вывод - это paypal. Я уже им относительно давно пользуюсь, и меня всё устраивает. Хотя раньше тоже вебмани пользовался.


Советы новичкам

 Не пишите слишком короткие и малоиформативные сообщения   ,  модераторы их удяляют как спам .
Отнеситесь к даному занятию  ответственно и гораздо быстрее сможете освоиться тут .
Всегда помогу советом и отвечу на Ваши вопросы .

          Не забывайте о системе оценок    ♥️    

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Fail Error said:

Дело не в том,что может попасться ненадежный обменник и ты потеряешь крупную сумму, дело в том что при поступлении крупной суммы на твою карту, тобой могут заинтересоваться налоговые службы

я слушала одного крупного трейдера из фиатного мира, то он выводит через биткойн и наличными через darknet, крупные суммы

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, Yuliya27 said:

Я всё делаю через биржу YoBit.. Мне так проще обменивать, а потом сразу на карточку выводить.. Я посмотрела, на обменниках комиссия выше даже, чем на бирже.. Поэтому беру, и сразу вывожу деньги на карточку, с комиссией биржи.. Так выгоднее..

если работаете с разными токенами, то использование биржи выглядит логичным - продали и сразу вывели деньги на карту или на платежную систему.

  • Useful or interesting 1

 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, nelzor said:

Cейчас шанс того что "докопаются" до тебя, настолько мал что его почти что нет, тем более если суммы не слишком большие, так что бояться нечего.

Ко мне докапывались в 16 лет, когда я затрейдил скин из кс:го, это еще давно относительно было, вывел я деньги на свою банковскую карточку Приват24 Junior и на следующий день заморозили счет на ввод и вывод до выяснений, мама сходу на работе порешала и типо сказала, что деньги на карточке из ниоткуда пришли якобы, мол работа то неофициальная и я еще неполнолетний.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Goldwinad9 said:

Для меня сейчас самый выгодный вывод - это paypal. Я уже им относительно давно пользуюсь, и меня всё устраивает. Хотя раньше тоже вебмани пользовался.

Многое все же зависит от региона вашего проживания. И от этого зависит принцип обналичивания средств. Если бывшие страны СНГ то веб мани а если страны Европы или США то конечно же paypal или другие их местные кошельки оплаты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разбиваешь суммы, выводишь их не сразу, а через некоторый промежуток времени. Да и присылаешь деньги на разные карточки, это конечно для достаточно крупных сумм, но в целом все так и происходит, главное следить за курсом и выбирать обменник, что бы на комиссии много не терять

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 987 035 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • ♦️Аналитики криптобиржи Bitfinex прогнозируют, что текущий цикл бычьего рынка биткоина может достичь своего пика в IV квартале 2024 года. Со ссылкой на исторические данные они отметили, что BTC обновляет исторический максимум спустя несколько месяцев после халвинга. Четвертый халвинг в сети Bitcoin состоялся 20 апреля. Событие, происходящее раз в четыре года, урезало награду за добычу блоков вдвое: до 3,125 монет. 🔺По словам экспертов, пика стоимости актив достигает в условиях, когда показатель отношения рыночной стоимости к реализованной стоимости (MVRV) превышает отметку 3,2. В настоящий момент показатель находится на отметке 2,56, что указывает на значительную нереализованную прибыль. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2431810 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • FOXbtc - это надежный и удобный обменник криптовалют, который предлагает широкий спектр услуг для обмена криптовалют и наличных. У нас вы можете быстро и безопасно обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие популярные криптовалюты. Мы гарантируем высокий уровень безопасности и конфиденциальности ваших сделок. Кроме того, наш обменник работает круглосуточно, что позволяет вам обменивать криптовалюты в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь к Foxbtc.pro уже сегодня и начните обменивать криптовалюты легко и удобно!" Контакты: E-mail - FOXbtc_pro@protonmail.com TG - @FOXbtc_pro
    • 🚀 Get ready! An exciting Nexade Airdrop is here! 🎉  With our $10,000 Airdrop campaign here's your chance to grab a share of $10,000 worth of tokens!  🌐 https://t.me/Nexade_AirdropBot   Airdrop Tasks: 1️⃣ Join our Telegram group 2️⃣ Follow Nexade on X, Like + RT + tag 3 friends in the pinned tweet 3️⃣ Submit your ARB wallet address to claim your tokens   🤖 Airdrop bot link: https://t.me/Nexade_AirdropBot ✍️ Airdrop rules:     🗓 End Date: June 18, 2024   💰Rewards: 💵 Reward per participant: $10 worth of $NEXD tokens (750 lucky winners) 👥 Referral Reward: $20 worth of $NEXD tokens (125 top referrals)   Turn those notifications on to stay updated 😉
    • Кто превзошел биткоин?         Всего 23 токена из топ-100 превзошли биткоин по годовому росту, — отмечает команда WuBlockchain. Как видим, основное количество токенов, превзошедших BTC, относятся к отрасли Memecoins или AI-tokens. Данная таблица в который раз подтверждает, что наиболее прибыльными сейчас являются именно эти два направления    
    • Биткойн-активы американских Bitcoin ETF Обменять биткоин, а так же другие криптовалюты Вы можете в нашем обменнике cryptonet.pro
    • ТОП-7 разлоков предстоящей недели.CryptoRank поделился крупнейшими разлоками токенов предстоящей недели        APT — $92.88 млн;ARB — $90.01 млн;UNI — $83.29 млн;STRK — $72.4 млн;SEI — $62.63 млн;IMX — $51.28 млн;ICP — $35.65 млн.   Довольно много весомых разлоков топовых монет, поэтому рекомендую следить за ценой APT, ARB и STRK в отмеченные дни.
    • Premier.Cash - это: выгодные курсы обмена круглосуточная работа сервиса никаких скрытых комиссий профессиональная поддержка в онлайн - чате,что дает быстрое решение Вашего вопроса. гибкие условия для постоянных клиентов постоянное пополнение резерва обмен в ручном режиме для Вашей безопасности   Направления обмена: Более 30 направлений, включая: BTC, ETH, USDT, USDC, BNB, XRP, DOGE, SOL, TON, ETC и другие Боее 20 вариантов выплат, включая: Сбер RUB, СБП RUB, T - Bank RUB, WeChat , AliPay , Наличные RUB USD GEL   Будьте внимательны! Все обмену проводятся только на нашем сайте. Наши операторы проконсультируют и помогут Вам в круглосуточном режиме.   С актуальными направлениями и курсами Вы можете ознакомится на сайте. Premier.Cash - только выгодный обмен!   Контакты: Сайт: Premier.Cash Telegram: @PremierCash (https://t.me/PremierCash) Почта: info@premier.cash
    • ANT EXCHANGE - это новый  обменник, который предлагает пользователям множество возможностей для быстрого и безопасного обмена криптовалют. Один из главных принципов нашего обменника - это быстрые обмены. Мы гарантируем, что обмены будут проводиться за 15-20 минут. Мы предоставляем удобный и простой интерфейс, который позволяет проводить обмены даже новичкам в криптовалютном мире.   ⚡️Круглосуточная работа - 24/7 готовы помочь обменять криптовалюту ⚡️Быстрые операции - среднее время обмена 15 минут ⚡️Высокий уровень безопасности и конфиденциальность данных - мы тщательно следим за конфиденциальностью обменов наших клиентов и готовы предоставить самые удобные способы проведения сделок   - Обмен в банковских направлениях: (Приват 24 UAH ; Монобанк UAH ; Visa/MasterCard UAH ; Райффайзен UAH ; Ощадбанк UAH ; УкрСиббанк UAH ; ПУМБ UAH ; Sense Bank UAH ; OTP Bank UAH ; А-Банк UAH ; Izibank UAH) - Работаем с платежными системами : (Volet (Advcash) USD ; Volet (Advcash) EUR ; Perfect Money USD ; Perfect Money EUR ; Payeer USD) - Работаем с популярными криптовалютами: (Tether TRC20 USDT ; Tether ERC20 USDT ; Tether POLYGON USDT ; USDT , BTC , ETH , TON и другие)   Стараемся всегда учитывать пожелания и замечания наших клиентов, возникающих при работе с сайтом. Специалисты на нашем сайте готовы ответить на Ваши вопросы и помочь в решении любых проблем.   Наши контакты: Официальный сайт - https://ant.exchange Почта - support@ant.exchange
    • Минюст США обвиняет главу Epoch Times в отмывании $67 млн   По заявлению Министерства юстиции США, с 2020 года по май 2024 года финансовый директор Epoch Times Билл Гуан участвовал в крупномасштабной международной схеме по отмыванию незаконно полученных $67 млн.   Финансовый директор глобальной газетной и медиакомпании Билл Гуан вступил в сговор с другими лицами с целью извлечения выгоды для себя, медиакомпании и её аффилированных лиц путём отмывания десятков миллионов долларов, полученных обманным путём в виде пособий по безработице и других доходов, приобретённых преступным путём.   Примерно в то время, когда начала действовать схема по отмыванию денег, годовой доход медиакомпании Epoch Times вырос почти на 410% с $15 млн до $62 млн. Когда банки уточняли у Гуана, почему количество транзакций резко увеличилось, он заявлял, что средства были получены в результате пожертвований.   61-летнему Гуану грозит 20 лет тюремного заключения по обвинению в сговоре с целью отмывания денег и ещё по 30-лет тюрьмы по двум другим эпизодам банковского мошенничества. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2432062
×
×
  • Create New...