Защити себя сам! "Грязная"криптовалюта.

[bulgakowa2009 35335]

1 hour ago, mdv said:

Мдя. Ситуация не простая. Но и думать нужно, чтобы не получилось так, что обвинят в укрывательстве и уклонении от налогов - не знаю толком, что за это светит, но думаю, что ничего хорошего. Как минимум штраф, ну а по максимуму можно и за решетку угодить, если сумма превысит какую то планку. А обналичиваться ведь придется по любому, не будешь ведь годами крутить крипту на биржах, плюс кушать хочется. И чё делать?

Ну что касается штрафов, то вроде бы как за неуплату налога обычно берут 20%, хотя когда у меня благодаря банку была задержка налогового платежа, то моя налоговая вообще начислила 50% штрафа. Но тут даже при 20% перспективы тоже не радужные. Что касается обналички, то тут видимо скоро популярна станет услуга по по обналичке с рук криптовалюты. ребята писали что в Москве такие пункты обмена есть. У нас в Донецке вроде бы как только на электронные деньги типа qiwi, WebMoney ну и обычные приват да Сбербанк. поэтому это конечно создает определенные сложности, с которыми я прихожу к выводу что криптомат это довольно классная штука))

[Romeros 6074]

11 hours ago, Mandalorian777 said:

Да, контроль крипты со стороны бирж все усиливается, и грязная крипта - очень хороший предлог для того, чтобы заблокировать ваш аккаунт, и конфисковать всю вашу крипту. Интересно, что затем сама биржа будет делать с этой криптой?

Ну, этого я не знаю. Скорее всего эти средства будут просто лежать на кошельке и все. Но это весьма интересный вопрос. Утилизации крипта не подлежит. Скорее всего существуют медоты легализации черной криптовалюты.

[dron69500 210]

Как по мне, лучше юзать тор + впн + биткоин миксеры. +90 анонимности. Тема, конечно, полезная и желательно следовать ее советам, но способ, который я описал выше - Ваш гарант анонимности! А кровные свои лучше хранить в обычном блокчейне.

[mdv 37587]

16 hours ago, bulgakowa2009 said:

Ну что касается штрафов, то вроде бы как за неуплату налога обычно берут 20%, хотя когда у меня благодаря банку была задержка налогового платежа, то моя налоговая вообще начислила 50% штрафа. Но тут даже при 20% перспективы тоже не радужные. Что касается обналички, то тут видимо скоро популярна станет услуга по по обналичке с рук криптовалюты. ребята писали что в Москве такие пункты обмена есть. У нас в Донецке вроде бы как только на электронные деньги типа qiwi, WebMoney ну и обычные приват да Сбербанк. поэтому это конечно создает определенные сложности, с которыми я прихожу к выводу что криптомат это довольно классная штука))

Да штрафы конечно платить не весело, тут еще думать надо и как то приноравливаться. Я в налоговых перипетиях ориентируюсь слабо. Обналичивал ранее у сестры в России, сейчас хочу попробовать другие варианты, может и съезжу, да заведу себе какие то карты, или рассмотрю вариант - у дочки есть приватовская карта - короче пока серьезно не думал, только планы смутные в голове.)

[bulgakowa2009 35335]

7 hours ago, mdv said:

Да штрафы конечно платить не весело, тут еще думать надо и как то приноравливаться. Я в налоговых перипетиях ориентируюсь слабо. Обналичивал ранее у сестры в России, сейчас хочу попробовать другие варианты, может и съезжу, да заведу себе какие то карты, или рассмотрю вариант - у дочки есть приватовская карта - короче пока серьезно не думал, только планы смутные в голове.)

Ага, банковская карточка это конечно вообще шикарно, но не знаю насколько это будет уже законно в том плане что мы ведь не жители РФ и налоги туда платить точно не будем, даже если захотим. А в России уже тоже начинается привязка всех транзакций к личности и перепроверка их в соответствующих органах. вчера по радио слышала что пока вроде бы только в Москве собираются скоро делать привязку биометрики всяческого рода банковским расчётам. впрочем и в Украине не лучше. У меня сейчас ещё у матери осталась приватовская карта, но что-то начали ходить слухи что их начнут блокировать для всех тех, кто не сможет подтвердить проживание на территории Украины лично в отделении банка. а тут при всём желании этого не подтвердить с карантином. Такая деанонимизация конечно может и поспособствует тому что людям будет легче доказывать откуда к ним пришли деньги и имеют ли они отношение к какой-нибудь грязной крипте, но с другой стороны полная прозрачность транзакций людей мне кажется тоже это не самый лучший вариант. Как минимум открывается много информационных лазеек для мошенников.

Edited October 10, 2020 by bulgakowa2009

[mdv 37587]

54 minutes ago, bulgakowa2009 said:

Ага, банковская карточка это конечно вообще шикарно, но не знаю насколько это будет уже законно в том плане что мы ведь не жители РФ и налоги туда платить точно не будем, даже если захотим. А в России уже тоже начинается привязка всех транзакций к личности и перепроверка их в соответствующих органах. вчера по радио слышала что пока вроде бы только в Москве собираются скоро делать привязку геометрика всяческого рода банковским расчётам. впрочем и в Украине не лучше. У меня сейчас ещё у матери осталось приватовская карта, но что-то начали ходить слухи что их начнут блокировать для всех тех, кто не сможет подтвердить проживание на территории Украины лично в отделении банка. а тут при всём желании этого не подтвердить с карантином. Такая деанонимизация конечно может и поспособствует тому что людям будет легче доказывать откуда к ним пришли деньги и имеют ли они отношение к какой-нибудь грязной крипте, но с другой стороны полная прозрачность транзакций людей мне кажется тоже это не самый лучший вариант. Как минимум открывается много информационных лазеек для мошенников.

Я давно ничего не обналичивал. Последний год просто удачно складывались обстоятельства - некоторым корешам нужны были электронные деньги - вэбмани, перфект, пеер, и я как то выкручивался, сосед вон задолбал заемами - профукивает на Бинансе кучу бабок, потом берет у меня, а мне наличку скидывает.))) Трейдер, итить его за ногу.))) плюс на Алиекспрессе делает кучи заказов. Последняя инфа по РФ у меня двухгодичной давности. Я катался к сестре в Россию обналичить крупную сумму для покупки новой машины, и там находясь в гостях заходил поинтересоваться в банки. В сбере мне ответили, что проблем нет никаких, и они готовы открыть мне счет. У меня был полноценный укр. паспорт. Остановило меня только то, что нужно уже было уезжать, а карточку надо ждать было в течении недели. А ехать потом именно туда не совсем близко - Северный Кавказ. Надо где то поближе к границе это дело мутить. Ну теперь наверное только после страстей с карантином.)

[bulgakowa2009 35335]

2 hours ago, mdv said:

Я давно ничего не обналичивал. Последний год просто удачно складывались обстоятельства - некоторым корешам нужны были электронные деньги - вэбмани, перфект, пеер, и я как то выкручивался, сосед вон задолбал заемами - профукивает на Бинансе кучу бабок, потом берет у меня, а мне наличку скидывает.))) Трейдер, итить его за ногу.))) плюс на Алиекспрессе делает кучи заказов. Последняя инфа по РФ у меня двухгодичной давности. Я катался к сестре в Россию обналичить крупную сумму для покупки новой машины, и там находясь в гостях заходил поинтересоваться в банки. В сбере мне ответили, что проблем нет никаких, и они готовы открыть мне счет. У меня был полноценный укр. паспорт. Остановило меня только то, что нужно уже было уезжать, а карточку надо ждать было в течении недели. А ехать потом именно туда не совсем близко - Северный Кавказ. Надо где то поближе к границе это дело мутить. Ну теперь наверное только после страстей с карантином.)

Забавно, а у меня полно знакомых, которые вот недавно попытались получить в Сбербанке карточку, правда либо с паспортом ДНР либо сейчас по украинскому паспорту но с Донецкой пропиской и практически всем были отказы в этом. Потом правда уже эти люди узнали где есть несколько отделений, где такие карточки открывают. и это несмотря на то что Путин выпустил такой указ об упрощении выпуска карт для нашего региона, вот такие препятствия). Видимо у Грефа своё видение на эту ситуацию) но тем не менее, мне кажется что в нынешних условиях это был бы самый оптимальный выход для наших краёв в отношении обналички) хотя начали частенько замораживать даже на Сбербанке счета опять же мотивируя это борьбой с отмыванием денег. Короче прижимают со всех сторон) 

[mdv 37587]

59 minutes ago, bulgakowa2009 said:

Забавно, а у меня полно знакомых, которые вот недавно попытались получить в Сбербанке карточку, правда либо с паспортом ДНР либо сейчас по украинскому паспорту но с Донецкой пропиской и практически всем были отказы в этом. Потом правда уже эти люди узнали где есть несколько отделений, где такие карточки открывают. и это несмотря на то что Путин выпустил такой указ об упрощении выпуска карт для нашего региона, вот такие препятствия). Видимо у Грефа своё видение на эту ситуацию) но тем не менее, мне кажется что в нынешних условиях это был бы самый оптимальный выход для наших краёв в отношении обналички) хотя начали частенько замораживать даже на Сбербанке счета опять же мотивируя это борьбой с отмыванием денег. Короче прижимают со всех сторон) 

Вполне может быть, что основная масса наших просто вусмерть задолбала ближайшие к границе отделения, и те тупо начинают отмораживаться.) А что им предъявишь? Качать права в чужой стране не будешь. А я был достаточно далековато, наших там в глаза не видели, ну и я типа был для всех в диковинку. Может это и сыграло определенную роль и там охотней исполняют президентские распоряжения.)

[Catman 17]

On 03.10.2020 at 12:50, valerone said:

Значит получается нельзя нигде светить свой адрес кошелька. А также опасно использовать обменники ведь туда могут загнать валюту и его заморозят и всех кто им пользовался под подозрение.

Ну думаю достаточно быть бдительным. пользоваться только проверенными биржами и обменниками, и все тогда будет хорошо 

[bulgakowa2009 35335]

1 hour ago, mdv said:

Вполне может быть, что основная масса наших просто вусмерть задолбала ближайшие к границе отделения, и те тупо начинают отмораживаться.) А что им предъявишь? Качать права в чужой стране не будешь. А я был достаточно далековато, наших там в глаза не видели, ну и я типа был для всех в диковинку. Может это и сыграло определенную роль и там охотней исполняют президентские распоряжения.)

Ну такое тоже нельзя исключать) наши то в основном штурмуют Ростовские отделения банков, вот видимо поэтому там уже и не хотят принимать. Вот еще было бы интересно узнать есть ли где-то то в близлежащих поселках Ростовской области какие-нибудь обменники по типу московских, где можно обналичить криптовалюту. А вот кстати в наших краях вам не встречались какие-нибудь обменники, где обналичивают payeer? 

[mdv 37587]

15 hours ago, bulgakowa2009 said:

Ну такое тоже нельзя исключать) наши то в основном штурмуют Ростовские отделения банков, вот видимо поэтому там уже и не хотят принимать. Вот еще было бы интересно узнать есть ли где-то то в близлежащих поселках Ростовской области какие-нибудь обменники по типу московских, где можно обналичить криптовалюту. А вот кстати в наших краях вам не встречались какие-нибудь обменники, где обналичивают payeer? 

Не, с обналичкой пеера не сталкивался. Мне кстати мысль вот какая пришла - можно эту теорию проверить таким простым способом, попросить наших же форумчан, живущих подальше, чтобы они в своих отделениях банка при случае спросили. У меня вариантов не много, где я уверен более менее про местонахождение чела.

Первым будет @Efferalgan - помоги нам дружище с таким вопросом - ты же где то в центральной России живешь - при случае поинтересуйся в банках, готовы ли в отделениях открыть счет человеку с паспортом ДНР или укр. старого образца но с донецкой пропиской.

Если кто то еще откликнется, будем рады такой информации.)

[Mandalorian777 10004]

On 09.10.2020 at 22:04, Romeros said:

Ну, этого я не знаю. Скорее всего эти средства будут просто лежать на кошельке и все. Но это весьма интересный вопрос. Утилизации крипта не подлежит. Скорее всего существуют медоты легализации черной криптовалюты.

Возможно, но лично для меня любая купленная мною крипта - это в первую очередь мои деньги, не важно, каким именно способом до этого были получены те или иные биткоины. Ведь если брать фиат, то там так же есть точно такая же вероятность того, что вы получите "грязные" деньги тем или иным способом.

[Efferalgan 34968]

17 hours ago, mdv said:

Не, с обналичкой пеера не сталкивался. Мне кстати мысль вот какая пришла - можно эту теорию проверить таким простым способом, попросить наших же форумчан, живущих подальше, чтобы они в своих отделениях банка при случае спросили. У меня вариантов не много, где я уверен более менее про местонахождение чела.

Первым будет @Efferalgan - помоги нам дружище с таким вопросом - ты же где то в центральной России живешь - при случае поинтересуйся в банках, готовы ли в отделениях открыть счет человеку с паспортом ДНР или укр. старого образца но с донецкой пропиской.

Если кто то еще откликнется, будем рады такой информации.)

Извините форумчане, если не по теме, прошу понять и простить. 

 

Напиши мне в телегу, что конкретно нужно, только про открытие счета? 

Я сейчас с работы еду и чето после суток голова не особо варит.

[mdv 37587]

2 minutes ago, Efferalgan said:

Извините форумчане, если не по теме, прошу понять и простить. 

Напиши мне в телегу, что конкретно нужно, только про открытие счета? 

Я сейчас с работы еду и чето после суток голова не особо варит.

Да все по теме, мы обсуждаем способы, как избавиться от грязной крипты, и как один из них, просто обналичить через обменники. Но для этого нужны банковские карты, которых у нас, жителей ДНР просто нет. А вопрос был выше - можешь ли ты узнать, как житель России, открывают ли счета в ваших банках, людям с днр-ским паспортом, или укр. паспортом с донецкой пропиской. Ответ не горит, просто если будешь в банках, спроси.

[bulgakowa2009 35335]

On 11.10.2020 at 14:36, mdv said:

Не, с обналичкой пеера не сталкивался. Мне кстати мысль вот какая пришла - можно эту теорию проверить таким простым способом, попросить наших же форумчан, живущих подальше, чтобы они в своих отделениях банка при случае спросили. У меня вариантов не много, где я уверен более менее про местонахождение чела..)

Кстати мысль до безобразия проста но эффективна) У нас ведь действительно практически все ребята с форума коренные россияне, которые так или иначе пользуются частенько услугами банка. А вот что касается пайера, то я вот вроде как всем довольна, распространённая выгодная платёжка, но вот обналичить и с нее у нас проблемы возникают. главное qiwi и yandex money пожалуйста, а вот на пайер обнала нигде не нахожу. 

7 hours ago, Efferalgan said:

Извините форумчане, если не по теме, прошу понять и простить. 

Всё в тему) мы тут просто как особо не признанные граждане непризнанной республики пытаемся найти способы обналички криптовалюты при этом не попадая под статью об отмывании денег))) Вот и интересуемся открывают ли нашим гражданам карточки в российских банках.

[mdv 37587]

12 minutes ago, bulgakowa2009 said:

Кстати мысль до безобразия проста но эффективна) У нас ведь действительно практически все ребята с форума коренные россияне, которые так или иначе пользуются частенько услугами банка. А вот что касается пайера, то я вот вроде как всем довольна, распространённая выгодная платёжка, но вот обналичить и с нее у нас проблемы возникают. главное qiwi и yandex money пожалуйста, а вот на пайер обнала нигде не нахожу. 

Если ребята еще подтянутся и среагируют на нашу просьбу, то мы вполне картину нарисовать сможем довольно правдивую, как обстоят дела с банками в других регионах. Может быть смысл и  появится как то заморочиться и проехать. По пееру и другим платежкам если найду какую инфу, с вами поделиться не забуду.)

[bulgakowa2009 35335]

1 hour ago, mdv said:

Если ребята еще подтянутся и среагируют на нашу просьбу, то мы вполне картину нарисовать сможем довольно правдивую, как обстоят дела с банками в других регионах. Может быть смысл и  появится как то заморочиться и проехать. По пееру и другим платежкам если найду какую инфу, с вами поделиться не забуду.)

Да мне честно говоря кажется что скорее всего такая проблема с открытием карт будет в основном в самых ближних к нам городах. В частности там где наш народ уже успел поругаться со всем банковским персоналом))) особенно если эти отделения посетили представители наших войск) во всех более отдаленных отделениях по идее не должны игнорировать приказ президента. За пейер отдельная благодарочка, если всё-таки найдете где-то случайно информацию по обналичке киньте клич пожалуйста)))

[Yokudz0na 889]

Не приходилось еще попадать в такие ситуаций, и откровенно говоря не хотелось, но как говориться предупрежден - значит вооружен. Обязательно буду использовать по возможности выше перечисленное. Полезная статья.

[Zuko 10]

1 minute ago, Yokudz0na said:

Не приходилось еще попадать в такие ситуаций, и откровенно говоря не хотелось, но как говориться предупрежден - значит вооружен. Обязательно буду использовать по возможности выше перечисленное. Полезная статья.

Ну вообще я думаю чт достаточно пользоваться проверенными местами, просто используй проверенные биржи и обменники, например йобити все будет норм

[mdv 37587]

4 minutes ago, bulgakowa2009 said:

Да мне честно говоря кажется что скорее всего такая проблема с открытием карт будет в основном в самых ближних к нам городах. В частности там где наш народ уже успел поругаться со всем банковским персоналом))) особенно если эти отделения посетили представители наших войск) во всех более отдаленных отделениях по идее не должны игнорировать приказ президента. За пейер отдельная благодарочка, если всё-таки найдете где-то случайно информацию по обналичке киньте клич пожалуйста)))

Я тоже так думаю, что замучены нашими паломниками в основном приграничные зоны, но убедиться лишний раз все таки не помешает, пусть ребята пишут, информации много не бывает.) С пеером я вас буду иметь обязательно ввиду, ну и очень надеюсь на взаимность, если такая инфа попадется вам.)

Кстати в тему вопрос - как думаете? Пеер тоже мониторит подозрительную крипту?

[bulgakowa2009 35335]

8 minutes ago, mdv said:

Я тоже так думаю, что замучены нашими паломниками в основном приграничные зоны, но убедиться лишний раз все таки не помешает, пусть ребята пишут, информации много не бывает.) С пеером я вас буду иметь обязательно ввиду, ну и очень надеюсь на взаимность, если такая инфа попадется вам.)

Кстати в тему вопрос - как думаете? Пеер тоже мониторит подозрительную крипту?

Обязательно, если что-то где-то услышу, то дам знать) а вот что касается пейера, то мне кажется что там такой момент вообще не мониторят. Да и к тому же я ни разу не слышала чтобы пейер блокировал чей то аккаунт в подозрениях на отмывание денег. Да собственно биток наверно туда мало кто вообще загоняет. Я в основном этим кошельком пользуюсь для рублей и долларов. Ну и выводить оттуда битки тоже немножко дороговато, уж лучше какую-то валюту попроще типа рипла. Ну а рипл вроде бы грязным не бывает)

[Efferalgan 34968]

2 hours ago, bulgakowa2009 said:

Кстати мысль до безобразия проста но эффективна) У нас ведь действительно практически все ребята с форума коренные россияне, которые так или иначе пользуются частенько услугами банка. А вот что касается пайера, то я вот вроде как всем довольна, распространённая выгодная платёжка, но вот обналичить и с нее у нас проблемы возникают. главное qiwi и yandex money пожалуйста, а вот на пайер обнала нигде не нахожу. 

Всё в тему) мы тут просто как особо не признанные граждане непризнанной республики пытаемся найти способы обналички криптовалюты при этом не попадая под статью об отмывании денег))) Вот и интересуемся открывают ли нашим гражданам карточки в российских банках.

Вот что мне ответила служба поддержки Тинькофф банка, остальных пока не спрашивал, какой банк интересует, от себя добавлю, что это можно сказать самый лучший на сегодня, направленный на работу с клиентами. Есть бесплатная в обслуживании карта, короче, если что обращайтесь)) подскажу)

[bulgakowa2009 35335]

8 minutes ago, Efferalgan said:

Вот что мне ответила служба поддержки Тинькофф банка, остальных пока не спрашивал, какой банк интересует, от себя добавлю, что это можно сказать самый лучший на сегодня, направленный на работу с клиентами. Есть бесплатная в обслуживании карта, короче, если что обращайтесь)) подскажу)

 

Ой, Спасибо большое, Эффералганчик! 😉 Да, Тинькофф тоже очень интересует. уж больно все его хвалят. Если будет возможность ещё за Сбербанк узнайте пожалуйста) а то у нас такая интересная ситуация, что вроде бы Путин дал указ чтобы в отделениях жителям ДНР без проблем открывали карты, но очень много людей ездит на территорию России именно с целью получения карты и им дают отказы. Выкручиваются и едут в более дальние отделения, где им всё-таки вручают эти карты. Просто не хотелось бы так поехать наобум и получить от ворот поворот) у нас в наших городах других способов обналички криптовалют в принципе нет. местные обменки где под весьма конские комиссии обналичивают киви да WebMoney с яндексом. а обычную крипту никак. Картами гораздо проще обналичить. кому-то может быть понадобится сумма в электронном виде и можно будет так обменяться на взаимовыгодных условиях.

[Bilal2004 92]

4 minutes ago, bulgakowa2009 said:

Ой, Спасибо большое, Эффералганчик! 😉 Да, Тинькофф тоже очень интересует. уж больно все его хвалят. Если будет возможность ещё за Сбербанк узнайте пожалуйста) а то у нас такая интересная ситуация, что вроде бы Путин дал указ чтобы в отделениях жителям ДНР без проблем открывали карты, но очень много людей ездит на территорию России именно с целью получения карты и им дают отказы. Выкручиваются и едут в более дальние отделения, где им всё-таки вручают эти карты. Просто не хотелось бы так поехать наобум и получить от ворот поворот) у нас в наших городах других способов обналички криптовалют в принципе нет. местные обменки где под весьма конские комиссии обналичивают киви да WebMoney с яндексом. а обычную крипту никак. Картами гораздо проще обналичить. кому-то может быть понадобится сумма в электронном виде и можно будет так обменяться на взаимовыгодных условиях.

За сбербанк я скажу тебя, самый лучщий банк в россии, с выгодными условиями, просто топовый банк, за него стою сам

[IChelovek 741]

Это интересная тема и для меня забытая можно так сказать.Потому что слышал про грязный биток и чистый  биток.Чистый биток стоит дороже чем грязный