Защити себя сам! "Грязная"криптовалюта. - Page 13 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

Защити себя сам! "Грязная"криптовалюта.

Recommended Posts

On 30.04.2021 at 22:36, Nikita Izotov said:

Пока за это нет ни каких правовых наказаний то конечно можно не бояться ,а вот если случиться так что эти монеты будут отбирать то я уверен вы поменяете своё мнение.

Именно поэтому лучше научиться на чужом опыте, чем на своем, сейчас я понимаю , если что случись, как действовать и как вообще не допустить такой ситуации, т.к во всем мире хотят максимальную прозрачность и крипты и фиата.


 

Получаем случайную акцию от 20$ до 250$ [Quantfury] +18 + Рефбек от меня (10-15$)
пишем в личку  (можно в тг @epicepicc)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да проще всего наверное покупать именно аппаратный кошелек и уже там на деле просто копить и всё делов то.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не особо верю в то, что какие-то сервисы могут определить, чистая у вас криптовалюта или грязная. Всё же бывают различные сбои и глюки, да и тем более, когда криптовалюта уже оказывается в ваших руках, то уже и неважно, чистая она или грязная) 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня лично такой ситуации еще не было и надеюсь, что не придётся столкнуться, так что советую просто на холоде всё держать.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

если вы покупаете через обменники, то обязательно нужно проверять насколько чисты ваши монетки через сервисы, что указаны в топике, это как минимум.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

есть много различных сервисов для проверки адресов криптовалюты  с помощью них можно отследить где раньше были монеты которые вы хотите купить

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень хороший гайд, я если честно до подобных советов бы и не додумался, хотя я и новичок и это для меня нормально, что я не знал такого. В общем теперь буду спокоен за свои средства, спасибо)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уже давно знаком с этим. Бывает, что тебе приходит одна или две монетки какой-то крипты, а ты не знаешь откуда это. Это обычно на Бинансе происходит. Если такое с вами произошло, то просто стоит не трогать эти монеты вообще, пусть лежат

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, akyyyyla said:

Уже давно знаком с этим. Бывает, что тебе приходит одна или две монетки какой-то крипты, а ты не знаешь откуда это. Это обычно на Бинансе происходит. Если такое с вами произошло, то просто стоит не трогать эти монеты вообще, пусть лежат

Если тебе на биржу пришли 1-2 монетки то это скорее всего раздачи от биржи, а не промыслы хакеров. Конечно если вы распространяете адреса пополнения своего биржевого счета в интернет то удивляться нечему, но я бы наоборот лучше их продал, а не ждал пока начнется поиск этих монет и они окажутся у тебя на балансе.

  • +2 1

RoboFi × SupraOracles × RociFi Амбассадор

👆Если хотим новых подписных, то нам нужна активность 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minutes ago, akyyyyla said:

Уже давно знаком с этим. Бывает, что тебе приходит одна или две монетки какой-то крипты, а ты не знаешь откуда это. Это обычно на Бинансе происходит. Если такое с вами произошло, то просто стоит не трогать эти монеты вообще, пусть лежат

Вы можете прикоснуться к этим монетам в этом нет никакого риска. Но никогда не пытайтесь отправить их обратно, именно так они получают вас, и вы обнаружите, что отправляете больше. Это своего рода кибератака.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.05.2021 at 22:13, Coldi said:

Если честно ,  впервые слышу о грязной крикет , было интересно узнать о ней , желаю всем не  попадатся на неё 

Ну почитайте топик если так интересно, а попасться на нее не так легко на самом деле, как это кажется. Да и вы не узнаете наверное, если попадетесь 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Грязной криптовалюты в последнее время намного больше, чем её было раньше. 

Сейчас и грязные монеты, и скамные монеты, и копии уже существующих монет, поэтому нужно быть вообще супер осторожным, чтобы не напороться на подобную фигню на рынке. 

  • Useful or interesting 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опасность конечно очень велика, и защитить в этой ситуации мы можем только сами себя. Именно поэтому при обмене я использую только проверенные сервисы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Статья как для новичков хорошо написана, автор большой молодец и думаю многим помог.

А я могу сказать что можно было бы еще добавить немного но думаю для новичков чтоб понять что и как и вот это подойдет. Ну оценочка тут явно +5

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень неприятно будет не только обнаружить у себя "грязную" крипту, но и грустно будет, если тебя привлекут в будущем за то, к чему ты не причастен. Криптовалюта, все-так, очень большой риск.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется, это фантастическая тема, особенно для новичков. Я понятия не имел, что такие монеты существуют в криптовалютном мире, не говоря уже о том, что они могут быть защищены. Спасибо, что предупредили меня о существовании службы проверки монет. Я понятия не имел, что они существуют.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень страшно, что такая крипта может прийти любому человеку на криптокошелёк, тогда можно очень легко лишиться своих сбережений.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.10.2020 at 21:44, 21Shoom said:

90% крипты скам. тем кто боится не лезть!!!

Всем привет,для тех кто боится в принципе вся криптовалюта является скамом и когда на бирже она у вас на баласне,но фактический деньги то биржевые.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.06.2021 at 13:57, Makardr said:

Привет,я думаю менее популярными обменниками не стоит пользоваться,потому что тогда наверняка туда и вводят криптовалюту грязную.

Нужно просто понимать есть ли у обменника защита от таких вот грязных денег, если нету, то не важно уже популярный он или нет, не стоит им всё равно пользоваться 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я всегда буду делать только так: все такие операции проводить сугубо по всем биржевым правилам, чтобы не наткнуться на какой-то скам, так как такое вполне может произойти

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отличная статья, пора подумать о том, как обезопасить свои данные и деньги, но есть те же самые лучшие изменения или проверенные временем компромиссы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за статью. Раньше вообще не задумывался о грязной криптовалюте. Мне кажется, что новичкам обязательно нужно ознакомиться с данной статьей, так как это очень важно. Наверное сегодня проверю свою криптовалюту. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

хорошо что я наткнулся на вашу тему. ещё никогда не видел что криптовалюта бывает грязной, лучше защищать себя от неё могут быть плохие последствия

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надо просто пользоваться только самыми проверенными биржами, там где вероятность встретить какую-то заскамленную монету сведена просто к нулю, ваш выбор: Yobit и Binance

  • -5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 9/26/2020 at 1:00 AM, bulgakowa2009 said:

Всем привет!🖐️😉
  Эта статья продолжение темы "Грязная" криптовалюта пришла в движение! Статья нашла 

весомый отклик среди пользователей и оказывается всех очень волнует вопрос безопасности 

своих средств, но мало кто знает как же защититься от "грязных"монет. И если наши "старички" 

уже интуитивно методом проб и ошибок  научились как обезопасить себя, то новички легко 

могут попасть в неприятную ситуацию. А спасение утопающих дело рук исключительно самих

утопающих) Так что эта статья для Вас)
  Каждый криптоэнтузиаст слышал про то, что вступила в силу 5- я директива ЕС по борьбе с 

отмыванием денег и теперь наши денежки любая биржа легко может   заблокировать если ей 

что-то не понравится до выяснения обстоятельств.
Поэтому делюсь собственным опытом что и как надо делать чтобы не заработать себе 

проблем на любимое мягкое место)
1.Есть сервисы трекеры, которые дают вам возможность проверить происхождение монет, 

которые к вам попали. Вот несколько таких проектов: Longhash, Crystal, Chainalysis, Chainalysis KYT, 

Traceer, IdentityMind. Они конечно не на альтруистических началах работают, а за ваши денежки, 

однако на большинстве сервисов есть   что-то типа триала (пробного периода). Так что пробуем и 

проверяем. Я лично пробовала Traceer для битка и Etherscan для эфира.
2.Для каждой транзакции по возможности создавайте новый адрес кошелька. Мне с успехом в 

этом помогает Электрум. Не стоит давать всем один кошелек, неровен   час и вам туда прилетят 

какие-нибудь  подозрительные монеты. А так новая транза - новый кошелек! Не прикопаешься)
3.Не закупайте монеты на нерегулируемых площадках. Да, конечно я все понимаю! Там выгоднее, 

удобнее и часто не нужна противная кус, но вместе с этим все "авторитеты" даркнета, которые 

распространяют по свету грязную крипту, с удовольствием делают это именно на таких р2р 

площадках. Так что топаем, товарищи, на менее выгодные, но проверенные сервисы.
4.Фиксируем абсолютно все транзакции и отправителей/ получателей на всякий пожарный, 

чтобы потом если что можно было администрации биржи тыкнуть в нос доказательства своей 

невиновности. А они поверьте любят просить доказательства и презумпция невиновности по типу 

"а докажи что виновен" тут как дома с женой/мужем не пройдет)
5.Если у вас нет крайней необходимости, то ни в коем случае не используйте для перевода миксеры. 

Биржа такие монеты моментально заблокирует как  подозрительные.
  Ну а если уж вы все-таки как говорится вляпались в это дело сами не заметив как, то тут могу 

посоветовать разве что:
1. Не паниковать!
2.Идите на миксер (терять то уже нечего) и используйте его для перевода средств.
3.Средства с миксера перекидывайте на мало-мальски приличный р2р обменник и меняете на 

что-нибудь криптовалютное, по возможности анонимное.
  Разумеется такие варианты не особо официальны, но если вы ни в чем не виноваты, то надо 

же как-то выкручиваться.
Желаю всем удачных и безопасных транзакций! Делитесь у кого случались такие ситуации с 

блокировкой монет по причине нечистоплотности крипты.   Интересно послушать ваши истории и 

как  вы выходили из такого положения.

spacer.png

Отличная ͏статья, ͏заставляющая ͏задуматься ͏о ͏безопасности ͏своих ͏средств, ͏хотя ͏за ͏всем ͏вряд ͏ли ͏возможно ͏уследить, ͏но ͏все ͏же ͏это ͏нужно ͏чтобы ͏ничего ͏не ͏потерять, ͏мошенники ͏умнеют ͏с ͏каждым ͏днем.⠀

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Понятно. В принципе так же, как и на других биржах ввели верификацию для ввода/вывода.  
    • Добрый день, дорогие пользователи!👋 Мы работаем - Пн. — Пт. с 9:00 до 23:00 (MSK), Сб. — Вск. свободный график.   🔔На нашем сайте действует акция - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на telegram-канал, получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX. 🔔Стань нашим партнером - зарегистрируйся на нашем сайте, Вы получаете в личном кабинете уникальный партнерский идентификатор, Вы сможете размещать данные ссылки нашего сервиса на любых страницах своего сайта, блога, сообщества и социальных сетях. Зарегистрировавшись-Ваши ссылки реферальной программы будут находиться в разделе «Партнерский аккаунт и рекламные материалы»  - Акция - Партнерский FAG  - Условия участия в партнерской программе   Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
    • Мы предлагаем современный сервис обмена криптовалют, который объединяет выгодные курсы и безопасность транзакций.   С Terminal.cash вы можете легко и быстро обменивать криптовалюту, используя банковские карты ведущих банков России.   💲Валюты представленные на нашей платформе: Bitcoin BTC Ethereum ETH Tether TRC20 USDT Сбербанк RUB Тинькофф RUB СБП RUB   🥇Почему стоит выбрать Terminal.cash? - Выгодные курсы обмена: Мы следим за курсами криптовалют и предлагаем нашим клиентам одни из самых выгодных курсов на рынке. - Оперативные транзакции: Ваши заявки на обмен обрабатываются быстро и без задержек. - Высокий уровень безопасности: Мы используем самые современные технологии для защиты ваших средств. - Опытная и компетентная поддержка: Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы. Terminal.cash - это надежный партнер для вашего обмена криптовалют!   👨‍💻Контактная информация: https://terminal.cash/ info@terminal.cash https://t.me/terminal_info
    • Crypto Project XION: Innovative Blockchain L1   In the world of cryptocurrencies and blockchain technology, where innovation and usability play a key role, Project XION represents a significant step forward. This Level 1 (L1) blockchain offers a unique opportunity to manage assets, doing so with a simple email and zero transaction fees. Let's take a look at the key features and benefits of XION that make it attractive to users and investors.   XION is well positioned to become one of the leading blockchain and cryptocurrency platforms in the world due to its unique features and advantages. Its ease of use and lack of fees may attract millions of new users, which in turn encourages further development and integration of new features. At the moment, the project is in the network testing phase. You can join at the link: https://xion.bonusblock.io?r=GmxtGS9c X project: https://twitter.com/burnt_xion Discord project: https://discord.gg/burnt Website: https://xion.burnt.com/
    • После банкротства компания Core Scientific стремится расширить сферу применения ИИ-вычислений, сохраняя при этом устойчивое присутствие в сфере майнинга биткойнов. Core Scientific, ведущий игрок в отрасли цифровой инфраструктуры Северной Америки, объявил о стратегическом партнерстве, включающем серию долгосрочных контрактов сроком на 12 лет с CoreWeave, гиперскалером искусственного интеллекта. По соглашению Core Scientific поставит около 200 МВт инфраструктуры для поддержки операций высокопроизводительных вычислений (HPC) CoreWeave. Основные научные направления в области искусственного интеллекта Это партнерство является важной вехой для Core Scientific, поскольку она выходит на рынок центров обработки данных искусственного интеллекта. Компания стремится воспользоваться возможностями роста в сфере ИИ-вычислений, сохраняя при этом свои сильные позиции в майнинге биткойнов. Адам Салливан, генеральный директор Core Scientific, с оптимизмом смотрит на преобразовательный потенциал этого сотрудничества. Он подчеркивает растущий спрос на мощные объекты и способность Core Scientific эффективно удовлетворять потребности клиентов. Их внимание к быстрым и надежным решениям направлено на сокращение времени, необходимого для подачи электроэнергии, по сравнению с проектами новых центров обработки данных. Помимо первоначальных 12-летних контрактов, соглашение с CoreWeave также включает положения об условиях продления и дальнейшего расширения. Эти положения позиционируют Core Scientific как ведущего оператора центров обработки данных в США с потенциалом стать одним из крупнейших в отрасли. Ожидается, что это партнерство расширит источники доходов Core Scientific и увеличит ее доходы.   По прогнозам, инфраструктура HPC принесет доход более 3,5 миллиардов долларов в течение первоначального периода действия контракта, дополняя существующий бизнес Core Scientific по добыче биткойнов. Core Scientific планирует переместить часть своих мощностей по добыче биткойнов в сторону этого расширения , чтобы поддержать непрерывность и рост бизнеса. Core Scientific расширяет инфраструктуру В январе акции Core Scientific возобновили торговлю на Nasdaq после ее банкротства и реструктуризации. Затем в апреле 2024 года компания превысила 20 эксахэшей хеш-скорости самостоятельного майнинга. Это последовало за развертыванием майнеров S21 и временным включением майнеров предыдущего поколения в центры обработки данных, способные поддерживать их операции финансово. Приток денежных средств позволил Core Scientific погасить долг в размере 19 миллионов долларов, связанный с залогами, и начать строительство инфраструктуры мощностью 72 МВт в своем центре обработки данных в Дентоне, штат Техас. Это часть более широкого плана компании по добавлению 372 МВт, что приведет к увеличению скорости хэширования более чем на 20 раз в рамках ее стратегии роста.   После апрельского халвинга, в результате которого вознаграждение майнеров сократилось на 50%, компании по добыче биткойнов, такие как Core Scientific, активно стремились увеличить свои доходы. В соответствии с этой тенденцией другие майнинговые компании, такие как Bit Digital и Hut 8, диверсифицировали свои потоки доходов в сторону ИИ. Примечательно, что Core Scientific сообщила о чистой прибыли в размере $210,7 млн в первом квартале этого года, что является большим ростом по сравнению с чистым убытком в $388 000 за тот же период 2023 года.
    • 7-8 июня в американские спотовые биржевые фонды  Биткойн ( BTC ) наблюдался приток в размере 131 миллиона долларов США, что ознаменовало 19 дней подряд положительных инвестиций. Это произошло даже несмотря на то, что чистый отток биткойн-ETF ARK 21Shares (ARKB) составил 1364 ВТС на сумму около 96,84 миллиона долларов, в результате чего его общие активы составили 48 939 BTC, или 3,47 миллиарда долларов. По данным Lookonchain, 7 июня в девять различных ETF было добавлено 3689 BTC, что эквивалентно $261,91 млн. Приток был в первую очередь обусловлен BlackRock , который добавил к своим активам 4896 BTC на сумму 347,61 миллиона долларов, в результате чего их общая сумма составила впечатляющие 302 540 BTC на сумму 21,48 миллиарда долларов.       Этот приток свидетельствует о сильном доверии инвесторов, особенно к продуктам BlackRock и Fidelity, которое затмило отток из ARK 21Shares. Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR) 7 июля оставался нейтральным, в то время как Franklin Bitcoin ETF (EZBC) также зафиксировал нулевой приход средств.   В течение семи дней BlackRock демонстрировал лучшие результаты среди всех биткойн-ETF, в чистый приток в размере 13 482 BTC за этот период. Биткойн-фонд Fidelity Wise Origin (FBTC) занял второе место. Ему удалось привлечь 9729 BTC с рыночной стоимостью более 671 миллиона долларов. На третьем месте оказалось АРКБ. Несмотря на вчерашнее снижение, чистый приток за семь дней составил 1764 BTC на сумму около 121 миллиона долларов. Другие ETF, в том числе VanEck Bitcoin Trust ETF (HODL) и Valkyrie Bitcoin Fund, внесли меньшие суммы: еженедельный чистый приток составил $7,7 млн и $1,5 млн соответственно. По итогам недели: BlackRock остается крупнейшим BTC ETF с биткойнами на сумму более 21 миллиарда долларов. Далее следует GBTC с 285 651 BTC на сумму около 19,7 миллиардов. Биткоин-активы Fidelity оцениваются почти в 12 миллиардов долларов. С момента появления биткойн-ETF в США в январе общие запасы BTC этих фондов теперь превышают 880 000 BTC на сумму более 62 миллиардов долларов. Несмотря на этот приток ETF, цена Биткойна была относительно стабильной, колеблясь между 68 856 и 69 544 долларами за последний день, согласно данным CoinGecko. 24-часовой график цен на биткойны | Источник: CoinGecko Как видно на графике выше, за последние 24 часа BTC продемонстрировал незначительное снижение на 0,9%, торгуясь на уровне $69 465 при рыночной капитализации в $1,36 трлн. Его доминирование на рынке составляет примерно 51,1%. Небольшое снижение цены Биткойна сопровождалось более значительным падением его ежедневного объема торгов, который упал на 34,81% и достиг 20,9 миллиардов долларов. 
    • Новые трудности у Эфира Эфириум столкнулся с важным уровнем сопротивления, прорыв которого может быть выгоден вкладчикам. При этом большой рост негативно повлияет на стоимость. Увеличение стоимости ETH более $4800 требует серьезной уверенности вкладчиков, что в текущее время маловероятно. Стоимость Ethereum, вероятно, упадет в связи с потенциальными прибыльными продажами. Суммарный объем коинов ETH приносит прибыль в размере 93%, а увеличение стоимости приумножит это число, что может привести к медвежьим сигналам. Число Фибоначчи 61,8% на уровне $3829 представляет собой серьезное препятствие.
    • Менял USDT на рубли в Тинькофф. Деньги пришли быстро. Обещают бонус за коммент, любопытно.  
    • ⭐️ Рейтинг увеличен!   Наша репутация на мониторингах выходит на новый зелёный уровень. Это свидетельствует о нашем стремлении к совершенству и высоком качестве услуг. Мы гордимся заслуженным признанием нашей работы.   Высокие оценки и положительные отзывы клиентов подтверждают, что мы движемся в правильном направлении и продолжаем оправдывать доверие наших пользователей.
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 957 320 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
×
×
  • Create New...