Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin - Page 41 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Shniper12

Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin

Recommended Posts

2 minutes ago, Lastly said:

Я думаю что автоматизированная система мониторинга поможет контролировать транзакции, и в этом нет ничего плохого. Либо я не понял вас, либо они должны сидеть и вручную отслеживать все транзакции в каждом блоке?

Вопрос не в том, как они будут отслеживать транзакции, а в том, что они в принципе это делать будут, хотя очевидно что они крипту в покое не оставят..

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.02.2022 at 21:56, Gyrocopter375 said:

Да я не настолько категоричен, пускай говорят как хотят, просто это как то по мне очень нелепо выглядит, несуразно эти все слова выглядят, я ничего против не имею, просто выражаю свои мысли, ведь мы свободные люди.

Если вы проживаете на территории РФ, то свободным гражданином я назвать вас не могу. Там уже давно нет прав и свобод. Человек просто является шестеренкой во всем этом механизме, который может его в любой момент заменить на другой. Надеюсь, что вы понял мою мысль?

  • +2 1

 

💰💲Yobit.net - биржа без KYC, более 500 торговых пар, быстрый ввод\вывод💲💰

🔥👉bestchange.net - мониторинг обменников, выгодные курсы👈🔥

🎯👍CoinPayU.com - получай криптовалюту за просмотр объявлений👍🎯

🖖💸kurs.expert - лучшие курсы обмена, кран по сбору 💲, кэшбэк от проекта💸🖖

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, fruktik said:

Если вы проживаете на территории РФ, то свободным гражданином я назвать вас не могу. Там уже давно нет прав и свобод. Человек просто является шестеренкой во всем этом механизме, который может его в любой момент заменить на другой. Надеюсь, что вы понял мою мысль?

Я проживаю на территории Украины и являюсь её гражданином, не знаю с чего вы взяли что я россиянин, на форуме множество людей из РБ и Украины, и как раз таки я могу выражать свои мысли свободно, не опасаясь за собственную безопасность.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Milson said:

Получается следить они за транзакциями биткоина будут с помощью искусственного интеллекта и попросят они у Правительства на его создание не малые деньги. Мне кажется это все будет похоже на разбазаривание бюджетных средств.

Ну не факт. Хотя смотря как далеко все это зайдет. Если ничего в итоге не добьются, и результат от такой работы будет минимален - то можно считать, что выделенные деньги были потрачены зря, и скорее всего большая часть их них была разворована.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошо, что подобные законодательные инициативы пока не получили развития, и даже наоборот, всё больше проявляется либеральный курс по отношению к криптовалютам по всему миру. Ждём их легализации.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Meniki said:

Хорошо, что подобные законодательные инициативы пока не получили развития, и даже наоборот, всё больше проявляется либеральный курс по отношению к криптовалютам по всему миру. Ждём их легализации.

Система "Прозрачный блокчейн" по официальным заявлениям РФМ уже работает пару лет. Другой вопрос с какой эффективностью. И никакой либерализации в плане криптовалют после принятия в 2020-м году закона "О ЦФА" до сих пор не наблюдается. Ни одной биржи и обменника в РФ официально так и не появилось.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Собрался следить. Это самое главное тут. Он не станет следить, он только собирается. Их ленивые попцы никогда не станут следить за крипто транзакциями, после первого же вируса они будут следить за тем каак их заскамил на свою страничку скамер и они смотрят за тем как у него есть большие деньги на счетах) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Krokka said:

Да пусть следят , все равно нечего не измениться , глядишь через пару лет добавят налоги на транзакции , сейчас хоть мошенников легче пробить будет . 

Какое отношение "Прозрачный блокчейн" имеет к мошенникам? Росфинмониторинг в принципе не занимается мошенничеством и даже налогами не занимается. Налоги на доходы от торговли криптовалютами и сейчас по идее надо платить. И платятся они не с транзакций биткоина естественно, а с выводов в фиат, которые эта система не отслеживает напрямую.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Komarikon said:

Если начнется слежка за биткоином, то пользователи просто станут либо меньше торговать, что негативно ударит на курс, либо же просто будут выводить по-другому.

Слежка за блокчейном биткоина идет постоянно и не только в России и не только со стороны правительственных организаций. Американские криптоаналитические компании такие как Чайналисис и Эллиптик постоянно отслеживают блокчейны не только биткоина, но и большинства криптовалют из топ50 втч и авнонимных.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.05.2022 at 19:17, Gveez said:

Не удасться им отслеживать такое большое количество транзакций . Да и из-за того что они просто не знают где чей кошелек у них не выйдет что-то нормальное из этой затеи. Пугают тех кто не знает как это работает.

Нет никакой проблемы в отслеживании всех транзакций в блокчейне биткоина, так как он является открытым через любой обозреватель. Но вот относительно возможности деанонимизации даже значительной части кошельков биткоина, не говоря уже о всех у РФМ возникают большие сомнения конечно. Особенно если учесть что могут применяться миксеры, технология CoinJoin, а теперь еще и Taproot, которые резко повышают конфиденциальность транзакций биткоина.

  • +3 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.03.2022 at 23:07, Meniki said:

Хорошо, что подобные законодательные инициативы пока не получили развития, и даже наоборот, всё больше проявляется либеральный курс по отношению к криптовалютам по всему миру. Ждём их легализации.

Пока не получили, но если крипта будет пользоваться все большим и большим влиянием, государство скорее будет видеть опасность в крипте.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, IvanVetrov said:

Нет никакой проблемы в отслеживании всех транзакций в блокчейне биткоина, так как он является открытым через любой обозреватель. Но вот относительно возможности деанонимизации даже значительной части кошельков биткоина, не говоря уже о всех у РФМ возникают большие сомнения конечно. Особенно если учесть что могут применяться миксеры, технология CoinJoin, а теперь еще и Taproot, которые резко повышают конфиденциальность транзакций биткоина.

Самое главное чтобы такие транзакции, прошедшие через миксеры в частности, не признавали законом грязными, недопустимыми. Иначе мы столкнемся с тем что биржи обяжут не принимать депозиты от таких лиц, частично это уже есть, но все еще частично и скорее по инициативе самих бирж, которые пытаются бороться с отмыванием денег

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, johnco1n said:

Самое главное чтобы такие транзакции, прошедшие через миксеры в частности, не признавали законом грязными, недопустимыми. Иначе мы столкнемся с тем что биржи обяжут не принимать депозиты от таких лиц, частично это уже есть, но все еще частично и скорее по инициативе самих бирж, которые пытаются бороться с отмыванием денег

Я уверен, что деление биткоина на чистый и грязный еще принесет криптоиндустрии немало проблем и ответом станет последующая все большая конфиденциальность блокчейна битка.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сеть BlockChain очень сложная и огромная, и ее транзакции невозможно отследить или изменить, потому что это компьютеры, подключенные друг к другу к интернету и распределенные по всему миру, и если вы хотите что-то изменить в сети, это должно быть изменены на всех этих компьютерах, и это невозможно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, adro said:

Сеть BlockChain очень сложная и огромная, и ее транзакции невозможно отследить или изменить, потому что это компьютеры, подключенные друг к другу к интернету и распределенные по всему миру, и если вы хотите что-то изменить в сети, это должно быть изменены на всех этих компьютерах, и это невозможно.

Зачем вы смешиваете теплое с мягким? Изменить транзакции без контроля 51% хэшрэйта действительно невозможно, но вот отследить транзакции биткоина можно элементарно, так как через обозреватель блокчейна все транзакции доступны кому угодно.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Nano sola said:

Дело в том, что пока излишний консерватизм государственных структур не позволяет приобретать знания и навыки для контроля и ограничений. А как только появится мастерство и образование, сами поднимут. Мы боимся того, чего не понимаем, и я думаю, что еще рано бояться.

Ваше сообщение никто не сможет понять, но его никто не боится. Да дело ведь не в консерватизме. Если бы вся проблема была в нем щас бы в большинстве стран запрещали бы биткоин и остальную крипту, но такого не происходит по большей части

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.06.2022 at 14:38, Gveez said:

А с чего такая заинтересованность? Мне казалось, что наше государство будет до последнего отрицать факт существования криптовалюты и не иметь к ней никакого отношения..

Ахаха, 22 год, а вы реально до сих пор не замечали как государство постепенно подбиралось к крипте, признавало ее как высокорискованные инвестиции? При том тоже самое и в всех других странах, не мы такие особенные одни 😄 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Danatello said:

Не знаю плохо это или нет , но теперь отмывать грязные деньги через криптовалюту будет скорее всего почти не возможно или сложно , а обычным юзерам будет это сильно не будет мешать

Вы больной? Какие грязные деньги и кто их через крипту отмывает? Отмывать их нужно через бизнес, какой смысл за грязные бабки покупать крипту а потом выводить обратно если следы ваших покупок останутся. Бредятина

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, johnco1n said:

Вы больной? Какие грязные деньги и кто их через крипту отмывает? Отмывать их нужно через бизнес, какой смысл за грязные бабки покупать крипту а потом выводить обратно если следы ваших покупок останутся. Бредятина

Вот всегда было тоже интересно, почему немногочисленные люди говорят про отмывание денег если чтобы их отмыть их нужно пустить через какое-либо предприятие. И самые известные отмывалы делали это через свои вот компании. А не через конвертацию денег 😄 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все вон помню ржали с этой новости когда она появилась, типа это бред и не реально, а вот последние дни ходят упорные слухи, что подобный механизм  коинбаза передала властям США и что то уже не смешно это выглядит.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, maior99 said:

Все вон помню ржали с этой новости когда она появилась, типа это бред и не реально, а вот последние дни ходят упорные слухи, что подобный механизм  коинбаза передала властям США и что то уже не смешно это выглядит.

Ну так это США, все как смеялись с РФ, так и продолжают смеяться, в этом вопросе ничего не поменялось. Не думаю, что США будет делиться этими данными, тем более с нами.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, maior99 said:

Все вон помню ржали с этой новости когда она появилась, типа это бред и не реально, а вот последние дни ходят упорные слухи, что подобный механизм  коинбаза передала властям США и что то уже не смешно это выглядит.

Не смешно, но с другой стороны честно говоря наплевать. Если ты слишком мелкий, или вообще не занимаешься какой-то преступной деятельностью - ну о чем тут волноваться) Хотя конечно гайки закручиваются, факт

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Alex Zebnover said:

Читаю такие посты и новости не первый год. Абсолютно ничего ни для кого не поменялось. Сейчас государство пытается как-то начать контроль над Российским рынком криптовалюты, но это получиться у них нескоро, если вообще получится.

Меняется, просто на себе вы это не чувствуете. Ваш дом с краю, пока вас не коснется конечно вы подобное будете как мантру повторять. Что все как раньше. Не как раньше. Посмотрю на вашу реакцию, когда у вас биржа депозит возьмет и не примет. Или не выведет

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, maior99 said:

Все вон помню ржали с этой новости когда она появилась, типа это бред и не реально, а вот последние дни ходят упорные слухи, что подобный механизм  коинбаза передала властям США и что то уже не смешно это выглядит.

Коинбейз передала только те данные, что у них были, так как ее пользователи проходили KYC чтобы торговать на платформе. РФМ же мониторит общедоступный блокчейн битка, в котором нет всеобщей идентификации кошельков и каждый может использовать новые адреса для каждой отдельной транзакции, миксеры и подписи Шнорра после обновления Tarpoot.

  • +3 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Spilter said:

Ну так это США, все как смеялись с РФ, так и продолжают смеяться, в этом вопросе ничего не поменялось. Не думаю, что США будет делиться этими данными, тем более с нами.

Смеялись над тем что такое вообще возможно, а тут по сути подтверждение, что такой механизм реально существует, так что теоретически такая технология может быть в любой стране, в том числе и РФ и они реально что то отслеживают. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Генеральный директор Tether Паоло Ардоино ответил на вопросы аналитиков Deutsche Bank о платежеспособности компании и стабильности ее стейблкоина USDT.   Ардоино процитировал последнее заявление аналитиков Deutsche Bank по поводу своего аккаунта X, в котором говорится, что у финансового учреждения нет места для переговоров. Генеральный директор Tether отметил историю штрафов и санкций Deutsche Bank, вызвав сомнения в их способности критиковать других представителей отрасли. Ардоино напомнил, что Международный валютный фонд также назвал Deutsche Bank самым рискованным банком в мире. В комментариях к посту пользователи отметили, что Deutsche Bank с 2000 года заплатил более $20 млрд за 99 нарушений. Поэтому банку не следует критиковать другие компании за риски, структурирование продуктов или регулирование.      Ранее экспертная группа Deutsche Bank опубликовала результаты исследования рынка стейблкоинов . Аналитики назвали слабые стороны этого класса активов и отметили недостаточную прозрачность Tether как эмитента стейблкоина USDT. Аналитики Deutsch Bank также добавили, что, учитывая монополию Tether на рынке стейблкоинов, в случае краха USDT его последствия будут более серьезными. По данным DefiLlama , общая капитализация стейблкоинов на данный момент превышает $160 млрд. USDT является бесспорным лидером на этом рынке с доминированием более 69%.     Однако эксперты предупреждают , что доминирование Tether может ослабнуть из-за новых правил, предлагаемых в США.  
    • В течение продолжительного времени Ethereum позиционировался как дефляционная "ультразвуковая" сеть, но после последнего обновления ситуация изменилась.      Согласно аналитикам CryptoQuant, Ethereum перестал быть дефляционным после внедрения мартовского обновления Dencun, которое значительно снизило комиссии за транзакции в блокчейне.     Термин "ультразвуковые деньги" в контексте Ethereum означает сохранение покупательной способности и устойчивость к инфляции. В отличие от биткоина, Ethereum имеет потенциал быть более стабильным за счет уменьшения предложения токена ETH.     За девять лет существования Ethereum были внедрены несколько обновлений для снижения инфляции или выпуска новых ETH. Например, обновление Лондон в августе 2021 года ввело механизм сжигания части комиссий за газ Ethereum, что привело к дефляционному давлению на предложение ETH.     С реализацией обновления Слияние в сентябре 2022 года Ethereum перешел с доказательства работы на доказательство доли, что также уменьшило выпуск и инфляцию. Оба эти обновления успешно справились со своими задачами до появления Dencun.     Однако после внедрения Dencun Ethereum больше не является дефляционным, поскольку снижение комиссий за транзакции на уровне 2 сетей Ethereum и введение danksharding привели к увеличению эффективности сети и уменьшению ее стоимости. Это привело к уменьшению сжигаемых ETH из-за снижения комиссий, несмотря на высокую активность сети.
    • 11.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.6% (Мы доплачиваем) USDT  +1.6% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.8%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.7%  USDT   +3.7%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Клейм Notcoin доступен!              Notcoin предлагает на выбор 3 варианта:     Вывод $NOT на @wallet (требуется KYC); Вывод на биржи (Binance, Bybit, OKX); Стейкинг баланса на 30 дней.При выводе $NOT будет взыматься комиссия в 1.5%. Пока что могут вывести только пользователи с тг-премиум.
    • RubyCash is a dynamically developing platform for cryptocurrency exchange.   Our main goal is to provide millions of users worldwide with the opportunity for free, anonymous, and, above all, secure exchange of crypto assets of any size. Our platform is fully automated, allowing you to make currency exchanges in just a few clicks at the most advantageous rates.   Security is our priority. We pay special attention to protecting our platform and promptly respond to any possible threats. All incoming funds undergo AML checks, ensuring the safety of your funds from exchange blocking. We only cooperate with verified liquidity providers, ensuring the purity of your funds by 100%.   Technical support - always available. Our team is ready to help you 24/7, and the response time from our technical support operator under normal load is just 5 minutes!   Exchange rates - our competitive advantages. We offer the best rates for all cryptocurrency pairs.   Anonymity - your choice. Registration is optional, and you can make exchanges completely anonymously.   Commission - transparency and honesty. Our commission is only 0.25% for any exchange volume.   We also offer additional earning opportunities through our cashback system and affiliate program. Join us and see for yourself!   We are always open to your suggestions and comments.   Contact us: Telegram Support info@rubycash.org rubycash.org
    • ФРС по-прежнему считает, что ставки снизятся в этом году, но, возможно, позже, чем ожидалось. Цена Биткойна упала на 2,5% до $60 300 в пятницу, поскольку представители Федеральной резервной системы взвешивали свои варианты борьбы с устойчивой ценовой инфляцией в Соединенных Штатах. Биткойн торговался по цене 63 400 долларов США в полдень по всемирному координированному времени в пятницу, а затем упал ниже 61 000 долларов США в течение следующих нескольких часов. По данным Coinglass , волатильность привела к ликвидациям на сумму 175 миллионов долларов за последние 24 часа. Самая крупная ликвидация произошла в сделке BTC/USDT на Binance на сумму 3,56 миллиона долларов. Выступая на конференции Ассоциации банкиров Луизианы в Новом Орлеане на этой неделе, президент ФРБ Далласа Лори Логан предположила, что, возможно, «слишком рано думать о снижении ставок», сообщает Reuters . «Мне нужно увидеть разрешение некоторых из этих неопределенностей относительно пути, по которому мы идем, и нам нужно оставаться очень гибкими», — сказал Логан. За последние несколько месяцев базовая инфляция PCE – предпочтительный показатель инфляции Федеральной резервной системы – не смогла добиться существенного прогресса в достижении целевого показателя центрального банка в 2%. Более того, данные в пятницу показали толчок инфляционным ожиданиям потребителей: ожидания на год вперед вырастут до 3,5% в мае следующего года. В интервью Reuters президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик предсказал, что процентные ставки все равно снизятся – но, возможно, только на 25 базисных пунктов до конца года. «Я все еще верю в это», — сказал он, отметив, что «пройдет некоторое время», прежде чем инфляция наконец снизится. Более низкие процентные ставки воспринимаются как благо для Биткойна и акций, предоставляя инвесторам более дешевые долги для скупки рискованных активов. Биткойн/доллар США. 
    • ✅CRYPTO CASH ♻️ USD/AMD • 0~499 USD—2.5% • 500~999 USD— 2%• 1 000~4 999 USD — 1%• 5 000 ~ and more — 0.5%   ☑️CASH USD/AMD ♻️ CRYPTO • 500 ~999 USD  — 2%• 1 000 ~4999 USD — 1.5%• 5,000 USD and more  — 1%   All directions of exchange and calculation can be done on the website 👉Website For questions 👉 Telegram operator We are never the first to write with an offer to exchange. Be carefull!!!   CryptoInvest Contacts: ☎️+374-77788760 (Viber/WhatsApp)      +374-77667060 Address: Yerevan, st. M. Khudyakova 177/7. 🌐View on map
    • Да это один из основных стимулов для роста битка, как говорят в ФРС ставки будут точно снижены в этом году но немного позже чем ожидалось.
    • RubyCash - это динамично развивающаяся платформа для обмена криптовалюты.   Наша главная цель - предоставить миллионам пользователей по всему миру возможность свободного, анонимного и, прежде всего, безопасного обмена криптоактивами любого размера. Наша платформа полностью автоматизирована, что позволяет вам совершать обмены валюты всего в несколько кликов по самым выгодным курсам.   Безопасность - это наш приоритет. Мы уделяем особое внимание защите нашей платформы и оперативно реагируем на любые возможные угрозы. Все поступающие средства подвергаются проверке на предмет соблюдения AML, что гарантирует сохранность ваших средств от блокировки со стороны бирж. Мы сотрудничаем только с проверенными поставщиками ликвидности, что обеспечивает чистоту на 100% ваших средств.   Техническая поддержка - всегда на связи. Наша команда готова помочь вам 24/7, и время ответа оператора техподдержки при обычной нагрузке составляет всего 5 минут!   Курсы обмена - наши конкурентные преимущества. Мы предоставляем лучшие курсы по всем криптовалютным парам.   Анонимность - ваш выбор. Регистрация необязательна, и вы можете совершать обмены полностью анонимно.   Комиссия - прозрачность и честность. Наша комиссия составляет всего 0.25% за любой объем обмена.   Мы также предлагаем дополнительные возможности заработка через нашу систему кэшбэка и партнерскую программу. Присоединяйтесь к нам и убедитесь сами! Мы всегда открыты для ваших предложений и комментариев.   Свяжитесь с нами: Telegram Support info@rubycash.org rubycash.org
    • Wells Fargo, один из крупнейших банков США, инвестировал в спотовое предложение биткойн-ETF компании Grayscale.   По данным сайта SEC США, Wells Fargo инвестировал в спотовый ETF на биткойны ( BTC ) от Grayscale и ProShares.   Источник: SEC   Компания владеет 37 акциями ProShares Bitcoin Strategy ETF , которые предлагают доступ к фьючерсам на BTC, и 2245 акциями Grayscale Bitcoin Trust, которые были конвертированы в ETF. На их балансе также имеется 52 акции Bitcoin Depot. Общая стоимость инвестиций в биткойны составила более 143 000 долларов США. Однако в SEC добавили, что наблюдателям не следует предполагать, что информация, предоставленная финансовой фирмой, является точной и полной. В конце февраля инвестиционное подразделение Merrill Lynch и подразделение по управлению активами Wells Fargo начали предлагать некоторым клиентам доступ к ETF на базе BTC. Условием является то, что клиенты должны иметь брокерские счета и отдельно запрашивать биткойн-ETF. Представитель Wells Fargo подтвердил, что спотовые биткойн-ETF доступны для покупки после одобрения регулирующих органов через Wells Fargo Advisors или онлайн-платформу Wellstrade Bank. UBS Group AG также выборочно предлагает одобренные SEC спотовые биткойн-ETF некоторым клиентам по управлению активами, имеющим брокерские счета. Инвестиции в биткойны — не первый опыт Wells Fargo с криптовалютами и блокчейном. В 2021 году банк также подал заявку  на регистрацию пассивного фонда в BTC и косвенно предоставил состоятельным клиентам инструменты для инвестирования в биткойны. В то время подразделение банка по управлению активами и инвестициями контролировало активы на сумму около 2 триллионов долларов.
×
×
  • Create New...