Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin - Page 19 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Shniper12

Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin

Recommended Posts

4 hours ago, WN677 said:

Меня наш Росфинмониторинг удивляет, при необходимости отследит каждую копейку обычных граждан, но отследить и перекрыть финансовые потоки коррупционеров, перекрыть каналы вывода денег за границу они не могут. Конечно знают, могут, но не хотят или не дают.

Так всегда было и будет , больших дядей не трогают почти никогда , только если за них не возьмутся власти , что вряд-ли так как они большие кенты и так , а кто своего друга кидать будет ) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.08.2020 at 15:33, Egorka121275 said:

Я тоже думаю, что пользователи, оперирующие крупными суммами в btc просто перейдут на расчеты в Monero, только и всего.

Согласен с вами, хотят следить пускай делают все, что хотят - это исключительно их право.  Просто поспособствуют большей анонимности в интернете, которая их так бесит.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

У Росфинмониторинга работа такая, поэтому пусть себе мониторят, у спецслужб США вроде получается отслеживать подозрительные транзакции у биткоина, посмотрим получится ли это у их российских коллег.

  • +1 2
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Magiko said:

Уже 4 или даже 5 статья о том что Роском надзор и сама Россия хотят все больше контролировать своих граждан и поэтому влезают даже в криптовалюту. Не нравиться мне их политика лезут во всё. Хай уже отстанут хотя бы отк крипто мира.

Я что-то не могу вспомнить ни одной сферы деятельности, которая, принося людям достаточно не плохую прибыль, оставалась бы вне поля зрения и контроля государства у нас. Так, что и от крипты государство наше не отстанет. Скорее просто продинамило оно вспышку, а теперь перестраивает законодательство под себя.

  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Magiko said:

Уже 4 или даже 5 статья о том что Роском надзор и сама Россия хотят все больше контролировать своих граждан и поэтому влезают даже в криптовалюту. Не нравиться мне их политика лезут во всё. Хай уже отстанут хотя бы отк крипто мира.

сейчас все больше стран интересуются, сколько же реально денег у людей в криптовалютах. так что это не только российская тенденция, но и общемировая.

  • +2 1

 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Заявлять об этом и следить он конечно может, обяжет криптоплощадки и обменники предоставлять данные о владельце и получателе транзакции. Но существует же сервисы "миксеры" крипты, там отследить транзакции невозможно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.10.2020 at 23:53, s107n said:

Я что-то не могу вспомнить ни одной сферы деятельности, которая, принося людям достаточно не плохую прибыль, оставалась бы вне поля зрения и контроля государства у нас. Так, что и от крипты государство наше не отстанет. Скорее просто продинамило оно вспышку, а теперь перестраивает законодательство под себя.

Просто все сферы деятельности приносящие хорошую прибыль оказываются вне закона или были вне его. И государство начинает сажать неугодных ему. И кто в этих сферах задействован, старается идти параллельными курсами с государством.

  • +1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, sachamun1234 said:

А разве все эти транзакции в биткоине они не анонимны? Просто это похоже на историю когда РНК пытались блокировать телеграмм, но как мы видим получилось не очень, видать просто есть приказ сверху, но как исполнять его они и сами не понимают, поэтому будут делать вид что якобы отслеживают, но по факту это просто не возможно, разве нет?

Транзакции в сети биткоин являются условно-анонимными. Их спокойно можно отслеживать и даже есть опыт реализации подобных проектов. Можно усложнить определение отправителя/получателя: использовать один кошелёк для одной входящей транзакции, использовать VPN, не привязывать кошельки к интернет-проектам требующим KYC... Это так, для примера. На самом деле для того что бы остаться анонимным в сети нужно прикладывать очень серьезные усилия и делать это постоянно. Да и то, на примере ФБР можно понять, что они в состоянии отслеживать пользователей и, при необходимости, накладывать свою волосатую лапу на их кошельки. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, aleksandkuzmino said:

Просто все сферы деятельности приносящие хорошую прибыль оказываются вне закона или были вне его. И государство начинает сажать неугодных ему. И кто в этих сферах задействован, старается идти параллельными курсами с государством.

Да но с чего вы взяли что это точно может дать вам какую то прибыль хорошую?тут уже многие различия могут быть которые вам же следует научиться избегать если не хотите просто терять крупно большие суммы себе же работая в этих темах

Share this post


Link to post
Share on other sites

О системе "Прозрачный блокчейн", которую так хочет внедрить Росфинсониторинг говорят давно, но дальше обсуждений схемы работы и необходимых для вложения средств бюджета, дело пока не пошло.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Andruhanich1976 said:

О системе "Прозрачный блокчейн", которую так хочет внедрить Росфинсониторинг говорят давно, но дальше обсуждений схемы работы и необходимых для вложения средств бюджета, дело пока не пошло.

Не хочу показаться пессимистом, но мне кажется что внедрение системы "прозрачный блокчейн" начнется и закончится в день выделения бюджетных средств на реализацию данного проекта. Затем продемонстрируют скомпилированный код, взятый из открытых источников, и отрапортуют о проделанной работе.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.08.2020 at 21:16, Shniper12 said:

Читая подобные опусы - иначе назвать их не могу - складывается твердое убеждение, что ребята из агенства просто "не в теме" и/ли желают на волне всероссийского проправительственного хайпа, связанного с "искусственным интеллектом", получить банальное госфинансирование своей затеи.

10 minutes ago, Shniper12 said:

Не хочу показаться пессимистом, но мне кажется что внедрение системы "прозрачный блокчейн" начнется и закончится в день выделения бюджетных средств на реализацию данного проекта. Затем продемонстрируют скомпилированный код, взятый из открытых источников, и отрапортуют о проделанной работе.

Собственно, всё как обычно - устроят тендер с попилом бюджетных средств, затем на выходе получится кое-как склёпанный индусами с Upwork продукт. Вроде "Социального мониторинга".

Edited by Opressor

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Shniper12 said:

Не хочу показаться пессимистом, но мне кажется что внедрение системы "прозрачный блокчейн" начнется и закончится в день выделения бюджетных средств на реализацию данного проекта. Затем продемонстрируют скомпилированный код, взятый из открытых источников, и отрапортуют о проделанной работе.

Ну отследить все транзакции биткоина же не трудно, блокчейн прозрачен. А вот как они собираются отслеживать транзакции которые принадлежат именно гражданам РФ и как связывать кошельки биткоина с конкретными физическими лицами это интересно.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очередной бестолковый не обдуманный ( лай ) от правительства, лижбы что-то рявкнуть и напомнить о себе! А в реале данную задумку невозможно осуществить так-как транзы непривязаны конкретным лицам и странам! Собаки лают, караван идет!🤗


Бесплатные биткоины каждый час!!!!! Спеши пока курс биткоина низкий!!!!! Получить бесплатно!

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, lesni777 said:

Пока криптовалюта давала такую возможность зарабатывать и не платить налоги и зарабатывать на этом не плохо.Но хотят влезть и сюда , как они будут отслеживать им ни кто из бирж не даст такого разрешения как мне кажется.

Вы похоже перепутали кто в данном мире управляет миром, правительства или криптобиржи.  Да у российского правительства пока мало рычагов влияния на иностранные биржи вроде Бинанса, но Бинанс и сам рад сотрудничать ради прибыли. В РФ сейчас будут прижимать для начала криптообменники и людей торгующих на p2p-площадках, так как их легче идентифицировать.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.11.2020 at 14:58, lesni777 said:

Пока криптовалюта давала такую возможность зарабатывать и не платить налоги и зарабатывать на этом не плохо.Но хотят влезть и сюда , как они будут отслеживать им ни кто из бирж не даст такого разрешения как мне кажется.

Из тех бирж, которые территориально не находятся в РФ, естественно никто не предоставит необходимой информации. Но. Вот всегда есть это пресловутое но. Всегда найдется помогающий идиот, который сам же потом от своих хозяев и получит по соплям... Есть и иной метод, но это уже силовое воздействие, и опять же надо быть в РФ.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10/29/2020 at 7:28 PM, Magiko said:

Уже 4 или даже 5 статья о том что Роском надзор и сама Россия хотят все больше контролировать своих граждан и поэтому влезают даже в криптовалюту. Не нравиться мне их политика лезут во всё. Хай уже отстанут хотя бы отк крипто мира.

Боюсь что не отстанут, они сто процентов будут стараться подмять криптосферу в РФ под себя, так как слишком большие деньги тут крутятся без контроля. Но зная как у них все делается через одно место, можно и не волноваться. Телеграм сколько пытались заблокировать, всё безуспешно, хотя ресурсов предостаточно


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, unrealfs said:

Боюсь что не отстанут, они сто процентов будут стараться подмять криптосферу в РФ под себя, так как слишком большие деньги тут крутятся без контроля. Но зная как у них все делается через одно место, можно и не волноваться. Телеграм сколько пытались заблокировать, всё безуспешно, хотя ресурсов предостаточно

Конечно же не отстанут, ведь это еще одно потенциальное направление для сбора налогов с доходов и контроля граждан. Ведь столько денег здесь крутится, порой такие доходы это приносит ряду людей, что оставить без внимания крипту просто невозможно.

  • Useful or interesting 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.08.2020 at 21:16, Shniper12 said:

ребята из агенства просто "не в теме" и/ли желают на волне всероссийского проправительственного хайпа, связанного с "искусственным интеллектом", получить банальное госфинансирование своей затеи

думаю, желание ребят - чуток поизощрённее

на основе "отслеживания" (какое бы оно ни было - это не важно, лишь бы приобрело статус некой юридичности и официальности) можно запросто обвинить кого надо в чём надо

а потом - чем процедура остлеживания запутанней и непонятней, тем даже лучше... фиг опровергнешь "факты" и "доказательства"

...ну, и деньжат подзаработать на "разработке и внедрении" - этот стимул, понятное дело, имеет место быть


Tonarchy - это MMO RTS stake-to-play игра на блокчейне TON... готовимся покорять Вселенную

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Россия начинает выступать против криптовалюты. Государство не может контролировать криптооборот, и поэтому доходы невозможно облагать налоговыми платежами, поэтому эта сфера деятельности приносит хорошую прибыль. Но на сегодняшний день как мы видим Россия уже пытается ограничивать и создавать законодательную базу по налогообложению и различные ограничения криптовалют.


Мой телеграмм канал по заработку в CS:GO и криптовалюте:
https://t.me/TradeByPryga

Share this post


Link to post
Share on other sites

Им ведь надо у кого-то деньги забрать, чтобы себе в карман положит. Поэтому сейчас будут отслеживать транзакции, облагать их налогами и будет им денюжку капать. Все просто и легко.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Рано или поздно, я думаю, это все равно наступило бы, так как люди пытаются уже нажиться хоть на чем то и ищут всевозможные способы для этого. Просто мне интересно, в какой форме это будет проявляться, данные слежки? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как бы они ни хотели, у них все еще нет возможности должным образом ограничить распространение криптовалют и их использование. 

  • Useful or interesting 2
  • +3 1

 

920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.09.2020 at 12:44, 1fair8 said:

А вы думаете таких людей мало что-ли , их тоже большой колличество и с таких думаю, очень даже как хочется власти срубать лавэ).

Полностью с вами согласен,они тоже этой темой занимаются,а делают вид,что работают над законопроектами по запрету крипты,зная,что можно на этом этапе все переиграть.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, kotiktimur said:

Как бы они ни хотели, у них все еще нет возможности должным образом ограничить распространение криптовалют и их использование. 

Ограничить пока не могут, но запросто можно отловить транзакции при обналичивании криптовалюты. Любой перевод с биржи или криптокошелька можно заблокировать, можно обложить налогом. Любой перевод с электронного кошелька потребуют объяснить. И скоро так будет. 

  • Useful or interesting 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Инвестиционные продукты в цифровых активах растут вторую неделю подряд, достигнув в общей сложности $932 млн. Несмотря на увеличение притоков, объем торгов за неделю составил всего $10,5 млрд, что значительно ниже мартовских $40 млрд. Примечательно, что приток средств во многом был вызван неожиданным отчетом по индексу потребительских цен, опубликованным в среду. Согласно последнему выпуску еженедельного отчета о потоках фондов цифровых активов CoinShares, 89% от общего объема потоков произошло в течение последних трех торговых дней недели, что, по сути, свидетельствует о том, что цены BTC восстановились в соответствии с ожиданиями процентных ставок. Нет инвестиций в короткие биткойны Было обнаружено, что инвесторы в биткойн не делают активной ставки на снижение его цены, что указывает на бычий настрой среди участников рынка, поскольку приток коротких инвестиционных продуктов BTC составил всего лишь 0,6 миллиона долларов. С другой стороны, согласно отчету CoinShares, еженедельный приток биткойнов составил 942 миллиона долларов . Различные альткойны также получили приток средств, причем значительные суммы поступили в Solana, Chainlink и Cardano, составив 4,9 миллиона долларов, 3,7 миллиона долларов и 1,9 миллиона долларов соответственно. За тот же период инвестиционные продукты, посвященные Litecoin, также получили скромный приток в размере 0,5 миллиона долларов. Ethereum, похоже, бросил вызов преобладающей тенденции и столкнулся с негативными настроениями из-за опасений по поводу одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) спотового ETF, что привело к оттоку средств в размере 23 миллионов долларов за последнюю неделю.   Акции блокчейна также постигла та же участь и продолжали наблюдать отток, причем только шесть из двадцати недель в этом году были зафиксированы притоки. Общий отток средств с начала года (с начала года) составил 512 миллионов долларов. США доминируют в притоке цифровых активов США лидировали с притоком в 1,002 миллиарда долларов на прошлой неделе. Эту цифру фактически увеличила компания Grayscale, которая с момента запуска ETF в январе столкнулась с оттоком средств в размере 16,6 миллиардов долларов, но впервые получила положительный приток в размере 18 миллионов долларов. Кроме того, в Швейцарии и Германии зафиксирован скромный приток в размере $27 млн и $4,2 млн соответственно, тогда как в Гонконге и Канаде наблюдался отток в размере $83 млн и $17 млн соответственно. В Швеции также был зафиксирован еженедельный отток средств в размере 5,9 миллиона долларов.
    • Актуальные курсы на 21.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,4% $/ 1,5% за €. 💰 Продаём USDT 2.2 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • 21.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, поя
    • 🌙 В ночь с 20 на 21 мая рынок криптовалют снова начал активно восстанавливаться. За последние сутки: 🪙 Цифровое золото (биткоин) подорожало более чем на 6% 🔥 Эфир (Ethereum) прибавил 17% 📈 На момент написания: Биткоин торгуется около $71 320 Ethereum — примерно на уровне $3650 🔍 Вероятная причина роста волатильности эфира — аналитики Bloomberg, Эрик Балчунас и Джеймс Сейффарт, повысили шансы на одобрение спотового ETH-ETF с 25% до 75%. 📊 Аналитик и основатель MN Trading Михаэль ван де Поппе считает, что Ethereum уже достиг локального дна и ценовая коррекция завершилась.   💰 Общая капитализация рынка составляет $2.74 трлн, а индекс доминирования BTC — 51.1%. Ранее аналитики QCP Capital выразили мнение, что постхалвинговый эффект, проявляющийся в стабилизации и последующем росте биткоина, будет заметен как минимум через два месяца. 🔗 Наши контакты:Электронная почта: coinfy.help@gmail.comВы можете связаться напрямую с оператором через онлайн чат на нашем сайте https://coinfy.cc/Больше новостей в нашем телеграм канале: @coinfy_news
    • В настоящее время мы предлагаем обмен следующими платёжными активами:   Криптовалюты: Bitcoin Litecoin Ethereum Dogecoin Monero Dash Tron USDT TRC-20 USDT ERC-20 USDT BEP-20 USDC TRC-20 USDT SOL Shiba Inu Binance Coin (BSC BEP20) Binance Coin (BEP2) Polygon Solana Ethereum Classic Zcash Bitcoin Cash Stellar Cardano Avalanche (AVAX)   Банковские переводы (РФ): Сбербанк Тинькофф Альфа-Банк Хоум Кредит Почта Банк МТС Банк ВТБ Райффайзен Промсвязьбанк Авангард РНКБ РосБанк Платёжные системы: Perfect Money USD Payeer USD Payeer RUB Payeer EUR   🔗Наши контакты :Электронная почта: coinfy.help@gmail.comВы можете связаться напрямую с оператором через онлайн чат на нашем сайте https://coinfy.cc/Больше новостей в нашем телеграм канале: @coinfy_news
    • Судья Высокого суда Великобритании постановил, что американский учёный-компьютерщик Крейг Райт солгал и совершил подлог во время суда. В письменном решении , опубликованном в понедельник, судья Джеймс Меллор постановил, что Райт дал лжесвидетельство во время шестинедельного судебного разбирательства по делу COPA против Райта, где он утверждал, что он был создателем биткойна Сатоши Накамото. Меллор пришел к выводу, что Райт использовал поддельные документы, чтобы делать ложные утверждения. «Очевидно, что доктор Райт занимался преднамеренным изготовлением фальшивых документов для обоснования ложных утверждений и использования судов в качестве средства мошенничества», — написал Меллор. «Я полностью уверен в том, что доктор Райт много и неоднократно лгал Суду. Вся его ложь и поддельные документы поддерживали его самую большую ложь: его заявление о том, что он Сатоши Накамото». В марте Меллор пришел к выводу , что Райт не был Накамото и не был автором основополагающего документа Биткойна — «белой книги». Меллор объяснил: «Доктор Райт представляет себя чрезвычайно умным человеком. Однако, по моему мнению, он далеко не так умен, как думает». Судебная тяжба с COPA На протяжении многих лет Райт смело заявлял, что он является создателем Биткойна. Это утверждение было встречено со скептицизмом и противоречиями, что привело к судебной тяжбе с Crypto Open Patent Alliance (COPA), ключевым игроком в криптоиндустрии. COPA подала иск против Крейга Райта в 2021 году. Судебный процесс начался 5 февраля, и COPA обвинило Райта в подделке документов, а затем и в лжесвидетельстве . Райт публично не ответил на заявления Меллора, но опубликовал на X сообщение: «Я полностью намерен обжаловать решение суда по вопросу о личности».  Последствия решения Это решение имеет серьезные последствия для криптовалютной индустрии. Это подтверждает децентрализованную и лишенную лидерства сущность Биткойна и гарантирует, что ни один отдельный человек не сможет заявить о его происхождении. Это решение суда окончательно разрешает одно из самых спорных и широко разрекламированных претензий, касающихся псевдонима Сатоши Накамото.  Юридические последствия лжесвидетельства Райта еще предстоит выяснить, но в марте его активы на сумму 7,6 миллиона долларов были заморожены, чтобы помешать Райту вывести свои активы за границу во избежание расходов по делу.  Осознавая свои потери, Райт в январе попытался урегулировать спор с COPA во внесудебном порядке, но COPA отказалась.
    • Доброе утро, дорогие пользователи! Мы работаем каждый день, график работы: - с 10:00 до 22:00 (MSK) Готовы обработать любой Ваш запрос, при отсутствующего направления на сайте - обращайтесь в Telegram (указан в шапке сайта)  Так же мы выдаем наличные в любом городе РФ, подробнее так же в Telegram. Желаем продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович. Здравствуйте, Forest Gump! Благодарим за оставленный Вами отзыв о нашем сервисе, ждем Вас снова.
    • Приветствуем всех на форуме!   🔄 Coinfy - это быстрый и надежный сервис по обмену цифровой валюты, где вы можете безопасно и выгодно проводить операции покупки и продажи цифровых активов. 📝 Для проведения обмена вам лишь необходимо заполнить простую форму заявки. В случае вопросов или затруднений, обратитесь к нашей службе поддержки через чат на сайте или напишите нам на почту.   Почему Coinfy.cc? ⏱ Скорость: Обмен происходит быстро, в среднем от 5 до 30 минут после получения оплаты. 🔒 Безопасность: Мы гарантируем безопасность и конфиденциальность ваших данных. 🕒 Доступность: Работаем круглосуточно, в любое время. 🖱 Простота использования: Независимо от вашего опыта в криптовалютной сфере, Вы с легкостью сможете заполнить форму и начать операцию обмена в несколько кликов. 💬 Опытная поддержка: Компетентная команда поддержки всегда готова ответить и помочь при возникших вопросах и трудностях. 💰 Выгодные курсы: Мы предлагаем самые выгодные курсы обмена. 🌍 Большой выбор направлений обмена. 👤 Индивидуальный подход: Мы находим подход к каждому клиенту.   📧 Наши контакты: Email: coinfy.help@gmail.com Онлайн чат: доступен на сайте
    • Благодарим за отзыв, приходите еще! 
×
×
  • Create New...