Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin - Page 34 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Shniper12

Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin

Recommended Posts

Насколько я понимаю, это просто счет-фактура что ли. Такие безумные идеи появляются постоянно, и не только в нашей стране. В США есть компания, которая также отслеживает транзакции с биткойнами, и скорость выявления таких преступлений очень низкая, и маловероятно, что они добьются успеха.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.06.2021 at 17:10, fruktik said:

Действительно, все это уже проходили. С какого такого перепуга Бинанс начнет предоставлять данные о своих клиентах? Это другая юрисдикция и они могут спокойно в культурной форме послать те же спец службы на три буквы. Тем более, зная какая на сегодня репутация у РФ и чем эта страна известна на весь мир.

Естественно что те крипто валютные биржи что находятся за пределами РФ не будут выполнять их предписания и представлять информацию о своих клиентах. Так что они ни коем образом не смогут проконтролировать сколько мы зарабатываем на крипто валюте. Да и номер своего кошелька им никто не даст что бы они могли контролировать транзакции. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, tigranelin said:

Понял.

Ну в будущем может быть какие-либо законы по этому поводу изменяться, не будут такими жестокими, поэтому возможно, что когда-то всё-таки мы увидим один из офисов Бинанс и в России.

Вообще жалко, потому что видел и слышал, что Бинанс говорили о том, что рынок России для них очень важен и один из крупнейших. 

При нынешнем подходе Росфинмониторинга, Банка РФ и Минфина РФ к частным криптовалютам и в нынешней формулировке закона о ЦФА открытие криптовалютных бирж в РФ в том виде как работают мировые биржи практически невозможно. ЦБ РФ резко выступает против всех стейблкоинов на Российском рынке даже от рублевых и даже следующих принятому закону о ЦФА,


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я конечно точно не знаю, но вроде бы уже и так можно отследить биткоин-транзакции, причём без особых усилий 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.06.2021 at 12:59, J0kkerPoker said:

Пока вас не обязали это делать, то вы и не отклоняетесь от них, никто вас потом судить не будет и ничего дополнительного платить за это вы не будете 

Это в каком государстве можно не платить налоги до момента пока не заставят ( не словят) . И когда попадётесь на неуплате налога то не будет наказания за то что Вы к примеру 10 лет не платили налоги ? В штатах неуплата налогов вообще является особо тяжким преступлением и приравнивается к убийству первой степени . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Matias1203 said:

Смысла в этом абсолютно нету, тк транзакции безусловно прозрачны 24/7, но точной информации о отправителе и получателе криптовалюты найти невозможно. 

Для выявления связей биткоин-кошельков между собой и для попытки деанонимизации владельцев и создается эта система "Прозрачный блокчейн". Я уверен, что спецслужбы уже создали свои или заставят делится платежными данными действующие внутри РФ криптообменники. И так постепенно шаг за шагом будут собирать информацию.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Ataliano said:

И что? Как они собрались то мониторить? Для того чтобы мониторить все транзакции, нужно договариваться со всеми биржами для обязательного ввода kyc, чего никто делать не будет. В итоге опять начнутся блокировки бирж.

Росфинмониторинг не волнует торговля битком внутри бирж. Его интересуют только транзакции между биткоин-кошельками индивидуальных лиц и с помощью кластерного анализа РФМ будет пытаться изучать взаимосвязи между кошельками. Так как блокчейн биткоина открыт, то эту информацию они могут собирать без проблем.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Sergey7 said:

Если бы была возможность сделать это, все страны попытались бы это сделать, особенно для отслеживания незаконных транзакций для некоторых сайтов в темной сети, но похоже, что это всего лишь разговоры, и нет никаких доказательств этого.

Многие страны, налоговые и правоохранительные службы уже несколько лет пользуются данными по отслеживанию блокчейнов различных криптовалют аналитическими компаниями, такими как Chainalysis, Inc и Integra FEC и  Elliptic. Например Налоговая служба США назвала победителей тендера на создание решения по отслеживанию транзакций в криптовалютных сетях повышенной конфиденциальности


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, IvanVetrov said:

Многие страны, налоговые и правоохранительные службы уже несколько лет пользуются данными по отслеживанию блокчейнов различных криптовалют аналитическими компаниями, такими как Chainalysis, Inc и Integra FEC и  Elliptic. Например Налоговая служба США назвала победителей тендера на создание решения по отслеживанию транзакций в криптовалютных сетях повышенной конфиденциальности

Так вот именно скорее всего именно говорят, как в известном анекдоте про пожилого импотента, иначе чем вообще можно объяснить вообще существование даркнета, как правильно я считаю и написал предыдущий оратор.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 minutes ago, Tarasov1 said:

Так вот именно скорее всего именно говорят, как в известном анекдоте про пожилого импотента, иначе чем вообще можно объяснить вообще существование даркнета, как правильно я считаю и написал предыдущий оратор.

 

Отслеживание блокчейна и кластерный анализ это не волшебная палочка и не мгновенная деанонимизация владельцев всех криптокошельков. Но этот способ работает если данные методично собираются, и не все пользователи криптоеошельков используют полный спектр мер ждя конфиденциальности платежей

HMRC (Управление Её Величества по налогам и таможенным пошлинам) ищет «инструмент, который будет поддерживать методы сбора информации для идентификации и кластеризации транзакций криптоактивов в связанные базы данных и идентификации тех, кто связан с поставщиками криптоактивов»


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это очень прикольно конечно, но придется тогда задействовать много людей, а им еще же платить всем нужно. Наше государство тако не особо любит..

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Зератул said:

Это очень прикольно конечно, но придется тогда задействовать много людей, а им еще же платить всем нужно. Наше государство тако не особо любит..

Зачем задействовать много людей? Информация собирается в сети и нужно не много люднй, а немного понимающих в блокчейне, кластерном анализе и криптовалютах людей.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Renat24 said:

Если честно, то это немного странно как мне кажется. Ну кому в России понадобилось это делать вообще? И зачем следить за криптой? Чтобы налоги потом собирать?

Тут Росфинмониторинг пытается следить за оборотом криптовалют, так как эта система квазиденежного оборота не подконтрольна властям, тут и уплата налогов и отмывание денег и торговля запрещенными веществами и вывод средств за границу и ввод средств в РФ.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 6/26/2021 at 2:59 PM, Chappy431 said:

Хотеть они могут многого, но не думаю что у них все выйдет. Я более чем уверен, что все это быстро свернется и будут думать над чем-нибудь другим 

Да, политики многое хотят, но ничего не могут сделать с этим, для этого они и политики. Не нужно всерьёз воспринимать их слова, всё равно там ничего интересного  

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну даже если они собрались отслеживать транзакции Bitcoin  ,  не думай что они смогут это делать полноценно тем более делать какие-то наказания

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Arnold1338 said:

Ну даже если они собрались отслеживать транзакции Bitcoin  ,  не думай что они смогут это делать полноценно тем более делать какие-то наказания

Зря Вы не думаете. Все транзакции биткоина открыты, кроме использующих миксеры и технологию CoinJoin и любой обозреватель блокчейна даст Росфинмониторигу адресатов, время, суммы транзакций. РФМ останется лишь автоматизировать сбор этой информации и наладить аналитику и практику деанонимизации владельцев кошельков. В этом им будут помогать спецслужбы и ФНС когда примут закон об обязательной декларации криптовалют при годовом обороте свыше 600 000 руб.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, crasher said:

Ну я могу сказать, что это не так и плохо, так как все таки стоит понимать и то, что такое точно сможет в какой-то мере поспособствовать скорейшей легализации крипты в нашей стране

Слежка от Росфинмониторинга за биткоин- никоим образом не связаны с легализацией биткоина. РФМ вообще работает как раз выявляя случаи "легализации денежных средств нажитых преступным путем", чем заботится о юридической легализации криптовалют.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Ustin.Denisov said:

Интересно реализуют ли они свой план? так как прошел год и я еще не слышал новостей о том, что росфинмониторинг представил какие-либо средства для отслеживания транзакций в биткоине

Никто из Росфинмониторинга естественно не признается что именно как и в каком объеме они отслеживают из транзакций биткоина и главное как связывают эти транзакции с реальными людьми. Но в феврале 2021 РФМ отчитался о создании сервиса «Прозрачный блокчейн» для отслеживания транзакций с криптовалютой собственной разработки

«Уже есть уголовные дела», — добавил глава Росфинмониторинга, пояснив, что «Прозрачный блокчейн» позволит его ведомству «увидеть все движения с криптовалютой, то есть попытки спрятаться за криптовалюту»

 



 


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все максимально просто и очевидно, просто настал момент когда государство начало предпринять какие-то действия что-бы получать от этого прибыль, рано или поздно они бы это сделали...

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Jennifer Aniston said:

Чего еще мы можем ожидать от нашего правительства, если они могут выманивать лишний цент у людей, заработанных тяжелым трудом? Что за абсурд, налог на налог, в котором они даже не участвуют.

Ну такая у нас страна что двойное налогообложение вообще не помеха правительству, и никто ничего с этим не может сделать, так как коррупционные схема процветают полным ходом во всех сферах  

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю как они будут следить за транзакциями , видь они все полность анонимные , да и если будут , я все равно не против этого , так как вся криптовалюта достается мне легально.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.07.2021 at 09:44, Alexei Maxim said:

Не знаю как они будут следить за транзакциями , видь они все полность анонимные , да и если будут , я все равно не против этого , так как вся криптовалюта достается мне легально.

Для начала, транзакции в биткоине никогда и не были анонимными, а были лишь конфиденциальными, так как блокчейн биткоина открыт всем и всем виды отправитель, адресат, время, дата и сумма транзакции.

А во-вторых, Вы платите налоги от торговли криптовалютами?


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.07.2021 at 07:07, oksana81 said:

 Здравствуйте, понятно что государство не может, не посмотреть, что там в твоем кармане и на сколько он хорош. Залезут и проверят, и скажут делится. Тем кто не проходил верификации опасаться нечего. Посмотрим как будут развиваться события.

Да абсолютно каждый желающий может следить за транзакциями Биткоина🤣 Вот же удивили! Наверно под это дело было выделено несколько хулиардов рублей😂 Сказочная, однако, страна🦄 Потом они объявят о том, что знают, как конвертировать рубли в крипту и обратно.  

  • +1 1

 

💰💲Yobit.net - биржа без KYC, более 500 торговых пар, быстрый ввод\вывод💲💰

🔥👉bestchange.net - мониторинг обменников, выгодные курсы👈🔥

🎯👍CoinPayU.com - получай криптовалюту за просмотр объявлений👍🎯

🖖💸kurs.expert - лучшие курсы обмена, кран по сбору 💲, кэшбэк от проекта💸🖖

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/10/2021 at 8:44 AM, Alexei Maxim said:

Не знаю как они будут следить за транзакциями , видь они все полность анонимные , да и если будут , я все равно не против этого , так как вся криптовалюта достается мне легально.

Согласен с вами, пусть следят себе на здоровье, нету особо чего скрывать, да и транзакции они будут отслеживать, но всё равно не поймут где чья

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, ArtemEkb said:

Я уже видел такую новость. Вообще это вполне реально, но если так задуматься, то почему вообще тогда эту технологию, которая ведет к прямому адресату, еще не известна везде?

Технологии кластерного анализа используемые для отслеживания криптовалютных транзакций не дает 100% результата и слишком дороги чтобы их использовать для мелких нарушителей. РФМ хочет с помощью подобного инструмента охотится за крупными отмывателями денег и просвечивать потоки криптовалюты в страну и из страны. Вопрос в том насколько им это удастся и что они будут делать потом с собранной информацией.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Maybe it's complicated. But with smart marketing it is possible to get to the top. And the first and probably the most important aspect is the stable operation of the obmeenik, otherwise no marketing will help. Easyswap is doing well here.
    • Оно уже сделало 10 иксов, брал их по 7-8 тысяч мили копеек, а сейчас под 60-70 тысяч, видимо желающих купить его собралось много. Где вполне возможно, что биржа запустит их торги на дефи с фармингом. Нет, 17-го числа этого месяца на др Талк токена, осталось 4 дня, посмотрим что выйдет, если цену поднимут до 1 копейки это будет вообще 🔥
    • Шансы существуют, хотя они и мизерные, после того как биржа начала заниматься такими токенами как Изи и Юочат, может и Талки у них в планах, хотя форум нет. Из-за чего можно будет ожидать запуск торгов Талка в дефи плюс их фарминг, а там и памп и это скорее всего может произойти через 4 дня, то есть 17 июня.
    • Криптообменник ShapeBTC.com предлагает пользователям выгодные курсы обмена криптовалют, обеспечивая быструю и безопасную конвертацию различных цифровых активов.    ShapeBTC –  безлимитный криптовалютный обменник
    • Несмотря на это, фирма отметила свое прочное финансовое положение и предложила уволенным расширенный пакет компенсаций, включая пакет медицинской страховки и помощь в поиске работы. Компания подчеркнула, что сосредоточится на основном предложении и запуске новых продуктов, несмотря на сокращение персонала.
    • Какой веб браузер самый безопасный? Интересные моменты. Подробнее читайте в блоге на нашем сайте!
    • В первом месяце лета проходят несколько значимых событий для криптовалютного рынка. Технические обновления популярных криптопроектов, в свою очередь, могут повлиять на стабильность и безопасность сети, а также на их функциональность и удобство использования для пользователей. Данная статья является ознакомительной и информирующей, мнение мониторинга Exchangesumo может отличаться от вашего.   Уже прошедшие события июня   Обновление основной сети Mina Protocol под названием Berkeley, прошедшее 4 июня, представляется важным шагом для этого проекта. Оптимизация работы с технологией нулевого разглашения (ZK) предполагает улучшение эффективности сети, а также снижение нагрузки путем проведения вычислений вне основной сети. Это позволит не только экономить ресурсы сети, но и создавать более эффективные приложения и решения второго уровня (L2) для разработчиков.   Проект Mina, запущенный в марте 2021 года, привлекает внимание своим инновационным подходом к построению блокчейна. Его особенностью является небольшой размер блокчейна всего 22 кб, что делает его одним из самых легких в своем классе. Использование технологии доказательства с нулевым разглашением (zk-SNARKs) дает преимущество в обеспечении конфиденциальности и безопасности данных при минимальном расходе ресурсов.   CYBER – это уникальная платформа для создания децентрализованных социальных сетей, которая базируется на инновационной технологии пользовательского идентификатора CyberID. Интересно отметить, что проект был создан командой разработчиков из проекта BitTorrent, что добавляет ему значимость и экспертизу в мире блокчейна.   Старт стейкинга токенов CYBER в основной сети, произошедший 8 июня, открывает новые возможности для участников проекта. Распределение 1 млн токенов среди пользователей, переведших свои токены из Ethereum в основную сеть до указанной даты, является стимулом для участия в проекте и поддержки его развития.   Участники стейкинга токенов CYBER могут также рассчитывать на эйрдропы от различных проектов, что дополнительно мотивирует активное участие и поддержку сообщества. Например, получение токенов от Polyhedra Network или SpaceID демонстрирует привлекательность и релевантность проекта CYBER для других участников экосистемы блокчейна.   Запуск стейкинга токенов ZKJ проекта Polyhedra Network, который состоялся 10 июня. Стейкинг токенов часто является эффективным способом поддержки проекта и обеспечения дополнительного дохода для участников.   Использование технологии доказательства с нулевым разглашением (ZK) в проекте Polyhedra Network стремится к высокой конфиденциальности и безопасности данных. Разработка инфраструктуры нового поколения для совместимости, масштабируемости и конфиденциальности приложений в сфере Web3 является важным шагом в развитии блокчейн-технологий.   Инвестиции от Binance Labs, Polychain Capital, Animoca Brands и других крупных игроков подтверждают заинтересованность индустрии в развитии Polyhedra Network и его потенциале, что также может повысить доверие к проекту среди участников блокчейн-сообщества и инвесторов.   13 июня: Artificial Superintelligence Alliance (ASI) — завершение слияния проектов   Слияние проектов SingularityNET, Fetch.ai и Ocean Protocol, запланированное на 13 июня, а также создание нового проекта под названием Альянса искусственного интеллекта (ASI) обещает интересные новшества в области децентрализованных технологий и искусственного интеллекта.   Объединение токенов $ASI станет крупнейшей децентрализованной сетью с открытым исходным кодом, ориентированной на индустрию искусственного интеллекта. Соотношение конвертации токенов Fetch.ai (FET), SingularityNET (AGIX) и Ocean Protocol (OCEAN) в новый токен $ASI уже с 11 июня позволит участникам обменять свои токены в соответствии с заранее определенными коэффициентами.   Что нас ещё ожидает   Проект zkSync (ZK) планирует провести эирдроп 13 июня, что стимулирует активных пользователей блокчейна взаимодействовать со сетью и получить соответствующие награды. Новый токен Nostra (NSTR) запускается 17 июня, готовясь приветствовать пользователей, которые уже взаимодействовали с платформой через накопление очков, которые конвертируются в токены.   Mystico Network (XZK) и Natix Network (NATIX) также готовы к запуску на 18 и 25 июня соответственно, предлагая новые возможности для пользователей. Проект Blast (BLAST) планирует эирдроп на 26 июня, привлекая внимание пользователей, активно взаимодействующих со сетью.   Кроме того, такие проекты как zkLink (ZKL), Peaq (PEAQ), Mocaverse (MOCA) и TeleporDAO (TST) готовятся к запуску, хотя точные даты пока не были объявлены. Платформа Coinlist продолжает быть популярным выбором для проведения продаж токенов, предоставляя удобную среду как для проектов, так и для участников. Эти события обещают быть интересными для участников криптокоммьюнити и могут принести новые перспективы в мир децентрализованных технологий.
    • PABLOCASH оказывает услуги в сфере обмена криптовалют на высоком уровне!   Контакты: Онлайн чат на сайте E-mail: info@pablocash.io Web: https://PABLOCASH.iO
    • Доступен быстрый обмен в несколько кликов на сайте для тех, кому нужно обменять на кэш в КиевеС нами обмен проходит - Быстро, Легко и Безопасно!Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
×
×
  • Create New...