Запрещается анонимное пополнение электронных кошельков - Page 30 - Кошельки - CryptoTalk.Org Jump to content
Nikita01uz

Запрещается анонимное пополнение электронных кошельков

Recommended Posts

Вообще уже бесконечно расстраивают сходственные новости. Ибо это снова факт сдерживания воли людей и захват управления, подмятие под себя. Постепенно делается затруднительнее существовать гражданином, где под предлогом войны с террором, хайпами и т.д. владычество арестовывает в свои руки и стискивает волю деяний собственных горожан. Ведь вполне ясно, что это не то, нежели как названо, и отмыв средств очевидно исполняется не посредством некоторого сервиса по типу вебмани либо других электронных кошей.

Edited by ShadowST

Share this post


Link to post
Share on other sites

Позднова-то они это сделали, так деньги уже никто не отмывает. Как по мне это больше сделано для того, что бы лучше следить за доходами населения, теперь как я понял можно будет пополнить только карту свою в терминале? В общем жалко немного, но благо я наличкой никогда не пользуюсь и не снимаю деньги и не держу их на картах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все это нереально, правительство может сделать шаг к запрету анонимного пополнения а пользователи уже давно нашли возможность пополнять свои кошельки в обход банка, пусть обменники или способствующие ресурсы будет взымать в 2 раза больше комиссии но схема отмывания денег и оплата терроризма как осуществлялась так и будет осуществляться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте, большое спасибо за эту информацию. Если бы не увидел бы Вашего поста даже не узнал бы никогда. С одной стороны это правильно. А с другой, теперь гораздо сложнее и дольше пополнять электронный кошелёк. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кошелек можно сделать не анонимным. В интернете существует куча сканов паспортов. Получив основной (именной) статус можно спокойно ложить через терминал и пользоваться картами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Куча сканов это неплохо конечно. Только иногда при подозрительной активности,на их взгляд,они блокируют вывод и просят дополнительное подтверждение личности. У меня подтверждение адреса регистрации просили с высыланием на него письма с проверочным кодом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Глобально проблему не решит это. Мелкие глупые мошенники отвалятся. А многие понимают, сейчас обойти это как два пальца об асфальт. Купил доки и пожалуйста, можно вообще купить готовые и нет проблем. Так что идея хороша, но многих проблем не решит

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Этого следовало ожидать, в соседних странах давно такое есть, это все сделано с целью, что бы предотвратить огромный поток мошенников, в частности людей, которые торгуют запрещенными веществами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скорее всего из-за Payeerа такое ввели, там просто лимит неограниченный почти, его тупо нету, в тот же киви вы столько никогда не зальёте

Share this post


Link to post
Share on other sites

Могу сказать, как пользователь киви кошелька, что для меня это очень обидная новость. Так как киви для меня был единственным хорошим кошельком и с ним все всегда была нормально работать, а теперь вот это. Часто приходилось пополнять через терминал, так теперь нужно и подтвердить свои переводы. Любил киви за анонимность, но у нас ее отняли. Придется теперь так работать с ним. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Наоборот данный закон ухудшил ситуацию. Теперь злоумышленники воруют чужие паспортные данные и верифицируют уже через них. В таком случае страдают обычные люди. Да и вообще теперь кошельки стали недоступны для школьников, что также ухудшило ситуацию. Но с одной стороны хорошо, те кто продавали кошельки, повысили цены и теперь правосудие рулит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, homa55 said:

Куча сканов это неплохо конечно. Только иногда при подозрительной активности,на их взгляд,они блокируют вывод и просят дополнительное подтверждение личности. У меня подтверждение адреса регистрации просили с высыланием на него письма с проверочным кодом.

Ого, у меня сколько было различных транзакций, ни разу не доходило до каких-то подтверждений адреса и так далее. И интересно, что будет, если не отправлять подтверждение. Просто блокнут деньги?)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Теперь с пополнением кошельков будут проблемы. Ведь пополнять баланс кошелька терминала было очень удобно. А теперь видимо придётся только через карту. Или есть люди, которые знают другие способы?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Смотря для какой цели пополняются кошельки  Если для хранения средств тогда придется верифицировать если для покупки крипты то можно переводить на биржи прямо с карты (выводить тоже также)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Запреты, везде запреты,  а как же конвенция о правах человека. Очень странную политику ведут сейчас государства. Идентифицируют каждого, но не соблюдают правила хранения информации в итоге все, что собирают о нас становится доступно и практически в открытом доступе. Пугает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет, да ето так но существуют обходние пути, на данный момент в платежной системе киви можно спокойно платить пополнять и переводить деньги без удостоверения личности, что является очень удобным способом, сколько продлится ета халява неизвесно, но пока так.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отмывали, отрывают и будет отмывать причем тут qiwi почему из-за какого-то отмыва, теряется возможность для честных граждан удобно пополнять qiwi кошелек? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю что верификация сейчас уже почти везде в мире будет требоваться, государствам выгодно контролировать данный сектор и оправдывать это тем что кто-то может использовать криптовалюту в приступных целях

Share this post


Link to post
Share on other sites

На самом деле анонимность в интернете вообще настолько сильно исчезает с каждым годом скоро чувствую вообще не будет мошенников и тех кто отмывает деньги , где то в этом есть минусы где то и плюсы . А так всё равно способы отмыть деньги найдут .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Живу в Российской Федерации, как видите сейчас 11 октября и до сих пор закон не ввели, скорее всего из-за невыгодности банков или еще что-то.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Balmo11 said:

Думаю что верификация сейчас уже почти везде в мире будет требоваться, государствам выгодно контролировать данный сектор и оправдывать это тем что кто-то может использовать криптовалюту в приступных целях

конечно они должны быть в курсе всего, кто на что тратит свои денежки,кто что покупает и кто сколько зарабатывает

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется реализовать исполнение данного закона не возможно,так что анонимные пополнения будут и дальше и это хорошо, нет смысла запрещать их,некоторые люди боятся открывать свои транзакции на свет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Такие запреты только подталкивают людей активнее пользоваться криптовалютами. Так как эти запреты во многом не отмывание денег ограничивают а создают неудобства обычным людям.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно это придумали не для защиты от мошенников, а исключительно для отслеживания наших доходов. Пополнять налоговую надо? Надо. А почему бы не криптой? Для них не секрет, что растёт количество людей использующих крипту. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • В Турции ужесточают контроль за криптовалютами Flash Exchange расскажет Вам о планируемых изменениях в регулировании криптовалют в Турции. 1. В Турции планируется усиление регулирования криптовалют. Одно из основных изменений состоит в том, что все криптобиржи должны будут получить лицензию и подчиняться регулированию Совета по рынкам капитала. 2. Кроме того, введение правила Travel Rule предусматривает, что компании, обрабатывающие транзакции на сумму более $3000, будут обязаны раскрывать информацию об отправителе, включая его имя, адрес и информацию об учетной записи. Это направлено на повышение прозрачности и предотвращение незаконных операций. 3. Помимо этого, введение обязательного налогообложения для всех криптокомпаний позволит государству контролировать и регулировать операции с криптовалютами, а также повысить свою доходность от этого сектора. 4. Турецкие власти также выразили намерение запретить все иностранные криптобиржи. Это может быть связано с желанием государства установить больший контроль над криптовалютным рынком и поддержать отечественные компании в этой сфере. В целом, эти изменения в регулировании криптовалют в Турции указывают на стремление государства контролировать этот рынок и обеспечить большую прозрачность и безопасность операций.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • ⛔Tether заморозил стейблкоины киберпреступников ⛔   Эмитент самого популярного стейблкоина заблокировал 5,2 миллиона долларов США в USDT, что было связано с фишингом. Tether заморозил эти средства на 12 кошельках Ethereum. По словам главы аналитической компании SlowMist, адреса использовались для отмывания денег от фишинга. Фишинг представляет собой растущую угрозу для пользователей Интернета. Tether активно участвует в срыве планов подобных киберпреступников. На этот раз Tether заморозил более 5 миллионов долларов США в USDT, что было связано с отмыванием фишинговых денег. Стоит добавить, что Tether уже не первый раз активно участвует в борьбе с киберпреступностью в Интернете. По словам генерального директора компании Паоло Ардонини, с начала своей деятельности компания заблокировала более 1,3 млрд долларов США, из которых около 1,6 млн долларов США связаны с финансированием терроризма. Действия Tether — это капля в море, поскольку фишинг сегодня распространяется в беспрецедентных масштабах. Киберпреступники активно используют генеративный искусственный интеллект, чтобы усовершенствовать свои ловушки для ничего не подозревающих жертв. Хоть Tether и заморозил от фишинга целых 5 миллионов долларов , это не означает крупной победы в этой неравной борьбе. Хотя такая блокировка эффективно предотвращает дальнейшее использование украденных средств, наиболее эффективным оружием против мошенников и хакеров является соответствующее просвещение общественности. Это касается как пользователей криптовалюты, так и, шире, всех пользователей Интернета. Хакеры пользуются невежеством, которое позволяет им проделывать простые трюки, такие как мошенничество с криптовалютой «отравленный адрес». Чем выше осведомленность криптовалютного сообщества, тем важнее будут действия Tether и других компаний, пытающихся помешать киберпреступникам.
    • UZS — новые возможности обмена на узбекский сум. Все операции по обмену UZS выполняются автоматически, без необходимости верификации карт. Меняйте UZS с удовольствием на AltinBit.com. 
    • Здравствуйте! Хотели бы сообщить о начале нашего сотрудничества с данным мониторингом: https://kurs.com.ua/forums/topic/5533-flashcashtop/
    • Notcoin (NOT) вошел в топ-10 по суточному объему торгов 16 мая состоялся долгожданный запуск токена игрового Web3-проекта Notcoin (NOT) на базе The Open Network (TON). Команда распределила более 80 млрд монет среди 35 млн пользователей.   Менее чем за сутки объем торгов NOT превысил $1 млрд. Notcoin стал восьмой самой торгуемой криптовалютой на рынке за последние 24 часа. Рыночная стоимость NOT сейчас составляет $679 млн. После официального запуска токена показатель достигал $1 млрд. Причем всего за десять минут. Сейчас Notcoin занимает 110 место в рейтинге крупнейших по капитализации активов.    Тем временем объем торгов монетой игрового проекта превышает $1,4 млрд. За последние 24 часа NOT стал восьмым самым торгуемым токеном на криптовалютном рынке.  Взято из источника - https://ru.beincrypto.com/notcoin-obem-torgov/
    • Биткойн демонстрирует «всплеск» объемов среди своих новых институциональных инвестиционных продуктов — почти 1000 фирм США купили биткойн-биржевые фонды (ETF). Данные исследовательской компании Santiment, загруженные в X (ранее Twitter) 16 мая, показали, что ежедневные спотовые объемы биткойнов превышают 5 миллиардов долларов. За один день, семь биткойн-ETF, объём $5,65 млрд. Биткойн-ETF не показали производительности примерно с того времени, когда BTC/USD достигла рекордного максимума в 73 800 долларов. Как сообщает Santiment, на этой неделе семь крупнейших спотовых ETF США управляли объемом в $5,65 млрд — это самый высокий показатель с 24 марта. «Прошли те времена, когда киты только накапливали данные в блокчейне», — написали Santiment в комментариях, охарактеризовав объем как «набирающий обороты». В ответ управляющий хедж-фондом Томас Кралов был столь же оптимистичен. «Такой всплеск торговой активности является очень позитивным индикатором для рынка!» он рассказал подписчикам X о данных. Данные биткойн-спотового ETF. В мае спотовые ETF вернулись к своей форме, и по состоянию на 17 мая каждый день на этой неделе приток был положительным.   Даже Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), ранее известная значительными оттоками средств, продемонстрировала скромные проценты, составившие 27 миллионов долларов и 4,6 миллиона долларов за 16 и 17 мая соответственно, согласно данным из источников, включая инвестиционную компанию Farside из Соединенного Королевства . Потоки биткойн-ETF (скриншот). Кроме того, отчеты по форме 13F теперь показывают , что в первом квартале 937 американских фирм имели доступ к биткойн-ETF. Напротив, в течение первого квартала после запуска золотой ETF привлек всего 95 фирм. Ценовое действие BTC «явно» устанавливает поддержку в 60 тысяч долларов Учитывая, куда может направиться цена BTC, торговая фирма QCP Capital увидела несколько факторов, способствующих бычьему продолжению.   В своем последнем обновлении, отправленном подписчикам канала Telegram, QCP подчеркнул «подлинное институциональное и суверенное принятие», а также то, что Биткойн сейчас выходит из периода халвинга. «У нас было несколько резких V-образных восстановлений всякий раз, когда биткойн падал ниже 60 тыс., что явно делает его зоной покупки при падении», — резюмировали в компании.   Однодневный график BTC/USD.  Данные Cointelegraph Markets Pro и TradingView показали, что на момент написания пара пытается преодолеть верхнее сопротивление до 67 000 долларов, достигнув новых майских максимумов накануне.
    • ❤️ Продолжаем публиковать результаты наших обменов и переводов, которые провели за последнее время. Вот некоторые из них!   Мы очень любим и ценим ваши отзывы. Благодаря им мы не стоим на месте, и видим четкий вектор развития.   Больше отзывов: https://linktr.ee/wtc_exchange
    • Новости сегодня 1. CEO Tether заявил, что с момента создания эмитент USDT сотрудничает со 124 правоохранительными органами в более чем 40 странах мира - паника не имеет оснований, Tether соответствует всем требованиям. 2. Основатель крупнейшей децентрализованной биржи Uniswap Гайден Адамс считает, что Джо Байден может проиграть предстоящие выборы президента США из-за пренебрежительного отношения его администрации к криптовалютному рынку. 3. Хакер, который в 2017 году украл 150 000 ETH у компании Parity, прождал целых 7 лет, прежде чем начать отмывать и продавать украденную криптовалюту.  На момент взлома монеты стоили около $33 млн - злоумышленник "продемонстрировал удивительное терпение" и теперь на его счету $450 млн. 4. Shiba Inu теперь можно использовать для покупок у Nike, оплаты игр PS5 и бронирования Airbnb. 5. На рынке опционов выросли ставки на рост Ethereum выше $3600. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
    • Биткойн демонстрирует растущий спрос на опционы и институциональное принятие, что потенциально повышает его цену на фоне благоприятных рыночных условий. QCP Capital прогнозирует бычий импульс, который может привести к тому, что биткойн достигнет своего предыдущего максимума в 74 000 долларов в ближайшие несколько месяцев. Это последовало за ростом цен на BTC 15 мая, вызванным ростом притока ETF и апрельским индексом потребительских цен (CPI), который указал на небольшое снижение инфляции по сравнению с предыдущим месяцем. Институциональное принятие и бычий импульс Согласно данным QCP Capital, показатели индекса потребительских цен США вызвали прорыв среди различных рисковых активов, подняв BTC обратно выше отметки в 66 000 долларов. Наблюдается рост покупательской активности: инвесторы приобрели 100-120 тыс. BTC Call в декабре 2024 года. Также произошло широкое институциональное внедрение основной криптовалюты: крупные управляющие активами, такие как Millenium и Schonfeld, разместили примерно 3% и 2% своих активов под Management (AUM) для выявления биткойн-ETF. Аналитики QCP Capital также отметили благоприятные рыночные условия, включая суверенное и институциональное принятие, ослабление инфляционного давления и ожидание предстоящих выборов в США, что способствует потенциальному возрождению бычьего рынка. Биткойн растет по мере снижения инфляции Согласно отчету , опубликованному 15 мая, индекс потребительских цен, который служит комплексным показателем стоимости товаров и услуг в точках продаж в США, указал на небольшое снижение инфляции по сравнению с предыдущим месяцем. В среду биткойн пережил резкий рост после публикации апрельского индекса потребительских цен, поскольку его цена выросла более чем на 7% и достигла $66 567,91, что стало лучшим показателем с 25 марта. Биткойн также впервые с тех пор превысил свою 50-дневную скользящую среднюю 13 апреля. Этот всплеск в среду привел к недельному приросту BTC на 7%, что стало самым заметным ростом с последней недели марта, изменив полуторамесячную нисходящую тенденцию. Согласно данным CoinGecko, на момент написания этой статьи Биткойн торгуется на уровне около 66 220 долларов США, что представляет собой рост на 6,4% за последние 24 часа.
    • Когда обычные способы оплаты становятся скучными, приходит время для криптовалют! 💸 С Cryptoflow.cloud вы можете принимать платежи в стиле и безопасно - как настоящий крипто-крутунчик! 🚀 Начните сегодня и дайте своему бизнесу прикольный криптовальс! 😎 #Cryptoflow #криптовалюты #прикольныйбизнес #криптовальс    
×
×
  • Create New...