"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

[criptonator1 5528]

К сожалению от такой грязной криптовалюты ни кто не сможет себя ни как обезопасить .Так как слышал что к примеру некоторые биржи просто могут заблокировать аккаунт если Вы переведете такую грязную криптовалюту.Не понятно как ее отслеживают но все же ни кто не застрахован приобрести к примеру в обменнике такую грязную крипту и потом доказывать администрации биржи что не виноват в краже.

[Leontinnyeo 196]

Just now, Grand said:

С баунти и дропа есть же транзакции можно их заскринить, блокчейн же помнит всё) Но в любом случае это всё муторно будет и лучше до этого не доводить.

А если в анонимных криптовалютах транзакции проводились то как вы решили все скринить это?там уже вряд ли у вас такая возможность вообще появится,потому что вы просто не сможете так делать,ведь проекты то будут уже разные здесь

[Grand 17332]

2 minutes ago, Leontinnyeo said:

А если в анонимных криптовалютах транзакции проводились то как вы решили все скринить это?там уже вряд ли у вас такая возможность вообще появится,потому что вы просто не сможете так делать,ведь проекты то будут уже разные здесь

Речь шла о баунти и дропах вообще-то в моём посте. В каких из них задействованы анонимные криптовалюты, хотя бы пару примеров навскидку?

[Korneyani11232 128]

On 06.08.2020 at 19:53, Hamsternet said:

о том и речь, что стараюсь придерживаться всех законов и не нарываться на неприятности. поэтому и по крипте посматриваю в какую сторону законодательство двигается, дабы не вступать с ним в конфликт, а обходить неудобные новшества в рамках закона.

 

И правильно делаете,потому что если придерживаться всех законов,то в конечном итоге проблем с властью у вас вообще не будет никаких а это очень хорошо!значит вас будут принимать везде где угодно

[maks111 46773]

7 hours ago, andrehol said:

Я думаю что те кто покупают крипту в даркнете или миксерах ,давно имеют правдподобные ответы на все вопросы. Мне по-прежнему кажется что привлечь кого-то за пользование грязной криптовалютой ,невозможно. А сам термин изобретен для продажи криптовалюты чистой до белизны,но конечно ,по завышенным ценам.

вопрос даже не в "привлечь" , а залочить средства и не отдавать. потому что для "привлечь" нужно гораздо больше оснований чем просто "грязная" крипта на кошельке. а насчет подороже продать "чистую" крипту это да. я слышал о таком. и что странно находятся те кто готовы переплачивать )

[mdv 37587]

15 hours ago, Leontinnyeo said:

А если в анонимных криптовалютах транзакции проводились то как вы решили все скринить это?там уже вряд ли у вас такая возможность вообще появится,потому что вы просто не сможете так делать,ведь проекты то будут уже разные здесь

Ну таких дропов с анонимными я как то не встречал, но в любом случае, если понадобятся доказательтва по переводам анонимной крипты, то какие могут быть проблемы? Открыли свой кошелек, или кабинет на бирже, и сделали скрин истории транзакций.

[lemiel 21958]

12 hours ago, maks111 said:

вопрос даже не в "привлечь" , а залочить средства и не отдавать. потому что для "привлечь" нужно гораздо больше оснований чем просто "грязная" крипта на кошельке. а насчет подороже продать "чистую" крипту это да. я слышал о таком. и что странно находятся те кто готовы переплачивать )

Где то на ветках форума как раз обсуждалось подобное. И просто забрать скорее более правильное высказывание. Причем суды не признают крипту платежным средством.

[sn7540872 9665]

On 06.08.2020 at 22:06, bulgakowa2009 said:

Боюсь в свете таких событий нам придется выбирать либо анонимность либо гражланско-правовую защиту наших прав и имущества. и думаю анонимность при этом будет явно не на первом плане если выбирать из вышеуказанных вещей)

Лучше иметь хоть какую то защиту,чем сидеть анонимным и придётся самому себя защищать,в случае чего,неккому  будет обратиться.

[mario10 8773]

21 minutes ago, sn7540872 said:

Лучше иметь хоть какую то защиту,чем сидеть анонимным и придётся самому себя защищать,в случае чего,неккому  будет обратиться.

Что касается защиты или анонимности. Вот анонимность не помешает. Это ладно если вы прям очень много средств в криптовалюте держите, но для небольших сумм зачем верификации? 

[sn7540872 9665]

3 minutes ago, mario10 said:

Что касается защиты или анонимности. Вот анонимность не помешает. Это ладно если вы прям очень много средств в криптовалюте держите, но для небольших сумм зачем верификации? 

Ну тут я думаю врятли будет золотая середина,если появится правовое поле,то оно будет для всех ,неважно сколько у вас крипты.

[teoptomache 1828]

19 hours ago, bulgakowa2009 said:

Вы правы, слава богу меня такая участь миновала) только вот что касательно сбора таких бумажек, то  вот мне просто интересно как можно  будет доказать например что ты получил эти монеты с баунти или дропа? По сути таких скользких моментов много. ведь самое обидное что не всегда будет возможность это доказать. Возможно на это и идет расчёт со стороны бирж?

Возможно. На счет бирж я не в курсе. Но я попадал на аналог аудита физ лица (видимо повезло и была какая-то lite версия). В свое время, занимаясь фрилансом, получал деньги на пейпал кошелек. В один прекрасный день, банк заблокировал счет (даже не смотря на то, что приходили суммы небольшие 15-100 евро). 

Банк счет подозрительным приходы денег на счет с названием платежа типа "CHF827D" и прочий набор цифр и букв. Пришлось делать скриншоты истории полученых средств, распечатывать и показывать в банке.

[bulgakowa2009 35335]

18 hours ago, Grand said:

С баунти и дропа есть же транзакции можно их заскринить, блокчейн же помнит всё) Но в любом случае это всё муторно будет и лучше до этого не доводить.

В принципе логично) только вот представляю если человек за полгода к примеру поучаствовал в куче таких Андропов и Баунти и к нему попали грязные монеты, но неизвестно с какого именно проекта, то как долго ему придется копаться во всех этих транзакциях и делать все скрины чтобы удовлетворить требования биржи. Мне ведь например иногда приходят монеты через несколько месчцев после таких дропов, а я даже не помню что это за проект был))

[TheStrayAngel 19008]

20 hours ago, vady76 said:

Для этого есть миксеры где если отправить такую криптовалюту она там смешивается с чистой распеределяется между людьми и вам уже возвращается так сказать отмытая чистая криптовалюта и концов не найти.

Мммммм . О миксерах я в курсе . Но что значит концов не найти ? Все перемещения биткойна отражаются в цепочке блокчейна , верно? Пусть будет 100 или даже пару тысяч перемещений они всё равно записываются в цепочку ?  И если миксер так скажем " отмывает крипту " то значит есть определённое количество перемещений с кошелька на кошелёк для того чтоб крипта считалась чистой ? Я про такое количество перемещений не слышал . 

Миксеры используют не для того чтоб пропустив крипту через енго сидеть потом с ней в кошельке и радоваться что у Вас чистая крипта . Миксеры спользуют для того чтоб прогнав крипту через него сразу скинуть её , пока не проследили всю цепочку . Миксер просто даёт фору чтоб избавиться от крипты пока идёт ( если за вами идет наблюдение ) отслеживание куда именно ушла крипта после миксера 

[vl77lp 29166]

50 minutes ago, bulgakowa2009 said:

В принципе логично) только вот представляю если человек за полгода к примеру поучаствовал в куче таких Андропов и Баунти и к нему попали грязные монеты, но неизвестно с какого именно проекта, то как долго ему придется копаться во всех этих транзакциях и делать все скрины чтобы удовлетворить требования биржи. Мне ведь например иногда приходят монеты через несколько месчцев после таких дропов, а я даже не помню что это за проект был))

Если биржа просто этим воспользовалась чтобы отжать средства, то скорее всего не помогут никакие скрины. Если же это просто ошибка илм перестраховка, то как правило достаточно обратиться в техподдержку.

В любом случае блокировки это бред и маразм, не нравится источник монет, но нет постановления суда о заморозке средств, верните их обратно да и все, блокировка же по факту это хищение биржей пользовательских средств.

[maks111 46773]

3 hours ago, lemiel said:

Где то на ветках форума как раз обсуждалось подобное. И просто забрать скорее более правильное высказывание. Причем суды не признают крипту платежным средством.

большинство бирж начинаю цепляться только как раз по решению суда и запроса от спец. служб. а просто то так без причины и тем более всех пользователей подряд такого не припомню. на Битриксе было нечто подобное , но там просили доказать что это ваш аккаунт и то это вызвало кучу негатива. 

[Grand 17332]

1 hour ago, bulgakowa2009 said:

В принципе логично) только вот представляю если человек за полгода к примеру поучаствовал в куче таких Андропов и Баунти и к нему попали грязные монеты, но неизвестно с какого именно проекта, то как долго ему придется копаться во всех этих транзакциях и делать все скрины чтобы удовлетворить требования биржи. Мне ведь например иногда приходят монеты через несколько месчцев после таких дропов, а я даже не помню что это за проект был))

На это и весь расчет у бирж, чтобы отжать депозит. Как по мне вся эта тема с грязными криптовалютами надуманная и выведенного яйца не стоит. У того же биткоина ограниченная эмиссия и со временем почти все битки побывают в даркнете и миксерах.

[merlin 22]

15 minutes ago, maks111 said:

большинство бирж начинаю цепляться только как раз по решению суда и запроса от спец. служб. а просто то так без причины и тем более всех пользователей подряд такого не припомню. на Битриксе было нечто подобное , но там просили доказать что это ваш аккаунт и то это вызвало кучу негатива. 

Да биржам не особо интересно создавать негатив и с подобными грязными криптовалютами , слышал были случаи но как понимаю это когда идет расследование и были крупные кражи и переводы криптовалют.К сожалению любой может пострадать ведь не понятно что за криптовалюта к примеру купили на бирже и отправляете на другую а там заблокируют и начнут разбираться.

[lemiel 21958]

2 hours ago, maks111 said:

большинство бирж начинаю цепляться только как раз по решению суда и запроса от спец. служб. а просто то так без причины и тем более всех пользователей подряд такого не припомню. на Битриксе было нечто подобное , но там просили доказать что это ваш аккаунт и то это вызвало кучу негатива. 

Не знаю как на других биржах, пользуюсь только йобитом и бинансом. Ничего критичного не было, может быть потому что выводил небольшими суммами на рпзные кошельки и карты.

[bulgakowa2009 35335]

23 hours ago, Leontinnyeo said:

А если в анонимных криптовалютах транзакции проводились то как вы решили все скринить это?там уже вряд ли у вас такая возможность вообще появится,потому что вы просто не сможете так делать,ведь проекты то будут уже разные здесь

Пардон, а с чего вдруг в Баунти будут использоваться анонимные криптовалюты? Там либо свои токены, либо частенько эфир и сатоши присылают. Опять же если вы получали эти монеты на свой кошелёк, то как минимум история транзакций у вас сохранилась и в любом случае будет указано с какого адреса к вам прилетели монеты. По крайней мере такое доказательство предоставить бирже получится, а уж с тем чей адрес присылал эти монеты пускай сами разбираются.

[Almir 130]

С этой грязью не всё так чисто. Надеюсь на фильтры биржи. И мудрецов хватает, целые команды работают, это как фабрика фальшивомонетчиков.

[Tigr22 1041]

On 09.08.2020 at 16:13, criptonator1 said:

К сожалению от такой грязной криптовалюты ни кто не сможет себя ни как обезопасить

Мне кажется можно себя обезопасить, это на время не покупать eth eos на мало известных площадках, или же вообще ограничить их использование на определенный период 

[maks111 46773]

5 hours ago, merlin said:

Да биржам не особо интересно создавать негатив и с подобными грязными криптовалютами , слышал были случаи но как понимаю это когда идет расследование и были крупные кражи и переводы криптовалют.К сожалению любой может пострадать ведь не понятно что за криптовалюта к примеру купили на бирже и отправляете на другую а там заблокируют и начнут разбираться.

конечно, даже если вдруг биржа обнаружит что к ней попала крипта замешанная в нелегальных делишках , сильно раздувать скандал она не захочет. кошелек который притащил крипту конечно заблочат, а если с него уже кто то купил , то постараются замять. 

[bulgakowa2009 35335]

10 hours ago, teoptomache said:

Возможно. На счет бирж я не в курсе. Но я попадал на аналог аудита физ лица (видимо повезло и была какая-то lite версия). В свое время, занимаясь фрилансом, получал деньги на пейпал кошелек. В один прекрасный день, банк заблокировал счет (даже не смотря на то, что приходили суммы небольшие 15-100 евро). 

Банк счет подозрительным приходы денег на счет с названием платежа типа "CHF827D" и прочий набор цифр и букв. Пришлось делать скриншоты истории полученых средств, распечатывать и показывать в банке.

Да, тоже малоприятная ситуация. А с чего вдруг они посчитали это подозрительным? вы были зарегистрированы как физическое лицо предприниматель или самозанятое лицо? Я имею в виду вы начисляли и уплачивали налог? Возможно они увидели что если человек получает какие-то доходы но при этом не платят никаких налогов, то для них это действительно подозрительно вот и решили может быть проверить таким образом вас. В плане крипты бирже думаю не особо будет важно работаете Вы официально или нет в отношении нплогов, а скорее будет ли у вас подтверждение этих операций от каких-то официальных сайтов и проектов. 

[mario10 8773]

23 hours ago, sn7540872 said:

Ну тут я думаю врятли будет золотая середина,если появится правовое поле,то оно будет для всех ,неважно сколько у вас крипты.

На некоторых кошельках есть лимит, вписываясь в который можно верификацию и не проходить. Хороший вообще вариант просто при достижении лимита регистрировать новый кошелек, чтобы вписываться

[dfg11 10765]

Кстати да, приличные суммы в крипте вот так опасно покупать не пойми где и загонять на биржу потом, к примеру были же случаи, когда биржа, в том числе и Бинанс, замораживала эти переводы, мотивируя что крипта грязная, у них наверняка стоят фильтры такие,  да думаю и на всех биржах почти