"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

[bulgakowa2009 35335]

Привет всем криптофорумчанам!
Хочу предостеречь всех опытных и особенно новоиспеченных криптоэнтузиастов! 
В свете последних событий надо быть особенно осторожными в плане переводов и обменов крипты.

Вышла новость, что пирамида Plustoken буквально вчера 24 июня привела в движение 789534 Ethereum, что по курсу около 190млн долларов. За пару дней до этого перевода произошел другой. Вывели больше 26млн токенов EOS на сумму примерно 67млн долларов. Все средства в обоих случаях были отправлены на неизвестный адрес, с которого произошла дальнейшая перерассылка в менее крупных суммах.
Мошенники определенно попытаются обменять "грязную" криптовалюту на "чистую" в следствие чего такая крипта может достаться обычным пользователям, которых могут просто заблокировать до выяснения происхождения этих средств и их законности.
Глава EXMO подтвердил что на биржах есть как внутренние так и дополнительные независимые сервисы по отслеживанию таких монет.
Он отметил, что опасность может подстерегать пользователей при использовании неизвестных обменников и при торговле Р2Р.

Делимся советами как избежать такой ситуации и что же делать для своей безопасности?

Я в свою очередь всем советую использовать только проверенные обменники и биржи, ведь потом в случае чего будет весьма проблематично и долго доказывать регулирующему органу происхождение ваших средств.

[TheForward 1104]

Спасибо за предупреждение! Как-никак риск получить украденную криптовалюту присутствует. Мне кажется, что если использовать биржи для обмена, то проблем возникнуть не должно, а вот с обменниками дела обстоят иначе ...

[Mikkelson 6322]

11 minutes ago, TheForward said:

Спасибо за предупреждение! Как-никак риск получить украденную криптовалюту присутствует. Мне кажется, что если использовать биржи для обмена, то проблем возникнуть не должно, а вот с обменниками дела обстоят иначе ...

А я хотел эфир прикупить, теперь что не сильно охота, согласен биржа самый надежный способ для покупки , там вряд ли будет грязная криптовалюта...

[Desktop84 1575]

19 minutes ago, SaneX said:

Все время интересовало, вот говорят мол грязные Биткоины.А что есть чистый Биткоин, никто не интересуется особо? Грязный мол левая транза,а вы попробуйте ее отследить если сделку прокрутили через миксеры в ДаркНэте?)

Если через миксеры прогнали то наверно всё,битки "очистились".Тут самому не реально всё это отследить.Но просто можно себя обезопасить,хотя бы через обменники не покупать и на мелких ноунейм биржах,а с крупными биржами проблем не должно быть.

[Toris 18281]

Отличный посыл. Кто не знал о присутствии на рынке такого понятия, как "грязная". Срочно штудируйте, ибо это знать необходимо каждому, кто держит свои сбережения на биржах. Можно еще как заиметь проблем!! И главное, ни в коем случае никаких подозрительных обменников с заниженными курсами. Вы ведь должны понимать, что там может быть подвох. Вот один из возможных!)

Edited June 25, 2020 by Toris

[bulgakowa2009 35335]

38 minutes ago, SaneX said:

Все время интересовало, вот говорят мол грязные Биткоины.А что есть чистый Биткоин, никто не интересуется особо? Грязный мол левая транза,а вы попробуйте ее отследить если сделку прокрутили через миксеры в ДаркНэте?)

на самом деле есть специальные международные органы регулирующие эту сферу деятельности и у них есть достаточно инструментов для такого отслеживания. что касается нас, обычных пользователей, то чтоб не попасть в неприятную историю нужно использовать специальные сервисы для проверки крипты. Например, Longhash запустил собственный трекер, который ищет украденные или потерянные в ходе незаконной деятельности биткоины. Еще один пример — IdentityMind.

 

22 minutes ago, Mikkelson said:

А я хотел эфир прикупить, теперь что не сильно охота, согласен биржа самый надежный способ для покупки , там вряд ли будет грязная криптовалюта...

на бирже бинанс и эксмо есть специальные трекеры которые не дают возможности там отмыть такие монеты, так что можно без опаски там покупать крипту. за другие биржи сказать к сожалению не могу, не располагаю информацией.

[Mikkelson 6322]

1 hour ago, Toris said:

Отличный посыл. Кто не знал о присутствии на рынке такого понятия, как "грязная". Срочно штудируйте, ибо это знать необходимо каждому, кто держит свои сбережения на биржах. Можно еще как заиметь проблем!! И главное, ни в коем случае никаких подозрительных обменников с заниженными курсами. Вы ведь должны понимать, что там может быть подвох. Вот один из возможных!)

Эхо пласт Токена еще долго походу будет сказываться на криптомире , и тоже кого они посадили? если в движение пришли они пока все сидят в тюрьме...

[Nikita01uz 5660]

9 hours ago, SaneX said:

Все время интересовало, вот говорят мол грязные Биткоины.А что есть чистый Биткоин, никто не интересуется особо? Грязный мол левая транза,а вы попробуйте ее отследить если сделку прокрутили через миксеры в ДаркНэте?)

Да если через миксеры пустят уже не кто не найдет не конца не края, ну украли даже эти юиткойны или эфир и что с этого, на них клеймо что ли стоит я не могу понять, как вообще можно понять грязные это деньги или чистые, я понимаю что это цифровые деньги и где то какие то отпечатки остаются, ну до сих пор не кто не мог найти украденное.

[bulgakowa2009 35335]

7 hours ago, Hamsternet said:

Короче если просто торговать на популярных биржах, то риска получить грязные деньги практически нет.

Получить их можно от криптоюзеров, сомнительных обменниках или в виде бонусов за выполнение условий на сомнительных ресурсах.

 

Причем если у вас в кошельке 99% чистых и 1% грязных денег, то заблокируют весть кошелек, и порешать весьма проблематично будет.

 

Так что для явно чистых лучше иметь один кошель, а для сомнительных - отдельный.

отличный совет. Действительно если у вас на кошельке свой чистый bitcoin был в размере одной монеты, а вы по несчастью купили 10000 сатош грязного битка, то к сожалению заблокируют действительно весь кошелёк со всей суммой до дальнейших разбирательств. а если вы еще и не декларировали эту сумму в налоговой, то тут насколько я знаю могут применить санкции в виде штрафа из налоговой. то есть вы заплатите 13% НДФЛ и плюс 20% штрафа за сокрытие доходов. Так что весьма опасная штука. действительно для нормальной крипты лучше завести отдельный кошелёк типа электрума, и отдельный кошелёк для той крипты, в которой вы не всегда можете быть уверены так скажем

[sn7540872 9665]

9 hours ago, TheForward said:

Спасибо за предупреждение! Как-никак риск получить украденную криптовалюту присутствует. Мне кажется, что если использовать биржи для обмена, то проблем возникнуть не должно, а вот с обменниками дела обстоят иначе ...

Скупку краденого сейчас вам никто не впаяет,ведь закона ещё нет по крипте,считаю,это вообще не проблема сейчас,обменять можно во многих местах.

[bulgakowa2009 35335]

22 minutes ago, sn7540872 said:

Скупку краденого сейчас вам никто не впаяет,ведь закона ещё нет по крипте,считаю,это вообще не проблема сейчас,обменять можно во многих местах.

Скупка краденого думаю вообще слабо применительна к криптовалютам. Однако тут дело не в наличии закона на местном уровне, а в том, что есть международные регулирующие организации, которые занимаются таким мониторингом. Они договариваются со всеми биржами о том, что те будут сообщать при поступлении таких средств и соответственно замораживать их. Поэтому вы вполне здесь рискуете своими средствами, обезопасить себя это уже задача каждого. Как говорится осведомлён, значит вооружён))

[MargaretK 654]

10 hours ago, Toris said:

Отличный посыл. Кто не знал о присутствии на рынке такого понятия, как "грязная". Срочно штудируйте, ибо это знать необходимо каждому, кто держит свои сбережения на биржах. Можно еще как заиметь проблем!! И главное, ни в коем случае никаких подозрительных обменников с заниженными курсами. Вы ведь должны понимать, что там может быть подвох. Вот один из возможных!)

вы правы посыл и правда хороший... потому что я лично с криптой знакома уже около 2-х лет, на сегодняшний день уже начала подторговывать в средний срок на йобит... и скажу вам честно понятие "грязная" крипта слышу впервые. Об этом уж не так и много говорится. А за покупки только в проверенных я по началу и на бирже боялась покупать думая что деньги сейчас вкину, а потом с носом останусь

[benzotrav 37724]

На самом деле фиговая ситуация для каждого из нас здесь, хотя некоторым смешн, но я бы посмотрел на них, когда они на какой-то мелкой бирже, которая ведет не совсем хорошую политику и имеет плохое отношение к пользователям, попадут под блокировку средств без с шанса вернуть их и там была бы приличная сумма денег, но нс самом деле большинство бирж проясняет что да как и они могут проверить откуда пришли и прочее, они же типа не будут блокировать счет пользователя у которого например IP совсем другой или прочее. Все предельно просто в 2020 году.

[bliznec 22267]

Пользуюсь обменами, которые прежде всего пользуюсь давно и с уверенностью к ним отношусь. Это предостережение, больше всего подходит модераторам обменов, где можно столкнуться с распределением мелких отправки транзакции "грязной" криптовалюты. Прежде всего и инвесторов, трейдеров тоже, что есть вероятность получить такие криптовалюты. 

[TheStrayAngel 19008]

2 hours ago, bulgakowa2009 said:

Скупка краденого думаю вообще слабо применительна к криптовалютам. Однако тут дело не в наличии закона на местном уровне, а в том, что есть международные регулирующие организации, которые занимаются таким мониторингом. Они договариваются со всеми биржами о том, что те будут сообщать при поступлении таких средств и соответственно замораживать их. Поэтому вы вполне здесь рискуете своими средствами, обезопасить себя это уже задача каждого. Как говорится осведомлён, значит вооружён))

То есть никакой анонимности и свободы в крипте нет ? 😉 Раз есть регулирующие органы которые могут отследить  заблокировать кошелёк с " грязными" монетами . А как быть с децентрализованными биржами ? Там ведь по сути обмен монетами идёт напрямую между пользователями и биржа не имеет никакого влияния на кошелёк пользователя . В таким контексте получается что они опасней чем централизоанные биржи которые подчиняются регулятору ? . 

[vl77lp 29166]

12 hours ago, Desktop84 said:

Если через миксеры прогнали то наверно всё,битки "очистились".Тут самому не реально всё это отследить.Но просто можно себя обезопасить,хотя бы через обменники не покупать и на мелких ноунейм биржах,а с крупными биржами проблем не должно быть.

Проблемы могут быть с какой угодно биржей или площадкой без какого либо исключения, главное чтобы Вы сами являлись допропорядочным покупателем, а не тем, кто пытается с дисконтом приобрести замешанные в криминальных схемах активы. Если ничего не путаю, предыдущий слив был как раз на топовых биржах с левых верифицированных аккаунтов.

[Doni2029 16919]

Да сейчас надо быть крайне осторожным когда совершаешь покупку крипто валюты. Я например рекомендую это делать только на проверенных крипто валютных биржах. Сам никогда обменниками для закупки крипто валюты не пользуюсь.

[Desktop84 1575]

1 hour ago, vl77lp said:

Проблемы могут быть с какой угодно биржей или площадкой без какого либо исключения, главное чтобы Вы сами являлись допропорядочным покупателем, а не тем, кто пытается с дисконтом приобрести замешанные в криминальных схемах активы. Если ничего не путаю, предыдущий слив был как раз на топовых биржах с левых верифицированных аккаунтов.

Крупные биржи как раз пытаются отслеживать эти транзакции,поэтому с ними проблем быть не должно.Это и есть добропорядочные сделки,потому что они несут ответственность за отмывание денег.А вот на разных обменниках и ноунейм биржах могут заманивать народ как раз выгодным курсом и подсунуть ворованные монеты.

[Zzzzzz 1590]

5 hours ago, bulgakowa2009 said:

отличный совет. Действительно если у вас на кошельке свой чистый bitcoin был в размере одной монеты, а вы по несчастью купили 10000 сатош грязного битка, то к сожалению заблокируют действительно весь кошелёк со всей суммой до дальнейших разбирательств. а если вы еще и не декларировали эту сумму в налоговой, то тут насколько я знаю могут применить санкции в виде штрафа из налоговой. то есть вы заплатите 13% НДФЛ и плюс 20% штрафа за сокрытие доходов. Так что весьма опасная штука. действительно для нормальной крипты лучше завести отдельный кошелёк типа электрума, и отдельный кошелёк для той крипты, в которой вы не всегда можете быть уверены так скажем

Смешались люди, кони. Какой НДФЛ, какой штраф, вы о чем вообще. Если на холодном лежат, ни кто ничего не заблокирует. Да и если есть подозрения на "чистоту" всегда можно через цепочку миксиров пропустить. Самый простой вариант, заводишь на фрибиткоин а потом выводишь (или вы думали это просто кран?:).

[bulgakowa2009 35335]

11 minutes ago, Zzzzzz said:

Смешались люди, кони. Какой НДФЛ, какой штраф, вы о чем вообще. Если на холодном лежат, ни кто ничего не заблокирует. Да и если есть подозрения на "чистоту" всегда можно через цепочку миксиров пропустить. Самый простой вариант, заводишь на фрибиткоин а потом выводишь (или вы думали это просто кран?:).

если деньги лежат на холодном кошельке это одно дело, там без проблем. а если вы по незнанию того что у вас уже зараженные монеты заводите их на криптобиржу и вам блокируют счет, то вам придется объясняться с соответствующими органами откуда у вас эти монеты. причём не только заражённые, а в принципе вся сумма. Соответственно если вы не подавали декларацию о том что у вас есть такой вид дохода, то налоговая определённо вами заинтересуется. отсюда вытекает, что вы будете обязаны заплатить налог с этих доходов, а также погасить штраф за то что самостоятельно не захотели платить налог. 

[luckygirl2019 13653]

Just now, bulgakowa2009 said:

 по незнанию того что у вас уже зараженные монеты заводите их на криптобиржу и вам блокируют счет, то вам придется объясняться с соответствующими органами откуда у вас эти монеты.

Кстати в США помимо штрафа за обладание такими монетами есть ещё и уголовное наказание. Взыскать могут не зависимо от того что вы не знали что получали деньги от лица из блэклиста. Максимальный размер штрафа около 250 тысяч долларов или же в 2 раза больше чем сумма сделки. Вот так незнание закона не освобождает от ответственности)

[TheForward 1104]

15 hours ago, Mikkelson said:

А я хотел эфир прикупить, теперь что не сильно охота, согласен биржа самый надежный способ для покупки , там вряд ли будет грязная криптовалюта...

Мне конечно кажется, что сейчас врядли этим будет кто-то заниматься, в плане того, кто покупал украденную криптовалюту. Но через время могут и заняться, когда менты поумнеют 🙂

[Zzzzzz 1590]

45 minutes ago, bulgakowa2009 said:

если деньги лежат на холодном кошельке это одно дело, там без проблем. а если вы по незнанию того что у вас уже зараженные монеты заводите их на криптобиржу и вам блокируют счет, то вам придется объясняться с соответствующими органами откуда у вас эти монеты. причём не только заражённые, а в принципе вся сумма. Соответственно если вы не подавали декларацию о том что у вас есть такой вид дохода, то налоговая определённо вами заинтересуется. отсюда вытекает, что вы будете обязаны заплатить налог с этих доходов, а также погасить штраф за то что самостоятельно не захотели платить налог. 

Да какие блин зараженные монеты? Кримаинальным путем получены или нет, это можно отследить только по цепочке транзакций (во всяком случае речь про биткоин), через миксир прошли, все следов нет. По вашей логики, главного на банане вобще лет на милион должны уже посадить, сколько там с мтгокса сотен тысяч биткоинов отмыли. Да и декларация, это не из той оперы. Насколько я в курсе, в тех же штатах, декларация на доход с крипты подается тогда когда ты их обналичил, если лежат на кошельке то и дохода нет, и соответсвенно декларации, так как нечего декларировать. Вот вам кстате пример блокировки:

 

Ведущая биржа криптоактивов Binance заморозила счет, на который с августа по октябрь этого года поступило 93 тысячи эфиров (около $18 миллионов), предположительно, утекших с крипто-биржи WEX.

 

Какая оперативность, блокнули только 25 октября. Так оно в большинстве случаев и работает.

 

[J.Assange 12938]

ох ща тут насоветуют "эксперты" что делать в таких ситуациях)без улыбки такие посты просто не возможно читать,дай Бог что бы у каждого форумчанина хоть по 1 кефиру было)

Edited June 26, 2020 by J.Assange

[borabora85 1584]

17 hours ago, TheForward said:

Спасибо за предупреждение! Как-никак риск получить украденную криптовалюту присутствует. Мне кажется, что если использовать биржи для обмена, то проблем возникнуть не должно, а вот с обменниками дела обстоят иначе ...

Да при чем биржи должны быть проверенные временем, да и пока вообще можно для бирж сделать депозиты только в фиатных средствах, пока ситуация не прояснится.