"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 63 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

Это верно, важно быть аккуратнее с переводами и следить за тем куда идут ваши средства. Не стоит первому левому профессиональному инвестору в пирамиду заливать все свои сбережения с 300% месячными.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужно быть очень аккуратным в такие времена. Хотя тут даже банальное везение наверное играет большую роль, нежели аккуратность. Не факт что вам на том же бинансе не продадут подобную грязь, ведь и туда её могут запихнуть. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ого, я и не знал что такое существует вообще, если честно) Надо предостеречь и своих знакомых, мало ли кто-то не в курсе тоже. Спасибо, было полезно прочитать об очередном способе обмана.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Реально я думаю только о том, что такая вот криптовалюта нередко встречается и на наших с вами кошельках, только мы об этом точно не узнаем, главное, чтобы она проблем не создала.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.02.2021 at 22:42, Exel25 said:

Мне тоже кажется, что особо какая криптовалюты бы не была - особой значимости нет, так как если приобретешь то можно рискнуть, так как не подстраховался 

Страховки нет, биржа может блокировать средства но в итоге должна их заново разблокировать. Мошеники тоже не идут обменивать свои хищениые средства в топовых биржах их устраивают малоизвестные биржи или обменики

Share this post


Link to post
Share on other sites

Удивительно что мошенники используют криптовалюту для отмывания денег ведь это сейчас никак не контролируется и достаточно проста в исполнении.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, что если торговать на проверенных биржах, то боятся нечего, но все таки всякое бывает, так что следует следить за новостями и когда всплывают подобные не торговать этой криптой

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.05.2021 at 21:11, Coco Jumbo said:

Ну так перевели и перевели, какое отношение это к нам всем относится, лично я не понимаю, как это может влиять на мою то безопасность?

Ну в принципе на Вашу личную безопасность это естественно ни как не повлияет. Но дело в том что если Вы где то на обменнике приобретёте такую " грязную " крипто валюту и потом решите её продать на крипто биржи высока вероятность что у Вас её просто конфискуют и вы на этом потеряете свои деньги. Как правило на обменниках крипто валюты никто не проверяет а вот на крипто биржах проверка существует. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень большую проблему составляет движение грязных денег. Часто читал новости, что самый простой способ отмыть свои деньги - это криптовалюта. Нужно что-то делать с этим. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Andersan said:

Хорошая статья, много узнал нового для себя, я вот думаю что просто пользоваться проверенными биржами и вообще обменниками будет достаточно что бы более менее себя обезопасить от получения такой крипты 

Не думаю, что этого будет достаточно. Рекомендую самому проверять. Первая проверка бесплатно. AMLBot.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

На счёт обменников стоило упомянуть, так как если биржи стараются работать в белую, то с первыми так не всегда.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас такое явление часто еще выражено в щиткоина, когда массово начинают их сливать обычному люду за пиковое значение.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас ни в коем случае нельзя терять бдительность, так как криптовалюта содержит в себе много мошеннических уловок, которые могут привести вас к потере средств

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо большое за предупреждение. Вот именно поэтому всем нам стоит пользоваться только проверенными биржами .

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.05.2021 at 20:02, Zjeen said:

А есть ли сервисы который могут отслеживать где эти монеты находятся, чтобы посмотреть есть ли они у меня?

Есть такой сервис

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень правильно делать такие оповещения для людей, ведь никто не застрахован от того, чтобы стать жертвой грязной крипты. На самом деле сам использую только проверенные обменники и вам советую

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.06.2020 at 23:52, Toris said:

Отличный посыл. Кто не знал о присутствии на рынке такого понятия, как "грязная". Срочно штудируйте, ибо это знать необходимо каждому, кто держит свои сбережения на биржах. Можно еще как заиметь проблем!! И главное, ни в коем случае никаких подозрительных обменников с заниженными курсами. Вы ведь должны понимать, что там может быть подвох. Вот один из возможных!)

Лучше вообще читать довольно большое количество отзывов об обменнике, с которым хотите работать. К тому же читать на разных ресурсах, а не на одном, потому что могут проплатить за отзывы владельцы, да и всё. Хотя проплаченные отзывы обычно легче отличить от настоящих. 

  • +3 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так когда вы будете покупать или обменивать криптовалюту, вам никто не скажет, кто и как её достал. Вам просто скинут её на ваш адрес, а дальше уже никого интересовать не будет, вы украли или нет. Сам факт того что она будет у вас им и останется. Никто не застрахован. 

  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас есть доступные инструменты для каждого, кто связан с крипто индустрией, которые позволяют видеть какую крипту ты покупаешь. А для глубокого анализа, есть возможность отследить всю цепочку передвижения транзакции. А по поводу "грязной крипты" рекомендую детально каждому изучить это так называемое понятие. Ведь не знание не освобождает от ответственности и потери активов, что совсем не приятно. И есть уже много примеров заморозки активов на бирже из-за "грязной" крипты.

  • +4 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну на данный момент в крипте действительно очень много, и надо быть как никогда уверенным в себе, и также бдительным и внимательным, чтобы не попадаться на такие уловки

Share this post


Link to post
Share on other sites

На самом то деле из-за такого может и вам также прилететь, но по факту у нас у всех грязная криптовалюта ведь.

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я честно говоря не понимаю вообще как они могут это отслеживать потому что делать это максимально трудно сейчас вроде как 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, passatcc777 said:

Я честно говоря не понимаю вообще как они могут это отслеживать потому что делать это максимально трудно сейчас вроде как 

Отслеживать крипту очень легко. Это же блокчейн. И не анонимный.

Знаю что yobit тоже не принимает "грязные" биткоины. На днях даже оповещение было, типа биткоины которые были выведены через какой то там сервис, приниматься биржей не будут 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Читал про данный момент и действительно не понятно, как с ними обращаться. Так как ничего с этим не поделаешь. Мне кажется, что государству нужно следить за пирамидами. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Именно поэтому для обмена стоит пользоваться только проверенными временем сервисами. И опасаться чего-то нового, что предлагает супер выгодные условия.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Секретная служба США вернула похищенные цифровые активы на сумму более $5 млн Исследователи TRM Labs в сотрудничестве с Секретной службой США (USSS) помогли вернуть цифровые активы на сумму более $5 млн, похищенные мошенниками, обманувшими жертву и ее семью через фальшивую криптовалютную биржу. Мошенник, начавший общение с жертвой через приложение по недвижимости, предложил ей выгодные условия торговли на фиктивной платформе, что побудило пострадавших инвестировать около $5,5 млн. Осознав обман при попытке вывести средства, жертва обратилась к USSS.   Движение средств отслеживали через десятки адресов и несколько типов криптовалют. Злоумышленники пытались отмыть средства на биржах, но правоохранительные органы смогли заморозить и конфисковать около $5 млн, предотвратив их обналичивание.
    • Ocean Mining, пул для майнинга биткойнов, поддерживаемый соучредителем Twitter (теперь X) Джеком Дорси , открывает центр в дружественном к BTC Сальвадоре, чтобы установить глобальное присутствие. 29 мая Ocean официально объявил о своем подразделении в Сальвадоре, которое будет выполнять функции международного центра и штаб-квартиры. Хаб расположен в столице Сальвадора Сан-Сальвадоре. Сальвадор – очевидный выбор Президент Ocean Марк Артымко отметил, что Сальвадор является очевидным выбором для компании для продолжения усилий по децентрализации и достижения глобального присутствия. Он постановил: По словам соучредителя и технического директора Ocean Люка Дашджара, запуск пула в Сальвадоре поможет Сальвадору, который сделал Биткойн законным платежным средством в 2021 году, и дальше продвигать внедрение криптовалюты. «Сальвадор находится на переднем крае развития биткойнов и внедрение майнинга биткойнов, и мы считаем, что присутствие Ocean здесь поможет продвинуть эти усилия здесь и создаст новые возможности для Сальвадора и других стран», — заявил он. Соучредитель и технический директор Ocean Mining Люк Дашджр. Источник: YouTube Ocean также упомянули, что надеятся на предоставление ресурсов для продолжения образования и развития биткойн-сообществ в Сальвадоре, включая такие места, как Эль-Зонте, широко известный как «Биткойн-пляж».   Move подтверждает культуру Сальвадора, ориентированную на биткойны  Глава биткойн-офиса в Сальвадоре Стейси Герберт приветствовала новость от Ocean, отметив, что присутствие компании в Сальвадоре подтверждает культуру биткойнов в Сальвадоре. «Мы приветствуем Ocean и все другие компании, работающие над продвижением внедрения биткойнов», — сказала она. Эта новость появилась примерно через полгода после запуска Ocean Mining в конце 2024 года. Компания управляет пулом для майнинга биткойнов, который стремится предоставлять децентрализованные, некастоциональные и прозрачные услуги по майнингу. Ocean возглавляет давний разработчик Bitcoin Core Люк Дашджр и управляется Bitcoin Ocean, дочерней компанией Mummolin, корпорации из Вайоминга и преемником майнингового пула Eligius Bitcoin, который работал с 2011 по 2017 год. В ноябре 2023 года соучредитель X Дорси возглавил начальный раунд финансирования Mummolin на сумму 6,2 миллиона долларов, целью которого является поддержка децентрализованного майнинга и предоставление майнерам возможности получать вознаграждение за блоки непосредственно из Биткойнов.
    • FOXbtc - это надежный и удобный обменник криптовалют, который предлагает широкий спектр услуг для обмена криптовалют и наличных. У нас вы можете быстро и безопасно обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие популярные криптовалюты. Мы гарантируем высокий уровень безопасности и конфиденциальности ваших сделок. Кроме того, наш обменник работает круглосуточно, что позволяет вам обменивать криптовалюты в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь к Foxbtc.pro уже сегодня и начните обменивать криптовалюты легко и удобно!" Контакты: E-mail - FOXbtc_pro@protonmail.com TG - @FOXbtc_pro
    • Вашему вниманию представляем новый сервис обмена криптовалюты! Obmin.Me - украинский сервис отправки/приема фиатных средств в обмен на виртуальные активыДля вас представлены такие популярные монеты как:BTC, ETH, BNB, SOL, TON, TRX, MATICСтейблкоины:USDT (TRC20, BEP20)Менее популярные монеты украинских проектов:WhiteBit Token, QmallФиат:UAHНовые направления и монеты добавляются каждый день!Ввиду недавнего открытия сервиса, предлагаем самые низкие комиссии: по нефиатным направлениям комиссия составляет 0.22%по фиатным - только комиссия поставщиков платежных услуг (от 0.5% до 1.5%)Программное обеспечение разработано преуспевающим разработчиком, рекомендованным самим bestchange.ru.   🤑15 USDT за отзыв! 🤑Анонсируем еженедельный розыгрыш 10 USDT среди тех, кто:1) Подпишитесь на наш телеграм-канал https://t.me/obminme2) ➡️ совершите сделку на ObminMe (https://obmin.me/uk)3) ⭐️Оставьте отзыв о нас на любом из этих ресурсов:       a) Obmify (https://obmify.com/obminme-exchange)       b) Kurs.Expert (https://kurs.expert/ru/obmennik/obmin-me/feedbacks.html#reputation)       c) Scanbit (https://scanbit.com.ua/ua/exchangers/obmin-me/)       d) Trustpilot (https://www.trustpilot.com/review/obmin.me)4) 💬Предоставьте скриншот(-ы) с отзывом в комментариях к этому сообщению©Автор самого креативного отзыва получит дополнительно 5$.0️⃣3️⃣🔤0️⃣6️⃣сообщим имя победителей 🏆.Чем больше отзывов - тем больше шансов победитьГлавное правило: 1 сделка - 1 отзыв на мониторинге (т.е. максимум 4 отзыва за раз)   🤑15 USDT за відгук! 🤑Анонсуємо щотижневий розіграш 10 USDT серед тих, хто:1) Підпишеться на наш телеграм-канал https://t.me/obminme2) ➡️Здійснить угоду на ObminMe (https://obmin.me/uk)3) ⭐️Залишить відгук про нас на будь-якому з цих ресурів:       a) Obmify (https://obmify.com/obminme-exchange)       b) Kurs.Expert (https://kurs.expert/ru/obmennik/obmin-me/feedbacks.html#reputation)       c) Scanbit (https://scanbit.com.ua/ua/exchangers/obmin-me/)       d) Trustpilot (https://www.trustpilot.com/review/obmin.me)4) 💬Надасть скріншот(-и) із відгуком у коментарях https://t.me/obminme/18©Автор найкреативнішого відгуку отримає додатково 5$.0️⃣3️⃣🔤0️⃣6️⃣повідомимо ім'я переможців 🏆Чим більше відгуків - тим більше шансів перемогтиГоловне правило: 1 угода - 1 відгук на моніторингу (тобто максимум 4 відгуки за раз)
    • Cryptomus Converter is an indispensable tool that allows users to manage any crypto quickly converting it to another desired one with ease and convenience.    Our cryptocurrency converter is a perfect instrument for your personal and business needs due to the following vital advantages: - Fast conversions, which definitely provide you with a less time-consuming process of exchanging cryptocurrency; - The possibility of checking converting history makes it easier to track all your previous transactions; - No additional commissions and full compliance with real-time cryptocurrency market prices save your money and effort;  Due to the well-developed intuitive interface of our converter, to exchange crypto you just need to choose the pair and click on ‘Convert now’.    Clients choose Cryptomus Converter for its currency conversion protection as well as for keeping personal data safe and providing a wide range of security measures.    Join the Cryptomus community to be aware of all updates of the platform!   
    • Уважаемые участники форума! Основные преимущества обменника криптовалют BTchange: У нас нет скрытых комиссий, фиксированный курс; Анонимность при совершении обмена; Конкурентный курс, для всех направлений обмена; Обработка заявки до 15 минут в автоматическом режиме; Оператор работает в режиме 24/7; Сервис BTchange работает с электронными валютами и наличными. Контакты: Сайт: https://btchange.ru/ Telegram: https://t.me/btchangeru E-Mail: info@btchange.ru
    • Обменивайте криптовалюту без лишних хлопот с Rebex.io! Лучшие курсы и профессиональная поддержка ждут вас!✨Rebex.io – Ваша инновационная платформа для обмена криптовалюты!
    • Внимание! Снижена процентная ставка по всем направлениям! Успейте сделать выгодный обмен криптовалюты вместе с PABLOCASH!   Контакты:Онлайн чат на сайтеE-mail: info@pablocash.ioWeb: https://PABLOCASH.iO
    • Ага, все как-то так и происходит в последнее время... Даже не знаю хорошо это или плохо)) Хотя раз толку нет, значит, для меня это не очень хорошо... Что-то на форуме совсем все "стабилизировалось"...
    • Новости сегодня 1. На Лондонской фондовой бирже появились первые криптовалютные ноты (ETN), отслеживающие биткоин и эфириум.  Они доступны только для профессиональных инвесторов и работают на основе долговых ценных бумаг, которые выпускает банк, но не имеют непосредственного владения криптовалютами. 2. Специалисты помогли криптану восстановить пароль к криптокошельку с 43.6 BTC ($3 млн). Эксперты восстановили пароль за $38 000, после чего криптан продал часть монет, а оставшиеся 30 BTC планирует хранить до роста курса до $100 000. 3. Общая стоимость биржевых фондов на основе BTC и Ethereum вырастет до $450 млрд в ближайшие два года. Заявили в Bernstein. 4. Сооснователь и бывший технический директор YouTube Стив Чен поддержал мем-коин Pajamas Cat (PAJAMAS), который основан на первом загруженном на платформу видео с котом. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog  
×
×
  • Create New...