"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 58 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

мне кажется что грязная крипта не несет не какой опасности ведь почти все кошельки помечены и подписаны и норм биржи не дадут завести эти средства даже акаунты сразу в бан улетят !) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, Mari1973 said:

мне кажется что грязная крипта не несет не какой опасности ведь почти все кошельки помечены и подписаны и норм биржи не дадут завести эти средства даже акаунты сразу в бан улетят !) 

Я не могу понять ,что опосаться простому трейдеру который приобрёл крипту на бирже ,грязную как выразился автор.Думаете на биржи не заводят грязную крипту.Больше пугают людей.Если и будут блочить то в вод этих монет ещё не отмытых средств,а если они уже расползутся по биржам в торгах, то смысл биржам блочить средства простых трейдеров.

Edited by evgeniy1978ww

Share this post


Link to post
Share on other sites

Естественно они пытаются перевести все, во первых пока что еще не так все серьезно с налогами на крипту, да и много анонимных крипт, так что такое мне кажется встречается сплош и рядом, просто вот это смогли зафиксировать

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо автору за предупреждение, буду иметь в виду, ведь получить такой "подарок" думаю никто не захочет, поэтому покупаю только у биржи, там будет понадёжнее 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.01.2021 at 18:03, RukTuk said:

Да кошельков слишком много что бы запрашивать отчет с каждого из них, кроме того самое главное что большинство кошельков попросту не дадут разрешение на подобную проверку.

Ну почему, у эфира уже есть специальная плашка в виде щита возле адреса, это предупреждение что средства были получены мошенническим способом.  Я думаю в будущем и другие блокчейны так же сделают. 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда не совершайте сомнительные сделки. Всегда покупайте или продавайте криптовалюты только у проверенных бирж, таких как йобит и обменников, таких как на сайте бестчейнж. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, evgeniy1978ww said:

Я не могу понять ,что опосаться простому трейдеру который приобрёл крипту на бирже ,грязную как выразился автор.Думаете на биржи не заводят грязную крипту.Больше пугают людей.Если и будут блочить то в вод этих монет ещё не отмытых средств,а если они уже расползутся по биржам в торгах, то смысл биржам блочить средства простых трейдеров.

Так это бред полнейший. В будущем вся криптовалюта станет грязной просто потому что будет проходить через биржи или какие-то другие шлюзы. Чем больше будет преступлений тем больше и грязной крипты во всем обороте

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

а что в вашем понимании проверенные обменники или биржи? там тоже не все так просто, взять какую нибудь крупную популярную биржу(децентрализованную), без обязательной верификации и тд, и получается, что на нее спокойно может залететь эта крипта, ее просто по адресам много погоняют и все, заведут на какое нибудь казино, там выведут в другой валюте и таким образом считай отмоют)

Edited by lokerfliker

Практикующий психолог.
По поводу консультаций и по всем вопросам обращаться в ЛС на форуме, либо же в телеграмм.

https://t.me/lokerfliker

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.06.2020 at 23:51, Desktop84 said:

Если через миксеры прогнали то наверно всё,битки "очистились".Тут самому не реально всё это отследить.Но просто можно себя обезопасить,хотя бы через обменники не покупать и на мелких ноунейм биржах,а с крупными биржами проблем не должно быть.

Абсолютно с вами согласен, главное использовать легальные биржи и обменники и тогда к вам никаких притензий не будет. Если у вас есть доказательства, надлежащие чеки тому подобное что вы честно обменяли, купили монету, то какие к вам вопросы?? Вы покупаете у биржи или в обменнике, где они взяли эту грязную криптовалюту это уже их косяк, считаю что и их проблемы и вы не должны от этого страдать.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, evgeniy1978ww said:

Я не могу понять ,что опосаться простому трейдеру который приобрёл крипту на бирже ,грязную как выразился автор.Думаете на биржи не заводят грязную крипту.Больше пугают людей.Если и будут блочить то в вод этих монет ещё не отмытых средств,а если они уже расползутся по биржам в торгах, то смысл биржам блочить средства простых трейдеров.

Абсолютно правильно, вы покупаете у посредника Биржи, а какая она крипта вас это волновать не должно, все претензии к бирже которая позволяет подобное, к примеру последний взлом кукойна, кошель взломщика сразу пометили везде как хакк, но ему все равно удалось продать весь эфир а это около 18 тысяч ETH) Токены то зависли, но толку от них нет, так как многие проекты сразу открыли новые контракты.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо автору за информацию, трейдерам нужно быть действительно аккуратнее. На эту уловку можно очень просто попасть и потом жалеть потерянное время и средства.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть такое высказывание что предложение порождает спрос - если предложат купить несколько дешевле чем на рынке, то думаю что найдутся желающие купить и найдут способы как ее отбелить и ввести в оборот. А с ростом популярности криптовалют конечно будут расти и подобные мошеннические действия.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Vladik199928 said:

Абсолютно с вами согласен, главное использовать легальные биржи и обменники и тогда к вам никаких притензий не будет. Если у вас есть доказательства, надлежащие чеки тому подобное что вы честно обменяли, купили монету, то какие к вам вопросы?? Вы покупаете у биржи или в обменнике, где они взяли эту грязную криптовалюту это уже их косяк, считаю что и их проблемы и вы не должны от этого страдать.

Это вы так думаете а по факту вам просто не выплатят до выяснения обстоятельств и думайте сколько хотите кто виноват. А в судебном порядке это не так и быстро решится так что считаю что купив такую криптовалюту у вас могут быть сложности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Weston2001 said:

Спасибо автору за информацию, трейдерам нужно быть действительно аккуратнее. На эту уловку можно очень просто попасть и потом жалеть потерянное время и средства.

Ну это все опыт, чем человек становится умнее тем меньше он на такие уловки может попасться. Главное всегда осознавать где ты покупаешь криптовалюту 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мошенники не дремлют. А у меня такой вопрос как на мне скажется то, что у меня появится так называемая "грязная" криптовалюта? Оно ведь особо не отслеживается, или я что-то путаю, ведь буквально пару транзакций и она из "грязной" превратится в "чистую".

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.01.2021 at 20:00, Valando said:

Никогда не совершайте сомнительные сделки. Всегда покупайте или продавайте криптовалюты только у проверенных бирж, таких как йобит и обменников, таких как на сайте бестчейнж. 

За время всей своей карьеры, а это на минуточку более пяти лет, у меня никогда не возникало желания воспользоваться левыми биржами и обменками...

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я как всегда буду использовать бестчейндж,там маленький процент попадания этой крипты.Я ему доверяю и даже если пойдут слухи про него,то я смогу обменивать на биржах по типу бинанса,Бинанс точно такое не пропустит и выводить я буду маленькими суммами.Конечно,я не знаю как меня по адресу вычислят,такое наверное и вовсе невозможно

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 6/25/2020 at 9:09 PM, bulgakowa2009 said:

Привет всем криптофорумчанам!
Хочу предостеречь всех опытных и особенно новоиспеченных криптоэнтузиастов! 
В свете последних событий надо быть особенно осторожными в плане переводов и обменов крипты.

Вышла новость, что пирамида Plustoken буквально вчера 24 июня привела в движение 789534 Ethereum, что по курсу около 190млн долларов. За пару дней до этого перевода произошел другой. Вывели больше 26млн токенов EOS на сумму примерно 67млн долларов. Все средства в обоих случаях были отправлены на неизвестный адрес, с которого произошла дальнейшая перерассылка в менее крупных суммах.
Мошенники определенно попытаются обменять "грязную" криптовалюту на "чистую" в следствие чего такая крипта может достаться обычным пользователям, которых могут просто заблокировать до выяснения происхождения этих средств и их законности.
Глава EXMO подтвердил что на биржах есть как внутренние так и дополнительные независимые сервисы по отслеживанию таких монет.
Он отметил, что опасность может подстерегать пользователей при использовании неизвестных обменников и при торговле Р2Р.

Делимся советами как избежать такой ситуации и что же делать для своей безопасности?

Я в свою очередь всем советую использовать только проверенные обменники и биржи, ведь потом в случае чего будет весьма проблематично и долго доказывать регулирующему органу происхождение ваших средств.

DpxeBEyXcAAle8s.jpg

Как и эти транзакции, они происходят каждый день, но не с той скоростью, с которой они появляются. Им дали красный свет. Мы также должны позаботиться о некоторых вещах, особенно о платформе, с которой мы имеем дело. Такие вопросы могут привести вас к банкротству.


Учитесь, учитесь и учитесь на своих ошибках :classic_smile:

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 minutes ago, pablomarwan said:

Как и эти транзакции, они происходят каждый день, но не с той скоростью, с которой они появляются. Им дали красный свет. Мы также должны позаботиться о некоторых вещах, особенно о платформе, с которой мы имеем дело. Такие вопросы могут привести вас к банкротству.

Ну деньги вам вернут. Это все таки блокчейн и все транзакции точкуются. Просто срок возврата ваших средств может затянуться из-за лишней волокиты. Ну это опять же как я знаю. А есть здесь кто лично попадал в такую неприятную историю? 


RoboFi × SupraOracles × RociFi Амбассадор

👆Если хотим новых подписных, то нам нужна активность 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Joe.qp said:

Ну деньги вам вернут. Это все таки блокчейн и все транзакции точкуются. Просто срок возврата ваших средств может затянуться из-за лишней волокиты. Ну это опять же как я знаю. А есть здесь кто лично попадал в такую неприятную историю? 

Вернут? Не думаю, понятно что если вам случайно залетела черная крипта то вас разблочат. И транзакция пройдет. Но вообще меня даже бесит тот факт что в крипте возможны какие-то блокировки. За что накамото боролся то вообще?))

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.01.2021 at 22:10, Oleg8 said:

Есть такое высказывание что предложение порождает спрос - если предложат купить несколько дешевле чем на рынке, то думаю что найдутся желающие купить и найдут способы как ее отбелить и ввести в оборот. А с ростом популярности криптовалют конечно будут расти и подобные мошеннические действия.

Интересная логика, благо такое невозможно в нынешних реалиях. Торгуя на биржах ты не знаешь, какую крипту тебе в итоге биржа выведет - грязную или нет. Так что это наверное на будующее больше)

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, johnco1n said:

Вернут? Не думаю, понятно что если вам случайно залетела черная крипта то вас разблочат. И транзакция пройдет. Но вообще меня даже бесит тот факт что в крипте возможны какие-то блокировки. За что накамото боролся то вообще?))

Это вопрос с подвохом. Суть чёрной крипты в том, что её угнали у таких как я или ты людей путем хака не самого блокчейна, а уязвимости бирж, вирусов или прочего фейкового дерьма. Потом когда её отследят в следующий раз конечно появятся вопросы о происхождении если я допустим ей воспользуюсь. Может быть это моих рук дело? 

Сатоши явно топил не за то, чтобы мошенники нашими деньгами распоряжались... 


RoboFi × SupraOracles × RociFi Амбассадор

👆Если хотим новых подписных, то нам нужна активность 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Неприятно было бы у себя на кошельке обнаружить такую криптовалюту, поэтому нужно быть просто в разы аккуратнее, чем прежде. Надеюсь, что таких ситуаций будет происходить как можно реже.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Правильно, об этом стоит предупреждать ведь таких монет развелось как с этим бороться стоит освещать ибо можно потерять свой банк, а этого никто не хочет.


0xea3bc040bba87bc449f7f64ce8274ffa3eec684b - Донаты ETH

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.01.2021 at 22:05, Weston2001 said:

Спасибо автору за информацию, трейдерам нужно быть действительно аккуратнее. На эту уловку можно очень просто попасть и потом жалеть потерянное время и средства.

да вы все равно не узнаете какую крипту покупаете, тем более всего это можно избежать елси покупать на бирже, а не с рук либо через непонятные обменники

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Tether TRC20 USDT > Dogecoin DOGE Dogecoin DOGE > Tether TRC20 USDT
    • Мы рады объявить, что поддерживаем METIS на нашей платформе!   METIS – это решение второго уровня для масштабирования на блокчейне Ethereum, разработанное для увеличения скорости транзакций и снижения затрат при поддержке разработки децентрализованных приложений. Оно направлено на создание доступной, децентрализованной и удобной экосистемы для разработчиков и пользователей, используя технологию оптимистичных роллапов.   Обменивайте METIS по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support METIS on our platform!   METIS is a Layer 2 scaling solution on the Ethereum blockchain, designed to enhance transaction speed and reduce costs while supporting the development of decentralized applications. It aims to create an accessible, decentralized, and user-friendly ecosystem for developers and users, leveraging optimistic rollup technology.   Exchange METIS at the best rates at: easybit.com 👈  
    • 📈 Криптовалютный бум: биткоин достигает шестинедельного максимума 📈 Средняя рыночная цена биткоина в долларах США взлетела до шестинедельного пика, достигнув $71,650. В течение суток криптовалюта выросла более чем на 7%. 📊 Согласно данным CoinMarketCap, этот новый локальный рекорд был установлен в японской иене.   Ослабление японской йены к доллару США стало основной причиной этого роста, поясняют специалисты CoinMarketCap. За последний квартал йена потеряла более 10% своей стоимости по отношению к доллару. 📉   📰 По словам обозревателя Томаса Фахера, криптовалютные рынки в 12 странах, включая Великобританию, Австралию, Канаду и другие, также показали значительный рост цен на биткоин в своих национальных валютах, что соизмеримо с историческими пиковыми значениями середины марта. 🌍   🔍 Аналитики компании Santiment отмечают, что в начале недели крупные инвесторы вновь начали активно скупать биткоины, что стало ключевым фактором резкого роста рыночных цен до месячного максимума. 💼 🔗 Наши контакты: Электронная почта: coinfy.help@gmail.com Вы можете связаться напрямую с оператором через онлайн чат на нашем сайте https://coinfy.cc/ Больше новостей в нашем телеграм канале: @coinfy_news  
    • Участвовал в прошлом году в их тестнете, не помню уже что и как, делал какие-то минимальные действия, теперь интересно даст ли это что-то... 🤔 Думаю, что исключать нельзя. Но народ. кто делал объемы в предвкушении. Что ж, посмотрим - проект конечно с интригой. 👀
    • Объемы-то удивили (в этом и суть 😎), но отчего же это так на цену до сих пор несущественно повлияло, ведь даже без этих ETF Биткойн в прошлом цикле достигал этих значений, а тут уже и халвинг прошел, но цена топчется - не задумывались о причинах?) 
    • Так я бы не с казал, что у Notcoin прям какой-то уровень высокий, но профит меня и правда удивил - не ожидал. Но сам-то проект на мой взгляд пустой. А вот Blum судя по всему уровнем и фундаменталом гораздо выше должен быть, поэтому думаю может вполне порадовать - посмотрим. 
    • Я сам этой деятельностью занимаюсь относительно недавно и большинство проектов пока в ожидании. Вот, например, в Altlayer, на который я потратил где-то час труда, пришло 600 ALT (200$), в Venom можно было около 100$ зафиксировать, в еще парочке тестнетов по 20-30 баксов. Тут на форуме про DOP рассказывал, у меня вышло 750 токенов DOP за тестнет, которые думаю также могут неплохо стоить после листинга, который ожидается в ближайшее время. Ну и так далее, проектов немало на подходе, буду делиться результатами на своей Телегрем-канале, если интересно, можете присоединиться: https://t.me/cryptomaticaa Будете иметь понимание как-что по этой теме. 😎 А Вы по моей ссылке присоединились?) Просто вроде и на своем канале рассказал о проекте, обычно бывает хотя бы несколько рефералов, но что-то на сайте Tari пока 0. Думаю, может не засчитывает... 🤔
    • EVM-совместимый кроссчейн-протокол deBridge объявил о запуске governance-токена DBR. Общая эмиссия монет на Solana-стандарте SPL составит 10 млрд, среди сообщества будет распределено 20% или 2 млрд DBR. Команда разработчиков получит также 20%, стратегическим партнерам предполагается 17%. На поддержку экосистемы направят 26%, а в казну deBridge Foundation пойдет 15% от общего количества DBR. Правила аирдропа будут объявлены позднее, но раздача пройдет на основе снапшота и активности пользователей.
    • Да уже проверил, всё работает в автоматическом режиме, если не ошибаюсь в проекте уже больше 100 тысяч пользователей.  Но посмотрим, что из этого выйдет, особо многого не теряем.  Всё что связанно с дропами и всякими там тестнетами для обычных пользователей в 90% заканчивается плачевно, но остаются те 10% проектов, котрые думают об большинстве и не жадничают, где не исключено, что рано или поздно нам повезёт найти что-то из тех 10%.
×
×
  • Create New...