"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 58 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

мне кажется что грязная крипта не несет не какой опасности ведь почти все кошельки помечены и подписаны и норм биржи не дадут завести эти средства даже акаунты сразу в бан улетят !) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, Mari1973 said:

мне кажется что грязная крипта не несет не какой опасности ведь почти все кошельки помечены и подписаны и норм биржи не дадут завести эти средства даже акаунты сразу в бан улетят !) 

Я не могу понять ,что опосаться простому трейдеру который приобрёл крипту на бирже ,грязную как выразился автор.Думаете на биржи не заводят грязную крипту.Больше пугают людей.Если и будут блочить то в вод этих монет ещё не отмытых средств,а если они уже расползутся по биржам в торгах, то смысл биржам блочить средства простых трейдеров.

Edited by evgeniy1978ww

Share this post


Link to post
Share on other sites

Естественно они пытаются перевести все, во первых пока что еще не так все серьезно с налогами на крипту, да и много анонимных крипт, так что такое мне кажется встречается сплош и рядом, просто вот это смогли зафиксировать

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо автору за предупреждение, буду иметь в виду, ведь получить такой "подарок" думаю никто не захочет, поэтому покупаю только у биржи, там будет понадёжнее 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.01.2021 at 18:03, RukTuk said:

Да кошельков слишком много что бы запрашивать отчет с каждого из них, кроме того самое главное что большинство кошельков попросту не дадут разрешение на подобную проверку.

Ну почему, у эфира уже есть специальная плашка в виде щита возле адреса, это предупреждение что средства были получены мошенническим способом.  Я думаю в будущем и другие блокчейны так же сделают. 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда не совершайте сомнительные сделки. Всегда покупайте или продавайте криптовалюты только у проверенных бирж, таких как йобит и обменников, таких как на сайте бестчейнж. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, evgeniy1978ww said:

Я не могу понять ,что опосаться простому трейдеру который приобрёл крипту на бирже ,грязную как выразился автор.Думаете на биржи не заводят грязную крипту.Больше пугают людей.Если и будут блочить то в вод этих монет ещё не отмытых средств,а если они уже расползутся по биржам в торгах, то смысл биржам блочить средства простых трейдеров.

Так это бред полнейший. В будущем вся криптовалюта станет грязной просто потому что будет проходить через биржи или какие-то другие шлюзы. Чем больше будет преступлений тем больше и грязной крипты во всем обороте

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

а что в вашем понимании проверенные обменники или биржи? там тоже не все так просто, взять какую нибудь крупную популярную биржу(децентрализованную), без обязательной верификации и тд, и получается, что на нее спокойно может залететь эта крипта, ее просто по адресам много погоняют и все, заведут на какое нибудь казино, там выведут в другой валюте и таким образом считай отмоют)

Edited by lokerfliker

Практикующий психолог.
По поводу консультаций и по всем вопросам обращаться в ЛС на форуме, либо же в телеграмм.

https://t.me/lokerfliker

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.06.2020 at 23:51, Desktop84 said:

Если через миксеры прогнали то наверно всё,битки "очистились".Тут самому не реально всё это отследить.Но просто можно себя обезопасить,хотя бы через обменники не покупать и на мелких ноунейм биржах,а с крупными биржами проблем не должно быть.

Абсолютно с вами согласен, главное использовать легальные биржи и обменники и тогда к вам никаких притензий не будет. Если у вас есть доказательства, надлежащие чеки тому подобное что вы честно обменяли, купили монету, то какие к вам вопросы?? Вы покупаете у биржи или в обменнике, где они взяли эту грязную криптовалюту это уже их косяк, считаю что и их проблемы и вы не должны от этого страдать.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, evgeniy1978ww said:

Я не могу понять ,что опосаться простому трейдеру который приобрёл крипту на бирже ,грязную как выразился автор.Думаете на биржи не заводят грязную крипту.Больше пугают людей.Если и будут блочить то в вод этих монет ещё не отмытых средств,а если они уже расползутся по биржам в торгах, то смысл биржам блочить средства простых трейдеров.

Абсолютно правильно, вы покупаете у посредника Биржи, а какая она крипта вас это волновать не должно, все претензии к бирже которая позволяет подобное, к примеру последний взлом кукойна, кошель взломщика сразу пометили везде как хакк, но ему все равно удалось продать весь эфир а это около 18 тысяч ETH) Токены то зависли, но толку от них нет, так как многие проекты сразу открыли новые контракты.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо автору за информацию, трейдерам нужно быть действительно аккуратнее. На эту уловку можно очень просто попасть и потом жалеть потерянное время и средства.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть такое высказывание что предложение порождает спрос - если предложат купить несколько дешевле чем на рынке, то думаю что найдутся желающие купить и найдут способы как ее отбелить и ввести в оборот. А с ростом популярности криптовалют конечно будут расти и подобные мошеннические действия.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Vladik199928 said:

Абсолютно с вами согласен, главное использовать легальные биржи и обменники и тогда к вам никаких притензий не будет. Если у вас есть доказательства, надлежащие чеки тому подобное что вы честно обменяли, купили монету, то какие к вам вопросы?? Вы покупаете у биржи или в обменнике, где они взяли эту грязную криптовалюту это уже их косяк, считаю что и их проблемы и вы не должны от этого страдать.

Это вы так думаете а по факту вам просто не выплатят до выяснения обстоятельств и думайте сколько хотите кто виноват. А в судебном порядке это не так и быстро решится так что считаю что купив такую криптовалюту у вас могут быть сложности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Weston2001 said:

Спасибо автору за информацию, трейдерам нужно быть действительно аккуратнее. На эту уловку можно очень просто попасть и потом жалеть потерянное время и средства.

Ну это все опыт, чем человек становится умнее тем меньше он на такие уловки может попасться. Главное всегда осознавать где ты покупаешь криптовалюту 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мошенники не дремлют. А у меня такой вопрос как на мне скажется то, что у меня появится так называемая "грязная" криптовалюта? Оно ведь особо не отслеживается, или я что-то путаю, ведь буквально пару транзакций и она из "грязной" превратится в "чистую".

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.01.2021 at 20:00, Valando said:

Никогда не совершайте сомнительные сделки. Всегда покупайте или продавайте криптовалюты только у проверенных бирж, таких как йобит и обменников, таких как на сайте бестчейнж. 

За время всей своей карьеры, а это на минуточку более пяти лет, у меня никогда не возникало желания воспользоваться левыми биржами и обменками...

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я как всегда буду использовать бестчейндж,там маленький процент попадания этой крипты.Я ему доверяю и даже если пойдут слухи про него,то я смогу обменивать на биржах по типу бинанса,Бинанс точно такое не пропустит и выводить я буду маленькими суммами.Конечно,я не знаю как меня по адресу вычислят,такое наверное и вовсе невозможно

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 6/25/2020 at 9:09 PM, bulgakowa2009 said:

Привет всем криптофорумчанам!
Хочу предостеречь всех опытных и особенно новоиспеченных криптоэнтузиастов! 
В свете последних событий надо быть особенно осторожными в плане переводов и обменов крипты.

Вышла новость, что пирамида Plustoken буквально вчера 24 июня привела в движение 789534 Ethereum, что по курсу около 190млн долларов. За пару дней до этого перевода произошел другой. Вывели больше 26млн токенов EOS на сумму примерно 67млн долларов. Все средства в обоих случаях были отправлены на неизвестный адрес, с которого произошла дальнейшая перерассылка в менее крупных суммах.
Мошенники определенно попытаются обменять "грязную" криптовалюту на "чистую" в следствие чего такая крипта может достаться обычным пользователям, которых могут просто заблокировать до выяснения происхождения этих средств и их законности.
Глава EXMO подтвердил что на биржах есть как внутренние так и дополнительные независимые сервисы по отслеживанию таких монет.
Он отметил, что опасность может подстерегать пользователей при использовании неизвестных обменников и при торговле Р2Р.

Делимся советами как избежать такой ситуации и что же делать для своей безопасности?

Я в свою очередь всем советую использовать только проверенные обменники и биржи, ведь потом в случае чего будет весьма проблематично и долго доказывать регулирующему органу происхождение ваших средств.

DpxeBEyXcAAle8s.jpg

Как и эти транзакции, они происходят каждый день, но не с той скоростью, с которой они появляются. Им дали красный свет. Мы также должны позаботиться о некоторых вещах, особенно о платформе, с которой мы имеем дело. Такие вопросы могут привести вас к банкротству.


Учитесь, учитесь и учитесь на своих ошибках :classic_smile:

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 minutes ago, pablomarwan said:

Как и эти транзакции, они происходят каждый день, но не с той скоростью, с которой они появляются. Им дали красный свет. Мы также должны позаботиться о некоторых вещах, особенно о платформе, с которой мы имеем дело. Такие вопросы могут привести вас к банкротству.

Ну деньги вам вернут. Это все таки блокчейн и все транзакции точкуются. Просто срок возврата ваших средств может затянуться из-за лишней волокиты. Ну это опять же как я знаю. А есть здесь кто лично попадал в такую неприятную историю? 


RoboFi × SupraOracles × RociFi Амбассадор

👆Если хотим новых подписных, то нам нужна активность 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Joe.qp said:

Ну деньги вам вернут. Это все таки блокчейн и все транзакции точкуются. Просто срок возврата ваших средств может затянуться из-за лишней волокиты. Ну это опять же как я знаю. А есть здесь кто лично попадал в такую неприятную историю? 

Вернут? Не думаю, понятно что если вам случайно залетела черная крипта то вас разблочат. И транзакция пройдет. Но вообще меня даже бесит тот факт что в крипте возможны какие-то блокировки. За что накамото боролся то вообще?))

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.01.2021 at 22:10, Oleg8 said:

Есть такое высказывание что предложение порождает спрос - если предложат купить несколько дешевле чем на рынке, то думаю что найдутся желающие купить и найдут способы как ее отбелить и ввести в оборот. А с ростом популярности криптовалют конечно будут расти и подобные мошеннические действия.

Интересная логика, благо такое невозможно в нынешних реалиях. Торгуя на биржах ты не знаешь, какую крипту тебе в итоге биржа выведет - грязную или нет. Так что это наверное на будующее больше)

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, johnco1n said:

Вернут? Не думаю, понятно что если вам случайно залетела черная крипта то вас разблочат. И транзакция пройдет. Но вообще меня даже бесит тот факт что в крипте возможны какие-то блокировки. За что накамото боролся то вообще?))

Это вопрос с подвохом. Суть чёрной крипты в том, что её угнали у таких как я или ты людей путем хака не самого блокчейна, а уязвимости бирж, вирусов или прочего фейкового дерьма. Потом когда её отследят в следующий раз конечно появятся вопросы о происхождении если я допустим ей воспользуюсь. Может быть это моих рук дело? 

Сатоши явно топил не за то, чтобы мошенники нашими деньгами распоряжались... 


RoboFi × SupraOracles × RociFi Амбассадор

👆Если хотим новых подписных, то нам нужна активность 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Неприятно было бы у себя на кошельке обнаружить такую криптовалюту, поэтому нужно быть просто в разы аккуратнее, чем прежде. Надеюсь, что таких ситуаций будет происходить как можно реже.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Правильно, об этом стоит предупреждать ведь таких монет развелось как с этим бороться стоит освещать ибо можно потерять свой банк, а этого никто не хочет.


0xea3bc040bba87bc449f7f64ce8274ffa3eec684b - Донаты ETH

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.01.2021 at 22:05, Weston2001 said:

Спасибо автору за информацию, трейдерам нужно быть действительно аккуратнее. На эту уловку можно очень просто попасть и потом жалеть потерянное время и средства.

да вы все равно не узнаете какую крипту покупаете, тем более всего это можно избежать елси покупать на бирже, а не с рук либо через непонятные обменники

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Биткойн показал значительный рост, прибавив 8,5% за 24 часа и достигнув 71 926 долларов 21 мая. В результате этого шага Биткойн всего на 2,5% отстает от своего исторического максимума. Более того, деривативы BTC демонстрируют благоприятные условия для достижения новых рекордных максимумов в ближайшие недели. Ежедневный скачок цены BTC на 4%, по-видимому, вызван растущим оптимизмом в отношении шансов на одобрение американского спотового  биржевого фонда Ethereum (ETF) и общей рыночной тенденцией, направленной на защиту от инфляции. Эта тенденция также подтолкнула золото и индекс S&P 500 к новым историческим максимумам 20 мая. Многие трейдеры задаются вопросом, был ли недавний рост цен на Биткойн вызван чрезмерным использованием длинных позиций с кредитным плечом и каковы последствия спотового ETF Ether  Позиция регулятора изменилась после отмены решения Сената США Старший аналитик Bloomberg ETF Эрик Балчунас 20 мая повысил шансы одобрения спотового ETF Ethereum с 25% до 75% под влиянием политического давления. Эта корректировка последовала за важной резолюцией Сената США от 16 мая, которая отменила Бюллетень 121 SEC, который вводил строгие требования к капиталу для банков, владеющих цифровыми активами клиентов. Перед голосованием в Сенате президент Байден дал понять, что может использовать исполнительную власть, чтобы наложить вето на любую резолюцию, которая изменит политику SEC. Однако решение Сената в пользу принятия криптовалюты вызвало стратегическую переоценку в Белом доме, по словам Перианн Боринг, основательницы и генерального директора Цифровой палаты Торговой ассоциации блокчейнов. Председатель SEC Гэри Генслер ранее демонстрировал значительное нежелание классифицировать Ethereum как неценную бумагу или намекать на любую вероятность одобрения его спотового ETF. Но ситуация резко изменилась 20 мая, когда SEC, как сообщается, запросила обновленную информацию о спотовых отчетах ETF Ethereum от таких бирж, как NYSE и Nasdaq. Несмотря на потенциальную конкуренцию со стороны Ethereum, введение его спотового ETF, вероятно, будет в целом выгодным для сектора криптовалют, создавая более благоприятную среду для инвестиций. Уменьшение антикрипторегулирования в США может побудить больше инвестиционных менеджеров, включая пенсионные фонды, принять более благоприятный взгляд на сектор. Исторически сложилось так, что неопределенность регулирования, будь то деятельность по майнингу или посредников, ориентированных на конфиденциальность , отрицательно влияла на цену Биткойна. Биткойн-деривативы умеренно оптимистичны Рост стоимости Биткойна 21 мая также спровоцировал увеличение спроса на длинные позиции BTC через ежемесячные фьючерсы. В типичных рыночных условиях эти деривативы имеют надбавку от 5% до 10% к спотовой цене, чтобы компенсировать удлиненные периоды расчетов. Годовая премия за 3-месячные фьючерсы  Данные показывают, что премия за фьючерсы на BTC выросла до 14%, самого высокого уровня за пять недель. Это указывает на умеренные бычьи настроения, резко контрастирующие с ситуацией 1 апреля, когда премия по фьючерсам достигла 25% — уровень, обычно указывающий на крайний рыночный оптимизм. Изучение рынка опционов помогает лучше понять динамику игры. Дельта-перекос в 25% помогает оценить влияние кредитного плеча на последние ценовые тенденции. Рынок, воодушевленный ростом цен, обычно покажет отклонение -7%, поскольку опционы пут (продажа) станут дешевле.   Биткойн-2-месячные опционы с дельта-перекосом 25%.  Текущий перекос в -8% на рынках биткойн-опционов отражает здоровые рыночные настроения, особенно если учесть, что цена BTC выросла на 23% за 19 дней, в то время как рынок опционов оставался относительно стабильным. Данные рынка деривативов на биткойны показывают, что среди покупателей биткойнов все еще есть место для стратегического рычага влияния, не опасаясь чрезмерного оптимизма, который может привести к значительным ликвидациям во время неожиданного падения цен. Это открывает многообещающие перспективы дальнейшего роста цен BTC в предстоящие недели с возможностью достижения новых рекордных максимумов выше $74 000. По мнению популярного криптоаналитика Game of Trades, бычий импульс может катапультировать биткойн до 80 000 долларов, учитывая «ключевые скользящие средние» и «поддержку канала».
    • 22.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Да есть и такое мнение, но тут еще момент что даже в случае одобрения на этой неделе могут пройти месяцы прежде чем этот етф запустят. Я думаю одобрят примерно к концу июля и запустят на сентябрь
    • Дорогие, друзья!  Нас добавили в известный мониторинг - СhangePro Найти нас можете в строках мониторинга! Приглашаем Всех клиентов обменивать свои активы у Bit By Alexander !
    • Гонконгская компания Hex Trust Group, занимающаяся хранением цифровых валют, выпустила новый стейблкоин на блокчейне первого уровня Flare под названием USDX. Он имеет привязку 1:1 к американскому доллару. Резерв стейблкоина обеспечен в основном облигациями Казначества США со сроком погашения от одного до трёх месяцев.   USDX стал первым стейблкоином на Flare, поскольку блокчейн первого уровня только готовится развивать свою экосистему. Flare уже привлёк $35 млн в закрытом раунде финансирования в феврале. По данным DefiLlama, общая заблокированная стоимость активов на блокчейне (TVL) в настоящее время составляет $8 млн. На фоне объявления о запуске стейблкоина собственный токен Flare (FLR) вырос на 2,4%.   Известно, что USDX будет доступен для использования по всем протоколам кредитования и биржам. Кроме того, DEX-площадка криптокредитования Cleapool запустит Т-пул со стейблкоином. Он позволит держателям заблокировать активы в USDX, получив cUSDX.   Сотрудничество между USDX и Clearpool на Flare обеспечивает держателей стейблкоина немедленным доступом к реальной доходности, — заявил соучредитель блокчейна Flare Хьюго Филион.
    • Инвестиции в спотовый биржевой фонд  биткойнов BlackRock во вторник составили 95% от общего притока в спотовые биткойн-ETF США, которые в совокупности заработали более 300 миллионов долларов. Согласно предварительным данным Farside Investors, 21 мая iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock сообщили о инвестициях в размере $290 миллионов. Чистый приток для всех одиннадцати эмитентов ETF вместе взятых составил $305,7 миллиона. Это самый высокий приток в BlackRock ETF с 5 апреля, что меняет тенденцию нулевого или очень низкого вливания в течение последних шести недель. Последняя цифра также больше, чем фонд получал за последние 21 торговый день. В целом, за последние четыре торговых дня на фоне нестабильного ралли биткойнов в спотовые биткойн-ETF было возвращено более 1 миллиарда долларов.  Источник: Farside Investors.   По данным Farside Investors, с учетом последних ежедневных данных фонд BlackRock с момента запуска получил в общей сложности 16 миллиардов долларов притока средств, однако на официальном сайте продукта указаны активы под управлением в размере 19 миллиардов долларов. Это ставит IBIT BlackRock очень близко к лидеру отрасли Grayscale, который, согласно официальному сайту, имеет AUM в размере 20 миллиардов долларов для своего спотового ETF GBTC. Между тем, GBTC 21 мая зарегистрировал нулевой приход средств, в результате чего количество торговых дней без оттока достигло пяти. За последние пять дней в фонд наблюдался приток $72,5 млрд, что изменило четырехмесячную тенденцию последовательного вывода средств.   Однако большие данные о притоке во вторник не обошлись без некоторого негатива. Из VanEck Bitcoin Trust ETF (HODL) отток составил $5,9 млн, а из Bitwise Bitcoin ETF (BITB) — $4,2 млн. Биткойн-фонд Fidelity Wise Origin (FBTC) получил незначительный приток в размере 25,8 миллиона долларов; остальные были нулями.   Энтузиазм Bitcoin ETF был вызван ростом цен BTC за последнюю неделю, в течение которой актив вырос на 12%. 21 мая BTC достиг шестинедельного максимума в $71 600, но опустился ниже уровня $70 000 во время ранних торгов 22 мая.
    • ♦️По мнению аналитиков, после утверждения ETF на эфир в них поступит от $15 млрд до $45 млрд. Биткоин тоже продемонстрирует значительный рост и к концу года может преодолеть отметку в $150 000. 🔻В 2025 году стоимость эфира составит около $14 000, а биткоина — $200 000, прогнозируют специалисты. При этом несколько недель назад эксперты банка сообщили, что курс биткоина может опуститься ниже $50 000. 🔻Аналитики убеждены, что на рынке будет сохраняться определенная волатильность на фоне противоречивых сообщений о позиции SEC по спотовым ETF на эфир. 🔺Ранее директор отдела исследований компании Galaxy Research Алекс Торн (Alex Thorn) заявил, что именно стейкинг является главным камнем преткновения в вопросе запуска спотовых ETF на эфир в США. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2423382 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Стартаперы, бизнес-рокеры и крипто-герои! 🚀  Готовы ли вы открыть двери криптовалютного мира для вашего бизнеса? 💼  С Cryptoflow.cloud принимайте криптовалютные платежи со стилем и легкостью! 💳  Не просто платежный шлюз, а настоящий крипто-турбоускоритель для вашего бизнеса! 🌟 #Cryptoflow #криптовалюта #платежискриптовалютой #бизнесвстиле
    • NordFX's New Mega Super Lottery: 202+4 Prizes in 2024   Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only. Trading on financial markets is risky and can lead to a loss of money deposited.   #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market   https://nordfx.com/
    • Уважаемые Пользователи! Доступны новые направления для обмена.    Filecoin (FIL) Algorand (ALGO) Для нас очень важно слышать Ваше мнение и получать обратную связь о нашей работе.  Вы можете обратиться к нам в чат для получения лучшего курса по рынку  в интересующих направлениях как на покупку так и на продажу криптовалюты, будем очень рады вниманию и Вашим отзывам !  С наилучшими пожеланиями команда Galaxy-coin.cash.
×
×
  • Create New...