"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 50 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

Так преступники могут по 5-6-10 кошелькам перезаливать криптовалюту и никто ничего не найдет, разве нет? Или я не понимаю принципов анонимности криптовалютных кошельков.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Sumsad said:

Так преступники могут по 5-6-10 кошелькам перезаливать криптовалюту и никто ничего не найдет, разве нет? Или я не понимаю принципов анонимности криптовалютных кошельков.

Все правильно понимаете, запутать след сегодня можно очень легко, а если еще и конвертацию задействовать тогда точно не понять откуда, кто и куда перетащил свои монетки, хотя и пишут что есть сервисы способные вычислить всю эту паутину, но что-то слабо вериться

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так вот если ты по честному купил крипту, а тебе кто-то будет рассказывать , что она грязная я так подозреваю , что это кто - то пойдёт бутылки собирать !

Вообще ни кто не застрахован, но распознать, что крипта грязная так сказать сложно если с обменников покупаешь, и я думаю честный пользователь вряд ли отдаст купленную крипту за кровные !

Да через миксер прогонят и ни кто не узнает бестолковых практически не осталось , чтоб крипту гонять просто так !

Edited by Kernelvik

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Overnub said:

Все правильно понимаете, запутать след сегодня можно очень легко, а если еще и конвертацию задействовать тогда точно не понять откуда, кто и куда перетащил свои монетки, хотя и пишут что есть сервисы способные вычислить всю эту паутину, но что-то слабо вериться

Насчет сервисов не знаю, но АНБ, ЦРУ и подобные службы уже давно научились контроллировать все потоки таких средств, отслеживать их движение. Как думаете, почему тех мошенников,  кто используют крипту продолжают ловить? Они придерживаются всех этих правил безопасности, но виднот этого недостаточно 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Даже проверенные биржи не могут выступать гарантом того, что вы не купите грязную крипту. Cистемы защиты, именуемая как онлайн идентификация личности или KYC без лишних усилий обходится мошениками, для этого им потребуется сменить свой ip, чтобы не спалиться в случае чего и пак документов на который можно создать аккаунт. Отмыватель грязных битков готов

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, Sumsad said:

Так преступники могут по 5-6-10 кошелькам перезаливать криптовалюту и никто ничего не найдет, разве нет? Или я не понимаю принципов анонимности криптовалютных кошельков.

Нет, все легко находится и те, кто так поступал тоже иногда находятся, потому что мошенники думают, что таким способом они анонимны

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо большое за данную информацию,надо чтоб как можно больше людей увидела дынный пост,и от себя советую всем использовать проверенные обменики

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как по мне, если вы торгуете на популярных биржах то волноваться вам нет чему, ведь там очень маленькая вероятность того что ходит грязная крипта

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы избежать получения грязной монеты лучше обменивать либо на бинансе, либо вообще нигде не обменивать эту монету, пока все не закончится

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.12.2020 at 23:35, Eboyy said:

у меня к счастью за время пользования криптой сформировались свои проверенные обменики , биржи и кошельки , так что бояться мне уж точно нечего 

Ну а от куда ты знаешь что на ту или иную биржу не задепозитить черную крипту и она не попадет к тебе, в этом ни как нельзя быть уверенным так как не всю крипту блокирует та или иная биржа

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня назрев один вопрос, как понять что вы являетесь владельцем так называемой 'грязной криптовалютой', какие факторы на это указывают?

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, tatsuz1 said:

Как по мне, если вы торгуете на популярных биржах то волноваться вам нет чему, ведь там очень маленькая вероятность того что ходит грязная крипта

Согласна, проверенная биржа годами к примеру как Binance, не должна пропустить "грязную" криптовалюту. Она не может подорвать свою репутацию. И к тому же старайтесь пользоваться проверенными обменниками.

  • Useful or interesting 2

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.06.2020 at 02:48, Mikkelson said:

А я хотел эфир прикупить, теперь что не сильно охота, согласен биржа самый надежный способ для покупки , там вряд ли будет грязная криптовалюта...

А ты хотел прикупить  где то на обменнике что ли или в телеграмм боте? Последнему я вообще не особо доверяю и стараюсь покупать крипту на официальных площадках, которые себя уже хорошо зарекомендовали. Вполне реально что телеграмм проекты покупки и обмена крипты могут как раз существовать для отмыва ворованной крипты, только сейчас об этом задумался, нужно взять на заметку.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пользуйтесь проверенными биржами и обменниками и можете не переживать по поводу что вы владеете грязной криптовалютой

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.12.2020 at 00:35, Eboyy said:

у меня к счастью за время пользования криптой сформировались свои проверенные обменики , биржи и кошельки , так что бояться мне уж точно нечего 

Да это же грубо говоря не стим, где за грязные деньги вас будут блокировать и так далее. Вам не чего не будет, если вы сами потом отмоете эту криптовалюту и вас не кто не найдёт

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 minutes ago, p1ksel said:

Я думаю что, если торговать на больших биржах и обмениваться только в провереных обменниках то вы никак не получите грязные деньги

Да могут даже на биржу заливать грязные деньги, от этого не кто не застрахован, но я думаю если правильно выводить деньги, например на прямую с биржи, то не будет у вас грязных денег и не чего не нужно будет боятся

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ничего не произойдет, так как монетки украдены и уже скорее всего деньги были отмыты, и возможно даже у кого то из нас лежит часть этих денег на кошельке.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.06.2020 at 23:52, Toris said:

Отличный посыл. Кто не знал о присутствии на рынке такого понятия, как "грязная". Срочно штудируйте, ибо это знать необходимо каждому, кто держит свои сбережения на биржах. Можно еще как заиметь проблем!! И главное, ни в коем случае никаких подозрительных обменников с заниженными курсами. Вы ведь должны понимать, что там может быть подвох. Вот один из возможных!)

Добрый день. Да согласна с вами, что очень необходимо таким новичкам как я и не только знать, что такое возможно. Надо всегда помнить бесплатный сыр бывает только в мышеловке и что раз подумать прежде совершать подозрительные операции)Удачи)

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.12.2020 at 23:35, Eboyy said:

у меня к счастью за время пользования криптой сформировались свои проверенные обменики , биржи и кошельки , так что бояться мне уж точно нечего 

Я не думаю что нужно много времени что бы накопить такие информационные данные. Любые популярные биржи и кошельки идеально подойдут. В них средства будут в безопасности если не нарушать правила использования.

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minutes ago, MalazyBooM said:

Ничего не произойдет, так как монетки украдены и уже скорее всего деньги были отмыты, и возможно даже у кого то из нас лежит часть этих денег на кошельке.

Да понятно, что эти деньги уже разлетелись по всем пользователям. Так что я думаю, что вероятность того, что у нас лежат этим монеты довольно высокая должна быть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
48 minutes ago, MalazyBooM said:

Ничего не произойдет, так как монетки украдены и уже скорее всего деньги были отмыты, и возможно даже у кого то из нас лежит часть этих денег на кошельке.

Скорее всего мошенники отмывают украденные монеты на малопопулярных биржах и выводят их через обменники, отследить всю эту цепочку очень сложно. Если биржа топовая то она может заблокировать ввод и вывод таких монет или проследить их путь на другие биржи . Сейчас мне кажется все так перемешано  "грязные" и "чистые" монеты, что уже невозможно их как-то разделить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.12.2020 at 23:18, Kernelvik said:

Так вот если ты по честному купил крипту, а тебе кто-то будет рассказывать , что она грязная я так подозреваю , что это кто - то пойдёт бутылки собирать !

Вообще ни кто не застрахован, но распознать, что крипта грязная так сказать сложно если с обменников покупаешь, и я думаю честный пользователь вряд ли отдаст купленную крипту за кровные !

Да через миксер прогонят и ни кто не узнает бестолковых практически не осталось , чтоб крипту гонять просто так !

Что такое миксер, а то что то не припомню такого термина) А вообще согласен, прижимать последующие кошельки за то, что на них оказалась грязная крипта, очень глупо. Сравни тому, что органы приходили бы в магазины, в которых преступники совершали покупки на украденные деньги, и просили бы эти самые деньги вернуть в казну.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо автору данного поста за предупреждения о возможной грязной крипте)  конечно понимаю что биржи тоже не могут выступать гарантом в полном объеме, но в них думаю такого уж не встретишь  ) но как то уже привык доверять бирже ) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если проверять происхождение монет через специальные сервисы и приложения, например, Chainalysis, Chainalysis KYT, Crystal, IdentityMind, Longhash, Traceer.  И покупать цифровые активы только на регулируемых торговых площадках, а еще пользоваться двумя кошельками: один для «чистых» монет от регулируемых платформ и майнинга, другой — для непроверенных монет из ненадежных источников.  То шансов получить "грязные" монеты и заблокированный кошелек  - нулевые. 
Можно еще проверять транзакции отправителей и покупать активы частями. Можно попросить сделать тестовый перевод на специальный кошелек и проверьте монеты в нем.

  • Useful or interesting 1
  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, статья  действительно очень полезная  и информативная. Понятно, что биржа обязана проводить проверку и фильтрацию, поступлений, но и она не застрахована от мошенничества. С обменниками дело обстоит похуже, тут вообще никак гарантий нет. Так, что будем бдительны!

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 💼 Принимаем оплату через платежную систему Qiwi - ваше удобство для нас превыше всего, и не требуется верификация!   📱 Обменяйте криптовалюту мгновенно на Bitrezerv.com!   #QiwiPayment #CryptoExchange
    • Здравствуйте.   Самый крупный бонус для всех! Получай до 10 000р за репост! Получить бонус можно на сайте в разделе "Бонус"   ➡️ Внимание! Размер бонуса выпадает рандомно. Максимум может упасть 10 000 рублей. Тут все зависит от вашей удачи     ➡️ Инструкция: 1. Зарегистрируйтесь на игровой платформе по ссылке: https://trix58.fun/refs/1478975 2. Зайдите в свой профиль и сразу привяжите ВК и телеграмм 3. Идем в раздел "Бонусы", ищем акцию "10 000 за репост" и выполняем простые задания в соц. сетях. 4. Нажимаем "Получить бонус" и он моментально упадет в разделе "Ваш бонусный баланс" 5. Бонусную сумму необходимо отыграть нажав "Играть за бонусы" и все выигрыши начнут падать на основной баланс, который можно выводить   ➡️ Все бонусы игровой платформы Trix:   - Колесо фортуны - каждый день можно получить в колесе до 100 рублей; - Бонус за репост - Делай репосты постов и получай бонус. С каждым уровнем награда становится больше. Учитываются только 15 последних постов в группе. Аккаунт должен быть открыт; - Ежедневно можно получать по 10 рублей; - Промо-коды в телеграмм канале проекта - Rakeback - возврат ставок  - Кэшбэк    
    • Уважаемые, пользователи! Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК)   Напоминаем Вам, что мы обрабатываем такие запросы как: Крипта - Наличные RUB в любом городе по лучшему курсу, на данный момент на сайте отображены города Казань и Новосибирск, в скоро времени добавим больше направлений, где вы сможете получить наличные за крипту. У нас более 160 направлений обмена, выгодный курс, минимальная сумма, быстрый обмен, проверим-убедитесь в этом сами!   С уважением, обмен-сервис Finansovich exchange.
    • Turn casual moments into unforgettable dates – choose the best casual dating site! Night dating without obligations Verified Ladies Outstanding casual Dating
    • 😻ORDZ GAMES AIRDROP CAMPAIGN IS LIVE!😻 💸 Reward Pool: $7,000 in $GAMES tokens 🤑Receive up to: $12.5 worth of $GAMES tokens (360 lucky winners) and $25 worth of $GAMES tokens (100 top referrals) 📆 May 18, 2024 to May 27, 2024   👉🏻Complete 4 Tasks & Get $12.5 worth of $GAMES tokens 1️⃣ Join our Telegram group (https://t.me/ordzgames) 2️⃣ Follow us on X (https://twitter.com/OrdzGames), Like + RT + tag 3 friends in the pinned tweet  3️⃣ Join our DC Server (https://discord.gg/ordzgames) 4️⃣ Submit your Taproot wallet address (begins with bc1p prefix) 🤙Refer More to Earn More ⚡ ️ 🤖Airdrop Link: https://t.me/Games_Airdropbot Airdrop rules:   
    • Цена биткойна закрепила свою позицию немного выше ключевого уровня поддержки в 65 000 долларов, и криптотрейдеры полагают, что ее формирование остается сильным. Некоторые даже сомневаются в предположениях о глубокой коррекции в ближайшем будущем. «Биткойн настолько сильно удерживает цену, что я не думаю, что произойдет глубокая коррекция», — сказал 18 мая криптотрейдер под псевдонимом Yodha своим 49 000 подписчикам X. Между тем криптотрейдер под псевдонимом Rekt Capital отметил, что значительная коррекция уже произошла: цена Биткойна упала на 15% с 66 421 доллара 24 апреля до 56 792 доллара 2 мая, согласно данным CoinMarketCap . «У нас была глубокая коррекция, у нас была длинная коррекция, и когда у вас есть сочетание того и другого, дно уже было», — заявил Рект в недавнем  посте X. Биткойн вырос на 8,95% за последние 30 дней. Источник: CoinMarketCap. Хотя всего четыре дня спустя, 6 мая, цена Биткойна подскочила выше критического уровня поддержки до 65 146 долларов США, и некоторые трейдеры считают эту тенденцию обычной во время бычьего роста. «Обычные коррекции в бычьем ралли биткойнов представляют собой импульсивные удары, резкие и быстрые с быстрым отскоком», — объяснил криптокомментатор Старбаст в сообщении от 18 мая . Криптотрейдер Мэгс указал на типичный рыночный графический лист, «Психологию рыночного цикла» Уолл-стрит, чтобы указать, что Биткойн «вступает в фазу убеждения» цикла, когда инвесторы начинают быть более уверенными в рыночных прибылях. . Аналитики и наблюдатели внимательно следят за ценой Биткойна на предмет признаков дальнейшей коррекции, особенно после события сокращения биткойна вдвое 20 апреля, опираясь на прошлые события халвинга в качестве прецедента. После того, как биткойн сократился вдвое в мае 2020 года, к маю 2021 года его цена выросла с $9 383 до $58 958. Однако всего месяц спустя она испытала коррекцию на 40%, упав до $35 484 в июне.
    • ♦️Интepнeт-звeздa и бывший пpoфeccиoнaльный кикбoкcёp Эндpю Teйт, извecтный cвoими cкaндaльными зaявлeниями в интepнeтe, зaявил, чтo xoчeт пoкoнчить c бaнкaми и пpoчим cкaмoм. Блoгep пooбeщaл вceм пpeдocтaвить дoкaзaтeльcтвa oткaзa oт фиaтa. 🔻 Eгo плaны пoxвaлил и пpeдcтaвитeль кoмпaнии Blockware Solutions Джo Бepнeтт. Пo eгo мнeнию, кaкoй cмыcл xpaнить cвoё бoгaтcтвo в фиaтныx вaлютax, ecли дocтуп к ним мoжнo пoлучaть тoлькo пocлe paзpeшeния финaнcoвoй бюpoкpaтии. 🔻Eщё двa гoдa нaзaд блoгep cкaзaл, чтo имeннo биткoин, кaк и блoкчeйн, пoзвoляют вceм кoнтpoлиpoвaть cвoи cpeдcтвa. 🔺B oбщeм, любит Эндpю Teйт xлёcткиe выcкaзывaния, зa чтo peгуляpнo пoдвepгaeтcя кpитикe в ceти. Oднaкo eгo cтpeмлeниe oткaзaтьcя oт фиaтныx вaлют в пoльзу биткoинa зacлуживaeт увaжeния. источник:https://happycoin.club/endryu-tejt-otkazyvaetsya-ot-fiata-i-vlozhit-100-mln-v-bitkoin/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • AntPool , второй по величине пул для майнинга биткойнов ( BTC ), 17 мая добыл семь последовательных блоков, что вызвало беспокойство в криптовалютном сообществе по поводу сетевой безопасности.  Эта серия блоков подтвердила 20 686 транзакций, в результате чего было получено более 23 BTC на сумму примерно 1,54 миллиона долларов дохода. Массовая добыча произошла между блоками 843 898 и 843 904 и продолжалась один час 38 минут.    Данные , полученные с mempool.space, показывают, что AntPool начислил 1,283 BTC в качестве комиссий в дополнение к 21,875 BTC от субсидии за блок . Что добавляет интриги этому развитию, так это участие Foundry USA, крупнейшего пула для майнинга биткойнов, который добыл блок, предшествующий этой последовательности, и следующие два блока.  AntPool добыл 25,48% всех блоков за последние семь дней, уступая Foundry USA, которой принадлежит 31,12% хешрейта сети.  Вместе обе компании сохраняют доминирование в майнинговой отрасли на уровне 56,6%. В октябре 2023 года Antpool на три дня ненадолго бросил вызов лидерству Foundry.   Это событие подчеркивает неотъемлемые риски, связанные с централизованными пулами майнинга, в частности восприимчивость к таким атакам, как двойное расходование и цензура транзакций. Наблюдатели отметили, что AntPool и Foundry теперь контролируют более 50% скорости хеширования Биткойна, что вызывает опасения по поводу потенциальной централизации и цензуры транзакций. «Такая концентрация власти представляет собой реальную угрозу децентрализованной природе Биткойна и его основополагающему принципу недоверия», — написала компания TOBTC Trading LLC в социальных сетях.  
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • Да уж такое бывает иногда в особенности из-за непредвиденных обстоятельств, где уже не до крипты или чего-либо другого. Сам недавно вот так вылетает на 2 дня из крипты и потерял страйки в некоторых проектах. А с ГомлГеейм как видим, пока анонсов нет, только говорят брать свой стейк и шарики.    Будет хорошо, если третьего сезона не будет, а то сильно с этим потянули на эти 2 сезона, а с третьим может и до осени дойдём из-за чего пусть лучше сразу листинг токена и дроп.
×
×
  • Create New...