"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 53 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

4 hours ago, Zuko said:

По мне просто нужно пользоваться проверенными биржами и обменниками и вы тогда уменьшите свои шансы на получение  получите такой криптовалюты и будете более спокойны.

Мошенники это понимают и идут дальше. Просто пользоваться проверенным не всегда достаточно. Мошенники могут выдавать себя за проверенных. Подменять домены, копировать сайты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.12.2020 at 23:58, Uberque said:

Мне кажется, что даже проверенные обменники и биржи не застрахованы от попадания на них грязных токенов. Но если такое произойдет то у многих из нас в портфеле появятся криминальные токены.

Скорей всего у большинства кто активно торговал на кошельке оказывались "грязные" монеты, благо это ни на что не влияет, аналогичная история и с фиатом, не малая его часть использовалась при совершении незаконных сделок. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.12.2020 at 21:29, HengSothery said:

а это не большая сумма для криптомира. Как говорит статистика:

Предупрежден и хорошо , даже 0.00001 %  это процент и вдруг вы станете эти "везунчикам " .

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Yriyst said:

Не факт, можно и случайно из получить. Да и вообще грязная крипта, это та , которая получена нелегальной деятельностью, в результате каких-либо мошеннических схем.

Я имел в виду те блоки, которые использованы для передачи. Недавно видел, как нашли 50 биткоинов Сатоши Накамото, когда было время добычи 2009 год. Такое же есть и у преступных биткоинов. Но с другой стороны, а какая разница, если сам пользователь легально все делает, без нарушений законов

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну так перевели и перевели, какое отношение это к нам всем относится, лично я не понимаю, как это может влиять на мою то безопасность?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/8/2020 at 4:11 PM, bulgakowa2009 said:

Это конечно само собой. Только вот почему-то когда речь идёт о таких гигантах как биржи, то голос обычного пользователя тут никто не услышит. у нас ведь сколько случаев было с приватбанком, который как хотел так и блокировал деньги, иногда деньги и вовсе пропадали со счетов, жалоб от пользователей в суд было более чем достаточно, но большинство таких жалоб никто даже не рассматривал. потому как думаю у ответчика штаб юристов работает на высшем уровне. А то что пользователи потом просто везде пытаются распространять информацию о скаме, так это кое-где почистят, а иной раз и вовсе выставят как происками конкурентов.

Смотря о каком периоде времени идет речь, когда "Приватбанк" стал нац. банком или под руководством Коломойского? Лично у меня проблем с приватом после "отжима" банка не было.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, snipercamq12 said:

Скоро люди будут продавать дополнительные услуги для вашей крипты. Выглядеть это будет так: "Отмоем ваши биткоины почти законным способом".

Да такие способы ты сам можешь сделать, забивание в поиске в яндексе или в гугле, миксер биткоина, и там просто ваши  битки туда сюда крутятся и отмываются. Потом на выходе вам дают чистый товар

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, XSEPOWER11 said:

Я использую только несколько обменников, которые работают уже несколько лет как часы. Так что шанс того что мне обменяют грязную крипту очень близок к 0. А те кто ищут обменники в надежде найти самую маленькую комиссию действительно могут пострадать.

 

Та какая разница, обменяют грязную крипту с тобой или нет, все равно очень много сейчас активов грязные, те биткоины которые только выливаются на рынок с майнинга, это единственный чистый биток

  • Useful or interesting 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, E1ementrx6 said:

Та какая разница, обменяют грязную крипту с тобой или нет, все равно очень много сейчас активов грязные, те биткоины которые только выливаются на рынок с майнинга, это единственный чистый биток

Я так понимаю даже когда через обменник обмениваешь крипту и покупаешь её там, как то заранее не возможно отследить? или проверить какая это именно крипта к вам идёт.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как же уже надоели эти скам пирамиды, которые мало того, что крадут деньги у людей, так еще и портят криптовалюту обрушивая ее курс.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, babkidayte1 said:

Если я купил вот эти грязные биткоины, то мне их поменяют или просто отберут? И вообще как можно отбирать биткоины у людей, если они их купили, меня не интересует, то что с моими монетами делали раньше.

Никто их не отберет, сделать это не возможно, в этом все прелесть и негатив блокчейна, что если у вас кто-то что-то украдет, вернуть это нереально.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Благодарю за данное предупреждение, все таки как никак, риск получить украденную мошенниками криптовалюту всегда присутствует и от этого не сбежать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.12.2020 at 00:00, kokoska said:

Заходить на мелкие биржи можно, ведь там очень малые обороты, а воры не будут продавать крипту на несколько тысяч долларов, а хотя бы на миллион. Тому опасение есть только на крупных биржах, где должна быть защита от ворованной крипты и программы, которые бы проверяли все адреса.

На маленькие и новые биржи нельзя заходить не из-за того что там не торгуют моженники, а из-за того что больше всего скама именно там. Ведь неизвестно кто даст гарантию на то что биржа завтра же не закроется и преступники будут пойманы 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 6/25/2020 at 23:35, TheForward said:

Спасибо за предупреждение! Как-никак риск получить украденную криптовалюту присутствует. Мне кажется, что если использовать биржи для обмена, то проблем возникнуть не должно, а вот с обменниками дела обстоят иначе ...

Мне кажется, что если обменник качественый, то ничего плохого случится не может. Хотя согласен, что биржи более защищены и безопасны в этом моменте.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да и правда помимо того что на крипте можно заработать также есть небольшая вероятность быть замешанным в чернухе что очень неприятно будет в случае чего ,но риски минимальны

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, ProFiDZ said:

На маленькие и новые биржи нельзя заходить не из-за того что там не торгуют моженники, а из-за того что больше всего скама именно там. Ведь неизвестно кто даст гарантию на то что биржа завтра же не закроется и преступники будут пойманы 

С таким успехом есть риск торговать на любой бирже ....... как на одной из бирж, где почистили почти всю крипту. И еще другую биржу взломали ЭКСМО, с которой утащили около 5% от всех депозитов ( последняя хоть немного держала крипты на горячих кошельках).

  • +2 1

     1) Регистрируйся на бирже  YOBIT  <      

    2) Пиши на данном форуме посты !!! Напиши мне.

3) Сделай обмен заработанных сатошек как мой партнер и получи от меня 1234 токена TALK

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.12.2020 at 01:32, Patrick2244 said:

Я например уже как года два вообще не пользуюсь ни какими обменниками. Всю криптовалюту теперь покупаю и продаю только на крипто биржах. Это даёт гарантию того что не попадётся " грязная " крипта.

Но многим придется пользоваться обменниками из-за высокой комиссии биржи и электронных кошельков, что для большой суммы как в 10 тысяч 6-7% это много. Биржи тоже не дают 100% гарантию что вы приобретете "грязную" крипту

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за наводку , скам повсюду , я всегда аккуратен со сделками , и в последнее время внутри бинанса торгую и никуда не вывожу 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, MolodoyMaksX said:

Ну в целом написали просто бональное сообщение, и как бы просто людей пугают, хотя в целом нечего особенного не произойдет, в жизни много раз встречается система так сказать p2p и безопасность там довольно неплохая. а на проект скам, можно залететь и автоматический. 

Пугает в том что можешь купить биткоин к примеру переведешь на биржу а там заблокируют аккаунт за мошенничество.Вот это будет не смешно , такие истории были не подозревали люди покупали через обменники а потом биржи блокировали их с пояснением что эту криптовалюту считали украденной.

Share this post


Link to post
Share on other sites

От всего конечно не застрахуешься, но основные признаки развода и скама нужно конечно знать. Для себя лично давно решила, что работаю только через проверенные биржи и обменники, и то, проверяю внимательно что и куда отправляю, на какие кошельки, что покупаю. В этом деле любая спешка и невнимательность чревата убытками, потому что схем мошеннических миллион и можно себя надурить запросто, пытаясь заработать или сэкономить...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю что если не лезть на псевдо биржи, врятли у вас будут такие токены. Используйте проверенные биржи (и наблюдайте за доменом страницы)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.12.2020 at 18:13, E1ementrx6 said:

Та какая разница, обменяют грязную крипту с тобой или нет, все равно очень много сейчас активов грязные, те биткоины которые только выливаются на рынок с майнинга, это единственный чистый биток

В криптовалюте это пока ничего почти не значит, но вот ты бы хотел получать зарплату ворованными деньгами, тебя бы ничего не смущало за свои услуги?

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.06.2020 at 23:09, bulgakowa2009 said:

Привет всем криптофорумчанам!
Хочу предостеречь всех опытных и особенно новоиспеченных криптоэнтузиастов! 
В свете последних событий надо быть особенно осторожными в плане переводов и обменов крипты.

Вышла новость, что пирамида Plustoken буквально вчера 24 июня привела в движение 789534 Ethereum, что по курсу около 190млн долларов. За пару дней до этого перевода произошел другой. Вывели больше 26млн токенов EOS на сумму примерно 67млн долларов. Все средства в обоих случаях были отправлены на неизвестный адрес, с которого произошла дальнейшая перерассылка в менее крупных суммах.
Мошенники определенно попытаются обменять "грязную" криптовалюту на "чистую" в следствие чего такая крипта может достаться обычным пользователям, которых могут просто заблокировать до выяснения происхождения этих средств и их законности.
Глава EXMO подтвердил что на биржах есть как внутренние так и дополнительные независимые сервисы по отслеживанию таких монет.
Он отметил, что опасность может подстерегать пользователей при использовании неизвестных обменников и при торговле Р2Р.

Делимся советами как избежать такой ситуации и что же делать для своей безопасности?

Я в свою очередь всем советую использовать только проверенные обменники и биржи, ведь потом в случае чего будет весьма проблематично и долго доказывать регулирующему органу происхождение ваших средств.

DpxeBEyXcAAle8s.jpg

Спасибо что предупредил друг, теперь нужно быть аккуратней

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю что просто достаточно пользоваться проверенными биржами и обменниками, и можно довольно таки сильно снизить шанс того что вы получите грязную криптовалюту.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, Catman said:

Думаю что просто достаточно пользоваться проверенными биржами и обменниками, и можно довольно таки сильно снизить шанс того что вы получите грязную криптовалюту.

Да я думаю, что тут скорее дело везения. По факту, мало кто реально имел проблемы из-за этого. Вы скорее всего даже не узнаеете, что получили грязную крипту.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Караул... Значит, с форумом уже совсем перспективы нет... Никак не ожидал такого варианта, как-то несолидно... А я not прикупил где-то по 0.006, сейчас слегка радуюсь и подумываю когда фиксировать прибыль))
    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 86.7 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 907 876 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Увеличение популярности "цифрового золота" в РФ. Центробанк сообщил, что в начале 2024 года оборот российской торговли криптовалютой превысил $50,3 млрд. Это значение увеличилось на 15,6% по сравнению со вторым и третьим кварталах 2023 года. Граждан рф стало больше на блокчеин биржах, вроде yodaobmen.com, на 16,4%, зафиксировано 104,6 млн входов на сайты, а количество клиентов увеличилось всего на 15,1%. Центробанк заметил снижение активности в Binance после объявления об уходе из РФ с 47% до 16%. ЦБ также выделил недостатки токенов: нестабильность, ограничение доступа и возможности вывода денег.  
    • I am not an admin or the owner of the site, all information is taken from the project site. Quite an interesting and profitable project for earning both with and without investments!   Crypto MotorSports is the second project of the company "West Coin". The first "CRYPTO WEST" has been working for almost two years and pays consistently! ⭐REGISTRATION⭐ Participation in the project is my personal choice My Deposit is 3000 Doge ($480) via the FaucetPay system     ABOUT THE PROJECT Welcome to the world of car racing "Crypto MotorSports"! The project takes all fans of motorsports and earning cryptocurrency on the Internet to the virtual world of car racing and provides the opportunity to earn cryptocurrency in real time. Any project participant can earn cryptocurrency in real time absolutely without investments and without any restrictions!   50+ SUPERCARS ARE READY TO RACE! A huge number of racing cars will pleasantly surprise even the most ardent fans of earning money online. The main currency of the project is DOGEcoin, but in addition to the DOGE coin, the most popular cryptocurrencies such as Bitcoin, USDT, TRX and so on are connected to the project.   +DOGECOIN FAUCET Every hour, each project participant has the opportunity to receive a guaranteed prize absolutely free, in the amount of up to 1500 DOGEcoins. Everything depends on the number that appears after the Roll spin. Try your luck as often as possible and maybe luck will smile upon you in the form of 1500 DOGEcoins!   10+ TUNING PARTS THE RACE CAN BE EVEN FASTER! In addition to a large number of state-of-the-art supercars, you have the opportunity to tune your iron horses. Each supercar is equipped with many tuning parts that will allow you to drive even faster and faster, increasing your stallion's income!   MULTI-SIDED AFFILIATE PROGRAM A multifunctional affiliate program can become a completely passive, good source of income for you. Almost any action of your partners will bring you income. By devoting a little time to inviting partners to the project, you will provide yourself with eternal passive income!     Last 100 transactions. Withdrawals and Deposits in real time in the "PROOFS" section To check transactions, click on the link in the transaction column. No one can fake transactions (draw, cheat), even with a strong desire.   GOOD EARNINGS TO ALL! ⭐REGISTRATION⭐    
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Ethereum ETH > Dogecoin DOGE Dogecoin DOGE > Ethereum ETH
    • Странно это конечно выглядит, но мне без этого подтверждения дали адрес, а вот с поинтами про 200 штк написано, что дают их за рефералов. Хотя может за регистрацию тоже давали, но увы мне почему-то не насыпали, сейчас имею 560 кредитов.
    • ♦️В первый день июня биткоин торговался на уровне $67 700. За прошедший месяц флагманскому криптоактиву удалось вырасти в среднем на 11%. 🔻Рост биткоина произошёл несмотря на опасения по поводу крупного взлома японской криптовалютной биржи DMM Bitcoin, с которой было похищено примерно $300 млн в биткоинах, и «хищные» действия трейдеров ближе к концу месяца. 🔻Биткоин сейчас хорошо консолидируется. Рынки находятся в равновесии и медленно пробуждаются для дальнейшего роста. Решающее значение имеет удержание актива на уровне $66 000, — считает основатель и генеральный директор торговой фирмы MNTrading Микаэль ван де Поппе. 🔻Курс биткоина вернулся к ценовому движению до PCE, в основном из-за раскручивания самого события, — написал популярный трейдер Skew. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2428903 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • FOXbtc - это надежный и удобный обменник криптовалют, который предлагает широкий спектр услуг для обмена криптовалют и наличных. У нас вы можете быстро и безопасно обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие популярные криптовалюты. Мы гарантируем высокий уровень безопасности и конфиденциальности ваших сделок. Кроме того, наш обменник работает круглосуточно, что позволяет вам обменивать криптовалюты в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь к Foxbtc.pro уже сегодня и начните обменивать криптовалюты легко и удобно!" Контакты: E-mail - FOXbtc_pro@protonmail.com TG - @FOXbtc_pro
    • Хакеры взломали DEX-биржу Velocore — предварительная сумма потерь оценивается в $10 000 000 Возможно негативное настроение на рынке, поэтому если Вы желаете зафиксировать позиции, обменник криптовалют cryptonet.pro с радостью Вам поможет  
×
×
  • Create New...