"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

[Sumsad 1159]

Так преступники могут по 5-6-10 кошелькам перезаливать криптовалюту и никто ничего не найдет, разве нет? Или я не понимаю принципов анонимности криптовалютных кошельков.

[Overnub 134]

3 minutes ago, Sumsad said:

Так преступники могут по 5-6-10 кошелькам перезаливать криптовалюту и никто ничего не найдет, разве нет? Или я не понимаю принципов анонимности криптовалютных кошельков.

Все правильно понимаете, запутать след сегодня можно очень легко, а если еще и конвертацию задействовать тогда точно не понять откуда, кто и куда перетащил свои монетки, хотя и пишут что есть сервисы способные вычислить всю эту паутину, но что-то слабо вериться

[Kernelvik 414]

Так вот если ты по честному купил крипту, а тебе кто-то будет рассказывать , что она грязная я так подозреваю , что это кто - то пойдёт бутылки собирать !

Вообще ни кто не застрахован, но распознать, что крипта грязная так сказать сложно если с обменников покупаешь, и я думаю честный пользователь вряд ли отдаст купленную крипту за кровные !

Да через миксер прогонят и ни кто не узнает бестолковых практически не осталось , чтоб крипту гонять просто так !

Edited December 7, 2020 by Kernelvik

[SensaCaptan 188]

7 minutes ago, Overnub said:

Все правильно понимаете, запутать след сегодня можно очень легко, а если еще и конвертацию задействовать тогда точно не понять откуда, кто и куда перетащил свои монетки, хотя и пишут что есть сервисы способные вычислить всю эту паутину, но что-то слабо вериться

Насчет сервисов не знаю, но АНБ, ЦРУ и подобные службы уже давно научились контроллировать все потоки таких средств, отслеживать их движение. Как думаете, почему тех мошенников,  кто используют крипту продолжают ловить? Они придерживаются всех этих правил безопасности, но виднот этого недостаточно 

[Defendermont 65]

Даже проверенные биржи не могут выступать гарантом того, что вы не купите грязную крипту. Cистемы защиты, именуемая как онлайн идентификация личности или KYC без лишних усилий обходится мошениками, для этого им потребуется сменить свой ip, чтобы не спалиться в случае чего и пак документов на который можно создать аккаунт. Отмыватель грязных битков готов

[levbeasly 1248]

20 minutes ago, Sumsad said:

Так преступники могут по 5-6-10 кошелькам перезаливать криптовалюту и никто ничего не найдет, разве нет? Или я не понимаю принципов анонимности криптовалютных кошельков.

Нет, все легко находится и те, кто так поступал тоже иногда находятся, потому что мошенники думают, что таким способом они анонимны

[Mirzalimov 631]

Спасибо большое за данную информацию,надо чтоб как можно больше людей увидела дынный пост,и от себя советую всем использовать проверенные обменики

[tatsuz1 575]

Как по мне, если вы торгуете на популярных биржах то волноваться вам нет чему, ведь там очень маленькая вероятность того что ходит грязная крипта

[bladeform123 23]

Чтобы избежать получения грязной монеты лучше обменивать либо на бинансе, либо вообще нигде не обменивать эту монету, пока все не закончится

[elenasobrami 770]

On 04.12.2020 at 23:35, Eboyy said:

у меня к счастью за время пользования криптой сформировались свои проверенные обменики , биржи и кошельки , так что бояться мне уж точно нечего 

Ну а от куда ты знаешь что на ту или иную биржу не задепозитить черную крипту и она не попадет к тебе, в этом ни как нельзя быть уверенным так как не всю крипту блокирует та или иная биржа

[criptoss 712]

У меня назрев один вопрос, как понять что вы являетесь владельцем так называемой 'грязной криптовалютой', какие факторы на это указывают?

[KatrinSh01 1279]

7 minutes ago, tatsuz1 said:

Как по мне, если вы торгуете на популярных биржах то волноваться вам нет чему, ведь там очень маленькая вероятность того что ходит грязная крипта

Согласна, проверенная биржа годами к примеру как Binance, не должна пропустить "грязную" криптовалюту. Она не может подорвать свою репутацию. И к тому же старайтесь пользоваться проверенными обменниками.

[Crypto_Bichik 23]

On 26.06.2020 at 02:48, Mikkelson said:

А я хотел эфир прикупить, теперь что не сильно охота, согласен биржа самый надежный способ для покупки , там вряд ли будет грязная криптовалюта...

А ты хотел прикупить  где то на обменнике что ли или в телеграмм боте? Последнему я вообще не особо доверяю и стараюсь покупать крипту на официальных площадках, которые себя уже хорошо зарекомендовали. Вполне реально что телеграмм проекты покупки и обмена крипты могут как раз существовать для отмыва ворованной крипты, только сейчас об этом задумался, нужно взять на заметку.

[Julins 730]

Пользуйтесь проверенными биржами и обменниками и можете не переживать по поводу что вы владеете грязной криптовалютой

[georf 1029]

On 05.12.2020 at 00:35, Eboyy said:

у меня к счастью за время пользования криптой сформировались свои проверенные обменики , биржи и кошельки , так что бояться мне уж точно нечего 

Да это же грубо говоря не стим, где за грязные деньги вас будут блокировать и так далее. Вам не чего не будет, если вы сами потом отмоете эту криптовалюту и вас не кто не найдёт

[Milko465 0]

55 minutes ago, p1ksel said:

Я думаю что, если торговать на больших биржах и обмениваться только в провереных обменниках то вы никак не получите грязные деньги

Да могут даже на биржу заливать грязные деньги, от этого не кто не застрахован, но я думаю если правильно выводить деньги, например на прямую с биржи, то не будет у вас грязных денег и не чего не нужно будет боятся

[MalazyBooM 29]

Ничего не произойдет, так как монетки украдены и уже скорее всего деньги были отмыты, и возможно даже у кого то из нас лежит часть этих денег на кошельке.

[Licka27 967]

On 25.06.2020 at 23:52, Toris said:

Отличный посыл. Кто не знал о присутствии на рынке такого понятия, как "грязная". Срочно штудируйте, ибо это знать необходимо каждому, кто держит свои сбережения на биржах. Можно еще как заиметь проблем!! И главное, ни в коем случае никаких подозрительных обменников с заниженными курсами. Вы ведь должны понимать, что там может быть подвох. Вот один из возможных!)

Добрый день. Да согласна с вами, что очень необходимо таким новичкам как я и не только знать, что такое возможно. Надо всегда помнить бесплатный сыр бывает только в мышеловке и что раз подумать прежде совершать подозрительные операции)Удачи)

[boberov1997 0]

On 04.12.2020 at 23:35, Eboyy said:

у меня к счастью за время пользования криптой сформировались свои проверенные обменики , биржи и кошельки , так что бояться мне уж точно нечего 

Я не думаю что нужно много времени что бы накопить такие информационные данные. Любые популярные биржи и кошельки идеально подойдут. В них средства будут в безопасности если не нарушать правила использования.

[Santos2002 7635]

31 minutes ago, MalazyBooM said:

Ничего не произойдет, так как монетки украдены и уже скорее всего деньги были отмыты, и возможно даже у кого то из нас лежит часть этих денег на кошельке.

Да понятно, что эти деньги уже разлетелись по всем пользователям. Так что я думаю, что вероятность того, что у нас лежат этим монеты довольно высокая должна быть.

[CryptoLH 505]

48 minutes ago, MalazyBooM said:

Ничего не произойдет, так как монетки украдены и уже скорее всего деньги были отмыты, и возможно даже у кого то из нас лежит часть этих денег на кошельке.

Скорее всего мошенники отмывают украденные монеты на малопопулярных биржах и выводят их через обменники, отследить всю эту цепочку очень сложно. Если биржа топовая то она может заблокировать ввод и вывод таких монет или проследить их путь на другие биржи . Сейчас мне кажется все так перемешано  "грязные" и "чистые" монеты, что уже невозможно их как-то разделить.

[bbruevb 3860]

On 07.12.2020 at 23:18, Kernelvik said:

Так вот если ты по честному купил крипту, а тебе кто-то будет рассказывать , что она грязная я так подозреваю , что это кто - то пойдёт бутылки собирать !

Вообще ни кто не застрахован, но распознать, что крипта грязная так сказать сложно если с обменников покупаешь, и я думаю честный пользователь вряд ли отдаст купленную крипту за кровные !

Да через миксер прогонят и ни кто не узнает бестолковых практически не осталось , чтоб крипту гонять просто так !

Что такое миксер, а то что то не припомню такого термина) А вообще согласен, прижимать последующие кошельки за то, что на них оказалась грязная крипта, очень глупо. Сравни тому, что органы приходили бы в магазины, в которых преступники совершали покупки на украденные деньги, и просили бы эти самые деньги вернуть в казну.

[papavo 39]

Спасибо автору данного поста за предупреждения о возможной грязной крипте)  конечно понимаю что биржи тоже не могут выступать гарантом в полном объеме, но в них думаю такого уж не встретишь  ) но как то уже привык доверять бирже ) 

[CryptoLucky 66]

Если проверять происхождение монет через специальные сервисы и приложения, например, Chainalysis, Chainalysis KYT, Crystal, IdentityMind, Longhash, Traceer.  И покупать цифровые активы только на регулируемых торговых площадках, а еще пользоваться двумя кошельками: один для «чистых» монет от регулируемых платформ и майнинга, другой — для непроверенных монет из ненадежных источников.  То шансов получить "грязные" монеты и заблокированный кошелек  - нулевые. 
Можно еще проверять транзакции отправителей и покупать активы частями. Можно попросить сделать тестовый перевод на специальный кошелек и проверьте монеты в нем.

[sve5201 1223]

Да, статья  действительно очень полезная  и информативная. Понятно, что биржа обязана проводить проверку и фильтрацию, поступлений, но и она не застрахована от мошенничества. С обменниками дело обстоит похуже, тут вообще никак гарантий нет. Так, что будем бдительны!