"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 50 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

Так преступники могут по 5-6-10 кошелькам перезаливать криптовалюту и никто ничего не найдет, разве нет? Или я не понимаю принципов анонимности криптовалютных кошельков.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Sumsad said:

Так преступники могут по 5-6-10 кошелькам перезаливать криптовалюту и никто ничего не найдет, разве нет? Или я не понимаю принципов анонимности криптовалютных кошельков.

Все правильно понимаете, запутать след сегодня можно очень легко, а если еще и конвертацию задействовать тогда точно не понять откуда, кто и куда перетащил свои монетки, хотя и пишут что есть сервисы способные вычислить всю эту паутину, но что-то слабо вериться

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так вот если ты по честному купил крипту, а тебе кто-то будет рассказывать , что она грязная я так подозреваю , что это кто - то пойдёт бутылки собирать !

Вообще ни кто не застрахован, но распознать, что крипта грязная так сказать сложно если с обменников покупаешь, и я думаю честный пользователь вряд ли отдаст купленную крипту за кровные !

Да через миксер прогонят и ни кто не узнает бестолковых практически не осталось , чтоб крипту гонять просто так !

Edited by Kernelvik

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Overnub said:

Все правильно понимаете, запутать след сегодня можно очень легко, а если еще и конвертацию задействовать тогда точно не понять откуда, кто и куда перетащил свои монетки, хотя и пишут что есть сервисы способные вычислить всю эту паутину, но что-то слабо вериться

Насчет сервисов не знаю, но АНБ, ЦРУ и подобные службы уже давно научились контроллировать все потоки таких средств, отслеживать их движение. Как думаете, почему тех мошенников,  кто используют крипту продолжают ловить? Они придерживаются всех этих правил безопасности, но виднот этого недостаточно 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Даже проверенные биржи не могут выступать гарантом того, что вы не купите грязную крипту. Cистемы защиты, именуемая как онлайн идентификация личности или KYC без лишних усилий обходится мошениками, для этого им потребуется сменить свой ip, чтобы не спалиться в случае чего и пак документов на который можно создать аккаунт. Отмыватель грязных битков готов

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, Sumsad said:

Так преступники могут по 5-6-10 кошелькам перезаливать криптовалюту и никто ничего не найдет, разве нет? Или я не понимаю принципов анонимности криптовалютных кошельков.

Нет, все легко находится и те, кто так поступал тоже иногда находятся, потому что мошенники думают, что таким способом они анонимны

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо большое за данную информацию,надо чтоб как можно больше людей увидела дынный пост,и от себя советую всем использовать проверенные обменики

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как по мне, если вы торгуете на популярных биржах то волноваться вам нет чему, ведь там очень маленькая вероятность того что ходит грязная крипта

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы избежать получения грязной монеты лучше обменивать либо на бинансе, либо вообще нигде не обменивать эту монету, пока все не закончится

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.12.2020 at 23:35, Eboyy said:

у меня к счастью за время пользования криптой сформировались свои проверенные обменики , биржи и кошельки , так что бояться мне уж точно нечего 

Ну а от куда ты знаешь что на ту или иную биржу не задепозитить черную крипту и она не попадет к тебе, в этом ни как нельзя быть уверенным так как не всю крипту блокирует та или иная биржа

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня назрев один вопрос, как понять что вы являетесь владельцем так называемой 'грязной криптовалютой', какие факторы на это указывают?

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, tatsuz1 said:

Как по мне, если вы торгуете на популярных биржах то волноваться вам нет чему, ведь там очень маленькая вероятность того что ходит грязная крипта

Согласна, проверенная биржа годами к примеру как Binance, не должна пропустить "грязную" криптовалюту. Она не может подорвать свою репутацию. И к тому же старайтесь пользоваться проверенными обменниками.

  • Useful or interesting 2

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.06.2020 at 02:48, Mikkelson said:

А я хотел эфир прикупить, теперь что не сильно охота, согласен биржа самый надежный способ для покупки , там вряд ли будет грязная криптовалюта...

А ты хотел прикупить  где то на обменнике что ли или в телеграмм боте? Последнему я вообще не особо доверяю и стараюсь покупать крипту на официальных площадках, которые себя уже хорошо зарекомендовали. Вполне реально что телеграмм проекты покупки и обмена крипты могут как раз существовать для отмыва ворованной крипты, только сейчас об этом задумался, нужно взять на заметку.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пользуйтесь проверенными биржами и обменниками и можете не переживать по поводу что вы владеете грязной криптовалютой

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.12.2020 at 00:35, Eboyy said:

у меня к счастью за время пользования криптой сформировались свои проверенные обменики , биржи и кошельки , так что бояться мне уж точно нечего 

Да это же грубо говоря не стим, где за грязные деньги вас будут блокировать и так далее. Вам не чего не будет, если вы сами потом отмоете эту криптовалюту и вас не кто не найдёт

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 minutes ago, p1ksel said:

Я думаю что, если торговать на больших биржах и обмениваться только в провереных обменниках то вы никак не получите грязные деньги

Да могут даже на биржу заливать грязные деньги, от этого не кто не застрахован, но я думаю если правильно выводить деньги, например на прямую с биржи, то не будет у вас грязных денег и не чего не нужно будет боятся

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ничего не произойдет, так как монетки украдены и уже скорее всего деньги были отмыты, и возможно даже у кого то из нас лежит часть этих денег на кошельке.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.06.2020 at 23:52, Toris said:

Отличный посыл. Кто не знал о присутствии на рынке такого понятия, как "грязная". Срочно штудируйте, ибо это знать необходимо каждому, кто держит свои сбережения на биржах. Можно еще как заиметь проблем!! И главное, ни в коем случае никаких подозрительных обменников с заниженными курсами. Вы ведь должны понимать, что там может быть подвох. Вот один из возможных!)

Добрый день. Да согласна с вами, что очень необходимо таким новичкам как я и не только знать, что такое возможно. Надо всегда помнить бесплатный сыр бывает только в мышеловке и что раз подумать прежде совершать подозрительные операции)Удачи)

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.12.2020 at 23:35, Eboyy said:

у меня к счастью за время пользования криптой сформировались свои проверенные обменики , биржи и кошельки , так что бояться мне уж точно нечего 

Я не думаю что нужно много времени что бы накопить такие информационные данные. Любые популярные биржи и кошельки идеально подойдут. В них средства будут в безопасности если не нарушать правила использования.

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minutes ago, MalazyBooM said:

Ничего не произойдет, так как монетки украдены и уже скорее всего деньги были отмыты, и возможно даже у кого то из нас лежит часть этих денег на кошельке.

Да понятно, что эти деньги уже разлетелись по всем пользователям. Так что я думаю, что вероятность того, что у нас лежат этим монеты довольно высокая должна быть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
48 minutes ago, MalazyBooM said:

Ничего не произойдет, так как монетки украдены и уже скорее всего деньги были отмыты, и возможно даже у кого то из нас лежит часть этих денег на кошельке.

Скорее всего мошенники отмывают украденные монеты на малопопулярных биржах и выводят их через обменники, отследить всю эту цепочку очень сложно. Если биржа топовая то она может заблокировать ввод и вывод таких монет или проследить их путь на другие биржи . Сейчас мне кажется все так перемешано  "грязные" и "чистые" монеты, что уже невозможно их как-то разделить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.12.2020 at 23:18, Kernelvik said:

Так вот если ты по честному купил крипту, а тебе кто-то будет рассказывать , что она грязная я так подозреваю , что это кто - то пойдёт бутылки собирать !

Вообще ни кто не застрахован, но распознать, что крипта грязная так сказать сложно если с обменников покупаешь, и я думаю честный пользователь вряд ли отдаст купленную крипту за кровные !

Да через миксер прогонят и ни кто не узнает бестолковых практически не осталось , чтоб крипту гонять просто так !

Что такое миксер, а то что то не припомню такого термина) А вообще согласен, прижимать последующие кошельки за то, что на них оказалась грязная крипта, очень глупо. Сравни тому, что органы приходили бы в магазины, в которых преступники совершали покупки на украденные деньги, и просили бы эти самые деньги вернуть в казну.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо автору данного поста за предупреждения о возможной грязной крипте)  конечно понимаю что биржи тоже не могут выступать гарантом в полном объеме, но в них думаю такого уж не встретишь  ) но как то уже привык доверять бирже ) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если проверять происхождение монет через специальные сервисы и приложения, например, Chainalysis, Chainalysis KYT, Crystal, IdentityMind, Longhash, Traceer.  И покупать цифровые активы только на регулируемых торговых площадках, а еще пользоваться двумя кошельками: один для «чистых» монет от регулируемых платформ и майнинга, другой — для непроверенных монет из ненадежных источников.  То шансов получить "грязные" монеты и заблокированный кошелек  - нулевые. 
Можно еще проверять транзакции отправителей и покупать активы частями. Можно попросить сделать тестовый перевод на специальный кошелек и проверьте монеты в нем.

  • Useful or interesting 1
  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, статья  действительно очень полезная  и информативная. Понятно, что биржа обязана проводить проверку и фильтрацию, поступлений, но и она не застрахована от мошенничества. С обменниками дело обстоит похуже, тут вообще никак гарантий нет. Так, что будем бдительны!

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Приветствуем!Для Вашего удобства добавлено новое направление Bitcoin на Альфа банк Cash-in.Ждем Вас у нас на сервисе обмена криптовалют Imperial.exchange.Рады сделать обмен для Вас в любом другом направлении.Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Активности под Airdrop в экосистеме Solana           Для отработки нам понадобится кошелёк Phantom Wallet и монета $SOL для оплаты комиссий, которую можно вывести с любой биржи   Squads Squads — это кошелёк с мультиподписью на Solana. Аналог Gnosis Safe на Ethereum. Собрали $12.2 млн от Multicoin Capital, Solana Ventures и других   Переходим на сайт и нажимаем "Get started" Нажимаем "Create Squad" и даём название Добавляем несколько кошельков. Можете добавить свои мультиакки   Создаём мультиподпись. Стоимость создания ~0.0528 $SOL   Тестируем функционал кошелька. Можете отправить немного $SOL и перевести её обратно на свой кошелёк   Phoenix Phoenix — это DEX c быстрой книгой лимитных ордеров на Solana. Собрали $23.3 млн от Paradigm, Electric Capital и других   Переходим на сайт и подключаем кошелёк Совершаем обмены. Стараемся обменивать разные токены Стараемся достигнуть $10 тыс объёма торгов• Совершаем сделки каждую неделю   Magic Eden Magic Eden — это Tier 1 NFT маркетплейс на Solana, который также поддерживает Ethereum, Bitcoin, Polygon и Base. Собрали $159.5 млн от Paradigm, Electric Capital, Sequoia Capital и других   Активность заключается в фарме кристаллов, за которые в дальнейшем распределят токен проекта. Кристаллы начисляются за покупку и продажу NFT, а так же за выставление лимитных ордеров.   MeteoraMeteora — это набор всевозможных пулов ликвидности на Solana. В документации проекта говорится о вознаграждении токенами $MET поставщиков ликвидности   Распределение $MET зависит от объёма ликвидности, времени удержания в любом пуле и суммы заработанной комиссии. Особое внимание стоит уделить пулам DLLM и с пометкой "Created by Meteora"
    • Приветствуем! Преимущества обменника криптовалют 01bit.pro: Низкие комиссии; Безопасность сделок; Максимальная скорость обмена; Большие резервы; Компетентная поддержка. Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • Решила попробовать данный обменник, так как привлек курс, а новое и выгодное для меня всегда интересно. В целом обменник не разочаровал, работает четко и выгодно. Спасибо за качественный сервис.
    • Blum — замена Notcoin, начинаем фармить.         Blum — это гибридная CEX и DEX биржа, работающая через Telegram. CEO проекта — бывший руководитель СНГ региона Binance. Сам проект уже оценивается в $40 млн.   В отличие от большинства тапалок, которые сначала собирают хайп, а потом думают, что с ним делать, команда Blum имеет четкую цель — создать биржу внутри Telegram.Blum также имеет поддержку от Binance Labs, а мы с вами знаем, что Binance выбирает только топовые проекты для инвестиций.   Кстати, на следующей неделе планируется проведение конкурсов с призами в долларах или крипте, чтобы повысить интерес к проекту.Что нужно делать? Заходим в бота; Нажимаем «Start»;   Выполняем легкие задания во вкладке «Tasks»; Спустя 8 часов собираем Blum и снова жмем «Start»; Зовем друзей и получаем еще больше монет.
    • В экономическом календаре США впереди напряженная неделя, и ключевое решение Федеральной резервной системы по процентной ставке может потрясти рынки криптовалют.  Все внимание приковано к среде, 12 июня, дате принятия решения центрального банка США по процентным ставкам.   Тем не менее, Федеральная резервная система, скорее всего, сохранит процентные ставки без изменений на этой неделе после сильных данных по занятости за май. Политики почти наверняка сохранят ставки в диапазоне от 5,25% до 5,5% седьмое заседание подряд. Они также могли бы сократить количество сокращений, запланированных на этот год, поскольку политики переваривают смешанный набор экономических данных. Экономический календарь 10-14 июня 12 июня будет очень напряженным днем, поскольку будут опубликованы базовые отчеты CPI (индекс потребительских цен). Эти данные являются ключевым показателем инфляции в экономике, они оказывают существенное влияние на решения ФРС по денежно-кредитной политике, включая корректировку процентных ставок.   Более высокие значения индекса потребительских цен указывают на рост инфляции, что обычно оказывает давление на ФРС с целью повышения процентных ставок или сохранения их на прежнем уровне. Показатель потребительских цен в годовом исчислении, вероятно, останется прежним на уровне 3,4%, что позволяет предположить, что центральный банк не будет менять ставки на этой неделе. Как сообщили СМИ в мае, в этом году наблюдалась сильная корреляция между ценой биткойнов и данными CPI . Более высокий, чем ожидалось, индекс потребительских цен является негативным фактором для цифрового актива, в то время как более низкий, чем ожидалось, индекс потребительских цен является оптимистичным.     В четверг, 13 июня, будут опубликованы основные отчеты по PPI (индексу цен производителей). Он измеряет среднее изменение с течением времени отпускных цен, полученных отечественными производителями товаров и услуг, и является ценным дополнительным индикатором инфляции, используемым политиками FOMC. Аналитики ожидают, что первое снижение ставок произойдет на сентябрьском заседании центрального банка, его последнем собрании перед президентскими выборами 5 ноября. Влияние на крипторынок Решение ФРС по ставке, скорее всего, уже будет учтено на рынках криптовалют, поскольку почти наверняка ставки останутся неизменными. В середине недели может наблюдаться небольшая волатильность, но боковой импульс, вероятно, продолжится. Однако альткоины могут пострадать , поскольку доминирование биткойнов остается высоким, что пока не позволяет предположить альтсезон.  
    • 10.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.2% (Мы доплачиваем) USDT  +1.2% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.4%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Спотовые биржевые фонды биткойнов (ETF) в Соединенных Штатах в первую неделю июня приобрели эквивалент примерно двухмесячного объема добычи основной криптовалюты. По данным HODL15Capital, при притоке около $1,83 млрд 11 ETF купили 25 729 биткойнов  за торговую неделю с 3 по 7 июня — примерно в восемь раз больше, чем 3150 новых BTC, добытых за то же время, согласно данным HODL15Capital. Сумма биткойнов, приобретенных только за неделю, составила почти столько же, сколько за весь май, — 29 592 BTC, по подсчетам HODL15Capital, и это самая большая неделя покупок с середины марта, когда биткойн достиг своего текущего рекордного максимума в 73 679 долларов. Еженедельные покупки BTC американских биткойн-ETF с момента их запуска 11 января. Источник: HODL15Capital С момента их запуска в январе чистый приток 11 ETF составил $15,69 млрд, включая $17,93 млрд чистого оттока из фонда Grayscale, при этом общая сумма активов под управлением (AUM) составила около $61 млрд.   Сторонники Биткойна уже давно рекламируют криптовалюту как «цифровое золото» из-за встроенного в нее механизма дефицита, согласно которому когда-либо было выпущено только 21 миллион BTC..   Президент ETF Store Нейт Джерачи отметил в сообщении X от 9 июня , что AUM биткойн-ETF составляет около 60% от суммы золотых ETF страны, несмотря на то, что золотые ETF существуют уже 20 лет, а биткойн-ETF - всего пять месяцев. Биткойн достиг максимума в 71 093 доллара 5 июня на фоне резкого притока средств в биткойн-ETF США. По данным Cointelegraph Markets Pro,  актив впервые с 21 мая превысил 71 000 долларов. Криптовалюта уже пытается преодолеть свой текущий максимум , поскольку ее цена «в большей степени зависит от макроэкономических факторов и геополитических событий», — сообщил  соучредитель криптовалютной биржи Radar Bear.
    • Уважаемы клиенты. Наш обменный сервис Bullschange.com предлагает Вам выгодные курсы! Совершайте обмены по выгодным курсам в направлениях: TRC20-СБЕРБАНК TRC20-ТИНЬКОФФ TRC20-СБП  TRC20-Visa/MasterCard   У нас на сайте работает поддержка. Вы можете задать свой вопрос, касающийся обмена, в любое время. Ждем Вас.   Bullschange.com sup.bullchange@gmail.com Пн - Пт: 11:00 - 22:00 по мск Сб - Вс: свободный график
    • За 90 дней в сектор стейблкоинов поступили средства на $16 млрд.    Если в прошлом месяце рост экономики стейблкоинов был минимальным, то за предыдущие 90 дней приток составил $16,23 млрд. Например, 11 марта рыночная капитализация Tether (USDT) равнялась $101,18 млрд, в минувшее воскресенье она выросла до $112,5 млрд. Это указывает на то, что предложение USDT увеличилось на $11,32 млрд.   Следовательно, на долю USDT пришлось более 69% от $16,23 млрд вложений, поступивших на рынок стейблкоинов за последние 90 дней. За последний месяц предложение USDT выросло на 1,3%.   Тем временем USD coin компании Circle (USDC) за последний месяц потеряла в рыночной капитализации 2,7%, однако продемонстрировала рост в течение 90-дневного период с $29,88 млрд на 11 марта до текущих $32,23 млрд.   DAI Makerdao, рыночная оценка которого 90 дней назад составляла $4,55 млрд, сегодня достиг $5,26 млрд, несмотря на снижение на 3% за последний месяц. Стейблкоин USDE Ethena, который 90 дней назад занимал шестое место по величине рыночной капитализации, теперь поднялся на четвёртое место.   Рыночная капитализация USDE выросла до $3,36 млрд, при этом предложение USDE увеличилось на 46,1% за последний месяц. FDUSD компании First Digital, занимавший четвёртое место по рыночной капитализации 11 марта, опустился на пятое место, снизившись на 14,2% за последние 30 дней, в результате чего его рыночная капитализация достигла $3,27 млрд.
×
×
  • Create New...