В Китае прошел суд над создателями пирамиды Wotoken - Page 6 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BOMBERuss

В Китае прошел суд над создателями пирамиды Wotoken

Recommended Posts

On 18.05.2020 at 19:07, BOMBERuss said:

По итогу мошенники кинули 700 тысяч инвесторов на более чем 1 миллиард американских рублей.

Это серьезная заявочка , на лучший скам в истории криптоиндустрии, ну может после Пласт токена, а так печально что такие пирамиды существуют в этой нише...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это хорошо, что хотя бы некоторые страны закрывают таких мошенников и сайты, потому что вред действительно огромный, надеюсь, что просто люди станут умнее и перестанут вкладывать в подобные проекты.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.05.2020 at 22:07, BOMBERuss said:

На этой неделе в поднебесной судили создателей криптовалютной пирамиды WoToken. Мошенники создали волшебный мултивалютный кошелек для смартфона WoToken, пользователи которого получали дивиденды за хранение криптовалюты в нем. 

По итогу мошенники кинули 700 тысяч инвесторов на более чем 1 миллиард американских рублей.

Владела проектом такая же волшебная, но фейковая биржа Neraex, на которой и зарегистрироваться нельзя.

Любопытно что они обирали совсем не нищебродов, а серьезно настроенных людей, так как минимальный вклад был равен $1000 и если бы они еще и раздавали эти деньги хомякам, то прослыли бы криптовалютными Робин Гудами. Все шестеро признали свою вину, а обвинение запросило от 6 до 11 лет плюс штрафы.

В общем заседание продолжится на следующей неделе.

 

В этом топике хотелось бы обсудить криптовалютные пирамиды и скам-проекты, что даст возможность пользователям форума научится их распознавать. Вот небольшой списочек от меня:

PlusToken
Wotoken
Bitconnect
«Кэшбери»
OneCoin

А здесь моно посмотреть не занесен ли какой-то проект в блеклист https://www.badbitcoin.org/thebadlist/

 

 

Конечно создатель сорвал большой куш, нужно было очень сильно постараться, чтобы убедить такое количество людей инвестировать в такой проект.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, puma9 said:

Конечно создатель сорвал большой куш, нужно было очень сильно постараться, чтобы убедить такое количество людей инвестировать в такой проект.

Главное создать шумиху вокруг проекта, а там уже люди сами друг за другом полезут, красивая обертка решает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На этом сайте также есть такая страничка: https://www.badbitcoin.org/safelist/, в которой рекомендуются, например сайты по майнингу, казино с приёмом крипты и т. д. Интересно, насколько можно доверять рекомендациям такого сайта

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.05.2020 at 22:49, kassex said:

если группа людей которые даже потеряв все что у них есть в пирамиде,снова в них лезут в надежде вернуть потерянное.и сколько им не говорить,что это путь в никуда,все равно будут нести деньги в очередную лоховозку.

Они как по передаче таких передают, азартные люди они такие , у них отключается мозг, как и у каперов ярых, займи касарь ща все отобью, хотя перед этим их контора нагнула на касарь, так и тут ,быстро даже кошки не занимаются любовью скажем так...

Share this post


Link to post
Share on other sites

настигла кара хапугу, ну если в Китае поймали это пол беды, а если в Саудовской Аравии, то полный пииии, блин ну все знают о этих пирамидах и все равно несут деньги.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, tapidu said:

настигла кара хапугу, ну если в Китае поймали это пол беды, а если в Саудовской Аравии, то полный пииии, блин ну все знают о этих пирамидах и все равно несут деньги.

Так блин, дело то и как раз таки в том, что это суть пирамиды! Одна зайдет, другая нет - во всем есть риски! И получается так, что многие думают так же вынести с пирамиды какой-нибудь лакомый кусочек - как игра в Казино! Вот тебе и прикол, все проиграть в один миг!

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, TimopheyKa said:

Так блин, дело то и как раз таки в том, что это суть пирамиды! Одна зайдет, другая нет - во всем есть риски! И получается так, что многие думают так же вынести с пирамиды какой-нибудь лакомый кусочек - как игра в Казино! Вот тебе и прикол, все проиграть в один миг!

И никого это не учит и даже уже не удивляет ))).Что в Европе недавно была шумиха,что сейчас в Китае.Наверное это природа людей такая и не важно национальность или вероисповедание.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 5/24/2020 at 8:12 AM, Krp said:

А падлюки главное других вариантов не предоставляют. И еще завлекают халявными раздачами... вы главное пройдите kyc за 5 бачей. Вот так и сливают инфу.

Та и не обязательно за 5. В некоторых проектах ничего не дают,просто раскручивают хорошо. Эфект тот же,а затраты меньше

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.05.2020 at 22:49, kassex said:

если группа людей которые даже потеряв все что у них есть в пирамиде,снова в них лезут в надежде вернуть потерянное.и сколько им не говорить,что это путь в никуда,все равно будут нести деньги в очередную лоховозку.

Это да так как эти люди тупые , и их жизнь ни чему не учит, они и по жизни сами по себе ни о чем, с их образом жизни, работают что бы просрать все деньги...

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.05.2020 at 19:27, Typpak said:

Ну вот 10к долларов ещё можно представить, а здесь сумма в тысячи раз больше) Если в камерах, то похожу не до ключей будет, хотя запомнить все же стоит, а то вся жизнь впустую) 

Ну сидеть и делить крипту на мелкие партии, и потом прогонять через миксеры.

On 29.05.2020 at 10:04, puma9 said:

Конечно создатель сорвал большой куш, нужно было очень сильно постараться, чтобы убедить такое количество людей инвестировать в такой проект.

А там очень жирная реферальная программа была, так что убеждали людей пользователи кошелька.

On 26.05.2020 at 00:12, Mikkelson said:

Это серьезная заявочка , на лучший скам в истории криптоиндустрии, ну может после Пласт токена, а так печально что такие пирамиды существуют в этой нише...

Та их полно, как мелких, так и крупных.

On 24.05.2020 at 08:12, Krp said:

А падлюки главное других вариантов не предоставляют. И еще завлекают халявными раздачами... вы главное пройдите kyc за 5 бачей. Вот так и сливают инфу.

Это одно из условий использования. И соглашение, и KYC/AML.

On 24.05.2020 at 07:14, Ryhor said:

То-то я заходил туда с двух своих аккаунтов и меня зарегистрировало снова. Думал, что потерял 160К токенов и 750 рефералов разной степени действительности. Обращения в поддержку мне ничего не дали, но я знал, что все запросы там обрабатываются вручную.

Кстати, в сети часто мелькают мелькают сюжеты, как целые деревни в Восточной и Юго-Восточной Азии сидят и обрабатывают запросы различных интернет-проектов. Не вижу в этом ничего плохого. Там к этому привыкли и это дешевле покупки дорогого сервера.

Ну в азии и работают за копейки, и живут в ящиках.


Халявные BNB от Binance ссылка.

Как Binance и без KYC ссылка

download.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.05.2020 at 10:12, Krp said:

А падлюки главное других вариантов не предоставляют. И еще завлекают халявными раздачами... вы главное пройдите kyc за 5 бачей. Вот так и сливают инфу.

почему не предоставляют других вариантов, не проходи да и все, не хочешь чтобы твои данные слетели в сеть, просто не проходи нигде кус даже за 5 баксов

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.05.2020 at 12:26, fergust said:

Надеюсь что владельцев всех пирамид начнут наказывать таким образом, жаль что в России о подобных случаях я не слышал.

Так в РФ и нет такой возможности кого то из таких персонажей наказать. У нас они обычно успевают сразу же уехать за границу. И потом их от туда не как почему то не могут вернуть. Вот как то так .

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, E1ementrx6 said:

почему не предоставляют других вариантов, не проходи да и все, не хочешь чтобы твои данные слетели в сеть, просто не проходи нигде кус даже за 5 баксов

Изначально речь шла о принятии лицензионного соглашения.

Тут ситуация в том что без принятия лицензионного соглашения или прохождения KYC/AML не получится использовать тот или иной продукт или торговать на бирже. И другого выбора нет.

У меня есть ERC-20 токены на приличную сумму, но на всех биржах где он торгуется обязателен KYC. Не знаю куда их деть.


Халявные BNB от Binance ссылка.

Как Binance и без KYC ссылка

download.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эти мошенники либо такие же жадные, как их инвесторы, раз не успели слинять из страны с деньгами, либо не могли уехать. В КНР скорее всего, за такое получат минимум, пятерик на нарах. А во времена до Сяопина глядишь схлопотали бы за подобное расстрел. Вообще, я считаю, что такие процессы как данный суд и его результат - это один из отличных и наглядных показателей того, насколько далеко уходит Китай последние годы от прежней идеологии в капиталистическое устройство, иную судебную систему, новое отношение к финансовым преступлениям и так далее.

Edited by Diamond999

🎲 Криптовалютное казино Wintomato с краном и бонусами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.05.2020 at 13:14, 1fair8 said:

Непонятно, а что тут делает кешбери, это вроде бы не криптовалютная сфера, а обычная финансовая пирамида..А так практически у всех крипто-пирамид, одна и та же схема, заманить любым способом, каким только возможно).

Наверное автор топика предвидит будущее и понимает,что рано или поздно кешбери пойдет в ногу со временем и эволюционирует настолько,что начнет собирать взносы какой-либо криптовалютой.Да тем же биткоином)))

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, fabrar said:

Наверное автор топика предвидит будущее и понимает,что рано или поздно кешбери пойдет в ногу со временем и эволюционирует настолько,что начнет собирать взносы какой-либо криптовалютой.Да тем же биткоином)))

Все намного интереснее,помимо обычных плетежей крипту принимали тоже,у них даже коин свой был:

https://coinmarketcap.com/ru/currencies/cashbery-coin/


photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, BOMBERuss said:

Ну сидеть и делить крипту на мелкие партии, и потом прогонять через миксеры.

Ну вот только так, других вариантов нет и не будет, даже просто сидеть уже тяжело будет, сумма гигантская. 


ezgif-5-cd1b849ae8.png.3062cca2fca4530849dee048bc53b63c.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Typpak said:

Ну вот только так, других вариантов нет и не будет, даже просто сидеть уже тяжело будет, сумма гигантская. 

Это естественно, да и в команде мошенников был не один человек. Да и нанять еще кого-то или взять в команду задним числом тоже можно. Не думаю что они держали всю крипту на одном адресе кошелька.


Халявные BNB от Binance ссылка.

Как Binance и без KYC ссылка

download.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, BOMBERuss said:

Это естественно, да и в команде мошенников был не один человек. Да и нанять еще кого-то или взять в команду задним числом тоже можно. Не думаю что они держали всю крипту на одном адресе кошелька.

Но нам не известно сколько вроде, если много, то проблем нет, опять же, для кого как много. Ну и держать крипту на одном кошельке такую сумму, это очень опасно. 


ezgif-5-cd1b849ae8.png.3062cca2fca4530849dee048bc53b63c.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, BOMBERuss said:

Это естественно, да и в команде мошенников был не один человек. Да и нанять еще кого-то или взять в команду задним числом тоже можно. Не думаю что они держали всю крипту на одном адресе кошелька.

Группа мошенников гораздо опаснее чем по одиночке, возможностей больше, да по любому на разных кошельках, что бы сложнее было отследить в блокчейне , плюс миксеры и так далее...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Видеть, как мошенников садят всегда отлично. Лишь бы поймали точно тех людей и всю их воронку прочистили, ибо такие деятели портят имидж и подрывают доверие к криптовалютным проектам в целом. А деньги также будут возвращены или с этим пока не до конца ясно? Очень внушительная сумма, я бы был в полном тильте на месте вкладчиков.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, BOMBERuss said:

Ну в азии и работают за копейки, и живут в ящиках.

И шубы, к примеру, им покупать не нужно, и мяса они не едят - к рису привыкли. 😊 Но вообще-то я думаю, что они там соблюдают принцип разумной экономии. Зачем сразу вкладывать $10М в сервер на копеечном проекте, когда можно просто деревню бедняков на его обслуживание усадить. 

  • +4 1

Добро пожаловать в BitcoinBlack.Cash https://bitcoinblack.cash/front/referral/QkJDNTMwNDExNQ==

Ecoin торгуется на бирже и продолжает раздачу. Уже дала х4 и даст ещё х25. Спешите. https://ecoinofficial.org/referral/gbk8jn0

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Mikkelson said:

Группа мошенников гораздо опаснее чем по одиночке, возможностей больше, да по любому на разных кошельках, что бы сложнее было отследить в блокчейне , плюс миксеры и так далее...

Короде поискал. Они успели вывести все бабло за пределы страны, но что-то не очень понятно как. Походу СМИ не пони маю что крипта и так находится не в определенной стране. 

Их 6 человек и поимели они 46 000 BTC, более 2 000 000 ETH, 292 000 LTC, 56 000 BCH и 684 000 EOS.

2 hours ago, Ryhor said:

И шубы, к примеру, им покупать не нужно, и мяса они не едят - к рису привыкли. 😊 Но вообще-то я думаю, что они там соблюдают принцип разумной экономии. Зачем сразу вкладывать $10М в сервер на копеечном проекте, когда можно просто деревню бедняков на его обслуживание усадить. 

А зачем им запускать сервер за 10 лямов? Во много раз дешевле можно это сделать на арендованном сервере, а уж после перейти на свой и во много раз дешевле чем 10 лямов.


Халявные BNB от Binance ссылка.

Как Binance и без KYC ссылка

download.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Спешим сообщить о новых направлениях обмена!Теперь для Вас доступны следующие пары:BTC - UAH Visa/MastercardBTC - UAH PrivatBankBTC - UAH MonobankА в ближайшее время мы порадуем своих клиентов еще большим спектром направлений и гарантировано выгодных условий!Mafincash всегда готов предложить:- максимально выгодный курс обмена;- большие резервы валют;- средняя скорость обработки заявки 10 - 15 мин;- надежная защита ваших финансовых активов;- служба поддержки всегда на связи;Контакты:Сайт: mafincash.comEmail: support@mafincash.comTelegram: @MafinCashSupport
    • FOXbtc - это надежный и удобный обменник криптовалют, который предлагает широкий спектр услуг для обмена криптовалют и наличных. У нас вы можете быстро и безопасно обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие популярные криптовалюты. Мы гарантируем высокий уровень безопасности и конфиденциальности ваших сделок. Кроме того, наш обменник работает круглосуточно, что позволяет вам обменивать криптовалюты в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь к Foxbtc.pro уже сегодня и начните обменивать криптовалюты легко и удобно!" Контакты: E-mail - FOXbtc_pro@protonmail.com TG - @FOXbtc_pro
    • BNB Chain запустил третью часть программы Airdrop Alliance        Пользователи смогут зарабатывать награды, выполняя задания, составленные членами Airdrop Alliance. Среди участников:    • Xterio    • REVOX    • Burve Protocol    • MetaY    • Alaya AI    • Mummy io    • Meet48Критерии для участия — здесь.  Напомним, программа Airdrop Alliance была запущена в марте.  В апреле запустили вторую часть программы.
    • MicroStrategy планирует продать конвертируемые старшие облигации на сумму 500 миллионов долларов, а вырученные средства использовать для покупки дополнительных биткойнов (BTC). Срок погашения облигаций наступает в 2032 году. В четверг MicroStrategy объявила о планах предложить квалифицированным институциональным покупателям возможность приобрести необеспеченные конвертируемые старшие облигации со сроком погашения в 2032 году. Заявив, что частное размещение будет зависеть от рыночных условий и других факторов, по этим облигациям будут выплачиваться проценты раз в полгода и в конце каждого периода 15 июня и 15 декабря. Срок погашения будет действовать до 15 июня 2032 года, если облигации не будут выкуплены, погашены или конвертированы в соответствии с условиями предложения. MicroStrategy может, при определенных условиях, выкупить за фиат все или некоторые облигации. «Владельцы облигаций будут иметь право потребовать от MicroStrategy выкупить за наличные все или любую часть своих облигаций 15 июня 2029 года», — отметила американская фирма. MicroStrategy будет использовать полученные средства для покупки большего количества биткойнов Согласно сегодняшнему объявлению, векселя конвертируются в фиатные деньги, обыкновенные акции компании класса А или в их комбинацию. Базовая цена при расчете первоначальной конвертации будет представлять собой совокупное средневзвешенное значение объема акций MicroStrategy с 9:30 до 16:00 по восточному времени в день установления цены.   Если продажа состоится, MicroStrategy будет использовать чистую выручку для покупки большего количества биткойнов, чтобы добавить к 214 400 BTC, которыми компания владела по состоянию на 30 апреля 2024 года. Компания также будет использовать эти средства для других корпоративных целей.
    • Согласна. Возможно с форумом и будут какие-то движения, правда явно не в том виде, как нам обещали. А вот с Талком вряд ли что-то будет в долгосроке. Сейчас его очень даже неплохо пропампили, но это в принципе ничего не меняет, так как стаканы пустые. Некоторые вспомнили обещания, что Талком займутся после Йочата и решили подзатариться. Вот только изменений на форуме не было, так что Талк если и подскочет ещё, то на очень короткий срок.
    • 🎉 AdsPower и KeyProxy: Мощное партнерство! 🚀 ✨ Рады представить вам нашего нового партнеры AdsPower — самый доступный и простой в использовании антидетект браузер для арбитража трафика и партнерского маркетинга.   Надежная подмена браузерных отпечатков поможет обходить антифрод системы и забыть про баны. Уникальный Синхранизатор действий позволит ускорить работу управляя множеством аккаунтов одновременно, а встроенная RPA-автоматизация освободит вас от рутины.   ✅ Поддерживает все платформы и сценарии использования ✅ Профили браузера на базе ядра Chromium и Firefox ✅ Бесплатные инструменты автоматизации с готовыми шаблонами ✅ Продуктивная работа в команде с распределением ролей ✅ Защита от взлома и надежное шифрование данных ✅ Реферальная программа с комиссией 10% ✅ Бесплатная версия(5 профилей) и 3 дня триала на любой тариф   🔗 Переходите на сайт по ссылке AdsPower для получения скидки до 45% на первую подписку!   Website: KeyProxy.net / Adspower.com Telegram: @KeyProxy
    • Новая кампания Road-to-IDO на Magic Square                          Команда проекта запустила Road-to-IDO с призовым пулом $250 000 в токенах 5TARS. Задания включают в себя социальные сети, контент и активность в экосистеме проекта участника.Что делать?- Переходим в Zealy;- подключаем кошелек и социальные сети, если требуется;- выполняем доступные задания;- подтверждаем участие на странице Magic Square;- cледим за обновлениями и выполняем новые задания, если они появятся.Больше активности и вовлеченности увеличивает вознаграждение в виде токенов 5TARS.
    • Недавний отчет Bitfinex Alpha показывает изменение владения биткойнами. Краткосрочные инвестиции растут благодаря популярности спотовых биткойн-ETF, в то время как долгосрочные держатели сохраняют уверенность в рынке. В последнее время произошли заметные изменения во владении биткойнами ( BTC ) на рынке криптовалют, особенно среди краткосрочных держателей. Краткосрочные биткойн-инвесторы, то есть те, кто обычно держат биткойны менее 155 дней, значительно увеличили свою активность. Их совокупные активы выросли с 2,2 миллиона BTC в январе до более чем 3,4 миллиона BTC к середине апреля — это увеличение почти на 55%.  Этот рост в основном связан с растущим влиянием спотовых биткойн-ETF . Краткосрочные и долгосрочные держатели Согласно отчету, увеличение числа краткосрочных держателей указывает на высокий уровень инвестиций в BTC, что обусловлено запуском и растущей популярностью спотовых биткойн-ETF. Концентрация этих кратковременных активов вблизи текущей рыночной цены указывает на существенную инвестиционную активность в этой конкретной ценовой точке. Однако краткосрочные держатели также приводят к уязвимости и колебаниям цен, что может привести к потенциальным рискам или падению цен. Число краткосрочных держателей неуклонно растет благодаря появлению на рынке новых игроков и покупке биткойнов. Однако цена остается прежней, поскольку распространяются старые монеты. Рынок все еще перезагружается, и цена в 60 000–70 000 долларов станет новым минимумом для BTC, подобно тому, как 10 000 долларов стали базовыми в 2020 году. Объем краткосрочных держателей в настоящее время составляет примерно 3,3 миллиона BTC, что немного меньше пика середины апреля. Это снижение связано с коррекцией рынка в марте, которая произошла после того, как Биткойн достиг своего исторического максимума.  Бычьи настроения для долгосрочных держателей BTC С другой стороны, долгосрочные держатели биткойнов демонстрируют заметное доверие к рынку. После того, как в марте Биткойн достиг нового рекордного максимума в $73 666, многие долгосрочные держатели продали значительные объемы своих BTC.  Последние данные показывают, что тенденция продажи биткойнов прекратилась, и вместо этого долгосрочные держатели теперь начинают накапливать биткойны. Количество биткойнов, хранящихся инвесторами более года, осталось практически неизменным, что указывает на то, что эти инвестиции удерживаются, а не активно торгуются. Кроме того, всего около 0,03% предложения долгосрочных инвесторов составляют монеты, которые были куплены по ценам выше текущей спотовой цены. На начальных стадиях бычьего рынка часто можно увидеть долгосрочных инвесторов, удерживающих свои прибыльные позиции. Биткойн-киты также накапливают биткойны со скоростью, напоминающей ралли до 2020 года, что приведет к новому историческому максимуму их баланса в биткойнах.
    • Новое направление обмена Dai доступно!   Приветствуем всех пользователей!   Рады сообщить о пополнении списка криптовалют для обмена на нашей платформе. Теперь вы можете проводить обмены с Dai (DAI) - децентрализованной стабильной криптовалютой на базе Ethereum (ETH). Dai разработана с целью сохранения стабильной стоимости, привязанной к доллару США. Это делает ее идеальным выбором для сбережения средств и проведения расчетов.   Изучите новые доступные пары для обмена с Dai и совершайте операции быстро и безопасно на нашем сервисе. Ждем ваших отзывов и предложений по расширению списка криптовалют! Вместе мы сделаем процесс обмена максимально удобным для всех. Оставайтесь с нами и пользуйтесь всеми преимуществами сервиса!
×
×
  • Create New...