мошенники В Китае прошел суд над создателями пирамиды Wotoken

[Mikkelson 6322]

On 18.05.2020 at 19:07, BOMBERuss said:

По итогу мошенники кинули 700 тысяч инвесторов на более чем 1 миллиард американских рублей.

Это серьезная заявочка , на лучший скам в истории криптоиндустрии, ну может после Пласт токена, а так печально что такие пирамиды существуют в этой нише...

[Rezort 846]

Это хорошо, что хотя бы некоторые страны закрывают таких мошенников и сайты, потому что вред действительно огромный, надеюсь, что просто люди станут умнее и перестанут вкладывать в подобные проекты.

[puma9 552]

On 18.05.2020 at 22:07, BOMBERuss said:

На этой неделе в поднебесной судили создателей криптовалютной пирамиды WoToken. Мошенники создали волшебный мултивалютный кошелек для смартфона WoToken, пользователи которого получали дивиденды за хранение криптовалюты в нем. 

По итогу мошенники кинули 700 тысяч инвесторов на более чем 1 миллиард американских рублей.

Владела проектом такая же волшебная, но фейковая биржа Neraex, на которой и зарегистрироваться нельзя.

Любопытно что они обирали совсем не нищебродов, а серьезно настроенных людей, так как минимальный вклад был равен $1000 и если бы они еще и раздавали эти деньги хомякам, то прослыли бы криптовалютными Робин Гудами. Все шестеро признали свою вину, а обвинение запросило от 6 до 11 лет плюс штрафы.

В общем заседание продолжится на следующей неделе.

 

В этом топике хотелось бы обсудить криптовалютные пирамиды и скам-проекты, что даст возможность пользователям форума научится их распознавать. Вот небольшой списочек от меня:

PlusToken
Wotoken
Bitconnect
«Кэшбери»
OneCoin

А здесь моно посмотреть не занесен ли какой-то проект в блеклист https://www.badbitcoin.org/thebadlist/

 

 

Конечно создатель сорвал большой куш, нужно было очень сильно постараться, чтобы убедить такое количество людей инвестировать в такой проект.

[nekthau 2348]

1 hour ago, puma9 said:

Конечно создатель сорвал большой куш, нужно было очень сильно постараться, чтобы убедить такое количество людей инвестировать в такой проект.

Главное создать шумиху вокруг проекта, а там уже люди сами друг за другом полезут, красивая обертка решает.

[mybuksy 4367]

На этом сайте также есть такая страничка: https://www.badbitcoin.org/safelist/, в которой рекомендуются, например сайты по майнингу, казино с приёмом крипты и т. д. Интересно, насколько можно доверять рекомендациям такого сайта

[Mikkelson 6322]

On 24.05.2020 at 22:49, kassex said:

если группа людей которые даже потеряв все что у них есть в пирамиде,снова в них лезут в надежде вернуть потерянное.и сколько им не говорить,что это путь в никуда,все равно будут нести деньги в очередную лоховозку.

Они как по передаче таких передают, азартные люди они такие , у них отключается мозг, как и у каперов ярых, займи касарь ща все отобью, хотя перед этим их контора нагнула на касарь, так и тут ,быстро даже кошки не занимаются любовью скажем так...

[tapidu 948]

настигла кара хапугу, ну если в Китае поймали это пол беды, а если в Саудовской Аравии, то полный пииии, блин ну все знают о этих пирамидах и все равно несут деньги.

[TimopheyKa 3900]

11 hours ago, tapidu said:

настигла кара хапугу, ну если в Китае поймали это пол беды, а если в Саудовской Аравии, то полный пииии, блин ну все знают о этих пирамидах и все равно несут деньги.

Так блин, дело то и как раз таки в том, что это суть пирамиды! Одна зайдет, другая нет - во всем есть риски! И получается так, что многие думают так же вынести с пирамиды какой-нибудь лакомый кусочек - как игра в Казино! Вот тебе и прикол, все проиграть в один миг!

[Moskino 1547]

2 minutes ago, TimopheyKa said:

Так блин, дело то и как раз таки в том, что это суть пирамиды! Одна зайдет, другая нет - во всем есть риски! И получается так, что многие думают так же вынести с пирамиды какой-нибудь лакомый кусочек - как игра в Казино! Вот тебе и прикол, все проиграть в один миг!

И никого это не учит и даже уже не удивляет ))).Что в Европе недавно была шумиха,что сейчас в Китае.Наверное это природа людей такая и не важно национальность или вероисповедание.

[Freddy Bunnershift 385]

On 5/24/2020 at 8:12 AM, Krp said:

А падлюки главное других вариантов не предоставляют. И еще завлекают халявными раздачами... вы главное пройдите kyc за 5 бачей. Вот так и сливают инфу.

Та и не обязательно за 5. В некоторых проектах ничего не дают,просто раскручивают хорошо. Эфект тот же,а затраты меньше

[Mikkelson 6322]

On 24.05.2020 at 22:49, kassex said:

если группа людей которые даже потеряв все что у них есть в пирамиде,снова в них лезут в надежде вернуть потерянное.и сколько им не говорить,что это путь в никуда,все равно будут нести деньги в очередную лоховозку.

Это да так как эти люди тупые , и их жизнь ни чему не учит, они и по жизни сами по себе ни о чем, с их образом жизни, работают что бы просрать все деньги...

[BOMBERuss 7928]

On 23.05.2020 at 19:27, Typpak said:

Ну вот 10к долларов ещё можно представить, а здесь сумма в тысячи раз больше) Если в камерах, то похожу не до ключей будет, хотя запомнить все же стоит, а то вся жизнь впустую) 

Ну сидеть и делить крипту на мелкие партии, и потом прогонять через миксеры.

On 29.05.2020 at 10:04, puma9 said:

Конечно создатель сорвал большой куш, нужно было очень сильно постараться, чтобы убедить такое количество людей инвестировать в такой проект.

А там очень жирная реферальная программа была, так что убеждали людей пользователи кошелька.

On 26.05.2020 at 00:12, Mikkelson said:

Это серьезная заявочка , на лучший скам в истории криптоиндустрии, ну может после Пласт токена, а так печально что такие пирамиды существуют в этой нише...

Та их полно, как мелких, так и крупных.

On 24.05.2020 at 08:12, Krp said:

А падлюки главное других вариантов не предоставляют. И еще завлекают халявными раздачами... вы главное пройдите kyc за 5 бачей. Вот так и сливают инфу.

Это одно из условий использования. И соглашение, и KYC/AML.

On 24.05.2020 at 07:14, Ryhor said:

То-то я заходил туда с двух своих аккаунтов и меня зарегистрировало снова. Думал, что потерял 160К токенов и 750 рефералов разной степени действительности. Обращения в поддержку мне ничего не дали, но я знал, что все запросы там обрабатываются вручную.

Кстати, в сети часто мелькают мелькают сюжеты, как целые деревни в Восточной и Юго-Восточной Азии сидят и обрабатывают запросы различных интернет-проектов. Не вижу в этом ничего плохого. Там к этому привыкли и это дешевле покупки дорогого сервера.

Ну в азии и работают за копейки, и живут в ящиках.

[E1ementrx6 2890]

On 24.05.2020 at 10:12, Krp said:

А падлюки главное других вариантов не предоставляют. И еще завлекают халявными раздачами... вы главное пройдите kyc за 5 бачей. Вот так и сливают инфу.

почему не предоставляют других вариантов, не проходи да и все, не хочешь чтобы твои данные слетели в сеть, просто не проходи нигде кус даже за 5 баксов

[Doni2029 16919]

On 25.05.2020 at 12:26, fergust said:

Надеюсь что владельцев всех пирамид начнут наказывать таким образом, жаль что в России о подобных случаях я не слышал.

Так в РФ и нет такой возможности кого то из таких персонажей наказать. У нас они обычно успевают сразу же уехать за границу. И потом их от туда не как почему то не могут вернуть. Вот как то так .

[BOMBERuss 7928]

2 minutes ago, E1ementrx6 said:

почему не предоставляют других вариантов, не проходи да и все, не хочешь чтобы твои данные слетели в сеть, просто не проходи нигде кус даже за 5 баксов

Изначально речь шла о принятии лицензионного соглашения.

Тут ситуация в том что без принятия лицензионного соглашения или прохождения KYC/AML не получится использовать тот или иной продукт или торговать на бирже. И другого выбора нет.

У меня есть ERC-20 токены на приличную сумму, но на всех биржах где он торгуется обязателен KYC. Не знаю куда их деть.

[Diamond999 2443]

Эти мошенники либо такие же жадные, как их инвесторы, раз не успели слинять из страны с деньгами, либо не могли уехать. В КНР скорее всего, за такое получат минимум, пятерик на нарах. А во времена до Сяопина глядишь схлопотали бы за подобное расстрел. Вообще, я считаю, что такие процессы как данный суд и его результат - это один из отличных и наглядных показателей того, насколько далеко уходит Китай последние годы от прежней идеологии в капиталистическое устройство, иную судебную систему, новое отношение к финансовым преступлениям и так далее.

Edited June 1, 2020 by Diamond999

[fabrar 1374]

On 25.05.2020 at 13:14, 1fair8 said:

Непонятно, а что тут делает кешбери, это вроде бы не криптовалютная сфера, а обычная финансовая пирамида..А так практически у всех крипто-пирамид, одна и та же схема, заманить любым способом, каким только возможно).

Наверное автор топика предвидит будущее и понимает,что рано или поздно кешбери пойдет в ногу со временем и эволюционирует настолько,что начнет собирать взносы какой-либо криптовалютой.Да тем же биткоином)))

[J.Assange 12938]

8 minutes ago, fabrar said:

Наверное автор топика предвидит будущее и понимает,что рано или поздно кешбери пойдет в ногу со временем и эволюционирует настолько,что начнет собирать взносы какой-либо криптовалютой.Да тем же биткоином)))

Все намного интереснее,помимо обычных плетежей крипту принимали тоже,у них даже коин свой был:

https://coinmarketcap.com/ru/currencies/cashbery-coin/

[Typpak 16028]

1 hour ago, BOMBERuss said:

Ну сидеть и делить крипту на мелкие партии, и потом прогонять через миксеры.

Ну вот только так, других вариантов нет и не будет, даже просто сидеть уже тяжело будет, сумма гигантская. 

[BOMBERuss 7928]

10 minutes ago, Typpak said:

Ну вот только так, других вариантов нет и не будет, даже просто сидеть уже тяжело будет, сумма гигантская. 

Это естественно, да и в команде мошенников был не один человек. Да и нанять еще кого-то или взять в команду задним числом тоже можно. Не думаю что они держали всю крипту на одном адресе кошелька.

[Typpak 16028]

7 minutes ago, BOMBERuss said:

Это естественно, да и в команде мошенников был не один человек. Да и нанять еще кого-то или взять в команду задним числом тоже можно. Не думаю что они держали всю крипту на одном адресе кошелька.

Но нам не известно сколько вроде, если много, то проблем нет, опять же, для кого как много. Ну и держать крипту на одном кошельке такую сумму, это очень опасно. 

[Mikkelson 6322]

4 hours ago, BOMBERuss said:

Это естественно, да и в команде мошенников был не один человек. Да и нанять еще кого-то или взять в команду задним числом тоже можно. Не думаю что они держали всю крипту на одном адресе кошелька.

Группа мошенников гораздо опаснее чем по одиночке, возможностей больше, да по любому на разных кошельках, что бы сложнее было отследить в блокчейне , плюс миксеры и так далее...

[Toris 18281]

Видеть, как мошенников садят всегда отлично. Лишь бы поймали точно тех людей и всю их воронку прочистили, ибо такие деятели портят имидж и подрывают доверие к криптовалютным проектам в целом. А деньги также будут возвращены или с этим пока не до конца ясно? Очень внушительная сумма, я бы был в полном тильте на месте вкладчиков.

[Ryhor 1388]

10 hours ago, BOMBERuss said:

Ну в азии и работают за копейки, и живут в ящиках.

И шубы, к примеру, им покупать не нужно, и мяса они не едят - к рису привыкли. 😊 Но вообще-то я думаю, что они там соблюдают принцип разумной экономии. Зачем сразу вкладывать $10М в сервер на копеечном проекте, когда можно просто деревню бедняков на его обслуживание усадить. 

[BOMBERuss 7928]

8 hours ago, Mikkelson said:

Группа мошенников гораздо опаснее чем по одиночке, возможностей больше, да по любому на разных кошельках, что бы сложнее было отследить в блокчейне , плюс миксеры и так далее...

Короде поискал. Они успели вывести все бабло за пределы страны, но что-то не очень понятно как. Походу СМИ не пони маю что крипта и так находится не в определенной стране. 

Их 6 человек и поимели они 46 000 BTC, более 2 000 000 ETH, 292 000 LTC, 56 000 BCH и 684 000 EOS.

2 hours ago, Ryhor said:

И шубы, к примеру, им покупать не нужно, и мяса они не едят - к рису привыкли. 😊 Но вообще-то я думаю, что они там соблюдают принцип разумной экономии. Зачем сразу вкладывать $10М в сервер на копеечном проекте, когда можно просто деревню бедняков на его обслуживание усадить. 

А зачем им запускать сервер за 10 лямов? Во много раз дешевле можно это сделать на арендованном сервере, а уж после перейти на свой и во много раз дешевле чем 10 лямов.