В Китае прошел суд над создателями пирамиды Wotoken - Page 6 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BOMBERuss

В Китае прошел суд над создателями пирамиды Wotoken

Recommended Posts

On 18.05.2020 at 19:07, BOMBERuss said:

По итогу мошенники кинули 700 тысяч инвесторов на более чем 1 миллиард американских рублей.

Это серьезная заявочка , на лучший скам в истории криптоиндустрии, ну может после Пласт токена, а так печально что такие пирамиды существуют в этой нише...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это хорошо, что хотя бы некоторые страны закрывают таких мошенников и сайты, потому что вред действительно огромный, надеюсь, что просто люди станут умнее и перестанут вкладывать в подобные проекты.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.05.2020 at 22:07, BOMBERuss said:

На этой неделе в поднебесной судили создателей криптовалютной пирамиды WoToken. Мошенники создали волшебный мултивалютный кошелек для смартфона WoToken, пользователи которого получали дивиденды за хранение криптовалюты в нем. 

По итогу мошенники кинули 700 тысяч инвесторов на более чем 1 миллиард американских рублей.

Владела проектом такая же волшебная, но фейковая биржа Neraex, на которой и зарегистрироваться нельзя.

Любопытно что они обирали совсем не нищебродов, а серьезно настроенных людей, так как минимальный вклад был равен $1000 и если бы они еще и раздавали эти деньги хомякам, то прослыли бы криптовалютными Робин Гудами. Все шестеро признали свою вину, а обвинение запросило от 6 до 11 лет плюс штрафы.

В общем заседание продолжится на следующей неделе.

 

В этом топике хотелось бы обсудить криптовалютные пирамиды и скам-проекты, что даст возможность пользователям форума научится их распознавать. Вот небольшой списочек от меня:

PlusToken
Wotoken
Bitconnect
«Кэшбери»
OneCoin

А здесь моно посмотреть не занесен ли какой-то проект в блеклист https://www.badbitcoin.org/thebadlist/

 

 

Конечно создатель сорвал большой куш, нужно было очень сильно постараться, чтобы убедить такое количество людей инвестировать в такой проект.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, puma9 said:

Конечно создатель сорвал большой куш, нужно было очень сильно постараться, чтобы убедить такое количество людей инвестировать в такой проект.

Главное создать шумиху вокруг проекта, а там уже люди сами друг за другом полезут, красивая обертка решает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На этом сайте также есть такая страничка: https://www.badbitcoin.org/safelist/, в которой рекомендуются, например сайты по майнингу, казино с приёмом крипты и т. д. Интересно, насколько можно доверять рекомендациям такого сайта

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.05.2020 at 22:49, kassex said:

если группа людей которые даже потеряв все что у них есть в пирамиде,снова в них лезут в надежде вернуть потерянное.и сколько им не говорить,что это путь в никуда,все равно будут нести деньги в очередную лоховозку.

Они как по передаче таких передают, азартные люди они такие , у них отключается мозг, как и у каперов ярых, займи касарь ща все отобью, хотя перед этим их контора нагнула на касарь, так и тут ,быстро даже кошки не занимаются любовью скажем так...

Share this post


Link to post
Share on other sites

настигла кара хапугу, ну если в Китае поймали это пол беды, а если в Саудовской Аравии, то полный пииии, блин ну все знают о этих пирамидах и все равно несут деньги.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, tapidu said:

настигла кара хапугу, ну если в Китае поймали это пол беды, а если в Саудовской Аравии, то полный пииии, блин ну все знают о этих пирамидах и все равно несут деньги.

Так блин, дело то и как раз таки в том, что это суть пирамиды! Одна зайдет, другая нет - во всем есть риски! И получается так, что многие думают так же вынести с пирамиды какой-нибудь лакомый кусочек - как игра в Казино! Вот тебе и прикол, все проиграть в один миг!

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, TimopheyKa said:

Так блин, дело то и как раз таки в том, что это суть пирамиды! Одна зайдет, другая нет - во всем есть риски! И получается так, что многие думают так же вынести с пирамиды какой-нибудь лакомый кусочек - как игра в Казино! Вот тебе и прикол, все проиграть в один миг!

И никого это не учит и даже уже не удивляет ))).Что в Европе недавно была шумиха,что сейчас в Китае.Наверное это природа людей такая и не важно национальность или вероисповедание.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 5/24/2020 at 8:12 AM, Krp said:

А падлюки главное других вариантов не предоставляют. И еще завлекают халявными раздачами... вы главное пройдите kyc за 5 бачей. Вот так и сливают инфу.

Та и не обязательно за 5. В некоторых проектах ничего не дают,просто раскручивают хорошо. Эфект тот же,а затраты меньше

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.05.2020 at 22:49, kassex said:

если группа людей которые даже потеряв все что у них есть в пирамиде,снова в них лезут в надежде вернуть потерянное.и сколько им не говорить,что это путь в никуда,все равно будут нести деньги в очередную лоховозку.

Это да так как эти люди тупые , и их жизнь ни чему не учит, они и по жизни сами по себе ни о чем, с их образом жизни, работают что бы просрать все деньги...

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.05.2020 at 19:27, Typpak said:

Ну вот 10к долларов ещё можно представить, а здесь сумма в тысячи раз больше) Если в камерах, то похожу не до ключей будет, хотя запомнить все же стоит, а то вся жизнь впустую) 

Ну сидеть и делить крипту на мелкие партии, и потом прогонять через миксеры.

On 29.05.2020 at 10:04, puma9 said:

Конечно создатель сорвал большой куш, нужно было очень сильно постараться, чтобы убедить такое количество людей инвестировать в такой проект.

А там очень жирная реферальная программа была, так что убеждали людей пользователи кошелька.

On 26.05.2020 at 00:12, Mikkelson said:

Это серьезная заявочка , на лучший скам в истории криптоиндустрии, ну может после Пласт токена, а так печально что такие пирамиды существуют в этой нише...

Та их полно, как мелких, так и крупных.

On 24.05.2020 at 08:12, Krp said:

А падлюки главное других вариантов не предоставляют. И еще завлекают халявными раздачами... вы главное пройдите kyc за 5 бачей. Вот так и сливают инфу.

Это одно из условий использования. И соглашение, и KYC/AML.

On 24.05.2020 at 07:14, Ryhor said:

То-то я заходил туда с двух своих аккаунтов и меня зарегистрировало снова. Думал, что потерял 160К токенов и 750 рефералов разной степени действительности. Обращения в поддержку мне ничего не дали, но я знал, что все запросы там обрабатываются вручную.

Кстати, в сети часто мелькают мелькают сюжеты, как целые деревни в Восточной и Юго-Восточной Азии сидят и обрабатывают запросы различных интернет-проектов. Не вижу в этом ничего плохого. Там к этому привыкли и это дешевле покупки дорогого сервера.

Ну в азии и работают за копейки, и живут в ящиках.


Халявные BNB от Binance ссылка.

Как Binance и без KYC ссылка

download.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.05.2020 at 10:12, Krp said:

А падлюки главное других вариантов не предоставляют. И еще завлекают халявными раздачами... вы главное пройдите kyc за 5 бачей. Вот так и сливают инфу.

почему не предоставляют других вариантов, не проходи да и все, не хочешь чтобы твои данные слетели в сеть, просто не проходи нигде кус даже за 5 баксов

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.05.2020 at 12:26, fergust said:

Надеюсь что владельцев всех пирамид начнут наказывать таким образом, жаль что в России о подобных случаях я не слышал.

Так в РФ и нет такой возможности кого то из таких персонажей наказать. У нас они обычно успевают сразу же уехать за границу. И потом их от туда не как почему то не могут вернуть. Вот как то так .

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, E1ementrx6 said:

почему не предоставляют других вариантов, не проходи да и все, не хочешь чтобы твои данные слетели в сеть, просто не проходи нигде кус даже за 5 баксов

Изначально речь шла о принятии лицензионного соглашения.

Тут ситуация в том что без принятия лицензионного соглашения или прохождения KYC/AML не получится использовать тот или иной продукт или торговать на бирже. И другого выбора нет.

У меня есть ERC-20 токены на приличную сумму, но на всех биржах где он торгуется обязателен KYC. Не знаю куда их деть.


Халявные BNB от Binance ссылка.

Как Binance и без KYC ссылка

download.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эти мошенники либо такие же жадные, как их инвесторы, раз не успели слинять из страны с деньгами, либо не могли уехать. В КНР скорее всего, за такое получат минимум, пятерик на нарах. А во времена до Сяопина глядишь схлопотали бы за подобное расстрел. Вообще, я считаю, что такие процессы как данный суд и его результат - это один из отличных и наглядных показателей того, насколько далеко уходит Китай последние годы от прежней идеологии в капиталистическое устройство, иную судебную систему, новое отношение к финансовым преступлениям и так далее.

Edited by Diamond999

🎲 Криптовалютное казино Wintomato с краном и бонусами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.05.2020 at 13:14, 1fair8 said:

Непонятно, а что тут делает кешбери, это вроде бы не криптовалютная сфера, а обычная финансовая пирамида..А так практически у всех крипто-пирамид, одна и та же схема, заманить любым способом, каким только возможно).

Наверное автор топика предвидит будущее и понимает,что рано или поздно кешбери пойдет в ногу со временем и эволюционирует настолько,что начнет собирать взносы какой-либо криптовалютой.Да тем же биткоином)))

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, fabrar said:

Наверное автор топика предвидит будущее и понимает,что рано или поздно кешбери пойдет в ногу со временем и эволюционирует настолько,что начнет собирать взносы какой-либо криптовалютой.Да тем же биткоином)))

Все намного интереснее,помимо обычных плетежей крипту принимали тоже,у них даже коин свой был:

https://coinmarketcap.com/ru/currencies/cashbery-coin/


photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, BOMBERuss said:

Ну сидеть и делить крипту на мелкие партии, и потом прогонять через миксеры.

Ну вот только так, других вариантов нет и не будет, даже просто сидеть уже тяжело будет, сумма гигантская. 


ezgif-5-cd1b849ae8.png.3062cca2fca4530849dee048bc53b63c.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Typpak said:

Ну вот только так, других вариантов нет и не будет, даже просто сидеть уже тяжело будет, сумма гигантская. 

Это естественно, да и в команде мошенников был не один человек. Да и нанять еще кого-то или взять в команду задним числом тоже можно. Не думаю что они держали всю крипту на одном адресе кошелька.


Халявные BNB от Binance ссылка.

Как Binance и без KYC ссылка

download.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, BOMBERuss said:

Это естественно, да и в команде мошенников был не один человек. Да и нанять еще кого-то или взять в команду задним числом тоже можно. Не думаю что они держали всю крипту на одном адресе кошелька.

Но нам не известно сколько вроде, если много, то проблем нет, опять же, для кого как много. Ну и держать крипту на одном кошельке такую сумму, это очень опасно. 


ezgif-5-cd1b849ae8.png.3062cca2fca4530849dee048bc53b63c.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, BOMBERuss said:

Это естественно, да и в команде мошенников был не один человек. Да и нанять еще кого-то или взять в команду задним числом тоже можно. Не думаю что они держали всю крипту на одном адресе кошелька.

Группа мошенников гораздо опаснее чем по одиночке, возможностей больше, да по любому на разных кошельках, что бы сложнее было отследить в блокчейне , плюс миксеры и так далее...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Видеть, как мошенников садят всегда отлично. Лишь бы поймали точно тех людей и всю их воронку прочистили, ибо такие деятели портят имидж и подрывают доверие к криптовалютным проектам в целом. А деньги также будут возвращены или с этим пока не до конца ясно? Очень внушительная сумма, я бы был в полном тильте на месте вкладчиков.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, BOMBERuss said:

Ну в азии и работают за копейки, и живут в ящиках.

И шубы, к примеру, им покупать не нужно, и мяса они не едят - к рису привыкли. 😊 Но вообще-то я думаю, что они там соблюдают принцип разумной экономии. Зачем сразу вкладывать $10М в сервер на копеечном проекте, когда можно просто деревню бедняков на его обслуживание усадить. 

  • +4 1

Добро пожаловать в BitcoinBlack.Cash https://bitcoinblack.cash/front/referral/QkJDNTMwNDExNQ==

Ecoin торгуется на бирже и продолжает раздачу. Уже дала х4 и даст ещё х25. Спешите. https://ecoinofficial.org/referral/gbk8jn0

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Mikkelson said:

Группа мошенников гораздо опаснее чем по одиночке, возможностей больше, да по любому на разных кошельках, что бы сложнее было отследить в блокчейне , плюс миксеры и так далее...

Короде поискал. Они успели вывести все бабло за пределы страны, но что-то не очень понятно как. Походу СМИ не пони маю что крипта и так находится не в определенной стране. 

Их 6 человек и поимели они 46 000 BTC, более 2 000 000 ETH, 292 000 LTC, 56 000 BCH и 684 000 EOS.

2 hours ago, Ryhor said:

И шубы, к примеру, им покупать не нужно, и мяса они не едят - к рису привыкли. 😊 Но вообще-то я думаю, что они там соблюдают принцип разумной экономии. Зачем сразу вкладывать $10М в сервер на копеечном проекте, когда можно просто деревню бедняков на его обслуживание усадить. 

А зачем им запускать сервер за 10 лямов? Во много раз дешевле можно это сделать на арендованном сервере, а уж после перейти на свой и во много раз дешевле чем 10 лямов.


Халявные BNB от Binance ссылка.

Как Binance и без KYC ссылка

download.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Европейские биткойн-продукты, торгуемые на бирже, в этом году терпят большие убытки из-за усиления конкуренции за рубежом в виде конкурентов из США. Данные Morningstar показывают, что с января европейские биткойн-фонды пострадали от чистого оттока более 500 миллионов долларов, несмотря на растущий спрос на сам биткойн за это время. Почему европейские биткойн-ETF теряют клиентов? За тот же период ETP для других криптовалют, таких как Ether, получили 42 миллиона долларов в регионе, развиваясь в противоположном направлении, но мало что делая для компенсации потерь, связанных с биткойнами. В беседе с Financial Times Пьер Дебрю, руководитель отдела количественных исследований и мультиактивных решений в WisdomTree, сказал, что интерес клиентов к европейским криптовалютным ETP «значительно возрос» с тех пор, как в январе были запущены биткойн-ETF в США. Однако те же самые ETF также привели к беспрецедентной конкуренции, создав «новую комиссионную среду в Европе», которая вынудила европейских эмитентов снизить свои комиссионные.   Например, BlackRock и Fidelity – управляющие активами 1-го и 3-го по величине биткойн-ETF – теперь предлагают 0,25% годовых комиссионных за управление с еще большими временными скидками для ранних покупателей. В ответ на это европейские поставщики биткойн-ETP, такие как Invesco, WisdomTree и CoinShares, снизили свои предыдущие комиссии со ставок выше 0,9% до уровня ниже 0,4%. Аналогичным образом, 12 января канадский ETF Advantage Bitcoin ETF (FBTC) компании Fidelity также радикально снизил комиссию за управление с 0,95% до 0,39%, что соответствует уровню американского ETF, который был запущен в тот же день. Снизьте комиссию или пострадайте Фондам, которым не удалось снизить комиссию за управление, повезло меньше. Например, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), который взимает с инвесторов комиссию в размере 1,5%, уже потерял более половины своих биткойнов с момента одобрения ETF США, и его затмил BlackRock как крупнейший биткойн-ETF, несмотря на то, что он начинал с 600 000 + лидерство BTC. Аналогичным образом канадский ETF Purpose Bitcoin ETF в Канаде потерял 20% своих активов за это время после отказа снизить комиссию за управление в размере 1%. За пределами США Purpose по-прежнему остается первым и крупнейшим спотовым ETF на биткойны. На прошлой неделе общий объем активов под управлением глобальных спотовых ETF на биткойны превысил 1 миллион BTC . Генеральный директор VanEck в Европе Мартейн Роземюллер заявил, что региональным крипто-ETF компании удалось получить небольшой приток, несмотря на рост конкуренции.
    • Доброе утро, уважаемые пользователи!Желаем Вам приятного дня, а рабочий день провести продуктивно и прибыльно 😃Мы работаем ежедневно — с 10:00 до 22:00 (MSK), ждем Вас!
    • Explore the future of finance through crypto education, which bridges the gap between traditional banking and digital assets.   Crypto change the thinking of all the world. I think this is necessary that everyone can learn about crypto and enjoy crypto money.
    • 📨Внезапный рост Metaplanet📨 Инвестиционная организация из Японии, Metaplanet, встала на первое место по увеличению прибыли от своих акций из-за инвестирования в биткоин. По актуальной информации Metaplanet приобрела в сумме 117,7 биткоинов на сумму $8,2 миллиона. Ценные бумаги фирмы на 389%, прирост за всю неделю был 158%. Итоговая цена 93 иены благодаря последующему росту на 127%. TSE приостановила торги из-за аномально высокого роста ценности бумаг компании. Сейчас стоимость акций упала на 15,56% до 76 иен. Артур Хейс прогнозирует, что bitcoin достигнет $1 миллиона из-за того, что фиатные валюты уступают свои позиции.
    • Мы рады объявить, что поддерживаем OM на нашей платформе!   Mantra Coin — это криптовалюта, предназначенная для интеграции с платформами осознанности и здоровья на основе блокчейна, с целью стимулирования положительного поведения и практик. Она предлагает пользователям награды за участие в таких занятиях, как медитация, йога и другие оздоровительные процедуры, способствуя всестороннему подходу к здоровью и цифровым финансам.   Обменивайте OM по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support OM on our platform!   Mantra Coin is a cryptocurrency designed to integrate with blockchain-based wellness and mindfulness platforms, aiming to incentivize positive behaviors and practices. It offers users rewards for engaging in activities such as meditation, yoga, and other wellness routines, fostering a holistic approach to health and digital finance.   Exchange OM at the best rates at: easybit.com 👈  
    • Комиссия по ценным бумагам Гонконга запретила нелицензированные криптобиржи Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) с 1 июня запретила деятельность поставщиков виртуальных активов, не получивших лицензию ведомства. Компаниям были даны три месяца на легализацию деятельности, но он истек 31 мая. В субботу, 1 июня, SFC обещает опубликовать окончательный список бирж, получивших разрешение на работу в этом особом регионе Китая. Изначально заявки на получение лицензии подали двадцать пять компаний. Однако потом несколько бирж отозвали свои документы. Среди них OKX, Gate.HK, Huobi HK (HTX). Представители криптовалютных торговых платформ, передумавших работать в Гонконге, пока не раскрыли причины такого решения. Ранее ведомство заявило, что собирается провести проверку всех платформ для торговли криптовалютой, желающих работать легально в специальном регионе КНР, чтобы подтвердить соответствие лицензированных компаний местным законам и правилам.   Подробнее на Bits.media: https://bits.media/komissiya-po-tsennym-bumagam-gonkonga-zapretila-nelitsenzirovannye-kriptobirzhi/
    • Уважаемые пользователи!  В последнее время очень много вопросов задается по поводу доступных банков для обмена, хотим дать развернутый ответ-который решит Ваши запросы!   Чтобы обменять криптовалюту на карту банка которого у нас нет в списке направлений на сайте, достаточно всего лишь выбрать направление “криптовалюта - СБП RUB” или «СБП RUB - криптовалюта», далее: Указываете номер телефона привязанный к карте (проверьте, включена ли у Вас функция в личном кабинете банка) «Система быстрых платежей» она должна быть включена - это важно!  После чего, указываете «Название банка», «ФИО» и создаете заявку, банк может быть любой, работаем на данный момент только с РФ банками, курс более чем адекватный.     
    • Май 2024 года оказался месяцем значительного снижения торговых объемов в секторе невзаимозаменяемых токенов (NFT). По данным BSCN Headlines и CryptoSlam, объем продаж в этом месяце составил $625,55 млн, что на 54% меньше, чем в апреле, когда показатель достиг $1,15 млрд.   Такое резкое падение стало неожиданностью, учитывая стабильные показатели рынка NFT в предыдущие месяцы. Анализ данных за последние полгода показывает, что декабрь 2023 года был пиковым, с объемом продаж $1,77 млрд.   В последующие месяцы наблюдалось постепенное снижение, однако январь, февраль и март 2024 года все еще демонстрировали высокие результаты, превышающие $1,2 млрд ежемесячно. Апрель 2024 года ознаменовался началом заметного спада, который достиг своего апогея в мае.  
    • ⚡️Стабильные токены пользуются спросом⚡️ Аналитики Nansen сообщают, что совокупная стоимость стабильных токенов $160 млрд, что говорит о притоке «новых денег» и растущей потребности людей в стейблкоинах, которые можно выгодно приобрести на yodaobmen.com. За половину текущего года цена стейблкоинов поднялась почти на $30 миллиардов: USDT — +$19,7 тыс., USDC — +$8,7 тыс. Tether все так же доминирует с общей стоимостью более 110 миллиардов долларов.  USDC занимает второе место с $32,5 миллиарда, а DAI MakerDAO — третье с 5,2 миллиарда. Капитализация ETHena Labs в долларах за последнее время выросла на 10,7. 30 дней%, достигнув 2,6 миллиарда.
×
×
  • Create New...