Эволюция преступного мира и блокчейн. Карманники точно исчезнут как вид. - Page 333 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Grad44445

Эволюция преступного мира и блокчейн. Карманники точно исчезнут как вид.

Recommended Posts

On 17.03.2023 at 10:31, SiberianBear said:

Ну всякие пампы на мертвых токенах бывают, но это максимум на пару недель поможет, потом про него так же забудут. Проще что-то новое сделать, благо это быстро и не дорого. 

Ну да. Такая тактика - сделал новый проект, снял с него все сливки и подождал пока он под плинтус скатится, а потом анонсировал и запустил новый проект, и отработал его по той же самой схеме. Ничего нового, минимум затрат и максимум прибыли.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, MrSatoshi said:

Хочется верить, но такие люди как Сэм или Квон не добавляют уверенности. Хотя хороших примеров вроде главы Бинансе Чжао тоже хватает, если потом не окажется что он тоже какой-то мошенник конечно. 

Да, к сожалению есть такие "кадры", хотя в каждом конкретном случае еще надо подробно разбираться - умышленно было совершено такое нарушение или стечение обстоятельств привело к грустному итогу, причем эти обстоятельства могли быть непреодолимой силы.

1 hour ago, s107n said:

Сложно однозначно сказать все или не все так поступают. Но если бы число бдительных людей росло постоянно, то такого рода преступлений бы тоже становилось на порядок меньше. Но пока что все иначе. А значит люди продолжают пренебрегать безопасностью.

На самом деле, несколько странное положение дел, но тут играют роль многие факторы, в первую очередь, постоянный приток новых не очень подготовленных людей и все большая заинтересованность криминала в растущей теме 

  • +3 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, MrSatoshi said:

Хочется верить, но такие люди как Сэм или Квон не добавляют уверенности. Хотя хороших примеров вроде главы Бинансе Чжао тоже хватает, если потом не окажется что он тоже какой-то мошенник конечно. 

Пока что Сизый вроде бы действительно больше положительный чувак для индустрии чем те скамеры ,но делать какие то выводы рано бинанс не такая уж и старая биржа ей даже 10 лет еще нет она по моему моложе чем йобит.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Zaxar Sanya30 said:

Пока что Сизый вроде бы действительно больше положительный чувак для индустрии чем те скамеры ,но делать какие то выводы рано бинанс не такая уж и старая биржа ей даже 10 лет еще нет она по моему моложе чем йобит.

Но при всем этом доверие именно к бинанс я считаю очень даже большое, тут даже ни с чем не поспоришь. Тем более посмотрите какой оборот денег в сутки, сколько миллиардов в сутки, это о многом говорит. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.03.2023 at 12:10, Slavi said:

Какие бы суровые наказания не были за преступления, все равно найдутся те кто будет их совершать, идеального мира не может быть, как и людей, и пока они будут вестись на всякие разводы то и мошенники никуда не денутся.

Не совсем так. Все зависит от выхлопа от преступной деятельности и от угрозы наказания в сравнении. В свое время в Туркмении за угоны транспортных средств ввели пожизненный срок и угоны прекратились. Это наркотики несут баснословные прибыли, а 10000 - 20000 долларов и маяк пожизненного срока, перспектива так себе.

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, s107n said:

Не совсем так. Все зависит от выхлопа от преступной деятельности и от угрозы наказания в сравнении. В свое время в Туркмении за угоны транспортных средств ввели пожизненный срок и угоны прекратились. Это наркотики несут баснословные прибыли, а 10000 - 20000 долларов и маяк пожизненного срока, перспектива так себе.

В "демократических" странах такие варианты не прокатят! Сейчас скорее больше говорят о либерализации системы наказаний, а не ужесточении. Особенно в сфере экономических преступлений, типа "люди требуют"

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, s107n said:

Ну да. Такая тактика - сделал новый проект, снял с него все сливки и подождал пока он под плинтус скатится, а потом анонсировал и запустил новый проект, и отработал его по той же самой схеме. Ничего нового, минимум затрат и максимум прибыли.

Многие люди в крипте работают по такой схеме, и самое главное кто-то их токены покупают. Помню что например у создателя Луны до этого был похожий проект, которые тоже скамом закончился. 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, abfin77 said:

Да, к сожалению есть такие "кадры", хотя в каждом конкретном случае еще надо подробно разбираться - умышленно было совершено такое нарушение или стечение обстоятельств привело к грустному итогу, причем эти обстоятельства могли быть непреодолимой силы.

Ну наверное да, ошибочно на всех не нужно наговаривать. По Квону наверное не так много сомнение, а вот с Сэомом еще не понятно, вроде говорят что он может быть просто пешкой в большой игре. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.03.2023 at 19:35, abfin77 said:

На самом деле, несколько странное положение дел, но тут играют роль многие факторы, в первую очередь, постоянный приток новых не очень подготовленных людей и все большая заинтересованность криминала в растущей теме 

Да несомненно это играет свою роль, при чем далеко не последнюю. Но при этом сейчас  все нормальные кошельку при создании аккаунта, а также торговые площадки, дают четкие инструкции по безопасности. Но люди их продолжают игнорировать тем не менее.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, abfin77 said:

В "демократических" странах такие варианты не прокатят! Сейчас скорее больше говорят о либерализации системы наказаний, а не ужесточении. Особенно в сфере экономических преступлений, типа "люди требуют"

Демократические страны себя изжили уже на самом деле. Они слишком обмякли. Ну или им помогли обмякнуть. В Европе постепенно все к рукам прибирают беженцы из  арабских стран. Исключение лишь старушка Англия.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.03.2023 at 19:52, Zaxar Sanya30 said:

да и без развития цифры мошенников было всегда очень много в любые времена ,просто идет цифровой век и они с обычного мошенничества на улице переходят на мошенничество в сети интернет в том числе и в крипте.

Возможно, поскольку таких цифровых знаний и применений не нужно осваивать.

А вообще, это конечно страшно даже, когда люди получают и осваивают такие знания и пускают их против общества. В отличии от того, чтобы работать на пользу.

 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 3/10/2023 at 5:16 PM, Zaxar Sanya30 said:

Да ,к большому сожалению действительно для того что бы крутить серьёзные суммы нужно иметь пройденную верификацию что не всем подходит ,я думаю на помощь приходят чужие документы и мультиаккаунты им.

А вот где такие данные еще взять? Чтобы пройти верификацию не на себя, а пользоваться самому. Мультиаккаунты - в целом нужны. Но, тут тоже могут хитро поступить некоторые проекты. Если вы используете один кошелек в двух акках - вас по этому поводу просто забанить могут.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.03.2023 at 22:34, Klep said:

это все не то ,накрутка будет видна как только человек увидит что после перехода на страницу он попал далеко не в топовое место ,да и вообще я всегда выступал против такого рода накруток все это лишнее.

Лишнее для нас и не то для нас, а для мошеннических схем - как раз самое то. Да и мошенники всегда ориентированы на не особо бдительных и не сильно разбирающихся  в определенных вопросах людей.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.03.2023 at 13:57, MrSatoshi said:

Ну наверное да, ошибочно на всех не нужно наговаривать. По Квону наверное не так много сомнение, а вот с Сэомом еще не понятно, вроде говорят что он может быть просто пешкой в большой игре. 

Конечно, каждую историю надо предметно анализировать. Глядя на Сэма и его подружку, понимаешь, что он просто не способен замутить подобную аферу, конечно, его использовали втемную ислили при негативном развитии событий. Но не сдадут совсем

23 hours ago, s107n said:

Да несомненно это играет свою роль, при чем далеко не последнюю. Но при этом сейчас  все нормальные кошельку при создании аккаунта, а также торговые площадки, дают четкие инструкции по безопасности. Но люди их продолжают игнорировать тем не менее.

Не знаю как Вы, а я, например, терпеть ненавижу читать инструкции и выполнять кучу требований)) И таких чудиков много, так как складывается впечатление, что инструкция это одно, а практика - это другое

19 hours ago, s107n said:

Демократические страны себя изжили уже на самом деле. Они слишком обмякли. Ну или им помогли обмякнуть. В Европе постепенно все к рукам прибирают беженцы из  арабских стран. Исключение лишь старушка Англия.

Англия тоже разваливается, даже овощей уже не хватает)) Но с авторитарными вариантами надо быть поосторожнее. Хотя по криминалу конечно нужны серьезные шаги

  • +3 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Sahir said:

А вот где такие данные еще взять? Чтобы пройти верификацию не на себя, а пользоваться самому. Мультиаккаунты - в целом нужны. Но, тут тоже могут хитро поступить некоторые проекты. Если вы используете один кошелек в двух акках - вас по этому поводу просто забанить могут.

В даркнете можно купить целую пачку доков за небольшую плату, на другом криптовалютном форуме за 10 баксов тоже можно купить, только такой нюанс что если ты захочешь прогнать крупную сумму то у тебя могут потребовать подтвердить верификацию и вот тогда начнутся проблемы...

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Sahir said:

А вот где такие данные еще взять? Чтобы пройти верификацию не на себя, а пользоваться самому. Мультиаккаунты - в целом нужны. Но, тут тоже могут хитро поступить некоторые проекты. Если вы используете один кошелек в двух акках - вас по этому поводу просто забанить могут.

получить бан это еще хуже потому что тогда можно вообще потерять все деньги которые лежат на бирже или еще где то ,максимум что можно сделать это зарегистрировать аккаунта чужие документы а не свои.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.03.2023 at 11:04, SiberianBear said:

Многие люди в крипте работают по такой схеме, и самое главное кто-то их токены покупают. Помню что например у создателя Луны до этого был похожий проект, которые тоже скамом закончился. 

Ну так по сути в итоге и сама луна скамом закончился. Ну да - сделали новую луну и луну классик, но это уже все муть голубая, а не проект, пользующийся доверием пользователей. Давно что-то не следил за судьбой создателя луны - он вроде как под следствием.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.03.2023 at 01:49, s107n said:

Тут на самом деле все надо переориентировать и дать людям возможность нормально зарабатывать и нормально жить, тогда и количество преступлений сократится, в том числе и мошенничества. И за некоторыми ведомствами ужесточить контроль вплоть до пожизненного срока руководства некоторых учреждений - это ведь зачастую их подопечные занимаются телефонным мошенничеством.

Есть и такой фактор, думаю это весьма подтвержденный. Что количество преступлений зависит не от раскрываемости дела, а от благополучия самих граждан.

Мошенничество опять процветает и думаю также, что подобные схемы берутся не от лучшей жизни.

Да и чаще всего во времена, когда не все так хорошо с доходами по разным причинам. 

Можете ведь еще пойти как незапланированный участник - любой рандомный человек. 

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.03.2023 at 19:50, s107n said:

Сложно однозначно сказать все или не все так поступают. Но если бы число бдительных людей росло постоянно, то такого рода преступлений бы тоже становилось на порядок меньше. Но пока что все иначе. А значит люди продолжают пренебрегать безопасностью.

Ну да - есть действительно гнилые люди, которым просто доставляет удовольствие когда человек от них зависим. Таких людей вообще во власть нельзя пускать, но это недостижимо к сожалению. Да и систему не изменить к сожалению. А сама система измениться не сможет.

 Увы нас не спрашивают xD я даже в голосование не верю) смысл от него? особенно сейчас.
Разве что какой-то ии в далеком будущем получит чуть больше прав чем задумывалось мало ли) ладно уж главное наращивать запасы крипты остальное уж так будем корректировать 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, s107n said:

Ну так по сути в итоге и сама луна скамом закончился. Ну да - сделали новую луну и луну классик, но это уже все муть голубая, а не проект, пользующийся доверием пользователей. Давно что-то не следил за судьбой создателя луны - он вроде как под следствием.

Да, в том то и суть, после того как он украл очень большую сумму, то стало известно о том что он и раньше так делал. Его никак поймать не будут, последний раз в Сербии был след, он снимал фиат в криптомате. 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, abfin77 said:

Конечно, каждую историю надо предметно анализировать. Глядя на Сэма и его подружку, понимаешь, что он просто не способен замутить подобную аферу, конечно, его использовали втемную ислили при негативном развитии событий. Но не сдадут совсем

Ну до конца не возможно понять, может быть притворяется таким тупым просто. Хотя вроде и понятно что какие-то другие люди тоже принимал участия, и судя по всему реально умней. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.03.2023 at 11:34, Grad44445 said:

И правильно делаете. Человеку, который хоть как-то связан с криптой и вообще пользуется компом в целях заработка надо следить за такими вещами. Хотя много раз читал что именно сотрудники всяких служб финансовых ставали причиной взлома. 

Финансовые службы также взламывают?
Вот это поворот.
Не знал такого факта, вообще сейчас множество различных вариантов приумножения доходов.
На что и главное не с головой верить, а проверять.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, MrSatoshi said:

Ну до конца не возможно понять, может быть притворяется таким тупым просто. Хотя вроде и понятно что какие-то другие люди тоже принимал участия, и судя по всему реально умней. 

Ничего не исключаю, бывают люди, которые умеют притворяться совсем другими, не сразу и поймешь кто перед тобой)) Но Сэм все-таки не похож на такого. Но не суть. Скоро мы про него забудем, похоже, что на подходе еще интересные кадры или структуры

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, SiberianBear said:

Да, в том то и суть, после того как он украл очень большую сумму, то стало известно о том что он и раньше так делал. Его никак поймать не будут, последний раз в Сербии был след, он снимал фиат в криптомате. 

Ну с такими то деньгами действительно попасться будет очень не просто ,я думаю что все поиски его это пустая трата времени ,даже в Сербии можно было залечь на дно конкретно а он уже наверное в другой стране.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, s107n said:

Лишнее для нас и не то для нас, а для мошеннических схем - как раз самое то. Да и мошенники всегда ориентированы на не особо бдительных и не сильно разбирающихся  в определенных вопросах людей.

И более того скажу. Выявляют таких в первую очередь. Это прям, как манна небесная для мошенников такие люди, а те горазды все данные предоставить. Ну ни чему не учатся. Сколько информации в сети, а все лень прочитать.

  • +4 1

 

💰💲Yobit.net - биржа без KYC, более 500 торговых пар, быстрый ввод\вывод💲💰

🔥👉bestchange.net - мониторинг обменников, выгодные курсы👈🔥

🎯👍CoinPayU.com - получай криптовалюту за просмотр объявлений👍🎯

🖖💸kurs.expert - лучшие курсы обмена, кран по сбору 💲, кэшбэк от проекта💸🖖

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Один из крупнейших банков в Колумбии запустил криптобиржу Wenia Банк Bancolombia объявил о запуске криптобиржи Wenia, которая призвана составить конкуренцию таким платформам, как Binance и Bitso. Об этом заявил глава организации Хуан Карлос Мора. Банк рассчитывает привлечь около 60 000 клиентов на платформу в первый год. Wenia предоставит весь спектр необходимых криптоуслуг, включая покупку/продажу и обмен цифровых активов. Биржа поддерживает Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Polygon (MATIC) и USD Coin (USDC). Кроме того, банк выпустил собственный стейблкоин под названием COPW, обеспеченный колумбийским песо. Запуск Wenia — это итог кропотливой работы банка длительностью около 10 лет. Цель проекта заключается в том, чтобы предоставить колумбийцам инклюзивный и простой доступ к криптовалютной сфере. Также в Bancolombia подчеркнули, что ни один из поддерживаемых платформой криптоактивов не является ценной бумагой.
    • Cryptoflow.cloud - ваш выбор №1 благодаря самым низким комиссиям в индустрии криптоплатежей. Мы стремимся обеспечить максимальную экономичность для наших пользователей, предлагая конкурентные тарифы и прозрачные условия. Присоединяйтесь к нам и получайте максимальную выгоду от криптовалютных транзакций!
    • Уважаемые клиенты, рады вам сообщить что мы успешно сотрудничаем с мониторингом exchangesumo.comБлагодарим за доверие.Сделать обмен, оставить отзыв и получить бонус вы можете тут.
    • Разработчики DePIN-стартапа Ambient привлекли $2 млн   Разработчики децентрализованной сети физической инфраструктуры (DePIN) Ambient привлекли $2 млн в рамках начального раунда финансирования. Компания Borderless Capital лидировала в этом раунде. В нем также приняли участие Solana Ventures, Parami Investors, Sonic Boom Ventures, Primal Capital и прочие.   Компания Ambient начала сбор средств еще в феврале 2024 года. Он был закрыт через 2 месяца, в апреле, о чем заявил соучредитель и генеральный директор стартапа Лука Франки. Раунд был структурирован как простое соглашение о будущем капитале (SAFE) с токен-варрантами.
    • Наша компания это высокий уровень профессионализма и сервиса для каждого клиента. Мы постоянно стремимся к совершенству, чтобы обеспечить вам максимальное удобство, безопасность и выгоду при обмене валюты. Присоединяйтесь к нам и совершайте выгодные обмены!  
    • Трейдеры спешат открывать шорт-позиции по Эфириуму, поскольку Grayscale отозвала свое заявление о фьючерсном ETF на Эфириум.   Трейдеры спешат открывать шорт-позиции по Эфириуму, поскольку Grayscale отозвала свое заявление о фьючерсном ETF на Эфириум. Цена Эфириума снизилась на 1,85% за последние 24 часа и находится около ключевого уровня поддержки в $3 010, согласно данным CoinMarketCap. Однако, данные о ликвидации позиций показывают, что трейдеры больше склонны верить в то, что цена продолжит падать в ближайшем будущем. Если цена вырастет на 3%, то произойдет ликвидация шорт-позиций на сумму $345 млн. С другой стороны, снижение на 3% до уровня $2 920 приведет к ликвидации лонг-позиций на сумму всего $237 млн. Это происходит после решения Grayscale отозвать свое заявление о фьючерсном ETF на Эфириум 7 мая, всего за три недели до планируемого решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Также это происходит на фоне спекуляций о возможной классификации Эфириума как ценной бумаги и судьбе заявок на создание ETF на Эфириум на рынке фьючерсов. Несмотря на оптимизм в начале года, аналитики становятся все более скептичными относительно возможности SEC одобрить ETF на Эфириум к следующему сроку 23 мая. Похожее мнение преобладает и среди криптосообщества. Согласно Нью-Йоркской платформе для предсказаний в области криптовалют Polymarket, 92% участников считают, что заявки на создание ETF на Эфириум будут отклонены. Также существуют общие опасения относительно общего использования Эфириума и отсутствия спекулятивного интереса со стороны краткосрочных держателей (STH). "Использование Эфириума в настоящее время настолько низко, что их механизм сжигания не успевает догнать выпуск для валидаторов", — прокомментировал криптоаналитик Джеймс Чек, известный как "Checkmatey", в своей публикации на X 7 мая. 8 мая Glassnode сообщила, что недо-производительность Эфириума в этом цикле относительно Биткоина (BTC) объясняется "заметной задержкой спекулятивного интереса" со стороны STH группы. Однако, за несколько дней до этой новости некоторые трейдеры были оптимистичны относительно того, что цена Эфириума может прорваться к концу 2024 года. "Аналогичный фрактал, как в IV квартале 2020 года, прорыв может произойти в III квартале 2024 года согласно историческому шаблону", — рассказал псевдонимный криптотрейдер Эш Крипто своим 1,1 миллионам подписчиков 6 мая. "Эфириум в настоящее время движется в рамках падающего клина, с его ценой, тестирующей значительную зону поддержки. Ожидайте возможного бокового движения в этой зоне поддержки", — рассказал псевдонимный криптокомментатор TheCryptoPalace своим 20 400 подписчикам на X 1 мая.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Welcome to MoonerHive—the ultimate platform for discovering the latest cryptocurrency tokens and earning rewards. Whether you're a seasoned investor or new to the crypto world, MoonerHive offers a unique way to engage with the crypto market through token listings, voting, and airdrops. Engage with the Crypto Market and Earn Rewards MoonerHive puts you in control. Our platform lets you actively participate in the crypto community by voting for your favorite tokens. Every vote earns you points, which you can redeem for cryptocurrencies on our platform. Gone are the days of passive investing; with MoonerHive, your engagement pays off. Early Access to New Cryptocurrency Tokens Explore the newest cryptocurrency tokens before they hit the mainstream. MoonerHive provides early access to innovative projects with high growth potential. As a member, you’ll be among the first to discover and support these exciting opportunities. Earn Free Crypto with Airdrops MoonerHive's airdrop system lets you earn free crypto just by participating in token launches and engaging with the community. It's a simple and rewarding way to grow your crypto holdings while staying informed about new projects. Sign Up to Experience MoonerHive Ready to start earning rewards and discovering new tokens? Sign up for MoonerHive today to unlock exclusive benefits, earn points, and claim cryptocurrencies. Don't miss out on the next big thing in crypto—be at the forefront of the revolution. Boost Your Token's Visibility If you're a project owner looking to gain exposure, Mooner Hive offers a comprehensive listing platform. List your token and connect with a community of passionate crypto enthusiasts. Our platform provides the visibility and engagement you need to succeed. Launch Your Own Token with Mooner Hive Mooner Hive also features a Token Generator for project owners looking to launch their tokens through our advanced software. With countless airdrop opportunities and a user-centric approach, Mooner Hive is paving the way for the future of DeFi. Join Mooner Hive today and start your rewarding crypto journey! Whether you're a crypto investor or a project owner, we're your one-stop destination for new token launches, airdrops, and earning crypto. Get Social With Moonerhive Twitter | Telegram | Instagram | Facebook | Github
    • Надо ждать когда ФРС начнет снижать ставку и тогда можем и новый ATH увидеть. Акции в США полнимаются тоже на этих ожиданиях.
    • Из-за рабочего графика пока не успеваю играть совсем. Но все собираюсь. : мая в Дискорде было опубликовано объявление по поводу обновлений:   Мне лично крайне неудобно логиниться каждый раз заново на Луну в Метамасом как они сделали сейчас.
    • Актуальные курсы на 8.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
×
×
  • Create New...