Эволюция преступного мира и блокчейн. Карманники точно исчезнут как вид.

[Zaxar Sanya30 7119]

10 hours ago, maior99 said:

Ни кто не знает и с одной стороны это хорошо, труднее их найти и надавить в каких то вопросах, с другой сторы плохо, что мы не знаем к кому обращаться в случае чего. Главное что бы они через биржу не стали темные битки проводить и все будет норм. 

А что значит темные битки и как их можно отличить от белых биткоионов ? я просто когда то слышал про такое но не вдавался в подробности ,мне чем то то может грозит как простому пользователю или нет ?

[kissfm11 4783]

12 hours ago, Osmanoglu said:

Да я бы сказал наоборот, среди общества - его именуют как и скамера, так и наоборот просвятителя. Однако - тут каждому свое.
Вот, тут даже за биржей Йобит, мы лица как такого не знаем.. Кто стоит за этой биржей?

Но для меня совсем не важно кто там стоит у руководства, главное чтобы платили и не было ни каких конфузов. А так объем средств увеличить бирже, и тогда можно входить в конкуренцию сильную. 

[maior99 28708]

15 hours ago, Nikita Izotov said:

Нужно стараться что бы таких "случаев чего не происходило " и тогда мошенников на рынке будет меньше  и скама ,да и искать нам ни кого не надо будет ,а так часто из-за доверчивости и попадаем в лапы мошенникам.

Скам и мошейничество будет всегда и чем больше человечество будет переходить в интернет тем конечно будет становиться меньше тех же кармаников, но при этом количество кибер преступлений будет расти. 

[maior99 28708]

12 hours ago, Zaxar Sanya30 said:

А что значит темные битки и как их можно отличить от белых биткоионов ? я просто когда то слышал про такое но не вдавался в подробности ,мне чем то то может грозит как простому пользователю или нет ?

Ну получил ты например крипту за что то незаконное, вот это и есть грязные битки, а потом через биржи их могут отмывать. Кто то втайне помогает, но большинство тут же блокирует такие кошельки, после того как выявляют их. 

[KatfonKit 10777]

On 24.03.2023 at 08:21, Buglemen said:

Тут скорее схемы продумываются на том, чтобы была возможность максимально разжиться. На лечении тяжелого больного - ок. Эмоции и все дела. Явно удастся заработать - следует только психологически воздействовать на человека.

А с богатыми людьми - схемы все равно продумывают. Но, другое дело, что тут уже скорее личные подставы какие-то. В плане переофромления документов. Ведь богатые люди - так просто не будут разбрасываться своим капиталом. И вам доступ к их счетам не так просто получить, как к простым обывателям. 

Типа если все богатые то к ним и лезть не будут? Туманится мне что этотне так работает. И дело не в необходимости денежной, а в самом кредо воров. Очень маленький процент людей воруют ради выживания

[CrazyPool 25796]

On 23.03.2023 at 00:33, s107n said:

Это точно, как однажды было сказано: "Не важно как проголосовали - важно как посчитали!" И в этом ракурсе фраза "кадры решают все" -  приобретает иной оттенок. ИИ тогда окажется умнее и попытается избавиться от вредителей на планете😄. Наращиванием запасов крипты и живем!

 Именно :D будущее конечно интересное но довольно страшное) без крипты нам точно в нём делать будет нечего,считай другие уже начали наращивать а мы чем хуже?:D 

[Zaxar Sanya30 7119]

8 hours ago, maior99 said:

Ну получил ты например крипту за что то незаконное, вот это и есть грязные битки, а потом через биржи их могут отмывать. Кто то втайне помогает, но большинство тут же блокирует такие кошельки, после того как выявляют их. 

Но как понять что именно этот биткоин был получен не законно если например после получения он еще несколько раз перекочевал по разным кошелькам или вообще был разделен на части ? это ведь не реально да ?

[maior99 28708]

13 hours ago, Zaxar Sanya30 said:

Но как понять что именно этот биткоин был получен не законно если например после получения он еще несколько раз перекочевал по разным кошелькам или вообще был разделен на части ? это ведь не реально да ?

Грязные кошельки помечают и потом отслеживают операции по ним, да эта крипта уже может поменять владельца, но по этому и когда она попадает на централизованные площадки то ее блокируют и потом разбираются. 

[Nikita Izotov 11434]

On 25.03.2023 at 10:29, maior99 said:

Скам и мошейничество будет всегда и чем больше человечество будет переходить в интернет тем конечно будет становиться меньше тех же кармаников, но при этом количество кибер преступлений будет расти. 

Я с этим не спорю ,нужно просто самим людям быть активнее в борьбе с скамерамми ,увидел человек то проект скамовый нужно тут же сообщить это как можно большей аудитории через социальные сети и такие форумы как наш крипто талк.

[Zaxar Sanya30 7119]

13 hours ago, maior99 said:

Грязные кошельки помечают и потом отслеживают операции по ним, да эта крипта уже может поменять владельца, но по этому и когда она попадает на централизованные площадки то ее блокируют и потом разбираются. 

Печально вот так вот купить биткоин где то завести его на биржу а там у тебя его по сути отнимут,а главное кто же тогда будет доказывать что он грязный и как потом самому доказать что ты тут не причем и честно купил его ???

[Osmanoglu 6896]

On 20.03.2023 at 21:25, Zaxar Sanya30 said:

получить бан это еще хуже потому что тогда можно вообще потерять все деньги которые лежат на бирже или еще где то ,максимум что можно сделать это зарегистрировать аккаунта чужие документы а не свои.

Так лучше делать не нужно, даже если у вас месяцами акк может повисеть, в один прекрасный момент у вас может накопиться уже неплохая сумма и забанить. Таким образом доступ полный к вашему балансу просто потеряете.

[maior99 28708]

15 hours ago, Nikita Izotov said:

Я с этим не спорю ,нужно просто самим людям быть активнее в борьбе с скамерамми ,увидел человек то проект скамовый нужно тут же сообщить это как можно большей аудитории через социальные сети и такие форумы как наш крипто талк.

Сообщать то нужно. только это реально мало поможет. Ну нашли вы скам проект. написали да же ту, ну сильно это поможет? К сожалению нет, а обратиться куда то, что бы его заблочили, так нет такого ресурса. 

[maior99 28708]

13 hours ago, Zaxar Sanya30 said:

Печально вот так вот купить биткоин где то завести его на биржу а там у тебя его по сути отнимут,а главное кто же тогда будет доказывать что он грязный и как потом самому доказать что ты тут не причем и честно купил его ???

Ну к сожалению в крипте все именно так и устроено. Да ты можешь оспорить и в принципе можно доказать что ты купил его где то, но блин нервов это все равно у тебя много отнимет. да и не факт что тебя вообще слушать то будут. 

[TheMoneyBraide 4439]

17 hours ago, Zaxar Sanya30 said:

Печально вот так вот купить биткоин где то завести его на биржу а там у тебя его по сути отнимут,а главное кто же тогда будет доказывать что он грязный и как потом самому доказать что ты тут не причем и честно купил его ???

Это случаи редкие и в основном у людей с большими балансами, чьи манипуляции с криптой вызывают подозрения или люди в оффлайне в чём то замешаны. А так крипту вообще на биржах лучше не держать, холодные и аппаратные кошельки самое то.

[Nikita Izotov 11434]

2 hours ago, TheMoneyBraide said:

Это случаи редкие и в основном у людей с большими балансами, чьи манипуляции с криптой вызывают подозрения или люди в оффлайне в чём то замешаны. А так крипту вообще на биржах лучше не держать, холодные и аппаратные кошельки самое то.

аппаратный кошелек есть не у каждого в России из -за санкций его вообще сейчас трудно купить будет ,так что многим приходится держать на кошельках и биржах но при этом обязательно нужно держать на нескольких биржах и кошельках деньги а не на одной площадке .

[s107n 5727]

On 21.03.2023 at 17:26, fruktik said:

И более того скажу. Выявляют таких в первую очередь. Это прям, как манна небесная для мошенников такие люди, а те горазды все данные предоставить. Ну ни чему не учатся. Сколько информации в сети, а все лень прочитать.

Это простота людей - в чистом виде психологическая особенность и неопытность. Сейчас в большинстве своем жертвами мошенников становятся старики, которые воспринимают все за "чистую монету".

[Zaxar Sanya30 7119]

5 hours ago, TheMoneyBraide said:

Это случаи редкие и в основном у людей с большими балансами, чьи манипуляции с криптой вызывают подозрения или люди в оффлайне в чём то замешаны. А так крипту вообще на биржах лучше не держать, холодные и аппаратные кошельки самое то.

не спорю с вами я и сам все ни как не могу решится купить себе аппаратный кошелек и уже завести на него те свои сатоши которые я решил холдить на долгосроке ,доверия к биржам у меня совсем сейчас нет ни какого .

[kissfm11 4783]

14 minutes ago, Zaxar Sanya30 said:

не спорю с вами я и сам все ни как не могу решится купить себе аппаратный кошелек и уже завести на него те свои сатоши которые я решил холдить на долгосроке ,доверия к биржам у меня совсем сейчас нет ни какого .

Ну что же стоит тогда ждать, когда будете переводить средства на счет биржи. А все иногда так стремительно идет, что не хватает времени, и нужно производить все стремительно быстро. Так, что для тех, кто активно торгует на биржах не вариант. 

[s107n 5727]

On 22.03.2023 at 10:49, Buglemen said:

Да это все свойство статистики) Ничего более.

В принципе, преступления ведь также могут происходить и с целью откупа, выкупа, денег. Поэтому, от лучшей или нет - уголовные и административные дела - всегда будут.

Не знаю, но реально бы такую активность - в нужное русло. Тогда бы и жизнь была лучше, безопаснее и люди не задумывались встать на скользкий путь. 

Да, согласен - в нужное русло такую активность надо направлять, но власти к сожалению это хоть и понимают, но как всегда хотят все и как можно дешевле. А людям платить надо нормально чтоб желание было на эту власть работать, а не на сторону.

[s107n 5727]

On 23.03.2023 at 10:56, SiberianBear said:

По моему он находится в нем, но никто не может поймать почему-то. Ну думаю у Квона денег еще на пару жизней хватит, если те 50 000 битков из фонда ушли на его кошелек. 

Ну вот в принципе и добегался До Квон. В Черногории прихватили вместе с фин директором Terraform при попытке сесть на рейс в Дубай. При нем были поддельные документы. Суд вынес арест на 30 суток - ждем теперь экстрадиции в Корею.

[CrazyPool 25796]

12 minutes ago, s107n said:

Ну вот в принципе и добегался До Квон. В Черногории прихватили вместе с фин директором Terraform при попытке сесть на рейс в Дубай. При нем были поддельные документы. Суд вынес арест на 30 суток - ждем теперь экстрадиции в Корею.

Серьёзно до квона наконец-то поймали?) как он попался ведь прекрасно понимал что его объявили в международный розыск там не то чтобы на самолете летать вообще вплавь нужно отправляться тихонько и уже потом регистрироваться по бумагам)

[Covalciuc123 1551]

On 24.03.2023 at 09:55, Osmanoglu said:

Да я бы сказал наоборот, среди общества - его именуют как и скамера, так и наоборот просвятителя. Однако - тут каждому свое.
Вот, тут даже за биржей Йобит, мы лица как такого не знаем.. Кто стоит за этой биржей?

А вот над этим стоит задуматься, а то в один день биржа может закрыться и предъявить никому ничего невозможно будет...  

[SiberianBear 6465]

9 hours ago, s107n said:

Ну вот в принципе и добегался До Квон. В Черногории прихватили вместе с фин директором Terraform при попытке сесть на рейс в Дубай. При нем были поддельные документы. Суд вынес арест на 30 суток - ждем теперь экстрадиции в Корею.

Да, как-то не ожидал такой новости, странно зачем он выехать хотел, если в принципе там довольно долго сидел и не было проблем. Теперь скорее всего выдадут, и дадут довольно большой срок, учитывая что он еще долго скрывался. 

[s107n 5727]

13 hours ago, CrazyPool said:

Серьёзно до квона наконец-то поймали?) как он попался ведь прекрасно понимал что его объявили в международный розыск там не то чтобы на самолете летать вообще вплавь нужно отправляться тихонько и уже потом регистрироваться по бумагам)

Да это так. Новостей уже много об этом. Он садился на рейс из Черногории в Дубай и таможенник проявил на паспортном контроле бдительность. До Квона направили на досмотр и обнаружили несколько документов на разные личности. Слишком был в себе уверен - за то и поплатился.

[s107n 5727]

7 hours ago, SiberianBear said:

Да, как-то не ожидал такой новости, странно зачем он выехать хотел, если в принципе там довольно долго сидел и не было проблем. Теперь скорее всего выдадут, и дадут довольно большой срок, учитывая что он еще долго скрывался. 

Я думаю что все-таки выехать он решился потому что в странах Евросоюза более жесткий контроль финансов и их происхождения и соответственно с каждым днем увеличивался риск того, что именно через банковские переводы на него и выйдут. В ОАЭ же с этим гораздо проще - они рады любым инвестициям и денежным переводам в их стране и в их банки. Просто он тупанул и не сразу в Эмираты вылетел.