Эволюция преступного мира и блокчейн. Карманники точно исчезнут как вид.

[Pugovka 2531]

On 28.01.2023 at 18:04, Nikita Izotov said:

вот кстати команда разработчиков действительно играет важную роль в будущем проекта ,хорошо когда

эти разработчики открыто про себя заявляют а не прячутся за анонимностью как это делают некоторые разрабы хайповых проектов.

Намного больше доверия к какому то проекту, когда есть штат известных разработчиков.
А не только те разрабы, которые даже под фейковыми никами скрываются. Раз профессионалы люди- лучше всего их знать даже в лицо.

[s107n 5727]

5 hours ago, Buglemen said:

Да, действительно, которые даже терминал не распознает, но по факту, вас где-то в магазине вообще скрутить могут.. Так почему-то часто 5000 рублевые купюры подделывали..

Видимо их проще всего подделывать даже спустя столько времени. 

Но, ладно хоть еще так повезло знакомому. А так тут кажется, если юристы не отмажут - то и уголовная статья кажется даже, а не административная. Буквально за то, что снял деньги с карты.. Как говорится смешно, но ситуация страшная. 

 

 

С подделкой пятериков все проще на самом деле. Просто с них выхлоп больше чем с той же тысячи.  Как правило реализация подделку осуществляется или в банкомате или в розничных сетях. Но если в банкомате  их вносят на счет на свой страх и риск, то в торговых точках, рассчитываясь наликом, данная купюра ведь остается в обороте в руках людей. Риск есть везде, но в банкомате больше. Но в розничных сетях реализация купюры идет с покупкой не более чем на тысячу, и получается выхлоп 4000 с каждой подделки. Потом инкассация забирает деньги и везет в банк. А так и концов не найти уже будет и ждем привет в банкомате на выдаче рандомному пользователю.

[yoshida3 1640]

On 29.01.2023 at 09:24, abfin77 said:

Думаю, что подавляющее большинство криптанов прошли эту тему или подобную, без этого опыта никак, так как все мы готовы прислушаться к грамотно изложенной идее, немного поверить в профитность предлагаемого и т.п. Кстати, не всегда разработчики изначально планировали  скам

Важно тут отбирать грамотно и верно подукты, куда вы стараетесь инвестировать свои средства.
Опыт всегда важен, но опыта совершенного также нет, все ошибаемся при инвестировании.

[s107n 5727]

On 08.02.2023 at 11:22, vady76 said:

Тогда мы ещё не были с ней знакомы и когда она  закинула денег там были  только проценты на фиат. Мошенники грамотно сделали чтобы люди не выводили деньги сделав свой какой то токен который якобы через  полгода вырастит в три раза. Сейчас век интернета и про любого можно узнать, и прежде чем закидывать куда то деньги сначала надо найти информацию, а про того чела который организовал всё это мероприятие по отъёму денег у людей. статей предостаточно и все они говорят что это мошенник.

Да уж. Не  только Ваших знакомых разводили  мошенники. У меня история еще круче со знакомым приключилась. Человек вроде не бедный и бизнес свой, а опростоволосился из-за своей самоуверенности излишней и жажды денег.  В общем вложил пару лямов в майнинг и считал  свои доходы, как ему казалось. При чем ни у кого ничего не спрашивая что и как. А нашел этих людей в телеге........  Они ему фотки присылали его фермы и на  каком-то сайте-портянке якобы его аккаунт со счетом.  Через месяц  у него там накопилась сумма двукратная вложению. И ему сказали что может выводить крипту свою. Он кинул им адрес своего кошелька и получил от админа подтверждение на вывод. Когда через день ему ничего не пришло - он даже тогда не  подумал что что-то не так уж точно. И написал админу вопрос почему нет ничего. Ну там ребята смекнули, что им повезло больше, чем пару лямов и написали ему вопрос о том знает ли он вообще как работает майнинг и крипта. После его ответа нет, что это его первая ферма..... Они так же улыбнувшись, как и этот смайлик, написали ему  сообщение о том, что его транзакция застряла в сети и если ее не протолкнуть гораздо большей суммой, то она навсегда останется в сети неподтвержденной. В итоге человек отправил им еще  два с половиной ляма.  Потом все-таки до него доперло, но доперло, не то, что он подарил бабки, а доперло опять же что что-то не то. И он обратился ко мне, чтоб я его проконсультировал почему так получилось и как в итоге протолкнуть транзакцию без повторных доплат.  Я тогда  испытал довольно смешанные чувства. Но смотреть было на человека тяжело после того, как ему в подробностях объяснил как  его развели.  

[Osmanoglu 6896]

On 01.02.2023 at 14:57, Sahir said:

Я помню еще года 3 назад кажется, я вообще в подобных МММ проектах не участвовал, а мне все бывало позвонят представители "кешбэри". Если знаете.. То поймете.
Предлагали, звонили, завлекали. Было интересно послушать, какую "лапшу" даже в очередной раз навешают.

Тогда это распостраненная схема развода была и еще какая-то весьма шумела. С драгоценностями, многие тогда продвигали ее. Покупаешь золото, получаешь девиденты и прочее.. Много было обманутых людей на этом хайпе.

[Sahir 2349]

On 2/1/2023 at 11:37 AM, Osmanoglu said:

Да тут конечно, токены, которые не пользуются спросом еще - надо как-то раскручивать. Вот часто даже по тг вижу, кто-то напишет, профит, иксы вообще неизвестного токена, допустим на кукоин.. Кто на это ведется интересно? На такую рекламу?

Это всегда так было, что старались завлечь выгодными условиями в подобные пирамиды. Вы вложили 100 баксов и через месяц уже получаете 50! Это весьма хайп условия - завлекающие в скам пирамиду.

[SiberianBear 6465]

19 hours ago, s107n said:

Опять же банк, в котором обслуживается человек, звонит с установленного сервисного номера как правило и рассылка с него же, а идти в другие банки бессмысленно, потому, что сторонний банк обычно и условия не своим клиентам  завышает по своим продуктам.

Так то да. Мне просто какие-то левые банки, вроде альфы,  в котором нет карты, звонили и с обычных номеров как-то. Хорошо что сейчас такого спама меньше становится вроде. 

[Osmanoglu 6896]

On 03.02.2023 at 00:25, TheMoneyBraide said:

А в телеге есть такой вид разводки типо "памп группы" туда с чатов с левых акков или ботами тянут людей, агитируют на покупку определённого токена в установленный срок, накачивают людьми и им же напаривают люди видят что реально идёт памп а потом об них начинают по быстрому разгружаться.

Вот меня также то и дело вижу, что затягивают. Пришлось даже в телеграме ограничение поставить на приглос разными ботами, фейк акками.
В общем, это же все фейковый и раздутый пузырь, на котором пытаются сами заработать?

[vady76 14701]

18 hours ago, s107n said:

Да уж. Не  только Ваших знакомых разводили  мошенники. У меня история еще круче со знакомым приключилась. Человек вроде не бедный и бизнес свой, а опростоволосился из-за своей самоуверенности излишней и жажды денег.  В общем вложил пару лямов в майнинг и считал  свои доходы, как ему казалось. При чем ни у кого ничего не спрашивая что и как. А нашел этих людей в телеге........  Они ему фотки присылали его фермы и на  каком-то сайте-портянке якобы его аккаунт со счетом.  Через месяц  у него там накопилась сумма двукратная вложению. И ему сказали что может выводить крипту свою. Он кинул им адрес своего кошелька и получил от админа подтверждение на вывод. Когда через день ему ничего не пришло - он даже тогда не  подумал что что-то не так уж точно. И написал админу вопрос почему нет ничего. Ну там ребята смекнули, что им повезло больше, чем пару лямов и написали ему вопрос о том знает ли он вообще как работает майнинг и крипта. После его ответа нет, что это его первая ферма..... Они так же улыбнувшись, как и этот смайлик, написали ему  сообщение о том, что его транзакция застряла в сети и если ее не протолкнуть гораздо большей суммой, то она навсегда останется в сети неподтвержденной. В итоге человек отправил им еще  два с половиной ляма.  Потом все-таки до него доперло, но доперло, не то, что он подарил бабки, а доперло опять же что что-то не то. И он обратился ко мне, чтоб я его проконсультировал почему так получилось и как в итоге протолкнуть транзакцию без повторных доплат.  Я тогда  испытал довольно смешанные чувства. Но смотреть было на человека тяжело после того, как ему в подробностях объяснил как  его развели.  

И обратись он в полицию с заявлением что  попался на мошенников, там если и приняли бы заявление скорей всего положили бы его в архив. ведь такого рода мошенники заранее позаботились о том чтобы их не нашли. И скорей всего если человек такой доверчивый не позаботился о том что бы сделать скрины переводов.

[Buglemen 8467]

18 hours ago, s107n said:

С подделкой пятериков все проще на самом деле. Просто с них выхлоп больше чем с той же тысячи.  Как правило реализация подделку осуществляется или в банкомате или в розничных сетях. Но если в банкомате  их вносят на счет на свой страх и риск, то в торговых точках, рассчитываясь наликом, данная купюра ведь остается в обороте в руках людей. Риск есть везде, но в банкомате больше. Но в розничных сетях реализация купюры идет с покупкой не более чем на тысячу, и получается выхлоп 4000 с каждой подделки. Потом инкассация забирает деньги и везет в банк. А так и концов не найти уже будет и ждем привет в банкомате на выдаче рандомному пользователю.

Вы случайно не в банке работаете?)) Реально очень много информации знаете по этому поводу))

Но, проблема в том, что действительно если такой поддельной купюры ты станешь, как бы условно - конечной точкой реализации. На тебя все подозрения и будут. А не те, кто даже оставил след отпечатков на этой купюре до вас)) 

[s107n 5727]

4 hours ago, SiberianBear said:

Так то да. Мне просто какие-то левые банки, вроде альфы,  в котором нет карты, звонили и с обычных номеров как-то. Хорошо что сейчас такого спама меньше становится вроде. 

Вероятно конечно что меньше, ведь лиди номера  звонящие в чс вносят и программы антиспама тоже разрабатываются. Этот агрессивный маркетинг на самом деле бесит. Я раньше спрашивал с чего они решили что мне интересно их предложение и если бы было интересно, то я наверное сам бы к ним банк пришел.

[Sahir 2349]

On 2/2/2023 at 9:34 PM, abfin77 said:

Есть такое дело) Кажется, что это было уже в другой жизни, а на самом деле все совсем недавно было.

С Blackcoin свой расклад, на его историю можно посмотреть, проанализировать и сделать выводы:

Очередной щиткоин, который пошел на дно можно сказать.
Странно, что монета в 2018 особым спросом пользовалась, когда рынок наоборот стал идти на коррекцию и даже затяжную медвежку в это время.

[Pugovka 2531]

On 30.01.2023 at 10:01, vady76 said:

Криптовалюта рай для хакеров, это своего рода карманники только интернет, потому что они крадут деньги с кошельков и ведь не могут же их вычислить. а как же хвалёный умный блокчейн про который говорят правители разных стран, с помощью которого можно вычислить любого человека.

Да по идее, весьма может оказаться в непростой ситуации какой-то криптан, который может пострадать от действий другого человека.
Более разбирающегося в блокчейнах и переводах по ним.

[Klep 7222]

On 14.03.2020 at 16:54, berkutaka said:

 а как же ценные вещи к примеру золото, возможно по началу останется еще и наличка так о них не беспокойтесь они всегда найдут способ взять, может быть это какая недвижимость, вещь и прочие

Наличка останется еще очень и очень долго а как показывает время золото тоже будет только ценнее становится ,ошибочно думать о том что через какое то время крипта просто возьмет и вытеснет всех остальных

[s107n 5727]

10 hours ago, vady76 said:

И обратись он в полицию с заявлением что  попался на мошенников, там если и приняли бы заявление скорей всего положили бы его в архив. ведь такого рода мошенники заранее позаботились о том чтобы их не нашли. И скорей всего если человек такой доверчивый не позаботился о том что бы сделать скрины переводов.

И Вы не поверите, но он-таки как раз и обратился в полицию и в ФСБ, правда не с заявлением, а через знакомых. И предоставил все распечатки отправки денег, присланные  ему фотографии, сканы его переписки с теми лицами.... Над ним сначала долго смеялись, потом проверили счета куда он все отправлял и на этом все закончилось. Вместо сайта оказалось объявление о продаже адреса сайта. А деньги он переводил  на счета мошенников в оффшорных банках в качестве безвозмездных пожертвований.... Вот так он и приплыл с правоохранительными органами вместе.

[s107n 5727]

10 hours ago, Buglemen said:

Вы случайно не в банке работаете?)) Реально очень много информации знаете по этому поводу))

Но, проблема в том, что действительно если такой поддельной купюры ты станешь, как бы условно - конечной точкой реализации. На тебя все подозрения и будут. А не те, кто даже оставил след отпечатков на этой купюре до вас)) 

Нет. Как-то Бог миловал... Вот уж где я бы не смог работать. Этож сидеть на одном месте - каждый день это день сурка, посетители, терминалы и банковские операции. Я бы кукухой двинулся.  Информации много знаю потому, что юрист...  

Ну да, на то и ставка, что в ответе всегда конечный пользователь купюры. А концов не найти будет. Не удивлюсь вообще, что все высококлассные подделки - это или брак с монетного двора или кто-то старый станок под шумок приобрел. Как в девяностых опер с РУБОПА, который свои деньги печатал и спалился на шуме оборудования в частном секторе. Про него передача была с Каневским.

[Vandox 185]

Я бы лично эту тему вообще не затрагивал потому что так сказать эта информация уже вчерашнего дня и не первая свежести, лучше бы например бы можно было бы обсудить скажем тему связанную с фишинговыми сайтами и более подробно.

[SiberianBear 6465]

18 hours ago, s107n said:

Вероятно конечно что меньше, ведь лиди номера  звонящие в чс вносят и программы антиспама тоже разрабатываются. Этот агрессивный маркетинг на самом деле бесит. Я раньше спрашивал с чего они решили что мне интересно их предложение и если бы было интересно, то я наверное сам бы к ним банк пришел.

Ну да, не понимаю почему это до сих пор актуально, наверное есть какие-то плюсы  такой рекламы даже, хотя всех это давно бесит. Просто номер попадает в какие-то базы, и начинают звонить вроде. 

[Полковник 315]

44 minutes ago, SiberianBear said:

Ну да, не понимаю почему это до сих пор актуально, наверное есть какие-то плюсы  такой рекламы даже, хотя всех это давно бесит. Просто номер попадает в какие-то базы, и начинают звонить вроде. 

Да банковские базы сливают только так, тем более сейчас в сети, где не зарегистрируйся, везде номер требуют, а некоторые площадки и создаются только ради этого, что бы хоть не много номеров себе набрать.

[fruktik 17910]

1 час назад, SiberianBear said:

Ну да, не понимаю почему это до сих пор актуально, наверное есть какие-то плюсы  такой рекламы даже, хотя всех это давно бесит. Просто номер попадает в какие-то базы, и начинают звонить вроде. 

Эти базы данных сливают сами сотрудники за определенное вознаграждение. К чему тратить большие суммы на таргетинг клиентов, когда все уже есть. Вот и получается, что постоянно кто-то названиваем нам по конкретному вопросу.

[Nikita Izotov 11434]

On 09.02.2023 at 16:11, Pugovka said:

Намного больше доверия к какому то проекту, когда есть штат известных разработчиков.
А не только те разрабы, которые даже под фейковыми никами скрываются. Раз профессионалы люди- лучше всего их знать даже в лицо.

Это само собой я и сам перед тем как покупать какую то раннее неизвестную для себя монету всегда смотрю на то кто в команде разработчиков и то где раньше работали эти люди ,если скамов у них за плечами нет то можно брать.

[abfin77 10693]

On 09.02.2023 at 17:50, s107n said:

Да уж. Не  только Ваших знакомых разводили  мошенники. У меня история еще круче со знакомым приключилась. Человек вроде не бедный и бизнес свой, а опростоволосился из-за своей самоуверенности излишней и жажды денег.  В общем вложил пару лямов в майнинг и считал  свои доходы, как ему казалось. При чем ни у кого ничего не спрашивая что и как. А нашел этих людей в телеге........  Они ему фотки присылали его фермы и на  каком-то сайте-портянке якобы его аккаунт со счетом.  Через месяц  у него там накопилась сумма двукратная вложению. И ему сказали что может выводить крипту свою. Он кинул им адрес своего кошелька и получил от админа подтверждение на вывод. Когда через день ему ничего не пришло - он даже тогда не  подумал что что-то не так уж точно. И написал админу вопрос почему нет ничего. Ну там ребята смекнули, что им повезло больше, чем пару лямов и написали ему вопрос о том знает ли он вообще как работает майнинг и крипта. После его ответа нет, что это его первая ферма..... Они так же улыбнувшись, как и этот смайлик, написали ему  сообщение о том, что его транзакция застряла в сети и если ее не протолкнуть гораздо большей суммой, то она навсегда останется в сети неподтвержденной. В итоге человек отправил им еще  два с половиной ляма.  Потом все-таки до него доперло, но доперло, не то, что он подарил бабки, а доперло опять же что что-то не то. И он обратился ко мне, чтоб я его проконсультировал почему так получилось и как в итоге протолкнуть транзакцию без повторных доплат.  Я тогда  испытал довольно смешанные чувства. Но смотреть было на человека тяжело после того, как ему в подробностях объяснил как  его развели.  

Вот это история! Как же так люди, которые уже в бизнесе, не знают элементарных правил инвестирования? Если чего-то не понимаешь, не знаешь, однозначно надо привлечь кого-то разбирающегося в этом вопросе, тем более, что человек небедный... Понимаю, что любого можно обмануть, но когда слышишь о таких разводах становится совсем грустно

[SiberianBear 6465]

On 11.02.2023 at 15:07, fruktik said:

Эти базы данных сливают сами сотрудники за определенное вознаграждение. К чему тратить большие суммы на таргетинг клиентов, когда все уже есть. Вот и получается, что постоянно кто-то названиваем нам по конкретному вопросу.

По моему даже официальное такое можно делать, не обязательно во всякие серые схемы лезть. Мы же подписываем всяике бумажки, когда покупаем сим карту например, и т.д. 

[s107n 5727]

On 11.02.2023 at 10:45, SiberianBear said:

Ну да, не понимаю почему это до сих пор актуально, наверное есть какие-то плюсы  такой рекламы даже, хотя всех это давно бесит. Просто номер попадает в какие-то базы, и начинают звонить вроде. 

Это просто идет автоматический набор робота. К примеру  робот на автомате обзванивает номера телефонов с +7-921-222-00-00 до +7-921-225-99-99 и дает прослушать информацию с возможностью заинтересовавшемуся человеку пообщаться с представителем организации.  Это если о такого рода рекламе говорить. А вот когда звонок  идет от неизвестного и он уже знает заранее ФИО и обращается соответственно, то это уже слив ЛПД. 

[s107n 5727]

On 11.02.2023 at 21:42, abfin77 said:

Вот это история! Как же так люди, которые уже в бизнесе, не знают элементарных правил инвестирования? Если чего-то не понимаешь, не знаешь, однозначно надо привлечь кого-то разбирающегося в этом вопросе, тем более, что человек небедный... Понимаю, что любого можно обмануть, но когда слышишь о таких разводах становится совсем грустно

Меня  история моего знакомого не сильно удивила. Он ведь не инвестор. Да он  разбирается в строительстве и в технике и начиная  свое дело, звезд с неба не хватал,  даже машины свои сам ремонтировал, и варил, и двигателя перебирал и из трех одну собирал. Но в крипте при этом полнейший ноль. Показалось ему что все здесь просто и никого не надо спрашивать что и как. А "добрые" люди ему все и так в подробностях рассказали. Вот и попал человек.