Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными - Page 24 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Alex077

Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными

Recommended Posts

5 minutes ago, Buybacker said:

В смысле каждый платёж станет проверятся? Каждый платёж биткоином? Так они замучаются их проверять, и почему тогда будет больше незаконности?

Смешно да, я тоже удивляюсь это же трудно совсем) Вот крупные транзакций проверяют это факт. Ну а так по факту с биткоином можно как то быть анонимным продовая наркотики как по мне. Все таки она же анонимна)


Понравился пост, поставь лайк! Ведь я сам тоже так делаю🤪

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Sukur said:

Смешно да, я тоже удивляюсь это же трудно совсем) Вот крупные транзакций проверяют это факт. Ну а так по факту с биткоином можно как то быть анонимным продовая наркотики как по мне. Все таки она же анонимна)

Кому что) Наркотики продают, но это не значит что эти люди не попадают в поле зрения органов. Анонимность биткоина уже не раз подвергалась обоснованному сомнению. Лучше не надо так делать.

Edited by Grad44445

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 03.05.2020 at 07:28, Valdermar said:

по сути да но тоже это не всегда так работает,очень часто сделки в даркнете вообще никто не отслеживает потому что просто у людей многих нет возможности это делать

Да сделок очень много поэтому люди просто не могут их все отслеживать, да и вообще почему этим должны заниматься простые люди

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, TheStrayAngel said:

В какой то степени Вы правы . Естественно биржевые объёмы намного выше чем нелегальные сделки , на сегодня спекулятивные сделки это основное где используется криптовалюта . Процент использования как платёжного инструмента так же низок как и процент нелегальных сделок .

Почему вы думаете,что процент легальных сделок низкий?Если предположим даже есть 10 стран,может их больше,точно не считал,которые принимают оплату биткоином,и вы думаете люди не пользуются подобным?В той же Японии это очень развито

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, MakotoAkiyama said:

Ну это деньги, а деньги используют все. Думаю криптой пользуются больше для торговли с выводом в Фиат. А все сделки через даркнет на общем фоне кажутся незначительными.

Торговля криптой с выводом в фиат, это один из многочисленных способов, её использования и применения.

15 hours ago, igorekreka said:

Ну как по мне то это очень хорошо, так как крипта анониманая и как раз таки это мошенников и привлекает, но я как бы не понимаю пока с чем это связано.

Мошенников работающих с фиатными деньгами, куда гораздо больше и оборот денег, значительно выше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Mandalorian777 said:

Да, тут вы конечно правы. В основном все ведь легально совершают сделки с битком, да и с криптой в целом. Просто нет смысла куда-то уходить, когда вы итак анонимны в сети.

Тоже верно,но и многие страны же легализуют биткоин и криптовалюа,поэтому за счета какого-то бизнеса,за счет того,что люди оплачивают покупки биткоинм,все равно таких сделок становится больше 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Buybacker said:

В смысле каждый платёж станет проверятся? Каждый платёж биткоином? Так они замучаются их проверять, и почему тогда будет больше незаконности?

Ну такого точно никогда не будет, ибо это вообще какое-то безумие :) А вот проверить ту транзакцию, которая связана с каким-нибудь обменником, и дальнейшим выводом на карту или ЭПС, я считаю вполне могут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Saaa said:

Да дело в том что незаконные сделки они поэтому и не законы, что практически большая часть из них просто не попадает в статистику, поэтому говорить здесь о какой-то достоверной статистики абсолютно нет никакого смысла.

Да и вообще говорить про какую либо статистику о сделках в криптомире который позиционирует себя как анонимный , невозможно . Если обсуждаем статистику в крипто мире то это одно из доказательств того что явно не туда свернули на пути становления 😉 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Sniperr said:

Люди допускают ошибки и в даркнете, сейчас много людей задерживают за сбыт незаконной продукции и тд, человеческий фактор и здесь присутствует😁 А чего ждать то?

Ну я заметил Даркнет очень популярным стает, это сможет сыграть против него, только бы в мире было замечено какие-то массовые и крупные Даркнет сделки так ему сразу конец через пути к нему, заблокируют Тор и прочее.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Dima1868 said:

Почему вы думаете,что процент легальных сделок низкий?Если предположим даже есть 10 стран,может их больше,точно не считал,которые принимают оплату биткоином,и вы думаете люди не пользуются подобным?В той же Японии это очень развито

Да есть страны в которых биткоин принят как платёжное средство и можно официально расчитываться им . Однако это не выгодно по сравнению с фиатными расчётами . В той же Японии налог на доход в криптовалюте составляет 45% против фиатного налога в 27% выглядит не совсем привлекательно . Поэтому так считаю 😉 , чисто с экономической точки зрения . Есть конечно криптоэнтузиасты которые идут на это , но мне кажется их меньше чем просто расчётливых людей . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надеюсь, что весь мир поймёт, что биткоин - это будущие планеты и мира, и не законные транзакции и сделки на биржах и без них сойдут почти к 0%, сейчас это почти не возможно, но время покажет и мы будем свидетелями данного события! 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, igorekreka said:

Ну как по мне то это очень хорошо, так как крипта анониманая и как раз таки это мошенников и привлекает, но я как бы не понимаю пока с чем это связано.

Это связано с тем,что регуляторы борются с любыми незаконными сделками,которые производятся в любых валютах и получается что следят за кошельками всех подозреваемых пользователей. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.05.2020 at 13:24, marg1nal said:

Да сделок очень много поэтому люди просто не могут их все отслеживать, да и вообще почему этим должны заниматься простые люди

Вообще это абсолютно глупое занятие, отслеживать переводы необходимо только если нужно найти отдельного человека и известно откуда он получал биткоины.

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, Decius1 said:

Вот так да, ну я если честно не удивлен этим, как никак криптовалюты ассоциируется прежде всего с нелегальщиной, ибо в какой валюте происходит оплата посылок даркнет?=)))

В биткоине происходит оплата за все в даркнете,иногда,очень редко используют монету монеро,остальные монеты там не пользуются спросом для проведения нелегальных сделок. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.05.2020 at 11:42, Ivangarh2019 said:

Ага, это вообще идея не от большого ума, чтобы проверять каждую транзакцию в блокчейне) Да и я думаю, что он имел ввиду, что в этом году криптовалюта станет ещё популярней, возможно из-за халвинга. Поэтому и соответственно незаконных операций больше станет.

Не думаю что из-за халвинга станет больше мошенников, мне кажется что только ленивый мошенник не совершает не законых действий с помощию крипты, ведь это золотая жила для ник, так что мне кажется что все кто хотел этим заниматься уже это делают, а на рынок придут только обычные люди

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, benzotrav said:

Ну я заметил Даркнет очень популярным стает, это сможет сыграть против него, только бы в мире было замечено какие-то массовые и крупные Даркнет сделки так ему сразу конец через пути к нему, заблокируют Тор и прочее.

Заблокировать его невозможно, там еще сильнее цепочка ip шников чем в том же телеграмм) Все мы знаем что телеграмм заблокирован, но он прекрасно работает в РФ))

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Sniperr said:

Заблокировать его невозможно, там еще сильнее цепочка ip шников чем в том же телеграмм) Все мы знаем что телеграмм заблокирован, но он прекрасно работает в РФ))

Ну просто в РФ не ввели закон о запрете на месенджер прямо, а не только блокировку, тогда если бы штрафовали за обход блокировки то не было бы такого, тоже самое в Украине с ВК, штраф вроде есть но его не выписывают.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 5/4/2020 at 1:24 PM, marg1nal said:

Да сделок очень много поэтому люди просто не могут их все отслеживать, да и вообще почему этим должны заниматься простые люди

И так же я уж точно не верю.что нелегально был произведен тольо 1 процент сделок. Ибо быть такого не может. Ежедневно милоны долларов уходят на обеспечение тррористических груп и т.д

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Freddy Bunnershift said:

И так же я уж точно не верю.что нелегально был произведен тольо 1 процент сделок. Ибо быть такого не может. Ежедневно милоны долларов уходят на обеспечение тррористических груп и т.д

Ну многие сделки были просто не замечены,а некоторые просто не хотели замечать вот и все)И возможно эти данные взяты с потолка чтобы люди видели как эти органы которые противодействую нелегальщине работают. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.05.2020 at 12:36, TheStrayAngel said:

Да есть страны в которых биткоин принят как платёжное средство и можно официально расчитываться им . Однако это не выгодно по сравнению с фиатными расчётами . В той же Японии налог на доход в криптовалюте составляет 45% против фиатного налога в 27% выглядит не совсем привлекательно . Поэтому так считаю 😉 , чисто с экономической точки зрения . Есть конечно криптоэнтузиасты которые идут на это , но мне кажется их меньше чем просто расчётливых людей . 

Есть ведь крупные держатели,и каким образом рассчитывается налог,мне тоже это не совсем понятно,с денег уже на карте,или с заработанной криптовалюты?

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, OKSY12 said:

Ну многие сделки были просто не замечены,а некоторые просто не хотели замечать вот и все)И возможно эти данные взяты с потолка чтобы люди видели как эти органы которые противодействую нелегальщине работают. 

Больше всего похоже на то, что это статистика по обнаруженным незаконным сделкам. Сколько их в тени ещё осталось, остаётся гадать 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Freddy Bunnershift said:

И так же я уж точно не верю.что нелегально был произведен тольо 1 процент сделок. Ибо быть такого не может. Ежедневно милоны долларов уходят на обеспечение тррористических груп и т.д

Мне интересно,если компания,которая работает с правительством США имеет такие данные,и не знают о каких-то миллионах долларов ежедневно,то откуда у вас такая информация?

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Alyona said:

Процент, конечно, небольшой,  но всегда есть вероятность, что именно тебе достанутся эти биткоины побывавшие в нехороших сделках. Так что это совсем даже немало.

И что будет если эти биткоины попадутся тебе?Если они были проданы на бирже,то всем будет все равно у кого они оказались в итоге,потому что так или иначе эти битки кому-то продаются

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Dima1868 said:

Есть ведь крупные держатели,и каким образом рассчитывается налог,мне тоже это не совсем понятно,с денег уже на карте,или с заработанной криптовалюты?

В японии там вообще всё запутано . Там и с самой крипты высчитывается тоже . Кошелёк битковый там верифицирован и налоговая знает его номер . Ресурсы которые производят обмен , биржи , магазины принимающие оплату криптой это всё получает лицензию на работу с битком и ты можешь переводить и принимать платежи только у тех кто верифицирован нацбанком . 

В штатах ты в налоговой декларации указываешь все сделки произведённые в крипте ( покупки продажи оплаты ) с указанием курса на момент совершения транзакции и уже из этих данных вычисляется налог . 

В Украине хотят сделать проще сделать . Оплачивать налог с того что вывел с крипты в фиат . Такой принцип действует в странах где крипта не запрещена законом и нет никаких других актов . Она считается просто электронным товаром  и как только ты его продал то естественно получил прибыль и с неё и заплатил налог . 

  • Useful or interesting 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.05.2020 at 15:47, OKSY12 said:

Ну многие сделки были просто не замечены,а некоторые просто не хотели замечать вот и все)И возможно эти данные взяты с потолка чтобы люди видели как эти органы которые противодействую нелегальщине работают. 

Никто не скрывает,что их возможности ограничены,и эта статистика не сто процентная,но так или иначе все улучшается,и в конечном итоге все транзакции по BTC станут прозрачными)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Павел Дуров объявил о запуске Telegram Stars Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о запуске внутренней валюты экосистемы мессенджера. По словам Дурова, «в отличие от олдскульных приложений», мини-apps вроде Notcoin не требуют установки и позволяют быстро нарастить пользовательскую базу благодаря «социальной природе» популярного мессенджера. Разработчики могут выводить свои Stars через платформу Fragment, используя TON. Также у них есть возможность использовать валюту для дополнительного продвижения своих приложений в Telegram на льготных условиях. Разработчики подчеркнули, что будущие обновления придадут Stars дополнительную функциональность — например, подарки для создателей контента.  Возможность покупать цифровые товары за криптовалюту в Telegram Дуров анонсировал в апреле в ходе конференции Token2049. Он обещал продавцам 70% дохода. Также мессенджер внедрил возможность отправлять чаевые в цифровых активах авторам контента.   Подробнее на forklog: https://forklog.com/news/pavel-durov-obyavil-o-zapuske-telegram-stars
    • Fresh payment from project 323.64 DOGECOIN on FaucetPay      
    • Investment Plans: 1.5% daily for 10 days, 1.87% daily for 15 days, 2.37% daily for 28 days (Principal Return)   Min Spend $25   Min Withdraw $4 ePayCore, $15 ETH, $25 BTC, $7 for others   Referral Commission 2 levels: 6% - 3%   Withdrawal Type Instant   Payment Method: BTC,ePayCore,LTC,ETH,Stellar,DogeCoin,USDT TRC20.ERC20/BEP20, USDT Polygon, BNB Coin,Tron,Dash, Solana,Matic,BCH,TonCoin   SSL Google Trust Services LLC   DDoS Protection by CloudFlare     About Us: QUOTE   Our global team consists of committed and skilled professionals who are continually prepared to help and fulfill user expectations.   why choose cloud mining   Easy to use With Binance cloud mining, becoming a miner is surprisingly easy.   Modern equipment Transparent and real hashrate.   Artificial intelligence Premium mining sites and a professional operation and maintenance team.     +Additional Info QUOTE   + Address: Av. de Brasil, 29, Tetuán, 28020 Madrid, España + Twitter:https://x.com/biflow_org + TeleGram:https://t.me/biflow_news;https://t.me/Sebastian_support + Email: admin@biflow.org
    • Sky Mavis вернули похищенные $5,7 млн из сайдчейна Ronin, при содействии норвежских правоохранительных органов. Часть средств будет использована для покрытия расходов, а оставшаяся часть внесена в казну Axie Infinity. Атака хакеров Lazarus Group была одной из крупнейших в индустрии, они украли активы на сумму $625 млн. Правоохранители и Chainalysis арестовали более $30 млн в похищенной криптовалюте. Норвежские власти также конфисковали $5,9 млн в результате атаки.
    • Welcome to Excoincash a secure online platform that has been trusted by thousands of users since 2018. Our website has been designed to provide a seamless and hassle-free experience for users from all over the world, and we're proud to say that we've established a strong reputation for reliability and trustworthiness over the years. With our user-friendly interface, you can easily send and receive money from anywhere in the world, using a wide range of payment systems, including Payeer, Perfect Money, and Vodafone Cash, among others. Whether you need to send money to friends or family, or make international transactions for business or personal purposes, our website has got you covered. Our payment processing system is fast, reliable, and secure, ensuring that your transactions are processed quickly and efficiently. We understand that speed and convenience are essential when it comes to online transactions, which is why we've implemented a robust system that can handle a high volume of transactions without any delays or issues. Plus, our competitive exchange rates and low fees make it a cost-effective option for all your money exchange needs. Whether you're looking to send money to another country or convert your currency to a different denomination, our website has got you covered. At Excoincash, we take pride in our commitment to providing the highest level of service to our customers. We know that trust is built on reliability, and we're committed to delivering a seamless experience for all our users. That's why we offer 24/7 customer support, dedicated to resolving any issues you may have and providing you with a hassle-free experience. Our team of experts is always available to help you with any queries or concerns you may have, and we're committed to responding to all your requests promptly. We also understand the importance of security when it comes to online transactions. That's why we've implemented advanced security measures to protect your transactions from unauthorized access. Our website is protected by industry-standard encryption technology, which ensures that all your data is secure and protected from any potential threats. We also have strict anti-money laundering policies in place, designed to prevent any illegal activities on our platform. One of the key features that sets us apart from other online payment platforms is our ability to support multiple currencies. Whether you're looking to exchange your currency for another denomination or send money to another country, our website has got you covered. We support over 100 currencies worldwide, making it easy for you to conduct transactions across borders. Another benefit of using Excoincash is our fast and reliable transaction processing system. We understand that time is of the essence when it comes to online transactions, which is why we've implemented a system that can process transactions quickly and efficiently. Whether you're looking to send money to friends or family or make international transactions for business or personal purposes, our website has got you covered. We also offer a range of features designed to make your online transaction experience more convenient and hassle-free. For example, our website allows you to track your transactions in real-time, so you can stay up-to-date with the status of your transactions at all times. You can also cancel or modify your transactions if needed, giving you greater control over your transactions. In addition to these features, we also offer a range of other benefits designed to make your online transaction experience more convenient and hassle-free. For example, our website allows you to create multiple accounts for different purposes, such as personal and business accounts. You can also set up recurring payments for regular transactions, such as monthly bills or subscriptions. At Excoincash, we're committed to providing the highest level of service to our customers. We know that trust is built on reliability, and we're committed to delivering a seamless experience for all our users. That's why we're always looking for ways to improve our services and provide better value for our customers. In conclusion, Excoincash is a Fast,easy  and secure online platform to exchange money visit us today at www.excoincash.com
    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 85.4 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 6 091 603 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Alchemy представила роллап-платформу для запуска и масштабирования сетей   Инфраструктурная Web3-фирма Alchemy запустила платформу для запуска роллапов — Alchemy Rollups. Новый инструмент призван помочь разработчикам в запуске и масштабировании собственных сетей. При создании платформы Alchemy сотрудничала с проектами Arbitrum, Optimism и Celestia.
    • На нашем сервисе каждый клиент может получить выгодные условия для обмена своих денежных средств. У нас вы найдете выгодный курс обмена, профессиональную поддержку и удобный интерфейс.
    • Подтвержденные дропы, которые должны состояться уже этим летом                               
×
×
  • Create New...