Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными - Page 24 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Alex077

Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными

Recommended Posts

5 minutes ago, Buybacker said:

В смысле каждый платёж станет проверятся? Каждый платёж биткоином? Так они замучаются их проверять, и почему тогда будет больше незаконности?

Смешно да, я тоже удивляюсь это же трудно совсем) Вот крупные транзакций проверяют это факт. Ну а так по факту с биткоином можно как то быть анонимным продовая наркотики как по мне. Все таки она же анонимна)


Понравился пост, поставь лайк! Ведь я сам тоже так делаю🤪

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Sukur said:

Смешно да, я тоже удивляюсь это же трудно совсем) Вот крупные транзакций проверяют это факт. Ну а так по факту с биткоином можно как то быть анонимным продовая наркотики как по мне. Все таки она же анонимна)

Кому что) Наркотики продают, но это не значит что эти люди не попадают в поле зрения органов. Анонимность биткоина уже не раз подвергалась обоснованному сомнению. Лучше не надо так делать.

Edited by Grad44445

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 03.05.2020 at 07:28, Valdermar said:

по сути да но тоже это не всегда так работает,очень часто сделки в даркнете вообще никто не отслеживает потому что просто у людей многих нет возможности это делать

Да сделок очень много поэтому люди просто не могут их все отслеживать, да и вообще почему этим должны заниматься простые люди

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, TheStrayAngel said:

В какой то степени Вы правы . Естественно биржевые объёмы намного выше чем нелегальные сделки , на сегодня спекулятивные сделки это основное где используется криптовалюта . Процент использования как платёжного инструмента так же низок как и процент нелегальных сделок .

Почему вы думаете,что процент легальных сделок низкий?Если предположим даже есть 10 стран,может их больше,точно не считал,которые принимают оплату биткоином,и вы думаете люди не пользуются подобным?В той же Японии это очень развито

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, MakotoAkiyama said:

Ну это деньги, а деньги используют все. Думаю криптой пользуются больше для торговли с выводом в Фиат. А все сделки через даркнет на общем фоне кажутся незначительными.

Торговля криптой с выводом в фиат, это один из многочисленных способов, её использования и применения.

15 hours ago, igorekreka said:

Ну как по мне то это очень хорошо, так как крипта анониманая и как раз таки это мошенников и привлекает, но я как бы не понимаю пока с чем это связано.

Мошенников работающих с фиатными деньгами, куда гораздо больше и оборот денег, значительно выше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Mandalorian777 said:

Да, тут вы конечно правы. В основном все ведь легально совершают сделки с битком, да и с криптой в целом. Просто нет смысла куда-то уходить, когда вы итак анонимны в сети.

Тоже верно,но и многие страны же легализуют биткоин и криптовалюа,поэтому за счета какого-то бизнеса,за счет того,что люди оплачивают покупки биткоинм,все равно таких сделок становится больше 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Buybacker said:

В смысле каждый платёж станет проверятся? Каждый платёж биткоином? Так они замучаются их проверять, и почему тогда будет больше незаконности?

Ну такого точно никогда не будет, ибо это вообще какое-то безумие :) А вот проверить ту транзакцию, которая связана с каким-нибудь обменником, и дальнейшим выводом на карту или ЭПС, я считаю вполне могут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Saaa said:

Да дело в том что незаконные сделки они поэтому и не законы, что практически большая часть из них просто не попадает в статистику, поэтому говорить здесь о какой-то достоверной статистики абсолютно нет никакого смысла.

Да и вообще говорить про какую либо статистику о сделках в криптомире который позиционирует себя как анонимный , невозможно . Если обсуждаем статистику в крипто мире то это одно из доказательств того что явно не туда свернули на пути становления 😉 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Sniperr said:

Люди допускают ошибки и в даркнете, сейчас много людей задерживают за сбыт незаконной продукции и тд, человеческий фактор и здесь присутствует😁 А чего ждать то?

Ну я заметил Даркнет очень популярным стает, это сможет сыграть против него, только бы в мире было замечено какие-то массовые и крупные Даркнет сделки так ему сразу конец через пути к нему, заблокируют Тор и прочее.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Dima1868 said:

Почему вы думаете,что процент легальных сделок низкий?Если предположим даже есть 10 стран,может их больше,точно не считал,которые принимают оплату биткоином,и вы думаете люди не пользуются подобным?В той же Японии это очень развито

Да есть страны в которых биткоин принят как платёжное средство и можно официально расчитываться им . Однако это не выгодно по сравнению с фиатными расчётами . В той же Японии налог на доход в криптовалюте составляет 45% против фиатного налога в 27% выглядит не совсем привлекательно . Поэтому так считаю 😉 , чисто с экономической точки зрения . Есть конечно криптоэнтузиасты которые идут на это , но мне кажется их меньше чем просто расчётливых людей . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надеюсь, что весь мир поймёт, что биткоин - это будущие планеты и мира, и не законные транзакции и сделки на биржах и без них сойдут почти к 0%, сейчас это почти не возможно, но время покажет и мы будем свидетелями данного события! 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, igorekreka said:

Ну как по мне то это очень хорошо, так как крипта анониманая и как раз таки это мошенников и привлекает, но я как бы не понимаю пока с чем это связано.

Это связано с тем,что регуляторы борются с любыми незаконными сделками,которые производятся в любых валютах и получается что следят за кошельками всех подозреваемых пользователей. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.05.2020 at 13:24, marg1nal said:

Да сделок очень много поэтому люди просто не могут их все отслеживать, да и вообще почему этим должны заниматься простые люди

Вообще это абсолютно глупое занятие, отслеживать переводы необходимо только если нужно найти отдельного человека и известно откуда он получал биткоины.

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, Decius1 said:

Вот так да, ну я если честно не удивлен этим, как никак криптовалюты ассоциируется прежде всего с нелегальщиной, ибо в какой валюте происходит оплата посылок даркнет?=)))

В биткоине происходит оплата за все в даркнете,иногда,очень редко используют монету монеро,остальные монеты там не пользуются спросом для проведения нелегальных сделок. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.05.2020 at 11:42, Ivangarh2019 said:

Ага, это вообще идея не от большого ума, чтобы проверять каждую транзакцию в блокчейне) Да и я думаю, что он имел ввиду, что в этом году криптовалюта станет ещё популярней, возможно из-за халвинга. Поэтому и соответственно незаконных операций больше станет.

Не думаю что из-за халвинга станет больше мошенников, мне кажется что только ленивый мошенник не совершает не законых действий с помощию крипты, ведь это золотая жила для ник, так что мне кажется что все кто хотел этим заниматься уже это делают, а на рынок придут только обычные люди

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, benzotrav said:

Ну я заметил Даркнет очень популярным стает, это сможет сыграть против него, только бы в мире было замечено какие-то массовые и крупные Даркнет сделки так ему сразу конец через пути к нему, заблокируют Тор и прочее.

Заблокировать его невозможно, там еще сильнее цепочка ip шников чем в том же телеграмм) Все мы знаем что телеграмм заблокирован, но он прекрасно работает в РФ))

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Sniperr said:

Заблокировать его невозможно, там еще сильнее цепочка ip шников чем в том же телеграмм) Все мы знаем что телеграмм заблокирован, но он прекрасно работает в РФ))

Ну просто в РФ не ввели закон о запрете на месенджер прямо, а не только блокировку, тогда если бы штрафовали за обход блокировки то не было бы такого, тоже самое в Украине с ВК, штраф вроде есть но его не выписывают.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 5/4/2020 at 1:24 PM, marg1nal said:

Да сделок очень много поэтому люди просто не могут их все отслеживать, да и вообще почему этим должны заниматься простые люди

И так же я уж точно не верю.что нелегально был произведен тольо 1 процент сделок. Ибо быть такого не может. Ежедневно милоны долларов уходят на обеспечение тррористических груп и т.д

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Freddy Bunnershift said:

И так же я уж точно не верю.что нелегально был произведен тольо 1 процент сделок. Ибо быть такого не может. Ежедневно милоны долларов уходят на обеспечение тррористических груп и т.д

Ну многие сделки были просто не замечены,а некоторые просто не хотели замечать вот и все)И возможно эти данные взяты с потолка чтобы люди видели как эти органы которые противодействую нелегальщине работают. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.05.2020 at 12:36, TheStrayAngel said:

Да есть страны в которых биткоин принят как платёжное средство и можно официально расчитываться им . Однако это не выгодно по сравнению с фиатными расчётами . В той же Японии налог на доход в криптовалюте составляет 45% против фиатного налога в 27% выглядит не совсем привлекательно . Поэтому так считаю 😉 , чисто с экономической точки зрения . Есть конечно криптоэнтузиасты которые идут на это , но мне кажется их меньше чем просто расчётливых людей . 

Есть ведь крупные держатели,и каким образом рассчитывается налог,мне тоже это не совсем понятно,с денег уже на карте,или с заработанной криптовалюты?

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, OKSY12 said:

Ну многие сделки были просто не замечены,а некоторые просто не хотели замечать вот и все)И возможно эти данные взяты с потолка чтобы люди видели как эти органы которые противодействую нелегальщине работают. 

Больше всего похоже на то, что это статистика по обнаруженным незаконным сделкам. Сколько их в тени ещё осталось, остаётся гадать 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Freddy Bunnershift said:

И так же я уж точно не верю.что нелегально был произведен тольо 1 процент сделок. Ибо быть такого не может. Ежедневно милоны долларов уходят на обеспечение тррористических груп и т.д

Мне интересно,если компания,которая работает с правительством США имеет такие данные,и не знают о каких-то миллионах долларов ежедневно,то откуда у вас такая информация?

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Alyona said:

Процент, конечно, небольшой,  но всегда есть вероятность, что именно тебе достанутся эти биткоины побывавшие в нехороших сделках. Так что это совсем даже немало.

И что будет если эти биткоины попадутся тебе?Если они были проданы на бирже,то всем будет все равно у кого они оказались в итоге,потому что так или иначе эти битки кому-то продаются

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Dima1868 said:

Есть ведь крупные держатели,и каким образом рассчитывается налог,мне тоже это не совсем понятно,с денег уже на карте,или с заработанной криптовалюты?

В японии там вообще всё запутано . Там и с самой крипты высчитывается тоже . Кошелёк битковый там верифицирован и налоговая знает его номер . Ресурсы которые производят обмен , биржи , магазины принимающие оплату криптой это всё получает лицензию на работу с битком и ты можешь переводить и принимать платежи только у тех кто верифицирован нацбанком . 

В штатах ты в налоговой декларации указываешь все сделки произведённые в крипте ( покупки продажи оплаты ) с указанием курса на момент совершения транзакции и уже из этих данных вычисляется налог . 

В Украине хотят сделать проще сделать . Оплачивать налог с того что вывел с крипты в фиат . Такой принцип действует в странах где крипта не запрещена законом и нет никаких других актов . Она считается просто электронным товаром  и как только ты его продал то естественно получил прибыль и с неё и заплатил налог . 

  • Useful or interesting 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.05.2020 at 15:47, OKSY12 said:

Ну многие сделки были просто не замечены,а некоторые просто не хотели замечать вот и все)И возможно эти данные взяты с потолка чтобы люди видели как эти органы которые противодействую нелегальщине работают. 

Никто не скрывает,что их возможности ограничены,и эта статистика не сто процентная,но так или иначе все улучшается,и в конечном итоге все транзакции по BTC станут прозрачными)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Доброго времени суток Всем! Лучший курс обмена -  Сбербанк RUB на Наличные THB. Низкие комиссии; Быстрая и надежная поддержка; Большие резервы.   КОНТАКТЫЧат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • Приветствуем!  Сделали очень выгодный курс для Вас на пару Bitcoin на Тинькофф Cash-in. Наша команда сопроводит обмен на всех этапах. Низкие комиссии и выгодные обменные курсы.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • ♦️Согласно прогнозу Джеффри Кендрика (Jeffrey Kendrick), по мере приближения даты голосования в ноябре, курс биткоина будет уверенно восходить к круглой отметке $100 000. В случае победы Дональда Трампа, первая криптовалюта может торговаться и выше $150 000, верит Кендрик. 🔻Инвестиционный аналитик считает, что администрация действующего президента недавно проявила прагматичность, одобрив спотовые биржевые фонды (ETF), привязанные к эфиру. Однако позднее Джо Байден наложил вето на резолюцию об отмене Бюллетеня по вопросам бухгалтерского учета 121 (SAB 121), ужесточающего требования к финансовым организациям. Трамп станет более дружелюбным к криптовалютам, чем Байден, надеется руководитель отдела Standard Chartered (LON:STAN). 🔺Благоприятные показатели занятости в несельскохозяйственном секторе американской экономики тоже сыграют положительную роль, ожидает эксперт. В ближайшие выходные у биткоина есть вероятность достичь нового рекордного максимума. Это откроет биткоину путь до $80 000 к концу июня, а к концу следующего, 2025 года, биткоин достигнет $200 000, настаивает представитель Standard Chartered источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2431202 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Несмотря на рекордную 19-дневную серию притоков в базирующиеся в США спотовые биткойн-биржевые фонды (ETF), многие задаются вопросом, почему цена биткойна не смогла превзойти свой исторический максимум в 73 679 долларов, установленный в марте. Аналитики говорят, что у них есть ответ.   По данным HODL15Capital, ETF по всему миру владеют около 1,3 миллиона биткойнов или 5,2% оборотных запасов BTC, причем большая часть этой суммы принадлежит ETF, зарегистрированным в США. Однако аналитики говорят, что на цену влияют многие другие факторы и что ETF не имеют достаточного влияния. «Потоки ETF фантастические, но они недостаточно сильны, чтобы превзойти продажи всей экосистемы (пока)», — сказал основатель Capriole Investments Чарльз Эдвардс. «Вы же понимаете, что рынок состоит из спотовых, фьючерсных, ETF и опционов, верно? Цена в любой момент времени является продуктом всех этих факторов, а не только одного из них», — написал криптотрейдер Кристофер Инкс в сообщении X от 7 июня . «ETF важны, но на цену BTC в большей степени влияют макроэкономические факторы и геополитические события», — объяснил сооснователь криптовалютной биржи Радар. Биткойн-ETF, возможно, сначала придется открыться на большем количестве рынков По данным Farside, чистый приток Bitcoin ETF на 6 июня составил $217,7 млн. С момента своего запуска спотовые биткойн-ETF получили приток более 15,5 миллиардов долларов — хотя некоторые трейдеры считают, что эта сумма все еще слишком мала, чтобы существенно повлиять на цены, пока не откроются другие рынки. «В Великобритании и Японии, двух основных рынках, до сих пор нет спотовых биткойн-ETF. Есть много возможностей для роста», — сказал основатель Cane Island Alternative Advisors Тимоти Петерсон. Цена Биткойна выросла на 12,57% за последние 30 дней. Источник: CoinMarketCap. После одобрения спотовых биткойн-ETF 10 января цена биткойна выросла почти на 53%, достигнув исторического максимума в $73 679 к 13 марта.    Однако за прошедшие с тех пор почти три месяца он не смог продолжить рост, торгуясь в основном в диапазоне своего максимума и уровня поддержки в 60 000 долларов. Долгосрочное движение держателей является важным фактором. Эдвардс отметил, что для того, чтобы произошел еще один значительный скачок цен, потребуется подтверждение одного из трех основных факторов: «Более высокая средняя покупка ETF, уменьшение продаж долгосрочных держателей, рост ликвидности в США или во всем мире», — пояснил он. Эдвардс подчеркнул, что продажи долгосрочными держателями являются важным фактором, отметив, что те, кто держал биткойны более двух лет, в 2024 году продавали их чаще.   По словам Эдвардса, доля этой группы в общем объеме поставок биткойнов немного снизилась до 54% за последние шесть месяцев, что оказывает гораздо большее влияние на биткойн, чем кажется. «Хотя 3% звучит не так уж много, это эквивалентно примерно 630 000 биткойнов, или примерно в 3 раза больше общей суммы, купленной всеми биткойн-ETF в Соединенных Штатах», — объяснил он. Темпы роста Ходлера снизились на 3% с декабря 2023 года. Источник: Чарльз Эдвардс. Он также отметил, что эффект халвинга биткойнов в два раза еще не проявился:
    • Добрейшего времени суток! Наш обменник криптовалют 01bit.pro предлагает сделать выгодный обмен для Вас! Обмен Dai DAI на Сбербанк Рубли. Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • 07.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.2% (Мы доплачиваем) USDT  +1.2% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.4%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Добрый день, уважаемые пользователи!Мы работаем каждый день, обращайтесь за обменом, операторы оперативно обработают их в ручном режиме. Так же, напоминаем Вам про #акцию - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на наш telegram-канал и получи 5$ на свой кошелек USDT TRC20 или TRON TRX. Приглашаем Всех желающих стать нашим партнером, подробнее на нашем сайте в разделе "Условия участия в партнерской программе"Всем приятного дня⭐ 
    • Web3-разработчик лишился $40 000 из-за собственной невнимательности   Разработчик поделился печальной историей потери средств после того, как случайно сделал приватные ключи своего кошелька общедоступными на платформе разработчиков GitHub.   Соучредитель стримингового Web3-приложения Unlonely Брайан Гуан опубликовал пост в запрещённой в России соцсети X, в котором утверждал, что потерял $40 000 после того, как сделал репозиторий на GitHub общедоступным. Разработчик написал, что забыл о том, что там же находятся его приватные ключи.   Когда один из его подписчиков поинтересовался, сколько времени потребовалось для вывода средств, Гуан ответил, что кража активов заняла всего две минуты.   Пост Гуана быстро стал вирусным в Х, причём реакция членов криптосообщества на него была неоднозначной. Некоторые выразили сочувствие, но были и те, кто напомнил разработчику его прошлые резкие высказывания.   Например, в 2023 году Гуан написал, что не понимает проекты, которые платят по $200 000 инженерам по смарт-контрактам. По его мнению, любой солидный разработчик «должен уметь писать код с помощью ChatGPT».   Вспомнив этот пост, пользователь Х под ником Foobar съязвил, что разработчики должны уметь использовать чат-бот на основе искусственного интеллекта, чтобы хранить приватные ключи от своих кошельков в GitHub.
    • Вчера, 6 июня, почти $220 миллионов были снова вложены в спотовые биткойн-ETF, что продлило серию последовательных притоков до 18 торговых дней подряд. IBIT BlackRock ранее уступил свое первое место по ежедневному притоку, но вчера в него было добавлено 350 миллионов долларов, в то время как бывший лидер – FBTC Fidelity – заработал всего 3,1 миллиона долларов. 10 мая стал последним торговым днем, когда из 11 спотовых биткойн-ETF наблюдался отток, в основном из-за GBTC компании Grayscale. По данным Farside, в то время из конвертированного ETF Grayscale было изъято 103 миллиона долларов, в то время как общий отток для всех ETF составил 84,7 миллиона долларов.   С тех пор ситуация совершенно изменилась, поскольку наиболее очевидной причиной изменения взглядов могут быть данные по инфляции в США. 4 июня стал вторым по величине днем за всю историю по притоку средств — 886,6 миллиона долларов. Цифры на 5 июня составили $488,1 млн и $217,7 млн на вчерашний день.   В четыре из последних пяти торговых дней (кроме вчерашнего дня) FBTC Fidelity становился излюбленным местом для инвесторов, поскольку он опередил IBIT BlackRock с точки зрения наиболее существенных притоков. Однако вчера ситуация изменилась, когда IBIT привлек $349,9 млн, в то время как FBTC получил только $3,1 млн. GBTC Grayscale, который пережил массовый отток средств с момента его преобразования из закрытого фонда в спотовый ETF, вывел из него $37,6 млн. Однако из ETF Ark Invest была снята самая большая сумма. Отток средств за день приблизился к $100 млн во второй раз за последние 10 дней.   Несмотря на общий положительный приток в $217,7 млн и впечатляющую динамику роста ETF, цена базового актива вчера не смогла сделать большого движения. В среду BTC был остановлен на отметке в 72 000 долларов, а вчера даже упал до 70 200 долларов. Однако сейчас криптовалюта торгуется выше $71 000, прибавив всего 0,6% за последний день и 4% за неделю.
    • Уже не первый раз пользуюсь услугами Джаст Бита. Нашел его по рекомендации знакомых форумчан. Без проблем и очень быстро обменивают USDT на троне на Сбербанк рубли. Никаких заминок, всё быстро и оперативно, респект и рекомендации, как говориться. 
×
×
  • Create New...