Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными - Page 64 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Alex077

Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными

Recommended Posts

Интересное исследование. Но 1процент- это те сделки, о которых удалось выяснить их незаконность. А сколько ещё сделок, легальных по документам, но абсолютно криминальных по сути? Это никто не считал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Данная статистика конечно же неточная,а сколько прошло нераспознанными об этом нельзя узнать,хоть 1%процент отловили и то хорошо.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, saimondanya said:

Да и реализовать жесткую централизацию будет очень сложно, всё таки мы имеем дело не с банковскими переводами, поэтому имеем такую ситуацию

Ну сложно не означает, что невозможно. Просто надо смотреть правде в глаза. Крипта поднялась за счет криминальных денег и сейчас их полно в сети каждый день, не понимаю тех кто считает, что это не так. 

  • +2 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, GreenApple123 said:

Этот один процент, это только те сделки про которые знают. Даже этот процент это огромнейшая сумма денег, поэтому все спорно, много это или мало. 

А в фиате думаете сумма будет меньше? Мне кажется, что нет. Если учитывать то, что сколько только схем нету по отмыванию денег через подставные фонды и компании, которые практикуются уже не один десяток лет.  

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, maior99 said:

Ну сложно не означает, что невозможно. Просто надо смотреть правде в глаза. Крипта поднялась за счет криминальных денег и сейчас их полно в сети каждый день, не понимаю тех кто считает, что это не так. 

Ну это по факту так и есть, крипта очень тесно связанна с криминальным миром, да вообще весь даркнет на ней держится. Но сейчас всё больше людей используют крипту работая чисто

  • +4 1

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень часто слышу как люди реально думают,что криптой пользуются только наркоторговцы и пользы от нее нету и анонимность просто так не нужна.Но ведь тоже самое можно сказать и про обычные фиат деньги,мне кажется даже больше отмывают в долларах,нежели нашей криптой,логика тут очень скучна и не последована.Думаю такая ситуация будет по немного сокращаться,ведь криптовалюта постоянно растет и всегда она на слуху,а значит будет расти.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, saimondanya said:

Ну это по факту так и есть, крипта очень тесно связанна с криминальным миром, да вообще весь даркнет на ней держится. Но сейчас всё больше людей используют крипту работая чисто

Кто ее использует чисто? использовать это именно что то с ее помощью покупать и т.д., а народ тупо спекулирует или холдит, а именно операции в основном криминальные и идут. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.01.2021 at 14:04, GreenApple123 said:

Этот один процент, это только те сделки про которые знают. Даже этот процент это огромнейшая сумма денег, поэтому все спорно, много это или мало. 

Ну по крайней мере, это говорит о том, что крипта не средство для отмывания денег, как считают многие. То есть, всего процент! А сколько отсылки в фиате? Зря на крипту клевещут!

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, maior99 said:

Кто ее использует чисто? использовать это именно что то с ее помощью покупать и т.д., а народ тупо спекулирует или холдит, а именно операции в основном криминальные и идут. 

Ну спекулирование и холд это уже хоть что-то, раньше то почти все операции были криминальными, а сейчас больше чистых операций, чем криминальных

  • +1 1
  • +3 1

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, saimondanya said:

Ну спекулирование и холд это уже хоть что-то, раньше то почти все операции были криминальными, а сейчас больше чистых операций, чем криминальных

Про больше я поспорю. Чистыми операциями в крипте в основном можно назвать только перемещение с биржи в криптовалютный кошелек для холда, а именно операции (торговля, оплата) не так много в белом секторе крипты проходит.

  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

А многие "эксперты" до сих пор считают что биткоин нужен только мошенникам, ворам и т.д. для отмывки денег. Но, через года мы видим что рынок показывает обратное! 

Edited by kiselik99
  • +1 1

0xea3bc040bba87bc449f7f64ce8274ffa3eec684b - Донаты ETH

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сложно проверить точность этого показателя, но если это правда. Офигеть как круто. Следовательно делаем вывод что нелегальных сделок было X так и осталось X, а количество полезных и законных возросло в несколько раз. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется 1 процент, это только подтверждённая информация. Очень много неподтверждённых случаев осталось, и это факт.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.01.2021 at 18:34, maior99 said:

Про больше я поспорю. Чистыми операциями в крипте в основном можно назвать только перемещение с биржи в криптовалютный кошелек для холда, а именно операции (торговля, оплата) не так много в белом секторе крипты проходит.

На самом деле, если представить сколько операций проходит, то можно очень сильно удивиться. Всё таки есть тот же арбитраж из-за которого происходит множество операций 


                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.01.2021 at 19:23, Punkrock1 said:

А в фиате думаете сумма будет меньше? Мне кажется, что нет. Если учитывать то, что сколько только схем нету по отмыванию денег через подставные фонды и компании, которые практикуются уже не один десяток лет.  

Вот кстати интересное сравнение. Думаю постепенно такие схемы по возможности будут переходить на криптовалюту, все же она идеальна чтобы деньги чистыми получить и если использовать правильную криптовалюту совсем не оставить следов

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю что мошенников не стало меньше, просто криптовалюта набирает популярность и все больше людей приходят сюда и проводят сделки. И в общей массе, в процентном соотношении, незаконных сделок действительно мало. Но повторюсь, мошенники никуда не делись, так как альтернатив крипты в плане анонимности нет и в ближайшее время вряд-ли появятся

Share this post


Link to post
Share on other sites

1% незаконных сделок - это все равно очень много, я надеюсь на то, что с каждым годом этот процент будет только снижаться, честным людям от этого станет только лучше, потому что большинство стран воспринимает крипту негативно именно из-за этого.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, saimondanya said:

На самом деле, если представить сколько операций проходит, то можно очень сильно удивиться. Всё таки есть тот же арбитраж из-за которого происходит множество операций 

Да я не спорю, чистый операций в криптовалютах так же не мало. но не стоит недооценивать и реальный объем незаконных операций, а их очень и очень не мало, только многие этого не понимают. 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
57 minutes ago, maior99 said:

Да я не спорю, чистый операций в криптовалютах так же не мало. но не стоит недооценивать и реальный объем незаконных операций, а их очень и очень не мало, только многие этого не понимают. 

Ну просто многие с даркнетом не работали и слабо представляют, что там происходит. Поэтому из этого такие выводы и делаются. А так черных операций крайне много


                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, saimondanya said:

Ну просто многие с даркнетом не работали и слабо представляют, что там происходит. Поэтому из этого такие выводы и делаются. А так черных операций крайне много

Ну я с удивлением узнал, что очень много людей даже ни когда не слышали о даркнете и тем более о тех суммах которые там крутятся. Я сам когда впервые с ним столкнулся очень поражен был и главное там все работает именно на крипте. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если это правда, то это очень здорово, потому что криптовалюта получается выходит на другой уровень, даже рад за это, может быть смотря на такую статистику, люди начнут больше доверять крипте.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Откуда у них статистика что только 1 %, может там в разы больше? 1% всё равно много, учитывая что капитализация достигла 1 триллиона

  • -1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, mstislavmaltsev said:

Откуда у них статистика что только 1 %, может там в разы больше? 1% всё равно много, учитывая что капитализация достигла 1 триллиона

Ну они берут данные из открытых источников обычно этого хватает чтобы составить общую картину и точно никто не скажет кто сколько наворовал.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В криптовалюте всегда будет присутствовать "теневая" сторона, как бы с ней не боролись) И по этому очень хорошо, что лишь 1 процент нелегален, я честно думал больше. крипта позволяет неотследимо отправлять деньги и по этому пользуется огромный спросом у таких вот нелегалах)) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, MishaSER said:

Ну они берут данные из открытых источников обычно этого хватает чтобы составить общую картину и точно никто не скажет кто сколько наворовал.

Даже общие впечатления по открытым данным не составить. Вон сегодня прошла инфа, что в даркнете в прошлом году установили рекорд, провели операций на 1,7 миллиарда долларов. 

  • Useful or interesting 2
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Понятно. В принципе так же, как и на других биржах ввели верификацию для ввода/вывода.  
    • Добрый день, дорогие пользователи!👋 Мы работаем - Пн. — Пт. с 9:00 до 23:00 (MSK), Сб. — Вск. свободный график.   🔔На нашем сайте действует акция - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на telegram-канал, получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX. 🔔Стань нашим партнером - зарегистрируйся на нашем сайте, Вы получаете в личном кабинете уникальный партнерский идентификатор, Вы сможете размещать данные ссылки нашего сервиса на любых страницах своего сайта, блога, сообщества и социальных сетях. Зарегистрировавшись-Ваши ссылки реферальной программы будут находиться в разделе «Партнерский аккаунт и рекламные материалы»  - Акция - Партнерский FAG  - Условия участия в партнерской программе   Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
    • Мы предлагаем современный сервис обмена криптовалют, который объединяет выгодные курсы и безопасность транзакций.   С Terminal.cash вы можете легко и быстро обменивать криптовалюту, используя банковские карты ведущих банков России.   💲Валюты представленные на нашей платформе: Bitcoin BTC Ethereum ETH Tether TRC20 USDT Сбербанк RUB Тинькофф RUB СБП RUB   🥇Почему стоит выбрать Terminal.cash? - Выгодные курсы обмена: Мы следим за курсами криптовалют и предлагаем нашим клиентам одни из самых выгодных курсов на рынке. - Оперативные транзакции: Ваши заявки на обмен обрабатываются быстро и без задержек. - Высокий уровень безопасности: Мы используем самые современные технологии для защиты ваших средств. - Опытная и компетентная поддержка: Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы. Terminal.cash - это надежный партнер для вашего обмена криптовалют!   👨‍💻Контактная информация: https://terminal.cash/ info@terminal.cash https://t.me/terminal_info
    • Crypto Project XION: Innovative Blockchain L1   In the world of cryptocurrencies and blockchain technology, where innovation and usability play a key role, Project XION represents a significant step forward. This Level 1 (L1) blockchain offers a unique opportunity to manage assets, doing so with a simple email and zero transaction fees. Let's take a look at the key features and benefits of XION that make it attractive to users and investors.   XION is well positioned to become one of the leading blockchain and cryptocurrency platforms in the world due to its unique features and advantages. Its ease of use and lack of fees may attract millions of new users, which in turn encourages further development and integration of new features. At the moment, the project is in the network testing phase. You can join at the link: https://xion.bonusblock.io?r=GmxtGS9c X project: https://twitter.com/burnt_xion Discord project: https://discord.gg/burnt Website: https://xion.burnt.com/
    • После банкротства компания Core Scientific стремится расширить сферу применения ИИ-вычислений, сохраняя при этом устойчивое присутствие в сфере майнинга биткойнов. Core Scientific, ведущий игрок в отрасли цифровой инфраструктуры Северной Америки, объявил о стратегическом партнерстве, включающем серию долгосрочных контрактов сроком на 12 лет с CoreWeave, гиперскалером искусственного интеллекта. По соглашению Core Scientific поставит около 200 МВт инфраструктуры для поддержки операций высокопроизводительных вычислений (HPC) CoreWeave. Основные научные направления в области искусственного интеллекта Это партнерство является важной вехой для Core Scientific, поскольку она выходит на рынок центров обработки данных искусственного интеллекта. Компания стремится воспользоваться возможностями роста в сфере ИИ-вычислений, сохраняя при этом свои сильные позиции в майнинге биткойнов. Адам Салливан, генеральный директор Core Scientific, с оптимизмом смотрит на преобразовательный потенциал этого сотрудничества. Он подчеркивает растущий спрос на мощные объекты и способность Core Scientific эффективно удовлетворять потребности клиентов. Их внимание к быстрым и надежным решениям направлено на сокращение времени, необходимого для подачи электроэнергии, по сравнению с проектами новых центров обработки данных. Помимо первоначальных 12-летних контрактов, соглашение с CoreWeave также включает положения об условиях продления и дальнейшего расширения. Эти положения позиционируют Core Scientific как ведущего оператора центров обработки данных в США с потенциалом стать одним из крупнейших в отрасли. Ожидается, что это партнерство расширит источники доходов Core Scientific и увеличит ее доходы.   По прогнозам, инфраструктура HPC принесет доход более 3,5 миллиардов долларов в течение первоначального периода действия контракта, дополняя существующий бизнес Core Scientific по добыче биткойнов. Core Scientific планирует переместить часть своих мощностей по добыче биткойнов в сторону этого расширения , чтобы поддержать непрерывность и рост бизнеса. Core Scientific расширяет инфраструктуру В январе акции Core Scientific возобновили торговлю на Nasdaq после ее банкротства и реструктуризации. Затем в апреле 2024 года компания превысила 20 эксахэшей хеш-скорости самостоятельного майнинга. Это последовало за развертыванием майнеров S21 и временным включением майнеров предыдущего поколения в центры обработки данных, способные поддерживать их операции финансово. Приток денежных средств позволил Core Scientific погасить долг в размере 19 миллионов долларов, связанный с залогами, и начать строительство инфраструктуры мощностью 72 МВт в своем центре обработки данных в Дентоне, штат Техас. Это часть более широкого плана компании по добавлению 372 МВт, что приведет к увеличению скорости хэширования более чем на 20 раз в рамках ее стратегии роста.   После апрельского халвинга, в результате которого вознаграждение майнеров сократилось на 50%, компании по добыче биткойнов, такие как Core Scientific, активно стремились увеличить свои доходы. В соответствии с этой тенденцией другие майнинговые компании, такие как Bit Digital и Hut 8, диверсифицировали свои потоки доходов в сторону ИИ. Примечательно, что Core Scientific сообщила о чистой прибыли в размере $210,7 млн в первом квартале этого года, что является большим ростом по сравнению с чистым убытком в $388 000 за тот же период 2023 года.
    • 7-8 июня в американские спотовые биржевые фонды  Биткойн ( BTC ) наблюдался приток в размере 131 миллиона долларов США, что ознаменовало 19 дней подряд положительных инвестиций. Это произошло даже несмотря на то, что чистый отток биткойн-ETF ARK 21Shares (ARKB) составил 1364 ВТС на сумму около 96,84 миллиона долларов, в результате чего его общие активы составили 48 939 BTC, или 3,47 миллиарда долларов. По данным Lookonchain, 7 июня в девять различных ETF было добавлено 3689 BTC, что эквивалентно $261,91 млн. Приток был в первую очередь обусловлен BlackRock , который добавил к своим активам 4896 BTC на сумму 347,61 миллиона долларов, в результате чего их общая сумма составила впечатляющие 302 540 BTC на сумму 21,48 миллиарда долларов.       Этот приток свидетельствует о сильном доверии инвесторов, особенно к продуктам BlackRock и Fidelity, которое затмило отток из ARK 21Shares. Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR) 7 июля оставался нейтральным, в то время как Franklin Bitcoin ETF (EZBC) также зафиксировал нулевой приход средств.   В течение семи дней BlackRock демонстрировал лучшие результаты среди всех биткойн-ETF, в чистый приток в размере 13 482 BTC за этот период. Биткойн-фонд Fidelity Wise Origin (FBTC) занял второе место. Ему удалось привлечь 9729 BTC с рыночной стоимостью более 671 миллиона долларов. На третьем месте оказалось АРКБ. Несмотря на вчерашнее снижение, чистый приток за семь дней составил 1764 BTC на сумму около 121 миллиона долларов. Другие ETF, в том числе VanEck Bitcoin Trust ETF (HODL) и Valkyrie Bitcoin Fund, внесли меньшие суммы: еженедельный чистый приток составил $7,7 млн и $1,5 млн соответственно. По итогам недели: BlackRock остается крупнейшим BTC ETF с биткойнами на сумму более 21 миллиарда долларов. Далее следует GBTC с 285 651 BTC на сумму около 19,7 миллиардов. Биткоин-активы Fidelity оцениваются почти в 12 миллиардов долларов. С момента появления биткойн-ETF в США в январе общие запасы BTC этих фондов теперь превышают 880 000 BTC на сумму более 62 миллиардов долларов. Несмотря на этот приток ETF, цена Биткойна была относительно стабильной, колеблясь между 68 856 и 69 544 долларами за последний день, согласно данным CoinGecko. 24-часовой график цен на биткойны | Источник: CoinGecko Как видно на графике выше, за последние 24 часа BTC продемонстрировал незначительное снижение на 0,9%, торгуясь на уровне $69 465 при рыночной капитализации в $1,36 трлн. Его доминирование на рынке составляет примерно 51,1%. Небольшое снижение цены Биткойна сопровождалось более значительным падением его ежедневного объема торгов, который упал на 34,81% и достиг 20,9 миллиардов долларов. 
    • Новые трудности у Эфира Эфириум столкнулся с важным уровнем сопротивления, прорыв которого может быть выгоден вкладчикам. При этом большой рост негативно повлияет на стоимость. Увеличение стоимости ETH более $4800 требует серьезной уверенности вкладчиков, что в текущее время маловероятно. Стоимость Ethereum, вероятно, упадет в связи с потенциальными прибыльными продажами. Суммарный объем коинов ETH приносит прибыль в размере 93%, а увеличение стоимости приумножит это число, что может привести к медвежьим сигналам. Число Фибоначчи 61,8% на уровне $3829 представляет собой серьезное препятствие.
    • Менял USDT на рубли в Тинькофф. Деньги пришли быстро. Обещают бонус за коммент, любопытно.  
    • ⭐️ Рейтинг увеличен!   Наша репутация на мониторингах выходит на новый зелёный уровень. Это свидетельствует о нашем стремлении к совершенству и высоком качестве услуг. Мы гордимся заслуженным признанием нашей работы.   Высокие оценки и положительные отзывы клиентов подтверждают, что мы движемся в правильном направлении и продолжаем оправдывать доверие наших пользователей.
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 957 320 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
×
×
  • Create New...