Криминал в сфере криптовалют

[Pyatka 10291]

36 minutes ago, Grisha said:

По мне  так он  мошенник, у нас в стране  нельзя  пообещать что-то и продать поl это акции, зато каждый школьник может создать ICO  и собрать под это куда  больше денег. Многие так и  жили в 2017-м

Ограбил он сам себя, а осуществлять какие-то  проекты он не мог. 

А выпилиться он  мог просто из-за того что ему 18 лет,  вряд ли он испытывал сильные угрызения совести из-за   потерь вкладчиков. 

Да, этот человек по праву является мошенником, так как взял деньги под условия и не вернул. Это и составляло его бОльшую часть дохода. Выпилился по причине неопытности и молодости, думая, что вот он всё и навсегда потерял, больше нет смысла жить. Хотя руки и ноги ему бандиты оставили.

[Abduraxman 3185]

Я слышал историю о том как один дед помер и оставил квартиру внуку.Тот недолго думая поставил там майнинг ферму-естественно свет тырил.В обшем всё хитро сделал-контролеры найти не могли.Счет накопился уже на полтора ляма.В общем вызвали полицию ,вскрыли -а там ферма по всей квартире-стали искать внука -а тот уже на Бали укатил,вроде как и живет неплохо-даже свой бизнес небольшой замутил-туристов принимает.

[Zodiac 83]

Слитые на чёрном рынке документы КИС также могут представлять опасность, ведь неизвестно в чьи руки они попадут. А многие баунти мошенники для получения выплат требуют сканы паспорта и справки подтверждающие адрес проживания. А вдруг это гопота ? Нужно 10 раз подумать, прежде чем отправить кому то свои документы.

[Pyatka 10291]

1 hour ago, Zodiac said:

Слитые на чёрном рынке документы КИС также могут представлять опасность, ведь неизвестно в чьи руки они попадут. А многие баунти мошенники для получения выплат требуют сканы паспорта и справки подтверждающие адрес проживания. А вдруг это гопота ? Нужно 10 раз подумать, прежде чем отправить кому то свои документы.

Вспоминаются торгаши белыми порошками и их способы заманить новых работничков на разноску товара. Они требуют ФОТО паспорта, ФОТО лица с паспортом, ФОТО прописки и ФОТО морды с бумажкой с надписью! Одна и та же опера. Да даже на улице дяде в форме полицейской нельзя паспорт показывать без уважительной причины, крипты это более чем касается.

[Merdock 1414]

18 hours ago, Abduraxman said:

Я слышал историю о том как один дед помер и оставил квартиру внуку.Тот недолго думая поставил там майнинг ферму-естественно свет тырил.В обшем всё хитро сделал-контролеры найти не могли.Счет накопился уже на полтора ляма.В общем вызвали полицию ,вскрыли -а там ферма по всей квартире-стали искать внука -а тот уже на Бали укатил,вроде как и живет неплохо-даже свой бизнес небольшой замутил-туристов принимает.

Почему именно на Бали? Чтобы история приобрела более яркие краски?))Почему майнер не может махнуть, например, в Тюмень? Байка очередная. Но красивая. А вот, деда жалко, пусть бы еще пожил.

[ugolok 6121]

On 10.10.2019 at 13:41, Pyatka said:

В январе 2018 словил плюху от банды грабителей, которые ворвались в его частный дом, побили, отобрали содержимое сейфа, поразбивали компы и утащили технику. Их не нашли

Не единичный случай. Помню смотрел ролик - когото криптоютюбера русского в Тайланде обнесли - ворвалиьс типа копы, а на самом деле бандюганы. Подробностей не помню. Но вроде как выбили ключи.

С обысками на ForkLog тоже не все так гладко - приватники изьяли при обыске, но вроде как часть крипты ушла

Так что да, известность может быть плюсом, в плане зароботка, но является большим минусом в плане безопасности.

Edited October 11, 2019 by ugolok

[Merdock 1414]

8 minutes ago, Dimarrik said:

Где деньги - там криминал, поэтому таких новостей еще будет полно и чем популярнее будет становиться крипта, тем их будет больше. И тут раз биток не признан, то и вроде ничего не украли.

В соседней ветке бурная дискуссия по поводу плюсов и минусов идентификации на торговых площадках. А проблема, оказывается, совершенно в другом. На бирже он анонимен, а в соцсетях он король крипты. Приходи, бери.

[Dimarrik 10680]

1 minute ago, Merdock said:

В соседней ветке бурная дискуссия по поводу плюсов и минусов идентификации на торговых площадках. А проблема, оказывается, совершенно в другом. На бирже он анонимен, а в соцсетях он король крипты. Приходи, бери.

Не будем ее сюда переносить, но ведь там немного в другом суть вроде, не про то, что наведут или придут бандиты, а про то, что данные идут туда, непонятно куда.

[Merdock 1414]

2 minutes ago, Dimarrik said:

Не будем ее сюда переносить, но ведь там немного в другом суть вроде, не про то, что наведут или придут бандиты, а про то, что данные идут туда, непонятно куда.

Имя, фамилия, отчество. Номер паспорта и прописка. Эти данные могут всплыть где угодно и без верификации на бирже. Не понятно, как это можно испрользовать? В Гондурасе кредит оформить? Перис Хилтон сексом занимается в роликах в сети, а вы боитесь что ваша прописка в Урюпинске кого-то может заинтересовать))

[Moskino 1547]

Ещё можно вспомнить владельца или топа Эксмо которого похищали в Киеве.Вы тут главное ситуацию до абсурда не доводите,про "не говорить близким" и проч.А то счас допишитесь до того что в таких форумах лучше не участвовать,потому как можно вычислить кошелёк,по айпи адрес и дальше по тексту...

Edited October 11, 2019 by Moskino

[scar313 933]

16 minutes ago, Moskino said:

Ещё можно вспомнить владельца или топа Эксмо которого похищали в Киеве.Вы тут главное ситуацию до абсурда не доводите,про "не говорить близким" и проч.А то счас допишитесь до того что в таких форумах лучше участвовать,потому как можно вычислить кошелёк,по айпи адрес и дальше по тексту...

)))))))))  улыбнуло... 

уже теорией заговора попахивает,  что все вокруг охотятся за моими 100 сатошками)))))

а если серьезно,  просто надо соблюдать банальные правила фин. безопасности, и здравого смысла, и все будет хорошо...

 

[Gorigor 5374]

On 10.10.2019 at 15:41, Pyatka said:

В этой теме предлагаю делиться и обсуждать события, связанные с криминалом, где фигурировала криптовалюта. Речь про грабежи, убийства, разбои, воровство и тому подобное катализатором чему послужили биток, эфир и прочие.

Начну с самого известного в РФ случая, краткий пересказ истории.

Жил был Павел Няшин, .....

 

Это надо быть особо одарённым человеком, чтобы имея 20 лямов, орать об этом на весь тэрнет. Я имея такую сумму, ещё и на фиктивную работу устроюсь, чтоб к себе меньше внимания привлекать. Хотя с 20 мультами, проще фирму открыть и заниматься перепродажей айфонов каких-нибудь - норм будет прикрытие.

[Jekrys 2217]

6 minutes ago, Gorigor said:

Это надо быть особо одарённым человеком, чтобы имея 20 лямов, орать об этом на весь тэрнет. Я имея такую сумму, ещё и на фиктивную работу устроюсь, чтоб к себе меньше внимания привлекать. Хотя с 20 мультами, проще фирму открыть и заниматься перепродажей айфонов каких-нибудь - норм будет прикрытие.

В той истории не все так однозначно. Было много подозрений, что это была всего лишь инсценировка. Всплывала даже информация он был в доле этой аферы. Но если он и вправду так облажался, то это просто феерично

[Gorigor 5374]

21 minutes ago, Jekrys said:

В той истории не все так однозначно. Было много подозрений, что это была всего лишь инсценировка. Всплывала даже информация он был в доле этой аферы. Но если он и вправду так облажался, то это просто феерично

В чём был смысл аферы? По башке ему, очевидно, что настучали (на грим не очень похоже). Другое дело если бы у него деньги были застрахованы, тогда да, был бы смысл. А так просто, не более чем, довыпендривался... Жаль конечно парня, но это что то типа естественного отбора.

[Anton171 326]

Жесткий конечно отбор, 

вообще конечно история поучительная, как басня у Крылова,  вся история напичкана примерами как делать не надо . Парня жаль , но с этим уже ничего не поделать 

[s107n 5727]

On 10.10.2019 at 13:41, Pyatka said:

В этой теме предлагаю делиться и обсуждать события, связанные с криминалом, где фигурировала криптовалюта. Речь про грабежи, убийства, разбои, воровство и тому подобное катализатором чему послужили биток, эфир и прочие.

Начну с самого известного в РФ случая, краткий пересказ истории.

Жил был Павел Няшин, увлекался криптой. Собирал инвестиции, торговал на них, в общем, развивался. До хайпа в 2017-ом скопил приличную сумму в битке, обналичил, на выходе получил овер 20кк рублёв. Хвастался своими успехами где только можно, фотографировался с пачкой толстой 5000 купюр, не скрывал своего положения.

В январе 2018 словил плюху от банды грабителей, которые ворвались в его частный дом, побили, отобрали содержимое сейфа, поразбивали компы и утащили технику. Их не нашли. Павел, потеряв всё, вздёрнулся якобы самостоятельно. Ему было 24 года.

Ну по сути человек своими действиями самостоятельно "пригласил" их к себе в "гости". Дело не в криптовалюте. Это может произойти в любой сфере деятельности, когда человек во всеуслышание заявляет о своих огромных доходах. И если это будут не бандиты и не обычная дворовая шпана, решившаяся на гоп-стоп, то это вполне могут быть и не совсем "чистые на руку" правоохранители. Все хотят урвать кусок. Зачем им помогать в этом?  Ну есть что-то, так сиди молча и радуйся жизни потихонечку и проблем не будет. Или тогда охрану личную нанимать надо или СБ свою создавать, если доходы позволяют.

[Slavi 11287]

16 hours ago, Gorigor said:

Это надо быть особо одарённым человеком, чтобы имея 20 лямов, орать об этом на весь тэрнет. Я имея такую сумму, ещё и на фиктивную работу устроюсь, чтоб к себе меньше внимания привлекать. Хотя с 20 мультами, проще фирму открыть и заниматься перепродажей айфонов каких-нибудь - норм будет прикрытие.

возможно до обогащения он был во всем ограничен, либо над ним издевались, из-за этого развился комплекс неполноценности, и когда он получил что хотел. появилось огромное желание показать обидчикам что он добился того о чем мечтают все, в итоге произошло то что произошло

[okela 1058]

17 hours ago, Moskino said:

Ещё можно вспомнить владельца или топа Эксмо которого похищали в Киеве.Вы тут главное ситуацию до абсурда не доводите,про "не говорить близким" и проч.А то счас допишитесь до того что в таких форумах лучше не участвовать,потому как можно вычислить кошелёк,по айпи адрес и дальше по тексту...

Да, в Киеве вроде мне помнится в конце 2017-го года похищали управляющего директора криптовалютной биржи EXMO Павла Лернера. Дело темное и как-то неизвестно чем все закончилось ...

[RED8X8 1719]

7 minutes ago, okela said:

 Дело темное и как-то неизвестно чем все закончилось ...

Откупился, закончилось для него все довольно благополучно. Там требовали за его освобождение какую то невменяемую сумму в тысячах битков. Но обошлось что то не очень большой суммой. Относительно.

Edited October 12, 2019 by RED8X8

[vl77lp 29166]

2 minutes ago, RED8X8 said:

Откупился, закончилось для него все довольно благополучно. Там требовали за его освобождение какую то невменяемую сумму в тысячах битков. Но обошлось что то не очень большой суммой. Относительно.

Он во многих интервью озвучивал сумму, если ничего не путаю. Точно не помню, но вроде выплаченная сумма была огромной, но сильно меньше требуемой.

[Merdock 1414]

3 hours ago, vl77lp said:

На Авито и OLX сейчас активно используются данные с Кик в мошеннических схемах. Жулье предлагает отправить без предоплаты всякую мелочевку, а в качестве гарантий предлагают фото с паспортом. 

А это проблема Авито и OLX, и прочих таких же. Пусть они у себя что-то меняют в правилах. Зачем рассматривать частное, если нужно регулировать общее? Да и проблем у вас не будет, я нея  и хата не моя.

[Gorigor 5374]

Если брать именно тему криминала в крипте, то самое актуальное это нарко торговля... У нас в городе все стены исписаны ссылками на сайты и телеграм боты. Вся оплата у них в крипте. Потому у нас человек с высшим экономическим образованием может не знать за крипту, зато торчок какой-нибудь, очень активно через обменники гоняет.
Слышали, один тип запускал ICO, чтоб нанимать киллеров, для устранения неугодных политиков? Как вам такой криминал? Его даже потом задержали спецслужбы USA.

Edited October 12, 2019 by Gorigor

[Detective Suika 2841]

8 hours ago, Gorigor said:

Если брать именно тему криминала в крипте, то самое актуальное это нарко торговля... У нас в городе все стены исписаны ссылками на сайты и телеграм боты. Вся оплата у них в крипте. Потому у нас человек с высшим экономическим образованием может не знать за крипту, зато торчок какой-нибудь, очень активно через обменники гоняет.
Слышали, один тип запускал ICO, чтоб нанимать киллеров, для устранения неугодных политиков? Как вам такой криминал? Его даже потом задержали спецслужбы USA.

Ужас какой, у себя в городе подобного не видел, но город миллионник, так что всякое возможно. Заходя сюда я думал скорее про инсайдерскую торговлю, но такого не ожидал, даже как-то страшно стало.

[Solo_miner 6917]

Криминал так или иначе присутствует почти во всех сферах нашей жизни. Но меня умиляет когда биткоин и другую крипту ассоциируют с преступностью, ведь черного нала гораздо больше чем "левой" крипты, и при всем при этом фиат никто с криминалом не ассоциирует.

Edited October 13, 2019 by Solo_miner

[Gorigor 5374]

33 minutes ago, Detective Suika said:

Ужас какой, у себя в городе подобного не видел, но город миллионник, так что всякое возможно. Заходя сюда я думал скорее про инсайдерскую торговлю, но такого не ожидал, даже как-то страшно стало.

 

Если город миллионик и находится в РФ, то такое 200% что есть. Там целая индустрия, начиная от рекрутинга и заканчивая курьерами... Обычно в проходных местах на стенах, такие адреса пишут.
 

29 minutes ago, Solo_miner said:

Криминал так или иначе присутствует почти во всех сферах нашей жизни. Но меня умиляет когда биткоин и другую крипту ассоциируют с преступностью, ведь черного нала гораздо больше чем "левой" крипты, и при всем при этом фиат никто с криминалом не ассоциирует.

Это так называемый "взгляд под определённым углом". В сенате США, уже  кто-то разумный заявлял, что прежде чем запрещать криптовалюты, надо разобраться с чёрным налом. Львиная доля теневой экономики, по прежнему в нём.