Криминал в сфере криптовалют - Page 2 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Pyatka

Криминал в сфере криптовалют

Recommended Posts

36 minutes ago, Grisha said:

По мне  так он  мошенник, у нас в стране  нельзя  пообещать что-то и продать поl это акции, зато каждый школьник может создать ICO  и собрать под это куда  больше денег. Многие так и  жили в 2017-м

Ограбил он сам себя, а осуществлять какие-то  проекты он не мог. 

А выпилиться он  мог просто из-за того что ему 18 лет,  вряд ли он испытывал сильные угрызения совести из-за   потерь вкладчиков. 

Да, этот человек по праву является мошенником, так как взял деньги под условия и не вернул. Это и составляло его бОльшую часть дохода. Выпилился по причине неопытности и молодости, думая, что вот он всё и навсегда потерял, больше нет смысла жить. Хотя руки и ноги ему бандиты оставили.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я слышал историю о том как один дед помер и оставил квартиру внуку.Тот недолго думая поставил там майнинг ферму-естественно свет тырил.В обшем всё хитро сделал-контролеры найти не могли.Счет накопился уже на полтора ляма.В общем вызвали полицию ,вскрыли -а там ферма по всей квартире-стали искать внука -а тот уже на Бали укатил,вроде как и живет неплохо-даже свой бизнес небольшой замутил-туристов принимает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Слитые на чёрном рынке документы КИС также могут представлять опасность, ведь неизвестно в чьи руки они попадут. А многие баунти мошенники для получения выплат требуют сканы паспорта и справки подтверждающие адрес проживания. А вдруг это гопота ? Нужно 10 раз подумать, прежде чем отправить кому то свои документы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Zodiac said:

Слитые на чёрном рынке документы КИС также могут представлять опасность, ведь неизвестно в чьи руки они попадут. А многие баунти мошенники для получения выплат требуют сканы паспорта и справки подтверждающие адрес проживания. А вдруг это гопота ? Нужно 10 раз подумать, прежде чем отправить кому то свои документы.

Вспоминаются торгаши белыми порошками и их способы заманить новых работничков на разноску товара. Они требуют ФОТО паспорта, ФОТО лица с паспортом, ФОТО прописки и ФОТО морды с бумажкой с надписью! Одна и та же опера. Да даже на улице дяде в форме полицейской нельзя паспорт показывать без уважительной причины, крипты это более чем касается.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Abduraxman said:

Я слышал историю о том как один дед помер и оставил квартиру внуку.Тот недолго думая поставил там майнинг ферму-естественно свет тырил.В обшем всё хитро сделал-контролеры найти не могли.Счет накопился уже на полтора ляма.В общем вызвали полицию ,вскрыли -а там ферма по всей квартире-стали искать внука -а тот уже на Бали укатил,вроде как и живет неплохо-даже свой бизнес небольшой замутил-туристов принимает.

Почему именно на Бали? Чтобы история приобрела более яркие краски?))Почему майнер не может махнуть, например, в Тюмень? Байка очередная. Но красивая. А вот, деда жалко, пусть бы еще пожил.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.10.2019 at 13:41, Pyatka said:

В январе 2018 словил плюху от банды грабителей, которые ворвались в его частный дом, побили, отобрали содержимое сейфа, поразбивали компы и утащили технику. Их не нашли

Не единичный случай. Помню смотрел ролик - когото криптоютюбера русского в Тайланде обнесли - ворвалиьс типа копы, а на самом деле бандюганы. Подробностей не помню. Но вроде как выбили ключи.

С обысками на ForkLog тоже не все так гладко - приватники изьяли при обыске, но вроде как часть крипты ушла

Так что да, известность может быть плюсом, в плане зароботка, но является большим минусом в плане безопасности.

Edited by ugolok

photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Dimarrik said:

Где деньги - там криминал, поэтому таких новостей еще будет полно и чем популярнее будет становиться крипта, тем их будет больше. И тут раз биток не признан, то и вроде ничего не украли.

В соседней ветке бурная дискуссия по поводу плюсов и минусов идентификации на торговых площадках. А проблема, оказывается, совершенно в другом. На бирже он анонимен, а в соцсетях он король крипты. Приходи, бери.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Merdock said:

В соседней ветке бурная дискуссия по поводу плюсов и минусов идентификации на торговых площадках. А проблема, оказывается, совершенно в другом. На бирже он анонимен, а в соцсетях он король крипты. Приходи, бери.

Не будем ее сюда переносить, но ведь там немного в другом суть вроде, не про то, что наведут или придут бандиты, а про то, что данные идут туда, непонятно куда.


YoStep - кроссовки от биржи Yobit - заработать легко

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Dimarrik said:

Не будем ее сюда переносить, но ведь там немного в другом суть вроде, не про то, что наведут или придут бандиты, а про то, что данные идут туда, непонятно куда.

Имя, фамилия, отчество. Номер паспорта и прописка. Эти данные могут всплыть где угодно и без верификации на бирже. Не понятно, как это можно испрользовать? В Гондурасе кредит оформить? Перис Хилтон сексом занимается в роликах в сети, а вы боитесь что ваша прописка в Урюпинске кого-то может заинтересовать))

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ещё можно вспомнить владельца или топа Эксмо которого похищали в Киеве.Вы тут главное ситуацию до абсурда не доводите,про "не говорить близким" и проч.А то счас допишитесь до того что в таких форумах лучше не участвовать,потому как можно вычислить кошелёк,по айпи адрес и дальше по тексту...

Edited by Moskino

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Moskino said:

Ещё можно вспомнить владельца или топа Эксмо которого похищали в Киеве.Вы тут главное ситуацию до абсурда не доводите,про "не говорить близким" и проч.А то счас допишитесь до того что в таких форумах лучше участвовать,потому как можно вычислить кошелёк,по айпи адрес и дальше по тексту...

)))))))))  улыбнуло... 

уже теорией заговора попахивает,  что все вокруг охотятся за моими 100 сатошками)))))

а если серьезно,  просто надо соблюдать банальные правила фин. безопасности, и здравого смысла, и все будет хорошо...

 


 

468x60-19.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.10.2019 at 15:41, Pyatka said:

В этой теме предлагаю делиться и обсуждать события, связанные с криминалом, где фигурировала криптовалюта. Речь про грабежи, убийства, разбои, воровство и тому подобное катализатором чему послужили биток, эфир и прочие.

Начну с самого известного в РФ случая, краткий пересказ истории.

Жил был Павел Няшин, .....

 

Это надо быть особо одарённым человеком, чтобы имея 20 лямов, орать об этом на весь тэрнет. Я имея такую сумму, ещё и на фиктивную работу устроюсь, чтоб к себе меньше внимания привлекать. Хотя с 20 мультами, проще фирму открыть и заниматься перепродажей айфонов каких-нибудь - норм будет прикрытие.


________________________________
ПРАВИЛА || FAQ || 
"Вы сначала делайте, как знаете, а потом мы вам расскажем как надо было." (с)

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Gorigor said:

Это надо быть особо одарённым человеком, чтобы имея 20 лямов, орать об этом на весь тэрнет. Я имея такую сумму, ещё и на фиктивную работу устроюсь, чтоб к себе меньше внимания привлекать. Хотя с 20 мультами, проще фирму открыть и заниматься перепродажей айфонов каких-нибудь - норм будет прикрытие.

В той истории не все так однозначно. Было много подозрений, что это была всего лишь инсценировка. Всплывала даже информация он был в доле этой аферы. Но если он и вправду так облажался, то это просто феерично

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, Jekrys said:

В той истории не все так однозначно. Было много подозрений, что это была всего лишь инсценировка. Всплывала даже информация он был в доле этой аферы. Но если он и вправду так облажался, то это просто феерично

В чём был смысл аферы? По башке ему, очевидно, что настучали (на грим не очень похоже). Другое дело если бы у него деньги были застрахованы, тогда да, был бы смысл. А так просто, не более чем, довыпендривался... Жаль конечно парня, но это что то типа естественного отбора.


________________________________
ПРАВИЛА || FAQ || 
"Вы сначала делайте, как знаете, а потом мы вам расскажем как надо было." (с)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Жесткий конечно отбор, 

вообще конечно история поучительная, как басня у Крылова,  вся история напичкана примерами как делать не надо . Парня жаль , но с этим уже ничего не поделать 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.10.2019 at 13:41, Pyatka said:

В этой теме предлагаю делиться и обсуждать события, связанные с криминалом, где фигурировала криптовалюта. Речь про грабежи, убийства, разбои, воровство и тому подобное катализатором чему послужили биток, эфир и прочие.

Начну с самого известного в РФ случая, краткий пересказ истории.

Жил был Павел Няшин, увлекался криптой. Собирал инвестиции, торговал на них, в общем, развивался. До хайпа в 2017-ом скопил приличную сумму в битке, обналичил, на выходе получил овер 20кк рублёв. Хвастался своими успехами где только можно, фотографировался с пачкой толстой 5000 купюр, не скрывал своего положения.

64sEPfvudso.jpg

В январе 2018 словил плюху от банды грабителей, которые ворвались в его частный дом, побили, отобрали содержимое сейфа, поразбивали компы и утащили технику. Их не нашли. Павел, потеряв всё, вздёрнулся якобы самостоятельно. Ему было 24 года.

maxresdefault-2-600x338.jpg

Ну по сути человек своими действиями самостоятельно "пригласил" их к себе в "гости". Дело не в криптовалюте. Это может произойти в любой сфере деятельности, когда человек во всеуслышание заявляет о своих огромных доходах. И если это будут не бандиты и не обычная дворовая шпана, решившаяся на гоп-стоп, то это вполне могут быть и не совсем "чистые на руку" правоохранители. Все хотят урвать кусок. Зачем им помогать в этом?  Ну есть что-то, так сиди молча и радуйся жизни потихонечку и проблем не будет. Или тогда охрану личную нанимать надо или СБ свою создавать, если доходы позволяют.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Gorigor said:

Это надо быть особо одарённым человеком, чтобы имея 20 лямов, орать об этом на весь тэрнет. Я имея такую сумму, ещё и на фиктивную работу устроюсь, чтоб к себе меньше внимания привлекать. Хотя с 20 мультами, проще фирму открыть и заниматься перепродажей айфонов каких-нибудь - норм будет прикрытие.

возможно до обогащения он был во всем ограничен, либо над ним издевались, из-за этого развился комплекс неполноценности, и когда он получил что хотел. появилось огромное желание показать обидчикам что он добился того о чем мечтают все, в итоге произошло то что произошло

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Moskino said:

Ещё можно вспомнить владельца или топа Эксмо которого похищали в Киеве.Вы тут главное ситуацию до абсурда не доводите,про "не говорить близким" и проч.А то счас допишитесь до того что в таких форумах лучше не участвовать,потому как можно вычислить кошелёк,по айпи адрес и дальше по тексту...

Да, в Киеве вроде мне помнится в конце 2017-го года похищали управляющего директора криптовалютной биржи EXMO Павла Лернера. Дело темное и как-то неизвестно чем все закончилось ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, okela said:

 Дело темное и как-то неизвестно чем все закончилось ...

Откупился, закончилось для него все довольно благополучно. Там требовали за его освобождение какую то невменяемую сумму в тысячах битков. Но обошлось что то не очень большой суммой. Относительно.

Edited by RED8X8

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, RED8X8 said:

Откупился, закончилось для него все довольно благополучно. Там требовали за его освобождение какую то невменяемую сумму в тысячах битков. Но обошлось что то не очень большой суммой. Относительно.

Он во многих интервью озвучивал сумму, если ничего не путаю. Точно не помню, но вроде выплаченная сумма была огромной, но сильно меньше требуемой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, vl77lp said:

На Авито и OLX сейчас активно используются данные с Кик в мошеннических схемах. Жулье предлагает отправить без предоплаты всякую мелочевку, а в качестве гарантий предлагают фото с паспортом. 

А это проблема Авито и OLX, и прочих таких же. Пусть они у себя что-то меняют в правилах. Зачем рассматривать частное, если нужно регулировать общее? Да и проблем у вас не будет, я нея  и хата не моя.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если брать именно тему криминала в крипте, то самое актуальное это нарко торговля... У нас в городе все стены исписаны ссылками на сайты и телеграм боты. Вся оплата у них в крипте. Потому у нас человек с высшим экономическим образованием может не знать за крипту, зато торчок какой-нибудь, очень активно через обменники гоняет.
Слышали, один тип запускал ICO, чтоб нанимать киллеров, для устранения неугодных политиков? Как вам такой криминал? Его даже потом задержали спецслужбы USA.

Edited by Gorigor

________________________________
ПРАВИЛА || FAQ || 
"Вы сначала делайте, как знаете, а потом мы вам расскажем как надо было." (с)

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Gorigor said:

Если брать именно тему криминала в крипте, то самое актуальное это нарко торговля... У нас в городе все стены исписаны ссылками на сайты и телеграм боты. Вся оплата у них в крипте. Потому у нас человек с высшим экономическим образованием может не знать за крипту, зато торчок какой-нибудь, очень активно через обменники гоняет.
Слышали, один тип запускал ICO, чтоб нанимать киллеров, для устранения неугодных политиков? Как вам такой криминал? Его даже потом задержали спецслужбы USA.

Ужас какой, у себя в городе подобного не видел, но город миллионник, так что всякое возможно. Заходя сюда я думал скорее про инсайдерскую торговлю, но такого не ожидал, даже как-то страшно стало.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Криминал так или иначе присутствует почти во всех сферах нашей жизни. Но меня умиляет когда биткоин и другую крипту ассоциируют с преступностью, ведь черного нала гораздо больше чем "левой" крипты, и при всем при этом фиат никто с криминалом не ассоциирует.

Edited by Solo_miner

Лучшие курсы BTC-RUB всегда здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, Detective Suika said:

Ужас какой, у себя в городе подобного не видел, но город миллионник, так что всякое возможно. Заходя сюда я думал скорее про инсайдерскую торговлю, но такого не ожидал, даже как-то страшно стало.

 

Если город миллионик и находится в РФ, то такое 200% что есть. Там целая индустрия, начиная от рекрутинга и заканчивая курьерами... Обычно в проходных местах на стенах, такие адреса пишут.
 

29 minutes ago, Solo_miner said:

Криминал так или иначе присутствует почти во всех сферах нашей жизни. Но меня умиляет когда биткоин и другую крипту ассоциируют с преступностью, ведь черного нала гораздо больше чем "левой" крипты, и при всем при этом фиат никто с криминалом не ассоциирует.

Это так называемый "взгляд под определённым углом". В сенате США, уже  кто-то разумный заявлял, что прежде чем запрещать криптовалюты, надо разобраться с чёрным налом. Львиная доля теневой экономики, по прежнему в нём.


________________________________
ПРАВИЛА || FAQ || 
"Вы сначала делайте, как знаете, а потом мы вам расскажем как надо было." (с)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Уважаемые пользователи! Сегодня (11.06.24) целый день у сайта было техническое обслуживание, информация была продублирована на сайте за день до отключения сайта. С завтра (12.06.24) сайт продолжит свою работу в штатном режиме. Спасибо за понимание и за то, что с нами! Ждем всех за новыми обменами в нашем сервисе.
    • TON обошел Ethereum по количеству активных адресов.Хотели бы вы видеть эту криптовалюту в нашем списке направлений обменника saint.exchange ?
    • Европейское правоохранительное агентство Европол раскритиковал майнинг биткойна, а также решения второго уровня, заявив, что они создают «дополнительные проблемы для правоохранительных расследований».   В недавнем 40-страничном отчете о криптографическом шифровании агентство, базирующееся в Гааге, подчеркнуло, что майнинг криптовалют стал для преступников привлекательным методом отмывания незаконных доходов. Преступные лица могут использовать майнинговые операции для сокрытия незаконных доходов, а в некоторых случаях даже приносить преступникам дополнительную прибыль, заявляет Европол, добавляя, что подозрительная активность также была обнаружена в майнинг-пулах, особенно тех, которые эксплуатируются операторами программ-вымогателей.   Однако сам по себе майнинг криптовалют — не единственная угроза, которую Европол видит в криптоиндустрии. Европол также выразил обеспокоенность по поводу более широкого ландшафта криптовалют, подчеркнув, что растущее использование доказательств с нулевым разглашением и приложений уровня 2 в блокчейне может усложнить отслеживание средств. Агентство предупредило, что эти технологии «могут вызвать дополнительные проблемы для правоохранительных расследований», хотя и не уточнило, какие именно проблемы могут создать эти технологии масштабирования. Кроме того, в отчете признается, что задача восстановления кошелька преступника может быть «значительно усложнена» из-за стандарта SLIP39, широко известного как Shamir Backup. Этот стандарт, используемый аппаратными криптокошельками, позволяет создавать несколько общих ресурсов для восстановления вместо одной мнемонической фразы. Каждая доля восстановления состоит из 20 слов, и для восстановления кошелька требуется определенное пользователем количество этих акций, что усложняет работу правоохранительных органов, утверждают в Европол
    • ♦️По мнению американского бизнесмена, сейчас стать миллионером, открыв свой бизнес, чрезвычайно сложно. Роберт Кийосаки убеждён в том, что именно биткоин поможет быстро разбогатеть и без дополнительных усилий. 🔺Инвестор подчеркнул, что любит биткоин за то, что тот выполняет за него тяжёлую работу по заработку средств, поэтому и призывает всех покупать и хранить биткоины. 🔻Это очень распространённый аргумент, в ответ на который можно сказать следующее: каждый биткоин содержит 100 млн сатоши, и вам необязательно покупать монету целиком. Инвесторы советуют выделять посильную сумму в месяц и покупать на неё сатоши.
    • Уважаемые участники форума! Хотим уведомить Вас, что наш обменник криптовалют 01bit.pro был успешно добавлен на мониторинг Exchangesumo.com. Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество. Будем благодарны за отзывы.
    • Смартлаер совместно с проектом Кнайтфюри решили раздать драконов, если приходили елигбл на минт, то скоро уже сам минт через 24 часа, посмотрим что из этого выйдет:  И что-то вас @UNIQ_ и @abfin77 больше нет на форуме, есть вероятность того, что 17-го числа могут что-то выкатить по Талкам и в целом по форуму. На всякий случай приобрёл несколько млн Талк токенов.  
    • Нацбанк Грузии привлекает Ripple к оцифровке экономики   Криптокомпания Ripple планирует сотрудничать с Национальным банком Грузии по вопросу цифровизации местной экономики с помощью блокчейна. Для обсуждения этой темы с исполнительным директором Ripple Джеймсом Уоллисом встретились и.о. главы Нацбанка Грузии Натия Турнава и глава Департамента развития финансовых технологий и надзора банка Варлам Эбаноидзе.   Согласно официальному заявлению Нацбанка, на совместном мероприятии изучались потенциальные пути «сотрудничества в области финансовых технологий и цифровизации».   Это уже не первая встреча руководства Ripple с властями Грузии. В сентябре 2023 года Нацбанк пригласил компанию принять участие в проекте цифрового лари. Позднее стало известно, что фирма выбрана в качестве официального партнёра для разработки цифровой валюты центрального банка (CBDC). Помимо Грузии, Ripple участвует в пилотных проектах CBDC Центробанков Колумбии, Бутана, Пулау, Черногории и ряда других стран.   В конце 2023 года криптокомпания представила 23-страничный документ о глобальной разработке цифровой валюты центробанка. В нём Ripple заявила, что «CBDC крайне необходимы для поддержки значительного положительного воздействия токенизации активов». Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2432719
    • Скоро оптимисты форума, ну если такие есть в итоге смогу увидеть оживление форума или токена Талк, скорее всего 17-го числа, когда биржа спустя столько лет вдруг начали работать в направлении Изи и Юочата, может быть и про Талки не забыли.
    • Нужно обратиться к администрации форума @Bigpat, чтобы решить эту проблему.
×
×
  • Create New...