Криминал в сфере криптовалют

[scar313 933]

23 minutes ago, mityamiami said:

Недавно прочитал одну историю или притчу, а может сказку про крипту)) в общем интересно было. Суть вот какая: один торгаш приехал в деревню, где много обезьян и начал покупать у всех по 1$ вроде бы, потом обезьян становилось меньше и сложнее ловить, образовался дефицит и он поднял стоимость до 5$, после когда почти всех поймали и их ловить стало крайне сложно, многие отказались от этой затеи, а также остальные увидев что дела пошли плохо у населения вышли снова на работу, так как никто не работал и продукция быстро исчезала с прилавка. В это время торгаш поднял цену до 50$ и уехал по своим делам, а за место него остался подчинённый, когда все узнали что цену подняли, снова пытались их поймать, но это удавалась только некоторым, и тогда помощник сказал, давайте я вам продам по 35$ всех обезьян в клетке, а когда приедет хозяин вы продадите ему по 50$. В итоге все выкупили всех обезьян, залезли в кредиты и долги, а тем временем исчез и помощник)) с тех пор никто не видел их, ни хозяина ни помощника... Главное, чтобы не получилось такая история, которая тоже удобно подходит под крипту с сегодняшними реалиями регуляторов и китов))

Классическая схема,

на эту тему есть несколько историй, тут обезьяны, еще читал что то подобное про другой "актив". 

и схема надо сказать работает и по сей день... сплошь и рядом можно найти ей применение ...

[mityamiami 32]

4 minutes ago, scar313 said:

и схема надо сказать работает и по сей день... сплошь и рядом можно найти ей применение ...

Обкатанная уже веками))) поэтому и работает, это касается и схем Понци, тоже классика работающая и по сей день. Самое что интересное, находятся своя клиентура, поэтому это стало нормой, чем исключением из правил! А те, кто проходят стороной, сначала крутят у виска пальцем и смеются, затем критикуют и ругаются, а после борются с этим, ну и на перерывах в кулуарах сами заходят некоторые в эту тему, делая серьёзный вид, типа мы знали что у вас всё получится. А после типичного скама, начинают делать вид, что не приделах и предупреждали всех об этом...

[Casper 207]

1 hour ago, Pyatka said:

За нал только самые отчаянные будут, например, заказывать кого-то. А вот биткоины отследить просто невозможно в этом плане. Сколько уже было случаев, когда заказ делали у оперативников через нал? С криптой так не получится, там максимум просто украдут битки и всё. Или как минимум исполнят заказ...

Биткоин, как и эфир, оставляю след и от него не избавишься, транзакции просматриваются от самой первого блока, вот статья интересная 👉 тыц

[scar313 933]

15 minutes ago, mityamiami said:

А после типичного скама, начинают делать вид, что не приделах и предупреждали всех об этом...

ну а что,   когда в 2011-м мавроди запускал ммм-2011  тоже громко всех предупреждал что это опасно.. но люди все равно лезли как мышки в капкан за сыром... и все думаю что успеют....  

видимо срабатывает обратный эффект, что запретно - то и всем надо сразу.

[Pyatka 10291]

7 minutes ago, Casper said:

Биткоин, как и эфир, оставляю след и от него не избавишься, транзакции просматриваются от самой первого блока, вот статья интересная

Уже давно существуют сервисы, которые называются "миксеры". Просто вашу транзакцию "замешивают" среди других, перенаправляют с кошелька на кошелёк, по итогу вы получаете совершенно чистые монеты

Edited October 16, 2019 by Pyatka

[Andrei65432 6]

3 minutes ago, Pyatka said:

Уже давно существуют сервисы, которые называются "миксеры". Просто вашу транзакцию "замешивают" среди других, перенаправляют с кошелька на кошелёк, по итогу вы получаете совершенно чистые монеты

Да есть такая фишка в прошлом вроде году кстати некоторые из них прижали, но все равно думаю их еще много осталось. Здесь главное еще нормальный выбрать чтобы не кинули в дальнейшем.

[Gorigor 5374]

5 minutes ago, Pyatka said:

Уже давно существуют сервисы, которые называются "миксеры". Просто вашу транзакцию "замешивают" среди других, перенаправляют с кошелька на кошелёк, по итогу вы получаете совершенно чистые монеты

Всё таки мне кажется, если прям сильно захотят поймать, то и после миксера отследят. В сети есть такой прикол, что ничего нельзя сделать бесследно. Возможно уже есть такие шпионские штучки, покруче сем мы в фантастических фильмах видели.

[mityamiami 32]

9 minutes ago, ryw435 said:

в итоге все получается наоборот 

Ага)) в итоге сами себя в позу ставят. Но, с другой стороны - это хорошо, что есть такие люди, они дают возможность другим, кто понимает как с этим работать и зарабатывают на таких проектах. Тут главное самого себя усмирить, так как главный Враг в этом Вы сами...

[Gorigor 5374]

Just now, Pyatka said:

Больше пугают, чтобы и пробовать не начинали. По факту даже законов для крипты нет, не считается она платежным средством. А за передачу фантиков не наказывают, вроде бы)

За просто передачу фантиков, ты не очень интересен, даже если ты этих фантиков 50 000 BTC переводишь.
Зато если ты ведёшь какую-нибудь антиправительственную деятельность или там глава крупного наркокартеля, там ужеи методики все эти включатся.

[Andrei65432 6]

Just now, Pyatka said:

Больше пугают, чтобы и пробовать не начинали. По факту даже законов для крипты нет, не считается она платежным средством. А за передачу фантиков не наказывают, вроде бы)

Ну это смотря в какой стране рассматривать конечно же скажем так - в США только дай волю и повод властям - сразу же засудят и посадят и на последок все заберут и обвинят в мошенничестве скажем так.

[Andrei65432 6]

2 minutes ago, Gorigor said:

США волю сами себе дают и считают, что имеют право судить человека по своим законам, даже если он совершил преступление в другой стране, в которой это преступлением не является.

Вот про это я и говорю, а другие страны идут на поводу и выдают и самое интересное у них обычно нет даже доказательств все на словах и предположениях - а так может пострадать и невиновный человек.

[Andrei65432 6]

3 minutes ago, ryw435 said:

там же у них суд присяжных, и вот как они решат так и будет. С одной стороны это как бы и правильно что с не один человек все решает, но с другой стороны у них абсолютно другие законы, которые нам трудно понять 

Я в общем читал статью американского писателя - и он так сказал американцы многие вещи не знают как сделать разумно и поэтому они делают на эмоциях. И это по сути неправильно и он сам это признает.

[Pyatka 10291]

21 minutes ago, Gorigor said:

За просто передачу фантиков, ты не очень интересен, даже если ты этих фантиков 50 000 BTC переводишь.
Зато если ты ведёшь какую-нибудь антиправительственную деятельность или там глава крупного наркокартеля, там ужеи методики все эти включатся.

Тут соглашусь, там уже банальная физическая слежка идёт. Но будь я вообще в другой стране с плохими делами, реализующимися через крипту в иной стране - найти крайне тяжело. Герой топика Павел мог, например, свалить за границу, мб остался бы при деньгах

[Gorigor 5374]

2 minutes ago, Pyatka said:

Тут соглашусь, там уже банальная физическая слежка идёт. Но будь я вообще в другой стране с плохими делами, реализующимися через крипту в иной стране - найти крайне тяжело. Герой топика Павел мог, например, свалить за границу, мб остался бы при деньгах

Герой топика Павел, если бы имел, хоть немного здравого смысла, опомнился бы, сделал пластическую операцию, сменил имя и улетел куда-нибудь на острова после своих видосов. Но получилось так, как получилось.

[white 34217]

уже все знают, что светит информацию о своих сбережениях в криптовалюте не стоит. это те же деньги, а никто не хвастается, что у него дома лежат миллионы баксов.

[Detective Suika 2841]

1 hour ago, white said:

уже все знают, что светит информацию о своих сбережениях в криптовалюте не стоит. это те же деньги, а никто не хвастается, что у него дома лежат миллионы баксов.

Полностью согласен, я тоже сторонник анонимности и всячески стараюсь оберегать свои персональные данные. К сожалению некоторые проекты вводят KYC только в конце и приходится от таких проектов отказываться. Да и вообще опасно для жизни раскрывать свое материальное положению кому-то.

[Moskino 1547]

Для меня самое ржачное было когда в новостях писали что атомная станция и кажется в администрации президента было обнаружено незаконно установленное оборудование для майнинга.Всё,тушите свет,что ещё можно говорить о простых смертных...😄

[Gorigor 5374]

7 minutes ago, Moskino said:

Для меня самое ржачное было когда в новостях писали что атомная станция и кажется в администрации президента было обнаружено незаконно установленное оборудование для майнинга.Всё,тушите свет,что ещё можно говорить о простых смертных...😄

У атомных станций нередко бывают излишки мощности, почему бы их не вырабатывать майнингом? Понятно, что для этого надо соответствующую безопасность соблюдать, чтоб новый Чернобыль не намайнить.
Некоторые случаи реально странные, такие как майнинг в госучреждениях, там же реально на раз два запалят.

[Moskino 1547]

13 minutes ago, Gorigor said:

У атомных станций нередко бывают излишки мощности, почему бы их не вырабатывать майнингом? Понятно, что для этого надо соответствующую безопасность соблюдать, чтоб новый Чернобыль не намайнить.
Некоторые случаи реально странные, такие как майнинг в госучреждениях, там же реально на раз два запалят.

Да блин,дело не в излишках мощности,хотя на самом деле бред,дело в бардаке.Атомная станция это тебе не гаражный кооператив.Они там думают о безопасности и науке если доходит до такого?

[RaGNaReK4aLL 484]

23 minutes ago, Gorigor said:

У атомных станций нередко бывают излишки мощности, почему бы их не вырабатывать майнингом? Понятно, что для этого надо соответствующую безопасность соблюдать, чтоб новый Чернобыль не намайнить.
Некоторые случаи реально странные, такие как майнинг в госучреждениях, там же реально на раз два запалят.

Не вижу ничего странного, если понимать ситуацию в стране. В госучреждениях сидят обыкновенные воры, которые мечтают урвать кусок пожирнее. Почему бы им и не помайнить на халяву. За электричество платит бюджет. Всё шоколадно. Землями, лесом, недрами торговать на карман можно, а майнить им нельзя что ли?

И кто их будет палить? Такие же воры. Зачем палить контору, если лучше в доле быть.

[Podluznyi 1887]

3 hours ago, xsBASxs said:

Это не жалко, но там, где есть деньги, криминал и варианты использования криптографии - это просто море банальных краж из крипто и мошенничества с оплатой спецслужб.

Правильно все так и есть, а в крипте мошенничество очень даже и процветает, ведь очень много проектов собирают деньги и пропадают с поле зрения с деньгами инвесторов

[ugolok 6121]

Все, что связано с деньгами всегда будет под пристальным вниманием криминала. Но если при обычном взломе, ты сталкиваешься с "интеллектуальными" приступниками, то при афишировании своего "успеха и бохатства" заработанного на крипте, придут "работники ножа и топора", после встречи с которыми, в лучшем случае, потеряешь только крипту и здоровье. И грабить криптовалютчиков проще, чем обычных бизнесменов. У бизнесмена все средства в обороте - например в товаре, бабки дома в пачках редко кто хранит. А у бизнесмена классом повыше и своя служба безопасности имеется. А вот мальчик, заработавший пару лямов, которые хранятся "на его компе" в виде крипты - лакомый кусочек. Утюжком погладят его - он сам все и отдаст, переведет куда скажут.  Так что скромнее и аккуратнее надо быть. Потому как некоторые светят деньгами даже не с целью просто похвастаться, а больше это расчитано на привлечение рефералов. Могут с утюгом прийти даже если реальных миллионов и нет впомине.

[ALAN1998 9182]

Индийский криптомошенник украл у инвесторов 300 миллионов долларов

Индийским агенством ED был издан предварительный приказ об изъятии имущества, приобретенного за биткоин, в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA).

 

В планах ED изъятие активов на сумму около 6,3 миллиона долларов в Индии и Дубае в связи с обнаружением отмывания денег. Имущество включает в себя шесть офисов предполагаемого предводителя мошенников, Амита Бхардваджа, в Дубае, а также квартиры и банковские счета в Индии двух его агентов по маркетингу.

 

Исходя из расследования, Бхардвадж основал компанию в Сингапуре — Ms Variabletech Pvt Ltd — в 2015 году и через свой веб-сайт он запустил схему Понци для торговли биткоинами. Сам по себе Bitcoin вне закона в Индии. Команда агентов по маркетингу заманивала людей, убеждая их приобретать крипитовалюту на свои инвестиции.

 

Затем он инвестировал их в схему gainbitcoin, связав это с высокой прибыльностью криптовалюты, используя комплекты оборудования для майнинга биткоина, говорится в сообщении агентства. Бхардвадж предложил им перейти в свой собственный недавно выпущенный криптовалютный токен, который не имел ценности на бирже криптовалют.

Утверждается, что около 8000 инвесторов потеряли около 300 миллионов долларов, выполнив эту схему Полиция арестовала Бхардваджа и его брата Вивека в Дели.

[RED8X8 1719]

12 hours ago, Moskino said:

Для меня самое ржачное было когда в новостях писали что атомная станция и кажется в администрации президента было обнаружено незаконно установленное оборудование для майнинга.Всё,тушите свет,что ещё можно говорить о простых смертных...😄

Не видел таких новостей, но чесно как то не удивлен, это как эпидемия в одно время все это было, не майниишь, значит ты не в тренде 😎

[ALAN1998 9182]

Против Крейга Райта, который ранее пытался выдать себя за создателя Биткойна Сатоши Накамото, подан судебный иск на $10 млрд за незаконное присвоение до 1 млн биткойнов, а также интеллектуальной собственности его коллеги Дэвида Клеймана, умершего в 2013 году.

 

Согласно судебным документам, поданным Ирой Клейман, дочерью Дэвида Клеймана, коллега Райта занимался разработками в области биткойн-технологий на ранних этапах существования криптовалюты. Родственникам Клеймана удалось установить, что тот занимался майнингом биткойнов буквально с момента появления криптовалюты – с 2009 по 2013 гг. – и за это время добыл, по их подсчетам, от 550 000 до 1 млн монет.

 

Однако как Райт, так и Клейман тщательно скрывали в то время то, чем занимались, поэтому, когда Клейман скоропостижно скончался от вирусной инфекции, Райт, который, знал, что никому из близких и родственников покойного не было известно об их совместной работе последних лет, по утверждению истцов, подделал завещание, благодаря чему он стал обладателем всех разработок своего коллеги, а также его электронной валюты, после чего сразу покинул родную страну и назвался никем иным как создателем Биткойна.

 

История звучит как лихо закрученный детектив, однако известно, что в прошлом году Райт подал огромное количество заявок на оформление биткойн-патентов. Кроме того, у истцов якобы есть доказательства в виде биткойн-адресов Клеймана на бирже MTGox и ряда других документов, доказывающих, что Клейман действительно работал над изначальным кодом Биткойна.

Биткоины Криптовалюта Сатоши Накамото Текст