kyc_зло Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

[moor 10585]

6 hours ago, Karinka said:

Ну так да, но пользователей, людей, которые обналичивают криптовалюту очень много, они просто не смогу каждого "мониторить"

По умолчанию, все деньги которые поступают на карту, исключая при этом переводы от членов семьи, можно считать доходом. И такую информацию очень просто предоставить банку по всем своим клиентам.

[fullzero 35620]

6 hours ago, kosmos said:

Я думаю,что они мониторят всего лишь на словах,потому что нереально смотреть по блокчейну каждую транзакцию,и тем более понять,кому принадлежит кошелёк,с которого шла эта транзакция.Поэтому,нечего бояться.

И по блокчейну, и кошельки можно вычислить. Но дело не в этом, а в транзакциях, за счёт которых идёт обналичивание крипты. Вы ведь через банковскую карту выводите фиат? Вот они и мониторят вашу прибыль. 

[Skill 800]

On 28.03.2020 at 18:54, Opersur said:

Особенно сейчас властям Украины в период пандемии нечем больше заняться как отслеживать владельцев криптовалют. 

Нууу, конкретно на данный момент да, но тема то была создана 4 февраля, вы внимательно следите за темой, сейчас, думаю, никто таким не занимается)

[Karinka 193]

On 02.04.2020 at 14:53, moor said:

По умолчанию, все деньги которые поступают на карту, исключая при этом переводы от членов семьи, можно считать доходом. И такую информацию очень просто предоставить банку по всем своим клиентам.

Ну так да, но там будут прикрывать клиентов, которые очень большие суммы переводят с неизвестных источников себе на карту.

[Nikita 097 4679]

К этому всё и идёт. Государство не сможет оставить в покое необузданный рынок. Я впринципе с этим давно смирился . Это своеобразная плата за возможность платить криптой в реальности.

[holyfura 7218]

Украина лезет в одно русло с Россией. Правда в России еще не так мониторит за криптовладельцами. Но в РФ всё равно достаточно жесткие меры на эту тему.

[moor 10585]

7 minutes ago, Karinka said:

Ну так да, но там будут прикрывать клиентов, которые очень большие суммы переводят с неизвестных источников себе на карту.

Вряд ли такое возможно, т.к. если большая сумма будет перечислена, то она сразу может попасть под фин.мониторинг. При этом карта будет автоматом заблокирована до тех пор, пока вы не предоставите документальное подтверждение легальности этих денег.

[nickoman987 1040]

 

49 minutes ago, moor said:

Вряд ли такое возможно, т.к. если большая сумма будет перечислена, то она сразу может попасть под фин.мониторинг. При этом карта будет автоматом заблокирована до тех пор, пока вы не предоставите документальное подтверждение легальности этих денег.

Это если будут большие суммы, но мы все прекрасно понимаем, что большинство игроков на рынке-это мелкие игроки, которые выводят небольшие суммы и вот их уже нельзя будет отследить.

[ACTEK12 27]

1 hour ago, Nikita 097 said:

К этому всё и идёт. Государство не сможет оставить в покое необузданный рынок. Я впринципе с этим давно смирился . Это своеобразная плата за возможность платить криптой в реальности.

Главное что бы запрета не было, ко всему можно приспособиться я думаю. Так что мониторинг не самый плохой исход. Может кому то это не доставляет неудобств. 

[NevermindNe 549]

2 hours ago, Nikita 097 said:

К этому всё и идёт. Государство не сможет оставить в покое необузданный рынок. Я впринципе с этим давно смирился . Это своеобразная плата за возможность платить криптой в реальности.

Никто из здравомыслящих людей которые на крипте зарабатывают не будет заниматься криптой в Украине после такой новости - если мониторят значит и отнять крипту  смогут если захотят

[moor 10585]

1 hour ago, nickoman987 said:

Это если будут большие суммы, но мы все прекрасно понимаем, что большинство игроков на рынке-это мелкие игроки, которые выводят небольшие суммы и вот их уже нельзя будет отследить.

Если будет выводиться доход на карту, то очень просто все отследить, даже если выводятся небольшие суммы. Просто сейчас нет желания у фискалов этим заниматься, есть рыбка покрупнее.

[Toris 18281]

1 hour ago, NevermindNe said:

Никто из здравомыслящих людей которые на крипте зарабатывают не будет заниматься криптой в Украине после такой новости - если мониторят значит и отнять крипту  смогут если захотят

Как не будут? А куда люди пойдут, если это одна из их основных активностей в жизни?) Вот с автором темы я согласен, если биржам дать свои документы, а потом эти проекты станут легальными в вашей стране... Вы по сути будете под куполом навсегда, особенно если это была ваша любимая площадка и вы не желаете уходить, да и некуда, допустим...

[Romeros 6074]

Ну с некоторых бирж слазят из-за этого. А биржи без верификации будут достаточно популярны. Хотя, еслть и вторая сторона медали. Уменьшится количество криптопользователей, которые замешаны в незаконных действиях.

[roll77 1110]

Не знаю даже,например куна по крайней мере в последнее время не требовала верификацию по документам но знаю что приват хочет контролировать и он усе равно задаёт вопросы про доходы с криптовалют

[Doni2029 16919]

12 minutes ago, Romeros said:

Ну с некоторых бирж слазят из-за этого. А биржи без верификации будут достаточно популярны. Хотя, еслть и вторая сторона медали. Уменьшится количество криптопользователей, которые замешаны в незаконных действиях.

Всё что не делается у нас всё к худшему. И этот новый закон который разрабатывается всё только ещё больше усложнит для украинского крипто сообщества. Всё как обычно в одних странах разрабатывают законы в помощь продвижению крипто индустрии а в других только палки в колёса вставлять и умеют. Как говорится каждому своё.

[IChelovek 741]

Как говориться я сочувствую украинцам.И власти хотят показать что их каждый шаг будет приследиваться  и они не куда не уйдут и не куда не  спрятаться не могут в крипто мире.Это плохо

[acher103 13]

1 hour ago, roll77 said:

Не знаю даже,например куна по крайней мере в последнее время не требовала верификацию по документам но знаю что приват хочет контролировать и он усе равно задаёт вопросы про доходы с криптовалют

Ну тут важен сам прецедент и тенденция гоудапрств на контроль сферы криптовалют, это безусловно негативная тенденция

[nickoman987 1040]

 

2 hours ago, IChelovek said:

Как говориться я сочувствую украинцам.И власти хотят показать что их каждый шаг будет приследиваться  и они не куда не уйдут и не куда не  спрятаться не могут в крипто мире.Это плохо

Почему же вы так говорите? Им наоборот повезло, властт заинтересованы в криптовалюте и просто хотят сделать её безопасной и легальной, все эти действия направлены именно на это.

[acher103 13]

2 hours ago, nickoman987 said:

 

Почему же вы так говорите? Им наоборот повезло, властт заинтересованы в криптовалюте и просто хотят сделать её безопасной и легальной, все эти действия направлены именно на это.

Когда куда либо приходят власти СНГ все становится только хуже, криптовалюта не может быть безопасной стараниями какого либо государтсва

[Kooby 1259]

Я думаю,что в данный момент всех уже давно начали мониторить,и за действиями всех граждан давно следят регуляторы,поэтому будьте аккуратны и не проходите верефикаций. 

[Bibaboba 2209]

Я вообще считаю что любого кто хоть раз палился с криптой то уже по любому следит. И дело не в какой либо стране или правительстве. Как таки везде будут мониторить и это нормальное явление и уже не чего не поделаешь 

[clipman77 2523]

On 02.04.2020 at 11:48, kosmos said:

Я думаю,что они мониторят всего лишь на словах,потому что нереально смотреть по блокчейну каждую транзакцию,и тем более понять,кому принадлежит кошелёк,с которого шла эта транзакция.Поэтому,нечего бояться.

Всех конечно не мониторят,а вот крупные транзакции вполне можно отслеживать,но думаю что этим если и занимаются,то не так серьёзно как нам кажется.

[Bestiya 18613]

On 02.04.2020 at 18:47, fullzero said:

И по блокчейну, и кошельки можно вычислить. Но дело не в этом, а в транзакциях, за счёт которых идёт обналичивание крипты. Вы ведь через банковскую карту выводите фиат? Вот они и мониторят вашу прибыль. 

А крипта здесь при чем? Банки мониторят любые транзакции. Очередных страшилок одни написали, а другие уже 35 страниц обсуждения наваяли. Не все так просто, да и в самом посте первом куча иногда откровенного бреда написано. Особенно про блокировку кошельков повеселило, такое впечатление, что писавший про крипту только краем уха слышал)))

[RedCats 1227]

Я думаю,что из-за верефикаций уже по всему миру мониторят адреса,которые светились на аккаунтах с верефикацией,поэтому я бы не советовал вам светить свои адреса основных кошельков если используете аккаунт с верефикацией. 

[fullzero 35620]

1 hour ago, Bestiya said:

А крипта здесь при чем? Банки мониторят любые транзакции. Очередных страшилок одни написали, а другие уже 35 страниц обсуждения наваяли. Не все так просто, да и в самом посте первом куча иногда откровенного бреда написано. Особенно про блокировку кошельков повеселило, такое впечатление, что писавший про крипту только краем уха слышал)))

Так я же и веду к тому, что не в крипте дело, а в самих транзакциях, которые приходят на карту. Будь то крипта или обмен долларов на национальную валюту - без разницы. Для финансовых структур главное величина суммы. А что касается блокировки кошельков, та информация интересна. Вполне возможно имелось блокировка карт?