kyc_зло Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

[Display Boy 0]

Начнем с того, что сертифицированных бирж, не требующих тщательной проверки личности, всего несколько. В результате любой мониторинг устаревает, когда речь идет именно о таких пользователях, которые составляют подавляющее большинство.

[dimaskd 13146]

On 30.04.2020 at 13:52, white said:

Украина - это не КНДР, чтобы за использование криптовалюты сажали в тюрьму. до такого не дойдет, да и жесткое регулирование мы тоже вряд ли увидим.

Не знаю как они будут мониторить.

Лично я каждый месяц покупаю криптовалюту оплачивая картой на бинанс и других площадках.Вывожу с бирж часто на карту монобанка.

Был как то звонок в мае,типа все украинский соц опрос.

Спросили как меня зовут,я ответил Вася,после спросили город проживания и возраст.Дальше спросили знакомы ли вы с криптовалютой,на что я ответил меня это не интересует.

Edited August 26, 2021 by dimaskd

[creatorrr98p 64]

Я всё же могу сказать, что не смог увидеть в этом чего-то криминального, так как стоит понимать то, что они могут делать это для того, чтобы полностью начать вычищать скам из крипомира, а это просто отличная инициатива

[JleBiyPatrik 1766]

41 minutes ago, Alla alla said:

Это, на мой взгляд, полная чушь и полностью противоречит основному определению анонимной криптовалюты, но многие люди забыли об этом, и криптовалюта стала напоминать фиат.

Они могут наблюдать из данных бирж, которые предоставляют уже правительству уже все данные о верифицированных пользователях с Украины 

[TheStrayAngel 19008]

On 25.08.2021 at 13:57, desa1d3 said:

Наверное и мониторят, но только тех у кого достаточно много денег в крипте лежит. Не знаю есть ли в Украине законы на счет регулирования крипты, но думаю ограничение какое-то есть.

Нет ни каких ограничений на сегодня как и законов собственно . А вот мониторить собираются не столько крипту сколько фиатные поступления на счёт . Это все касается исключительно налогооблажения и под контроль попадут все кто торгует в сети и принимает платежи на карту физ лица . Попытки были и раньше но пока ничего не получается у них , власть меняется быстрей чем успевают воплотить в жизнь свои задумки 😉

[Bestiya 18613]

On 26.08.2021 at 09:13, dimaskd said:

Не знаю как они будут мониторить.

Лично я каждый месяц покупаю криптовалюту оплачивая картой на бинанс

Так вот же вы и сами ответили на свой вопрос. Посмотрите кого взяли на роль главного по фин мониторингу на Бинансе, а раз фиатом пользуетесь, то естественно и верификацию там прошли. Теперь достаточно запроса и вся ваша финансовая биржевая деятельность уйдет куда нужно...

[desa1d3 0]

1 hour ago, TheStrayAngel said:

Нет ни каких ограничений на сегодня как и законов собственно . А вот мониторить собираются не столько крипту сколько фиатные поступления на счёт . Это все касается исключительно налогооблажения и под контроль попадут все кто торгует в сети и принимает платежи на карту физ лица . Попытки были и раньше но пока ничего не получается у них , власть меняется быстрей чем успевают воплотить в жизнь свои задумки 😉

Спасибо за ясный ответ, в не простое все же время живем, в России по большей степени наверное тоже больше смотрят за фиатом а не криптой.

[Casual12 15413]

22 hours ago, Alla alla said:

Это, на мой взгляд, полная чушь и полностью противоречит основному определению анонимной криптовалюты, но многие люди забыли об этом, и криптовалюта стала напоминать фиат.

физически возможно они и следят уже , но учитывая что законы  они ни разу до ума не довели что либо предьявить за крипту они не могут , по этому пока живем свободно без ограничений и каких либо налогов , но базы я думаю уже есть кто крипту гоняет

[TheStrayAngel 19008]

13 hours ago, Casual12 said:

физически возможно они и следят уже , но учитывая что законы  они ни разу до ума не довели что либо предьявить за крипту они не могут , по этому пока живем свободно без ограничений и каких либо налогов , но базы я думаю уже есть кто крипту гоняет

Так а чего за крипту предъявлять ? Они за фиат будут предъявлять . За тот фиат который был получен Вами ( в не зависимости с крипты или с перепродажи шмуток в сети) и не задекларирован и не уплачены налоги с него . А за крипту никто Вам предъявы кидать не будет , она разрешена , а вот скрывать доходы в фиате запрещено 😉 

[dimaskd 13146]

23 hours ago, Bestiya said:

Так вот же вы и сами ответили на свой вопрос. Посмотрите кого взяли на роль главного по фин мониторингу на Бинансе, а раз фиатом пользуетесь, то естественно и верификацию там прошли. Теперь достаточно запроса и вся ваша финансовая биржевая деятельность уйдет куда нужно...

Верефикацию на бинанс прошел пару лет назад.

Теперь не вывожу крипту в Фиат через эту биржу,выводу через куна.

На куна 1.5%  придется платить,в отличии от бинанс,но зато там левый gmail и не указанны мои данные.

Пусть больше затягивают с новыми законами,что бы я смог вывести не малую сумму с бинанс после следующего цикла роста биткоина)

[Bestiya 18613]

1 hour ago, dimaskd said:

Верефикацию на бинанс прошел пару лет назад.

Теперь не вывожу крипту в Фиат через эту биржу,выводу через куна.

На куна 1.5%  придется платить,в отличии от бинанс,но зато там левый gmail и не указанны мои данные.

Пусть больше затягивают с новыми законами,что бы я смог вывести не малую сумму с бинанс после следующего цикла роста биткоина)

Если вы немного потратите своего времени и разберетесь как выводить не напрямую с биржи, а с использованием куна кодов и официального бота телеграмм от самой биржи, то будет как раз все наоборот--не вы будете платить эти 1,5% при выводе, а вам их будут доплачивать. Посмотрите там внизу на главной странички биржи есть ссылки и обучающие видео по работе с ботом. Бот официальный от биржи и биржа является гарантом сделки....

[Casual12 15413]

4 hours ago, TheStrayAngel said:

Так а чего за крипту предъявлять ? Они за фиат будут предъявлять . За тот фиат который был получен Вами ( в не зависимости с крипты или с перепродажи шмуток в сети) и не задекларирован и не уплачены налоги с него . А за крипту никто Вам предъявы кидать не будет , она разрешена , а вот скрывать доходы в фиате запрещено 😉 

 ну естественно что  конечно в  итоге будут спрашивать за фиат , мы же в банковские структуры именно его обналичиваем , суть в том была что в будущем за оборот через централизованные обменники те же и т.д будут отслеживать   и давать налог ,  либо процент  который нужно будет уплатить .

[dimaskd 13146]

20 hours ago, Bestiya said:

Если вы немного потратите своего времени и разберетесь как выводить не напрямую с биржи, а с использованием куна кодов и официального бота телеграмм от самой биржи, то будет как раз все наоборот--не вы будете платить эти 1,5% при выводе, а вам их будут доплачивать. Посмотрите там внизу на главной странички биржи есть ссылки и обучающие видео по работе с ботом. Бот официальный от биржи и биржа является гарантом сделки....

Ни разу ими не пользовался.

В следующий раз обязательно попробую.

Я слышал о кодах,но не хотел разбираться.Вы не первая кто мне советуют через них выводить,по этому сделаю все таки вывод через них.

Вообще круто,что можно выставить с наценкой 1% .

[TheStrayAngel 19008]

On 27.08.2021 at 17:10, CatheCat said:

Экономическая ситуация в Украине и без того нестабильная, и крипта стремительно расширяется. Люди начинают использовать шифрование, подвергая опасности свою экономику и заставляя правительство все регулировать и контролировать.

Ну шо за бред Вы пишите ? Согласно Вашей логике то в штатах давно полная жопа с экономикой ? Ведь если в Украине только задумываются о контроле ( и вы считаете что такое может быть только из за плохой экономической ситуации ) , то в штатах уже давно все кто занимается криптой обязаны в декларации указывать все телодвижения в крипте ( когда купил , за сколько купил , что купил и тоже самое с продажами ) , так же ежемесячно все обменники и биржи которым разрешено работать с гражданами США подают отчёт в службу внутренних доходов о всех телодвижениях своих пользователей . 

В не зависимости от экономического состояния страны , любое правительство всегда стремится максимально контролировать своих граждан . Если государство не контролирует и не направляет своих граждан то получается анархия . Как пример возьмите Сомали . 

[Bestiya 18613]

1 hour ago, dimaskd said:

Ни разу ими не пользовался.

В следующий раз обязательно попробую.

Я слышал о кодах,но не хотел разбираться.Вы не первая кто мне советуют через них выводить,по этому сделаю все таки вывод через них.

Вообще круто,что можно выставить с наценкой 1% .

Да там ничего сложного вообще нет. Достаточно просьто посмотреть видео и делать все внимательно. И из собственной практики скажу вам, что наценка на продажу до 2-х процентов улетает довольно быстро. Я обычно ставлю 1,8--1,9 и буквально пять - десять минут и у меня уже есть клиент на покупку...

[maior99 28708]

4 hours ago, TheStrayAngel said:

В не зависимости от экономического состояния страны , любое правительство всегда стремится максимально контролировать своих граждан . Если государство не контролирует и не направляет своих граждан то получается анархия . Как пример возьмите Сомали . 

Я бы сказал что тут даже картина наоборот. Чем лучше экономическая ситуация в стране тем быстрее берут под контроль новые виды деятельности, в данном случае крипту, что бы этот контроль не терять. 

[kissfm11 4783]

5 hours ago, Bash11 said:

Мне кажется плохим решение, которое Украина приняла в отношении мониторинга криптовалют и использования подтверждения KYC на платформах, и я определенно не согласен с этим.

Вот только со стороны государства, как они все это будут контролировать? Тем более со стороны государства ни как не производится регулирование национальной валюты и многие уходят в тень, что уж говорить за крипту.

[Lolitamark55 616]

Что ж, я не думаю, что это возможно, это займет много времени, события всегда меняются со временем, и мы всегда надеемся на лучшее будущее.

[sn7540872 9665]

Их мониторят такие же воры,как сидят во власти,ведь рыба уже давно там гниет с головы,и неважно ,какое лицо будет у такой рыбы,как минимум пять раз менялось.

[TheStrayAngel 19008]

20 hours ago, Bestiya said:

Да там ничего сложного вообще нет. Достаточно просьто посмотреть видео и делать все внимательно. И из собственной практики скажу вам, что наценка на продажу до 2-х процентов улетает довольно быстро. Я обычно ставлю 1,8--1,9 и буквально пять - десять минут и у меня уже есть клиент на покупку...

Можно уточнение ? Тоже через Куну выхожу в фиат .  Вы получается выставляете код на продажу на определённую сумму и цену ставите на 1.8-1.9 % выше . С этим понятно . Вопрос вот в чём , последующее зачисление Вам на карту происходит от частного лица или от имени биржи ? И есть ли что то в поле " назначение платежа" ? 

[Bestiya 18613]

4 hours ago, TheStrayAngel said:

Можно уточнение ? Тоже через Куну выхожу в фиат .  Вы получается выставляете код на продажу на определённую сумму и цену ставите на 1.8-1.9 % выше . С этим понятно . Вопрос вот в чём , последующее зачисление Вам на карту происходит от частного лица или от имени биржи ? И есть ли что то в поле " назначение платежа" ? 

Что значит от биржи, если это п2п по сути торговля и переводы все идут от частного лица. Идет прямой перевод с карты на карту, правдв бывали случаи но редко, когда через сервис пополнений. Там в заявке все это изначально можно прописать или при наличии продавца просто уточнить. Как правило обычный перевод. 

У меня карта Монобанка и там такого поля я не наблюдала, выбор карты куда переводить у вас так же имеется. Вы можете указать либо приват либо моно

[dimaskd 13146]

On 29.08.2021 at 09:39, TheStrayAngel said:

США подают отчёт в службу внутренних доходов о всех телодвижениях своих пользователей

Два года назад я вообще думал что в США запретят криптовалюту судя по новостям которые были на то время.

Украина развивается в направлении искусственного интеллекта и цифровых валют.

Ниже приведу таблицу,в которой рейтинг стран где больше всего пользуются криптовалютой для платежей и хранят ее.

[TheStrayAngel 19008]

20 hours ago, Bestiya said:

Что значит от биржи, если это п2п по сути торговля и переводы все идут от частного лица. Идет прямой перевод с карты на карту, правдв бывали случаи но редко, когда через сервис пополнений. Там в заявке все это изначально можно прописать или при наличии продавца просто уточнить. Как правило обычный перевод. 

У меня карта Монобанка и там такого поля я не наблюдала, выбор карты куда переводить у вас так же имеется. Вы можете указать либо приват либо моно

Спасибо за подробное разъяснение . Будем пробовать вывести кодами , а пока ждём волны по 800 и 900 гривен 😉 . До этого выводил напрямую на приватовскую карту . Недавно зарегистрировал также монобанк но пока не использовал её .

[ProFiDZ 2697]

On 18.06.2021 at 12:29, adddin555 said:

да пока что есть из чего выбрать на пример биржа йобит  она как раз таки не требует прохождения обязательной верификации  и для новичков это самый лучший вариант.хотя я думаю со временем во всех криптовалютных биржах прохождение kyc будет обязательным.

Конечно со временем с верификациях и регуляторами возникают трудности у бирж. Даже у такого топа как Бинанс, и там снизили лимитку для не верифицированных пользователей почти в 100 раз. А по Юобиту один из лучших для новичков, но и доступ к фиату как и его вывода без KYC

[J.Assange 12938]

On 31.08.2021 at 22:20, frankivlov said:

Конечно, печально, что мы к этому приходим, но этого стоило ожидать. Если в Украине начали мониторить, то и к нам скоро придут( Так как уже есть информацию, что биржи дают отчет о своих пользователях. 

Те кто в промышленных масштабах не гоняют деньги мало кому интересны,это факт.а те кто в черную налит могут быть уже интересны органам,но чаще всего отстегивают долю и работают дальше,ничего нового)