Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 78 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

Фактически, страна, в которой я живу, не поддерживает работу с криптовалютами, и моя страна не доступна для работы на всех платформах, поэтому у меня возникают трудности при запросе kyc, это вызывает у меня много проблем, поэтому я не доверяю вкладывать свои деньги на любой платформе, которая запрашивает kyc

  • -2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну даже если это и так, то я в этом плохого пока что не вижу, наоборот пока что вскрываются только положительные стороны, так как явно снизится уровень скама в ихнем регионе

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.05.2021 at 13:54, sally.azzam said:

Фактически, страна, в которой я живу, не поддерживает работу с криптовалютами, и моя страна не доступна для работы на всех платформах, поэтому у меня возникают трудности при запросе kyc, это вызывает у меня много проблем, поэтому я не доверяю вкладывать свои деньги на любой платформе, которая запрашивает kyc

В будущем всё изменится, но вот KYC, если его где-то нет, он обязательно появится, так как это вынуждают власти, иначе будут санкции против таких платформ.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, blamex23 said:

Мне лично кажется, что такого и быть не может. В крипте достаточно тяжело идентифицировать личность, разве что на биржах с KYC.

Так даже если вы пройдете верификацию, и скините свои средства кому либо другому, то они второго человека просто не смогут узнать, в большей вероятностью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну я думаю что возможно и такое что владельцев криптовалют в Украине уже мониторят. Нам точная информация не доступна но я думаю такое не исключено 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да я думаю что и в России, и в других странах тоже мониторят, просто об этом не говорят никому. Зачем вообще разглашать подобные слежки? Правительству это невыгодно. Наверняка давно следят и просто молчат. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.02.2020 at 18:52, Pechkin2020 said:

Я живу на Украине  и хочу сказать, что вообще первый раз слышу о таких новостях. Я подписана в разных социальных сетях на новости и про это ничего не говорилось. Если бы так и было, то уже давно бы все узнали.

Я тоже подумал что всё сильно преувеличивается. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю мониторят ли владельцев криптовалют в Украине потому что я не житель украины. Да и про Россию тоже довольно таки сложно ответить да или нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если в Украины начали происходить такие действия, то и до Беларуси с Россией падать рукой до подобного. Печально, конечно, что хотят убрать данную анонимность в крипте. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Владельцев не только в Украине сейчас мониторят, во всех странах наверное криптовалюта под хорошим вопросом и поэтому мониторят всех, кто имеет хотя бы какие-то деньги в криптовалюте.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.05.2021 at 20:22, Milord Zent said:

Не весело это все конечно, но в любом случае к нас такое тоже придет, потому что у нас контроль в государстве любят больше, чем в остальных странах, мне кажется.

В Украине любят народу на шею налоги вешат, независимо от всего, недавно читал что хотят у людей забрать субсидии, если есть депозиты от 100 тысяч гривен в банке, хотя не спрашивают за который период эта сумма была собрана, вот и маразм и просто обложить налогами.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Украину можно понять, ведь через криптовалюту можно незаконно отмывать неопределённое количество денег. Страна боится этого и вводит определённые предусмотрения и ограничения.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Gangster Beats said:

Украину можно понять, ведь через криптовалюту можно незаконно отмывать неопределённое количество денег. Страна боится этого и вводит определённые предусмотрения и ограничения.

 да нет пока абсолютно никаких ограничений , слухи и рассмотрения разве что, о том что наказывать за большое количество крипты будут , а так к действиям я думаю они не скоро перейдут . т.к у них у самих ее на миллионы баксов лежат 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minutes ago, Jonix said:

Не думаю, что в Украине много крупных владельцев активами криптовалют. Думаю, что ещё не мониторя, но скоро начнут. Просто введут налоги скорее всего

На самом деле их, много просто никто не афиширует, к примеру те же депутаты что подавали декларации, так  у одного в крипте, а именно в эфире миллионов 20 выходит, у замглавы фракции, вообще 700 битков и он говорит что просто забыл пароль. в общем как всегда.

  • +5 1

             

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.05.2021 at 18:14, Konakovan said:

Мне кажется тут стоит хорошо подумать, возможно ли вообще это делать и осуществлять такую работу должным образом, как по мне, то нет,так что не знаю

Почитайте как контролируют всех владельцев криптовалюты в США . Какие требования там выставило государство к тем кому интересна крипта 😉 И поймёте что в принципе всё возможно и технология уже имеется . Однако для этого необходимо чтоб работали законы , а они в Украине не работают от слова совсем 😉 У нас каждый новый президент меняет не то чтоб законы , а меняет конституцию под себя 😉 И докатились до того что у нас имеются законы которые в корне противоречат друг другу просто потому что новый закон прияняли а старый не отменили , торопились 😉 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну не знаю так ли это, но знаю точно что хотят вести налог на переводы с карты на карту, по крипте все намного проще чем например в России.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще владельцев криптовалют очень и очень сильно скоро будут отслеживать, потому что многие зарабатывают большие деньги, не платив налоги вообще.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну даже если это и так, то я не вижу в этом ничего плохого, так как это просто попытки предотвратить мошенничество в глобальных масштабах по всему интернету

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, invokerquaswexexort said:

Так можно очень легко мониторить кошельки всех людей, не думаю, что только в Украине мониторят людей, зарабатывающих на криптовалюте, а по идее во всех странах мира.

Это как бы понятно, но мне кажется, что со временем вообще все транзакции еще отслеживать будут. Только вот людей нужно куча нанимать для этого, с целую страну наверно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Jet789 said:

Сейчас думаю это не самая актуальная тема для государства. Возможно в будущем, и даже вероятнее всего, мониторинг держателей крипты действительно будет осуществляться.

Конечно будет, скажу вам более того, хотят собрать налоги на 62 млрд, если негласно, то хотят так же внедрить налог на покупку автомобиля от 500 тысяч гривен, в не зависимости, что семья к примеру 10 лет собирала эти деньги, они пока просто не знают как обложить владельцев, но как только увидят возможность это будут внедрять.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да ну, если конечно же они там сами то делали декларацию доходов, то таким образом и будут отдавать доходы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Flexix said:

У нас пока что даже криптовалюты не приняли, о чем тут говорить. Интересно, когда это все-таки случится, будем ли мы в шоке от нововведений? Ожидать можно чего угодно.

Да это не так важно, ничего не изменится особо. Единственное, что, наверное, намного проще будет налоги платить. Но главное ведь, доход. А с налогами и так можно разобраться.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мониторят вообще всех и вся, это чисто, чтобы вы знали об этом, так что не беспокойтесь всем есть до вас дела тоже.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Понятное дело, что не только их, по сути любого человека можно спокойно мониторить, пока он сидит за ноутбуком.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что не только в Украине мониторят, так как есть страны, где уже давно ввели налоги на криптовалюту.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Рады сообщить о запуске нового направления обмена!   Теперь у нас доступен обмен DASH на Приват24, что позволяет вам быстро и удобно менять криптовалюту на гривны. Воспользуйтесь нашими выгодными курсами для обмена DASH на гривну и получите максимальную выгоду от каждой сделки.   DASH (Digital Cash) – это передовая криптовалюта, разработанная для обеспечения быстрых и низкозатратных транзакций. Основные преимущества DASH включают в себя мгновенные платежи через функцию InstantSend и высокую степень конфиденциальности благодаря PrivateSend. Эти функции делают DASH идеальным выбором для пользователей, которые ценят скорость, безопасность и приватность в своих финансовых операциях.   Присоединяйтесь к числу довольных клиентов KingsExchange и оцените преимущества работы с нами.   Возникли вопросы – служба поддержки всегда готова помочь Вам.   Сотрудничество Telegram: @kingsexchange_global Email: kingsexchangeee@gmail.com   Поддержка Telegram: @kingsexchange_support Email: support@kingsexchange.global   Наш официальный Instagram: kingsexchange.global
    • Да выбор здесь действительно впечатляет. Как на бирже. Даже не на всякой бирже есть такие возможности и такой выбор. Но главное простота, доступность и курс. Хороший обменник. Выгодный, простой, доступный и удобный.
    • Апдейт по аирдропу zkSync.                 Дроп от ZKsync на 3.675 млрд ZK уже на следующей неделе!Клейм запланирован на 17 июня. Будет роздано 21 млрд токенов = 17.5% эмиссии. Запросить токены можно будет до 3 января 2025 года. На основании снэпшота от 24 марта на аирдроп претендуют 695 232 кошельков из уайтлиста.Другие детали: 49.1% токенов распределят через экосистемные инициативы 17.2% выделено инвесторам 16.1% достанется команде Matter Labs. Помимо этого, также было анонсировано сообщество ZK Nation, целью которого будет управлять, защищать и развивать протокол.
    • 11.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.2% (Мы доплачиваем) USDT  +1.2% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.4%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Трейдеры, по-видимому, отказываются от риска в преддверии публикации индекса потребительских цен в США и заседания ФРС по денежно-кредитной политике, в следствии чего биткойн снизился до недельного минимума.     Цена биткойна упала до недельного минимума в преддверии данных по инфляции в США и заседания ФРС, назначенного на вторник, в то время как спотовые биржевые фонды биткойнов (ETF) США зафиксировали свой первый чистый отток за более чем 19 торговых дней. Биткойн упал на 2,3% за последние 24 часа и достиг 68 186 долларов США около 3:00 утра по всемирному координированному времени 11 июня, что является самой низкой точкой с 3 июня, по данным Cointelegraph Markets Pro .   Цена Биткойна за последнюю неделю снизилась в утренние торговые часы в Азии. Источник: Cointelegraph Markets Pro. Падение биткойна произошло после того, как 11 спотовых биткойн-ETF в США 10 июня зафиксировали совместный чистый отток в размере $64,9 млн — их первый чистый отток за месяц, по данным Farside Investors.   Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) лидировал с чистым оттоком в $39,5 млн, за ним следовали $20,5 млн от Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и незначительный отток в $3 млн от Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Это сопровождалось умеренными притоками в размере $7,6 млн и $6,3 млн от ETF Bitwise и BlackRock . Данные о притоке биткойн-ETF в США от 10 июня отмечены зеленым цветом. Источник: Farside Investors. Бюро статистики труда США планирует опубликовать майские данные по индексу потребительских цен (ИПЦ), измеряющему инфляцию, 11 июня.   Аналитики прогнозируют, что инфляция вырастет на 0,1% после роста на 0,5% в апреле, в результате чего годовой показатель достигнет 3,4%, а базовая инфляция прогнозируется на 0,3% в мае, как и в апреле, сообщает Morningstar . Денежно-кредитная политика ФРС также будет определена на двухдневном заседании Федерального комитета по открытому рынку (FOMC), которое начнется в тот же день. Инвестиционная исследовательская фирма Zacks прогнозирует, что у ФРС нет никаких шансов на снижение процентной ставки, поскольку центральный банк, как ожидается, сохранит свою 23-летнюю максимальную целевую ставку от 5,25% до 5,5%.
    • Британская криптобиржа прекратила работу после кражи $22 млн   Первым о проблемах с британской криптовалютной биржей Lykke сообщил блокчейн-детектив SomaXBT. Позднее представители площадки признали, что злоумышленники получили «несанкционированный доступ» к приватным ключам биржи. После этого сообщения работа Lykke была приостановлена.   Разработчик MetaMask и эксперт по криптозащите Тейлор Монахан написал в запрещённой в России соцсети Х, что биржа потеряла криптовалюты на $22 млн.   Согласно ончейн-данным, половина из украденных $22 млн приходилась на биткоины, остальные активы — это ETH, LTC и Bitcoin Cash. Все похищенные эфиры хакеры сразу обменяли на стейблкоин DAI, а биткоины разделили между несколькими криптокошельками.   Никакой информации о том, когда возобновится работа криптобиржи Lykke, пока нет. Мы всё ещё расследуем причины этого инцидента с безопасностью, но пользователи могут быть уверены, что их средства в сохранности. Lykke — диверсифицированный бизнес с сильными резервами капитала, — заявил генеральный директор криптобиржи Ричард Олсен.
    • Балансы пользователей Bitcoin и Ethereum упали до уровня, невиданного с 2020 года. Данные Glassnode показали, что пользовательские балансы биткойнов ( BTC ) и эфира ( ETH ) на централизованных биржах достигли четырехлетнего минимума, поскольку инвесторы ждали более высоких цен на бычьем рынке.  Балансы BTC упали до уровня ниже 2,3 миллиона монет на сумму около 160 миллиардов долларов, а балансы ETH упали ниже 16 миллионов, составив менее 59 миллиардов долларов.   Баланс обмена Биткойн и Эфириум достиг 4-летнего минимума |  Почему упали уровни обмена Биткойн и Эфириум По данным Glassnode, количество BTC и ETH на биржах имеет тенденцию к снижению с июля 2020 года. Данные подтвердили, что пользователи продолжали выводить активы с этих платформ после пандемии, во время предыдущего пика 2021 года, во время банкротства Terra-FTX в 2022 году и даже после того, как были одобрены спотовые ETF BTC.  Четырехлетняя модель предполагает, что пользователи криптовалюты приняли бычий долгосрочный прогноз, выразив уверенность в будущем росте этих активов независимо от рыночных циклов.  После кризиса Covid-19 в 2020 году инфляция также потрясла мировую экономику и побудила инвесторов вкладывать капитал в технологически безопасные автомобили. Жесткое ограничение поставок и неизменный дефляционный принцип Биткойна укрепили его статус средства защиты от инфляции, и суверенные страны, такие как Сальвадор, приняли криптовалюту в качестве законного платежного средства.   Бычий тезис, возможно, еще больше укрепился, поскольку гиганты Уолл-стрит, такие как BlackRock и Fidelity, стимулировали институциональный спрос через спотовые BTC ETF . Такие компании, как MicroStrategy под управлением BTC maxi Michael Saylor, также вложили миллиарды долларов в главный цифровой актив.  Будучи вторым по величине криптовалютным и ведущим альткойн-активом, ETH имеет собственный оптимистичный тезис о том, что он является ведущим заменителем BTC. Токен поддерживает крупнейшую экосистему децентрализованного финансирования (DEFI) стоимостью почти 70 миллиардов долларов за DefiLlama.  В 2020 году разработчики запустили цепочку Beacon, которая положила начало окончательному переходу от доказательства работы (PoW) к доказательству доли (PoS). Этот шаг разблокировал стейкинг Ether — процесс блокировки ETH для сетевой безопасно  сти и пассивного дохода.  На момент публикации в стейкинге было поставлено более 27% Ethereum. Другими словами, пользователи вложили ETH на сумму более 119 миллиардов долларов в таких провайдеров стейкинга, как Coinbase , Lido и EigenLayer .  Шумиха вокруг одобрения спотовых ETH ETF, роста дефисов и резкого роста ставок привела к позитивному прогнозу для криптовалюты и еще больше побудила пользователей держаться изо всех сил, что в криптосообществе также известно как «ходл».
    • Сложно определить кому конкретно принадлежат те или иные адреса, пока речь идет о том что на них есть крупные суммы с биткоинами, фиксируются пока только объемы на определенных адресах.
    • ✅CRYPTO CASH ♻️ USD/AMD • 0~499 USD—2% • 500~999 USD— 1.5%• 1 000~4 999 USD — 1.2%• 5 000 ~ and more — 0.7%   ☑️CASH USD/AMD ♻️ CRYPTO • 500 ~999 USD  — 2%• 1 000 ~4999 USD — 1.2%• 5,000 USD and more  — 0.7%   All directions of exchange and calculation can be done on the website 👉Website For questions 👉 Telegram operator We are never the first to write with an offer to exchange. Be carefull!!!   CryptoInvest Contacts: ☎️+374-77788760 (Viber/WhatsApp)      +374-77667060 Address: Yerevan, st. M. Khudyakova 177/7. 🌐View on map
    • New draw live on X Twitter!         Don't forget to complete all 3 tasks to qualify. The $50 prize will be divided among 10 winners ($5 each). 3 tasks!          Subscribe and retweet               Mark 2 friends                Enter your NICKNAME in WINDICE                       HI WINDICERS,     New Forum Challenge is now up!   Hit the required multipliers, win and get your share from the prizepool of 0.0052 BTC by the end of the contest.   Contest ends Monday June 17th, 19:00 UTC.          
×
×
  • Create New...