Предупрежден - значит вооружен. Вывод доходов с крипты на карту. - Page 82 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
VicS

Предупрежден - значит вооружен. Вывод доходов с крипты на карту.

Recommended Posts

3 minutes ago, cryptocoua said:

Да пока что только законопроекты, однако банку, который может заморозить ваши счета и не выдать средства, если вы не объясните происхождение средств и "сомнительные" операции по переводам с биржи на карту, такие законы и не нужны, а надо просто распоряжение регулятора, которое он должен неукоснительно выполнять.

Да банк может натворить дел, на этом форуме была кстати статья где сбербанк потребовал от клиента список оборудования для майнинга плюс ещё и квитанции об оплате

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.06.2020 at 14:42, Gegemon666 said:

Выводить доходы с крипты на свою карту можно только если использовать обменники, работающие в своей стране. К примеру локал биткоин, с бирж естественно делать это категорически нельзя. Есть риск попасть под преследование по закону

Ну мне для подобных операций достаточно просто бирже, но работая с крупными сумами, комиссия будет заметно бить по карману, поэтому этот вариант до 10к рублей.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Kontrobas said:

Вообще эти игры с государством лучше и не начинать. Там изначально не выгодные для нас правила. Поэтому проще всего я считаю максимально скрывать свои доходы, других вариантов не вижу

Вот под этим подписываюсь двумя руками. Стоит разок выйти в правовое поле и уже ни когда не уйдешь от надзора, лучше все делать в тихомолку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Rof05 said:

Да банк может натворить дел, на этом форуме была кстати статья где сбербанк потребовал от клиента список оборудования для майнинга плюс ещё и квитанции об оплате

На карты западных банков можно какие угодно суммы выводить и никто ничего спрашивать не будет? Я думаю что наивно так думать и во всех странах отслеживают движения средств и блокируют подозрительные операции. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, klon68 said:

Вот под этим подписываюсь двумя руками. Стоит разок выйти в правовое поле и уже ни когда не уйдешь от надзора, лучше все делать в тихомолку.

Но если при введении налога не будет особо много заморочек для новоиспеченных налогоплательщиков,то почему бы и нет?

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, cryptocoua said:

Да пока что только законопроекты, однако банку, который может заморозить ваши счета и не выдать средства, если вы не объясните происхождение средств и "сомнительные" операции по переводам с биржи на карту, такие законы и не нужны, а надо просто распоряжение регулятора, которое он должен неукоснительно выполнять.

У меня такая ситуация даже была, но так как я вывожу деньги с онлайн кошелька, который служит посредником между криптой и картой я смог спокойно все объяснить и деньги разморозили. Чем больше прокладок - тем больше пространства для маневра)

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Freddy Bunnershift said:

Но если при введении налога не будет особо много заморочек для новоиспеченных налогоплательщиков,то почему бы и нет?

Ну во первых такого не бывает, а во вторых многое зависит от процента налога, вы лично готовы платить 13% что бы банк вас не трогал ( и то спорное утверждение) я лично нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.05.2020 at 09:41, Ejik said:

Выводы всегда я лично делал небольшими суммами и вот думаю,что если примут всё таки какой то закон о чём то подобном,то меня это с моими суммами никак особо не коснётся.

Я тоже так делаю, действительно нужно выводить как можно чаще понемногу, так внимание особо привлекать не будет перечисление. Хотя если будут смотреть сумму общую за месяц то разницы не будет частями или нет вывод происходил.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я для того чтобы обналичивать свои доходы использую зарубежную карточку, на обслуживание которой совсем копейки трачу. До сих пор все отлично, а главное налоговая не имеет доступа к тем счетам и я защищена

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Natalia's12 said:

Я для того чтобы обналичивать свои доходы использую зарубежную карточку, на обслуживание которой совсем копейки трачу. До сих пор все отлично, а главное налоговая не имеет доступа к тем счетам и я защищена

Вполне разумное решение. Но оно будет эффективно только в том случаи если Вы не проходили верификацию на бирже. А если прошли верификацию то тогда налоговая может получить всю информацию о ваших доходах с биржи.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.06.2020 at 10:46, NevermindNe said:

Как интересно не получится? По моему договор с банком после получения денег со своей банковской карты можно просто расторгнуть и всё. 

конечно же вы можете рассторгнуть договор с банком , только вот зп приходит на банк ,счета оплачивать удобно через банк и еще есть масса причин по которым нельзя отказаться от услуг банка.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, seregei.semenv said:

конечно же вы можете рассторгнуть договор с банком , только вот зп приходит на банк ,счета оплачивать удобно через банк и еще есть масса причин по которым нельзя отказаться от услуг банка.

Так я уже перешел на другой, на работе же постоянно эти банки меняются и можно изменить ту карту на которую приходит зарплата без проблем.

Edited by NevermindNe

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.06.2020 at 02:09, melpres said:

Я тоже так делаю, действительно нужно выводить как можно чаще понемногу, так внимание особо привлекать не будет перечисление. Хотя если будут смотреть сумму общую за месяц то разницы не будет частями или нет вывод происходил.

Рано или поздно они придут за всеми, если уже начался такой процесс. И людям с маленькими суммами иногда блокируют счета за транзакции

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пусть передают данные, на мои переводы это никак не повлияет, я не думаю, что такие мизерные цифры как у меня будет обращать внимание налоговая служба и требовать каких то обьяснений. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, ACTEK12 said:

Пусть передают данные, на мои переводы это никак не повлияет, я не думаю, что такие мизерные цифры как у меня будет обращать внимание налоговая служба и требовать каких то обьяснений. 

пока что ваши выводы на карту будут маленькими никто вас не тронет ,но вы то не стоите на месте и зарабатываете все больше и больше и рано или поздно попадете в поле зрение налоговиков))

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, Adrian423432 said:

да походу всё конкретно взялись за доходы с крипты жалко конечно опасно так переводить на карту с бирж вон в украине вообще одна биржа кус палит правительству чтоб налоги платили

Ну для этого надо пользоваться теми биржами которые не требуют прохождения верификации и тем самым гарантируют Вашу анонимность. Я для этого использую крипто биржу Yobit. Ну а что бы не спалится при выводе на карту надо выводить не большие суммы которые не привлекут внимание. Я всегда именно так и делаю.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.07.2020 at 21:12, Adrian423432 said:

да походу всё конкретно взялись за доходы с крипты жалко конечно опасно так переводить на карту с бирж вон в украине вообще одна биржа кус палит правительству чтоб налоги платили

Если миллионы так в открытую не гонять, ничего не будет. Там сейчас везде сокращения идут. Людей везде не хватает. Никто не будет гонятся за небольшими переводами. А можно иметь много карт.

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, chomik1 said:

Если суммы переводов будут внушительные, то могут и вызвать в ФНС , но не на допрос, а на беседу. Для допроса должно быть открыто административное или уголовное дело.  В принципе , это нормальная практика в любом государстве.

Ну не совсем обычная практика и не во всех государствах её используют,хотя у нас в России довольно свободно можно делать оборот не боясь,чего-то серьезного,поэтому в России все немного лучше чем во всех государствах. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, OKSY12 said:

Ну не совсем обычная практика и не во всех государствах её используют,хотя у нас в России довольно свободно можно делать оборот не боясь,чего-то серьезного,поэтому в России все немного лучше чем во всех государствах. 

До 600 т.р. можно выводить особо ни о чем не беспокоясь. Но опять же регулярные переводы примерно на одинаковые суммы могут привлечь внимание с последующей блокировкой и настоятельной просьбой предоставить объяснения.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если выводить большую сумму, то конечно кому-то это станет интерсно. В первую очередь конечно же у налоговой будут вопрос о вообще происхождение этих средств у вас на карте. Не исключено, что банк сразу же заблокирует вашу карточку и передаст дело куда надо. Тут немного выходов, один из них это делать вывод на много карт мелкими суммами, потому что за мелкой рыбёшкой никто бегать не будет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Посоветуйте может кто международную карту - слышал есть такие и оформление в принципе все делается через интернет, комиссии там вроде тоже небольшие. Саму карту присылают по почте потом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда не выводил деньги к себе на карту, просто не было в этом надобности. Чаще всего выводил деньги через обменники на электронные кошельки, по типу Qiwi, ЯндексДенег и т.д. Или выводил сразу с биржи, если есть возможность сразу вывести на эти же электронные кошельки. Я мог, но не стал рисковать и делать вывод на карту, уже осведомлён что может случиться. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, injener-stroitel2020 said:

Никогда не выводил деньги к себе на карту, просто не было в этом надобности. Чаще всего выводил деньги через обменники на электронные кошельки, по типу Qiwi, ЯндексДенег и т.д. Или выводил сразу с биржи, если есть возможность сразу вывести на эти же электронные кошельки. Я мог, но не стал рисковать и делать вывод на карту, уже осведомлён что может случиться. 

Хотят подмять и электронные кошельки, вот в чём дело...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выводить маленькие суммы и не поддаваться панике) Даже, если где-то что-то заблокируют, люди всегда найдут пути обхода закона... 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересует момент, с какой суммы транзакция считается подозрительной. Крупные, скажем миллион за раз, естественно стопанут до выяснения. А если раз в месяц, 30-40 тысяч кидать к себе на карту банка, то можно и вовсе не париться?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Очень странно как-то получилось с этим 3-им уровнем, где раздали по 368.000 ММ почти 6 тысячам пользователям и не больше, хотя народу было очень много. Видимо нужно было проверять себя на элегибл, соответствие 10 дари и стейкинга подписав там их контракт, что я делал каждый день, видимо из-за этого получилось столько получить. А в Гелакси я не участвовал, хотя условия были в первой неделе простым.
    • Ого! А где это нужно было клэймить?) Там была кнопка, да?) Я что-то не понял, не видел у себя ее, хотя точно попадал на 3-ий этап... Мне вот 20к ММ дали, но уже не помню, это вроде было за GALXE компанию. У меня всего 120 ММ в итоге вышло, я значит за 3-ий этап не получил, странно. =(
    • Посмотрим что и как 8 мая, уже совсем скоро. Там же эирдроп делится на две части еще: эирдроп для "Masa Early Adopter" - тут мы мимо. Мы участвовали в "SBT Masa Airdrop Quest", по идее также будет, должны распределить 11 мая. 👀
    • Угу, новые задания появились, бесплатные я конечно выполнил, но вот до платных до сих пор не добрался... Хз, но раз время еще есть, то думаю сделаю какие-то. А лидеры потому и имеют столько понтов, т.к. делают транзакции и это грамотно. 
    • Эх, по факту уже завтра можно было бы получить 6 лвл, т.к. оказывается если бы 30 дней подряд в апреле выполняли ежедневные действия, то дали бы аж +1500 алмазов, а если 15 или больше дней, то +500 алмазов. Но я так понял не выполнил это. =(( Обидненько... 
    • Внедрили новую функцию — сканер QR-кода для быстрого и безопасного ввода адресов кошельков. Эта функция упрощает транзакции, позволяя пользователям сканировать QR-коды с мобильных устройств или изображений для мгновенного заполнения адреса кошелька. Больше нет необходимости вручную вводить длинные адреса, что снижает риск ошибок и ускоряет обмен. Для использования сканера кликните на иконку в поле ввода кошелька. Мы стремимся улучшать наш сервис, делая процесс обмена удобнее и безопаснее. Надеемся, вы оцените нововведения. *Проверяйте надежность сканируемых QR-кодов.С уважением,Команда Hinadex
    • Кошелек, который бездействовал более 10 лет, проснулся и перевел все 687 BTC ($43.9 млн) на другой адрес.  Пользователь (https://blockstream.info/address/15WZNLACuvcDrrBL2btDErJggnaMQtHh5G) купил монеты 12 января 2014 года, когда цена составляла $917 за 1 BTC. _____________________________________________________________________    1 750 000 Bitcoin - кошельков остаются неактивными более 10 лет — они суммарно содержат 1 798 681 BTC стоимостью $120 млрд. Некоторые кошельки периодически просыпаются и переводят монеты на другие адреса или на биржи.
    • Спрос на биткоин активно растет Цена биткоина в значительной степени зависит от институционалов, и рынок внимательно наблюдает за их активностью. В прошлую пятницу впервые был зафиксирован чистый приток средств в Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в размере $63 млн.   Запуск спотовых биржевых биткоин-ETF стал мощным толчком к росту криптовалюты. Это видно по индикатору чистой нереализованной прибыли/убытков (NUPL), который в настоящее время превышает значение 0,5. Это свидетельствует о фазе эйфории на рынке. Поскольку халвинг BTC считается бычьим событием, спрос на актив, как правило, растет вслед за сокращением вознаграждения за новые добытые блоки. Во время последнего бычьего цикла в 2020-2021 годах стадия эйфории была достигнута через восемь месяцев после халвинга. С другой стороны, в этот раз то же самое произошло почти за шесть месяцев до халвинга.   Таким образом, если ETF будут постоянно стимулировать спрос, восстановление может ускориться.   Взято из источника - https://ru.beincrypto.com/btc-dlya-vosstanovleniya/
    • Биткойн-кит, бездействующий более 10 лет, переместил 687 BTC на сумму 43 миллиона долларов.   Согласно данным Lookonchain, 12 января 2014 года кит получил 687,33 биткойна ( BTC ) на сумму около 630 000 долларов США на тот момент, когда цена BTC составляла 917 долларов США.   Десять лет спустя стоимость Биткойна выросла почти в 70 раз, исходя из текущей цены, по которой пользователь продал его, за более чем 42,7 миллиона долларов. В апреле крупные инвесторы, контролирующие не менее 0,1% от общего объема поставок биткойнов, приобрели 19 760 BTC на общую сумму $1,2 млрд при средней цене покупки $62 500. Накопление средств на этих адресах зачастую предшествовало росту цены первой криптовалюты. Биткойн-киты приобрели активы за два дня до халвинга . Кроме того, в Sentiment заявили, что с начала 2024 года биткойн- киты накопили дополнительно 266 000 BTC на сумму 17,3 миллиарда долларов. Владельцы активов с балансами от 1000 BTC до 10 000 BTC получили 1,24% от общего объема поставок в 21 миллион BTC за указанный период.
    • Еженедельная производительность/Отчеты о ценах   Найдите больше на нашей специальной странице: easybit.com/ru/live-prices 👈   Обменивайте быстро и легко: easybit.com/ru 👈  
×
×
  • Create New...