Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 332 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

На месте сбербанка я бы не стал такое делать, понятно что они пока прощупывают реакцию людей на это, поэтому писем было мало. Но я уверен многие после этого случая откажутся что-то общее с этим банком иметь

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Nikitazap said:

Насмешили! А что не нужно показывать откуда вы взяли фиат? Кроме того банк не будет разбираться с вашими налогами. Они все ваши объяснения передадут в налоговую и пока вы не принесете от туда справку ваш счет не разморозят. А там уже найдут где вы и чего не доплатили. 

если фиата вложил 50-100 баксов. то я не думаю что для этого нужны будут обьяснения. тут все зависит от суммы. на торгах можно и со 100 баксов подняться. смотря в какую монету вложить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, seregei.semenv said:

мне пока что по поводу моих поступлений не звонили и надеюсь не будут ,потому что у меня не большой доход и вывожу на эту карту только часть дохода ,а вам просто звонили или заблокировали счет ?

Просто звонили и спрашивали откуда поступают деньги, я говорила что с инвестиций и все, вопросы сразу отпадали. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Denispodstava said:

Мне обычно если и звонят, то только для того чтобы разрекламировать что-то. Как хорошо что в моём телефоне можно просто заблокировать звонки от неизвестных номеров.

Я на такие звонки отвечаю что сейчас все в интернете можно найти , про любую услугу будет интересно подключу её сама

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Gegemon666 said:

На месте сбербанка я бы не стал такое делать, понятно что они пока прощупывают реакцию людей на это, поэтому писем было мало. Но я уверен многие после этого случая откажутся что-то общее с этим банком иметь

Думаю, что такое спрашивают все банки, ведь бывают и действительно странные стабильные переводы, которые похожи на что-то вроде зарплаты, тогда у банков и вопросы встают. Такое не только с криптой происходит, спрашивают вообще откуда деньги, они распознать не могут, что они с крипты пришли

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Gegemon666 said:

На месте сбербанка я бы не стал такое делать, понятно что они пока прощупывают реакцию людей на это, поэтому писем было мало. Но я уверен многие после этого случая откажутся что-то общее с этим банком иметь

Я бы тоже перестал такое блокировать, дабы смысла не вижу. Я и сам не понимаю, как можно проверить, доход это с крипты, или какое-нибудь пожертвование тебе... Но пока закона нет, они и будут продолжать блокировать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, CryptofunMAN said:

Я и сам не понимаю, как можно проверить, доход это с крипты, или какое-нибудь пожертвование тебе... Но пока закона нет, они и будут продолжать блокировать. 

Да ничего Сбербанк не проверяет, с крипты это деньги или нет, им вообще все равно. А вот блокируют платежи они как раз на основании закона, а именно статьи 115 ФЗ РФ. Так что хоть примут закон о крипте, хоть нет, а "подозрительные" транзакции будут блокировать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Nikita01uz said:

Он сегодня сказал а через час забыл, а на следующий день запрет выпустит. Мало ли что они говорят, они только могут что то обещать и не выполнять свои обещания или все на оборот могут сделать.

В целом, вы конечно правы, но я не думаю, что он так поступит, потому что ему необходимо сохранить свой рейтинг. Он же  понимает, что через четыре года будет избираться новый президент и он никак не хочет покидать этот пост

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, BlackWolf199 said:

Да вам нечего бояться, если вы имеете небольшой доход с крипты. Основное внимание направлено именно к тем, кто зарабатывает в крипте большие деньги. Вот на таких людей есть смысл потратить свое время, чтобы затем обложить их налогами.

Да не направлено ничего на тех кто в крипте много зарабатывает. Банк вообще не смотрит с крипты деньги или нет. они смотрят откуда деньги, на что вы обычно тратите их, суммы и т.д. и проанализировав все это прога вас блокирует или нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, SolomonKane said:

Не знаю, я вот спокойно перевожу деньги из крипты на свою карту Сбера. И у меня никто не требует уплаты налогов. Возможно к каждому у банка индивидуальный подход, который зависит от чего-то, о чем мы не знаем.

а вы много выводите или в пределах 1к долларов ? я думаю просто так за небольшие суммы сбербанк не захочет замораживать счет своим клиентам .

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Меня другое удивляет. Если человек САМ указал, что поступления на его счёт от обмена крипты с майнинга, то банку надо быть полным идиотом чтобы не познавать детали. Крипта никак не привязана через банки к фиату. Она не конвертируется напрямую кроссчетами так как банк не имеет своего криптовалютного кошелька. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, viking.bogat said:

Меня другое удивляет. Если человек САМ указал, что поступления на его счёт от обмена крипты с майнинга, то банку надо быть полным идиотом чтобы не познавать детали. Крипта никак не привязана через банки к фиату. Она не конвертируется напрямую кроссчетами так как банк не имеет своего криптовалютного кошелька. 

Транзакция указывает от кого поступает платёж и в этом случае просто нужно делать обмен на фиат в электронный кошелёк а за тем на карту

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, alex1410 said:

Да ничего Сбербанк не проверяет, с крипты это деньги или нет, им вообще все равно. А вот блокируют платежи они как раз на основании закона, а именно статьи 115 ФЗ РФ. Так что хоть примут закон о крипте, хоть нет, а "подозрительные" транзакции будут блокировать. 

Верно. Просто сейчас это дело ужесточили, и под проверки теперь начали попадать криптаны вроде нас. Думаю, благодаря этому и поднялась вся эта шумиха с блокировками счетов. А по факту никто целенаправленно не блокирует счета тех, кто работает с криптой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, klon68 said:

Да не направлено ничего на тех кто в крипте много зарабатывает. Банк вообще не смотрит с крипты деньги или нет. они смотрят откуда деньги, на что вы обычно тратите их, суммы и т.д. и проанализировав все это прога вас блокирует или нет.

Согласен. Это вообще не играет роли, с крипты вы вывели деньги, или нет. Просто есть закон против отмывания денег и уклонения от неуплаты налогов, которому и следуют банки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minutes ago, viking.bogat said:

Меня другое удивляет. Если человек САМ указал, что поступления на его счёт от обмена крипты с майнинга, то банку надо быть полным идиотом чтобы не познавать детали. Крипта никак не привязана через банки к фиату. Она не конвертируется напрямую кроссчетами так как банк не имеет своего криптовалютного кошелька. 

это напоминает тех, кто зарабатывает в черную и внезапно решает подать документы на оформление самозанятости, получается добровольное пожертвование государству

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, baeva said:

В целом, вы конечно правы, но я не думаю, что он так поступит, потому что ему необходимо сохранить свой рейтинг. Он же  понимает, что через четыре года будет избираться новый президент и он никак не хочет покидать этот пост

А каком рейтинге может идти речь если он своему народу палки в колеса вставляет? Что за спиной о нем говорят, все же это прекрасно понимают и он это понимает, народу нет не какого спокойного жития!

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, aban5 said:

Транзакция указывает от кого поступает платёж и в этом случае просто нужно делать обмен на фиат в электронный кошелёк а за тем на карту

И что банкиры будут сидеть и разбирать цепочку транзакций в блокчейне ? Думаю что им достаточно будет информации о происхождении средств, а законно это или нет и нужно ли брать с человека налог должны разбираться уже другие структуры.


Лучшие курсы BTC-RUB всегда здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites

Государство проявляет очень большой интерес к криптовалюте и заработку на ней населения, поэтому не удивительно что гос банк начал слать такие письма. Это только начало

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minutes ago, Solo_miner said:

И что банкиры будут сидеть и разбирать цепочку транзакций в блокчейне ? Думаю что им достаточно будет информации о происхождении средств, а законно это или нет и нужно ли брать с человека налог должны разбираться уже другие структуры.

Да я думаю нет. Тем более, если прогнать свои деньги через миксер, так там вообще можно будет запутаться. :) Скорее всего все гораздо проще, в том плане, что возможно просто есть разные уровни счетов, и если скажем деньги вам пришли со счета, который в базе числится, как подозрительный - то тогда ваш счет и заблокируют.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Zaika said:

Есть закон который обязывает банки вести мониторинг поступлений и переводов средств через бакни, если банки видят что средства поступают постоянно от разных частных лиц на ваш счет, банк вправе потребовать объяснения что эти за средства, может вы таким методом пытаетесь уйти от налогов ведя бизнес, так же и по крипте, письмо на первый взгляд страшное, но на деле данные предоставить не составит труда, даже если вы ведете торговлю.

Да, в данной ситуации вывод можно сделать только один - С банками лучше дела не иметь! по крайней мере что касается крипты так уж точно. Я все через интернет кошельки  и зачем на свой счет в банке принимать от разных людей,все в интернете а потом от себя и на свой же счет. Какие могут быть вопросы?

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, ALAN1998 said:

Да, в данной ситуации вывод можно сделать только один - С банками лучше дела не иметь! по крайней мере что касается крипты так уж точно. Я все через интернет кошельки  и зачем на свой счет в банке принимать от разных людей,все в интернете а потом от себя и на свой же счет. Какие могут быть вопросы?

Что-то я так до конца и не понял вашу схему вывода. Вы выводите напрямую с ЭПС что ли? В таком случае ведь комиссия может быть существенно выше, чем если бы вы меняли в обменниках.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, luckygirl2019 said:

Да это так, но каких-нибудь прям серьезных доказательств они пока не требуют, верят так сказать на слово. Хотя если вы студент и вам пришел миллион рублей, то вариант с фрилансом не пройдет)))

да меня вообще это возмущает... А греф реально не понимает почему мы рабы недовольны ведь он господин и мы долны молчать в тряпочку. Нужно забирать все деньги из банков)

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Posidelkin said:

Да уже давно была эта тема. Сейчас не всплывают такие новые письма, поэтому не думаю, что это продолжится в ближайшие 5-6 месяцев. Может быть придумают, что-то более новое и эффективное.

А чем это не эффективно?) Ну не предоставите вы данные сбербанку, ваши средства так и останутся в блоке, можете так же попасть в черный список, банк вправе послать данные в ЦБ на включения вас в черный список, и тогда эта проблема превратится в очень большую проблему, открыть счет в банках будет практически не возможно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, BlackWolf199 said:

Да я думаю нет. Тем более, если прогнать свои деньги через миксер, так там вообще можно будет запутаться. :) Скорее всего все гораздо проще, в том плане, что возможно просто есть разные уровни счетов, и если скажем деньги вам пришли со счета, который в базе числится, как подозрительный - то тогда ваш счет и заблокируют.

Так если человек заявляет о происхождении средств в результате майнинговой деятельности, то с какого счёта должны будут прийти финансы ? Разве что со счёта обменника или биржи...


Лучшие курсы BTC-RUB всегда здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.06.2020 at 08:39, Nikita01uz said:

Ну я так же не сталкивался с такой проблемой, ну все же есть отзывы людей что в действительности они зарабатывают по 100 рублей в день и выводят на карту и им прилетают письма счастья от налоговой.

Если есть вклад в банке на приличную сумму,то к вам никогда не будет вопросов,это же понятно,это и есть индивидуальный подход.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • ТОП-7 разлоков предстоящей недели.CryptoRank поделился крупнейшими разлоками токенов предстоящей недели     ID — $43.61 млн;MERL — $30.08 млн;GRT — $20.54 млн;PIXEL — $19.16 млн;MANTA — $17.5 млн;ZKJ — $17.25 млн;APE — $16.31 млн.   Каких-либо крупных разлоков на этой неделе не будет.
    • Gate проведет листинг zkSync(ZK)       Анонсов от бирж пока совсем мало. Только от gate есть. Начало торгов: в 08:00 (UTC) 17 июня 2024 г.
    • Высокая скорость подключенияПревосходная скорость подключения до 5 Мб/сек — ваш ключ к эффективной работе в интернете. С ProxyLab вы всегда будете на переднем крае технологий. 🥰 Сайт🙂 Телеграм❤️ Вконтакте 🤧 Поддержка 🤩Твой промокод CRYPTO_LAB
    • 17.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.2% (Мы доплачиваем) USDT  +1.2% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.4%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.1%  USDT   +3.1%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Здравствуйте!  Предлагаем Вам сделать выгодный обмен Ethereum ETH на Альфа Банк Рубли. Гарантируем профессиональную поддержку на всех этапах обмена.  Минимальное время на любой обмен.   Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • ### Тема для публикации на форуме: Станьте самым богатым быком на рынке с RichBull! --- **Заголовок:** Присоединяйтесь к RichBull: Станьте самым богатым быком на рынке! **Сообщение:** Привет всем! Вы готовы стать бесстрашным защитником бычьего рынка? ???? Встречайте RichBull – игру, где вы сможете стать самым богатым быком! Вот как это работает: 1. **Нажимайте на экран:** Собирайте монеты и наращивайте свою мощь. 2. **Улучшайте навыки:** Повышайте свои способности, чтобы стать ещё сильнее. 3. **Коллекционируйте монеты:** Становитесь богаче с каждым нажатием. 4. **Поднимайте рынок:** Прокачивайте рынок своей неостановимой силой! ???? **Соревнуйтесь с другими игроками:** Участвуйте в гонке за токенами и становитесь лидером после листинга. **Объединяйтесь с другими быками:** Приглашайте друзей и доминируйте на рынке вместе! Присоединяйтесь к нам и покажите, кто здесь самый богатый бык! ???????? Будем рады видеть вас в нашей команде! Делитесь своими достижениями и впечатлениями в комментариях! https://t.me/rich_bull_bot?start=5600739573
    • Notcoin начинают сжигать – что будет дальше?   Миллионы подписчиков в Telegram – это результат невероятной доступности игры: чтобы стать «настоящим майнером» нужны только телефон, приложение и пальцы. Кто сказал, что ручной майнинг невозможен? У игроков даже появилось подобие пулов – сквады, мини-сообщества, в которых можно было общаться, играть сообща и меряться успехом. В апреле игра закончилась и началось более интересное – возможность продать монеты на биржах. Листинг токена укрепил доверие аудитории к проекту, что сделало Notcoin по-настоящему известным.   Кто-то до сих пор считает, что за Notcoin стоит сам создатель Telegram Павел Дуров, но это не так. Ему подарили определенное количество монет и мотивировали проявлять дружественный интерес к проекту. Ведь всем нравится, когда популярные персоны на их стороне.   Трезво посмотрим на перспективы Notcoin   По сути, на этапе первоначальной добычи так и было. NOT существовал только в виде чего-то вроде виртуального золота в World of Warcraft. Только фармить вроде бы легче. Просто нажимай на экран и получай абстрактную ценность, которую потом можно (если листинг состоится) обменять на вполне реальные средства. Вскоре после того как «майнинг» Notcoin был завершен – появился Hamster Kombat. И другие подобные токен-кликеры. То есть вопрос стоит не только о дальнейшей судьбе самого Notcoin, но в будущем всего тренда. Хотя, это не слишком отличается от повального увлечения добычей ресурсов в онлайн-играх или криптовалютами в целом, давно зарекомендовавших себя как долгосрочное явление.   Сегодня – Notcoin, завтра – Hamster Kombat и так далее. Все живет, динамически развивается, исчезает – и это нормально.   Важно другое: Notcoin – первая подобная ласточка в экосистеме TON. Именно этот проект открыл для сравнительно молодого блокчейна двери криптовалютных бирж. И от успеха монеты Notcoin многое зависит. В частности, сколько еще подобных проектов мы увидим. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2435866
    • Рост продаж со стороны майнеров биткойнов обусловлен тем, что доходы остаются низкими после халвинга. Биткойн (BTC) упал на 4,5% за последние семь дней, достигнув месячного минимума в 65 000 долларов. Такое падение стоимости цифрового актива может быть связано с увеличением продаж со стороны майнинговых предприятий. В последнем еженедельном отчете CryptoQuant аналитики показали, что количество BTC, отправленных от предприятий по добыче биткойнов на биржи, достигло двухмесячного максимума на фоне снижения их доходов из-за снижения комиссий за транзакции. Продажи майнеров достигли двухмесячного максимума 9 июня почасовой перевод BTC, в основном из майнинг-пула btc.com, на криптовалютную биржу Binance достиг двухмесячного максимума в более чем 3000 BTC. На следующий день майнеры продали не менее 1200 BTC через внебиржевые площадки, зафиксировав самый высокий дневной объем с конца марта, когда дневной объем составил 1600 BTC. Крупные компании по добыче биткойнов также увеличили свою активность по продажам. Одной из таких является американская компания Marathon Digital, которая в июне реализовала 1400 BTC. Июньская продажа компании составляет 8% от ее общего объема активов, что является значительным увеличением по сравнению с 390 BTC, которые она продала в мае.   Рост продаж со стороны майнеров биткойнов обусловлен тем, что доходы остаются низкими после сокращения вдвое. Ежедневные доходы майнеров упали примерно до $35 млн, что на 55% ниже, чем $78 млн, пик которого был достигнут в марте. Ежедневная комиссия за транзакции с биткойнами сейчас колеблется в районе 65, что значительно меньше 117, зарегистрированных до сокращения вдвое. Кроме того, средние комиссии за транзакции в долларах США остаются низкими, несмотря на рекордное количество транзакций, наблюдавшихся в сети за последние несколько недель. Майнеры сталкиваются с высоким хешрейтом В то время как майнеры увеличивают свои продажи из-за снижения доходов, хешрейт сети Биткойн остается высоким. Хешрейт упал всего на 4% с момента сокращения вдвое в апреле, что оказало дополнительное давление на майнеров. Высокий хешрейт означает, что майнерам требуется больше вычислительной мощности, энергии и времени для проверки транзакций и добавления блоков в блокчейн. Это также означает, что у майнеров нет прибыли.    В настоящее время хешрейт Биткойна составляет 599 ЭХ/с, что немного ниже уровня 622 ЭХ/с до халвинга. Майнеры сейчас конкурируют за вознаграждение за более низкие блоки в виде BTC, находясь под сильным давлением. Аналитики CryptoQuant заявили, что период с низкими доходами майнеров и высоким хешрейтом указывает на дно цен. Еще неизвестно, насколько низко может упасть BTC , прежде чем рынок снова начнет расти.
    • Уважаемые клиенты! У нас очередная хорошая новость!   Мы добавили новые направления обмена: OZON BANK RUB   Теперь на FreeChange.cc Вы можете обменяться с карты банка OZON.   Если же по каким-то из причин создать заявку на обмен не получилось, то наша тех. поддержка в чате на сайте всегда готова ответить на Ваши вопросы. Нужно просто написать! 😉  FreeChange.cc
    • Хотите купить или продать USDT анонимно?   С помощью Sapfirex вы можете мгновенно обменять USDT на фиатную валюту или другую криптовалюту.   Мы не собираем никаких личных данных, поэтому вам не нужно проходить KYC* (процедуру проверки личности). Все операции проходят полностью анонимно.     Время работы сервиса:с понедельника по субботу, с 10:00 до 20:00 по МСКСуббота,воскресенье-свободный график
×
×
  • Create New...