Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 263 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

Just now, Maxon4ik said:

Не думаю что сам сбер хочет наварится с клиентах. Банк подчиняется правительству и законами, но скорее всего пока крипта не будет облагаться налогом.

Пока да, я тоже так думаю. Ну банку тоже будет какая-то выгода по-любому с этого. Так что ни правительство ни банк себя я думаю в обиде не оставят. Пока у них на это нет времени, но я думаю уже они этот вопрос поднимали не один раз.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, alex1410 said:

честно говоря не очень понимаю о чем вы ведете речь))

Да речь о том, что очень хочется разъяснить все нюансы по платежам, и выработать какой то безопасный и четкий план, как можно действовать, и как опасно себя вести. Пытаться выяснить это все эксперементальным путем - как то не айс, лучше уж на форуме изначально поговорить о том, кому какие известны нюансы.)


bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.05.2020 at 15:18, Madi in dobrbIu* said:

Сейчас вообще лучше с тиньковым работать, так как он сейчас под контролем властей, так как подозреваеться в мошенничестве, а значит пока его будут мурыжить суды, политика банка долгое время не будет резко меняться. Ведь все ключевые решения он делал в банке всегда, пользуйтесь на здоровье.

если вы не в курсе, то Тиньков уже  ушел с поста гендиректора своего банка и больше в этом никак не участвует. объяснил он это тем, что него болезнь которую нужно побороть и ему сейчас не до работы


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, DonbassHero said:

Стремные конечно письма)) не хотелось бы такое получить благо я на банковские счета никакие доходы свои не вывожу и вряд-ли такое меня когда-либо коснется

Пока за хранение средств на кошельках подобное письмо не приходит, но в дальнейшем для них скорее всего ограничения увеличат, так как сейчас большая часть денег на них крутятся без налогообложения 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, mdv said:

Да речь о том, что очень хочется разъяснить все нюансы по платежам, и выработать какой то безопасный и четкий план, как можно действовать, и как опасно себя вести. Пытаться выяснить это все эксперементальным путем - как то не айс, лучше уж на форуме изначально поговорить о том, кому какие известны нюансы.)

Ну если вас интересуют нюансы, то перечислю вам два из тех что стопроцентно работают. Первый это то что используйте проверенные источники поступлений на карты(лучше переводить не на прямую, а через кошельки Payeer, QIWI, ЯД), а второй нюанс это то что никогда не переводите круглые суммы, пусть они будут с "хвостиками" и желательно с копейками "на хвосте", это тоже работает))

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, alex1410 said:

Ну если вас интересуют нюансы, то перечислю вам два из тех что стопроцентно работают. Первый это то что используйте проверенные источники поступлений на карты(лучше переводить не на прямую, а через кошельки Payeer, QIWI, ЯД), а второй нюанс это то что никогда не переводите круглые суммы, пусть они будут с "хвостиками" и желательно с копейками "на хвосте", это тоже работает))

Согласен с вами, но у меня что-то никогда не бывало круглых сумм в криптовалюте, все из-за колебаний курса и дополнительных комиссий на всех этапах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас  не мало банков и можно выбрать любой с большего количества и не давать не кому ни каких пояснений без смысленных и не законных. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, cachexx said:

Банку самому по себе не интересно, а вот налоговой и правоохранителям очень даже интересно. А поскольку банки подчиняются своим нормативным актам, то обязаны проверять откуда вы берете деньги, легально ли вы их получили. По крайней мере если суммы превышают некий лимит. Это вполне обычная практика.

Банки тоже могут влиять на свои действия. Сбербанк в плане отслеживания и вопросов все равно будет строже, чем тот же Тинькоф

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, alex1410 said:

Ну если вас интересуют нюансы, то перечислю вам два из тех что стопроцентно работают. Первый это то что используйте проверенные источники поступлений на карты(лучше переводить не на прямую, а через кошельки Payeer, QIWI, ЯД), а второй нюанс это то что никогда не переводите круглые суммы, пусть они будут с "хвостиками" и желательно с копейками "на хвосте", это тоже работает))

Во, это уже интересный и предметный разговор.) Спасибо. А что можете сказать по лимитам, по периодичности поступлений? Как считаете, в налоговую поступает абсолютно вся инфа по конкретному человеку? Или только по запросу?


bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, unrealfs said:

Ну а что остаётся. Всё таки это на данный способ самый безопасный вариант перевода в фиат. Просто если выводить крупными суммами и часто, то банки вами заинтересуются

Я надеюсь исключительно на то, что карта эта зарплатная - то есть, туда приходят и задекларированные деньги )
К тому же с нее списываются все мои сберовские ипотеки )

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, klon68 said:

Понимаешь банку все равно на то что ты им говоришь, им надо что бы ты это смог еще и документально подтвердить. Подтвердил-вопросов нет, не дал бумажки- нет веры и разблокировки.

Это да, никто не будет верить исключительно словам, Если не будет документально подтвежденно что это ты получил в пирамиде, а я сомневаюсь что такое подтверждение у человека есть, то фиг кто разлочит, ну или на крайняк разлочат счет, но попросят заплатить налог с прибыли)

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, Ostin said:

Это да, никто не будет верить исключительно словам, Если не будет документально подтвежденно что это ты получил в пирамиде, а я сомневаюсь что такое подтверждение у человека есть, то фиг кто разлочит, ну или на крайняк разлочат счет, но попросят заплатить налог с прибыли)

Да не разоблачат они счет если скажешь. что с пирамиды. Они же должны будут перед ЦБ отсчитываться, они что скажут нам пользователь сказал. что деньги с пирамиды или крипты и мы поверили и разблочили?

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, alex1410 said:

Ну мы же как пионеры "Усегда готовы")) Конечно же когда -то придет тот час когда необходимо будет предоставлять доказательства, но уже думаю не банкам(им этот головняк не нужен), а скорее всего фискальным или правоохранительным органам.

Да, банкам думаю вообще до лампочки откуда у нас деньги приходят и куда идут. Их просто напрягает государство отрабатывать эту схему чтоб потом после принятия соответствующих законов начать проверки со стороны фискальщиков

Share this post


Link to post
Share on other sites

Письмо могут прислать каждому, и я из за этого не хочу переводить деньги на карту. Могут прислать письмо и потом заняться расследованием всех доходов на карту...

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, alex1410 said:

Таких ситуаций к сожалению совсем не создавать никак не удастся, ведь угадать какие именно транзакции могут "тормознуть" невозможно, а по этому иногда приходится объясняться. Увы и ах...

Согласен, без этого конечно обойтись сейчас не возможно, поэтому я тоже пытаюсь страховаться, проводя как можно мелкие транзакции и менять карты, в том числе родственников, что бы не частить с одной картой, в избежание лишних вопросов )

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, vitalik555 said:

Сейчас  не мало банков и можно выбрать любой с большего количества и не давать не кому ни каких пояснений без смысленных и не законных. 

Все ходят под сбером, если будет закон и это будет на государственном уровне, то какой бы у вас банк не был вам бы пришлось объясняться что и зачем, а так же от куда у вас эти средства

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, luckygirl2019 said:

Да, банкам думаю вообще до лампочки откуда у нас деньги приходят и куда идут. Их просто напрягает государство отрабатывать эту схему чтоб потом после принятия соответствующих законов начать проверки со стороны фискальщиков

Так и есть с 1 июля все банки будут подавать отсчёты о передвижении денег всех их пользователей, так что готовьтесь не только от сбера такие письма увидеть, надеюсь только на одно- чтобы маленькие обороты средств не трогали. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, RolyPoly said:

Какая разница откуда поступают деньги на карту, если бы мошенники отмывали деньги то они бы наверно не скидывали на карту, у банка странная логика...

Что значит какая разница откуда поступают деньги? А если эти деньги от продажи наркотиков? А если это ваш доход то они вполне могут передать эти суммы в налоговую. Так что на самом деле у банка очень много полномочий на этот счет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, mdv said:

А что можете сказать по лимитам, по периодичности поступлений? Как считаете, в налоговую поступает абсолютно вся инфа по конкретному человеку? Или только по запросу?

Что касательно лимитов, то я не замечал каких-то ограничений, кроме ограничений по конкретной банковской карте. У меня на Сбере лимиты огромные и я пока столько не зарабатываю, чтобы их превысить. Периодичность лучше конечно менять, не должно быть системы, периодичность думаю лучше если будет хаотичной, по крайней мере сам так делаю. 

В налоговую уходят данные только по санкционированному запросу из самой налоговой. Максимум что делает Сбербанк, это выполняет требования статьи 115 ФЗ РФ, в котором не предусмотрена передача данных в налоговую https://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/cardlock-115fz. Другие банки России думаю действуют по тому же сценарию.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Arkmalvik said:

Письмо могут прислать каждому, и я из за этого не хочу переводить деньги на карту. Могут прислать письмо и потом заняться расследованием всех доходов на карту...

Тогда лучше найти новый обход,как они могут отследить откуда именно вы переводите деньги ? А лучше вообще поменять банк,так как сбербанк давно уже не лучший банк.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, vitalik555 said:

Сейчас  не мало банков и можно выбрать любой с большего количества и не давать не кому ни каких пояснений без смысленных и не законных. 

Но некоторые сидят годами в Сбербанке и они не могут просто вот так поменять банк и уйти с него. Да и эти объяснения не незаконные) Закона нет такого.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, vitalik555 said:

Сейчас  не мало банков и можно выбрать любой с большего количества и не давать не кому ни каких пояснений без смысленных и не законных. 

На сколько я понял, там именно на законных основаниях интересуются, но это на мой взгляд странно. Благо мне подобных писем не приходило, наверное доход у меня маленький и никого не интересует. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, vitalik555 said:

Сейчас  не мало банков и можно выбрать любой с большего количества и не давать не кому ни каких пояснений без смысленных и не законных. 

Так вы думаете что другой банк не будет спрашивать, любой банк сейчас имеет право спросить своего клиента про происхождение денег, якобы для борьбы с мошенничеством и преступностью, поэтому они сейчас что хотят то и творят


Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Tamer34 said:

Так вы думаете что другой банк не будет спрашивать, любой банк сейчас имеет право спросить своего клиента про происхождение денег, якобы для борьбы с мошенничеством и преступностью, поэтому они сейчас что хотят то и творят

Почему же что хотят? Они творят только то что от них требуют. Вы же сами выбирали такую власть. А чего теперь жаловаться? Надеюсь что сила действия будет равна силе противодействия и люди наконец поймут что нужно постепенно отказываться от банков. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Vasca said:

Так и есть с 1 июля все банки будут подавать отсчёты о передвижении денег всех их пользователей, так что готовьтесь не только от сбера такие письма увидеть, надеюсь только на одно- чтобы маленькие обороты средств не трогали. 

Да у меня та же надежда, но как знать, возможно там и мелких будут трусить, ведь это для них какая никака налогооблагаемая база все таки. Поэтому письма могут всем прилететь

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Dornaldo Tromp iz going to Mek Cryto gret Again wif hats and memez. $MEK token iz tha bezt meme wif hat of all memez.  Contract Address: SFMifvTzLTKtL1QXRt74Rmm4mbSsCNYPRfFGKHrQmQS For more information about Dornaldo Tromp, please visit:  • Website: https://dornaldotromp.com/  • Telegram: https://t.me/dornaldotromp  • Twitter: https://x.com/dornaldotromp/
    • Уважаемые клиенты!Добавлены новые направления Bitcoin Cash BCH - Рубль BinanceCoin BEP20 BNB - рубльВсе направления на нашем сервисе вы можете посмотреть в полном обьёме перейдя на наш сайт Oneclick24.io.Делайте обмен, оставляйте отзыв о нашей работе и получайте бонус на карту либо номер мобильного телефона.
    • Cколько будет стоить Solana в случае запуска ETF. Три сценария. Криптовалюта Solana обладает значительным потенциалом роста в случае запуска спотового биржевого фонда на базе токена SOL. Аналитики одного из крупнейших маркетмейкеров криптовалютного рынка — компания GSR — оценили перспективы криптовалюты Solana (SOL) в случае спотового биржевого фонда (ETF) на Solana.  Они сравнили его с эффектом от запуска аналогичного фонда на биткоин. Эксперты провели параллели между запуском биткоин-ETF и потенциальным влиянием ETF на Solana (SOL).  Запуск биткоин-ETF в США в январе сопровождался всплеском интереса к первой криптовалюте.  На волне ожиданий с октября предыдущего года цена BTC выросла более чем вдвое с $27 тыс. до $63 тыс. на конец июня 2024 года.  Аналитики полагают, что аналогичный сценарий может повториться и с Solana после запуска соответствующих ETF. По их оценке, цена SOL вырастет в 1,4 раза при медвежьем, в 3,4 раза при базовом и в 8,9 раз — при идеальном сценарии. Эти сценарии основаны на оценке притока капитала в существующие инвестпродукты на базе Solana в сравнении с аналогичными инвестпродуктами на базе биткоина с 2021 по 2023 год (до появления спотовых ETF в США).   Медвежий (bear) сценарий подразумевает, что капитал в инвестпродуктах на базе Solana составит 2% от капитала аналогичных продуктов  для биткоина. При базовом (baseline) сценарии объем средств составит, соответственно, 5%.   Идеальный же (blue sky) сценарий учитывает приток капитала в биткоин-продукты на пике рынка в 2021 году и сейчас,когда уже есть спотовые биткоин-ETF. Общий объем средств в ETF на базе Solana в ближайшие три года может составить 14% от того, то будут получать биткоин-фонды. «Однако вряд ли Solana сможет повторить показатели биткоина», — написали эксперты. Аналитики полагают, что воздействие запуска ETF на Solana на курс криптовалюты может быть сильнее, поскольку, в отличие от биткоина, SOL активно используется для стейкинга в децентрализованных финансовых приложениях. Курс криптовалюты Solana за минувшие сутки вырос на 6,6% на фоне подачи компанией VanEck заявки в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США на создание спотового биржевого фонда для криптовалюты Solana под названием VanEck Solana Trust. Компания будет покупать токены SOL для обеспечения акций фонда. VanEck — одна из компаний среди запустивших спотовый биткоин-ETF, под его управлением монеты на $600 млн.   С уважением, Kupitman.pro.
    • Hello everyone, I recently joined this forum and wanted to share my first experience using MyCoinChange (MCC) for trading. As a first-time user, I found it incredibly easy and convenient to use. The platform has one of the lowest fees I've come across, and the transactions were completed very quickly. Has anyone else tried MyCoinChange? I would love to hear about your experiences and opinions! Thanks!
    • ⏩ Уважаемые пользователи обменного пункта GoodBoySwap.com Мы рады сообщить Вам, что мы стали партнерами лучшего мониторинга обменных пунктов криптовалют — bestchange.ru Будем рады вашим отзывам!
    • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вернула потенциальным эмитентам спотовых Ethereum-ETF формы S-1 для внесения исправлений. Ожидается, что исправленные заявки будут представлены до 8 июля, но процесс запуска продукта может затянуться до конца лета. Несмотря на ожидания аналитиков, запуск спотовых Ethereum-ETF все еще под вопросом.
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 82.5 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 002 154 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • More information can be find in twitter https://x.com/WebsserApp/ Tiktok https://www.tiktok.com/@websser And linkedin https://www.linkedin.com/company/websser/
    • Добрый день, уважаемые пользователи! Мы работаем каждый день с 09:00 до 23:00 (MSK)  Спешим сообщить Вам о нашем щедром предложении:У нас действует партнерская программа, ранее ставка была 0.3% от суммы обмена, А с сегодняшнего дня мы подняли ставку до 1.5% от суммы обмена реферала 🤑Спешите, дорогие друзья зарегистрироваться на нашем сайте, скопировать Вашу уникальную партнерскую ссылку в Вашем аккаунте,И разослать ее всем своим друзьям, коллегами и просто криптанам.Начните зарабатывать вместе с криптообменником Finansovich-exchange.Подробнее можете ознакомиться на нашем сайте в разделе:- Условия участия в партнерской программе- Партнёрский FAQ Так же, не забываем про нашу акцию, условия очень просты: - Соверши обмен > оставь отзыв > подпишись на telegram-канал > получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX.
×
×
  • Create New...