Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 253 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

2 hours ago, PashaHP said:

я спрашивал в опытных людей в этой фигне, в заработке в интернете, там инвестирование в стиме, выводит большие деньги, по мелкому и притензий нет, речь идет не об одном годе, а о нескольких, вы думаете они выбирают? нет, они смотрят на крупные суммы. 

Да у них есть определённый алгоритм у программы которая вычисляет именно крупные переводы. По этому если делать мелкие переводы и с интервалом в несколько дней то программа на них не реагирует. Многие люди именно так и делают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Doni2029 said:

Да у них есть определённый алгоритм у программы которая вычисляет именно крупные переводы. По этому если делать мелкие переводы и с интервалом в несколько дней то программа на них не реагирует. Многие люди именно так и делают.

А месячного лимита доходов нет? У нас, в Украине, таковой имеется. И если за календарный месяц он превышен, то уже требуется документальное подтверждение источника средств. 


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Detective Suika said:

Полностью согласен, я так делаю в данный момент, переводы небольшие. Иногда перевожу на карту родственников по 1-5к. Иногда больше, но это мне кажется позволяет избегать излишнего внимания со стороны банков.

Да это умный подход, везет вам что ваши родственики адекватно относятся ко всему этому, мои не очень любят помогать мне с выводом ибо считают крипту злом

Share this post


Link to post
Share on other sites
57 minutes ago, Vasca said:

Не у всех людей проходят такие маленькие переводы, некоторые и большими суммами орудуют, вот им и приходят такие письма, теперь не только сбер будет заниматься этим. С 1 июля этого года все банки будут обязаны дать отсчёт о движение средств на картах клиентов в налоговую. 

Так я и говорю что следует переводить не большими суммами и не так часто. Таким образом можно снижать риски и никто к тебе не обратиться с вопросами


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, unrealfs said:

Так я и говорю что следует переводить не большими суммами и не так часто. Таким образом можно снижать риски и никто к тебе не обратиться с вопросами

Можно конечно, но возможно будет еще и учитываться месячный лимит поступление денег на карту. Так что тоже не скроешься если даже малыми суммами переводить на карту крипту

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, Doni2029 said:

Да у них есть определённый алгоритм у программы которая вычисляет именно крупные переводы. По этому если делать мелкие переводы и с интервалом в несколько дней то программа на них не реагирует. Многие люди именно так и делают.

Только вот никогда не знаешь, может, они решат изменить этот алгоритм, рано или поздно они просекут, что люди работают в обход, там ведь тоже не глупые люди сидят. Думаю, что такие переводы слишком прозрачны, есть куда более хитроумные методы обналичивания крипты 

Share this post


Link to post
Share on other sites
57 minutes ago, takavaca said:

А вообще просто лучше не использовать такие именитые банки. Возможно лучше принебречь низкой комиссией,иименем банка

А чем вы спасете себя,если будете пользоваться каким-то другим банком,все они отправляют данные в налоговую,в которой уже и идет решение присылать вам письмо счастья или нет,поэтому все банки сотрудничают с налоговой,и от смены банка вы не обезопасите себя. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, takavaca said:

А вообще просто лучше не использовать такие именитые банки. Возможно лучше принебречь низкой комиссией,иименем банка

Да не обязательно именитый банки как раз таки будут сливать о вас инфу, более мелкие банки тоже на это способны, к тому же если бы переводите в сбербанке. вероятность что вас заметят меньше

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Doni2029 said:

Да у них есть определённый алгоритм у программы которая вычисляет именно крупные переводы. По этому если делать мелкие переводы и с интервалом в несколько дней то программа на них не реагирует. Многие люди именно так и делают.

Ого, я ожидал, что и регулярный маленькие или просто небольшие доходы из неизвестных источников будут также под подозрением,поэтому я озадачивался перевод на несколько разных счетов. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, zulor said:

Ну беларашка всегда на шаг впереди всех стран, там батько рулит, нам главное опередить его осознание, не такой он уже и умный, можно понять кто ему диктует.

Да я бы так не сказал, что мы на шаг впереди. Скорее наоборот. А вот что касается криптовалюты, то пока всё норм. Регулирование на законодательном уровне, освобождение от уплаты налогов (это пока), плюс две биржи. 


Staking_468x60.jpg.63b6075013b311d643d21a44b21f0e9e.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас идет массовое внедрение приложений для отслеживания наших действий из-за коронавируса. Говорят, что приложению нужно разрешить доступ к контактам, фото и так далее. Не удивлюсь, если таким образом будут отслеживаться наши действия в интернете, в том числе и сайты, на которых зависаем. Не исключено, что будут мониторить тех, кто торгует на биржах, и отправлять из сбербанка письма счастья


 

Голосуй за пост и получай криптовалюту

Используй VPN, получай больше монет

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Alehanbro said:

Сейчас идет массовое внедрение приложений для отслеживания наших действий из-за коронавируса. Говорят, что приложению нужно разрешить доступ к контактам, фото и так далее. Не удивлюсь, если таким образом будут отслеживаться наши действия в интернете, в том числе и сайты, на которых зависаем. Не исключено, что будут мониторить тех, кто торгует на биржах, и отправлять из сбербанка письма счастья

Сайты на которые вы ходите и так провайдер все видит и в случае чего сообщит "куда надо". Можно конечно постоянно тор использовать, но так еще больше привлекается внимание. А некоторые биржи и так уже сами сливают информацию налоговой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Andreytitov2601 said:

А вот с этим вообще ни разу не сталкивался и никто из моих знакомых тоже 

Я не люблю бургеры и мои знакомые тоже. Вот таков ваш ответ. Если вы с этим ни разу не сталкивались, ну и что, это не информативный комментарий. Стараюсь вдолбить, что такое в РФ реально существует и не шутка, они сейчас помешаны на том что бы съесть вас из-за любых средств поступивших не официально

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, TheForward said:

Хотелось, чтобы потом не начали душить криптовалюту, в случае массового отказа от банковских услуг. Всё равно незаконные операции будут существовать всегда, и во всех финансовых отраслях.

К крипте им не подобраться. Тут всё спроектировано так, чтобы изначально быть от них независимым. Они могут только попытаться пролезть на выводе в фиат, но нам это скоро не понадобится.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, RostyanTT said:

Хах это прям как у нас в Украине. Заблокировали ВК,Яндекс,Маил ру, но все начали узнавать, что такое впн и просто обходили эту блокировку.

Да, похожая ситуация. И люди сплотились, помогают друг другу обходить блокировки. Даже пенсионеров обучают и они этим пользуются.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, shell said:

Да, похожая ситуация. И люди сплотились, помогают друг другу обходить блокировки. Даже пенсионеров обучают и они этим пользуются.

Ну здесь ситуация другая и банальная смена IP может не помочь. И вообще, если человек делает всё законно, то сможет объяснить, откуда доходы у него.


По вопросам сотрудничества в Телеграмм: Destroyeroff98

Bounty Manager

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кто б сомневался на самом деле. Я примерно этого и ожидал от гос банка, что он непременно начнет лезть в дела людей и отправлять подобные просьбы. Ну я как понимаю их можно игнорировать пока что

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Skvoretz said:

Я знаю, меня и за 3 тысячи как-то блочили, но получилось снять запрет, просто позвонив по телефону )
В Сбере стоят автоматические фильтры, не только на суммы, наверное. Так что надо быть аккуратнее, но пока прокатывало )
 

Вот, вы живой пример того, что банк может заблочить за транзакцию с любой суммой, а то большинство реально думает, что это касается только больших оборотов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, viperytyberpro said:

Да это умный подход, везет вам что ваши родственики адекватно относятся ко всему этому, мои не очень любят помогать мне с выводом ибо считают крипту злом

Да если вы не будете переводить действительно большие суммы, то банк на вас не обратит внимание, а если выше нормы - то налоговая.

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, Autlo said:

Да если вы не будете переводить действительно большие суммы, то банк на вас не обратит внимание, а если выше нормы - то налоговая.

Кто вам такую ерунду сказал? Там смотрят не только на суммы, но и на количество таких переводов, куда эти деньги идут потом и главное откуда они приходят.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Destroyeroff98 said:

Ну здесь ситуация другая и банальная смена IP может не помочь. И вообще, если человек делает всё законно, то сможет объяснить, откуда доходы у него.

Не поможет смена IP, тогда поможет шифрование трафика и другие трюки. Если мы говорим про крипту - то здесь ничего ненужно объяснять и доказывать никому, откуда доходы и т.д.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.05.2020 at 13:46, ryw435 said:

Это достаточно нормальное явление, если включать тот факт, что многие мошенники пытаются заскамить на деньги человека, тем самым переводя все деньги себе на карту, а теперь чтобы перевести деньги, надо объяснять, в том числе и доходы.

Они это делают не с целью защитить вас от мошенников. Там ведь пишут что человеку задают вопросы о поступившей транзакции на счет, а не об отправленной со счета.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Autlo said:

Да если вы не будете переводить действительно большие суммы, то банк на вас не обратит внимание, а если выше нормы - то налоговая.

 понятное дело что если  выводить по 1к рублей или даже по 10 к  никто  даже не подумает о том откуда  у вас  эти средства  ,  однако  если  выводить    по 10к каждый  день вопросы рано или поздно появятся .

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, shell said:

К крипте им не подобраться. Тут всё спроектировано так, чтобы изначально быть от них независимым. Они могут только попытаться пролезть на выводе в фиат, но нам это скоро не понадобится.

Когда в магазинах введут возможность оплаты за криптовалюту, то фиатные деньги мы начнем меньше использовать.


Staking_468x60.jpg.63b6075013b311d643d21a44b21f0e9e.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, dimonat765 said:

Ну они проверят транзакции, адреса, сделают выводы, если им что-то не понравится они просто заморозят ваш счет, и тогда вы уже будете у них спрашивать, что случилось, и таким образом ВОПРОС будет стоять вам, откуда эти деньги. Так понятно? 

А че Вы мне объясняете это? Типо самые умные или че? Сами же бредни написали до этого про разговор и прочую ерунду, я знаю как процесс происходить будет, и в любом случае даже если скажите что не крипта прилетит налог.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • https://app.walbi.com/join/66bd85 JOIN and get 100 USDT!
    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 84.6 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 4 875 610 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • «Шпаргалка» — это термин, который может иметь несколько значений в зависимости от контекста. Вот несколько возможностей: 1.  Жалоба или ворчание. В неформальной речи «кроватка» может означать раздражение или нытье на что-то. 2.  Плагиат. В академическом или творческом контексте «списать» может означать копирование чужой работы без указания авторства. 3.  Детская кроватка. Чаще всего кроватка представляет собой кровать с высокими, часто решетчатыми сторонами, предназначенную для младенца или маленького ребенка. Если вы имеете в виду термин, с которым я раньше не был знаком, это может быть сленг или особый жаргон из определенной области. Как ИИ, я создан для постоянного изучения и обновления своего словарного запаса, поэтому, возможно, я уже знаком со многими терминами, но мне всегда приятно изучать новые! Если вы имеете в виду конкретный термин, не стесняйтесь поделиться им, и я могу дать вам определение или объяснение. краснеть
    • Это как цифровые деньги, существующие в Интернете. • В отличие от обычных денег, они не имеют физической формы (нет монет или банкнот). • Он децентрализован, что означает, что ни одна организация (например, банк или правительство) не может его контролировать. • Транзакции безопасны и анонимны благодаря сложной криптографии. Блокчейн: • Представьте себе бухгалтерскую книгу или книгу рекордов. • Вместо того, чтобы храниться в одном месте, он дублируется в сети компьютеров. • Каждый «блок» в блокчейне подобен странице этого реестра, записывающей транзакции. • Как только блок заполняется транзакциями, он связывается с предыдущим блоком, образуя цепочку. • Изменить прошлые записи практически невозможно, что делает их очень безопасными. По сути, криптовалюты работают на платформе блокчейна, которая обеспечивает безопасные, прозрачные и децентрализованные транзакции. Это похоже на супербезопасную цифровую систему учета, которой каждый может доверять, но которой никто не владеет.
    • Есть несколько способов заработать деньги с помощью узлов и баунти-программ, особенно в сфере криптовалют. Вот краткое описание некоторых методов: 1.  Запуск криптоузлов. Вы можете запустить узел Lightning в сети Биткойн, чтобы потенциально получать пассивный доход. Операторы узлов получают комиссию за маршрутизацию транзакций через свои узлы https://www.okx.com/learn/crypto-passive-income. 2. Ставка: предполагает блокировку ваших криптоактивов в сети блокчейнов Proof-of-Stake (PoS) для получения вознаграждений в виде новых токенов или комиссий за транзакции https://www.okx.com/learn/crypto-passive-income . 3. Добыча ликвидности. Предоставляя ликвидность криптовалютной бирже, вы можете получать вознаграждение в виде комиссий за транзакции, взимаемых торговыми парами, которые вы финансировали https://www.okx.com/learn/crypto-passive-income. 4. Мастерноды: это специализированные узлы, которые требуют значительных начальных инвестиций и технических знаний, но предлагают стабильный пассивный доход, выполняя определенные функции для сети блокчейн https://cointelegraph.com/news/how-to-generate-passive-crypto- доход с мастернодами. 5. Программы Bug Bounty. Если у вас есть навыки в области кибербезопасности, вы можете участвовать в таких платформах, как HackerOne, Bugcrowd и Synack, где вы получаете вознаграждение за обнаружение уязвимостей https://dev.to/hackreveal/10-best-bug- bounty-platforms-to-earn-money-online-2e8ahttps://www.webused.com/bug-bounty-platforms-earn-cash/. 6. NOWNodes: этот сервис позволяет вам получать прибыль от узлов, получая вознаграждение в виде криптовалюты за каждый новый блок созданной транзакции https://nownodes.io/blog/making-money-with-nownodes/. Эти методы могут быть отличным способом получения пассивного дохода, но они сопряжены со своим набором рисков и требований, таких как первоначальные инвестиции, технические знания и понимание рынка криптовалют. Всегда проводите тщательное исследование и учитывайте свою толерантность к риску, прежде чем приступить к делу.
    • Банк России допустил использование стейблкоинов в ВЭД. Как это возможно Криптоактивы с привязкой к курсу традиционных валют могут стать решением для российских трансграничных платежей. «РБК-Крипто» разбирался в тонкостях такого решенияСтейблкоины могут стать официальным средством платежа для трансграничных расчетов у российского бизнеса. Идея использования непопулярных способов проведения международных переводов была поддержана первым зампредом Банка России Владимиром Чистюхиным. Он заявил, что если не развивать такие механизмы в условиях санкций, то экспортно ориентированную экономику может ждать «погибель».«То, что казалось нам вчерашним днем, непопулярным — там, не знаю, свопы (в том числе центральных банков), какие-то клиринговые системы, использование крипты — все надо апробировать, все надо пробовать и как можно быстрее», — добавил Чистюхин. Экспериментальная инициатива по использованию именно стейблкоинов может вырасти в постоянно действующую норму, заявил в интервью «Известиям» зампред ЦБ Алексей Гузнов. По его словам, представители бизнеса считают криптоинициативу перспективным вариантом для операций в рамках БРИКС. Вопрос лишь в том, чтобы урегулировать всю цепочку, которая позволяла бы лицам переводить эти активы на территорию России, накапливать их здесь и использовать для трансграничных платежей.Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/crypto/news/6688064f9a79476ffa9678e6?from=copy
    • 📈По подсчетам Кевина Свенсона (Kevin Svenson), биткоин достигнет нового пика в ближайшие шесть месяцев. Свой прогноз аналитик обосновал предыдущим движением курса биткоина после предыдущих сокращений награды майнерам вдвое. Исторически биткоин достигал пика через 40–80 недель после халвинга, говорит аналитик. 📊Халвинг 2024 года должен соответствовать этой модели, и уже в январе 2025 года биткоин достигнет более высоких отметок, уверен Свенсон. Этот период не только соответствует историческим показателям BTC, но и совпадает с месяцем инаугурации президента США после ноябрьских выборов. По мнению аналитика, это важное совпадение, которое хорошо отразится на курсе биткоина. 💸Биткоин может и превзойти ожидания. Рынок вполне способен испытать значительный рост и до января 2025, поэтому в ближайшие месяцы не стоит исключать сильную волатильность, предупредил аналитик. Если биткоин будет торговаться в боковом направлении длительный период, то первая криптовалюта достигнет пика только после января. 📌Ранее аналитики криптовалютной биржи Bitfinex предположили, что после халвинга спрос на биткоин превысит предложение в пять раз, так как ежедневный объем эмиссии монет стал сокращаться. По прогнозам специалистов компании Pantera Capital, к июлю 2025 года курс биткоина вырастет до $150 000. Источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2449306📎 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / ОТЗЫВЫ
    • Как показала практика, без обвалов не бывает взлета цены. Все циклично, нам нужно научиться подстраиваться под рынок.
    • Даже следуя всем этим советам, у кого-то получается торговать и зарабатывать, а кто-то решает уйти с рынка и заняться чем-то другим. Это индивидуально. 
×
×
  • Create New...