Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 249 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

16 minutes ago, zulor said:

Как это юридическое лицо ? Я думал сбербанк в России это их национальный банк, государственный. Но даже если и юр лицо, то они очень трепетно относятся к законам, видать лицензией дорожат.

Просто в Беларуси у национального банка нету таких полномочий, чтобы объяснять происхождение доходов от криптовалют. Только налоговая инспекция требует, доказательство криптодеятельности, дабы освободить от уплаты налогов. 


Staking_468x60.jpg.63b6075013b311d643d21a44b21f0e9e.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, RostyanTT said:

А если они и на обменники надавят? Или вообще прикроют их, если государству что-то не понравиться, я думаю они найдут выход из ситуации. 

На обменник могут надавить легко, скажут что они отмывают деньги и потребуют всю информацию по сделкам и могут найти так кучу людей которые делают переводы крипты в фиат.

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, TheForward said:

А в России Сбербанк является юридическим лицом, которое уполномочено требовать с населения объяснения происхождения доходов?

Нет, они не имеют на это никакого права. Это же просто банк. Но, они требуют и прикрываются законом о финансировании терроризма. Очень удобный лайвхак для них.

Edited by shell

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опять же,легализация доходов с крипты и сама легализация крипты,особенно в России, в последнее время становится одной из жарких тем для обсуждения,но по моему всё это бесполезно,так как легализации не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Detective Suika said:

Ну кризиса в целом вроде пока что нет, не обязательно обменивать на фиат и светить доходы перед банком, можно спокойно пересидеть в usdt.

Если вы и выведете что-то в банк,то не обязательно свои доходы перед ним спалите,потому что иногда банки и не засчитывают поступления как какой-то доход,а в тезере сидеть сейчас смысла нет рынок идет вверх. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Zadroticks17 said:

Ну так банки полностью подчиняются государству, если банки не будут подчиняться, то государство просто может закрыть всю их банковскую систему, поэтому банки вынуждены подчиняться государству, думаю так.

И что, что они подчиняются государству? Это им не даёт право что-то требовать от других организаций. Под таким соусом любая компания, тоже может прийти в банк и просить все данные по счетам и переводам клиентов. Они ведь тоже подчиняются государству 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, OKSY12 said:

Если вы и выведете что-то в банк,то не обязательно свои доходы перед ним спалите,потому что иногда банки и не засчитывают поступления как какой-то доход,а в тезере сидеть сейчас смысла нет рынок идет вверх. 

Да в любом случае стоит думать когда вы выводите действительно очень большие суммы себе на счета вот тогда действительно стоит опасаться на самом деле, а если вы банально выводите по 500 долларов в месяц, в любом случае вообще ничего не будет. Так как речь просто напросто идёт про очень большие суммы на самом деле.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Kontrobas said:

Сбербанку вряд-ли кто-то сообщит правдивую информацию, к тому же не думаю что всем кто имеет дело с криптовалютой приходят такие письма. В большинстве случаев люди используют обменники и там уже деньги приходят от другого физического лица. Никак не подкопаться

Это письмо (если не фейк, а вроде и не фейк) пришло майнеру, подобных писем никому до этого вроде не приходило, да и после того случая я не слышал о этих письмах 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, shell said:

И что, что они подчиняются государству? Это им не даёт право что-то требовать от других организаций. Под таким соусом любая компания, тоже может прийти в банк и просить все данные по счетам и переводам клиентов. Они ведь тоже подчиняются государству 🙂

Дает, требует регулятор этого если вы не знали а именно ЦБ, цб подает запрос в банк для уточнения информации к примеру по вашему счету, банк должен ответить, отсюда банки и подстраховываются, плюс ко всему об этом есть информация в вашем договоре, если вы его подписали то будьте добры соблюдать все условия его)

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Zaika said:

Дает, требует регулятор этого если вы не знали а именно ЦБ, цб подает запрос в банк для уточнения информации к примеру по вашему счету, банк должен ответить, отсюда банки и подстраховываются, плюс ко всему об этом есть информация в вашем договоре, если вы его подписали то будьте добры соблюдать все условия его)

Не даёт. В данном случае речь идёт не о клиентах банка, а о клиентах биржи. К которым банк не имеет никакого отношения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как я понимаю, сбербанк просит объяснить любые сомнительные по его мнению операции.
А здесь же товарищ просто переборщил с суммой, потому и вызвал подозрение, уж больно на обнал похоже )

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Zaika said:

Дает, требует регулятор этого если вы не знали а именно ЦБ, цб подает запрос в банк для уточнения информации к примеру по вашему счету, банк должен ответить, отсюда банки и подстраховываются, плюс ко всему об этом есть информация в вашем договоре, если вы его подписали то будьте добры соблюдать все условия его)

Не будет ЦБ ни чьим счетом заниматься. Запросы могут делать либо фискальные либо правоохранительные органы и только на основании решения суда или прокурорских санкций. Так что не включайте фентези, почитайте основательно как производятся процессуальные действия по административному и уголовному кодексам. Во всех остальных случаях происходит нарушение закона.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 minutes ago, shell said:

Нет, они не имеют на это никакого права. Это же просто банк. Но, они требуют и прикрываются законом о финансировании терроризма. Очень удобный лайвхак для них.

Странные ребята. Я так понимаю, что в случае отказа предоставить данные о доходах, они сразу же обращаются в правоохранительные органы?


Staking_468x60.jpg.63b6075013b311d643d21a44b21f0e9e.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, TheForward said:

Странные ребята. Я так понимаю, что в случае отказа предоставить данные о доходах, они сразу же обращаются в правоохранительные органы?

Нет. Они сразу блокируют счета клиента. И ждут от него подтверждающих документов, разводят бюрократию и т.д. Такими темпами, скоро люди за криптой сами побегут. Лишь бы с банками дела не иметь.

Edited by shell

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не все клиенты сбербанка с этим сталкиваются, я тоже их банк использую но меня на много лет никогда не просили объяснить доходы, да даже из банка ниразу не звонили чтобы о чем то спросить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Arkmalvik said:

Не все клиенты сбербанка с этим сталкиваются, я тоже их банк использую но меня на много лет никогда не просили объяснить доходы, да даже из банка ниразу не звонили чтобы о чем то спросить.

Если на ваш счет придет крупная сумма то можете не сомневаться позвонят и спросят откуда эти деньги, и не вздумайте говорить что с крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, alex1410 said:

А зачем давить на Сбербанк, если он принадлежит государству и имеет прямое управление кабинетом министров РФ. Давить будут на другие банки, а через них на их клиентов. Хотя если честно у меня почему-то больше доверия именно к Сбербанку, чем какому-то частному. Сбер хотя бы в открытую играет, а от частных можно ожидать сюрпризов.

Так у нас многие до сих пор наивно полагают, что Сбербанк не подконтролен государству))) я думаю что налоговая уже давно осведомлена про транзакции клиентов сбера. А вот другие банки полагаю тоже скоро начнут втягиваться в этот процесс.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сбербанку всё таки стоит обьяснять,где вы взяли некую сумму денег,к которой они придрались.И пусть вы даже не скажите,что вы взяли её с крипты,а например то,что вам вернули долг,тут главное диалог.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, Arkmalvik said:

Не все клиенты сбербанка с этим сталкиваются, я тоже их банк использую но меня на много лет никогда не просили объяснить доходы, да даже из банка ниразу не звонили чтобы о чем то спросить.

Ну я думаю много кто использует сбербанк просто надо переводить мелкими частями, за раз не больше 10к чтобы не вызывать подозрений, а если сразу выводить по 100к я думаю даже вам позвонят))

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, luckygirl2019 said:

я думаю что налоговая уже давно осведомлена про транзакции клиентов сбера.

В этом вопросе вы кардинально ошибаетесь)) Даже государственный банк, такой как Сбербанк, должен сохранять банковскую тайну и предоставлять выписки по счетам, только либо по санкции прокурора либо по решению суда. Так что думаю что пока банки только мониторят и накапливают данные. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Vonuchkins1337 said:

Это письмо (если не фейк, а вроде и не фейк) пришло майнеру, подобных писем никому до этого вроде не приходило, да и после того случая я не слышал о этих письмах 

Может просто другие здесь на форуме об этом не писали. Но я думаю это была выборочная проверка и просто человеку не повезло. Есть какая то сумма (у нас в Украине это 400тыс сейчас) которую мониторят обязательно а все что ниже заходит то дело случая

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Reed said:

Ничего удивительного, этот банк был изначально прогнут под государство. Недавно его государство фактически купило, теперь будет больше требований объяснить доход.

Я думаю теперь все банки будут подобное высылать, закон вышел ( с 1 июля 20г) чтобы о всех передвижениях средств банки обязаны подавать в налоговую( на нашем форуме даже статья ходит), радует только то, что пока не трогают людей с маленьким доходом. 

Edited by Vasca

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Vasca said:

Я думаю теперь все банки будут подобное высылать, закон вышел чтобы о всех передвижениях средств банки обязаны подавать в налоговую( на нашем форуме даже статья ходит), радует только то, что пока не трогают людей с маленьким доходом. 

Так по логике, так всё и должно быть и меняться ничего не будет. Как раз таки было бы хорошо, чтобы с мелким доходом никого не трогали. А крупных должны находить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Arkmalvik said:

Не все клиенты сбербанка с этим сталкиваются, я тоже их банк использую но меня на много лет никогда не просили объяснить доходы, да даже из банка ниразу не звонили чтобы о чем то спросить.

И мне не звонили ну и хорошо, может у них там какие то планы есть и когда надо план выполнить они обзванивают клиентов в случайном порядке а нам просто везет)

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, shell said:

Нет. Они сразу блокируют счета клиента. И ждут от него подтверждающих документов, разводят бюрократию и т.д. Такими темпами, скоро люди за криптой сами побегут. Лишь бы с банками дела не иметь.

Да, это реальный геморрой, когда приходится бегать доказывать, чтобы счета разблокировали. Криптовалюта - будет правильный выбор со стороны граждан.


Staking_468x60.jpg.63b6075013b311d643d21a44b21f0e9e.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Circle получила лицензию на выпуск стейблкоинов в соответствии с регламентом MiCA   Как заявили представители компании, Circle стала первой, кто получил разрешение на проведение операций со стейблкоинами в Европе. Лицензия откроет доступ к рынку, включающему в себя двадцать семь государств. Дочерняя фирма Circle Mint France займется выпуском EURC и USDC на территории Евросоюза.   «Весь европейский регулируемый финансовый сектор теперь может принять финансовую инфраструктуру на основе блокчейна, что значительно расширит полезность стейблкоинов. Мы видим значительный интерес к EURC со стороны крупных предприятий, финансовых учреждений и платежных компаний», — заявил генеральный директор Circle Джереми Эллайр (Jeremy Allaire).   Circle подала во Франции заявку на получение местных лицензий поставщика услуг цифровых активов и учреждения электронных денег весной 2023 года. Тогда эмитент заявил о планах выпустить номинированный в евро стейблкоин EUROC, и начать процесс его внедрения в соответствии с требованиями MiCA.   Ранее генеральный директор Circle предположил, что к 2025 году роль стейблкоинов в мировой экономической модели качественно изменится, что сделает их легальным денежным инструментом.    
    • Hello forum readers! We are pleased to announce that our exchange service 0xbc1.io has been added to OKchanger monitoring.
    • ⭐️ Добавлена новая платежная система Telegram Stars! ⚙️  Для обновления кэша в боте, откройте его и прожмите Ctrl+Shift+R
    • Пополняйте счет без комиссии и получайте 3% кэшбэка за все покупки совершенные с помощью виртуальных карт нового поколения LinkPay (VCC).   Пожалуй, это одно из лучших предложений на рынке виртуальных карт для оплаты криптовалютой 😎   Получить карту   Доступны бесплатные карты за отзыв*   ———   Совершайте и принимайте платежи на беспрецедентных условиях!   Рады предложить единственное в своем роде решение для онлайн-покупок и рекламы со встроенным платежным шлюзом и удобными инструментами для контроля командных расходов.   Виртуальную кредитную карту можно использовать для оплаты таких продуктов, как: Google Ads, Facebook Ads, Twitter Ads, Bing Ads, TikTok Ads, Taboola, Amazon, Airbnb, OpenAI, DigitalOcean, Midjourney, Netflix, Spotify, World of Warcraft, Steam, и многих других.   Принимайте платежи в крипте и фиате   Процесс интеграции занимает совсем немного времени, и уже через час вы сможете принимать платежи на своем сайте. У нас доступны сотни самых популярных крипто и локальных фиатных валют, а также Visa и Mastercard. Не упустите возможность начать работу со своим собственным платежным шлюзом. Получить карту   ———   Лучшие виртуальные карты для любых покупок   Пополняйте баланс с помощью 7+ самых популярных криптовалют, выпускайте виртуальные карты и оплачивайте все покупки с кэшбэком 3% . Так просто!   Кэшбэк 3% на все покупки 0% комиссии за отклоненные платежи 0% комиссии за пополнение и снятие средств Минимальная сумма вывода составляет всего 10 долларов США. Счета в долларах США и евро Онлайн-поддержка 24/7/365   Получить карту!   Управление командой на новом уровне   Неограниченное количество карт,  настройка лимитов и доступов, а также самый удобный интерфейс для командных расходов   До 100 виртуальных карт бесплатно Возврат средств с карты на счет без комиссии Надежное управление доступами 50+ членов команды Детализированная статистика   Получить доступ   Начните принимать платежи на сайте в течение часа с Merchant   Приём платежей для онлайн-магазинов с мгновенным зачислением средств на ваш счет.   Прием платежей с дебетовых и кредитных карт по всему миру Обработка платежей в более чем 100 популярных криптовалютах Автоматические расчеты на выгодных условиях Быстрая интеграция   Получить доступ!   ———   *Как получить бесплатную карту за отзыв?   Любой участник форума с рейтингом 69+ может получить бесплатную виртуальную премиум-карту LinkPay на тест, выполнив три условия:   Оставьте следующее сообщение в нашем треде: «Хочу протестировать карту LinkPay». Зарегистрироваться у нас на сайте и прислать нам адрес почты, привязанной к аккаунту.  Мы все проверим и добавим бесплатную карту на баланс аккаунта. Оставьте отзыв на сервис в треде, и плюсик к репутации в нашем аккаунте на форуме ❤️   Зарегистрироваться!   ———   LinkPay – используй виртуальные карты нового поколения уже сегодня   Кэшбэк 3% на все покупки 0% комиссия за отклоненные транзакции 0% комиссия за пополнение аккаунта 0% комиссия за вывод средств Бесплатный аккаунт Merchant Бесплатные инструменты для работы в команде Бесплатные карты по подписке Специальные условия при больших оборотах   Зарегистрируйтесь сейчас!   ———   Присоединяйтесь к партнерской программе и зарабатывайте $100+ за каждого привлеченного пользователя. Получайте вознаграждение за каждое целевое действие!   Вознаграждения для партнёров Самая выгодная партнёрская программа среди сервисов виртуальных карт:   Целевое действие Награда Клик по партнерской ссылке $0.03 Регистрация в сервисе $0.2 Первое пополнение $1 Выпуск первой карты 10% Покупка подписки 10% Сервисные комиссии 20% Открытие счета Merchant (бонус активируется после проведения 100 успешных платежей) $50 Публикация отзыва о LinkPay* $200+   Все бонусы кроме сервисных комиссий начисляются один раз. Бонусы за сервисные комиссии начисляются в течение 180 дней с момента регистрации пользователя.   *Узнать больше можно на app.linkpay.io/referral-program.   ———   Хотите еще?   Мы часто организуем конкурсы для наших подписчиков в социальных сетях. Регулярно разыгрываются бесплатные виртуальные карты, пополнения баланса и другие ценные призы. Конкурсы проводятся независимо друг от друга и на разных платформах, поэтому рекомендуем подписываться на все наши социальные сети 😉   Телеграмм Твиттер Фейсбук Инстаграм Linkedin  
    • Добрый день, уважаемые пользователи! Напоминаем Вам: Партнерство с нашем обменником! У нас действует партнерская программа, ранее ставка была 0.3% от суммы обмена, А с сегодняшнего дня мы подняли ставку до 1.5% от суммы обмена реферала 🤑 Спешите, дорогие друзья зарегистрироваться на нашем сайте, скопировать Вашу уникальную партнерскую ссылку в Вашем аккаунте, И разослать ее всем своим друзьям, коллегами и просто криптанам.   Начните зарабатывать вместе с криптообменником Finansovich-exchange. Подробная информация указана на сайте.
    • Новости сегодня 1. Налогообложение криптовалют и других виртуальных активов в Украине будут рассматривать в послевоенный период. Сообщает нардеп Железняк. 2. SEC откладывает торговлю Ethereum-ETF как минимум до 8 июля, требуя дальнейшей доработки заявок. 3. Акции NIKE упали более чем на 20%, что является худшим падением со времени IPO 1980 года. 4. Apple интегрирует ИИ в гарнитуру смешанной реальности Vision Pro. 5. Sony запустит криптовалютную биржу в Японии и разработает собственный блокчейн. 6. У Украины есть один месяц, чтобы избежать дефолта в условиях продолжающейся войны. The Economist   Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog Изменено 29 июн 2024, 14:08 пользователем Bulldog Exchange
    • LetsExchange has listed TAIKO TAIKO, a cryptocurrency behind the Taiko ecosystem, is now available for trading and cross-chain swap on LetsExchange, the instant crypto exchange supporting the largest number of cryptocurrencies worldwide. The crypto community can now swap this asset for over 4,500 other crypto assets using a friendly widget, a Telegram bot, or third-party platforms and apps that integrate crypto exchange functionality powered by LetsExchange.   When swapping TAIKO for other coins, users can choose between a market rate and a fixed rate. The former allows the system to automatically select the most profitable rate from the 20+ liquidity providers connected to LetsExchange, ensuring the best exchange conditions despite price volatility. Users who prefer to avoid slippage can opt for a fixed rate, which locks the value of the swap until the operation is completed. TAIKO on its native blockchain and the ERC-20 version are both available on LetsExchange, with cross-chain swapping possible for diversification or other purposes.   Alex J., Chief Product Officer (CPO) at LetsExchange, expressed his excitement about the listing of TAIKO: “We are glad to have TAIKO available on our platform. Many investors were looking forward to trading this token in the open market after a successful airdrop conducted by the Taiko team in May 2024. LetsExchange provides all the tools to swap TAIKO most conveniently and securely, contributing to the rapid adoption of this crypto asset.”   Taiko is an Ethereum-equivalent (Type 1) ZK-EVM that is maximally compatible with Ethereum. No additional compiling, reaudits, or tooling is needed. Additionally, Taiko is a based rollup: the transaction sequencing on Taiko is done by Ethereum validators. Based sequencing is maximally simple and inherits Ethereum's liveness and credible neutrality. The TAIKO token is the native utility token within the Taiko ecosystem, crucial for keeping the network running smoothly and efficiently. TAIKO also plays a key role in decision-making and governance within the network.   LetsExchange is an industry-leading exchange platform that supports over 4,500 coins and tokens, the largest number of assets in the market. Along with crypto-to-crypto swaps, users can benefit from DEX and on-ramp/off-ramp functionalities. LetsExchange’s partners can integrate crypto-to-crypto swap functionality through API. DEX and Buy/Sell functionalities are also available through adjustable crypto exchange widgets and Telegram bots.
    • Процедура пополнения карт европейских банков через Bitmore: Отправка данных банковского счета: Сначала клиент предоставляет нам данные своего банковского счета. Это поможет нам убедиться, что транзакции будут обработаны правильно и безопасно. Согласование тарифов с менеджером: Наш менеджер свяжется с вами для согласования всех тарифов и условий пополнения. Мы стремимся сделать этот процесс максимально прозрачным и понятным. Отправка криптовалюты: После согласования условий клиент отправляет необходимую сумму криптовалюты на наш криптовалютный счет. Получение денег: После получения криптовалюты мы отправляем деньги на ваш банковский счет. Процесс максимально быстрый и безопасный. Более подробную информацию о процедуре вы можете найти на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или нуждаетесь в помощи, наша служба поддержки всегда готова вам помочь 24/7.
    • The procedure for replenishing cards of European banks through Bitmore:   Sending bank account data: First, the client provides us with their bank account details. This will help us make sure that transactions are processed correctly and securely.   Agreeing on rates with a manager: Our manager will contact you to agree on all the rates and terms of the deposit. We strive to make this process as transparent and clear as possible.    Sending cryptocurrency: After agreeing on the terms, the client sends the required amount of cryptocurrency to our cryptocurrency account.   Receiving money: After receiving the cryptocurrency, we send the money to your bank account. The process is as fast and secure as possible.   You can find more information about the procedure on our website. If you have any questions or need assistance, our support team is always ready to help you 24/7.
×
×
  • Create New...