Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 216 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

21 minutes ago, AliAzarK said:

Вообще я бы так оптимистично не рассматривал переходы на другие банки,так как они скорей всего тоже под контролем налоговых служб,иначе и быть не может.А в сбере хоть всё более менее честно намного дешевле чем в других банках.

Ну разумеется,что все банки без исключения под контролем налоговой,тут это понятно,ведь если налоговая не будет контролировать доходы пользователей банков,зачем ей тогда существовать?! 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Evelps said:

Тут не от желания банков зависит все,и не от крипты,которую банки сами по себе не имеют целью отслеживать и доходы с неё,тут у нас налоги хотят с нас собирать,а с крипты пока нельзя брать их. 

Мне кажется, что это зависит от банков и также от государства, смотря какое решение вынесет государство, оно же может обязать платить налог и демонстрировать доходы 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, SolomonKane said:

Странно, тут совсем недавно писали о том, что этот банк так же блокирует много подозрительных переводов. Хотя как мне кажется, что это один из самых лучших банков для вывода крипты в фиат, правда давно уже не выводил через Тинькоф.

Банки все действуют под одним законодательством, кто-то сильнее прогибается, кто-то даёт отпор и лояльнее к пользователям. Если государство надавит на банки, они все будут требовать подтверждать транзакции 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.04.2020 at 12:33, fullzero said:

Если 500 долларов раз в месяц - то да, волноваться нет смысла. Но если несколько раз, а это возможно, так как многие здесь зарабатывают и по 1000 долларов в месяц, подтверждением тому может быть тема о заработке, то стоит призадуматься и предпринять пути обхода столь рискованного занятия. 

Можно просто скидывать родственникам максимально доступные суммы, а они будут уже переводить вам, обычно в этом нет проблем, а некоторым можно и оставить на балансе немного в качестве благодарности.


Самая лучшая социальная сеть для заработка. Доллар за пост  - это реально!

Просто кликни и начинай зарабатывать вместе с Noise.cash

 

                                            

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, dimonat765 said:

Ну я считаю что так делают в редких случаях, например если вы не очень много зарабатываете, то вас не будут спрашивать про криптовалюту. 

Это же классический сбор статистики, чтобы понять, как можно в случае незаконных операций с этим бороться, ну и так далее, вот только не приятно будет, если налоги введут на криптовалюту.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.01.2020 at 23:27, Neo Men said:

Хотел бы узнать мнение пользователей форума про данную тему. Уже несколько человек получили от сбербанка такие "письма счастья". Что вы про это думаете?

Также приложу ссылку на источник новости. Лично я думаю что все оберет очень серьезный характер...

 

 

Сбербанк потребовал от клиента отчитаться о майнинге криптовалюты

 

sberbank.thumb.jpg.a02d73cab23ab8d55cb8e9f5bfabe2f0.jpg

 

Источник статьи

Сбербанк же полностью подчиняется государству, поэтому они просят объяснять любой подозрительный источник доходов. Думаю не стоит по этому поводу переживать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, dimonat765 said:

Ну я считаю что так делают в редких случаях, например если вы не очень много зарабатываете, то вас не будут спрашивать про криптовалюту. 

Большие суммы и непонятные приходы денег на карту вот за что будут цепляться работники банка, но всё же какие именно выплаты и на какие суммы не понятно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Судя по последним новостям на счет налога на средства которые хранятся на банковских счетах превышающие миллион рублей, думаю что и сбербанк может ввести правила по которым перед размещением денег или их снятием неоюходимо будет предоставлять инфу о происхождении этих  средств

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Crypto_fire said:

Судя по последним новостям на счет налога на средства которые хранятся на банковских счетах превышающие миллион рублей, думаю что и сбербанк может ввести правила по которым перед размещением денег или их снятием неоюходимо будет предоставлять инфу о происхождении этих  средств

Только мне интересно, насколько это законно, чтоб банк требовал подобную информацию. Ну я понимаю декларацию подают люди определенных профессий и то, подают в налоговую, а не банку.


Самая лучшая социальная сеть для заработка. Доллар за пост  - это реально!

Просто кликни и начинай зарабатывать вместе с Noise.cash

 

                                            

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да это началось не так давно, всю жизнь через них отмывали деньги с наркоты, вот они теперь решили, спрашивать у всех откуда доходы, чтобы их потом не присовали 


 

Получаем случайную акцию от 20$ до 250$ [Quantfury] +18 + Рефбек от меня (10-15$)
пишем в личку  (можно в тг @epicepicc)

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, rosopond said:

Все верно, ведущие банки РФ имеют все для этого инструменты и если что правительство за них вступится однозначно. Кстати в этом году Сбербанк обещал запустить работу с биометрическими данными и уже должны будут появиться банкоматы с проверкой по биометрии клиента. Т.е. если я например пришел внести на счет фиат , банкомат меня распознает и у Сбера будут точные данные о том, когда и сколько я внес на счет или карту и уже не отвертишься, типа это был не я, а моя жена или друг 🙂 . 

Да уже по моему, если я конечно не ошибаюсь, практически все банкоматы находятся в пределах видимости камер наблюдения, и при желании вычислить определенного человека в определенное время пользовавшегося банкоматом не такая уж и сложная задача. Но это только начало.)


bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, Blunt said:

Да это началось не так давно, всю жизнь через них отмывали деньги с наркоты, вот они теперь решили, спрашивать у всех откуда доходы, чтобы их потом не присовали 

Бред, Вы и вправду верите что всё из-за этого? С помощью крипты в наше время почти всё можно, главное знать где и как, и нелегальные сделки это лишь маленькая его часть. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Mandalorian said:

Бред, Вы и вправду верите что всё из-за этого? С помощью крипты в наше время почти всё можно, главное знать где и как, и нелегальные сделки это лишь маленькая его часть. 

Я не сказал, что это деньги с крипты, я сказал что это деньги которые поступают от наркотиков, в моем городе, мне не раз предлагали создать карту сбера, за 1.5к рублей, в залог оставить паспорт (после на эту карту переведут 200к рублей), ты ждешь пару недель, выводить эти деньги (могут заморозить счет, и тогда просишь паспорт и идешь в банк, тебе размораживают счет, ты выводишь в кэш эти бабки, дальше отдаешь и тебе 1.5к рублей за подобное действие) думаю из-за этого они ввели подобные разъяснительные беседы 


 

Получаем случайную акцию от 20$ до 250$ [Quantfury] +18 + Рефбек от меня (10-15$)
пишем в личку  (можно в тг @epicepicc)

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Blunt said:

Я не сказал, что это деньги с крипты, я сказал что это деньги которые поступают от наркотиков, в моем городе, мне не раз предлагали создать карту сбера, за 1.5к рублей, в залог оставить паспорт (после на эту карту переведут 200к рублей), ты ждешь пару недель, выводить эти деньги (могут заморозить счет, и тогда просишь паспорт и идешь в банк, тебе размораживают счет, ты выводишь в кэш эти бабки, дальше отдаешь и тебе 1.5к рублей за подобное действие) думаю из-за этого они ввели подобные разъяснительные беседы 

Я не рекомендую вам принимать участие в таких сделках. Даже если она прошла без проблем для вас и вы получили свои 1,5 тысячи то в начале следующего года вам придет уведомление из налоговой что вы должны налог от этой суммы и штраф за то что не оплатили его. Зачем вам это? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.04.2020 at 14:15, bulka said:

Ну так конечно.
Абсолютно каждый раз они так не будут делать, пару раз спросят и всё.

А вот  у меня вопрос как они узнают, что у меня есть криптовалюта? У них что есть доступ к моим кошелькам и биржам? ТОгда мне становится уже интересно. Сбер по ходу и правда превращается в экосистему, как мечталось Грефу с карательными функциями государства.Добавить сюда еще желание налоговой перейти на блокчейн и вообще картина маслом

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Nikitazap said:

Я не рекомендую вам принимать участие в таких сделках. Даже если она прошла без проблем для вас и вы получили свои 1,5 тысячи то в начале следующего года вам придет уведомление из налоговой что вы должны налог от этой суммы и штраф за то что не оплатили его. Зачем вам это? 

эти схемы рассчитаны на людей 14-17лет, на них налог не приходит, я уже как прошаренный в этой теме, сам никогда не юзал, но со стороны смотрел, как что проходит 


 

Получаем случайную акцию от 20$ до 250$ [Quantfury] +18 + Рефбек от меня (10-15$)
пишем в личку  (можно в тг @epicepicc)

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, dimonat765 said:

Ну я считаю что так делают в редких случаях, например если вы не очень много зарабатываете, то вас не будут спрашивать про криптовалюту. 

Возможно, потому что я таких вот писем или чего то подобного не получал пока что. Буду и дальше надеться, что мои копейки никому там не сдадутся. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, scoundrel1161 said:

На сам деле сейчас это делает практически каждый банк, потому что посути заставляет и правительство и налоговая...

Вот именно что каждый банк это делает, почему именно на сбербанк все так грешат не понятно, у каждого банка есть свои недостатки и недочеты ну все об этом почему то молчат.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.04.2020 at 11:24, Kigar said:

Ну вообще я считаю что если вы не так много получаете то тогда вряд-ли с вас будут спрашивать доходы с криптовалюты,да и вообще это в единичных случаях бывают.

Ну да ! Даже если спросят о деньгах , то впринципе объяснить можно , только если вы не напрямую переводили . Но всё равно такие тенденции меня настораживают ...


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png.cab1e8337e8c721ff1812b8a02489526.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Crypto_fire said:

Судя по последним новостям на счет налога на средства которые хранятся на банковских счетах превышающие миллион рублей, думаю что и сбербанк может ввести правила по которым перед размещением денег или их снятием неоюходимо будет предоставлять инфу о происхождении этих  средств

А вы внимательно читали изменения в налоговом кодексе, касающиеся банковских вкладов? Ставка налога изменяется только на те депозиты, сумма процентов по которым превышает миллион рублей. Сумма процентов, а не сумма вклада должна превышать миллион рублей. А вот насчет инфы о происхождении средств, это похоже на фейк, потому как друзья несколько дней назад закрывали депозит, нужны были деньги на покупку дома и никто им не задавал никаких вопросов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, dimonat765 said:

Ну я считаю что так делают в редких случаях, например если вы не очень много зарабатываете, то вас не будут спрашивать про криптовалюту. 

Как раз таки наооборот. Не спрашивать про нее у вас будут только в случае хорошей такой взятки. А вот если же у вас просто массивный дозод на карту Сбербанка из ни откуда,то вопросов вам не избежать

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Nikita 097 said:

Ну да ! Даже если спросят о деньгах , то впринципе объяснить можно , только если вы не напрямую переводили . Но всё равно такие тенденции меня настораживают ...

Кода спрашивают о происхождении средств, то это не значит, что они просто хотят вас послушать. Нужны подтверждающие документы, что деньги легальные и вы их получили законным путем. Но спрашивают только при больших суммах.


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Mandalorian said:

Большие суммы и непонятные приходы денег на карту вот за что будут цепляться работники банка, но всё же какие именно выплаты и на какие суммы не понятно.

ну сейчас у кого вообще большие суммы с крипты прилетают? есть тут хоть несколько человек кто по 600 к выводит? меньше 600 к не спрашивают особо что как


 

Регистрация в проекте TOR CORPORATION: https://tor-corporation.com/?ref=162776

                      tor2 (1).jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, serkagan said:

Ну нет, собирать потом на одну карту не обязательно, просто идешь в банкомат и получаешь с каждой карты, также если карты родственников, то они просто получают, вот и всё )

Но даже при таких частых снятиях средств, мне кажется всё равно рано или поздно вопросы пойдут, так что тут надо всё продумывать, либо сначала снимать всё с одной карты, потом когда вопросы пойдут, менять на другую, чем сразу со всех пяти условно снимать)

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, cachexx said:

Кода спрашивают о происхождении средств, то это не значит, что они просто хотят вас послушать. Нужны подтверждающие документы, что деньги легальные и вы их получили законным путем. Но спрашивают только при больших суммах.

Ну можно сказать , что друг перевёл ( опять же если вы напрямую на карту не кидали). Я не беспокоюсь , потому что у меня маленький капитал (((.


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png.cab1e8337e8c721ff1812b8a02489526.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Hello everyone, I recently joined this forum and wanted to share my first experience using MyCoinChange (MCC) for trading. As a first-time user, I found it incredibly easy and convenient to use. The platform has one of the lowest fees I've come across, and the transactions were completed very quickly. Has anyone else tried MyCoinChange? I would love to hear about your experiences and opinions! Thanks!
    • ⏩ Уважаемые пользователи обменного пункта GoodBoySwap.com Мы рады сообщить Вам, что мы стали партнерами лучшего мониторинга обменных пунктов криптовалют — bestchange.ru Будем рады вашим отзывам!
    • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вернула потенциальным эмитентам спотовых Ethereum-ETF формы S-1 для внесения исправлений. Ожидается, что исправленные заявки будут представлены до 8 июля, но процесс запуска продукта может затянуться до конца лета. Несмотря на ожидания аналитиков, запуск спотовых Ethereum-ETF все еще под вопросом.
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 82.5 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 002 154 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • More information can be find in twitter https://x.com/WebsserApp/ Tiktok https://www.tiktok.com/@websser And linkedin https://www.linkedin.com/company/websser/
    • Добрый день, уважаемые пользователи! Мы работаем каждый день с 09:00 до 23:00 (MSK)  Спешим сообщить Вам о нашем щедром предложении:У нас действует партнерская программа, ранее ставка была 0.3% от суммы обмена, А с сегодняшнего дня мы подняли ставку до 1.5% от суммы обмена реферала 🤑Спешите, дорогие друзья зарегистрироваться на нашем сайте, скопировать Вашу уникальную партнерскую ссылку в Вашем аккаунте,И разослать ее всем своим друзьям, коллегами и просто криптанам.Начните зарабатывать вместе с криптообменником Finansovich-exchange.Подробнее можете ознакомиться на нашем сайте в разделе:- Условия участия в партнерской программе- Партнёрский FAQ Так же, не забываем про нашу акцию, условия очень просты: - Соверши обмен > оставь отзыв > подпишись на telegram-канал > получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX.
    • 🚀Последствия выплат Gox🚀 Платформа Mt. Gox начнет выплачивать возмещения в июле 2024 года, что вызвало падение курса bitcoin на 3%. Колебания рынка вызвали ликвидацию маржинальных позиций пользователей на сумму более $175 млн. Участники рынка опасаются, что выплаты в размере $9 млрд могут привести к продажам и дальнейшему падению курса биткоина. Однако эксперты считают, что значительная часть получателей компенсаций, будучи технически подкованными и заинтересованными в долгосрочном хранении, не будут продавать монеты сразу. Некоторые полагают, что распределение будет меньше ожидаемого и не окажет значительного давления на рынок.
    • ❗️Реферальная программа для наших партнеров   Мы предлагаем вам возможность добавить на свой сайт функцию обмена валют и получать до 30% от прибыли по обменным операциям ваших пользователей.   Подробнее на нашем сайте - https://murex.exchange/partners/.
    • Американские спотовые биткойн-ETF ( BTC ) продемонстрировали положительную динамику, зафиксировав четыре последовательных дня чистого притока в размере 137,2 млн долларов США. Изменение ситуации началось 25 июня после сложной недели постоянного чистого оттока средств практически по всем фондам.  Потоки биткоин-спот ETF 25-28 июня | Источник: Farside Investors В тот день, по данным Farside Investors, спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали чистый приток в размере $31 млн, при этом лидером стал FBTC от Fidelity с притоком в размере $48,8 млн, за ним следует Bitwise Bitcoin ETF (BITB) с $15,2 млн. VanEck Bitcoin Trust (HODL) также сообщил о чистом притоке в размере $3,5 млн. Остальные фонды в основном оставались нейтральными, за исключением GBTC Grayscale, который столкнулся со значительным чистым оттоком в размере $30,3 млн. Однако 26 июня GBTC показал свой первый положительный приток с 5 июня, поскольку ETF в совокупности зарегистрировали чистый приток в размере $21,4 млн.  Fidelity и VanEck снова показали рост, принеся BTC на сумму $18,6 млн и $3,4 млн соответственно. Худшими показателями 26 июня стали фонды ARK Invest и ARKB 21Shares, зафиксировавшие чистый отток в размере почти $5 млн.   27 июня чистый приход средств был намного ниже, чем в предыдущие два дня, спотовые биткоин-ETF принесли около $11,8. Активность была распределена между пятью фондами, причем Bitwise обеспечил самый высокий приток в $8 млн. Fidelity также провела еще один позитивный день, зафиксировав $6,7 млн чистого притока.  Фонд BTCO Invesco Galaxy также получил положительный приток в размере $3,1 млн после двух дней подряд нулевых чистых поступлений. То же самое было повторено на Bitcoin ETF Франклина (EZBC), куда поступило 3,6 миллиона долларов после двух дней отсутствия чистых потоков. GBTC, однако, вернулся к оттоку средств, потеряв биткойны на сумму около 11,4 миллиона долларов. 28 июня IBIT BlackRock зафиксировал однодневный приток в размере $82,4 млн. ARKB также провел хороший день, зафиксировав приток в размере $42,8 млн. Остальные фонды не показали чистого оттока, несмотря на значительный дневной объем торгов в размере $1,31 млрд, согласно SoSoValue.   Сводка активности потока биткоин-ETF | Источник: SoSoValue На сегодняшний день 11 спотовых биткойн-ETF привлекли общий чистый приток более 14,5 миллиардов с момента их запуска в январе 2024 года. Этот всплеск инвестиций в ETF стал основным фактором рекордного роста биткойнов в этом году. Однако за неделю, когда наблюдался положительный приток средств, цена криптовалюты упала более чем на 5%, возможно, из-за предстоящих выплат кредиторам Mt. Gox, что может усилить давление на рынок со стороны продавцов. По данным CoinGecko , на момент написания BTC стоил $60 862,07, а его рыночная капитализация составляла $1 200 201 471 649 . Цена упала на 1,2% за последние 24 часа, что означает, что она отставала от общего рынка криптовалют, который упал на 3,6%.
×
×
  • Create New...