Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

[LIZAELIZA25 13]

40 minutes ago, Mikop111 said:

Я сколько времяни уже торгую, но не разу не получал подобных писем, потому что наверное не провожу большие суммы. Да и письмо это с 2019 года, думаю, что если оно пришло, то как минимум не одному человеку. Так что не думаю, что это достоверная информация) 

Блокируют переводы даже 10000 тысяч до выяснения обстоятельств. Так что я думаю, что лучше вообще лишний раз не пользоватся этим банком

[AliAzarK 502]

1 hour ago, Mikop111 said:

Я сколько времяни уже торгую, но не разу не получал подобных писем, потому что наверное не провожу большие суммы. Да и письмо это с 2019 года, думаю, что если оно пришло, то как минимум не одному человеку. Так что не думаю, что это достоверная информация) 

Вот тоже так думаю,а может это просто какая то мошенническая схема,что бы заставить человека на какие то действия,которые в дальнейшем будут выгодны мошенникам?Всё же может быть?

[Ejik 385]

1 hour ago, AliAzarK said:

Вот тоже так думаю,а может это просто какая то мошенническая схема,что бы заставить человека на какие то действия,которые в дальнейшем будут выгодны мошенникам?Всё же может быть?

Я думаю,что не всё так просто тут,но точно не мошенники действовали с какой то схемой.Возможно банк решил понаглеть но на законных основаниях в надежде на юридическую безграмотность человека,но не тут то было)))

[Ake11a 127]

4 hours ago, vady76 said:

Ерунда это полная,я недавно обналичил криптовалюту и перевёл деньги на карту сбербанка правда не себе а подруге,сам я живу в Казахстане,а она в России,сделал ей подарок на 8 марта,так ей никто не прислал такое письмо и не заблокировали карту.

Смотря какая сумма думаю, такое какой владелец. Я также выводил на карту с криптовалюты, мне сначала ничего не было, сумма моментом пришла ко мне и я смог вывести её спокойно. Если сумма вывода растет, думаю тогда у вас и будут подозрения на выводы.

[Vasca 827]

Этого и следовало ожидать, думаю так во всех банках налоговая мониторит, и от определенной суммы высылает тебе это письмо, чтобы отчитался о доходе, не зависимо от чего заработок, может на ставках поднялся или ещё на чем то

[Typpak 16028]

22 hours ago, sone4ka said:

Не вижу смысла, во всех банках подобное, потому что все подчиняются властям, а эти меры в первую очередь просят делать именно власти, а не сами банки. Банки будут шрафовать, если они пропустят транзакцию, где средства были получены не законно. Банки делают правильно, просто дайте им док-ва появления средств и всё, они отстанут.

Ну думаю на такое дело потратиться много времени и не факт, что с первого раза все будет. Конечно док-ва интересна какая, я пока лично не сталкивался с таким, но думаю, если уже есть такое, то и до меня не далеко. 

[elinaleila 1759]

5 hours ago, Gela30 said:

Ну я думаю они просто еще не решили что делать с криптой им же хочется как говорится и рыбку сьесть и аквариум выпить))Они думают просто что крипта даст им новые налоги но пока не могут придумать как следить за этим и если не придумают то просто ее запретят

Это только начало, эти требования отчетов от Сбербанков только предпосылка для того, как скоро будут гонять криптоэнтузиастов в стране. Им это невыгодно, население бедное. И такое было много-много лет, подобные горения, и они продолжаются 

[UserBit 707]

2 hours ago, LIZAELIZA25 said:

Блокируют переводы даже 10000 тысяч до выяснения обстоятельств. Так что я думаю, что лучше вообще лишний раз не пользоватся этим банком

Да в том то и дело, что сбером пользуются подновляющее большинство, и зарплатные карты в нем, вот он и пытается устанавливать свои порядки, конечно послать подальше такой банк

[DOBRYAK66 28]

5 hours ago, dower said:

мне кажется как раз таки именно из за того,что банк такой популярный,на него давит правительство,они хотят искоренить всех мошеников

Но даже такие способы не смогут помочь им в этом. Всегда найдут способы выкрутиться из такой ситуации, на то они и мошенники. Но в любом случае проблем им прибавиться. 

[vitalik555 0]

Я лично думаю не стоит не кому не чего пояснять стоит просто сменить этот банк на другой и работать с другим ведь этот не законно требует пояснений .

[LIZAELIZA25 13]

19 minutes ago, vitalik555 said:

Я лично думаю не стоит не кому не чего пояснять стоит просто сменить этот банк на другой и работать с другим ведь этот не законно требует пояснений .

Ну пока что это может сработать, но я думаю если сберу и налоговой что то понадобится , то они получат то, что им надо о вас

[ACTEK12 27]

22 minutes ago, vitalik555 said:

Я лично думаю не стоит не кому не чего пояснять стоит просто сменить этот банк на другой и работать с другим ведь этот не законно требует пояснений .

Ну сменить банк то можно, не факт просто, что в дальнейшем не будут такие меры применять остальные. Вс таки сбер один из ведущих банков в стране. 

[LIZAELIZA25 13]

17 minutes ago, ACTEK12 said:

Ну сменить банк то можно, не факт просто, что в дальнейшем не будут такие меры применять остальные. Вс таки сбер один из ведущих банков в стране. 

Я думаю что этот банк неплох для обычного человека, но вот для человека с доходами в интернете это ужасный банк, вас сразу сдадут налогово\й

[katushka222 8552]

6 hours ago, nickoman987 said:

 

Скорее вего Сбербанк самый лояльный в этом вопросе, другие банки имеют немного иную политику по этому вопросу (блокируют счета сразу).

Ого вы откопали январское сообщение 🙂

Уже разобрались. Есть неплохая альтернатива сберу, это Альфа-Банк и Тиньков. У последнего еще и разные плюшки с бонусами есть, более подходит чтобы в нем обслуживаться. 

[bulihco12 136]

Государство хочет все контролировать и каждое государство переживает за свое положение, и ее граждане не воруют у них деньги, поэтому и проверяют каждую копейку которую вы заработали.

[Fenoman 96]

Перешел давно на Яндекс,он со сбера же и пополняется,но никаких проблем с оплатой ЖКХ и комиссиями,намного быстрее и удобнее,как по мне.Ни разу не было блокировок за сомнительную деятельность (киви так делать любит) или за майнинг писем.

[LIZAELIZA25 13]

22 minutes ago, bulihco12 said:

Государство хочет все контролировать и каждое государство переживает за свое положение, и ее граждане не воруют у них деньги, поэтому и проверяют каждую копейку которую вы заработали.

ХАХА, чиновники воруют миллиардами, а вот когда какой то самозанятый не заплатил налоги сразу душат. Так что это ужасный банк не думаю что им надо пользоватся

[Alex1988 0]

1 hour ago, LIZAELIZA25 said:

Ну пока что это может сработать, но я думаю если сберу и налоговой что то понадобится , то они получат то, что им надо о вас

В теории, если выводить через дропа, никто и ничего о вас узнать не сможет, если, конечно на карту сбера после деньги не ложить и тратить деньги на обычные вещи

[goodsg 9]

всем привет,лично я считаю,что банк явно не сам это делает это просто не выгодно,думаю банк вычисляет мошеников по приказу свыше

[LIZAELIZA25 13]

52 minutes ago, Alex1988 said:

В теории, если выводить через дропа, никто и ничего о вас узнать не сможет, если, конечно на карту сбера после деньги не ложить и тратить деньги на обычные вещи

Ну в том то и проблема, что чтобы вывести деньги самозанятому без налогов приходится использовать всякие черные схемы, это очень плохо

[ireli9 8330]

41 minutes ago, LIZAELIZA25 said:

Ну в том то и проблема, что чтобы вывести деньги самозанятому без налогов приходится использовать всякие черные схемы, это очень плохо

ну так у самозанятого налог вроде и так около 4% , вроде не так уж и много , если учесть в некотрых систеамах комиссия быват 5% ))  вот придумывая всякие черные схемы на свои доходы , я больших суммах ,  и появляются сомнительные операции

[LIZAELIZA25 13]

18 minutes ago, ireli9 said:

ну так у самозанятого налог вроде и так около 4% , вроде не так уж и много , если учесть в некотрых систеамах комиссия быват 5% ))  вот придумывая всякие черные схемы на свои доходы , я больших суммах ,  и появляются сомнительные операции

Ну сам факт налога на самозанятых это уже плохо, тем более что почти все эти налоги идут непонятно куда и просто пилятся чиновниками

[ireli9 8330]

45 minutes ago, LIZAELIZA25 said:

Ну сам факт налога на самозанятых это уже плохо, тем более что почти все эти налоги идут непонятно куда и просто пилятся чиновниками

ну как это сам факт налога .. вы жевете в государстве , где налог это его состовлющая )   и это не только у нас . да уходят они мимо . но закон о подоходном налоге ни кто не отменял . а он 13% 

[Nikitazap 4060]

11 hours ago, klon68 said:

Тут вы зря на такие шаги рассчитываете. Ни кто не запретит банку заблочить и перевод от друга из Европы и отмазка типа долг может пройти один-два раза, на постоянку тут тоже рассчитывать нельзя. Ну конечно и от сумм и регулярности ещё зависит.

Не обязательно использовать один банк. Можно в нескольких открыть счета. Да и друзей не мало. И страны могут быть разные. Частные переводы не подлежат декларированию и зачем сразу долг? Это может быть пожертвование друга чтобы было за что есть. Так что есть огромное поле для фантазии.  

[LIZAELIZA25 13]

19 minutes ago, ireli9 said:

ну как это сам факт налога .. вы жевете в государстве , где налог это его состовлющая )   и это не только у нас . да уходят они мимо . но закон о подоходном налоге ни кто не отменял . а он 13% 

Ну да, если что либо везде есть это совсем не значит, что это хорошо. В западных странах налоги куда надо идут, там их платить имеет смысл