Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 141 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

12 hours ago, rosopond said:

Уверен, что первые  о новых законах узнаем мы на этом форуме. Сразу создадут 2-3 темы по поводу новых законов и будут их бурно обсуждать, ведь всем будет интересно что и как, чтобы не попасться на неудачной транзакции в Сбербанк на беседу, да и налоговой в том числе.

Представляю, какой там будет срачь. Темы будут лидерами, с самым большим количеством страниц - почти всех это касается, и всем будет интересно.

3 hours ago, Denda said:

Надо делать так что бы не прижали, да и сомневаюсь что кто-то будет сильно интересоваться если суммы не большие, а если большие тогда и вовсе лучше сразу крипту на наличку менять через те же обменник .

Эти уловки с малыми суммами, и распределениями по картам родственников, работать будут по поры до времени. Когда займутся всерьез - посчитают каждую копейку, и останутся в конце концов какие то полулегальные схемы, с которыми и заморачиваться будет небезопасно.


bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, acher103 said:

Правда, но в России все сведётся к тотальному контролю, так как здесь только так и происходит. Это очень плохая тенденция

Скорее всего так и будет. Правительство РФ не слишком заинтересовано в развитии криптоиндустрии. Вероятно, контроль и налоги - единственное, что их интересует. А жаль. Поступи они по-другому - они могли бы и извлечь больше профита с крипты, правда не сразу, а со временем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, mdv said:

 

Эти уловки с малыми суммами, и распределениями по картам родственников, работать будут по поры до времени. Когда займутся всерьез - посчитают каждую копейку, и останутся в конце концов какие то полулегальные схемы, с которыми и заморачиваться будет небезопасно.

На родственников и друзей я бы вообще не рекомендовал слать, зачем подставлять кого-то? Как вариант можно заказать карты того же Monese или еще какие-то забугорные, да конечно будет лишняя конвертация при снятии налички, но зато к нашим банкам не имеешь никакого отношения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Честно говоря вообще не вижу по данному поводу так сильно волноваться, ведь банально данную тему видел давным давно, и уж точно не стоит так сильно волноваться, ведь если банально своими же знаниями зарабатываете зачем кого либо бояться? За 500, 1000 долларов никто ничего даже спрашивать у вас не станет, так что так сильно сильно волноваться попросту не стоит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, Denda said:

На родственников и друзей я бы вообще не рекомендовал слать, зачем подставлять кого-то? Как вариант можно заказать карты того же Monese или еще какие-то забугорные, да конечно будет лишняя конвертация при снятии налички, но зато к нашим банкам не имеешь никакого отношения.

И эти уловки работать будут также до поры до времени, пока не наладится сотрудничество в банковской и налоговой сфере между странами. Я думаю, постепенно придем к полной прозрачности. Пока что в международном масштабе ловят только крупных жуликов, но дойдет очередь и до средних, а потом и до всех вообще.


bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, NikeFit_7777 said:

Честно говоря вообще не вижу по данному поводу так сильно волноваться, ведь банально данную тему видел давным давно, и уж точно не стоит так сильно волноваться, ведь если банально своими же знаниями зарабатываете зачем кого либо бояться? За 500, 1000 долларов никто ничего даже спрашивать у вас не станет, так что так сильно сильно волноваться попросту не стоит.

Соглашусь, спрашивать будут с тех кто из себя по социальному статусу и без какой либо истории будут проворачивать внушительные суммы с криптовалюты. А остальных обывателей с не таким уж оборотом, даже и трогать не должны)

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, АннаЗемская said:

А если её централизуют,то получится введут налог на её использование, в комиссиях,я правильно поняла? И если так,то это просто желанная добыча каждого банка,так как это потенциально крупные заработки.

Да это так, если ее централизуют то соответственно и налоги будут. Для банков и властей это еще как хорошо, они на этом зарабатывают. Как то так это работает. Если не прав исправляйте.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну просит так просит,но тут он как то нагло прям просит.Вообще считаю,что обьсняться всё таки придётся ,я про обладателей крупных сумм денег,так как ваши средства заморозят и ничего вы сделать не сможете.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Жаль , что в России на простых работяг и криптотрейдеров так надавливает правительство и требует декларировать все свои доходы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот и наглядный пример почему биткойн и другие криптовалюты будут популярны.

Сам пользовался Сбербанком,часто даже за перевод 1000 рублей операции замораживаются и необходимо по 10 минут сидеть на линии поддержки,чтобы объяснить,что эту операцию совершил я.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, mdv said:

Пока что в международном масштабе ловят только крупных жуликов, но дойдет очередь и до средних, а потом и до всех вообще.

А что жуликом обязательно быть??? А почему нельзя быть обычным трейдером, чтобы никто тебя не ловил? Думаю можно. И вот все попомните мои слова когда увидите инновационные предложения и идеи именно от Сбербанка, касающиеся крипты и ее легального использования. Тогда точно ловить будут только жуликов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, romanrion425 said:

Да это было бы круто мне аж интересно посмотреть на мир без мошенников в данной ситуации я думаю лучше перейти и работать с другим нормальным банком.

 

В такое конечно представить можно, но поверить навряд ли, когда власть можно сказать или те у кто ближе к власти их тоже можно отнести к мошенникам) они только бывают разных видов) и никогда не пропадут)

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Pup0chek said:

да согласен, им там наверное люлей раздают если деньги по-крупному отмывают. Однако, если банк не заметил такого просчета то вряд ли где-то еще заметят 

Тут проблема в том, что это прямое указание сбербанку от правительства, так как он по сути государственный.

Это все не инициатива сбера

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, alex1410 said:

А что жуликом обязательно быть???

С чего вдруг вами сделан такой вывод? Речь там была не столько о жуликах, сколько о потенциальной возможности в внутри одной страны, и в международном масштабе отслеживать все доходы граждан.


bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, stalker21 said:

Жаль , что в России на простых работяг и криптотрейдеров так надавливает правительство и требует декларировать все свои доходы.

Ну так положено вообще-то, нужно объяснять каждый свой доход, каждый доход облагается налогом. Человек, которому прислали это письмо сам виноват, он тупо не знает как работает банк, перевёл большую сумму, ну вот и получил, все честно 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень плохо, потому что из за наших доходов банк может заблокировать наши счета. И вряд ли мы сможет доказать, откуда эти средства шли и как мы их заработали. Поэтому это очень опасно, если подвергнемся этому.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это нормально. Не всегда удается разобраться, получены деньги были честным путем или они были получены в результате мошеннической деятельности

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, sergikot123 said:

Начинается тотальный контроль,а вдруг  люди начнут нормально зарабатывать,нужно им налоги еще впаять,страна будущего одним словом

Так всегда было, они на жопе нормально сидеть не могут, понимая что такая денюшка проходит просто мимо, хотят урвать кусок, ну пока данного нововведения нет, продолжаем работать)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bitcoin (BTC) (и все виды криптоактивово) на сегодняшний день нe является полноценным активом! Многие правительства против криптовалют на законодтельном уровне так что до его легализации думаю будут просить объяснениe!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Любой банк как по мне будет думать что человек пoлучает деньги не с криптовалют или с майнинга (пока их конечно не легализуют!) А с помощью незаконных путев! Так как пока что криптовалюты в россий не сделали официaльным! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно очень мутная тема! Все банки хотят отслеживать свои трaнзакций так как они отправляют отчет центральному банку а там уже следят за всеми что происходит! Если конечно подозревают человека то конечно отправят это письмо cчастья!)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пока криптовалюты в России не легализовали то это нормальная вeщь так как никто на законодательном уровне не гарантируют что криптовалюты не исчeзнут!

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Ejik said:

Ну просит так просит,но тут он как то нагло прям просит.Вообще считаю,что обьсняться всё таки придётся ,я про обладателей крупных сумм денег,так как ваши средства заморозят и ничего вы сделать не сможете.

Да, именно, так это и работает. Вам могут заблокировать счёт даже если вы объясните им откуда у вас эти деньги, если им просто не понравится ваш ответ. Они скажут, мол, а вы заработали их незаконным путём, вот и всё.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, crazycat said:

Bitcoin (BTC) (и все виды криптоактивово) на сегодняшний день нe является полноценным активом! Многие правительства против криптовалют на законодтельном уровне так что до его легализации думаю будут просить объяснениe!

Ну просто не связывать нужно с банком свои доходы от крипты, короче говоря от всего такого утаивать, от налоговой и всё такое, не признают их проблемы, лишаются налогов, дураки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

45 minutes ago, goofymane said:

Сбербанк всегда как то с недоверием к клиентам относится,и он более тщательнее проверяет каждый перевод,вывод человека.Поэтому если крупные суммы,то он сразу будет замораживать и просить подтвердить доходы.Самым лучшим советом было бы поменять банк вообще 

Правда, но слышал что в тинькове похожая ситуация, так тоже могут блочить счета по любому подозрению, так что советую другие банки

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 27.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.5% (Мы доплачиваем) USDT  +1.5% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.7%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.5%  USDT   +3.5%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Актуальные  курсы на 27.06   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1.2 % $/ 1.2 % за €. 💰 Продаём USDT 1.9 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Мы на мониторингах обменников:   WhiteX на Kurs.Expert WhiteX на OKchanger WhiteX на Pro-Obmen WhiteX на Glazok WhiteX на E-Mon  
    • Правительство Германии продолжало перемещать конфискованные BTC на несколько известных криптовалютных бирж. Согласно данным, предоставленным Lookonchain, правительство Германии перевело дополнительно 750 BTC на сумму примерно 46,35 миллиона долларов. Около $15,41 млн или 250 BTC из этой суммы было отправлено на криптобиржи Bitstamp и Kraken. Несмотря на эти переводы, государство по-прежнему сохраняет значительный резерв биткойнов, в настоящее время содержащий 45 609 BTC, оценочная стоимость которых составляет 2,81 миллиарда долларов. Крупные переводы и тестовые транзакции Данные показали , что правительство Германии также перевело 0,001 BTC Flow Traders, что может быть тестовой транзакцией. Это говорит о том, что власти, возможно, изучают дополнительные возможности для продажи биткойн-активов через эту торговую фирму. Недавние изменения являются частью более широкой тенденции: более 2000 BTC были проданы с адреса, идентифицированного как правительственный, что совпало с периодом рыночных потрясений. Это произошло всего через день после того, как Arkham Intelligence обнаружила кошелек, связанный с Федеральным управлением уголовной полиции Германии (BKA), которое перевело биткойны на сумму 24 миллиона долларов на биржи Kraken и Coinbase. Дополнительные 30 миллионов долларов в BTC были переведены на новый нетегированный кошелек. Эти перемещения являются дополнением к переводам, осуществленным 19 и 20 июня на общую сумму 130 миллионов долларов и 65 миллионов долларов США соответственно.   Происхождение этого хранилища биткойнов можно проследить до конфискации BKA у операторов Movie2k.to, ныне несуществующего веб-сайта, посвященного пиратству в фильмах, который действовал в 2013 году. Конфискованная сумма, почти 50 000 BTC, стоила более 2 миллиардов долларов. на момент конфискации. БКА получил эти средства в середине января после «добровольного перевода» от подозреваемого, фигурирующего в этом деле. Биткоин снова отступает На недавние колебания рынка, похоже, повлияли переводы биткойнов правительством Германии, а также другие факторы, которые на короткое время вызвали падение цены базового актива, опустив ее ниже $60 000 в начале этой недели. Последняя акция по продаже биткойнов в очередной раз усилила давление на рынок. После рыночного краха стоимость крупнейшего цифрового актива поднялась до $62 400, но общее давление привело к новому падению. На данный момент BTC пытается удержаться выше 61 000 долларов.
    • Discover the ultimate in relaxed romance with the best casual dating platform! Verified Damsels Superlative casual Dating
    • Доброе утро, уважаемые пользователи!👋 Мы работаем - Пн. — Пт. с 9:00 до 23:00 (MSK), Сб. — Вск. свободный график. Напоминаем Вам: 🔔На нашем сайте действует акция - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на telegram-канал, получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX. 🔔Стань нашим партнером - зарегистрируйся на нашем сайте, Вы получаете в личном кабинете уникальный партнерский идентификатор, Вы сможете размещать данные ссылки нашего сервиса на любых страницах своего сайта, блога, сообщества и социальных сетях. Зарегистрировавшись-Ваши ссылки реферальной программы будут находиться в разделе «Партнерский аккаунт и рекламные материалы»  - Акция - Партнерский FAG  - Условия участия в партнерской программе   Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
    • Биткойн упал на 2% после того, как правительство США перевело 3940 биткойнов, конфискованных у Silk Road. Биткойн ( BTC ) оказался под давлением продаж, поскольку правительство США перевело криптовалюту на сумму 240 миллионов долларов на основной адрес Coinbase. Arkham Intelligence сообщила, что 3940 BTC, отправленные на Coinbase, изначально были конфискованы у продавца Silk Road и торговца наркотиками Банмита Сингха в ходе январского судебного разбирательства.   Silk Road BTC переехал на Coinbase | Arkham Intelligence   Silk Road — это даркнет-рынок, созданный Россом Ульбрихтом в 2011 году. Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало Ульбрихта в 2013 году и закрыло Silk Road. Позже, в 2022 году, правоохранительные органы США конфисковали около 50 000 BTC. Власти также несколько раз конфисковали Silk Road BTC. 2 апреля кошелек, связанный с властями США, перевел BTC на 2 миллиарда долларов, что вызвало в то время аналогичные спекуляции о продаже. После транзакции в среду общий рынок криптовалют незначительно снизился вместе с BTC.   Рынки криптовалют падают, поскольку правительство США продает Silk Road BTC | Источник: CoinGecko Правительство подало в суд на биржу за распродажу биткойнов В марте 2023 года правительство США разместило 216 миллионов долларов в BTC на институциональной платформе Coinbase Coinbase Prime . Платформа является предпочтительным средством ликвидации правительственных запасов биткойнов, но регулирующие органы тщательно проверяют Coinbase на предмет нарушений и незаконного ведения бизнеса.  Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) под председательством Гэри Генслера обвинила Coinbase в управлении незарегистрированной биржей ценных бумаг и нелицензированным брокером-дилером.  Coinbase отвергла обвинения и представила свои контраргументы в суде, обвинив SEC в отказе в четких правилах и процессах регистрации криптовалютного бизнеса. Пока Coinbase и SEC сталкивались в судебном порядке, платформа продолжала обслуживать  правительство США, связанное с продажей BTC.
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Litecoin LTC > Dash DASH Dash DASH > Litecoin LTC
    • Ты не поверишь, но нот тоже сюда добавили.😀 Это реально уже не обменник, а мини-биржа получается. Ассортимент поддерживаемых криптовалют, очень впечатляет.
    • Вот именно, работают для комфорта клиентов. Добавляют монеты на разных сетях, доже вот нот добавили, что удивительно. Так что тут точно криптаны за рулём.
×
×
  • Create New...