KYC - это хорошо?! - Page 321 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

On 09.04.2020 at 15:11, Zheka said:

Если отсылать свои паспортные данные на какой-то проект, то ничего не будет, а если какие-то секретные данные (секретные документы, данные банковской карты), то их могут украсть, и использовать против вас.

Вы еще видать никогда не сталкивались с тем, что ваши документы использовались в противоправных целях. Однако это не значит что можно свой паспорт/права отправлять всяким биржам и прочим помойкам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, DragonMan's said:

Ну а как ещё? Вычислять злоумышленников будет намного сложнее, если не будет подобного. Хотя я не думаю что они и так проходят подобные верификации.

Ну, я думаю, что верификации больше рассматриваются государством не для вычисления злоумышленников, хотя это тоже от части, а больше для контроля движения средств, чтобы можно было поиметь на этом )

Edited by serkagan

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, DragonMan's said:

Ну а как ещё? Вычислять злоумышленников будет намного сложнее, если не будет подобного. Хотя я не думаю что они и так проходят подобные верификации.

Вот именно. В чём проблемы засунуть левые доки в систему которая их проглотит, нужна более усовершенствованная система, а эта чиста подходит просто для того чтобы в случае чего можно было доказать что это твой аккаунт.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.04.2020 at 20:49, DonCryptello said:

Как по мне кус безусловно плохо. Так как наши данные могут продать стороним лицам ( такое уже не раз бывало) либо хацкеры взломают биржу и все заберут. И потом будем видеть наши паспорта в раздачах.

Ну даже не знаю.. если биржа крупная, то она явно будет обеспечивать высокую безопасность :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, HOWhelp said:

Если компании доверяешь полностью - да. Если компания скам - то нет конечно же, такие мысли  сразу в полку далекую отложить.

КУС в любом случае - это скам. Вы просто подумайте над тем, для чего какой-то бирже или сервису, которые сами находятся в оффшорах и совершают полузаконные операции вдруг понадобились ваши документы? Подумали? Думаете для чего-то хорошего, я сомневаюсь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, HOWhelp said:

Если компании доверяешь полностью - да. Если компания скам - то нет конечно же, такие мысли  сразу в полку далекую отложить.

А как можно понять,кому доверять а кому нет?Есть например несколько торговых площадок с хорошими ISO на них в будущем,по их словам,а вам хочется успеть на все,но требуется верификация на этих площадках,так как вы будете узнавать,скам это или нет?Почитаете отзывы в интернете?Тоже не факт,что отзывы будут верны.Так как и хорошую биржу могут облить помоями в лёгкую,те же конкуренты.Так что тут всё скорей всего на удачу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, CryptoNob said:

так киты ж не идиоты)) Вы знаете что есть такое понятие как ОТС что значит на буржуйском внебиржевая торговля? вот там реально ну просто огромные бабки крутяться. 

На счет ОТС был не в курсе, простите, не всезнайка, не кит) Да, я прекрасно понимаю то что то что происходит на биржах это лишь малая часть реально большо оборота у тех у кого много бабла. Но по делу - я ведь прав, что кус это не проблема, для буржуев)

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, Skill said:

На счет ОТС был не в курсе, простите, не всезнайка, не кит) Да, я прекрасно понимаю то что то что происходит на биржах это лишь малая часть реально большо оборота у тех у кого много бабла. Но по делу - я ведь прав, что кус это не проблема, для буржуев)

КУС это только для мелкоты вроде нас и прочей шелупони. Киты же сами владеют многими биржами, либо в сговоре с их владельцами и именно поэтому они могут мутить различные схемы на чем они имеют колоссальные прибыли.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, epifan said:

Так же на какую-нибудь виртуальную карту, зарегистрированную на чужие данные. А вообще я всей механики не знаю, не сталкивался никогда с похожим дальше. Знаю только, что благодаря паспортным данным можно минимальную идентификацию пройти на ряде бирж и кошельков. Тот же QIWI позволит вам совершать по 200к оборота в месяц.
 

Да, но если у вас QIWI кошелек создан не на Российский номер, то при переводах на российский QIWI там будут не адекватные комиссии.
Вот это единственный минус у данного кошелька!

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, HOWhelp said:

Если компании доверяешь полностью - да. Если компания скам - то нет конечно же, такие мысли  сразу в полку далекую отложить.

А вы знаете что и проверенные временем площадки и закрывались, и взламывались. Вот у Бинанс была утечка данных например - вы полностью доверяее этой бирже?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Andrei1990bit said:

А вы знаете что и проверенные временем площадки и закрывались, и взламывались. Вот у Бинанс была утечка данных например - вы полностью доверяее этой бирже?

действительно такое было, но сегодня уже просто имея ваши паспортные данные невозможно ничего на вас написать и переписать, поэтому можете не переживать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Andrei1990bit said:

А вы знаете что и проверенные временем площадки и закрывались, и взламывались. Вот у Бинанс была утечка данных например - вы полностью доверяее этой бирже?

Это вы правильно подметили бинанс , её не только раз взламывали а её взламывают в год по несколько раз и лично я чёт не имею желания там торговать , может и предрассудки но на ней свет клином не сошёлся .

  • Useful or interesting 1

                  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю , у пользователя должен быть выбор - хочет он быть анонимным или нет , но не во всех случаях анонимным..Это как минимум уже крипта не приносит никакой анонимности и проще уже где-то расплачиваться картой..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, shmelanatoly said:

Любая компания, особенно если она криптовлаютная, рискует столкнуться с произволом власти. Попросту говоря, могут запросить все данные клиентов в принудительном порядке 

Ну так да, это не компания в это виновата, это значит, что компания централизованная, подчиняется государству проще говоря, и все эти меры требует именно оно!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю , что оно как-то нейтрально нужно , где обязательно и просят - понятно , где не понятно - назвревает вопрос о сохранности своих данных и так дальше..Анонимность с личными данными ?) странно чуть..

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, h0ster1 said:

Я думаю , у пользователя должен быть выбор - хочет он быть анонимным или нет , но не во всех случаях анонимным..Это как минимум уже крипта не приносит никакой анонимности и проще уже где-то расплачиваться картой..

Крипта - это изначально анонимный способ передавать другому человеку стоимостный эквивалент денег. Биткоин и прочие монеты не виноваты, что народ из-за своей жажды наживы сам жертвует своей анонимностью и проходит КУС на различных платформах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minutes ago, Karinka said:

Ну так да, это не компания в это виновата, это значит, что компания централизованная, подчиняется государству проще говоря, и все эти меры требует именно оно!

Печально что государство давит на криптопроекты, всё таки не все люди хотят афишировать своими данными в интернете. Но в принципе понятно что это для хоть какого-то регулирования системы переводов


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Mandarin14 said:

А кто с вас сейчас требует налогов при прохождении KYC? Спокойно проходите его, и вас оставят в покое. Я уже прошел верификацию на многих биржах, и никаких проблем с этим у меня нет.

То что не требуют сейчас не означает. что не потребуют через год. Если вы из РФ то подумайте банально вот о чем, на бинансе надо проходить куц, но при этом компания работает в РФ официально, вы не задумывались, что организации занимающиеся такими торгами должны предоставлять отсчеты о доходах клиентов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, michael059 said:

Смотря где, так-как проблема в том, что в каком-то обменнике это не очень и нужно, так-как человек не хочет за пару транзакций давать свои данные, а вот кошельки, думаю это лучшее решение внедрение туда KYC системы, чтобы привязать кошелек к кому либо человеку/личности.

ну  опять  же  если кошелек  будет   надежным   и   ни  при каких условиях данные   не  должны показываться  налоговым  и другим службам  ,  тогда  можно было бы  и завести такой  кошелек  .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас многие биржи, кошельки используют данную вида проверки. Как по мне, это довольно хорошо, ведь они заботятся о нашем счёте. Также можно получить дополнительные монеты если проходит акция.


CSDouble вернулся! Бесплатный эфир без отыгровки и депозита, по коду SMSka, вводи в Free coins.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, SMSka said:

Сейчас многие биржи, кошельки используют данную вида проверки. Как по мне, это довольно хорошо, ведь они заботятся о нашем счёте. Также можно получить дополнительные монеты если проходит акция.

Да, потому что государству нужно контролировать всю деятельность людей, которые пользуются данными услугами.
Вот они и говорят администрации кошельков/бирж, чтобы они проводили проверки!

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, michael059 said:

Смотря где, так-как проблема в том, что в каком-то обменнике это не очень и нужно, так-как человек не хочет за пару транзакций давать свои данные, а вот кошельки, думаю это лучшее решение внедрение туда KYC системы, чтобы привязать кошелек к кому либо человеку/личности.

Кошельки уже давно перешли на обязательную верификацию и большинство таких кошельков так и делают. И это не их решение а государства, и если кошелек надежный и он нужный то почему бы не пройти верификацию, ведь ничего сложного в этом нет да и возможностей кошелька будет больше.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, SMSka said:

Сейчас многие биржи, кошельки используют данную вида проверки. Как по мне, это довольно хорошо, ведь они заботятся о нашем счёте. Также можно получить дополнительные монеты если проходит акция.

Вот я читаю подобные верования каждый день и мне становится не по себе от того сколько у нас "святых людей", которые думают что все делается для их блага. В это время их дурят но они продолжают верить что все так и надо. Растите и думайте, что к чему и как все происходит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, fullzero said:

Что вы подразумеваете под "что-то страшное"? Неужели кредит возьмут? Вроде бы мы здесь выяснили, что в нынешней ситуации такого быть не может. А что ещё может быть страшнее? 

А я разве про себя говорю?Я говорю про людей,которые подобное пишут,они бояться,что возьмут кредит,конечно,бояться,что где-то пройдут за них KYC,бояться,что где-то на бирже подымут огромные деньги,а потом им придет письмо с налоговой)

Вот в такой бред они верят

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, h0ster1 said:

Я думаю , что оно как-то нейтрально нужно , где обязательно и просят - понятно , где не понятно - назвревает вопрос о сохранности своих данных и так дальше..Анонимность с личными данными ?) странно чуть..

Для обычных граждан ни о какой анонимности быть речи не может.Наши данные сливают на постоянной основе,оператор,интернет,банки по одному велению щелчку и всё.Только это не повод проходит кис везде где только можно,нужно выбирать тщательные проекты в которых вы работаете.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Компания S.BLOX из Токио начнет оказывать поддержку профильным подразделениям Sony Group для расширения возможностей корпорации на рынке криптовалютной торговли. Команда S.BLOX переработает пользовательский интерфейс и представит новые функциональные улучшения, увеличивая удобство использования для клиентов.   Sony Group выразила заинтересованность в занятии лидирующей позиции на японском рынке цифровых активов и уже инвестировала в ряд местных криптовалютных стартапов. С 2018 года компания также финансирует научные исследования в области блокчейна через свое подразделение Sony Blockchain Solutions.   Ранее пресс-служба Sony Group сообщила о тестировании собственного стейблкоина, привязанного к японской иене, на платформе блокчейна Polygon банковским подразделением компании.    
    • Уважаемые пользователи!На сегодня курсы(по Киеву):Покупка: +1.9%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10190$)Продажа: -2.6%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9740usdt)Так же делаем выплаты и принимаем евро по SEPA/SEPA Instant, SWIFT, IBAN по очень выгодным тарифамСуществует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеровНапоминаем о перечне наших услуг:-Покупка/продажа USDT за наличные-Перестановка кеша по всему миру(50+ стран)-Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal-Приём/выплата грн на карту за USDTМы находимся на всех известных мониторингах:Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочихВсе заявки оформляются через наш сайт Cashflow.bestПо всем прочим вопросам, курсам по регионам - обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
    • 💰 HashKey запустила аирдроп на 10 млн   Компания криптофинансовых услуг HashKey Group запустила бесплатную раздачу собственного токена HSK через Telegram-бот DejenDog формата Tap-to-Earn.   В рамках первого этапа аирдропа будет распределено 10 миллионов HSK из общего объема в 1 миллиард. Из этой суммы 65% токенов предназначены для сообщества. Листинг актива запланирован на третий квартал 2024 года.   При регистрации в DejenDog случайным образом начисляется определенное количество монет. Затем HSK можно зарабатывать, кликая по изображению хаски в мини-игре.   💳 Uniswap Wallet добавит поддержку фиата   Разработчики некастодиального кошелька Uniswap Wallet планируют добавить возможность покупки криптовалют за фиат с помощью Apple Pay, Google Pay и банковских карт. Это станет возможным благодаря партнерству с платежной компанией Transak.   Данное сотрудничество устранит необходимость перевода средств с централизованной биржи и потенциально уменьшит барьеры для новых пользователей, обеспечив им «плавный и интуитивно понятный переход в DeFi». Transak предоставляет «огромное количество глобальных и местных способов оплаты» в 160 странах мира.   Кроме того, Uniswap Wallet будет интегрирован с родственной DEX, что облегчит обмен и торговлю токенами прямо в приложении.   💵 Серия поступлений в биткоин-ЕTF продолжилась пятый день подряд   1 июля чистый приток в спотовые биткоин-ETF составил $129,5 млн, согласно данным SoSoValue. За последние пять торговых дней в эти продукты поступило в общей сложности $266,8 млн, а с момента одобрения — $14,65 млрд.   Общий объем активов под управлением достиг приблизительно $54,9 млрд.
    • Для чего нужен VPS? - Хостинг веб-сайтов - Разработка и тестирование - Хранение данных и файлов - Игровые серверы - VPN - Вычислительные задачи - Информационная безопасность и многое другое   vps.net-ray.com  
    • Новости сегодня1. Криптоиндустрия переживает бум, прибавив более $750 млрд в первом полугодии, опередив интернет-индустрию.2. Акции Tesla взлетели на 10% после лучшего, чем ожидалось, отчета о поставках во втором квартале.3. Биткоин упал ниже $60 000, рынок реагирует на данные о вакансиях в США.4. Бывший CEO BitMEX Артур Хейз утверждает, что биткойн является более безопасным активом-убежищем, чем золото, в условиях надвигающейся инфляции.5. Мемкоины, выпущенные на Solana, на 800% превзошли мемкоины на Ethereum в первом полугодии 2024 года.Сообщает CoinMarketCap.Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
    • Падение биткоина ниже $59 000 свидетельствует о его активной продаже, а аналитики QCP рассматривают капитуляцию майнеров как потенциальный признак достижения рыночного дна. Bitcoin ( BTC ) сталкивается с очередным днем интенсивного давления продаж, опустившись ниже критического уровня поддержки в $60 000 и достигнув минимума в $57 875, что знаменует собой значительный спад, поскольку BTC изо всех сил пытается удержаться на плаву в условиях рыночной турбулентности. В своей недавней исследовательской заметке аналитики QCP подчеркивают, что майнеры Bitcoin, похоже, демонстрируют «признаки капитуляции», добавляя, что этот исторический показатель часто ассоциируется с ценовым дном. Несмотря на более масштабную распродажу на рынке криптовалют, аналитики отмечают, что рынок опционов остается оптимистичным, добавляя, что интерес «сильно смещен» в сторону колл-опционов Ethereum с экспирацией в сентябре и декабре, что указывает на оптимистичные настроения в отношении ETH, даже несмотря на спад BTC.   Аналитики QCP также выявили несколько факторов, которые потенциально могут обратить вспять текущий нисходящий тренд. И Bitcoin, и Ethereum имеют существенные кластеры ликвидации на верхней стороне, что может спровоцировать короткие сжатия и поднять цены. Другим потенциальным катализатором является предстоящее одобрение форм S-1 , которые «могут привести к жесткому отскоку ETH». Как сообщали СМИ ранее , общий объем ликвидаций криптовалют за последние сутки вырос более чем вдвое, а капитализация мирового рынка упала до двухмесячных минимумов. Данные Coinglass показывают, что общий объем ликвидаций криптовалют вырос на 114% за последние 24 часа, достигнув отметки в 265 миллионов долларов. В майском эксклюзивном интервью руководитель исследований CryptoQuant Хулио Морено отметил, что рынок «вероятно увидит капитуляцию майнеров, если цены не восстановятся существенно летом», добавив, что хеш-цена (средний доход майнера за хеш) неоднократно «устанавливает новые минимумы» после последнего халвинга.
    • Взломы в криптопространстве достигли новых высот: Украдено $1.56 млрд за первые полгода 2024 года Криптовалюты и блокчейн технологии продолжают привлекать внимание инвесторов и пользователей со всего мира. Однако, с ростом популярности и цены на криптовалюты, увеличивается и интерес со стороны злоумышленников. За первые шесть месяцев 2024 года в криптопространстве произошло более 200 крупных взломов, в результате которых было украдено ошеломляющее количество средств — $1.56 млрд. В этой статье мы рассмотрим причины такой вспышки взломов и последствия для индустрии криптовалют. Взломы и кибератаки в криптопространстве не являются новостью, но их количество и масштабы резко возросли в 2024 году. За первые полгода было зафиксировано более 200 крупных взломов, в результате которых было украдено $1.56 млрд. Это впечатляющая цифра, особенно по сравнению с предыдущим годом, когда убытки составили $480 млн. Таким образом, взломы в криптопространстве стали настоящей угрозой для пользователей и инвесторов. Существует несколько факторов, которые способствуют взломам в криптопространстве. Во-первых, растущая популярность и цена на криптовалюты привлекают внимание злоумышленников, которые хотят получить доступ к ценным активам. Во-вторых, слабые меры безопасности и недостаточная защита пользователей делают их уязвимыми для атак. Кроме того, использование цифровых кошельков и онлайн-платформ для хранения и обмена криптовалют также создает уязвимые места, которые могут быть атакованы. Взломы и кибератаки имеют серьезные последствия для индустрии криптовалют. Во-первых, они подрывают доверие пользователей и инвесторов, что может привести к снижению интереса к криптовалютам в целом. Во-вторых, украденные средства могут быть использованы для незаконных операций, что негативно сказывается на репутации криптовалют и вызывает вопросы к их безопасности. Кроме того, взломы могут привести к утрате доступа к цифровым кошелькам и потере средств, что наносит прямой ущерб пользователям. Для предотвращения взломов и кибератак в индустрии криптовалют необходимо принять ряд мер безопасности. В первую очередь, пользователи должны быть осведомлены о возможных угрозах и принимать меры для защиты своих цифровых активов. Это включает в себя использование надежных паролей, двухфакторной аутентификации и выбор надежных онлайн-платформ для обмена и хранения криптовалют. Кроме того, разработчики и компании, занимающиеся криптовалютами, должны усилить меры безопасности и инвестировать в разработку новых технологий для защиты пользователей. Важно также улучшить регулирование и нормативные акты, чтобы обеспечить высокие стандарты безопасности в индустрии криптовалют. Несмотря на вспышку взломов и увеличение убытков в криптопространстве, эксперты считают, что будущее криптовалют остается светлым. Технологии блокчейн и криптовалюты имеют огромный потенциал и могут преобразовать множество отраслей. Однако, безопасность остается важным аспектом, который требует непрерывного совершенствования и развития. В заключение, взломы в криптопространстве достигли новых высот за первые полгода 2024 года, украдено $1.56 млрд. Это является серьезной угрозой для индустрии криптовалют и требует принятия мер безопасности со стороны пользователей и компаний. Несмотря на это, эксперты остаются оптимистичными относительно будущего криптовалют и считают, что с усилением мер безопасности и развитием технологий, индустрия сможет преодолеть эти вызовы и продолжить свое развитие.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Группа разработчиков Bitcoin Core запустила политику раскрытия информации о «критических ошибках», направленную на более эффективное информирование об уязвимостях безопасности Bitcoin. «Проект исторически плохо справлялся с задачей публичного раскрытия критических для безопасности ошибок, как сообщаемых извне, так и обнаруженных участниками», — написали 3 июля разработчик ядра Bitcoin Антуан Пуансо и еще пять человек членам почтовой рассылки Bitcoin Development Mailing List. Это привело к ситуации, когда пользователи Bitcoin поверили, что Bitcoin Core не содержит ошибок, но Пуансо подчеркнул, что это совсем не так. Bitcoin Core — это программное обеспечение, которое загружают операторы узлов Bitcoin для доступа к блокчейну Bitcoin, проверки транзакций и создания блоков. Оно играет решающую роль в обеспечении безопасности более 1,1 триллиона долларов, заблокированных в сети Bitcoin. Источник: Антуан Пуансо   По словам Пуансо, новая политика позволит улучшить коммуникацию о риске использования устаревших версий Bitcoin Core и обеспечит стандартизированный процесс раскрытия информации, который даст исследователям больше стимулов для поиска и ответственного раскрытия информации об уязвимостях. Новая политика раскрытия информации будет классифицировать уязвимости по четырем уровням серьезности. Первая категория, «низкая», включает ошибки, которые трудно эксплуатировать и которые оказывают незначительное воздействие, например, ошибка кошелька, требующая доступа к устройству жертвы. Вторая категория, «средняя», — это ошибки с ограниченным влиянием, такие как удаленный сбой локальной сети. Последние две категории включают ошибки «высокой» степени серьезности, которые могут иметь значительные последствия, в то время как «критическая» степень серьезности — это те, которые угрожают целостности всей сети. Примером критической ошибки может быть манипулирование Bitcoin Core с целью увеличения жесткого лимита предложения Bitcoin или совершение «кражи монет». Ошибки низкого, среднего и высокого уровня опасности будут раскрываться через две недели после выпуска исправленной версии, тогда как раскрытие информации о критических ошибках будет определяться в каждом конкретном случае.   Пуансо добавил, что эта политика будет «постепенно принята» в ближайшие месяцы. Пуансо отметил, что все уязвимости, исправленные в Bitcoin Core версий 0.21.0 и более ранних, были раскрыты по состоянию на 3 июля, а раскрытия для версий 0.22.0 и 0.23.0 выйдут позднее в этом месяце и в августе. Последняя принятая версия Bitcoin Core — 27.1. Новая политика получила высокую оценку от другого разработчика Bitcoin Core Эрика Воскуила:
    • Добрый день, уважаемые пользователи форума! С радостью сообщаем о том, что наш сервис наладил сотрудничество с мониторингом Changerella   Контакты: -Сайт: star-change.io-Telegram (через кнопку на сайте)-Почта: info@star-change.io
×
×
  • Create New...