KYC - это хорошо?! - Page 149 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

11 hours ago, rosopond said:

Даже страшно об этом подумать. Представляю как биржа Бинанс снова нам выставит какие-нибудь завышенные требования по КИС, а у тебя и нет всего того, что они запросят. Ну например годовая декларация и ее сумма должны быть от 10К$ в рублевом эквиваленте или какие -нибудь справки из банка. Меня это очень огорчит и  я уже буду думать как поступить в конкретной ситуации.

Да там и думать не чего. В случаи таких правил нужно будет уходить с площадки. И тут речь не конкретно о Бинанс, а вообще. Если начнут требовать годовой декларации и т.п. тогда извините но это не моя биржа.

Я уверен что при таком жестком мониторинге нам зарабатывать нормально не дадут. За счет повышенной налоговой ставки будем сидеть и мечтать о выходе в ноль Ну покрыв все налоги и то что потом останется наше.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites

Наверное это хорошо так как будем подтверждать свою личность и то что это не школьник 12-14 лет который просто пытается заработать,но есть шанс утечки данных 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, vl77lp said:

Банковские счета это несколько другое. Сотрудники банка видят транзакции только в этом банке, а в крипте в основной массе блокчейнов транзы открытые и имея достаточно вводных данных по ним можно составить более объективную картину о финансовом положении.

В большинстве случаев, у человека и есть "что взять" и там и там. Очень редко так бывает, что у человека все хранится в одном месте. Так что обычно у успешного трейдера и в банке остатки таковы, что этого достаточно, чтобы оценить его финансовое положение.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Georges said:

Сейчас даже школоте пройти кус вообще не проблема, многие просто берут чужие документы которые покупают или находят в интернете и пользуются фотошопом.

Да, соглашусь. Но что, если потом от вас потребуют другие документы? В этом случае вам понадобится тот самый человек, на которого вы проходили KYC. И не факт, что вы его где-то найдете.

Share this post


Link to post
Share on other sites

По факту КУС не нужен пользователям вообще, особенно на биржах, так как обычно эти данные на крупных биржах собираются ради 18+, а так же для гос. учетов и случая что бы все спихнуть 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.01.2020 at 11:43, CryptoHunterBTC said:

Есть полностью анонимные крипто валют лучший представитель это Монеро

Да и тем же битком пожно пользоваться полностью анонимно если знать как....

Подсказка с 1 мастер кей можно сгенирировать 2 миллиарда новых адресов, но все они будут привязаны к основному адресу который не где не будет засвечен 

И да если вы будете юзать классический кошель блокчайн инфо то забудьте про анонимность да и про надежность тоже 

 

Я разбираюсь в анонимности и не благодаря новостям в них 80% это сплетни тысячу раз пересказанные и дублированные 

Я считаю, что это хорошо, что можно генерировать новые адреса, но все же если бы во всех биржах можно было такое делать, а так стоит желать лучшего. Я тоже не особо предпочитаю блокчейн

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, mollyrock2 said:

а почему не готовы?кус это вполне нужная вещь для проходимости потому как благодаря кус можно спокойно пользоваться многими биржами и другими аспектами

Да хэйтеры пугают пользователей что их паспортные данные сольют в сеть вот и несут всякий бред. Только не кому не нужны их паспортные данные, это обычная процедура такая же как и в банке при открытии счета вы предоставляете свой паспорт. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, alex1410 said:

В большинстве случаев, у человека и есть "что взять" и там и там. Очень редко так бывает, что у человека все хранится в одном месте. Так что обычно у успешного трейдера и в банке остатки таковы, что этого достаточно, чтобы оценить его финансовое положение.

По остаткам в одном банке нельзя сказать, сколько у человека в другом, и собственно какой это другой банк. А по истории транзакции на одной бирже зачастую можно высчитать остатки на других, холодных кошельках и тд и тп. Так же зачастую можно и проследить какими ещё биржами пользуется человек. Да и подобрать приватник с помощью паяльника сильно проще, чем заставить человека пойти в банк и сделать перевод на нужный счет. У многих основные счета не привязаны ни к картам, ни к клиент банкам, и для работы с ними необходимо физическое присутствие в банке.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще не люблю эту штуку, KYC это очень плохо, я считаю что лучше не проходить его и сохранить свою анонимность. Если пройдете то ваши данные навсегда останутся в интернете.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Detective Suika said:

Вообще не люблю эту штуку, KYC это очень плохо, я считаю что лучше не проходить его и сохранить свою анонимность. Если пройдете то ваши данные навсегда останутся в интернете.

Легализация крипты наверняка без процедуры КУС не будет совершена. А по поводу данных в интернете: вы уверены на 100% что их там нет, ваших данных?

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, mollyrock2 said:

а почему не готовы?кус это вполне нужная вещь для проходимости потому как благодаря кус можно спокойно пользоваться многими биржами и другими аспектами

Я бы не сказал, что это нужная вещь. Скорее это вынужденная мера. В том плане, что у вас нет выбора, и вы проходите верификацию. А так, пользу от нее получают сами биржи, а не те, кто ее проходит.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для большинства kyc это большой минус, потому что никто не хочет палить свои документы, да и налоги с криптовалюты платить как-то не очень хочется

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нельзя просто так сказать хорошо или плохо, все зависит от того кто проходит и для чего. Для баунти нафиг надо, а для того чтобы начать торговать на бирже то очень даже надо)

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Mandarin14 said:

Ну в этом он, как ни странно, обязан Киви, с которого после их жестких нововведений убежало немалое количество клиентов, на тот же пейер.

Ну как сказать обязан,Qiwi сами виноваты,Payeer же не просил их делать это.Тем более обещали скоро вернуть свою карту,поэтому я теперь с Payeer надолго 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, Mandalorian777 said:

Я бы не сказал, что это нужная вещь. Скорее это вынужденная мера. В том плане, что у вас нет выбора, и вы проходите верификацию. А так, пользу от нее получают сами биржи, а не те, кто ее проходит.

Выбор всегда есть. Вы можете как проходить КУС, так и не проходить отказавшись регистрироваться на таких биржах.

К всеобщей радости есть еще биржи, где прохождение КУС не требуется и там могут торговать люди анонимно. Если бы люди были упорнее и игнорировали биржи с КУС, то их было бы гораздо меньше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Teryu said:

Ну вообще КУС не самое плохое что случалось с криптовалютой, в некотором смысле он даже полезен.

Ну вообще КУС не самое плохое что случалось с криптовалютой, в некотором смысле он даже полезен.

Это просто одна из мер которую вносят в проект, мы либо уходим с проекта либо же проходим её и пользуемся их услугами ну или же используем проекты без KYC.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Считаю эту систему KYC очень хорошей штукой,но делать ее прямо обязательно не стал бы,так как люди должны сами выбирать,и к тому же если у них украдут ,я не желаю это никому, но вдруг украдут,то будут виноваты сами,так что как то так вот.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, LogicSovremeniy said:

Нельзя просто так сказать хорошо или плохо, все зависит от того кто проходит и для чего. Для баунти нафиг надо, а для того чтобы начать торговать на бирже то очень даже надо)

Ну чтобы пройти кус для баунти надо для начала изучить дорожную карту и познакомится с командой, и потом уже решить хотите доверять им или нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, wh_tokio said:

 Ну  я же не говорю за своих знакомых я  говорю за определенную часть людей потому что сейчас  многие даже школьники просто напросто не могут пройти верификации  на многих  биржах 

А в чем проблема попросить верифицировать ваш аккаунт на родителей или родственников? С этим как раз проблем нет. Проблема наоборот в другом. Как пользоваться аккаунтом и не проходить верификацию. Осталось несколько бирж которые пока еще не требуют верификации, но они кажется не работают с долларом. 


468x60-23.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, vl77lp said:

Да и подобрать приватник с помощью паяльника сильно проще, чем заставить человека пойти в банк и сделать перевод на нужный счет.

Ну это у каждого все по своему. Я например абсолютно готов к гостям с паяльником, да и визит ничего не даст. Основное хранится на аппаратном кошеле, который в свою очередь находится в депозитной ячейке. Такая вот себе двойная защита.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, BrotherKaramazov said:

Мне абсолютно не нужно от бирж менять крипту на зеленые фантики. Биржи мне нужны для торговли криптой и все. Выводы я делаю крайне редко и для этого у меня есть способы, которые не требуют КУС и прочей мороки с картами и т.д.

Так пускай бы биржи и идентифицировали только тех кто хочет выводить крипту в фиат американский, почему они всех под одну гребенку гребут и требуют КУС.

Я уверен что дело тут не в американской валюте, а в том, что США привыкли сунуть нос везде во всем мире и распространять свою юрисдикцию туда куда смогут дотянуться.

А зачем проходить КУС тем кто делает выводы фиата на карты? Номер карты при этом указывается. Банк ваши данные знает. То что перевод пришел с биржи тоже в банке видно. В чем вообще проблема? Нет тут однозначно американцы хотят знать информацию о всех кто пользуется криптой. Эту информацию можно использовать не только для налоговой. 


468x60-23.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, CherryZet said:

А в чем проблема попросить верифицировать ваш аккаунт на родителей или родственников? С этим как раз проблем нет.

Да нееет, в этом тоже проблема. Я бы не стал например верифицировать аккаунт своего сына. И не по-тому что не хочу чтобы он смог зарабатывать, а потому, что хочу чтобы он понимал, что за все что он делает по жизни, он должен отвечать только сам, а не папа с мамой, в том числе и за верификацию и действия с аккаунтом. Только так с него может выйти человек. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, KendaBeerloga said:

Двойная выгода. Биржи при помощи КУС отсеят мелких мошенников, следовательно вырастит доверие к остальным пользователям.

Разве только от очень тупых мошенников, которые не в состоянии купить себе пачку другую верифицированных аккаунтов.

Доверие к к остальным пользователям так же не вырастет. Обязательная верификация в основном на откровенных скам помойках.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, cryptoslaya said:

Нельзя точно и правильно сказать что это хорошо или же нехорошо, можно сказать, что в некоторых проектах она вообще не нужна

смотря для кого и для чего хорошо или нет. для нас с  вами кус это плохо и никто не хочет святится и светить свои документы. а вот для государства кус это замечательно чтоб обложить нас налогами

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, DeadOutside said:

Для большинства kyc это большой минус, потому что никто не хочет палить свои документы, да и налоги с криптовалюты платить как-то не очень хочется

конечно полностью с вами согласен ведь по сути ето убивает полностью первичную задумку криптовалюты а именно об ананимности платежей дак что думаю что нет тут ни чего хорошего в данной функции

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Очередной дроп от Jupiter на подходе Кто не пропускал рабочие посты, стейкали JUP и участвовали в голосованиях за последние 3 месяца, получат часть дропа из пула Active Staking Rewards на $60M. Реварды рассчитываются соразмерно вашему стейку.Общий пул будет включать в себя: • 50M $JUP• 7,5B $WEN• 7,5M $ZEUS• 7,5M $UPT• 750k $SHARK
    • 🥸Основатель портала о спорте Barstool Sports Дэйв Портной посоветовал покупать только биткоины, чтобы не разориться.     💸Единственная криптовалюта, в которую стоит инвестировать каждому человеку, называется Б-И-Т-К-О-И-Н. Я усвоил это на собственном горьком опыте. Если вы хотите быстро сколотить деньжат, то не жалуйтесь мне, когда потеряете капитал точно так же, как я, вложив в SafeMoon.    🛡 Нужно понимать, что, возможно, вы подвергнетесь Rug Pull [схема мошенничества]. Все цифровые активы — это финансовые пирамиды. Исключение составляет лишь биткоин, — заявил Портной. Говоря о горьком опыте, Портной имеет в виду свой легкомысленный вояж в сферу альткоинов. В 2020 году Дэйв купил биткоины, но спустя некоторое время решил избавиться от монет, чтобы подзаработать на альтернативных цифровых активах, и понёс убытки📉. 💥Особенно сильный удар по его финансовому положению нанесли капиталовложения в монеты SafeMoon (SAFEMOON), подешевевшие почти на 99% в 2022-м после того, как авторы проекта провернули аферу. Источникhttps://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2446612📎 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / ОТЗЫВЫ
    • Итоги листинга Natix Network (NATIX)         Токен NATIX залистили на Gate. На момент написания поста цена токена — $0,002. Также торги запустились еще на Kucoin, MEXC и CoinList. Адрес контракта токена в сети Solana: FRySi8LPkuByB7VPSCCggxpewFUeeJiwEGRKKuhwpKcX   Также можно посмотреть выступление CEO проекта Natix Network — Алиреза Годс — на Online Crypto Marathon.
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • Более половины ведущих американских хедж-фондов раскрыли информацию о вложениях в недавно запущенные спотовые биржевые фонды (ETF) на основе биткоина за год, поскольку пара BTC/USD значительно превзошла основные акции и индексы. Один хедж-фонд имеет 2,5% своего портфеля в биткоинах Данные инвестиционной компании River показывают , что к концу первого квартала 2024 года 13 из 25 крупнейших хедж-фондов США владели биткоин-ETF. Среди них выделяется Millennium Management, у которого под управлением находилось 27 263 BTC на сумму 1,69 млрд долларов США, что составляет около 2,5% от его общих активов стоимостью 67,7 млрд долларов США. Влияние Bitcoin ETF на 25 крупнейших хедж-фондов США. Источник: River Другие значимые игроки включают Schonfeld Strategic Advisors с 6734 BTC и Point72 Asset Management с 1089 BTC. Напротив, некоторые ведущие хедж-фонды, такие как Bridgewater Associates, AQR Capital Management и Balyasny Asset Management, еще не инвестировали в биткоин-ETF.   Интересно, что растущее принятие биткоина совпадает с ростом денежных резервов в компаниях США. Примечательно, что денежные средства или их эквиваленты, хранящиеся в корпорациях, достигли рекордного уровня в $4,11 трлн в первом квартале 2024 года, согласно анализу  казначейской консалтинговой фирмы Carfang Group.  Денежные средства американских компаний в последние кварталы. Источник: Bloomberg  Некоторые — если не большинство — из этих компаний, а именно Reddit , Semler Scientific , JPMorgan , Wells Fargo  и другие, выделили небольшую часть своих денежных резервов на биткоин или биткоин-ETF. Эта тенденция свидетельствует о том, что американские компании, включая хедж-фонды и корпорации, стали более уверенно относиться к биткоину как к жизнеспособному активу для диверсификации и хеджирования традиционных рыночных рисков. Биткоин превзойдет акции Apple и Tesla в 2024 году Интерес Уолл-стрит к биткоину продолжает расти, поскольку криптовалюта демонстрирует лучшие результаты, чем ведущие акции и фондовые индексы. Примечательно, что доходность BTC в первой половине 2024 года составила около 94%. Для сравнения, американский индекс S&P 500 вырос на 23%, а индекс Dow Jones Industrial Average за тот же период вырос на 14%. Относительный рост биткоина. Источник: LookIntoBitcoin Даже акции Apple и Tesla отстали от Bitcoin, вернувшись на 10% и -29% соответственно с начала года. Однако Nvidia, которая недавно стала самой дорогой публичной компанией в мире , превзошла Bitcoin, поднявшись более чем на 150% за первые шесть месяцев 2024 года из-за продолжающегося бума искусственного интеллекта .   Опытный трейдер Питер Брандт ожидает, что значимость биткоина как актива хеджирования будет расти, особенно против традиционных безопасных убежищ, таких как золото. Он отметил , что рыночная капитализация BTC может вырасти на 230% по сравнению с золотом после 2025 года. Ранее в этом году в ежегодном исследовательском отчете ARK Invest был сделан вывод о том, что институциональные портфели, нацеленные на максимальную доходность с поправкой на риск, должны были выделить 19,4% на биткоин в 2023 году .
    • 🌟 Новая статья от KeyProxy! 🌟     Мы рады объявить, что у нас вышла новая статья, посвященная арбитражу крипто-офферов в 2024 году! Узнайте, какие предложения лучше всего продвигать через Google Ads и как наши прокси могут помочь в этом.   📖 Что вас ждет в статье: Актуальные крипто-офферы для арбитража. Советы по настройке и прогреву аккаунтов Google Ads. Рекомендации по использованию прокси для повышения безопасности и эффективности. Не упустите возможность ознакомиться с новыми стратегиями и инструментами, которые помогут вам оставаться на шаг впереди конкурентов!   🔗 Читайте статью на нашем сайте: keyproxy.net 📞 Свяжитесь с нами в Telegram: @KeyProxy
    • FOXbtc - это надежный и удобный обменник криптовалют, который предлагает широкий спектр услуг для обмена криптовалют и наличных. У нас вы можете быстро и безопасно обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие популярные криптовалюты. Мы гарантируем высокий уровень безопасности и конфиденциальности ваших сделок. Кроме того, наш обменник работает круглосуточно, что позволяет вам обменивать криптовалюты в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь к Foxbtc.pro уже сегодня и начните обменивать криптовалюты легко и удобно!" Контакты: E-mail - FOXbtc_pro@protonmail.com TG - @FOXbtc_pro
    • Идей реализации талков на самом деле много, но уже исчерпались, да и никто к ним, к сожалению, и не прислушался...
    • На Йобите по традиции новые токены очень становятся старыми) Теперь вот Шиба2 появилась, но надолго ли... 
    • Аналитик: BTC оправится от спада и достигнет $150 000 к концу года   По словам аналитика Fundstrat Тома Ли, биткоин близок к достижению отметки в $150 000, поскольку он избавляется от излишка, образовавшегося в результате выплат Mount Gox, пишет Business Insider. Биткоин пережил сильный год: он достиг нового рекордного максимума, а затем в последние недели начал снижаться. Ли, который в последние годы озвучивал наиболее оптимистичные прогнозы по биткоину, предсказал, что эта криптовалюта все еще на пути к достижению стоимости $150 000, что подразумевает потенциал роста на 138% по сравнению с ее ценой в понедельник. Это может стать неожиданностью для держателей токена, которые увидели падение биткоина на 7% за последний месяц, вскоре после достижения рекордных максимумов в начале 2024 года. Тем не менее, Ли сказал, что распродажа была частично вызвана нервозностью по поводу выплат от Mount Gox, криптовалютной биржи, которая заблокировала около $9 млрд в криптовалютах, когда 10 лет назад объявила о банкротстве. Попечитель, курирующий банкротство биржи, объявил, что начиная с этого месяца она начнет выплачивать выплаты примерно 20 000 пользователям. Согласно исследованию K33, ожидание этого события в последнее время оказало давление на цены на криптовалюту. Есть опасение, что выплаты приведут к сильному давлению со стороны продавцов биткоина, поскольку инвесторы получат огромную прибыль от токена с тех пор, как 10 лет назад их счета были заблокированы. Но влияние погашений будет ослабевать, предположил Ли, прогнозируя еще одно большое ралли, которое приведет к росту биткоина до конца этого года.   https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2446723  
×
×
  • Create New...