KYC - это хорошо?! - Page 478 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

On 15.05.2020 at 22:26, scoundrel1161 said:

Где вы видели анонимную криптовалюту? То, что на некоторых биржах используют кис, это просто мера такая, что бы отсечь всяких школьников и вообще знать с кем имеет дело биржа, ваши данные все равно не утекут никуда

Бирже все равно школьники или пенсионеры торгуют на ней, главное, чтобы денег побольше вливали. Так что это скорее не для этого сделано, а для того, чтобы в случае чего выявить мошенников

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, aleks.ivanovich.76 said:

Насколько я знаю у большинства биржа все же устроено так что пользователи с оборотм выше  такого объема должны проходить верификацию. На некоторых вы вообще не получите доступ к кошелкам пока не верифицируетесь.

вот про это и я говорю что такие биржи идут боком. Зачем светиться со своими активами и еще не снять их пока не пройдешь куц?)

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, exostriker said:

Это не способ отсечь школьников, хотя это тоже причина, а скорее способ обезопасить себя от преследования со стороны властей, если они прихватят биржу за одно место.

 

И как они поймут, что у них зарегался работник органов? В паспорте это написано что ли?) думаю этот вариант можно откинуть, вряд ли это так


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, cyberkot said:

слава богу есть еще много бирж не требующих верификацию. и они ещен не скоро начнут их требовать. например биржа йобит фишка которой не только различные плюшки. но и отсутствие необходимости верификации, а это для многих основная причина торговли на данной бирже

Отсутствие верефикации далеко не фишка биржи йобит,потому что у многих других бирж её тоже нету,поэтому это уж не такая и особенность,и пользователи туда не из-за этого идут,а ради инвестбоксов. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, yu.97 said:

Бирже все равно школьники или пенсионеры торгуют на ней, главное, чтобы денег побольше вливали. Так что это скорее не для этого сделано, а для того, чтобы в случае чего выявить мошенников

Ну вот вы говорите, что не важно, школьники и пенсионеры, однако кис проходит только с 18 лет( я сейчас исключительно про биржи говорю). Ну а мошенники... ну блин, кис не поможет определить, мошенник тол или иной человек или нет


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Evelps said:

Много что на самом деле могут сделать злоумышленники,и обычно они копят паки данных,и продают их,а дальше с паспортами уже делают что захотят,потому что можно верефикации в некоторых пс по паспортам например проходить. 

Ну, только что верификацию пройти по такому паспорту, разве это много, далее до серьезных действий не дойдет, потому что нужно личное присутствие, получения кредита к примеру )

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Evelps said:

Отсутствие верефикации далеко не фишка биржи йобит,потому что у многих других бирж её тоже нету,поэтому это уж не такая и особенность,и пользователи туда не из-за этого идут,а ради инвестбоксов. 

Да по сути же есть право выбора, и именно сейчас можете выбрать проходить вам верификацию, или всё же оно того банально не стоит, и аналогично обстоят дела с кошельками, в любом случае выбор только уже за вами. Мне например вообще не проблематично пройти верификацию если биржа действительно очень даже надёжная, а на малоизвестной биржи конечно же не стал бы это делать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, serkagan said:

Ну, только что верификацию пройти по такому паспорту, разве это много, далее до серьезных действий не дойдет, потому что нужно личное присутствие, получения кредита к примеру )

Так уже никто особо кредит не возьмет по сканам паспорта это понятно,но думаю для мошенников много схем как использовать ваши документы иначе не было такого спроса в даркнете на сканы паспортов , а особенно когда вы чистые сканы отсылаете

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, krolik said:

Обычно мошенников и не ловят заблаговременно пока он не совершить деяние,  поэтому нужно полагать что потом после совершения махинации будет за что зацепиться.

Вы думаете мошенник будет проходить КУС по своим подлинным документам?)) У них уже у всех давно имеются различные комплекты доков для всяких нужд, плюс к этому несколько наверняка личностей на прикорме, которые за пару литров и сфотаются и станцуют))

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, krolik said:

Обычно мошенников и не ловят заблаговременно пока он не совершить деяние,  поэтому нужно полагать что потом после совершения махинации будет за что зацепиться.

Ааа, а вот об этом я не подумал, это действительно будет рабочая схема. Правда что они сделают с этим человеком? В органы данные передадут? Тогда можно будет считать всех людей, которые торгуют на бирже В отмывании денег


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, klon68 said:

Ну если они требуют ее без обоснования ( я так понимаю вы в основном exmo имеете ввиду) то надо тупо разворачиваться и тут же уходить из этого проекта.

Совершенно верно, в данном случае эффективнее всего голосование рублем. Полоникс в свое время доигралась своим оборзевшим поведением до падения доли рынка с 60 процентов до одного.

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC как я думаю убивает анонимность, но с другой стороны это хорошо, вроде как защищает от мульти аккаунтов, так же защищает школьников которые решили потрейдить на родительские деньги) Плохо то что нарушает главный принцип крипты....

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, bulgakowa2009 said:

действительно, ведь на некоторых биржах есть лимит, что в сутки Вы можете делать оборот до 2000 долларов, я думаю что далеко не каждый делает это) у всех средних пользователей сумма гораздо меньше.

на бинансе вроде как когда 2000 и более нужен кус хотя я могу ошибатьсятак как не торгую на бинансе вообще мне ближе йобит где кус точно не нужен пока что )))

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, TheStrayAngel said:

Не совсем понял к чему вопрос про биржи . Ни одна организация или проект не останется на плаву если не будет заботиться о своих пользователях . К чему это было спрашивать я так и не понял . 

С аськи ушли не из принципа , глупо делать что либо из принципа но в ущерб себе . На телегу перешли так как она предложила новый функционал который был не доступен в аське . Так же как и со скайпа на вайбер перешли для видеозвонков 

Причем забота о пользователях к верификации? На тех биржах на которых хоть насколько то заботиться о пользователях верификация кстати не обязательная.

В том то и дело, что с биржами такая же аналогия, как и с мессенжерами, основную массу людей интересует простота, удобство и надёжность, которые как раз предлагают биржи без верификации. 

1 minute ago, karinka4362 said:

на бинансе вроде как когда 2000 и более нужен кус хотя я могу ошибатьсятак как не торгую на бинансе вообще мне ближе йобит где кус точно не нужен пока что )))

Ошибаетесь, оборот торгов вообще не важен, есть лимит только на вывод в два биткойна.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Mary_Pot said:

Тем более это точно не будет хуже для вас,а наоборот не будет ограничений на вывод и можно будет подтвердить легальность доходов,в случае чего

Да, хотя я старюсь не проходить верификацию ни где, без особой необходимости, однако тоже считаю, что в этой процедуре есть свои плюсы и иногда они могут существенно пригодится )

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC на биржах не думаю что как то помогает пользователю , но все же многие негативно относятся к прохождению его.Я отношусь нейтрально и если нужно пройду , если нет то торгую и так без верификации.Но все же если депозит серьезный все же наверное лучше пройти , тогда можно избежать блокировок и подобных не очень приятных ситуаций.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, sn7540872 said:

Пусть даже они ничего не смогут сделать,все равно неприятно,когда кто-то копается в моих личных вещах,хотя сейчас про человека легко все узнать.

Да, когда используют наши данные, то это конечно никому не понравиться, даже если никакого вреда это не приносит нам, просто сам факт использования уже не приемлем )

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, NikeFit_7777 said:

Ну по сути же есть биржи в которых никто не требует у вас ничего проходить, и по этому думаю всё же сейчас право выбора у каждого пользователя что именно всё же делать. И аналогично же сейчас с кошельками, есть те кто прям требуют что бы каждый пользователь проходил верификацию, и при этом же есть кошельки в которых вообще ничего даже проходить не нужно.

ну так биржи есть и платежки есть но просто в любой момент им могут запретитьб работать с жителями рф без обязательного кус. и тогда им придется выбирать. и скорее всего введут кус 

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, serkagan said:

Да, хотя я старюсь не проходить верификацию ни где, без особой необходимости, однако тоже считаю, что в этой процедуре есть свои плюсы и иногда они могут существенно пригодится )

Например в каких случаях на бирже может пригодится ваша верификация? Я вот вообще не понимаю каким образом то чо про вас знает биржа у вас там будут какие то лучше торги или вам денег будут давать ?КУС нужен только в одном случае чтоб при взломе потом вы могли доказать что это ваш аккаунт и все

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Sniperr said:

Вы не многое потеряли, есть и дропы которые требует через гугл форму прикреплять файлы верификации, причем тысячи людей в таком шлаке участвует, так что глупых людей гораздо больше чем вы думаете

Я наблюдаю их каждый день в других сферах так что Америку для меня не открыли. 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Gela30 said:

Например в каких случаях на бирже может пригодится ваша верификация? Я вот вообще не понимаю каким образом то чо про вас знает биржа у вас там будут какие то лучше торги или вам денег будут давать ?КУС нужен только в одном случае чтоб при взломе потом вы могли доказать что это ваш аккаунт и все

Всё же именно кус играет роль в получении дополнительных привилегии, так как никто не даст вам хороший весомый доступ не зная кто вы, иначе тогда каждый второй по 10 раз получал такие бонусы.


Reimagine your world.

Through simple, secure, and scalable technology, NEAR empowers millions to invent and explore new experiences. Business, creativity, and community are being reimagined for a more sustainable and inclusive future.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Gela30 said:

Например в каких случаях на бирже может пригодится ваша верификация? Я вот вообще не понимаю каким образом то чо про вас знает биржа у вас там будут какие то лучше торги или вам денег будут давать ?КУС нужен только в одном случае чтоб при взломе потом вы могли доказать что это ваш аккаунт и все

это не всегда так,биржи просто заинтересованы в том,чтобы люди проходили кус верификации,потому как тогда они будут уверены,что на бирже сидят реальные люди,а не боты

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Gela30 said:

Так уже никто особо кредит не возьмет по сканам паспорта это понятно,но думаю для мошенников много схем как использовать ваши документы иначе не было такого спроса в даркнете на сканы паспортов , а особенно когда вы чистые сканы отсылаете

Мошенники конечно тоже способные ребята и придумать могут все, что угодно, поэтому то я стараюсь проходить по возможности верификацию по водительским правам, что бы такого удовольствия им не доставлять )

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, stalker21 said:

это не всегда так,биржи просто заинтересованы в том,чтобы люди проходили кус верификации,потому как тогда они будут уверены,что на бирже сидят реальные люди,а не боты

Скорее это требует законодательство чтобы те кто огромными деньгами владеют были известны налоговой и тд. Но как мы знаем кус очень непопулярная тема и поэтому если биржа вводит её то очень часто люди уходят и она умирает.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Rockmoklock said:

KYC как я думаю убивает анонимность, но с другой стороны это хорошо, вроде как защищает от мульти аккаунтов, так же защищает школьников которые решили потрейдить на родительские деньги) Плохо то что нарушает главный принцип крипты....

Согласен с вами, есть как положительные и отрицательные моменты. Но также станет меньше мошенников и можно будет отслеживать движения криптовалюты, пускай и теряется анонимность. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Website: https://www.charizard.me DAPP: https://www.charizard.me/dapp 1. Introducing Charizard (CRZ) We are thrilled to announce that we will start the fair launch of the Charizard (CRZ), Proof-of-Burn (PoB) based meme coin. Charizard will launch on UTC-13:00 May 9, 2024. Now, Charizard has launched the Solana testnet.   2. Story The Charizard has emerged from the depths of the Solana realm, ready to unleash its fiery dragon breath upon the world of MEME coins. By transferring your MEME coins into the fuel reactor, you're becoming part of an epic mining revolution. Each burst of flame from the Charizard transforms your MEME coins into the fuel that powers the mining operation. The more fuel you provide, the more intense the combustion, leading to unparalleled mining efficiency. And here's where it gets even more exciting: your Fuel Reactor directly influences the mining ratio. Let’s "Burn MEMEs to Earn."(https://www.charizard.me/dapp) 3. Token Elements: Name: Charizard Symbol: CRZ Total / Max Supply: 12,960,000,000 Blockchain: Solana. Token Address: CRZDgCZGajAM2QvtAy29bpKwedNrBxxtt2v5HqBdHSav Burn DAPP Contract Address: BURNeP7Rw7oDKxcsKsBhWAtdC4Vjg3vkzmMWTWsbAkz5 4. Key Features of Charizard (CRZ) : - No Presale! No Private funding! No Tokenomics! - 100% mining by burn MEMEs !! - Completely fair launch with an extremely limited supply of 12,960,000,000. - Initial Supply Rate: 500 CRZ / second - Mining rewards monthly reduced - Each burn can obtain a ratio (1.5%~2.1%) of Mining Pool - You can even burn CRZ, and the reward will double    5. Mining Mechanism: • $CRZ will be supplied to the Mining Pool automatically per second. • The supply rate of $CRZ into the Mining Pool will be reduced over time. • Every time the user burns MEME coin in the Fuel Reactor, he can only obtain a ratio of $CRZ in the current mining pool. More Detail Info here: https://www.charizard.me/mining_mechanism 6. Mining Ratio The mining ratio of a fuel reactor directly determines the mining intensity. • If the amount of MEME burned is a high proportion of the current MEME supply, the Mining Ratio would be higher.(1.5%~2.1%) • If you are burning an NFT, you have a Mining Ratio(2.1%). • Of course, you can burn a very small amount of MEME each time, but the Mining Ratio will be low (1.5%). We also provide the CLI Program console program, which can be convenient for professional players who frequently mine. • Burning CRZ mining will get double the mining rate. 7.Example (1) You think Silly Dragon is stupid, and you want to burn 100,000 $Silly. (2) Current Supply of $Silly is 999,929,816. Then you burn 0.01% of $Silly ( 100000/999929816 = 0.01% ). (3) According to the standard, your Fuel Reactor’s Mining Ratio = 2.1%. (4) Let Charizard burn it, and you will get 2.1% of the $CRZ from the Mining Pool! If there are 4000 $CRZ in the Mining Pool now, you can get 84 $CRZ. 8. Links: - Website: https://www.charizard.me - Burn DAPP: https://www.charizard.me/dapp - Explorer: https://solscan.io/token/CRZDgCZGajAM2QvtAy29bpKwedNrBxxtt2v5HqBdHSav - Linktree: https://linktr.ee/charizard_meme - Twitter: https://twitter.com/Charizard_Meme - Discord: https://discord.gg/SV74HqYr 9. Warning: All tokens burned are turned to ash by Charizard‘s flame, irretrievable. Do not burn valuable tokens!
    • Website: https://www.charizard.me DAPP: https://www.charizard.me/dapp 1. Introducing Charizard (CRZ) We are thrilled to announce that we will start the fair launch of the Charizard (CRZ), Proof-of-Burn (PoB) based meme coin. Charizard will launch on UTC-13:00 May 9, 2024. Now, Charizard has launched the Solana testnet.   2. Story The Charizard has emerged from the depths of the Solana realm, ready to unleash its fiery dragon breath upon the world of MEME coins. By transferring your MEME coins into the fuel reactor, you're becoming part of an epic mining revolution. Each burst of flame from the Charizard transforms your MEME coins into the fuel that powers the mining operation. The more fuel you provide, the more intense the combustion, leading to unparalleled mining efficiency. And here's where it gets even more exciting: your Fuel Reactor directly influences the mining ratio. Let’s "Burn MEMEs to Earn."(https://www.charizard.me/dapp) 3. Token Elements: Name: Charizard Symbol: CRZ Total / Max Supply: 12,960,000,000 Blockchain: Solana. Token Address: CRZDgCZGajAM2QvtAy29bpKwedNrBxxtt2v5HqBdHSav Burn DAPP Contract Address: BURNeP7Rw7oDKxcsKsBhWAtdC4Vjg3vkzmMWTWsbAkz5 4. Key Features of Charizard (CRZ) : - No Presale! No Private funding! No Tokenomics! - 100% mining by burn MEMEs !! - Completely fair launch with an extremely limited supply of 12,960,000,000. - Initial Supply Rate: 500 CRZ / second - Mining rewards monthly reduced - Each burn can obtain a ratio (1.5%~2.1%) of Mining Pool - You can even burn CRZ, and the reward will double    5. Mining Mechanism: • $CRZ will be supplied to the Mining Pool automatically per second. • The supply rate of $CRZ into the Mining Pool will be reduced over time. • Every time the user burns MEME coin in the Fuel Reactor, he can only obtain a ratio of $CRZ in the current mining pool. More Detail Info here: https://www.charizard.me/mining_mechanism 6. Mining Ratio The mining ratio of a fuel reactor directly determines the mining intensity. • If the amount of MEME burned is a high proportion of the current MEME supply, the Mining Ratio would be higher.(1.5%~2.1%) • If you are burning an NFT, you have a Mining Ratio(2.1%). • Of course, you can burn a very small amount of MEME each time, but the Mining Ratio will be low (1.5%). We also provide the CLI Program console program, which can be convenient for professional players who frequently mine. • Burning CRZ mining will get double the mining rate. 7.Example (1) You think Silly Dragon is stupid, and you want to burn 100,000 $Silly. (2) Current Supply of $Silly is 999,929,816. Then you burn 0.01% of $Silly ( 100000/999929816 = 0.01% ). (3) According to the standard, your Fuel Reactor’s Mining Ratio = 2.1%. (4) Let Charizard burn it, and you will get 2.1% of the $CRZ from the Mining Pool! If there are 4000 $CRZ in the Mining Pool now, you can get 84 $CRZ. 8. Links: - Website: https://www.charizard.me - Burn DAPP: https://www.charizard.me/dapp - Explorer: https://solscan.io/token/CRZDgCZGajAM2QvtAy29bpKwedNrBxxtt2v5HqBdHSav - Linktree: https://linktr.ee/charizard_meme - Twitter: https://twitter.com/Charizard_Meme - Discord: https://discord.gg/SV74HqYr 9. Warning: All tokens burned are turned to ash by Charizard‘s flame, irretrievable. Do not burn valuable tokens!
    • Увы не ожидал такого от данного проекта, дали всего 94 токена, не одна из хороших картин, но хотя бы получили что-то чем ничего. А вам сколько токенов насыпали? Про НФТ скорее всего эта и есть оно, других раздач у проекта больше нет, до 11-го числа участники первой и второй части дропа могут подать заявки на клейм, а мы били во второй части с клеймом их NFT.
    • Защита от банов на Юле  Кто устал от блокировок на Юле, поднимите руку! Делимся лайфхаком: наши мобильные прокси могут защитить ваши аккаунты и увеличить продажи. Испытано и работает!🥰 Сайт🙂 Телеграм❤️ Вконтакте 🤧 Поддержка 🤩Твой промокод CRYPTO_LAB
    • Да дроп делится на две части ещё оказывается проводят раздачу на Байбите, хотя там нужно торговать. Посмотрим что будет 11-го и удивительно, что также в этот день будет инфа от ГомблГейм, надеемся будут хорошие новости.
    • Выкатили чекер аирдропа, подключаем кошелек и проверяем) У меня (как я и ожидал) все  выглядит не особо, даже совсем не очень...А где там про нфт?
    • 💵 Деньги за отзывы!   Присоединяйтесь к нашему захватывающему конкурсу прямо сейчас!  Вам необходимо написать отзывы на сайтах и получить по 10 USDT за каждый подтвержденный отзыв. Ваш успех зависит только от вас!    Не упустите этот шанс на лёгкие деньги - действуйте сейчас!   Подробнее о розыгрыше: https://aveex.co/promo/  
    • Welcome to OBANZE world! $OBANZE, the freshest meme token and NFT COLLECTION on the TON blockchain, designed to fuel your crypto ride with a mix of dank memes and cutting-edge tech. OBANZE isn’t just another meme coin; it’s a community-powered phenomenon packed with high-speed transactions and low fees, thanks to TON's slick tech. OUR TOKENOMICS OUR ROADMAP HOW TO BUY While our team is hard at work developing the OBANZE NFT collection, we are offering you a golden opportunity to join the WHITELIST for the upcoming $OBANZE token airdrop! Why you should join the $OBANZE WHITELIST? Today, you can become a part of this revolutionary project by joining the $OBANZE Token Airdrop Whitelist! Here are some compelling reasons to act now: Exclusive Early Access: The first 1,000 registrants will receive 5,000 $OBANZE directly into their accounts! Prize Pool for All: An additional prize pool of 1,000,000 $OBANZE will be shared among the remaining participants. Exciting Giveaway: Don't miss your chance to participate in this thrilling giveaway and secure your spot in the OBANZE community! How to join the  WHITELIST  1 Visit the Website: Go to https://obanzecoin.io  2 Register Your Details: Fill out a simple registration form to secure your spot.  3 Get Verified: Complete any required verifications.  4 Receive Your $OBANZE: If you're among the first 1,000, you'll receive 5,000 $OBANZE directly. Otherwise, you'll still be eligible for the additional prize pool. Join Us Today! The Obanze community is growing, and we want YOU to be a part of it! Secure your spot in the $OBANZE Whitelist today and embark on this incredible journey with us. Don't miss your chance to be at the forefront of a new crypto revolution! Stay Connected  • Website: https://obanzecoin.io  • Twitter:@OBANZECOIN  • Telegram:t.me/obanzecoin Join us now and let’s make crypto history together! OBANZE!  
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • Рады сообщить об успешном сотрудничестве нашего сервиса с мониторингом change.pro
×
×
  • Create New...