KYC - это хорошо?! - Page 449 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

Все знают что данные карт в даркнете пачками продают.А по CVV коду,так вообще любой сотрудник магазина может поглядеть,связка по мобильному,да и номер карты уже не проблема.А там конечно обналичить тяжело,да и риски,но прикупить на дропа можно товаров.Форумы обнальщиков много информации интересной дают.Верификацию по крипторесурсам считаю что для налоговой в основном требуют.


yobit.net/?bonus=lpNYE 

Достойная платежная система payeer.com/?partner=4006210

www.binance.com/ru/register?ref=39616888

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, GregoryHouse said:

КУС позволяет многим биржам принимать оплату картой, официальную регистрацию получить и так далее. Поэтому какие-то плюсы у этой процедуры есть. Но мне никогда не нравилось ее проходить

Всё верно вы сказали, плюсы однозначно есть. KYC обязали вводить биржи государства, потому что очень много людей стали отмывать грязные деньги через биржи и криптовалюту и делали их чистыми. KYC хоть как-то снизило этот уровень преступности, хотя до сих пор не тяжело купить левые документы и пройти верификацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, Tanchik777 said:

Поэтому есть те, кто умудряется сам сообщить данные карты в том числе CVV код) Что чревата конечно последствиями, если только это не оф ресурс со всеми защитами.

Я вот пару дней назад номер карты и срок ее действия заполнял на одном сайте для получения кредита онлайн, кус тоже прошел с фотками и паспортными данныи, теперь страшно, вдруг они CVV код смогут подобрать, он у меня из 3-х одинаковых цифр состоит 😄

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.05.2020 at 08:44, Andreytitov2601 said:

А вот хоп и государство захочет всю анонимность обычных людей при работе с криптой  приостановить и все 😞 

Ну хоп не получится, так как это нужно как-то организовать, к как именно неизвестно. Ну допустим есть биржа в Украине, но украинцы ей практически не пользуются. Как они нас будут выводить на чистоту?


Самая лучшая социальная сеть для заработка. Доллар за пост  - это реально!

Просто кликни и начинай зарабатывать вместе с Noise.cash

 

                                            

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Kontrobas said:

Мне не очень нравится что мои документы гуляют по многим проектам в интернете и вероятность слива огромная. Так что кус это плохо, сколько раз слышал что базы с паспортами продавали в даркнете, это недопустимо

Ну,данные продают,а что дальше,все живы и здоровы,потому что имея на руках только скан паспорта особо ничего не сделаешь,поэтому разницы нет ходят они где-то или нет 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всё может быть намного проще. Например психологические проблемы и не очень большое желание искать чего-то нового. Вообще-то как не крути любая площадка обязательно будет расти. Русский это вопрос времени.

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, RomanNick said:

Всё может быть намного проще. Например психологические проблемы и не очень большое желание искать чего-то нового. Вообще-то как не крути любая площадка обязательно будет расти. Русский это вопрос времени.

Существует неопределённость того, что прежде пройти KYC, нужно удостовериться третьей стороне. Возникают вопросы и множество отходящих вопросах, о проведении KYC. Сомнения есть всегда, риски.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, scoundrel1161 said:

Поверьте, от того, что вы пройдёте верификацию в интернете, ничего не изменит. Вы проходили ту же верификацию, когда делали заграничный паспорт или карту банка. Вероятность того, что данные утекут везде одинаковая

Это точно. У нас в Украине на днях скандал разгорелся - утекли в сеть данные из государственных реестров. И их спокойно начали продавать в телеграмм-боте. Данные самые свежие, под подозрением гос. программа "Дия", это типа цифровых документов. Хотя разработчики заявляют, что даже у них доступа к таким данным и близко нет, что в сети очутились. 

Edited by cachexx

binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, scoundrel1161 said:

Поверьте, от того, что вы пройдёте верификацию в интернете, ничего не изменит. Вы проходили ту же верификацию, когда делали заграничный паспорт или карту банка. Вероятность того, что данные утекут везде одинаковая

Так я говорил не о том, откуда они утекут а о том, что после того как они утекут они могут быть использованы против вас и то, что это еще не произошло не гарантия, того что это не произойдет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, shell said:

Ну вот. Поэтому, нужно двигаться к децентрализованным биржам, без всяких там KYC. А то подрываем истинные идеи и цели крипты.

Ну на счет истинных идей крипты - она создавалась изначально вообще-то не ради того что бы стать заменой фиату, а стать посредником 😄 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Morganshtern said:

Я и не преследовал цели переубедить вас,думайте,как хотите,и делайте,что вам угодно,но не нужно здесь заниматься запугиванием людей. Считаете,что верификация может навредить человеку?Так предоставляйте пруфы,или получается вы можете говорить какой-то бред,и выдавать его за свое неприкосновенное мнение?Нет конечно,

Мои аргументы основаны на том,что таких случаев просто нет,а ваши аргументы основаны на том,что вы там что-то думаете,а я думаю,что Путин рептилоид,и это мое мнение,и как вы докажете,что это не так?

Ну хорошо, буду думать как хочу 😄 И судя по всему тут все занимаются запугиванием, гык. А вообще - разве вам знать, что таких случаев нету? Точно так как же и мне на стопроцентов не знать, прав ли я, так же и с вашей стороны, тут не шибко очевидные вещи обсуждаются между нами:D


forum-banner.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, gohong said:

Я вот пару дней назад номер карты и срок ее действия заполнял на одном сайте для получения кредита онлайн, кус тоже прошел с фотками и паспортными данныи, теперь страшно, вдруг они CVV код смогут подобрать, он у меня из 3-х одинаковых цифр состоит 😄

Не переживайте сильно. Наверняка ваш банк высылает вам код подтверждения при совершении транзакций. Если эта услуга не подключена - можно обратиться в банк с просьбой активировать этот способ защиты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Morganshtern said:

Ну,данные продают,а что дальше,все живы и здоровы,потому что имея на руках только скан паспорта особо ничего не сделаешь,поэтому разницы нет ходят они где-то или нет 

Тут вы ошибаетесь, сейчас куча ресурсов где можно взять кредит через интернет и поверьте, ваших паспортных данных им будет достаточно.


Самая лучшая социальная сеть для заработка. Доллар за пост  - это реально!

Просто кликни и начинай зарабатывать вместе с Noise.cash

 

                                            

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, Dask3 said:

Кстати на бинансе же вроде не обязателен кус для оплаты картой, на дмаркете вроде не обязателен, я могу конечно ошибаться, но я не слышал о таком

обязателен, там вообще все что связано с фиатом сразу посылает на верификацию документами и даже при торговле криптой на вывод без куса до 2 биткоинов в сутки только

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Skill said:

Ну на счет истинных идей крипты - она создавалась изначально вообще-то не ради того что бы стать заменой фиату, а стать посредником

Где такое написано? Не помню ничего такого, чтобы Сатоши писал. Это был ответ всей экономической системе, которая никуда не годится в таком виде, как сейчас.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, GregoryHouse said:

КУС позволяет многим биржам принимать оплату картой, официальную регистрацию получить и так далее. Поэтому какие-то плюсы у этой процедуры есть. Но мне никогда не нравилось ее проходить

А вы думаете ому то нравилось её проходить? Просто иногда это необходимость,так как сами понимаете,что торговая площадка очень хорошая и чтоб ею пользоваться придётся пойти на небольшие  жертвы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, karnero said:

Я точно не знаю, а разве менять юрисдикцию, так легко? Страны сверхдежавы, всё таки, имеют влияния и их длинные ручонки, всё равно доберутся. А переход на децентрализацию, разве будет выгоден в плане прибыли, их владельцам?

Это не сложно. Когда только началась заварушка с SEC, многие стартапы быстренько сменили юрисдикцию и без проблем проводили ICO. В какой-то стране дотянутся, а в какой-то нет. Более того, KYC - это потеря клиентов. Тем более в криптомире - это большая потеря клиентов. Поэтому, переход на децентрализацию - может быть выгоднее. Но в перспективе, это выигрышное решение, в любом случае.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.01.2020 at 21:05, H14LL said:

Но на данный момент она все же является более или менее независимой.

Не пропадет. Многие тогда уйдут в даркнет. Уже сейчас есть официальные зеркала того же блокйнейн кошелька, куча проверенных криптосообществом обменников, и еще всякие приблуды. 

Для тех кто хочет заниматься криптовалютами легально никакой проблемы нет пройти верификацию, не вижу смысла скрываться. Думаю проще когда все прозрачно. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Vonuchkins1337 said:

так получается что мы скорее от этого времени отдаляемся чем приходим к нему, ведь сначала регуляторы не так пеклись о крипте, думаю со временем будет больше ограничений раз все аналитики обсуждают крипту как опасный актив 

Будет больше ограничений - будут больше привлекательны децентрализованные биржи, которые свободные и независимые от всяких там регуляторов.

3 minutes ago, borabora85 said:

Для тех кто хочет заниматься криптовалютами легально никакой проблемы нет пройти верификацию, не вижу смысла скрываться. Думаю проще когда все прозрачно. 

Что значит легально? Мы и так занимаемся криптой легально. Крипта - изначально легальна. Другое дело, что KYC - это противоречит основам крипты и небезопасен в криптомире.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 5/19/2020 at 8:57 PM, Heronikol said:

да еще и перфект, как я знаю, да и вообще, на каждом кошельке есть есть какое ограничение при транзакциях, но у каждого объем разный 

В любом случае это не очень приятно, когда тебя прямо вынуждают пройти идентификацию. Но в какой-то степени эти сервисы можно понять, правительство то давит и не хочет чтобы какие-то транзакции проходили без их ведома


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, borabora85 said:

Для тех кто хочет заниматься криптовалютами легально никакой проблемы нет пройти верификацию, не вижу смысла скрываться. Думаю проще когда все прозрачно. 

Там много подводных на самом деле. Система куц новая, не обкатанная, очень много минусов у нее, может еще придется пожинать плоды. Я уже не раз об этом писал, что можно просто так попасть - получив где нибудь ворованные битки случайно. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, borabora85 said:

Для тех кто хочет заниматься криптовалютами легально никакой проблемы нет пройти верификацию, не вижу смысла скрываться. Думаю проще когда все прозрачно. 

А что дает эта прозрачность? Ну прошли вы кус, отправили свои данные, и ничего, никакой безопасности это не даст, если биржу или вас взломают кус ничего не решит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 minutes ago, shell said:

Где такое написано? Не помню ничего такого, чтобы Сатоши писал. Это был ответ всей экономической системе, которая никуда не годится в таком виде, как сейчас.

Он и насчет ответа ничего не писал, он вообще не оставил никаих сообщений, кроме голой технологии, применеие которой люди сами нашли со временем, разве не так все было с самого начала?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Mari Ry said:

Тут вы ошибаетесь, сейчас куча ресурсов где можно взять кредит через интернет и поверьте, ваших паспортных данных им будет достаточно.

В даркнете полно данных людей, и о негативных последствий никто не писал. Если бы только по паспортным данным можно было оформить кредит, то об писали новостные порталы 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Vlazelen said:

По мoему мнению, сeгодняшнему зaработку в интeрнете не хватает aнонимности. Мнoгие кошeльки и биржи трeбуют ваших дoкументов. Это мнe кажется не есть хoрошо. Зачем они им? Искaть сайты бeз верификaции

Но бывают моменты, когда просто нет возможности обойтись без кошелька, где требуют верификацию (к примеру, выплаты за проект есть возможность получить только на него, но кошелек надежный и проверенный), или просто кошелек привлек своей функциональность, тогда, почему бы и не пройти ее? Проверенные сайты не будут сливать инфу своих пользователей, иначе они просто-напросто потеряют своих клиентов, поэтому я не вижу в верификации ничего плохого.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Обменный пункт JohnnyDo работает в круглосуточном режиме на постоянной основе. Наши операторы работают посменно, закрывают все промежутки времени, включая ночь и раннее утро. Работая с нами, вы можете быть уверены, что мы на связи и ваша заявка будет обработана согласно указанных сроков.
    • Это новый PoW-блокчейн (с майнингом), который разрабатывался более 7 лет. В инвесторах Pantera Capital и другие фонды. Участие без финансовых затрат, при этом тема выглядит весьма перспективно.     Что нужно делать: Переходим ПО ССЫЛКЕ. Подключаем Твиттер-аккаунт. Выполняем квесты с подписками на соцсети. Заходим периодически и проверяем на новые квесты.    Хотя сами задания простые и быстрые, но вот подтверждаются некоторые долго, например, самый первый квест у меня прошел проверку через 20 минут. Пока еще сыровато работает система, доводят до ума, но лично я в теме. 😎   прямая ссылка: https://airdrop.tari.com
    • Хех, я что-то даже не слышал про эту их раздачу в честь Юбилея. 😃 А сколько им, 5 лет что ли?)  То что не спешат - это да, только мы уже 5 месяцев фармим их поинты, а началось ведь еще раньше. Ну ничего, уже идет до конца, и думаю он не за горами. 
    • Друзья, с радостью сообщаем, что на нашей платформе теперь доступен Notcoin! Поторопитесь совершить обмен прямо сейчас! https://changee.com
    • Наш обменник добавлен в мониторинг E-mon.cc будем рады долгому и взаимовыгодному сотрудничеству. https://e-mon.cc/exchanger/867
    • Пользователи отправили основателю Telegram Павлу Дурову 1 030 383 291 362 монет Notcoin в благодарность за работу мессенджера. Дуров намерен ходлить монеты до их роста до $680 млн и использовать их для покупки дополнительных серверов для Telegram.
    • В Grindery теперь можно заклэймить заработанные токены G1. Я решил проверить - все работает, приходит транзакция на Polygon. У меня вот вышло 2190 G1, но возможно пока не стоило делать, т.к. клэйм от 500 токенов, а ведь могут быть еще задания с лайками/репостами. 🤔   По идее, G1 мы сможем обменять на их основной токен GX, 1 к 1. Листинг запланирован на 1 июня - уже скоро. На пресейле GX продавали по 5 центов, есть шанс, что после листинга цена может быть гораздо выше, тогда выходят неплохие цифры. 🤑 Но посмотрим. Так или иначе, участие здесь очень простое и быстрое - если кто-то еще хочет, то пока не поздно присоединиться.  
    • С not монетой бинанс и кукоин листинг делали. У меня бнб нету, раньше немного получал из лаунчпада на бинансе. А вы где то купили или на проекте получили эти монеты? Альты двигаются после роста биткоина. Думаю биткоин к концу года до 90-100к дойдет. 
    • 💼 Принимаем оплату через платежную систему Qiwi - ваше удобство для нас превыше всего, и не требуется верификация!   📱 Обменяйте криптовалюту мгновенно на Bitrezerv.com!   #QiwiPayment #CryptoExchange
    • Здравствуйте.   Самый крупный бонус для всех! Получай до 10 000р за репост! Получить бонус можно на сайте в разделе "Бонус"   ➡️ Внимание! Размер бонуса выпадает рандомно. Максимум может упасть 10 000 рублей. Тут все зависит от вашей удачи     ➡️ Инструкция: 1. Зарегистрируйтесь на игровой платформе по ссылке: https://trix58.fun/refs/1478975 2. Зайдите в свой профиль и сразу привяжите ВК и телеграмм 3. Идем в раздел "Бонусы", ищем акцию "10 000 за репост" и выполняем простые задания в соц. сетях. 4. Нажимаем "Получить бонус" и он моментально упадет в разделе "Ваш бонусный баланс" 5. Бонусную сумму необходимо отыграть нажав "Играть за бонусы" и все выигрыши начнут падать на основной баланс, который можно выводить   ➡️ Все бонусы игровой платформы Trix:   - Колесо фортуны - каждый день можно получить в колесе до 100 рублей; - Бонус за репост - Делай репосты постов и получай бонус. С каждым уровнем награда становится больше. Учитываются только 15 последних постов в группе. Аккаунт должен быть открыт; - Ежедневно можно получать по 10 рублей; - Промо-коды в телеграмм канале проекта - Rakeback - возврат ставок  - Кэшбэк    
×
×
  • Create New...