KYC - это хорошо?! - Page 428 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

On 14.05.2020 at 12:11, verisk said:

А я вот не могу понять зачем биржи обязуют пользователей проходить этот KYC.Не иначе чтобы сливать информацию о транзакциях конкретных людей. 

Биржи таким образом страхуют себя от интереса и регуляции со стороны SEC. Под юрисдикцию SEC попадают все резиденты США и все конторы, которые их обслуживают, поэтому биржам КYС  нужен, чтобы исключить таких резидентов из числа своих клиентов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, ireli9 said:

Опять таки улетит  это все случае если вы этим  просто так разбрасываетесь  везде где только возможно . Лично у меня полная веоификация  в яедекс деньгам  и у меня абсолютно нет опасений  что онитпроадут  мюсли данные . Для что им это ?

С яндекс деньгами и подобными кошельками то проблем вообще нет - это совершенно безопасно. Но вот если проходить верификацию личности на каждой второй бирже - спокойно можно будет найти через пару дней в даркнете свои документы на продаже)


!!! Продам сигнатурку !!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, SMSka said:

Но факт того, что криптовалюта подразумевалась как анонимные транкзации. Но о какой анонимности тогда идёт речь, если нужно обязательно вводить свои паспортные данные. Как по мне это полностью убивает саму идею.

Да верно сказано но по сути это биржа запрашивает а не сама крипта тип переводы они и будут без верификации. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, v0rtex said:

Отлично бы помогла))) Вы представляете что бы было, если бы раздача была без выявления личности а каждому кто зарегается? Такого не существовало попросту ни разу 😃 

Действительно без выявление личности было очень сложно биржам. Тогда бы единицы забрали весь банк раздачи, или бы и вовсе обанкротили биржу. 

Edited by Parovoz123

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Andrey39 said:

Да это паранойя, кредит уже не возьмёшь с помощью обычных фото паспорта. Да и если это бы всё работало, то человек, который имеет большую базу этих паспортов, заработал бы на этом миллионы, но это сделать невозможно. То Ваши паспортные данные могут легко продать в даркнете, так что нужно следить, на каких проектах отправляете паспорт. 

Умельцы могут сделать все что угодно, у них есть список и база данных кредитных организаций, и много навыков в этой сфере, а не зарабатывают они миллионы на этом потому, что им намного выгоднее продать целую базу данных, чем самому работать с единичными паспортами

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Detrov14 said:

Кус это безусловно плохо, ведь благодаря этой верификации власть если захочет то может узнать о человеке все - вплоть до адресов и его выводов.

Власть и так знает о нас все, что пожелает. А суть KYC совсем в другом и биржи идут на поводу у государств, где они зарегистрированы, вводя эту процедуру. 

  • Useful or interesting 1

1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Detrov14 said:

Кус это безусловно плохо, ведь благодаря этой верификации власть если захочет то может узнать о человеке все - вплоть до адресов и его выводов.

Поэтому и важно использовать те же биржи которые работают без кус или там оно необязательно. А то потом налоги платить на прибыль заставят, будет не очень приятно))

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, seregei.semenv said:

ну не знаю ,мне например не разрешали пополнить  счет с карты пока что  я  не прошел  верификацию ,может она и не обязательна  , но без нее довольно таки проблемно пополнять счет и выводить ))да неудобств у меня тоже не было ,я просто  говорю в принципе что он там есть )

Так на карте же у Вас Фиат и есть, разумеется не давало пополнить без верификации))) Я с фиатом на Банане не работаю, так что по этому поводу вообще не переживаю)

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Skill said:

Ну ваше дело определённо. я знаю людей который ни при каких обстоятельствах свои данные не хотят отдавать, жаль таких, многие возможности упускают,  а вы - правы 😄 

ну вот  у меня  все друзья такие ,  думают  что  если  выложить  фотку  своего  паспорта  на  них сразу возьмут  кредитов на миллионы рублей)) а я  стал  более лоялен  к кус  , познакомившись  с миром крипты  )

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Hateros said:

С яндекс деньгами и подобными кошельками то проблем вообще нет - это совершенно безопасно. Но вот если проходить верификацию личности на каждой второй бирже - спокойно можно будет найти через пару дней в даркнете свои документы на продаже)

А какой смысл проходить верификацию более чем на двух биржах? Да даже если раздача, и курс благоприятный, не стал бы рисковать, не удостоверившись в безопасности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 minutes ago, vl77lp said:

Так на карте же у Вас Фиат и есть, разумеется не давало пополнить без верификации))) Я с фиатом на Банане не работаю, так что по этому поводу вообще не переживаю)

то есть вы спокойно  работаете  на бинансе  без верификации ,а пополняете сатохами  или другой криптой ? я прсто думаю ,что без верификации будут какие нибудь ограничения для трейдинга .

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, seregei.semenv said:

то есть вы спокойно  работаете  на бинансе  без верификации ,а пополняете сатохами  или другой криптой ? я прсто думаю ,что без верификации будут какие нибудь ограничения для трейдинга .

По торгам на спотовых рынках нет абсолютно никаких ограничений, фьючерсы и маржиналка меня не интересуют. Лимита на вывод в 2 btc в сутки мне хватает с головой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, sn7540872 said:

Ну и что из этого ,какой урон ,не понимаю,так в банке тоже могут работать крысы,в котором вы оформляли свои карты и тд,такая же ситуация может произойти.

К банку вы можете предъявить вполне обоснованные претензии. В отличии от фиг пойми какой шильной конторы, которая находится фиг знает где. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vl77lp said:

По торгам на спотовых рынках нет абсолютно никаких ограничений, фьючерсы и маржиналка меня не интересуют. Лимита на вывод в 2 btc в сутки мне хватает с головой.

но сейчас там проходит  какая то акция в которой  можно получить бонус сатохами кстати говоря по слухам не плохой ,и вот там необходимо на фьючерсах  набрать оборот 1к долларов ,для многих это очень сложно .

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, BrotherKaramazov said:

К банку вы можете предъявить вполне обоснованные претензии. В отличии от фиг пойми какой шильной конторы, которая находится фиг знает где. 

Ну так предъявите и что дальше?Я более,чем уверен,что ваши данные гуляют по сети,ибо если вы получали сим.карту,брали банковскую карту,получали права,все эти данные уже утекли,сливы чуть ли не каждую неделю происходят,что же еще никто не предъявил?

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Gela30 said:

Может бы и бред кончено но не один еще человек который за верификацию не ответил на вопрос, почему тогда продаються сканы паспортов в даркнете и почему они вообще покупаються? Так что не нужно быть таким уверенным в том что это все бред ,если есть спрос на сканы то они явно для чего то нужны и уже точно не для хороших дел

Вам же уже здесь отвечали,я эту тему постоянно просматриваю,вы либо отказываетесь это принимать либо что.

Их покупают вилочники,и те собирают бонусы по бк,если по вашему паспорту верифицируются в бк конторе,что с вами произойдет?Ровным счет ничего.

Если бы прохождение верификации могло принести какие-то проблемы,то сейчас бы наверное процентов 30% населения всего мира,если не больше сидела бы по голову в кредитах,и других проблемах,о которых вы тут рассказываете,но что-то я не вижу этого,если это так вредит,должны же быть какие-то реальные случаи,ведь как можно заявлять если нет даже нескольких реальных случаев,когда после прохождения KYC человек получал кучу проблем.

Ваше дело проходить верификацию или нет,но не нужно заниматься в этой теме запугиванием людей,не имея на это никаких аргументов 

 

Edited by DenFo1311

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, bardon778 said:

Да верно сказано но по сути это биржа запрашивает а не сама крипта тип переводы они и будут без верификации. 

Переводы будут без верификации, но если засветить кошельки KYC - то это уже будут не анонимные переводы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, stanley said:

Конкретных примеров нет связанных с криптой у меня лично нет. Но у меня есть знакомый у которого внезапно появился кредит, которого он не брал несколько лет назад. 

А у меня есть знакомый,и он сын Обамы,представляете?По вашему я должен принять ваши слова,как истину в последней инстанции,или принять за доказательство чего-то?
Без пруфов это пустые слова 

И что значит "не брал несколько лет назад"?

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, DenFo1311 said:

А у меня есть знакомый,и он сын Обамы,представляете?По вашему я должен принять ваши слова,как истину в последней инстанции,или принять за доказательство чего-то?
Без пруфов это пустые слова 

И что значит "не брал несколько лет назад"?

Возможно, человек про которого написано, когда-то брал кредит в МФО, которая уже не существует. А, все данные на заемщиков у ее организаторов остались.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Detrov14 said:

Кус это безусловно плохо, ведь благодаря этой верификации власть если захочет то может узнать о человеке все - вплоть до адресов и его выводов.

Kyc нельзя назвать однозначно плохим, так как многие биржи действуют согласно закону. После верификация маленькая вероятность, того что ваши данные будут украдены 

Share this post


Link to post
Share on other sites
49 minutes ago, DenFo1311 said:

А у меня есть знакомый,и он сын Обамы,представляете?По вашему я должен принять ваши слова,как истину в последней инстанции,или принять за доказательство чего-то?
Без пруфов это пустые слова 

И что значит "не брал несколько лет назад"?

Я какие вам пруфы должен привести? История разворачивалась на моих, практически, глазах. Знакомому сначала из банка начали звонить, что у него просрочка по кредиту, потом приставы подключились. Что мне фоткать постановления, чтобы вы мне поверили? Не верите, не надо, мне как-то все равно 

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minutes ago, yamaxim said:

Kyc нельзя назвать однозначно плохим, так как многие биржи действуют согласно закону. После верификация маленькая вероятность, того что ваши данные будут украдены 

Я, сегодня в какой-то теме видел ссыль на новость, о продаже базы данных автоинспекции. В принципе все наши доки уже есть в сетке, но все равно отправлять их неохота.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Detrov14 said:

Кус это безусловно плохо, ведь благодаря этой верификации власть если захочет то может узнать о человеке все - вплоть до адресов и его выводов.

А разве биржи пойдут на такое,что начнут сливать данные пользователей?Ведь по моему,до бирж тоже очень трудно добраться.Но всё таки я придерживаюсь мнения пока что,что верификация пока что относительно безопасна.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, v0rtex said:

Всё равно не хочу. 
В общем и целом - если вы зайдете в бк\кошель какой-либо (киви допустим) и еще куда-то, а ваши данные уже прошли проверку? Таким образом скажется...

Не хотите почему?

У меня абсолютно на всех кошельках пройдена верификация,но условно говоря если вы пройдете верификацию по документам в том же Яндексе,по чужим,то обратившись в поддержку,его аккаунт просто заблокируют,а вам дадут пройти верификацию по вашим документам,это все вообще не проблема,да и много таких случаев было?

Ничего страшного я в этом не вижу,тем более с учетом того,что о таких случаях я даже не слышал

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, АннаЗемская said:

А разве биржи пойдут на такое,что начнут сливать данные пользователей?Ведь по моему,до бирж тоже очень трудно добраться.Но всё таки я придерживаюсь мнения пока что,что верификация пока что относительно безопасна.

Конечно,все биржи,которые работают в белую обязаны предоставлять данные в налоговую,по-другому они просто не смогут работать,а большинство бирж сейчас как раз так и работают в белую

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Актуальные курсы на 17.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,4% $/ 1,6% за €. 💰 Продаём USDT 2.1% с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Дорогие наши клиенты! Криптовалютный обменник EX.ATM24.PRO предлагает Вам выгодную партнерскую программу(для мониторингов и для тех, кто реально хочет зарабатывать). Регистрируйтесь и зарабатывайте!   КОНТАКТЫЧат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • 17.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.7% (Мы доплачиваем) USDT  +1.7% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.9%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.7%  USDT   +3.7%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • We would like to share a life hack on how to use BestChange without visiting the website   For your comfort, we have created BestChange browser extensions. With their help, you can quickly find suitable exchangers and visit them. Extensions have simpler functionality, but provide access to basic functions: selecting a payment direction and viewing current offers for them in exchangers.   Extension options available: ● For Google Chrome ● For Yandex Browser ● For Microsoft Edge ● For Mozilla Firefox   The extensions also come with a built-in proxy, so you can easily use them even if BestChange is blocked in your region.   Follow the extension links on the official website https://www.bestchange.com/apps.html. It is important to download them only from here and not from third party sources, this will ensure proper confidentiality and relevance of the data.  
    • Приветствуем! Меняем выгодно для Вас Тинькофф Рубли на Litecoin LTC. Гарантируем быстрый обмен, низкие комиссии и компетентную поддержку. Все обмены для Вас с минимальными комиссиями!   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Уважаемые участники форума! Предлагаем Вам быстрый и выгодный обмен по таким направлениям как: Bitcoin, Ethereum ETH, Tether, USDCoin, Visa/MasterCard, Сбербанк, Тинькофф, ВТБ24 и др. Гарантируем профессиональную поддержку на всех этапах обмена.  Лучший курс.   Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • В Binance представили «противоядие» от спуфинг-скама Эксперты по безопасности Binance разработали алгоритм для борьбы с мошенничеством посредством «отравления адреса», в результате которого пользователь добровольно отправляет средства злоумышленникам. Об этом пишет Cointelegraph. Схема скама заключается в отправке небольшой суммы жертве с адреса похожего, на уже используемой в кошельке, чтобы транзакция зафиксировалась в истории. Обычно хакеры повторяют несколько первых и последних цифр, которые и отражаются в большинстве приложений. Расчет делается на то, что пользователь просто скопирует данные при следующей операции, не сверяя полностью. Алгоритм Binance обнаруживает поддельные адреса, сначала выявляя подозрительные переводы вроде транзакций с почти нулевой стоимостью или с малоценными токенами. Затем инструмент сопоставляет их с адресами потенциальных жертв и по временным меткам, чтобы найти потенциальную точку «отравления».   Подробнее на forklog: https://forklog.com/news/v-binance-predstavili-protivoyadie-ot-spufing-skama
    • Доброе утро, форумчане! Мы подготовили небольшой экскурс о курсах криптовалют на сегодняшний день.Биткоин (-0,47%) после просадки до $64 633 достаточно оперативно отскочил, а новый день начинает на отметке $65 679. Капитализация BTC составляет $1,29 трлн, а недельная результативность первой криптовалюты остается плюсовой — +4,29%.Эфир (-2,04%) вновь торгуется ниже $3К — на $2 952.Solana (-0,39%) и XRP (-0,15%) просели до $162,51 и $0,517.Капитализация крипторынка — $2,37 трлн (-0,88%), индекс доминирования биткоина — 54,10%.Наш обменник 366.cash рад помочь вам с обменом криптовалют на фиатные активы.
    • On our Instagram you can find useful information about crypto and learn about our exchanger.   https://www.instagram.com/cryptoinvest_armenia/#   All directions of exchange and calculation can be done on the website 👉Website For questions 👉 Telegram operator We are never the first to write with an offer to exchange. Be carefull!!!   CryptoInvest Contacts: ☎️+374-77788760 (Viber/WhatsApp)      +374-77667060 Address: Yerevan, st. M. Khudyakova 177/7. 🌐View on map
    • Play Online Casino Games and Win Big Welcome to WinsRoyal, the ultimate online casino experience where you can play a wide variety of games from the comfort of your own home. Our platform offers a plethora of options that cater to all your gaming needs, from classic games like online roulette and live blackjack to modern titles like crash games and fishing games. At WinsRoyal, we pride ourselves on providing a seamless gaming experience with state-of-the-art software and top-notch customer service. Our platform is designed to be user-friendly and easy to navigate, ensuring that you can find your favourite games and start playing in no time. Plus, our customer service team is available 24/7 to help with any questions or concerns you may have. One of the most popular games on our platform is live roulette. Our live roulette tables offer an immersive gaming experience that makes you feel like you're sitting in a real casino. You can choose from a variety of tables with different minimum and maximum bets, so you can play at a level that suits your budget. Plus, our live dealers are friendly and professional, making the experience all the more enjoyable. If you're more of a card game fan, WinsRoyal also offers online blackjack. Our blackjack tables are available 24/7, so you can play whenever you want. We offer a variety of tables with different betting limits, so whether you're a high roller or a casual player, we've got you covered. And just like with our live roulette, our online blackjack tables feature professional and friendly dealers who make the game more enjoyable. For those who love slots, WinsRoyal offers a vast selection of online slots games. From classic three-reel slots to modern five-reel video slots, we've got it all. Our slots games feature exciting themes, impressive graphics, and entertaining bonus features that can increase your chances of winning big. Plus, with our progressive jackpot slots, you have the chance to win life-changing sums of money with just one spin. In addition to classic casino games, WinsRoyal also offers modern games like crash games and fishing games. Crash games are simple but exciting games where you bet on the outcome of a crash. The objective is to predict when the crash will happen, and if you get it right, you can win big. Fishing games, on the other hand, are more complex but equally thrilling. In these games, you fish for different types of fish, and each type has its own value. The more valuable the fish, the more money you can win. At WinsRoyal, we understand the importance of safety and security when it comes to online gaming. That's why we use top-notch security measures to protect your personal and financial information. We also work with reputable payment providers to ensure that your deposits and withdrawals are processed quickly and securely. In addition to our excellent gaming options and top-notch security measures, WinsRoyal also offers generous casino bonuses and promotions. New players can take advantage of our welcome bonus, which includes a match bonus and free spins. We also offer daily, weekly, and monthly promotions that give you the chance to win even more money and prizes. Overall, WinsRoyal is the perfect destination for anyone who loves online casino games. With a wide variety of games, top-notch software, excellent customer service, and generous bonuses and promotions, we have everything you need for a fantastic gaming experience. But that's not all - we also offer a VIP program for our most loyal players. As a VIP member, you'll enjoy exclusive benefits like higher deposit and withdrawal limits, personalised customer service, and customised bonuses and promotions. Plus, you'll have access to special VIP-only events and tournaments where you can win even more prizes and rewards. At WinsRoyal, we believe that responsible gaming is essential. That's why we offer a range of tools and resources to help you stay in control of your gaming. You can set deposit limits, loss limits, and time limits to ensure that you never spend more than you can afford. We also offer self-exclusion options for those who need a break from gaming. Our platform is available on desktop and mobile devices, so you can play your favourite games wherever you are. Whether you're at home or on the go, you can access WinsRoyal and start playing right away.    Terms & Conditions: 1st deposit gets 100% up to $500, €500, C$500, R$3000 and R10000+ 100 FreeSpins 2nd deposit gets 50% up to $500, €500, C$500, R$3000 and R10000+ 100 FreeSpins 3rd deposit gets 100% up to$500, €500, C$500, R$3000 and R10000+ 100 FreeSpins 4th deposit gets 50% up to $1000, €1000, C$1000, R$6000 and R20000+ 50 FreeSpins This promotion is valid for our customers who are registered on our website and making a deposit for the first time. The minimum deposit amount to take advantage of this promotion is €10, $10, R$50, C$10 and R100  The welcome bonus can be claimed before any bet is placed with the current deposit. Making a withdrawal request before the bonus has been claimed and after the bonus has been activated will invalidate the bonus eligibility. You need to claim your FreeSpins on LiveChat following your deposits.   For more details visit this link : https://winsroyal.com/
×
×
  • Create New...