KYC - это хорошо?!

[BrotherKaramazov 5258]

On 09.04.2020 at 15:11, Zheka said:

Если отсылать свои паспортные данные на какой-то проект, то ничего не будет, а если какие-то секретные данные (секретные документы, данные банковской карты), то их могут украсть, и использовать против вас.

Вы еще видать никогда не сталкивались с тем, что ваши документы использовались в противоправных целях. Однако это не значит что можно свой паспорт/права отправлять всяким биржам и прочим помойкам.

[serkagan 1447]

9 minutes ago, DragonMan's said:

Ну а как ещё? Вычислять злоумышленников будет намного сложнее, если не будет подобного. Хотя я не думаю что они и так проходят подобные верификации.

Ну, я думаю, что верификации больше рассматриваются государством не для вычисления злоумышленников, хотя это тоже от части, а больше для контроля движения средств, чтобы можно было поиметь на этом )

Edited April 17, 2020 by serkagan

[Madi in dobrbIu 4]

2 hours ago, DragonMan's said:

Ну а как ещё? Вычислять злоумышленников будет намного сложнее, если не будет подобного. Хотя я не думаю что они и так проходят подобные верификации.

Вот именно. В чём проблемы засунуть левые доки в систему которая их проглотит, нужна более усовершенствованная система, а эта чиста подходит просто для того чтобы в случае чего можно было доказать что это твой аккаунт.

[Lyyk121 3231]

On 11.04.2020 at 20:49, DonCryptello said:

Как по мне кус безусловно плохо. Так как наши данные могут продать стороним лицам ( такое уже не раз бывало) либо хацкеры взломают биржу и все заберут. И потом будем видеть наши паспорта в раздачах.

Ну даже не знаю.. если биржа крупная, то она явно будет обеспечивать высокую безопасность :) 

[BrotherKaramazov 5258]

1 hour ago, HOWhelp said:

Если компании доверяешь полностью - да. Если компания скам - то нет конечно же, такие мысли  сразу в полку далекую отложить.

КУС в любом случае - это скам. Вы просто подумайте над тем, для чего какой-то бирже или сервису, которые сами находятся в оффшорах и совершают полузаконные операции вдруг понадобились ваши документы? Подумали? Думаете для чего-то хорошего, я сомневаюсь.

[Ejik 385]

1 hour ago, HOWhelp said:

Если компании доверяешь полностью - да. Если компания скам - то нет конечно же, такие мысли  сразу в полку далекую отложить.

А как можно понять,кому доверять а кому нет?Есть например несколько торговых площадок с хорошими ISO на них в будущем,по их словам,а вам хочется успеть на все,но требуется верификация на этих площадках,так как вы будете узнавать,скам это или нет?Почитаете отзывы в интернете?Тоже не факт,что отзывы будут верны.Так как и хорошую биржу могут облить помоями в лёгкую,те же конкуренты.Так что тут всё скорей всего на удачу.

[Skill 800]

22 hours ago, CryptoNob said:

так киты ж не идиоты)) Вы знаете что есть такое понятие как ОТС что значит на буржуйском внебиржевая торговля? вот там реально ну просто огромные бабки крутяться. 

На счет ОТС был не в курсе, простите, не всезнайка, не кит) Да, я прекрасно понимаю то что то что происходит на биржах это лишь малая часть реально большо оборота у тех у кого много бабла. Но по делу - я ведь прав, что кус это не проблема, для буржуев)

[BrotherKaramazov 5258]

23 minutes ago, Skill said:

На счет ОТС был не в курсе, простите, не всезнайка, не кит) Да, я прекрасно понимаю то что то что происходит на биржах это лишь малая часть реально большо оборота у тех у кого много бабла. Но по делу - я ведь прав, что кус это не проблема, для буржуев)

КУС это только для мелкоты вроде нас и прочей шелупони. Киты же сами владеют многими биржами, либо в сговоре с их владельцами и именно поэтому они могут мутить различные схемы на чем они имеют колоссальные прибыли.

[Elena38 0]

13 hours ago, epifan said:

Так же на какую-нибудь виртуальную карту, зарегистрированную на чужие данные. А вообще я всей механики не знаю, не сталкивался никогда с похожим дальше. Знаю только, что благодаря паспортным данным можно минимальную идентификацию пройти на ряде бирж и кошельков. Тот же QIWI позволит вам совершать по 200к оборота в месяц.
 

Да, но если у вас QIWI кошелек создан не на Российский номер, то при переводах на российский QIWI там будут не адекватные комиссии.
Вот это единственный минус у данного кошелька!

[Andrei1990bit 0]

2 hours ago, HOWhelp said:

Если компании доверяешь полностью - да. Если компания скам - то нет конечно же, такие мысли  сразу в полку далекую отложить.

А вы знаете что и проверенные временем площадки и закрывались, и взламывались. Вот у Бинанс была утечка данных например - вы полностью доверяее этой бирже?

[Peryytew 5503]

1 minute ago, Andrei1990bit said:

А вы знаете что и проверенные временем площадки и закрывались, и взламывались. Вот у Бинанс была утечка данных например - вы полностью доверяее этой бирже?

действительно такое было, но сегодня уже просто имея ваши паспортные данные невозможно ничего на вас написать и переписать, поэтому можете не переживать.

[Wiseman 10489]

8 minutes ago, Andrei1990bit said:

А вы знаете что и проверенные временем площадки и закрывались, и взламывались. Вот у Бинанс была утечка данных например - вы полностью доверяее этой бирже?

Это вы правильно подметили бинанс , её не только раз взламывали а её взламывают в год по несколько раз и лично я чёт не имею желания там торговать , может и предрассудки но на ней свет клином не сошёлся .

[h0ster1 18]

Я думаю , у пользователя должен быть выбор - хочет он быть анонимным или нет , но не во всех случаях анонимным..Это как минимум уже крипта не приносит никакой анонимности и проще уже где-то расплачиваться картой..

[Karinka 193]

Just now, shmelanatoly said:

Любая компания, особенно если она криптовлаютная, рискует столкнуться с произволом власти. Попросту говоря, могут запросить все данные клиентов в принудительном порядке 

Ну так да, это не компания в это виновата, это значит, что компания централизованная, подчиняется государству проще говоря, и все эти меры требует именно оно!

[h0ster1 18]

Я думаю , что оно как-то нейтрально нужно , где обязательно и просят - понятно , где не понятно - назвревает вопрос о сохранности своих данных и так дальше..Анонимность с личными данными ?) странно чуть..

[BrotherKaramazov 5258]

24 minutes ago, h0ster1 said:

Я думаю , у пользователя должен быть выбор - хочет он быть анонимным или нет , но не во всех случаях анонимным..Это как минимум уже крипта не приносит никакой анонимности и проще уже где-то расплачиваться картой..

Крипта - это изначально анонимный способ передавать другому человеку стоимостный эквивалент денег. Биткоин и прочие монеты не виноваты, что народ из-за своей жажды наживы сам жертвует своей анонимностью и проходит КУС на различных платформах.

[unrealfs 2370]

54 minutes ago, Karinka said:

Ну так да, это не компания в это виновата, это значит, что компания централизованная, подчиняется государству проще говоря, и все эти меры требует именно оно!

Печально что государство давит на криптопроекты, всё таки не все люди хотят афишировать своими данными в интернете. Но в принципе понятно что это для хоть какого-то регулирования системы переводов

[klon68 35381]

19 hours ago, Mandarin14 said:

А кто с вас сейчас требует налогов при прохождении KYC? Спокойно проходите его, и вас оставят в покое. Я уже прошел верификацию на многих биржах, и никаких проблем с этим у меня нет.

То что не требуют сейчас не означает. что не потребуют через год. Если вы из РФ то подумайте банально вот о чем, на бинансе надо проходить куц, но при этом компания работает в РФ официально, вы не задумывались, что организации занимающиеся такими торгами должны предоставлять отсчеты о доходах клиентов.

[artemckaazarof 4067]

30 minutes ago, michael059 said:

Смотря где, так-как проблема в том, что в каком-то обменнике это не очень и нужно, так-как человек не хочет за пару транзакций давать свои данные, а вот кошельки, думаю это лучшее решение внедрение туда KYC системы, чтобы привязать кошелек к кому либо человеку/личности.

ну  опять  же  если кошелек  будет   надежным   и   ни  при каких условиях данные   не  должны показываться  налоговым  и другим службам  ,  тогда  можно было бы  и завести такой  кошелек  .

[SMSka 122]

Сейчас многие биржи, кошельки используют данную вида проверки. Как по мне, это довольно хорошо, ведь они заботятся о нашем счёте. Также можно получить дополнительные монеты если проходит акция.

[Olya201 409]

5 minutes ago, SMSka said:

Сейчас многие биржи, кошельки используют данную вида проверки. Как по мне, это довольно хорошо, ведь они заботятся о нашем счёте. Также можно получить дополнительные монеты если проходит акция.

Да, потому что государству нужно контролировать всю деятельность людей, которые пользуются данными услугами.
Вот они и говорят администрации кошельков/бирж, чтобы они проводили проверки!

[Sandly 2342]

1 hour ago, michael059 said:

Смотря где, так-как проблема в том, что в каком-то обменнике это не очень и нужно, так-как человек не хочет за пару транзакций давать свои данные, а вот кошельки, думаю это лучшее решение внедрение туда KYC системы, чтобы привязать кошелек к кому либо человеку/личности.

Кошельки уже давно перешли на обязательную верификацию и большинство таких кошельков так и делают. И это не их решение а государства, и если кошелек надежный и он нужный то почему бы не пройти верификацию, ведь ничего сложного в этом нет да и возможностей кошелька будет больше.

[BrotherKaramazov 5258]

29 minutes ago, SMSka said:

Сейчас многие биржи, кошельки используют данную вида проверки. Как по мне, это довольно хорошо, ведь они заботятся о нашем счёте. Также можно получить дополнительные монеты если проходит акция.

Вот я читаю подобные верования каждый день и мне становится не по себе от того сколько у нас "святых людей", которые думают что все делается для их блага. В это время их дурят но они продолжают верить что все так и надо. Растите и думайте, что к чему и как все происходит.

[Dima1868 2376]

22 hours ago, fullzero said:

Что вы подразумеваете под "что-то страшное"? Неужели кредит возьмут? Вроде бы мы здесь выяснили, что в нынешней ситуации такого быть не может. А что ещё может быть страшнее? 

А я разве про себя говорю?Я говорю про людей,которые подобное пишут,они бояться,что возьмут кредит,конечно,бояться,что где-то пройдут за них KYC,бояться,что где-то на бирже подымут огромные деньги,а потом им придет письмо с налоговой)

Вот в такой бред они верят

[CrazyPool 25796]

6 hours ago, h0ster1 said:

Я думаю , что оно как-то нейтрально нужно , где обязательно и просят - понятно , где не понятно - назвревает вопрос о сохранности своих данных и так дальше..Анонимность с личными данными ?) странно чуть..

Для обычных граждан ни о какой анонимности быть речи не может.Наши данные сливают на постоянной основе,оператор,интернет,банки по одному велению щелчку и всё.Только это не повод проходит кис везде где только можно,нужно выбирать тщательные проекты в которых вы работаете.