KYC - это хорошо?! - Page 321 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

On 09.04.2020 at 15:11, Zheka said:

Если отсылать свои паспортные данные на какой-то проект, то ничего не будет, а если какие-то секретные данные (секретные документы, данные банковской карты), то их могут украсть, и использовать против вас.

Вы еще видать никогда не сталкивались с тем, что ваши документы использовались в противоправных целях. Однако это не значит что можно свой паспорт/права отправлять всяким биржам и прочим помойкам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, DragonMan's said:

Ну а как ещё? Вычислять злоумышленников будет намного сложнее, если не будет подобного. Хотя я не думаю что они и так проходят подобные верификации.

Ну, я думаю, что верификации больше рассматриваются государством не для вычисления злоумышленников, хотя это тоже от части, а больше для контроля движения средств, чтобы можно было поиметь на этом )

Edited by serkagan

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, DragonMan's said:

Ну а как ещё? Вычислять злоумышленников будет намного сложнее, если не будет подобного. Хотя я не думаю что они и так проходят подобные верификации.

Вот именно. В чём проблемы засунуть левые доки в систему которая их проглотит, нужна более усовершенствованная система, а эта чиста подходит просто для того чтобы в случае чего можно было доказать что это твой аккаунт.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.04.2020 at 20:49, DonCryptello said:

Как по мне кус безусловно плохо. Так как наши данные могут продать стороним лицам ( такое уже не раз бывало) либо хацкеры взломают биржу и все заберут. И потом будем видеть наши паспорта в раздачах.

Ну даже не знаю.. если биржа крупная, то она явно будет обеспечивать высокую безопасность :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, HOWhelp said:

Если компании доверяешь полностью - да. Если компания скам - то нет конечно же, такие мысли  сразу в полку далекую отложить.

КУС в любом случае - это скам. Вы просто подумайте над тем, для чего какой-то бирже или сервису, которые сами находятся в оффшорах и совершают полузаконные операции вдруг понадобились ваши документы? Подумали? Думаете для чего-то хорошего, я сомневаюсь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, HOWhelp said:

Если компании доверяешь полностью - да. Если компания скам - то нет конечно же, такие мысли  сразу в полку далекую отложить.

А как можно понять,кому доверять а кому нет?Есть например несколько торговых площадок с хорошими ISO на них в будущем,по их словам,а вам хочется успеть на все,но требуется верификация на этих площадках,так как вы будете узнавать,скам это или нет?Почитаете отзывы в интернете?Тоже не факт,что отзывы будут верны.Так как и хорошую биржу могут облить помоями в лёгкую,те же конкуренты.Так что тут всё скорей всего на удачу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, CryptoNob said:

так киты ж не идиоты)) Вы знаете что есть такое понятие как ОТС что значит на буржуйском внебиржевая торговля? вот там реально ну просто огромные бабки крутяться. 

На счет ОТС был не в курсе, простите, не всезнайка, не кит) Да, я прекрасно понимаю то что то что происходит на биржах это лишь малая часть реально большо оборота у тех у кого много бабла. Но по делу - я ведь прав, что кус это не проблема, для буржуев)

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, Skill said:

На счет ОТС был не в курсе, простите, не всезнайка, не кит) Да, я прекрасно понимаю то что то что происходит на биржах это лишь малая часть реально большо оборота у тех у кого много бабла. Но по делу - я ведь прав, что кус это не проблема, для буржуев)

КУС это только для мелкоты вроде нас и прочей шелупони. Киты же сами владеют многими биржами, либо в сговоре с их владельцами и именно поэтому они могут мутить различные схемы на чем они имеют колоссальные прибыли.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, epifan said:

Так же на какую-нибудь виртуальную карту, зарегистрированную на чужие данные. А вообще я всей механики не знаю, не сталкивался никогда с похожим дальше. Знаю только, что благодаря паспортным данным можно минимальную идентификацию пройти на ряде бирж и кошельков. Тот же QIWI позволит вам совершать по 200к оборота в месяц.
 

Да, но если у вас QIWI кошелек создан не на Российский номер, то при переводах на российский QIWI там будут не адекватные комиссии.
Вот это единственный минус у данного кошелька!

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, HOWhelp said:

Если компании доверяешь полностью - да. Если компания скам - то нет конечно же, такие мысли  сразу в полку далекую отложить.

А вы знаете что и проверенные временем площадки и закрывались, и взламывались. Вот у Бинанс была утечка данных например - вы полностью доверяее этой бирже?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Andrei1990bit said:

А вы знаете что и проверенные временем площадки и закрывались, и взламывались. Вот у Бинанс была утечка данных например - вы полностью доверяее этой бирже?

действительно такое было, но сегодня уже просто имея ваши паспортные данные невозможно ничего на вас написать и переписать, поэтому можете не переживать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Andrei1990bit said:

А вы знаете что и проверенные временем площадки и закрывались, и взламывались. Вот у Бинанс была утечка данных например - вы полностью доверяее этой бирже?

Это вы правильно подметили бинанс , её не только раз взламывали а её взламывают в год по несколько раз и лично я чёт не имею желания там торговать , может и предрассудки но на ней свет клином не сошёлся .

  • Useful or interesting 1

                  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю , у пользователя должен быть выбор - хочет он быть анонимным или нет , но не во всех случаях анонимным..Это как минимум уже крипта не приносит никакой анонимности и проще уже где-то расплачиваться картой..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, shmelanatoly said:

Любая компания, особенно если она криптовлаютная, рискует столкнуться с произволом власти. Попросту говоря, могут запросить все данные клиентов в принудительном порядке 

Ну так да, это не компания в это виновата, это значит, что компания централизованная, подчиняется государству проще говоря, и все эти меры требует именно оно!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю , что оно как-то нейтрально нужно , где обязательно и просят - понятно , где не понятно - назвревает вопрос о сохранности своих данных и так дальше..Анонимность с личными данными ?) странно чуть..

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, h0ster1 said:

Я думаю , у пользователя должен быть выбор - хочет он быть анонимным или нет , но не во всех случаях анонимным..Это как минимум уже крипта не приносит никакой анонимности и проще уже где-то расплачиваться картой..

Крипта - это изначально анонимный способ передавать другому человеку стоимостный эквивалент денег. Биткоин и прочие монеты не виноваты, что народ из-за своей жажды наживы сам жертвует своей анонимностью и проходит КУС на различных платформах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minutes ago, Karinka said:

Ну так да, это не компания в это виновата, это значит, что компания централизованная, подчиняется государству проще говоря, и все эти меры требует именно оно!

Печально что государство давит на криптопроекты, всё таки не все люди хотят афишировать своими данными в интернете. Но в принципе понятно что это для хоть какого-то регулирования системы переводов


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Mandarin14 said:

А кто с вас сейчас требует налогов при прохождении KYC? Спокойно проходите его, и вас оставят в покое. Я уже прошел верификацию на многих биржах, и никаких проблем с этим у меня нет.

То что не требуют сейчас не означает. что не потребуют через год. Если вы из РФ то подумайте банально вот о чем, на бинансе надо проходить куц, но при этом компания работает в РФ официально, вы не задумывались, что организации занимающиеся такими торгами должны предоставлять отсчеты о доходах клиентов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, michael059 said:

Смотря где, так-как проблема в том, что в каком-то обменнике это не очень и нужно, так-как человек не хочет за пару транзакций давать свои данные, а вот кошельки, думаю это лучшее решение внедрение туда KYC системы, чтобы привязать кошелек к кому либо человеку/личности.

ну  опять  же  если кошелек  будет   надежным   и   ни  при каких условиях данные   не  должны показываться  налоговым  и другим службам  ,  тогда  можно было бы  и завести такой  кошелек  .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас многие биржи, кошельки используют данную вида проверки. Как по мне, это довольно хорошо, ведь они заботятся о нашем счёте. Также можно получить дополнительные монеты если проходит акция.


CSDouble вернулся! Бесплатный эфир без отыгровки и депозита, по коду SMSka, вводи в Free coins.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, SMSka said:

Сейчас многие биржи, кошельки используют данную вида проверки. Как по мне, это довольно хорошо, ведь они заботятся о нашем счёте. Также можно получить дополнительные монеты если проходит акция.

Да, потому что государству нужно контролировать всю деятельность людей, которые пользуются данными услугами.
Вот они и говорят администрации кошельков/бирж, чтобы они проводили проверки!

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, michael059 said:

Смотря где, так-как проблема в том, что в каком-то обменнике это не очень и нужно, так-как человек не хочет за пару транзакций давать свои данные, а вот кошельки, думаю это лучшее решение внедрение туда KYC системы, чтобы привязать кошелек к кому либо человеку/личности.

Кошельки уже давно перешли на обязательную верификацию и большинство таких кошельков так и делают. И это не их решение а государства, и если кошелек надежный и он нужный то почему бы не пройти верификацию, ведь ничего сложного в этом нет да и возможностей кошелька будет больше.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, SMSka said:

Сейчас многие биржи, кошельки используют данную вида проверки. Как по мне, это довольно хорошо, ведь они заботятся о нашем счёте. Также можно получить дополнительные монеты если проходит акция.

Вот я читаю подобные верования каждый день и мне становится не по себе от того сколько у нас "святых людей", которые думают что все делается для их блага. В это время их дурят но они продолжают верить что все так и надо. Растите и думайте, что к чему и как все происходит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, fullzero said:

Что вы подразумеваете под "что-то страшное"? Неужели кредит возьмут? Вроде бы мы здесь выяснили, что в нынешней ситуации такого быть не может. А что ещё может быть страшнее? 

А я разве про себя говорю?Я говорю про людей,которые подобное пишут,они бояться,что возьмут кредит,конечно,бояться,что где-то пройдут за них KYC,бояться,что где-то на бирже подымут огромные деньги,а потом им придет письмо с налоговой)

Вот в такой бред они верят

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, h0ster1 said:

Я думаю , что оно как-то нейтрально нужно , где обязательно и просят - понятно , где не понятно - назвревает вопрос о сохранности своих данных и так дальше..Анонимность с личными данными ?) странно чуть..

Для обычных граждан ни о какой анонимности быть речи не может.Наши данные сливают на постоянной основе,оператор,интернет,банки по одному велению щелчку и всё.Только это не повод проходит кис везде где только можно,нужно выбирать тщательные проекты в которых вы работаете.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Это новый PoW-блокчейн (с майнингом), который разрабатывался более 7 лет. В инвесторах Pantera Capital и другие фонды. Участие без финансовых затрат, при этом тема выглядит весьма перспективно.     Что нужно делать: Переходим ПО ССЫЛКЕ. Подключаем Твиттер-аккаунт. Выполняем квесты с подписками на соцсети. Заходим периодически и проверяем на новые квесты.    Хотя сами задания простые и быстрые, но вот подтверждаются некоторые долго, например, самый первый квест у меня прошел проверку через 20 минут. Пока еще сыровато работает система, доводят до ума, но лично я в теме. 😎   прямая ссылка: https://airdrop.tari.com
    • Хех, я что-то даже не слышал про эту их раздачу в честь Юбилея. 😃 А сколько им, 5 лет что ли?)  То что не спешат - это да, только мы уже 5 месяцев фармим их поинты, а началось ведь еще раньше. Ну ничего, уже идет до конца, и думаю он не за горами. 
    • Друзья, с радостью сообщаем, что на нашей платформе теперь доступен Notcoin! Поторопитесь совершить обмен прямо сейчас! https://changee.com
    • Наш обменник добавлен в мониторинг E-mon.cc будем рады долгому и взаимовыгодному сотрудничеству. https://e-mon.cc/exchanger/867
    • Пользователи отправили основателю Telegram Павлу Дурову 1 030 383 291 362 монет Notcoin в благодарность за работу мессенджера. Дуров намерен ходлить монеты до их роста до $680 млн и использовать их для покупки дополнительных серверов для Telegram.
    • В Grindery теперь можно заклэймить заработанные токены G1. Я решил проверить - все работает, приходит транзакция на Polygon. У меня вот вышло 2190 G1, но возможно пока не стоило делать, т.к. клэйм от 500 токенов, а ведь могут быть еще задания с лайками/репостами. 🤔   По идее, G1 мы сможем обменять на их основной токен GX, 1 к 1. Листинг запланирован на 1 июня - уже скоро. На пресейле GX продавали по 5 центов, есть шанс, что после листинга цена может быть гораздо выше, тогда выходят неплохие цифры. 🤑 Но посмотрим. Так или иначе, участие здесь очень простое и быстрое - если кто-то еще хочет, то пока не поздно присоединиться.  
    • С not монетой бинанс и кукоин листинг делали. У меня бнб нету, раньше немного получал из лаунчпада на бинансе. А вы где то купили или на проекте получили эти монеты? Альты двигаются после роста биткоина. Думаю биткоин к концу года до 90-100к дойдет. 
    • 💼 Принимаем оплату через платежную систему Qiwi - ваше удобство для нас превыше всего, и не требуется верификация!   📱 Обменяйте криптовалюту мгновенно на Bitrezerv.com!   #QiwiPayment #CryptoExchange
    • Здравствуйте.   Самый крупный бонус для всех! Получай до 10 000р за репост! Получить бонус можно на сайте в разделе "Бонус"   ➡️ Внимание! Размер бонуса выпадает рандомно. Максимум может упасть 10 000 рублей. Тут все зависит от вашей удачи     ➡️ Инструкция: 1. Зарегистрируйтесь на игровой платформе по ссылке: https://trix58.fun/refs/1478975 2. Зайдите в свой профиль и сразу привяжите ВК и телеграмм 3. Идем в раздел "Бонусы", ищем акцию "10 000 за репост" и выполняем простые задания в соц. сетях. 4. Нажимаем "Получить бонус" и он моментально упадет в разделе "Ваш бонусный баланс" 5. Бонусную сумму необходимо отыграть нажав "Играть за бонусы" и все выигрыши начнут падать на основной баланс, который можно выводить   ➡️ Все бонусы игровой платформы Trix:   - Колесо фортуны - каждый день можно получить в колесе до 100 рублей; - Бонус за репост - Делай репосты постов и получай бонус. С каждым уровнем награда становится больше. Учитываются только 15 последних постов в группе. Аккаунт должен быть открыт; - Ежедневно можно получать по 10 рублей; - Промо-коды в телеграмм канале проекта - Rakeback - возврат ставок  - Кэшбэк    
    • Уважаемые, пользователи! Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК)   Напоминаем Вам, что мы обрабатываем такие запросы как: Крипта - Наличные RUB в любом городе по лучшему курсу, на данный момент на сайте отображены города Казань и Новосибирск, в скоро времени добавим больше направлений, где вы сможете получить наличные за крипту. У нас более 160 направлений обмена, выгодный курс, минимальная сумма, быстрый обмен, проверим-убедитесь в этом сами!   С уважением, обмен-сервис Finansovich exchange.
×
×
  • Create New...