KYC - это хорошо?! - Page 75 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

23 minutes ago, tapok said:

Ну кредит точно не оформят, даже симку в принципе не смогут оформить, Если у вас нету сообщников в компании операторе который предоставляет услуги сотовой связи. Но и налево и направо тоже свои данные не особо хочется распространять.

Сомневаюсь что на ваши паспортные данные смогут оформить кредит в другой стране да ещё и без вашего присутствия. Главнге не отсылать свои данные на всякие баунти,дропы. А так не вижу проблем пройти KYC на бирже если нету другого віхода чтобы торговать

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, corrao25 said:

Сомневаюсь что на ваши паспортные данные смогут оформить кредит в другой стране да ещё и без вашего присутствия. Главнге не отсылать свои данные на всякие баунти,дропы. А так не вижу проблем пройти KYC на бирже если нету другого віхода чтобы торговать

Первый раз такое вижу, уж если где и можно взят кредит на данные без участия так это только в России и то с не давних пор это уже стало давно не возможно. А за границей с этим вообще всё строго

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Arson98 said:

Со временем все подхватят.Даже йобит может подхватить этот тренд.Все думали что биржа Эксмо никогда не станет вводить обязательную КYC проверку,но однако ввела.Многие конечно испугались и побежали с Эксмо.В основно те люди кто принимал оплату в эксмо кодах на просторах даркнета.Собственно говоря Клон не нам ли с тобой знать как работал форум недавно где людям платили за посты аж 5 р.Там вся система работала или биткоином или эксмо кодами.

кус не тренд , это регулятор заставляет биржи вводить его . бирже глубоко безралично на нас , дишь бы деньги несли . так и с йобитом будит . если кто то из регуляторов решит гайки закрутить . 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Arson98 said:

Со временем все подхватят.Даже йобит может подхватить этот тренд.Все думали что биржа Эксмо никогда не станет вводить обязательную КYC проверку,но однако ввела.Многие конечно испугались и побежали с Эксмо.В основно те люди кто принимал оплату в эксмо кодах на просторах даркнета.Собственно говоря Клон не нам ли с тобой знать как работал форум недавно где людям платили за посты аж 5 р.Там вся система работала или биткоином или эксмо кодами.

Все верно +

Здесь недостаточно желания одних только бирж, каждая страна - отдельная правовая база, то есть они обязаны соблюдать законы, которые диктует им государство, без этого их просто закроют, оштрафуют, а владельцев посадят. Да, на карте мира всегда есть черные пятна в виде свободных экономических зон, но далеко не все туда влезут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, vl77lp said:

Верно, по факту они развязали руки различному жулью и позволили ему прикрываясь законодательством безнаказанно грабить пользователей.

Ну например есть крипто биржа, она ссылаясь на требования FATF требует от нас пройти обязательную KYC А потом эта же биржа сливает эти данные за денежку на черном рынке. Потом попробуй найди того кто это слил. Контроля ноль, а профит он очевиден.

 

FATF для начала должна проверить биржу, и если она подходит то одобрить ей сбор пользовательских данных, а если нет то наоборот запретить.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, dfg11 said:

Kyc это нормальная процедура, что касается бирж да и не только владельцы хотят знать своих клиентов, чтобы не было мультиаккаунтов, так же во многих странах законом предусмотрен kyc

Да, проходить верификацию на проверенных проектах не так уж страшно и это процедура может помочь даже, если возникают спорные вопросы )

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, pasha2123 said:

Я так понимаю там можно прости через любой паспорт, но в основном свой внутренний паспорт я не показываю на биржах только загран,  и он всегда подходит. 

А есть ли возможность по водительскому удостоверению проходить кус? Я бы называл это самым безобидным документов для слива)

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Pyatka said:

А есть ли возможность по водительскому удостоверению проходить кус? Я бы называл это самым безобидным документов для слива)

Далеко не на всех биржах. Был у меня случай, когда не принимали даже загран паспорт, требовали исключительно ID.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, GregoryHouse said:

Да как сказать, как сказать. Может это просто глобальный план оцифровать вообще всех людей. Кто знает как оно на самом деле

Оцифровка людей началась с развертывания и применения биометрических датчиков в смартфонах. И естественно что в перспективе можно будет сопоставить скажем отпечатки пальцев человека и его фото и паспортные данные указанные в KYC.

 

Просто в будущем нужно будет в связи с этим ужесточить условия компаний которые требуют подтверждение личности, ну например чтоб убедиться что вашими данными не завладел посторонний вы должны показать себя в веб-камере, что вполне обоснованное требование.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.02.2020 at 16:40, maksimmus2 said:

Согласен с вами, нас просто ставят перед фактом, а дальше сам решай, что хочешь, или теряй деньги или делай, то что мы скажем, и все равно на твое мнение. Хотят нас на цепи водить, и контролировать.

А вы не задумывались, зачем биржи этот самый КУС вводят?
Правильно, для того, чтобы отчитаться о своей правопорядочности )))
А если так, то и уровень доверия к бирже повышается ведь. 
Так что при всей безвыходности положения, и плюсы в нем есть

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, heh2578 said:

кус не тренд , это регулятор заставляет биржи вводить его . бирже глубоко безралично на нас , дишь бы деньги несли . так и с йобитом будит . если кто то из регуляторов решит гайки закрутить . 

Мы все так ждем легализации крипты. Так вот нужно понимать что прохождение КУС при полной легализации будет просто обязательным для всех и наверное в каждом проекте где будут платить

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Nexaboy said:

Вроде как можно, на некоторых проектах, можно же еще снилсом верифик получить, тоже безобидный варик

Просто по факту что там такого секретного есть? Особенно в снилсе - фио, которое и так везде спалено, дата рождения да номерок самого пенсионного. Хотя при кусе обычно фотки отдельно требуют

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Amon920 said:

Ну, известность биржи все же не дает гарантий того, что ваши данные не продадут, либо они не будут украдены злоумышленниками. Но все таки да, чем менее известна биржа, тем больше вероятность, что ваши данные продадут.

Конечно не даёт гарантий,я смотрел видео на ютубе,где парень покупал слитые базы данных,и нашёл свои данные в их базах,поэтому твои данные много раз слиты и переслиты,но если ты не мошенник какой-то,то бояться нечего думаю

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC зачем боятся я считаю это нормально тем более если биржа топовая а не шарашкина контора для простых людей которые не отмывают деньги нечего боятся ваши данные никому не интересны если конечно вы не крутить миллиарды 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, GregoryHouse said:

Да как сказать, как сказать. Может это просто глобальный план оцифровать вообще всех людей. Кто знает как оно на самом деле

Все люди и так уже "оцифрированные" паспорты есть у каждого, все в баззе данных, но кус лучше лишний раз не проходить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, epidemia said:

Все верно +

Здесь недостаточно желания одних только бирж, каждая страна - отдельная правовая база, то есть они обязаны соблюдать законы, которые диктует им государство, без этого их просто закроют, оштрафуют, а владельцев посадят. Да, на карте мира всегда есть черные пятна в виде свободных экономических зон, но далеко не все туда влезут.

А разве для крипто-биржи надо много места ? я думаю что в одном лиш бизнес-центре могут разместится половину всех существующих крипто-бирж , мне кажется что те кто не переезжают в эти якобы теневые зоны просто кладут болт на тех кто у них работает\торгует так как они в дальнейшем и сливать про них данные будут без всякого напряга , но вот сколько у них останется трейдеров после первого же слива это неизвестно и я уверен что это количество будет стремится к нулю и те кто понимает ( биржи ) этот вариант развития уже переехали где нет доступа для регуляторов и они будут только процветать в будущем .

  • Useful or interesting 1

                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Wiseman said:

А разве для крипто-биржи надо много места ? я думаю что в одном лиш бизнес-центре могут разместится половину всех существующих крипто-бирж , мне кажется что те кто не переезжают в эти якобы теневые зоны просто кладут болт на тех кто у них работает\торгует так как они в дальнейшем и сливать про них данные будут без всякого напряга , но вот сколько у них останется трейдеров после первого же слива это неизвестно и я уверен что это количество будет стремится к нулю и те кто понимает ( биржи ) этот вариант развития уже переехали где нет доступа для регуляторов и они будут только процветать в будущем .

Частично верно, но другая стороны медали - юридическая регистрация. Каждое юр лицо числится в государственных реестрах, естественно, должно платить налоги за свою деятельность и соблюдать некоторые законодательные аспекты. Да, можно работать в тени, но не факт что через месяц, пол года, год "соседи по бизнес-центру" не сольют контору куда нужно?

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, Kontrobas said:

Да ну как сказать, если выбора нет и прям ради денег например то это норм. А если есть выбор то лучше не проходить кус

но согласитесь, что выбор должен быть. каждый пользователь имеет право выбрать биржу, с которой он хочет работать без верификации или с таковой.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, Dima1868 said:

Конечно не даёт гарантий,я смотрел видео на ютубе,где парень покупал слитые базы данных,и нашёл свои данные в их базах,поэтому твои данные много раз слиты и переслиты,но если ты не мошенник какой-то,то бояться нечего думаю

Так-то оно так, наши данные давно уже распространили те же банки. Но когда при кусе просят фотку на фоне паспорта - это уже совсем иное. Такая фотка может бед принести, если кто-то чернодельный захочет её использовать, например, для покупки чего-то запрещенного.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, Pyatka said:

Так-то оно так, наши данные давно уже распространили те же банки. Но когда при кусе просят фотку на фоне паспорта - это уже совсем иное. Такая фотка может бед принести, если кто-то чернодельный захочет её использовать, например, для покупки чего-то запрещенного.

А как убедиться, что фото паспорта, который вы прислали, принадлежит действительно вам? Может у вас (как у меня на работе) есть доступ к огромному количеству таких ксерокопий? Все правильно делают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, BITC0IN said:

А как убедиться, что фото паспорта, который вы прислали, принадлежит действительно вам? Может у вас (как у меня на работе) есть доступ к огромному количеству таких ксерокопий? Все правильно делают.

Для бирж, работающих с российскими пользователями, можно kyc сделать просто через логин в госуслугах, чтобы фотки подобные не распространять по сети

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, BITC0IN said:

А как убедиться, что фото паспорта, который вы прислали, принадлежит действительно вам? Может у вас (как у меня на работе) есть доступ к огромному количеству таких ксерокопий? Все правильно делают.

Соглашусь. Тем более есть специальные (общедоступные и бесплатные) программки, которые нарисуют паспорт при вводе паспортных данных )))
Но и опасения все же не напрасны, кто знает, как потом будут использоваться такие фото

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, Agafonov said:

Согласен. Рано или поздно КУС будет обязателен на всех биржах. Единственное различие, что установят порог и если перекидывать деньги выше порога, то тогда и нужно будет верифицироваться. Здесь есть свои плюсы.

ну да, раскинуть свои скажет так 20 битков на все биржи до порога будет не очень корректно по отношению к себе даже, будем хранить на холодном кошельке и забрасывать по немногу). а что делать тем кто не захочет кук? Только так.

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, Agafonov said:

Согласен. Рано или поздно КУС будет обязателен на всех биржах. Единственное различие, что установят порог и если перекидывать деньги выше порога, то тогда и нужно будет верифицироваться. Здесь есть свои плюсы.

так оно и сейчас так на многих биржах - есть некий порог сколько ты можешь за день проторговать и путем сдачи паспорта этот порог можно убрать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, kanat_18 said:

Дyyмаю чтoo вполне да! (я сам к этому положительно отношусь!) так как если вы потеряете доступ к своему аккаунту (например потеряете устройство 2ФА) то тогда вы вполне сможете восстановить доступ к своему аккаунту подтвердив вашу личность повторно!

Для восстановления 2фа есть код который можно и нужно сохранять на накопителе либо в бумажном варианте при этом можно использовать другое устройство, а это безопаснее чем предоставление информации о себе

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Актуальные курсы на 26.04   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,4 % за $. / 1.1 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Уважаемые пользователи!На сегодня курсы(по Киеву):Покупка: +3%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10300$)Продажа: -3.5%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9650usdt)Так же делаем выплаты и принимаем евро по SEPA/SEPA Instant, SWIFT, IBAN по очень выгодным тарифамСуществует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеровНапоминаем о перечне наших услуг:-Покупка/продажа USDT за наличные-Перестановка кеша по всему миру(50+ стран)-Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal-Приём/выплата грн на карту за USDTМы находимся на всех известных мониторингах:Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочихВсе заявки оформляются через наш сайт Cashflow.bestПо всем прочим вопросам, курсам по регионам - обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
    • Мне вроде бы поинты в основном все засчитали и сейчас всего 1500 G1 - хз, пока не понятно, что это даст, но всякое может быть, вдруг что-то и неплохо выйдет. 😎 По идее затягивать не должны и скоро может откроется их клэйм.
    • У меня, кстати, вчера опять 2000 поинтов выпало в рулетке, уже второй раз! Так что круто, это считай как сразу за 4 дня выходит. 😎 Верхние строчки да, как обычно, но они деньги инвестируют. Всего уже 341 208 пользователей - нехило конечно! Я на 6500 месте сейчас и смог прокачать дерево до 3 лвл - вроде пока норм иду.   
    • У меня инвайты уже кончились, так что если кому-то надо будет зарегистрироваться, то придется найти другие. Потому что без них я так понимаю зарегистрироваться сейчас нельзя. Если что, то могу сюда скинуть чьи-то. 
    • Последняя возможность приобрести токены $BAA по цене ниже листинга:                        Мемкоин Baa.Finance ($BAA) создан по мотивам популярной английской потешки “Baa, Baa, Black Sheep“, где главным героем является всемирно известная черная овечка! На подходе подтвержденный маркетинг на 500.000$ / более чем 250 KOL в Twitter/Telegram/Youtube c охватом аудитории на 30 миллионов человек.  Сейчас токен на этапе Pre-Sale кампании и его ещё можно успеть купить по максимально выгодной цене ниже листинга: • 1 BAA = $0.0145 • Цена листинга: $0.0185• На покупки от $250 до $25,000 действуют доп. бонусы (от 5% до 30%)      Ссылка на Pre-Sale токена $BAA: https://baa.finance    Также стоит обратить внимание на реф.программу Baa.Finance: приглашая друзей на $BAA Pre-Sale, вы будете зарабатывать 30% в USDT от всех их покупок, с моментальными выплатами на ваш адрес кошелька.
    • 26.04.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.7% (Мы доплачиваем) USDT  +1.7% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.9%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  - по запросу USDT   - по запросу   Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) снова отложила принятие решения по заявкам на спотовые опционы Bitcoin ETF. Согласно недавнему заявлению , SEC  отложила принятие решения о запуске торговли опционами на биткойн- ETF , запросив общественное мнение. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что комментарии должны быть предоставлены в течение следующего 21 дня, а опровержения - в течение 35 дней. Агентство задалось вопросом, должны ли опционы на спотовые биткойн-ETF следовать тем же правилам, что и акции. Несколько бирж подали заявки на разрешение торговли опционами на недавно одобренные спотовые биткойн-ETF, в том числе Cboe Exchange, Inc., BOX Exchange LLC, MIAX International Securities Exchange LLC, Nasdaq ISE, LLC и NYSE American LLC. В апреле SEC также отложила рассмотрение заявок Grayscale и Bitwise для запуска ETF опционов на биткойны . Регулятор посчитал целесообразным назначить более длительный срок для принятия мер по предложенному изменению правил. Следующий крайний срок для SEC, чтобы одобрить или отложить запуск ETF на основе опционов, — 29 мая. В феврале генеральный директор Grayscale Майкл Зонненшейн объявил о необходимости запуска рынка опционов для спотовых биткойн-ETF. Зонненшейн выразил уверенность, что этот продукт принесет пользу как розничным, так и институциональным инвесторам.   По мнению Зонненшейна, компаниям предстоит пройти долгий путь, прежде чем SEC одобрит этот инвестиционный продукт. По сложности он сравнил это с запуском самих криптовалютных ETF.
    • Why is it important to check the reserves of exchangers?   Reserves are the amount of funds in the service account, which allows you to freely make exchanges in different directions. All exchangers on the BestChange website have total reserves of at least $10,000 in dollar equivalent. Although well-known and popular exchange offices also have larger reserves.   The current figure for total reserves in all exchange services can be viewed in the “Exchangers” -> “Statistics” section. It is important to check the reserve before exchanging, because the exchanger will not be able to pay for an order whose size exceeds the available reserves for a specific payment direction. Be sure to pay attention to this indicator when choosing a service using the monitor — the reserve is displayed in a table that lists suitable services.   We always do our best to keep the information up to date and require that exchangers update information about reserves in a timely manner!  
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Cardano ADA > Bitcoin BTC Bitcoin BTC > Cardano ADA
×
×
  • Create New...