KYC - это хорошо?! - Page 325 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

10 minutes ago, Cryptomanikye said:

А я до сих пор не понимаю как вы до сих пор ещё не в курсе, что ваши паспортные данные давно уже могут гулять в интернете, даже если вы в интернет их не выкладывай, просто посмотрите сколько работников банка  были замечены за за сливанием ваших паспортных данных и номеров ваших карточек

Во первых биржа это не банк. Во вторых нужно стараться минимизировать риски, а не раскидыватся своими данными где попало, тем более в случае биржи эти данные плотно связаны с денежными средствами. Прозрачность криптовалют все таки сильно выше прозрачности банковских операций и получить представление о реальном материальном положении человека по аккаунту биржи гораздо проще, чем по данным из банка, а соответственно выше и риск использования этих данных в целях, как минимум вызывающих неудобства для вполне себе законопослушных граждан.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.04.2020 at 19:06, SolomonKane said:

Ну если для баунти, то возможно и прокатит. :) Вот только я такие баунти вообще всерьез не воспринимаю. Обычно такие потом просто кидают с выплатами, под тем или иным предлогом.

На чет баунти не знаю, по их программам не разу не проходил верификацию, а вот от бирж айдропы, в них участвовал, не разу не обманули в которых я был, кус - не помеха если платят.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я сталкивался с проблемами прохождения всех этапов KYC из-за сбоев в этих системах, например из-за невозможности отправить смс на мой номер телефона. KYC нужен разве что для каких-то раздач, что-бы избежать накруток системы одним и тем же человеком.

Share this post


Link to post
Share on other sites
57 minutes ago, Cryptomanikye said:

А я до сих пор не понимаю как вы до сих пор ещё не в курсе, что ваши паспортные данные давно уже могут гулять в интернете, даже если вы в интернет их не выкладывай, просто посмотрите сколько работников банка  были замечены за за сливанием ваших паспортных данных и номеров ваших карточек

Говорите конкретно за свои паспортные данные. Я не беру кредиты и не свечу паспортом. У меня нет карт банка которым все пользуются и который выкупило государство.  И вообще, я же к этому и клоню. Все паспортные данные сливаются в инет. 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, targa said:

Я не любитель всяких верификации,  И хорошо на йобите нет такого,  Но если это станет обязательным тогда конечно пройду, в будущем ведь все биржи могут ввести обязательную верификацию

Надеюсь, что не введут конечно, не хотелось бы менять биржу на другую. Всё таки с самого начала на ней всё делаю, а если введут, то всё таки подумаю о том, что бы перейти на другую. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.04.2020 at 13:15, mario10 said:

Ну это наверное просто на всякий случай они юридически прописали чтобы и так повысить доверие пользователей к сервису. Я думаю, что таких вот краж и взломов с такой защитой никогда не случится

Ну почему? Случаются ведь, практически во всех случаях эти взломы связаны с неаккуратностью самого пользователя и являются его виной, а вот взлом биржи, а особенно Бинанса очень редкая редкость так-то :)


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Santos2002 said:

Я думаю, что не могут, а точно введут. Но всё равно наверное будет какой-то небольшой лимит операций, которые можно и без верификации проходить, как в электронных кошельках сейчас.

Да, к сожалению это вопрос времени. Мне кажется всё таки из за этого биржа может потерять не мало пользователей. Но я наврятли смогу отказаться от неё. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, targa said:

Я не любитель всяких верификации,  И хорошо на йобите нет такого,  Но если это станет обязательным тогда конечно пройду, в будущем ведь все биржи могут ввести обязательную верификацию

На врятли на йобит будет верификация, делать им больше не чего как только еще с людей требовать паспортные данные и все это вносить в базу. Тогда я с данной биржи наверняка уйду на другую.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я считаю это не безопасным занятием, да вы сможете якобы защитить свой кошелек так как без паспорта не выведете, но камон очень большое количество раздичных компаний взламывают и сливают данные миллионов пользователей в интернет, я не хочу быть в этом списке. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Nikita01uz said:

На врятли на йобит будет верификация, делать им больше не чего как только еще с людей требовать паспортные данные и все это вносить в базу. Тогда я с данной биржи наверняка уйду на другую.

Да надеюсь что они не ввиду кус. Иначе это будет значить что темные времена пришли и к нам и ни о какой анонимности уже речи быть не может. Но как вариант свалить на бинанс там верификация нужна только если у тебя обьем торгов больше 20 битков в сутки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Slepok007 said:

Конечно нет. Кому вообще может зайти кус, если он автоматически делает тебя не анонимным, а так же возможна утечка твоих документов

Ну у всех разные мысли по этому поводу многие тут только за КУС потому что незнаю правда с чего взяли но думают что это защитит их от взлома))А многие как и я против КУС и я стараюсь искать биржы без обязательной верификации

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.04.2020 at 13:43, Zheka said:

Ну если вы выводите тысячи долларов, то конечно же один процент очень повлияет на сумму, а если тысячи рублей, то разницы нет) Да и для жителей Украины, чтобы пополнить Пеер с карты, нужно пройти верификацию, а на счёт России не знаю. Но на яндекс деньги и киви такого нет, только на пеер, и зачем это делать?!

Пополнить Пээр и вывести с него в гривнах две большие разницы, я не наблюдаю на главной странице Пээра помимо рублей, доллара, гривен и чего то там еще гривну, а это значит что пополнить либо в долларах можно, либо автоматом гривны идут в какую-то валюту.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, maksimmus2 said:

Я считаю это не безопасным занятием, да вы сможете якобы защитить свой кошелек так как без паспорта не выведете, но камон очень большое количество раздичных компаний взламывают и сливают данные миллионов пользователей в интернет, я не хочу быть в этом списке. 

Ну да никто не хочет и мало кто задумывается, но с другой стороны так себя защищает проект от ботов и чтобы быть уверенным в совершеннолетии если это нужно, ведь других способов действительно сложно придумать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, Kasper20035 said:

Ну да никто не хочет и мало кто задумывается, но с другой стороны так себя защищает проект от ботов и чтобы быть уверенным в совершеннолетии если это нужно, ведь других способов действительно сложно придумать.

Тут палка о двух концах, с одной стороны бирже нужны верифицированные аккаунт, для ведения верной статистики и принятия верных управленческих решений

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, targa said:

Я не любитель всяких верификации,  И хорошо на йобите нет такого,  Но если это станет обязательным тогда конечно пройду, в будущем ведь все биржи могут ввести обязательную верификацию

да скорее всего в скором времени так и будет верификацию нужно будет проходить в обязательном порядке и эта процедура коснется не только бирж но и кошельков а так же многих других аккаунтов.так что единственное что на остается деать это проверять проэкты на мошенничество перед прохождением верификации.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.04.2020 at 15:39, ArmaniBIG said:

KYC - это же ваша защита от мошенников, я вам рекомендую использовать, потому что при входе на платформу (биржу, кошелек, обменник) у админов не будет никаких вопросов к вам и будут полностью уверены в вас.

Вы впринципе правы , но если вас просят пройти KYC на какой-то левой бирже или Баунти , то я бы не стал , ибо ваши данные могут улететь в интернет .


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png.cab1e8337e8c721ff1812b8a02489526.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

представляете себе хакера, который взломал биржу и перевёл средства с биржевых аккаунтов на свой, верифицированный кошелёк? а на кошелёк, верифицированный по купленным документам?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Slepok007 said:

Конечно нет. Кому вообще может зайти кус, если он автоматически делает тебя не анонимным, а так же возможна утечка твоих документов

Хорошо, если представить ситуацию что с аккаунтом биржи на котором хранятся ваши активы, или тот же кошелек для хранения возникнет какая-то проблема, или средства уведут или ещё в этом духе что либо, то как быть, как отстаивать свое право?

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, GregoryHouse said:

Определенно да, так как многие мошенники только и существуют из-за того что нету никакой верификации. Так бы от них не было бы и следа если бы везде был кус

В принципе, те же мошенники могут купить паспортные данные в интернете и свободно пройти верификацию, поэтому это еще не гарант безопасности, как мне кажется.

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, serggggg said:

представляете себе хакера, который взломал биржу и перевёл средства с биржевых аккаунтов на свой, верифицированный кошелёк? а на кошелёк, верифицированный по купленным документам?

Вроде как таких прицендентов еще не было но да ситуация оч жесткая. Поэтому верификация никак не поможет от мошенников и прочих нарушителей. В крайнем случае они действительно левые документы загрузят.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, maksimmus2 said:

Я считаю это не безопасным занятием, да вы сможете якобы защитить свой кошелек так как без паспорта не выведете, но камон очень большое количество раздичных компаний взламывают и сливают данные миллионов пользователей в интернет, я не хочу быть в этом списке. 

Я тоже, стараюсь свести к минимуму прохождение KYC. Допустим, даже Бинанс - там данную проверку нужно проходить в случае необходимости снятия лимита на суточный вывод - если не ошибаюсь, до 2-х битков можно просто так выводить.


                           

Авторский телеграм-канал по крипте: Лучшие Эирдропы, Тестнеты, Амбассадорки - здесь

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как по мне это полность разрушает вашу анонимность в сети. Многие пользуесья криптовалютными транзакциями ради той же самой анонимности. Это самый главный минус.


CSDouble вернулся! Бесплатный эфир без отыгровки и депозита, по коду SMSka, вводи в Free coins.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как мне кажется, kyc совершенно не нужная процедура. Как мне кажется большинство транзакции должны проходить анонимно. Но о какой анонимности идёт речь при представлении ваших паспортных данных?


CSDouble вернулся! Бесплатный эфир без отыгровки и депозита, по коду SMSka, вводи в Free coins.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Slepok007 said:

Конечно нет. Кому вообще может зайти кус, если он автоматически делает тебя не анонимным, а так же возможна утечка твоих документов

Согласен все что связано с дележкой своих персональных данных является абсолютно плохим и неуместным по отношению к криптовалютам которые изначально задуманы как анонимные способы оплаты!

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Rof05 said:

Согласен все что связано с дележкой своих персональных данных является абсолютно плохим и неуместным по отношению к криптовалютам которые изначально задуманы как анонимные способы оплаты!

Ну так вы проходите верификацию на биржах, которые обязаны знать своих пользователей. кто торгует на их биржах.
Ничего в этом плохого нету, то что вы покажите свой паспорт популярной бирже

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Circle получила лицензию на выпуск стейблкоинов в соответствии с регламентом MiCA   Как заявили представители компании, Circle стала первой, кто получил разрешение на проведение операций со стейблкоинами в Европе. Лицензия откроет доступ к рынку, включающему в себя двадцать семь государств. Дочерняя фирма Circle Mint France займется выпуском EURC и USDC на территории Евросоюза.   «Весь европейский регулируемый финансовый сектор теперь может принять финансовую инфраструктуру на основе блокчейна, что значительно расширит полезность стейблкоинов. Мы видим значительный интерес к EURC со стороны крупных предприятий, финансовых учреждений и платежных компаний», — заявил генеральный директор Circle Джереми Эллайр (Jeremy Allaire).   Circle подала во Франции заявку на получение местных лицензий поставщика услуг цифровых активов и учреждения электронных денег весной 2023 года. Тогда эмитент заявил о планах выпустить номинированный в евро стейблкоин EUROC, и начать процесс его внедрения в соответствии с требованиями MiCA.   Ранее генеральный директор Circle предположил, что к 2025 году роль стейблкоинов в мировой экономической модели качественно изменится, что сделает их легальным денежным инструментом.    
    • Hello forum readers! We are pleased to announce that our exchange service 0xbc1.io has been added to OKchanger monitoring.
    • ⭐️ Добавлена новая платежная система Telegram Stars! ⚙️  Для обновления кэша в боте, откройте его и прожмите Ctrl+Shift+R
    • Пополняйте счет без комиссии и получайте 3% кэшбэка за все покупки совершенные с помощью виртуальных карт нового поколения LinkPay (VCC).   Пожалуй, это одно из лучших предложений на рынке виртуальных карт для оплаты криптовалютой 😎   Получить карту   Доступны бесплатные карты за отзыв*   ———   Совершайте и принимайте платежи на беспрецедентных условиях!   Рады предложить единственное в своем роде решение для онлайн-покупок и рекламы со встроенным платежным шлюзом и удобными инструментами для контроля командных расходов.   Виртуальную кредитную карту можно использовать для оплаты таких продуктов, как: Google Ads, Facebook Ads, Twitter Ads, Bing Ads, TikTok Ads, Taboola, Amazon, Airbnb, OpenAI, DigitalOcean, Midjourney, Netflix, Spotify, World of Warcraft, Steam, и многих других.   Принимайте платежи в крипте и фиате   Процесс интеграции занимает совсем немного времени, и уже через час вы сможете принимать платежи на своем сайте. У нас доступны сотни самых популярных крипто и локальных фиатных валют, а также Visa и Mastercard. Не упустите возможность начать работу со своим собственным платежным шлюзом. Получить карту   ———   Лучшие виртуальные карты для любых покупок   Пополняйте баланс с помощью 7+ самых популярных криптовалют, выпускайте виртуальные карты и оплачивайте все покупки с кэшбэком 3% . Так просто!   Кэшбэк 3% на все покупки 0% комиссии за отклоненные платежи 0% комиссии за пополнение и снятие средств Минимальная сумма вывода составляет всего 10 долларов США. Счета в долларах США и евро Онлайн-поддержка 24/7/365   Получить карту!   Управление командой на новом уровне   Неограниченное количество карт,  настройка лимитов и доступов, а также самый удобный интерфейс для командных расходов   До 100 виртуальных карт бесплатно Возврат средств с карты на счет без комиссии Надежное управление доступами 50+ членов команды Детализированная статистика   Получить доступ   Начните принимать платежи на сайте в течение часа с Merchant   Приём платежей для онлайн-магазинов с мгновенным зачислением средств на ваш счет.   Прием платежей с дебетовых и кредитных карт по всему миру Обработка платежей в более чем 100 популярных криптовалютах Автоматические расчеты на выгодных условиях Быстрая интеграция   Получить доступ!   ———   *Как получить бесплатную карту за отзыв?   Любой участник форума с рейтингом 69+ может получить бесплатную виртуальную премиум-карту LinkPay на тест, выполнив три условия:   Оставьте следующее сообщение в нашем треде: «Хочу протестировать карту LinkPay». Зарегистрироваться у нас на сайте и прислать нам адрес почты, привязанной к аккаунту.  Мы все проверим и добавим бесплатную карту на баланс аккаунта. Оставьте отзыв на сервис в треде, и плюсик к репутации в нашем аккаунте на форуме ❤️   Зарегистрироваться!   ———   LinkPay – используй виртуальные карты нового поколения уже сегодня   Кэшбэк 3% на все покупки 0% комиссия за отклоненные транзакции 0% комиссия за пополнение аккаунта 0% комиссия за вывод средств Бесплатный аккаунт Merchant Бесплатные инструменты для работы в команде Бесплатные карты по подписке Специальные условия при больших оборотах   Зарегистрируйтесь сейчас!   ———   Присоединяйтесь к партнерской программе и зарабатывайте $100+ за каждого привлеченного пользователя. Получайте вознаграждение за каждое целевое действие!   Вознаграждения для партнёров Самая выгодная партнёрская программа среди сервисов виртуальных карт:   Целевое действие Награда Клик по партнерской ссылке $0.03 Регистрация в сервисе $0.2 Первое пополнение $1 Выпуск первой карты 10% Покупка подписки 10% Сервисные комиссии 20% Открытие счета Merchant (бонус активируется после проведения 100 успешных платежей) $50 Публикация отзыва о LinkPay* $200+   Все бонусы кроме сервисных комиссий начисляются один раз. Бонусы за сервисные комиссии начисляются в течение 180 дней с момента регистрации пользователя.   *Узнать больше можно на app.linkpay.io/referral-program.   ———   Хотите еще?   Мы часто организуем конкурсы для наших подписчиков в социальных сетях. Регулярно разыгрываются бесплатные виртуальные карты, пополнения баланса и другие ценные призы. Конкурсы проводятся независимо друг от друга и на разных платформах, поэтому рекомендуем подписываться на все наши социальные сети 😉   Телеграмм Твиттер Фейсбук Инстаграм Linkedin  
    • Добрый день, уважаемые пользователи! Напоминаем Вам: Партнерство с нашем обменником! У нас действует партнерская программа, ранее ставка была 0.3% от суммы обмена, А с сегодняшнего дня мы подняли ставку до 1.5% от суммы обмена реферала 🤑 Спешите, дорогие друзья зарегистрироваться на нашем сайте, скопировать Вашу уникальную партнерскую ссылку в Вашем аккаунте, И разослать ее всем своим друзьям, коллегами и просто криптанам.   Начните зарабатывать вместе с криптообменником Finansovich-exchange. Подробная информация указана на сайте.
    • Новости сегодня 1. Налогообложение криптовалют и других виртуальных активов в Украине будут рассматривать в послевоенный период. Сообщает нардеп Железняк. 2. SEC откладывает торговлю Ethereum-ETF как минимум до 8 июля, требуя дальнейшей доработки заявок. 3. Акции NIKE упали более чем на 20%, что является худшим падением со времени IPO 1980 года. 4. Apple интегрирует ИИ в гарнитуру смешанной реальности Vision Pro. 5. Sony запустит криптовалютную биржу в Японии и разработает собственный блокчейн. 6. У Украины есть один месяц, чтобы избежать дефолта в условиях продолжающейся войны. The Economist   Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog Изменено 29 июн 2024, 14:08 пользователем Bulldog Exchange
    • LetsExchange has listed TAIKO TAIKO, a cryptocurrency behind the Taiko ecosystem, is now available for trading and cross-chain swap on LetsExchange, the instant crypto exchange supporting the largest number of cryptocurrencies worldwide. The crypto community can now swap this asset for over 4,500 other crypto assets using a friendly widget, a Telegram bot, or third-party platforms and apps that integrate crypto exchange functionality powered by LetsExchange.   When swapping TAIKO for other coins, users can choose between a market rate and a fixed rate. The former allows the system to automatically select the most profitable rate from the 20+ liquidity providers connected to LetsExchange, ensuring the best exchange conditions despite price volatility. Users who prefer to avoid slippage can opt for a fixed rate, which locks the value of the swap until the operation is completed. TAIKO on its native blockchain and the ERC-20 version are both available on LetsExchange, with cross-chain swapping possible for diversification or other purposes.   Alex J., Chief Product Officer (CPO) at LetsExchange, expressed his excitement about the listing of TAIKO: “We are glad to have TAIKO available on our platform. Many investors were looking forward to trading this token in the open market after a successful airdrop conducted by the Taiko team in May 2024. LetsExchange provides all the tools to swap TAIKO most conveniently and securely, contributing to the rapid adoption of this crypto asset.”   Taiko is an Ethereum-equivalent (Type 1) ZK-EVM that is maximally compatible with Ethereum. No additional compiling, reaudits, or tooling is needed. Additionally, Taiko is a based rollup: the transaction sequencing on Taiko is done by Ethereum validators. Based sequencing is maximally simple and inherits Ethereum's liveness and credible neutrality. The TAIKO token is the native utility token within the Taiko ecosystem, crucial for keeping the network running smoothly and efficiently. TAIKO also plays a key role in decision-making and governance within the network.   LetsExchange is an industry-leading exchange platform that supports over 4,500 coins and tokens, the largest number of assets in the market. Along with crypto-to-crypto swaps, users can benefit from DEX and on-ramp/off-ramp functionalities. LetsExchange’s partners can integrate crypto-to-crypto swap functionality through API. DEX and Buy/Sell functionalities are also available through adjustable crypto exchange widgets and Telegram bots.
    • Процедура пополнения карт европейских банков через Bitmore: Отправка данных банковского счета: Сначала клиент предоставляет нам данные своего банковского счета. Это поможет нам убедиться, что транзакции будут обработаны правильно и безопасно. Согласование тарифов с менеджером: Наш менеджер свяжется с вами для согласования всех тарифов и условий пополнения. Мы стремимся сделать этот процесс максимально прозрачным и понятным. Отправка криптовалюты: После согласования условий клиент отправляет необходимую сумму криптовалюты на наш криптовалютный счет. Получение денег: После получения криптовалюты мы отправляем деньги на ваш банковский счет. Процесс максимально быстрый и безопасный. Более подробную информацию о процедуре вы можете найти на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или нуждаетесь в помощи, наша служба поддержки всегда готова вам помочь 24/7.
×
×
  • Create New...