KYC - это хорошо?! - Page 148 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

1 hour ago, rosopond said:

Даже страшно об этом подумать. Представляю как биржа Бинанс снова нам выставит какие-нибудь завышенные требования по КИС, а у тебя и нет всего того, что они запросят. Ну например годовая декларация и ее сумма должны быть от 10К$ в рублевом эквиваленте или какие -нибудь справки из банка. Меня это очень огорчит и  я уже буду думать как поступить в конкретной ситуации.

Так скорее всего и будет, если секта "веры в святых регуляторов" возьмет верх над сторонниками здравого смысла.
Всем сторонникам так называемой "легальности" не мешает бы ознакомиться с требованиями к акредитованным инвесторам в тех же США, а то некоторые из них живут с трейдинга и инвестиций, но в то же время упорно рубят под собою сук) Разумеется я понимаю, что на форуме пишут исключительно миллиардеры и мультимилионеры, но для общего развития думаю пригодиться)

"Требования к физическим лицам

Чтобы стать аккредитованным инвестором, гражданин должен доказать, что он:

6 minutes ago, BrotherKaramazov said:

КУС и нужен для составления такой картины. Достаточно пройти его раз-другой, чтобы те, куда сливается КУС со всех бирж и сервисов знали все о вас и ваших транзакциях.

Я думаю вы понимаете это не хуже меня.

Но как доказать и объяснить это толпам поклонников КУС, которые думают что это их защитит от мошенничества.

"Пусть жизнь накажет.
Так отпустите, вам же легче будет,
Чего возиться, если жизнь осудит!" https://www.culture.ru/poems/19272/miliceiskii-protokol

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, senchov85 said:

Единственная биржа где я прошел KYC это лишь Binance, Бинанс такую репутацию сделал, что и волноваться не о чем

Серьёзно? Во первых, нет ничего защищённого идеально. Бинанс уже взламывали. Во вторых, они официально сливают данные пользвателей третьим лицам. Дак, что там на счёт репутации Бинанс? 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Rospenka said:

Нет, эт не хорошо. Любые личные данные особенно ваши которые просматривают третьи лица это не может быть хорошо.

Бро, к сожалению не все эти понимают, а кто то готов вообще всю инфу о себе выложить баксов за 5 и из даже не интересует, что с из данными в дальнейшем могут сделать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, klon68 said:

Бро, к сожалению не все эти понимают, а кто то готов вообще всю инфу о себе выложить баксов за 5 и из даже не интересует, что с из данными в дальнейшем могут сделать.

видимо, кто готов за эти деньги выкладывать информацию о себе, тот и так не представляет интереса ) вот KYC для таких и создан.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это всё очень хорошо может повлиять на безопасность средств пользователей,но есть и другая сторона, что работник такой биржи,может просто слить всю базу за деньги. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, MosheBoroco said:

Вообще я считаю что КУС это ужасно,ведь кому нравится отправлять свои документы в какую то неизвестную компанию.

ну деньги же свои отправляют )) я думаю пройти верификацию на крупных проверенных биржах можно, а вот доверят новым не известным я бы не стал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще такие вопросы не представляют для меня важности,так как биржам это надо,я и не спрашиваю зачем.Вопрос в другом,что они могут в реале сделать с моими данными .Ответ - ничего страшного уж точно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, white said:

видимо, кто готов за эти деньги выкладывать информацию о себе, тот и так не представляет интереса ) вот KYC для таких и создан.

А вы не боитесь отдавать свои данные при получения той же карты в банке?Там вы даже монеты не получаете,а всего лишь карту,а каждую неделю появляются новости о сливе новой базы данных,ваши данные уже миллион раз слиты,чего тогда бояться?

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Ejik said:

Вообще такие вопросы не представляют для меня важности,так как биржам это надо,я и не спрашиваю зачем.Вопрос в другом,что они могут в реале сделать с моими данными .Ответ - ничего страшного уж точно.

Зря не спрашиваешь,  а надо это для контроля над тобой. Пролюбить они могут твои данные и будет на тебя оформленно куча онлайн займов и кредиток

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, targa said:

я не любитель такого, и хорошо что пока есть биржи которые не требуют верификацию, ну если это будет обязательно на всех биржах, то придется конечно.

Поддерживаю ваше мнение я сам не приветствую прохождение этой процедуры по возможности стараюсь обходить ее прохождение радует что ее пока можно обойти. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, acher103 said:

Много чего, можно вообще словить какую то черную схему на свой паспорт  и потом хрень докажешь, что это не ты проворачивал, а мошенник

Какую черную схему на свой паспорт?Ты можешь объяснить на конкретных примерах,что могут сделать с твоим паспортом,какую черную схему они могут сделать с твоим паспортом

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, KENT03 said:

Зря не спрашиваешь,  а надо это для контроля над тобой. Пролюбить они могут твои данные и будет на тебя оформленно куча онлайн займов и кредиток

Вот именно,что могут потом что то сделать.Я с вами согласна,но всё же тоже пошла на риск.Я сама не любительница верификации,но всё же на паре топовых бирж для ICO пришлось верифицироваться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, KENT03 said:

Зря не спрашиваешь,  а надо это для контроля над тобой. Пролюбить они могут твои данные и будет на тебя оформленно куча онлайн займов и кредиток

Какой же бред вы несете,какие онлайн займы,все онлайн займы выдаются только на именную карту человеку на которого берется займ,на другие хоть,что делай тебе не дадут никакой займ,а кредитку только с присутствием человека ,не нужно пугать людей своим бредом 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Dzhon said:

С одной стороны становится меньше скама , а с другой стороны школьники которым нет 18 не смогут пользоваться этим

Школьникам должно хватать минималки без кус или вообще бирж без верификации.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как обычно происходит, если что то одним нравится или устраивает, то другие как правило против. Я лично пока не готов с процедурам КУС и стараюсь обходиться без него, просто не лезу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Georges said:

Сейчас даже школоте пройти кус вообще не проблема, многие просто берут чужие документы которые покупают или находят в интернете и пользуются фотошопом.

Лол да даже покупать ничего не надо - свою фотку лишь подставить, либо взять мамины документы, либо, если уже лицом возмужал - то просто изменить циферки в своем паспорте 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Desertniy said:

Утечки происходят, несомненно, но это обычно биржи, у которых с безопасностью большие проблемы. Сейчас не нужно об этом переживать о сливе, потому что с документами ничего не смогут сделать

Утечка как раз уходить не с таких и обычных бирж. Например несколько месяцев тому была утечка данных с биржи Битмекс. Это не какая-то не популярная канторка с маленькими объемами. И в Фейбук крали личный данные

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, Smirnoff said:

Как обычно происходит, если что то одним нравится или устраивает, то другие как правило против. Я лично пока не готов с процедурам КУС и стараюсь обходиться без него, просто не лезу.

Да всё равно прийдётся рано или поздно пройти верификацию и дать бирже попользоваться вашим паспортом,или правами))))))))))))))Вы серьёзн? Как вы обходитесь без KYC? Ведь в основном все IEO  на топовых биржах проводятся с ним.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, sania4ek said:

Не совсем вижу связь, с переводом на другие биржи или кошельки, причем тут кис вообще? как он повлияет на обмен, можете объяснить что вы имели ввиду? А так да это добровольно , но в основном проходят  те кто за регу хотят копейку) 

Ну так если в захотите вывести больше 1битка, а на многих биржах это ограничения в сутки, то вам придется проходит КУС для того, чтобы вывести больше на другую биржу именно это я и хочу вам сказать. А так кус добровольная вещь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, veles888 said:

Школьникам должно хватать минималки без кус или вообще бирж без верификации.

да и вообще на сколько мне известно верификацию требуется только при выводах от 1-2 битков.при мелких суммах эта процедура не обязательна.лично я такими количествами не владею поэтому  kyc не прохожу.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Smirnoff said:

Как обычно происходит, если что то одним нравится или устраивает, то другие как правило против

а разве по-другому когда-то было? Вроде нет

 

7 minutes ago, pavrinka said:

не всегда,вот например бинанс возьмите там верификация только после транзакции в 2 биткоина будет идти а так просто не надо ее проходить

ну да, согласен. Еще бы, я думаю если бы там кус был обязательным, то половина аудитории бинанса перешли бы на другие биржи. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Corado said:

Бывает, что биржа блокирует странные переводы и аккаунт и тогда есть возможность восстановить доступ к верифицированному аккаунту

На адекватных биржах аккаунты просто так не блокируются, а если уж такое случилось, то можно и аккаунт без верификации через тех.поддержку восстановить. Нужно всего лишь ответить на несколько простых вопросов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, mit32 said:

Не думаю что кому-то нравится проходить проверку KYC, люди всегда будут боятся отправлять свои данные куда либо, это ещё подогревают новости про утечки с разных сайтов данных.

Да есть такое, все боятся не совершенства системы и утечки, а я больше боюсь что ко мне придёт налоговая, поэтому если есть возможность лучше обходить эту верификацию, в она пока есть

Share this post


Link to post
Share on other sites

Моё мнение, что конечно же, верификация-это необходимость в случае крупных сделок, это снимает все предъявления от владельца средств к бирже.


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, andrehol said:

Не у меня (надеюсь) проблем не будет .Яж все делаю анонимно. А вы думаете что те кто проходит KYC,проходят его только на крупных биржах?И только на зарегистрированных за пределами СНГ?Я вас  вумоляю .Однажды пройдя верификацию и почитав посты о том что в ней нет ничего страшного, человек начинает рассылать свои документы направо т налево.

Я не утверждал что люди только на крупных биржах проходят КУС, есть и те кто на СНГшных проходят и думаю таких не мало, дело ихнее конечно, но в таком случае, данные действительно могут попадать в органы

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Уважаемые пользователи! Сегодня (11.06.24) целый день у сайта было техническое обслуживание, информация была продублирована на сайте за день до отключения сайта. С завтра (12.06.24) сайт продолжит свою работу в штатном режиме. Спасибо за понимание и за то, что с нами! Ждем всех за новыми обменами в нашем сервисе.
    • TON обошел Ethereum по количеству активных адресов.Хотели бы вы видеть эту криптовалюту в нашем списке направлений обменника saint.exchange ?
    • Европейское правоохранительное агентство Европол раскритиковал майнинг биткойна, а также решения второго уровня, заявив, что они создают «дополнительные проблемы для правоохранительных расследований».   В недавнем 40-страничном отчете о криптографическом шифровании агентство, базирующееся в Гааге, подчеркнуло, что майнинг криптовалют стал для преступников привлекательным методом отмывания незаконных доходов. Преступные лица могут использовать майнинговые операции для сокрытия незаконных доходов, а в некоторых случаях даже приносить преступникам дополнительную прибыль, заявляет Европол, добавляя, что подозрительная активность также была обнаружена в майнинг-пулах, особенно тех, которые эксплуатируются операторами программ-вымогателей.   Однако сам по себе майнинг криптовалют — не единственная угроза, которую Европол видит в криптоиндустрии. Европол также выразил обеспокоенность по поводу более широкого ландшафта криптовалют, подчеркнув, что растущее использование доказательств с нулевым разглашением и приложений уровня 2 в блокчейне может усложнить отслеживание средств. Агентство предупредило, что эти технологии «могут вызвать дополнительные проблемы для правоохранительных расследований», хотя и не уточнило, какие именно проблемы могут создать эти технологии масштабирования. Кроме того, в отчете признается, что задача восстановления кошелька преступника может быть «значительно усложнена» из-за стандарта SLIP39, широко известного как Shamir Backup. Этот стандарт, используемый аппаратными криптокошельками, позволяет создавать несколько общих ресурсов для восстановления вместо одной мнемонической фразы. Каждая доля восстановления состоит из 20 слов, и для восстановления кошелька требуется определенное пользователем количество этих акций, что усложняет работу правоохранительных органов, утверждают в Европол
    • ♦️По мнению американского бизнесмена, сейчас стать миллионером, открыв свой бизнес, чрезвычайно сложно. Роберт Кийосаки убеждён в том, что именно биткоин поможет быстро разбогатеть и без дополнительных усилий. 🔺Инвестор подчеркнул, что любит биткоин за то, что тот выполняет за него тяжёлую работу по заработку средств, поэтому и призывает всех покупать и хранить биткоины. 🔻Это очень распространённый аргумент, в ответ на который можно сказать следующее: каждый биткоин содержит 100 млн сатоши, и вам необязательно покупать монету целиком. Инвесторы советуют выделять посильную сумму в месяц и покупать на неё сатоши.
    • Уважаемые участники форума! Хотим уведомить Вас, что наш обменник криптовалют 01bit.pro был успешно добавлен на мониторинг Exchangesumo.com. Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество. Будем благодарны за отзывы.
    • Смартлаер совместно с проектом Кнайтфюри решили раздать драконов, если приходили елигбл на минт, то скоро уже сам минт через 24 часа, посмотрим что из этого выйдет:  И что-то вас @UNIQ_ и @abfin77 больше нет на форуме, есть вероятность того, что 17-го числа могут что-то выкатить по Талкам и в целом по форуму. На всякий случай приобрёл несколько млн Талк токенов.  
    • Нацбанк Грузии привлекает Ripple к оцифровке экономики   Криптокомпания Ripple планирует сотрудничать с Национальным банком Грузии по вопросу цифровизации местной экономики с помощью блокчейна. Для обсуждения этой темы с исполнительным директором Ripple Джеймсом Уоллисом встретились и.о. главы Нацбанка Грузии Натия Турнава и глава Департамента развития финансовых технологий и надзора банка Варлам Эбаноидзе.   Согласно официальному заявлению Нацбанка, на совместном мероприятии изучались потенциальные пути «сотрудничества в области финансовых технологий и цифровизации».   Это уже не первая встреча руководства Ripple с властями Грузии. В сентябре 2023 года Нацбанк пригласил компанию принять участие в проекте цифрового лари. Позднее стало известно, что фирма выбрана в качестве официального партнёра для разработки цифровой валюты центрального банка (CBDC). Помимо Грузии, Ripple участвует в пилотных проектах CBDC Центробанков Колумбии, Бутана, Пулау, Черногории и ряда других стран.   В конце 2023 года криптокомпания представила 23-страничный документ о глобальной разработке цифровой валюты центробанка. В нём Ripple заявила, что «CBDC крайне необходимы для поддержки значительного положительного воздействия токенизации активов». Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2432719
    • Скоро оптимисты форума, ну если такие есть в итоге смогу увидеть оживление форума или токена Талк, скорее всего 17-го числа, когда биржа спустя столько лет вдруг начали работать в направлении Изи и Юочата, может быть и про Талки не забыли.
    • Нужно обратиться к администрации форума @Bigpat, чтобы решить эту проблему.
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
×
×
  • Create New...