KYC - это хорошо?! - Page 86 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

8 hours ago, Kontrobas said:

Ну так а чё в нем плохого то. По сути это простая проверка документов, согласен в некоторых моментах она абсолютно не нужна, ну уже как есть

Да я думаю людям это ничем не грозит если биржа порядочная и хорошо справляется с защитой от взлома. В таком случае важные данные никто не сможет украсть и KYC можно проходить не опасаясь за безопасность данных.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Pairach said:

Я считаю КУС средством защиты многих проектов от нападок различных правительств государств из-за нелегальных сделок.

Как раз таки наоборот, из за этого государство получает доступ и все ваши транзакции отслеживаются, поскольку там держатся ваши личные данные 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Amon920 said:

В том, что если кому-то надо - то обязательно найдут, я нисколько не сомневаюсь) В наш цифровой век о человеке многое можно узнать из одних только соц сетей)

Да,это очевидно,поэтому если не совершаешь никаких незаконных действий,то и боятся нечего,что тебя там кто-то найдет,я поэтому спокойно прохожу KYC.особенно на известных биржах 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, IamN0T said:

KYC - ну или (распознание личности, ну или еще как говорят, верификатор). Сам по себе, это оптимальная мера безопасности аккаунта. С другой стороны, отрезает молодую аудиторию, большую часть всего. 

Да это наоборот хорошо, потому что молодёжь толком не умеют обращаться с криптовалютой, так что это более менее стабилизирует криптовалюту там, где нужен кус

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Buybacker said:

Так ладно биржи. Но когда краны или приложения на телефон это вводят.

Согласен, в том, что такие сервисы сразв начинают отпугивать многих пользователей. В том числе и я бы стал искать альтернативные программы, либо же сайты, только для того, чтобы не проходить верификацию

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, Dima1868 said:

Да,это очевидно,поэтому если не совершаешь никаких незаконных действий,то и боятся нечего,что тебя там кто-то найдет,я поэтому спокойно прохожу KYC.особенно на известных биржах 

А я вот по возможности предпочитаю не проходить KYC. Не потому, что боюсь оформления кредита или слива документов, а просто чтобы не светить лишний раз своими данными. 😃

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, Amon920 said:

А я вот по возможности предпочитаю не проходить KYC. Не потому, что боюсь оформления кредита или слива документов, а просто чтобы не светить лишний раз своими данными. 😃

Прохожу KYC, не вижу в этом ничего уж страшного, но только по мере надобности и только на надёжных сайтах, но если есть другой, хороший вариант без KYC, выберу его. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вопрос крайне относителен и неоднозначен. Рекомендую проходить KYC только после прочтения правил пользования сервиса, а также проверяйте репутацию сервиса из разных источников. Важным является пункт в KYC/AML относительно предоставления вашей личной информации третьим лицам.


Получай 20% с комиссии торговли при Регистрирации на бирже Binance

꧁×-×-$-$-$-$-×-×꧂

 

| Beyond | -  заставляет тебя расти как криптана👀

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.02.2020 at 02:10, sergner78 said:

Ну так не только на йобит это возможно, ещё есть много бирж на которых или частичная верификация (не обязательная для всех пользователей) или её вообще нету

Да но йобит в отличии от других бирж помимо не требования кус имеет ещё много интересных фишек и бонусов для заработка мне нравиться!

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, zulor said:

Раньше помню на форекс биржах начинали практиковать прохождение KYC, если вы большими суммами выводили, нужно было засветится, чтоб подтвердить, что вы совершеннолетний.

Ну я считаю что это абсолютно не проблематично для людей которые делают все честно и на совесть, KYC давно уже не трудно проходить

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, alex1410 said:

Ну так если они сами этого хотят, то пусть тогда не ноют по-поводу KYC.

Ну вот я же об этом и говорю)

 

Вот недавно ликвидаторы взломанной биржи Cryptopia написали, мол биржа нарушила законодательство и процедуры AML\KYC. А я себя спрашиваю, какие процедуры, вы о чем? биржа была исключительно криптовалютной площадкой, не было фиата на бирже, все исключительно цифровые активы.

 

Ну это они так нашли предлог чтоб дать понять пострадавшим этой биржи что бабок можете не ждать)


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Dima1868 said:

Да,это очевидно,поэтому если не совершаешь никаких незаконных действий,то и боятся нечего,что тебя там кто-то найдет,я поэтому спокойно прохожу KYC.особенно на известных биржах 

это заблуждение, что злоумышленники трогают документы только тех, кто что-то совершает незаконное. берут всех подряд просто, до кого дотянуться получилось

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Kosarev said:

Согласен ради нескольких халявных монет сливать свои данные кому попало не стоит + еще не только в суде могут использовать но еще и кредит взять

вот тут с вами  полсностью согласен и не понимаю людей которые говорят иначе ведь по сути ета функуция убивает полностью первоначальную задумку совй криптовалюты в целом об ананимности платежей дак что думаю что ета процедура ни нужна и более того может даже навредить пользователям в той или иной степени

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Kontrobas said:

Ну так а чё в нем плохого то. По сути это простая проверка документов, согласен в некоторых моментах она абсолютно не нужна, ну уже как есть

Да просто фишка в том, почему ведь жалуются по Вашему? Проверка документов обычная да, ничего такого, если бы не тот факт, что проверяет не кто-то из гос.структур, а обычный челик который ту же нн биржу держит, и данные по сути остаются у него :)


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, AlexZander said:

Я думаю, что Fiat от крипты будет неотделимый. Поскольку в любом случае это две финансовые системы, которые зависимы друг от друга и всегда будут зависимым в будущем вопрос только в том что выдержит ли испытание временем Bitcoin или нет. Fiat он в любом случае был и будет.

Ну я бы не стал такие громкие дифирамбы петь фиату, десть был, есть и будет

Нагрянет экономический кризис вот внезапно и увидим где будут банки со своим фиатом и какое доверие после этого у населения к ним останется.

 

Почему то в Японии допускают уход от фиата, а у нас прям на вечно ему будущее пророчат. Да как только банки обосрутся со своими кредитными долговыми обязательствами, увидим где этот фиат останется

 

Люди то уже начали понимать что фиат это инструмент банка которым он имеет население, и не более того.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, benzotrav said:

Да просто фишка в том, почему ведь жалуются по Вашему? Проверка документов обычная да, ничего такого, если бы не тот факт, что проверяет не кто-то из гос.структур, а обычный челик который ту же нн биржу держит, и данные по сути остаются у него :)

да проверяют не госструктуры а именно какой то челик как вы написали. но при любом запросе из госструктур этот челик моментально предоставит им все о вас в развернутом виде. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Kukuan said:

Весь крипторынок неминуемо движется к глобальному регулированию и соответственно KYC это обязательная процедура, и не вижу ничего в этом плохого и рискованного

Тут уж как посмотреть на это. Если вы перед законом прям чисты, и уверены,, что никогда не нарушите его, то волноваться конечно нечего. Потому как если что, запрос от кибер полиции, и вы уже со всеми вашими счетами в биржах и кошельках у них на столе.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Wyman said:

Я отношусь к КУС полностью негативно. Для меня это просто убийство смысла всей криптовалюты. Так как прощай анонимность тогда

Согласен, ведь изначально то и привлекла криптовалюта именно тем, что она была полностью анонимной. А с приходом этого KYC не понятно хорошо это будет или нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

То что мы пока не видим минусов от прохождения верификации не означает что их нет. вот придет повесточка из налоговой (которую проинформирует биржа)и посмеемся уж тогда. ни у кого ведь пополнение кошелька не проходило через банк? значит налог надо будет платить со всей  суммы оборота. а товарищи приветствующие KYC могут радоваться очередной лычке на погонах! 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, alex1410 said:

Я понял вашу позицию. Вот мне только хочется задать вам вопрос: Вы со своей подозрительностью ко всем и вся, на улицу вообще выходите? А то вдруг ваши родные сольют гопникам, что у вас в кармане деньги и дорогой телефон, ведь нет идеальных людей)))

Дело совершенно не в подозрительности. Как говорится, безопасность - должна быть безопасной. Это же основы безопасности, если есть какая-то брешь - значит она когда-то сработает. Нужно учитывать все ходы и выходы, различные ситуации и т.д. Если опять же, вернуться к банковскому сектору. Сейчас распространено мошенничество со звонками клиентам банков и выманиванием у них информации по картам или сразу просят перевести деньги на левый счёт. Используются любые предлоги, будь то служба безопасности банка, поддержка банка и т.д. И что? Каждый день уводят суммарно миллионы. А всё почему? Люди пренебрегают безопасностью, доверяют слепо людям, которые могут представиться кем угодно и выполняют их требования. Хотя им даже в СМС от банков пишут, что те данные никому нельзя сообщать, даже сотрудникам банка. То какой уж тут KYC? Попросят, народ не думая, предоставит любую инфу о себе, сделает определённые действия и т.д. Всегда нужно быть начеку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, pasha2123 said:

Это с баунти который я проходил год назад, но там проверка личности во время видео разговора в котором предъявляешь документы. Проект NOIZ, вроде как если попросят то нужно будет фото с бумагой и надписью проекта и даты и одна страница паспорта, это сейчас часто встречается.

Честно говоря, так даже в банках не проверяют во время выдачи онлайн-кредитов... то есть, прямо во время видеоразговора нужно было свои документы палить? И стоило это вообще того?

Edited by Pyatka

Share this post


Link to post
Share on other sites
49 minutes ago, andrehol said:

То что мы пока не видим минусов от прохождения верификации не означает что их нет. вот придет повесточка из налоговой (которую проинформирует биржа)и посмеемся уж тогда. ни у кого ведь пополнение кошелька не проходило через банк? значит налог надо будет платить со всей  суммы оборота. а товарищи приветствующие KYC могут радоваться очередной лычке на погонах! 

Если у вас на кошельке лежат копейки, то вы никому интересны не будете, я в этом уверен. А если у вас большие доходы и вы их скрываете, то это уже ваши проблемы

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, shelly11 said:

это связано с тем, что наше законодательство хочет знать о наших доходах все и в случае слишком больших доходов, предьявить и потребовать поделиться. Все эти биржи и другие сайты, которые требуют верификацию ведь не просто так начинают ее просить, с них требуют, они выполняют. 

Не всегда так. Скорее не государство хочет, а отдельно взятые личности, которые очень хорошо на этом зарабатываю имея власть. И тоже не понятно с какого момента начинается та сумма, при которой считается, что человек хорошо зарабатывает.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Parovoz123 said:

Прохожу KYC, не вижу в этом ничего уж страшного, но только по мере надобности и только на надёжных сайтах, но если есть другой, хороший вариант без KYC, выберу его. 

Ну правильно в общем. Когда надо - ещё можно пройти. Главное не проходить KYC в сомнительных конторах, где за это обещают несколько баксов. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Pyatka said:

Честно говоря, так даже в банках не проверяют во время выдачи онлайн-кредитов... то есть, прямо во время видеоразговора нужно было свои документы палить? И стоило это вообще того?

Никогда не слышал о баунти проектах которые вели бы разговор ещё и требовали делать чиз со своими документами)) какой-то очень странный проект такого даже на биржах нету и что ещё страннее откуда у них столько ресурсов проверять каждого пользователя подобным методом? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Доброго времени суток! Меняем выгодно: Сбербанк Рубли на Tether USDT. Гарантируем Вам высокую скорость обмена и компетентную поддержку.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Рейтинг политических мемкоинов по рыночной капитализации                   Здесь и MILEY, и BABYTRUMP, и OBEMA
    • Приветствуем! Преимущества обменника криптовалют 01bit.pro: Низкие комиссии; Безопасность сделок; Максимальная скорость обмена; Большие резервы; Компетентная поддержка. Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • Утрата $60 000 из-за копирования неверного адреса В последнее время участились случаи потери средств пользователями криптовалют из-за копирования неверных адресов. Недавно один пользователь столкнулся с потерей $60 000 после того, как скопировал неверный адрес из зараженной истории переводов. Этот инцидент подчеркивает важность бдительности при совершении транзакций в сети и необходимость использования проверенных источников для получения адресов. Как это произошло? Пользователь, желая совершить транзакцию, обратился к истории своих переводов. Однако, не заметив, что история была заражена вредоносным ПО, он скопировал и использовал неверный адрес. В результате средства были отправлены не на предполагаемый адрес получателя, а на адрес злоумышленника. Последствия Потеря такой значительной суммы может быть разрушительной не только для финансового положения пользователя, но и для его доверия к системе цифровых транзакций. Кроме того, это подрывает общую безопасность и надежность криптовалютных операций. Меры предосторожности Для предотвращения подобных инцидентов пользователи должны: Всегда проверять адреса получателей. Использовать двухфакторную аутентификацию. Обновлять антивирусное ПО. Избегать использования публичных Wi-Fi сетей для транзакций. Регулярно менять пароли и использовать менеджеры паролей. Заключение Этот инцидент служит напоминанием о том, что в мире криптовалют необходима повышенная осторожность. Пользователи должны быть осведомлены о рисках и принимать соответствующие меры безопасности для защиты своих средств.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • На прошлой неделе инвестиционные продукты на основе Ethereum (ETH) привлекли $36 миллионов, впервые с марта, согласно отчету CoinShares от 28 мая. Этот рост инвестиций произошел после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила формы 19b-4, что свидетельствует о разрешении на внесение изменений в правила, позволяющих национальным биржам в США размещать спотовые ETF на Ethereum.   Эта новость вызвала скачок цены Ethereum на 30% за неделю, увеличив его рыночную капитализацию до $450 миллиардов и подняв стоимость токена до почти $4 000. Такое развитие событий стало положительным сдвигом в настроениях инвесторов после 10 недель спада.   А наш обменный пункт хотел бы напомнить о направлении обмена Ethereum (ETH) на карты популярных банков Украины. Что позволяет вам быстро и удобно конвертировать вашу криптовалюту в гривны.   Присоединяйтесь к числу довольных клиентов KingsExchange и оцените преимущества работы с нами. Мы предлагаем лучшие условия обмена и высокий уровень сервиса.   Возникли вопросы – служба поддержки всегда готова помочь Вам.   Сотрудничество Telegram: @kingsexchange_global Email: kingsexchangeee@gmail.com   Поддержка Telegram: @kingsexchange_support Email: support@kingsexchange.global   Наш официальный Instagram: kingsexchange.global
    • 29.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Актуальные курсы на 29.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1.3 % $/ 1.3 % за €. 💰 Продаём USDT 2.2 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Инвестиции в цифровые активы достигли рекордной величины с начала года, достигнув рекордного уровня почти в 15 миллиардов долларов. Третью неделю подряд инвестиционные продукты в цифровые активы привлекали впечатляющий приток средств: на этот раз они составили 1,05 миллиарда долларов. Последние данные способствовали рекордному совокупному потоку с начала года в размере 14,9 миллиардов долларов.   Согласно последнему выпуску еженедельного отчета о потоках фондов цифровых активов CoinShares, недавний рост цен привел к тому, что общий объем биржевых продуктов цифровых активов (ETP) достиг 98,5 миллиардов долларов. Между тем, еженедельные объемы торгов ETP выросли на 28% до $13,6 млрд. Большая часть притока была направлена на биткойн-ETP, которые привлекли 1,01 миллиарда долларов, в то время как по продуктам с короткими позициями BTC произошел отток на общую сумму 4,3 миллиона долларов, что указывает на в целом позитивные настроения, несмотря на недавнее повышение цен. На этот сдвиг в настроениях, вероятно, повлияло то, что инвесторы интерпретируют протоколы FOMC и недавние макроданные как слегка «голубиные». Инвестиционные продукты, предлагающие доступ к Ethereum, показали приток $36 миллионов, что стало самым высоким показателем с марта. По словам управляющего активами, эта цифра во многом была обусловлена ранней реакцией на одобрение спотовых ETF-ETF в США. Бычьи настроения распространились по всем альткойнам: на прошлой неделе Солана привлекла приток $8 млн. Litecoin также стал свидетелем притока $2,8 млн за тот же период, за ним следуют Chainlink и XRP с $0,6 млн и $0,4 млн. С другой стороны, Кардано наблюдал еженедельный отток средств в размере 1,2 миллиона долларов. С точки зрения географического распределения, большая часть притоков была сосредоточена в Соединенных Штатах, куда за прошедшую неделю поступило 1,03 миллиарда долларов. Примечательно, что Grayscale стала свидетелем значительного сокращения оттока средств до 15 миллионов долларов за неделю. Германия и Швейцария также получили приток долларов в размере 48 миллионов долларов и 30 миллионов долларов США соответственно. Однако, несмотря на первоначальный энтузиазм вокруг запуска спотовых биткойн-ETF в Гонконге, на прошлой неделе произошел разочаровывающий отток средств в размере 29 миллионов долларов.
    • Спотовый биржевой фонд биткойнов BlackRock, превзошел Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) как крупнейший в мире биржевой фонд ВТС. По состоянию на конец торгов 28 мая iShares Bitcoin Trust компании BlackRock, известный как IBIT, зафиксировал приток в размере 102,5 миллиона долларов, а GBTC зарегистрировал отток в размере 105 миллионов долларов. Источник: HODL15Capital Сообщается, что благодаря новым инвестициям спотовый биткойн-ETF BlackRock в общей сложности удерживается 288 670 биткойнов, по сравнению с Grayscale, который сейчас содержит 287 450 биткойнов, несмотря на то, что на момент конвертации в январе его объем составлял 620 000 биткойнов, согласно данным HODL15Capital и биткойн-трекер Apollo.  В отчете Bloomberg от 29 мая со ссылкой на собственные собранные данные говорится , что по состоянию на вторник фонд владел биткойнами на сумму 19,68 миллиарда долларов, а в Grayscale — 19,65 миллиарда долларов. Предложение Fidelity ETF составило $11,1 млрд. «В стране биткоин-ETF и BlackRock появился новый король», — пишет HODL15Capital. Оба ETF были запущены в один и тот же день в январе, и с тех пор на ETF BlackRock приходится львиная доля притоков во все 11 спотовых биткойн-ETF. По данным CoinMarketCap, биткойн вырос за день на 1,1% при текущей цене $68 550.   Недавние нормативные документы показывают, что доходные фонды BlackRock и фонды, ориентированные на облигации, купили акции ее спотового биржевого фонда биткойнов (ETF) в первом квартале. Согласно документам Комиссии по ценным бумагам и биржам от 28 мая, фонд стратегических доходов BlackRock (BSIIX) приобрел iShares Bitcoin Trust (IBIT) на сумму 3,56 миллиона долларов, а его фонд стратегических глобальных облигаций (MAWIX) совершил покупку на 485 000 долларов. Спотовые биткойн-ETF во всем мире в настоящее время владеют более чем одним миллионом биткойнов на сумму более 68 миллиардов долларов, что соответствует почти 5,10% общего количества биткойнов в обращении. Между тем, все внимание приковано к потенциальному запуску спотовых ETF на эфир который, по мнению аналитиков, может быть запущен уже в середине июня. ETF проходят процедуру одобрения S-1 — последнее препятствие, которое необходимо пройти, прежде чем они смогут начать торговать на своих фондовых биржах. 
×
×
  • Create New...